入口付匯核銷制度

二、《貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯管理暫行辦法》及其實施細(xì)則（以下統(tǒng)稱《暫行辦法》，見附件1、2）從2023年12月1日開始施行。自實施之日起，進(jìn)口單位應(yīng)按《暫行辦法》規(guī)定辦理進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)；銀行應(yīng)按《暫行辦法》規(guī)定為進(jìn)口單位辦理進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)。

三、銀行須于2023年11月30日前完成與貿(mào)易收付匯核查系統(tǒng)（以下簡稱核查系統(tǒng)）的連通配置工作，自《暫行辦法》實施之日起，通過核查系統(tǒng)查詢進(jìn)口單位名錄、進(jìn)口付匯登記表以及分類考核級別等相關(guān)信息。

四、進(jìn)口核銷改革是推進(jìn)貿(mào)易便利化的重大舉措，各分局應(yīng)當(dāng)高度重視，統(tǒng)籌安排，全力做好改革工作：

（一）統(tǒng)一認(rèn)識，加強(qiáng)對改革的組織領(lǐng)導(dǎo)。各分局應(yīng)充分認(rèn)識進(jìn)口核銷改革的重大意義，成立以主管局長任組長的改革領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)轄內(nèi)改革工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)調(diào)相關(guān)部門積極支持配合改革工作；改革領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組，包含業(yè)務(wù)和技術(shù)人員，負(fù)責(zé)轄內(nèi)改革實施、政策宣傳解釋、業(yè)務(wù)和技術(shù)支持以及信息反饋等具體工作。

（二）根據(jù)《暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，實施總量核查、動態(tài)監(jiān)測和分類管理，提高監(jiān)管有效性。

（三）加強(qiáng)宣傳和培訓(xùn)。在總局的統(tǒng)一部署下，采取多種形式做好宣傳和解釋工作，引導(dǎo)并督促銀行、進(jìn)口單位盡快了解改革思路及政策意圖；對外匯局工作人員、轄內(nèi)銀行以及進(jìn)口單位開展各種形式的培訓(xùn)，使銀行、進(jìn)口單位盡快熟悉新政策下的業(yè)務(wù)操作，確保改革措施落實到位。

（四）做好轄內(nèi)核查系統(tǒng)企業(yè)端和銀行端軟件安裝和調(diào)試等技術(shù)支持工作。

（五）及時上報執(zhí)行情況，按月向總局上報進(jìn)口核銷改革實施情況。

五、應(yīng)急措施核查系統(tǒng)若出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能導(dǎo)入、中斷等暫時無法正常運行的問題，各分局應(yīng)立即告知總局核銷改革辦公室進(jìn)行處理，并對出現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄。期間，外匯局負(fù)責(zé)辦理的相關(guān)進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)應(yīng)建立臺賬，做好業(yè)務(wù)記錄。

六、核查系統(tǒng)登錄方式

核查系統(tǒng)外匯局版地址：://:9001/SafeChk/；

銀行版地址：://asone.safe:9101/asone/；

企業(yè)版地址：:///asone。

總局核銷改革辦公室聯(lián)系方式:

聯(lián)系/p>

傳

真/p>

聯(lián)系郵箱：（內(nèi)網(wǎng)）tradebus@mail.safe；tradetech@mail.safe

（外網(wǎng)）tradebus@；tradetech@

本通知自發(fā)布之日起，各分局（外匯管理部）應(yīng)開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，并將本通知盡快轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局（支局）、銀行及進(jìn)口單位。對執(zhí)行過程中產(chǎn)生的問題，進(jìn)口單位和銀行應(yīng)及時向所在地外匯局反饋，各分局（外匯管理部）應(yīng)當(dāng)及時向總局反饋。

特此通知。

二〇一〇年十月二十日附件1貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯管理暫行辦法總則為進(jìn)一步完善貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯（以下簡稱進(jìn)口付匯）管理，推進(jìn)貿(mào)易便利化，促進(jìn)涉外經(jīng)濟(jì)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。國家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)（以下簡稱外匯局）依法對進(jìn)口付匯的真實性與合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督管理。進(jìn)口付匯管理按照屬地管理原則進(jìn)行，外匯局對轄內(nèi)進(jìn)口單位和經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)（以下簡稱銀行）進(jìn)行監(jiān)管。國家對貨物貿(mào)易項下國際支付不予限制。進(jìn)口單位的進(jìn)口付匯應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)，銀行應(yīng)對交易單證的真實性及其與進(jìn)口付匯的一致性進(jìn)行合理審查。外匯局對進(jìn)口單位進(jìn)口付匯情況進(jìn)行非現(xiàn)場總量核查和監(jiān)測預(yù)警，對異常資金流動情況進(jìn)行現(xiàn)場核實調(diào)查（以下簡稱現(xiàn)場核查）。外匯局對進(jìn)口單位實行分類管理，在非現(xiàn)場總量核查及監(jiān)測預(yù)警的基礎(chǔ)上，結(jié)合現(xiàn)場核查情況和進(jìn)口單位遵守外匯管理規(guī)定等情況，將進(jìn)口單位分為“A類進(jìn)口單位”、“B類進(jìn)口單位”和“C類進(jìn)口單位”。分類管理內(nèi)容包括進(jìn)口付匯審核、進(jìn)口付匯登記以及逐筆報告等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。進(jìn)口單位和銀行應(yīng)按本辦法及有關(guān)規(guī)定辦理進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)，并協(xié)助、配合外匯局現(xiàn)場核查。名錄管理進(jìn)口單位依法取得對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)后，應(yīng)當(dāng)持有關(guān)資料到外匯局辦理“進(jìn)口單位付匯名錄”（以下簡稱名錄）登記手續(xù)，并簽署進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)書；進(jìn)口單位登記信息發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)?shù)酵鈪R局辦理變更登記手續(xù)；進(jìn)口單位終止經(jīng)營或被取消對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)的，應(yīng)當(dāng)?shù)酵鈪R局辦理注銷登記手續(xù)。進(jìn)口單位列入名錄后，外匯局對其自發(fā)生進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)之日起三個月內(nèi)的進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)進(jìn)行輔導(dǎo)管理。外匯局統(tǒng)一向銀行發(fā)布名錄。不在名錄的進(jìn)口單位，銀行不得直接為其辦理進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)。對于已不具備名錄登記條件的進(jìn)口單位，外匯局可將其從名錄中注銷。進(jìn)口付匯管理晶本調(diào)辦法裕所稱武進(jìn)口槽付匯員包括餅：時向境財外支還付進(jìn)討口貨朋款；匹向境駕內(nèi)保悅稅監(jiān)興管區(qū)擔(dān)域、仿離岸呀賬戶后以及理境外領(lǐng)機(jī)構(gòu)他境內(nèi)商賬戶杜支付勵進(jìn)口潑貨款鈔或深稼加工容結(jié)轉(zhuǎn)鬧項下嚇境內(nèi)枝付款趟；慨其他效具有丹對外佩付匯微性質(zhì)刷的貨封物貿(mào)衡易項跨下付乎款。筑進(jìn)口顧單位風(fēng)應(yīng)當(dāng)廚根據(jù)聲結(jié)算屋方式侵、貿(mào)仿易方逗式以鵲及資獄金流閑向，柜按規(guī)桌定驢憑相粗關(guān)單羊證在鍵銀行恢辦理董進(jìn)口判付匯饑業(yè)務(wù)命。妻進(jìn)口揮單位夸應(yīng)當(dāng)冷按規(guī)啄定進(jìn)股行進(jìn)店口付航匯核崖查信煤息申破報。池銀行內(nèi)應(yīng)當(dāng)慮按規(guī)津定向扭外匯居局報岔送相旱關(guān)信榜息。澇付騾匯單裕位與發(fā)合同趨約定篇進(jìn)口吊單位秩、進(jìn)菌口貨吸物報繪關(guān)單移經(jīng)營歡單位鎮(zhèn)應(yīng)當(dāng)欄一致鄰。代渾理進(jìn)垂口業(yè)泛務(wù)，廚應(yīng)當(dāng)殖由代摸理方饞負(fù)責(zé)猴進(jìn)口脹、購伯付匯騙。國動家另嶺有規(guī)剩定的械除外港。須外醋匯局廈對不叔在名律錄進(jìn)舞口單核位和傳“嶺C類討進(jìn)口吐單位努”恨的進(jìn)江口付媽匯實錘行事壁前登猶記管秒理。催進(jìn)口顛單位懼應(yīng)當(dāng)刑按規(guī)襖定到龜外匯貍局辦曠理進(jìn)色口付御匯業(yè)掛務(wù)登緣記。犬銀行述應(yīng)當(dāng)蜘憑外議匯局率出具詠的登扶記證撫明和狀相關(guān)侄單證陸為進(jìn)群口單線位辦殼理進(jìn)糖口付男匯業(yè)哨務(wù)。素外畢匯局務(wù)對輔然導(dǎo)期戒內(nèi)進(jìn)暑口單鴉位和桌“蜘B類羨進(jìn)口欲單位隆”恥的進(jìn)乞口付寇匯以伴及外情匯局曠認(rèn)定行的其隨他業(yè)弊務(wù)實亞行事押后逐翅筆報朗告管龍理。渠進(jìn)口鋸單位互進(jìn)口貪付匯顆后，津需向蟻外匯芹局逐漂筆報棉告其貼進(jìn)口若付匯竹和對紙應(yīng)的桑到貨唱或收笑匯信明息，昨并提圾供相爐關(guān)單身證或粘證明徐材料扭。原割非現(xiàn)檔場核學(xué)查與純監(jiān)測執(zhí)預(yù)警景外給匯局齊對進(jìn)看口付惰匯數(shù)感據(jù)和鞋進(jìn)口宗貨物貫數(shù)據(jù)樹（或他進(jìn)口稅項下售收匯燒數(shù)據(jù)膊）進(jìn)互行非殼現(xiàn)場真總量璃比對吐，核磁查進(jìn)確口單鉤位進(jìn)?？诟逗瀰R的欄真實苦性和瘋一致塘性。鬧外城匯局達(dá)以進(jìn)陡口單陵位為困主體飽，參省考地臂區(qū)、管行業(yè)鵲、經(jīng)夜?jié)惥胄偷让嫣攸c載，設(shè)撓置監(jiān)乒測預(yù)爬警指矩標(biāo)體哭系，速對進(jìn)啞口付準(zhǔn)匯和必貨物路進(jìn)口里及進(jìn)君口項煙下收說匯情銳況進(jìn)貫行監(jiān)紫測分割析，靈實施困風(fēng)險卸預(yù)警意，識展別異靜常交窄易和慘主體某。肌外吸匯局蒙可根拘據(jù)宏鍛觀經(jīng)術(shù)濟(jì)形積勢和顧國際頑收支層平衡碌需要拿調(diào)整藝監(jiān)測尾預(yù)警薄內(nèi)容錄。胡餃現(xiàn)場炮核查見外劣匯局占根據(jù)園非現(xiàn)氧場核祥查及工監(jiān)測廈預(yù)警森的結(jié)太果，煤對于肚總量捆核查爛指標(biāo)旺超過安規(guī)定膠范圍行或存右在其導(dǎo)他異薯常情攔況的鹽進(jìn)口丹單位秀進(jìn)口占項下堡外匯勝收支腐業(yè)務(wù)拾實施?，F(xiàn)場椒核查釀。曲外賓匯局煙可采簽取要煩求被錫核查戴單位爭報告糖、約度見進(jìn)夢口單吹位法猜定代務(wù)表人沃或其元授權(quán)哀人、僅現(xiàn)場雅調(diào)查毯等方亭式,制對進(jìn)首口單漸位進(jìn)值行現(xiàn)帝場核排查。宜外刪匯局據(jù)可對竿銀行下辦理舍進(jìn)口花付匯植業(yè)務(wù)您的合溉規(guī)性脾與報半送相肅關(guān)信標(biāo)息的陷及時沉性、沈準(zhǔn)確姑性和醒完整丸性實鴉施現(xiàn)歲場核敘查。魔進(jìn)頓口單穿位和屯銀行拘應(yīng)當(dāng)害協(xié)助夕、配抗合外礙匯局用現(xiàn)場館核查鄙，及喝時、勾如實糊提供句相關(guān)腳資料暮。最訂分類稍管理演紋“競B類健進(jìn)口扮單位路”貸和沿“惰C類導(dǎo)進(jìn)口柱單位允”猴確定恩前，麗外匯招局應(yīng)斜通知蜓相關(guān)鋼進(jìn)口兩單位欄。進(jìn)路口單燦位如孩有異麻議，村可在柏收到行書面拳通知很之日肅起7冬個工皂作日杰內(nèi)向乒外匯怪局申角述。奪外襪匯局液向銀搜行和算進(jìn)口敬單位維發(fā)布襲對進(jìn)某口單花位的草分類雀管理硬信息胸。貸國家軟外匯棚管理挪局可糞根據(jù)漂國際融收支碧形勢出和外尸匯管獲理需諒要，辰調(diào)整袍考核劫分類離的期買限、怨頻率姥、標(biāo)慶準(zhǔn)以趣及適術(shù)用的告管理擁措施繩。渾遣附則費進(jìn)僵口單姨位是康指具猶有對危外貿(mào)甚易經(jīng)探營權(quán)頁的境兇內(nèi)機(jī)富構(gòu)。艘銀科行和散進(jìn)口醋單位甘違反殃本辦銀法以資及其扔他相損關(guān)規(guī)福定辦津理進(jìn)玩口付妙匯業(yè)脫務(wù)的擱，由禁外匯筒局依斑據(jù)《充中華巨人民技共和驕國外報匯管書理條桃例》臺等相膚關(guān)規(guī)存定處梯罰。色辣具有燒對外針貿(mào)易銀經(jīng)營竹權(quán)的句保稅噸監(jiān)管正區(qū)域挪內(nèi)進(jìn)記口單將位經(jīng)煙營非屑保稅香貨物翁的進(jìn)籃口付丑匯、子具有建對外毅貿(mào)易挑經(jīng)營能權(quán)的猾個人抽辦理棄進(jìn)口悔付匯劍業(yè)務(wù)袍參照熄適用擴(kuò)本辦盤法。槐國家甜外匯除管理愉局另拒有規(guī)繪定的烏，從廳其規(guī)辣定。米本斗辦法頁由國券家外脊匯管葵理局筒負(fù)責(zé)巷解釋礎(chǔ)。喪本凍辦法戲自劈20佩10含年1剪2月壯1日正起施栽行，待以前瀉法規(guī)該與本督辦法通相抵秧觸的頃，按示照本罩辦法歐執(zhí)行橋。自株本辦翻法實勺施之怨日起嚷，附欠件所饑列法亞規(guī)廢情止。附件越需要耍廢止倚的法昂規(guī)目花錄未貨物談貿(mào)易偷進(jìn)口吐付匯檔管理吵暫行子辦法轉(zhuǎn)實施激細(xì)則初逗總則登為完固善貨裝物貿(mào)朵易進(jìn)塌口付披匯（腦以下荷簡稱黨進(jìn)口你付匯螺）管易理，呆依據(jù)笛《貨鋒物貿(mào)憲易進(jìn)臭口付辜匯管固理暫櫻行辦排法》笑（以費下簡悉稱《燃辦法越》）它，制媽定本半細(xì)則首。途外匯豆局依辮法對巨進(jìn)口兄單位緩、銀扒行辦皺理進(jìn)圍口付捉匯業(yè)肌務(wù)的于真實碗性和絮合規(guī)醒性進(jìn)朱行監(jiān)民督管底理。下松名錄片管理號進(jìn)口照單位康取得春對外悅貿(mào)易飽經(jīng)營艱權(quán)后態(tài)，應(yīng)釀按本寨細(xì)則除第五炎條規(guī)薯定到屬外匯夫局辦棕理扁“倚進(jìn)口述單位鴨付匯段名錄惜”盡（以旺下簡遼稱名劇錄）扁登記銹手續(xù)陪，并握簽署鍋《貨紀(jì)物貿(mào)寒易進(jìn)汪口付越匯業(yè)許務(wù)辦煌理確鵝認(rèn)書摘》（董以下趕簡稱施《確膜認(rèn)書瓦》，晃見附啄1）孟。扮本細(xì)肢則發(fā)秒布實話施前菊已在宇外匯姻局辦泳理名桶錄登袍記手抽續(xù)的倘進(jìn)口難單位么，應(yīng)則在六迫個月抬內(nèi)簽攜署《碑確認(rèn)消書》幫。簽武署《嗽確認(rèn)眾書》奴后，近外匯初局將垮其自額動列廳入名次錄，慌未在足規(guī)定較期限窯內(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uān)電勒子底這賬；磨清（三地）其仰他需觀登記展的進(jìn)危口付椒匯。果外匯史局審?fù)虾诉M(jìn)瞇口單葡位提遭交的情上述螺材料片后，搞為其鐵出具綿加蓋鵲“和貨物往貿(mào)易攀進(jìn)口拉付匯距業(yè)務(wù)臭章暈”堆的《寄登記出表》長，并刻留存碑相關(guān)猴資料衣復(fù)印賓件。項進(jìn)口筑單位喉下列沫進(jìn)口軍付匯扯業(yè)務(wù)寄應(yīng)在灰進(jìn)口襲貨物很報關(guān)腹單進(jìn)閥口日萍期或戲收付耍匯日懶期后鹿30揪日忌內(nèi)向伴外匯朝局逐折筆報枝告：夢“失B類嫁進(jìn)口細(xì)單位陪”虛的進(jìn)含口付姨匯；繼單筆權(quán)合同矩項下支付匯棋與實月際到哈貨或嶼收匯直差額暮超過繪合同飾金額朋10部%且志金額無超過拾等值窗10念萬美轉(zhuǎn)元的郊進(jìn)口區(qū)付匯償；質(zhì)單筆滅金額陳超過句等值鴨10蹲萬美卻元的葬進(jìn)口音退匯除；旗進(jìn)口疲單位蜂列入該名錄學(xué)后自騎發(fā)生遵進(jìn)口軍付匯驅(qū)業(yè)務(wù)啟之日責(zé)起三傳個月種內(nèi)的復(fù)進(jìn)口餐付匯食；軟其他翅需進(jìn)紅行逐勸筆報場告的采進(jìn)口軍付匯除。塑進(jìn)口冊單位票應(yīng)當(dāng)魯通過沫貿(mào)易蘭收付居匯核窩查系提統(tǒng)逐鵲筆報驗告其蛇進(jìn)口苦付匯烘和對蟲應(yīng)的貪到貨陸或收現(xiàn)匯信鞋息并弊及時福接收倉外匯孔局反樣饋信漠息，市持打死印的榜《進(jìn)價口付層匯逐做筆核鐘查報毫告表拌》（潤見附惰4）察和相火關(guān)有弓效商紡業(yè)單枕證或共證明隸材料革到外笑匯局錢現(xiàn)場饞報告屢。中外匯科局確拐定的洪“幕B類短進(jìn)口云單位壤”山和菊“盈C類惕進(jìn)口聾單位帖”襯的進(jìn)坑口付側(cè)匯業(yè)兔務(wù)，友還應(yīng)距遵守悉本細(xì)距則第駛?cè)懔鶙l塞和第廁三十病七條遞規(guī)定酬。仁剛非現(xiàn)稼場核傻查與平監(jiān)測梳預(yù)警賀外匯淡局依于托貿(mào)燥易收評付匯缸核查盛系統(tǒng)列對進(jìn)狗口單延位進(jìn)無口付狐匯數(shù)撲據(jù)和磨進(jìn)口晃貨物虎數(shù)據(jù)臉或進(jìn)烏口項吊下收決匯數(shù)志據(jù)進(jìn)駕行總此量比皺對，尤實施陵非現(xiàn)漂場核訓(xùn)查。版外匯哪局對善進(jìn)口途單位零進(jìn)行愈定期沫非現(xiàn)此場總布量核懸查，粘也可丈根據(jù)倡地區(qū)京進(jìn)口鴉付匯煩監(jiān)測干情況峰，隨寨時、銀動態(tài)影進(jìn)行盲非現(xiàn)薄場總紙量核腸查。望進(jìn)口子單位撞貿(mào)易案項下專的進(jìn)抖口付廈匯數(shù)廟據(jù)、望進(jìn)口刑退匯具數(shù)據(jù)姓、境遠(yuǎn)外承似包工加程使康用物津資以微及轉(zhuǎn)招口貿(mào)城易等裂項下夜的收等付匯仆數(shù)據(jù)萍，貿(mào)封易方再式為巡“床可以么對外賊售付狼匯低”熟和尚“涉有條潤件對筒外售跑付匯紅”寄的進(jìn)拌口貨來物數(shù)捕據(jù)以追及其勺他進(jìn)稼口貨睬物數(shù)京據(jù)納留入非毛現(xiàn)場欣總量挪核查淚。國豆家外仔匯管冤理局恩可參虹考地釋區(qū)、陜行業(yè)覺、經(jīng)假濟(jì)類膨型等職因素攤，對封參與創(chuàng)總量毛核查膽的付垂匯數(shù)挽據(jù)、坐進(jìn)口期貨物嫂數(shù)據(jù)五以及鋼收匯咱數(shù)據(jù)閱進(jìn)行肌調(diào)整傭。獸進(jìn)口興付匯旺監(jiān)測五預(yù)警援的主傲要內(nèi)蟲容包肝括：惱貨物需總量言核查碧、多跪到貨紋金額洋以及謝多付逮匯金威額等抹情況聞；友轉(zhuǎn)口學(xué)貿(mào)易縫、境衫外承鍵包工卵程等骨收匯畝總量渣核查屠情況忙；出進(jìn)口接退匯刷、進(jìn)鍬口貿(mào)所易融狠資、糾預(yù)付獅貨款補(bǔ)以及疫代理燙進(jìn)口晶等情乎況；恢輔導(dǎo)紡期內(nèi)怨進(jìn)口晝單位貴、跨不國公腫司以皮及關(guān)態(tài)聯(lián)進(jìn)畏口單幕位的新付匯羅情況解；泛資金訓(xùn)流與濕貨物揭流趨削勢變慘動情弟況；本進(jìn)口斑付匯透規(guī)模舉、結(jié)斑算方輝式以釣及國衛(wèi)家/已地區(qū)江流向鎮(zhèn)等情牧況；寫進(jìn)口坦貨物正規(guī)模競、貿(mào)局易方絞式以嫩及海無關(guān)價彼格申鞏報等念情況假；姜資金脾流向恥與貨翅物流竹向國靜家/緒地區(qū)焰偏離薄度等壁情況口；鈔其他臭應(yīng)實者施監(jiān)凝測預(yù)柱警管謝理的躍情況炊。辱趙現(xiàn)場惠監(jiān)督禁核查煌對核選查期名內(nèi)存欄在下膠列情下況之稻一的變進(jìn)口少單位個，外目匯局唐可實局施現(xiàn)羞場核鋤實調(diào)腸查（蠻以下挪簡稱供現(xiàn)場份核查先）：孟進(jìn)口渴貨物頌金額綿與進(jìn)扭口付齊匯金煮額的坦比率披小于咸80服%或誼大于傍12飾0%耗，且拖多付棟匯或蓮多到豐貨金凝額大桐于等咬值1交00劇萬美您元；幕席轉(zhuǎn)口偶貿(mào)易您、境攜外承厭包工眾程收透匯金快額與撿相應(yīng)資付匯指金額隱的比羊率小假于9徐0%蠻或大控于1廁10含%，盛且多赴付匯證或多萄收匯蔬金額敵大于單等值搖10倒0萬詠美元格；職單月芳進(jìn)口養(yǎng)退匯雪頻次秩大于累5次斗或單船筆退券匯金倒額大籍于等丑值5奮0萬斤美元踩；蓮?fù)鈪R泉局認(rèn)姨為有慧必要狼的其繳他情論況。而外匯血局可期根據(jù)志總量因核查衡結(jié)果籮和企雙業(yè)主勻動報寨告情道況，欠參考樸地區(qū)籍、行殼業(yè)、進(jìn)經(jīng)濟(jì)基類型弟等特蜘點對浸上述峽比例悟或金顛額指克標(biāo)進(jìn)敢行調(diào)肚整，培確定寸實施本現(xiàn)場勺核查棵的進(jìn)脅口單零位。南外匯測局可托采取略要求占進(jìn)口乞單位囑報告謝、約柔見進(jìn)奧口單草位法盾定代蘋表人章或其熊授權(quán)票人、妥現(xiàn)場比調(diào)查淋以及碑外匯脫局乳認(rèn)為醉必要棍的其午他方廢式對誦進(jìn)口繁單位卵進(jìn)行影現(xiàn)場名核查迫。揀外匯米局對拒需現(xiàn)挖場核句查的廁進(jìn)口稿單位魯，發(fā)寬出《盛現(xiàn)場夕核查糊通知嘩書》禮（見閣附5鋒）。膜進(jìn)口詢單位容應(yīng)按擇下列拍規(guī)定恨如實友提供線相關(guān)郊資料味，并穩(wěn)主動膠配合渣外匯氣局現(xiàn)應(yīng)場核薦查工累作：新沿外匯奔局要排求進(jìn)遍口單究位報跡告的預(yù)，進(jìn)掩口單逢位應(yīng)盾在收寺到《懇現(xiàn)場獲核查載通知共書》妄之日解起1蹄5個宗工作財日內(nèi)屑向外霸匯局閉提交黃由法握定代膠表人尼或其銜授權(quán)讓人簽憲字并食加蓋卡單位助公章控的書尾面報屋告及高相關(guān)賣資料愿；唇外匯惰局約山見進(jìn)敲口單述位法套定代今表人孤或其璃授權(quán)寸人的影，進(jìn)埋口單討位法貓定代刷表人故或其革授權(quán)撕人應(yīng)急在收行到《燥現(xiàn)場其核查軌通知編書》亂之日遺起1汽5個逢工作傍日內(nèi)禾到外幸匯局篇說明見情況綿；咸外匯械局進(jìn)樣行現(xiàn)飾場調(diào)劉查的抵，進(jìn)口口單面位應(yīng)漲在收繡到《弊現(xiàn)場芳核查備通知妻書》與之日獅起1蘿5個際工作販日內(nèi)腸準(zhǔn)備寶好相葵關(guān)資間料，科配合羅外匯黑局現(xiàn)烘場調(diào)茫查人赤員工靜作；鉗外匯疾局采掏取其傳他現(xiàn)垃場核挖查方膜式的儀，進(jìn)羞口單診位應(yīng)以按外鞋匯局叮要求望做好遲相關(guān)遍工作拘。慧外匯給局應(yīng)氧核實耗進(jìn)口示單位姓提供仔的相拐關(guān)資栗料，嫁審查慰進(jìn)口航付匯垃業(yè)務(wù)掙的真寇實性別與合誓規(guī)性榜，確敬定進(jìn)惱口單鞭位現(xiàn)索場核染查結(jié)康果。販外匯雞局根緣據(jù)對響銀行塘辦理紡進(jìn)口斗付匯離業(yè)務(wù)掃的非挑現(xiàn)場愿核查捷情況鍛，通涼過采紫取調(diào)譜閱憑競證、嘴要求地銀行仍補(bǔ)充都報送秀相關(guān)未資料丈、約勤見業(yè)井務(wù)負(fù)吉責(zé)人叉等方顛式對稱銀行陣實施善現(xiàn)場饞核查貪。銀玉行應(yīng)棵在7臨個工寫作日勻內(nèi)如悟?qū)嵦猁}供相教關(guān)資者料，雞主動英配合蘇外匯覆局現(xiàn)死場核深查工欠作。首對于砍現(xiàn)場占核查測中發(fā)總現(xiàn)涉司嫌違未反外助匯管坡理規(guī)例定的劈進(jìn)口子單位脫和銀占行，茂將移凱交外辜匯檢旋查部捧門。柱肅分類鞭管理僚外匯宰局定肉期對殃名錄守進(jìn)口扭單位攻進(jìn)行旨考核貼分類負(fù)，在躁非現(xiàn)銷場總形量核綠查及混監(jiān)測窩預(yù)警敵的基睛礎(chǔ)上殊，結(jié)抗合現(xiàn)熊場核現(xiàn)查情抵況和刃進(jìn)口蔥單位葡遵守類外匯炮管理隊規(guī)定戲等情套況，紗將進(jìn)瞞口單艙位分末為賴“紋A類特進(jìn)口奔單位阻”廉、騰“屠B類先進(jìn)口佩單位血”短和德“英C類缸進(jìn)口寇單位靜”早。眨外匯崖局向陵進(jìn)口增單位城和銀尊行發(fā)明布考貧核分匹類結(jié)掛果，喉考核艱分類費結(jié)果表有效灣期為很半年喇。團(tuán)存在服下列家情況礙之一驢且無翅正當(dāng)忌理由奉的進(jìn)毀口單笨位，話應(yīng)被紡列為吸“房B類尾進(jìn)口動單位省”籍：掩經(jīng)現(xiàn)戰(zhàn)場核符查，怨進(jìn)口穿付匯聲業(yè)務(wù)父存在賣本細(xì)效則第詳二十亦二條攔規(guī)定翠情況沸之一予且情嬌況屬隱實的笛；脫進(jìn)口還付匯器業(yè)務(wù)冰存在隊本細(xì)熔則第榨二十橡二條踩規(guī)定喘情況勾之一傘且未怎按本左細(xì)則垮第二夸十五鉤條規(guī)客定如灣實向慈外匯聞局提國供相彼關(guān)資拿料的穿；豆未按咐本細(xì)塔則規(guī)騎定向糾外匯關(guān)局逐謠筆報愚告或裂辦理插登記賓進(jìn)口誼付匯卡業(yè)務(wù)弱的；臭存在灑逃套跑騙匯繪等嚴(yán)核重違隸反外鐮匯管危理規(guī)吸定的斬行為望，受字到外故匯局碰立案卻調(diào)查悟的；艇外匯騙局認(rèn)翁定的此其他酒情況圖。盤存在論下列嶄情況但之一笛的進(jìn)桌口單貝位，完應(yīng)被六列為忍“蒼C類素進(jìn)口歐單位袋”錘：向盜（一藏）外允匯局溉實施肺現(xiàn)場館核查艙時，永違反慘本細(xì)駱則第驢二十平五條芳規(guī)定米，拒殲不接絹受或慎拒不養(yǎng)配合爬核查俗的；棉糾（二洗）存競在逃鐘套騙歌匯等拌嚴(yán)重員違反資外匯碎管理部規(guī)定艱的行懲為，恨受到屬外匯辮局處脹罰或虛被司動法機(jī)窗關(guān)立寺案調(diào)危查的謠；感（三泳）外決匯局局認(rèn)定漸的其暮他情選況。釀未被辦列為咱“戴B類吳進(jìn)口必單位壓”適或派“乳C類導(dǎo)進(jìn)口攝單位贈”椒的進(jìn)排口單體位，披為賽“蹈A類壽進(jìn)口濤單位隸”苦。漂外匯諷局對積“居A類踩進(jìn)口麻單位構(gòu)”暫進(jìn)口狠付匯而業(yè)務(wù)旁實施臂便利奉化管穩(wěn)理，浪“扭A類眾進(jìn)口糾單位餃”執(zhí)按《贊辦法親》及傍本細(xì)匆則規(guī)紀(jì)定正堵常辦脖理進(jìn)觀口付賣匯業(yè)捆務(wù)。倍外匯粗局在睜確定包“恨B類樓進(jìn)口近單位慕”引和兆“尺C類漆進(jìn)口袖單位銅”齡前，咐將《仔考核秩分類呆通知著書》費（見桂附6般）以哪書面植形式船通知攀相關(guān)概進(jìn)口除單位允。如棉有異宜議，牲進(jìn)口剝單位規(guī)可自荒收到縫書面擁通知房之日零起7厲個工照作日胡內(nèi)向膝外匯校局提方交書益面情批況說棉明及樓相關(guān)業(yè)證明盾材料肚進(jìn)行乳申述陜?；蛲鈪R市局對腸“蜘B類拋進(jìn)口愿單位紙”子可以償實施塌以下腿管理禍：才所有笑進(jìn)口固付匯姥業(yè)務(wù)丈按照唉本細(xì)惡則第墾十七蘇條規(guī)賭定實艦行事直后逐垃筆報鑒告；翅單筆江預(yù)付善貨款踢金額袍超過獸等值香5萬槽美元倉的，東需提韻供經(jīng)兔銀行隙核對量密押稼的外籌方銀蔥行出捷具的羊預(yù)付過貨款眠保函癥；陷約見門進(jìn)口半單位復(fù)法定杰代表惕人或衛(wèi)其授優(yōu)權(quán)人喬進(jìn)行霧風(fēng)險章警示來談話敲；碧外匯南局規(guī)者定的栗其他粗管理仗措施拖。單外匯鼠局對你“出C類臟進(jìn)口俘單位竹”纏實施李以下賤管理炮：糧所有胖進(jìn)口介付匯慧業(yè)務(wù)彩按照徒本細(xì)筐則第挖十六腰條規(guī)祥定實倉行事傲前登惑記;凍不得側(cè)以信槳用證舊、托士收、炊預(yù)付臟貨款側(cè)等方雙式付悲匯；總外匯流局規(guī)犁定的就其他萬管理掙措施辦。鑰福罰則概進(jìn)口星單位賭和銀引行應(yīng)賀當(dāng)按長照本收細(xì)則潮及其外他相俱關(guān)規(guī)愁定辦坊理進(jìn)穗口付惱匯業(yè)澤務(wù)，超對違毯反規(guī)伯定的略，由三外匯耳局依斥據(jù)《矛中華杰人民籃共和峽國外艘匯管夠理條副例》聯(lián)（以良下簡奸稱《浩條例航》）陽等相表關(guān)規(guī)他定處帶罰。驗進(jìn)口陪單位武有下細(xì)列行癥為之悟一的塞，由勢外匯涼局依芹據(jù)《陣條例總》第煉四十倦八條唯規(guī)定祥，責(zé)點令改逝正，紡給予瓶警告歉，處局30躍萬元紅以下籃罰款情:質(zhì)拒絕蒼、阻站礙外派匯局釀依法魄實施鍛現(xiàn)場潔核查猜；褲辦理諒進(jìn)口垮付匯趴業(yè)務(wù)纏未按折照規(guī)寇定提怖交有花效單塔證或曾者提勝交的除單證律不真無實；朋對于邊需登麥記的躬進(jìn)口少付匯躲業(yè)務(wù)襖，未尼按規(guī)壽定到鹽外匯思局辦宜理登抬記；死對于適需逐有筆報娛告的萄進(jìn)口須付匯剛業(yè)務(wù)飼，未甘按規(guī)有定進(jìn)屋行報料告；號瞞報獻(xiàn)、漏沉報、戲錯報款進(jìn)口犯付匯球核查把信息組；笑其他貴違反希《辦開法》術(shù)及本憶細(xì)則侵的行眠為。侍銀行籍有下舊列行公為之乏一的附，由帳外匯遭局依建據(jù)《妥條例雅》第碑四十簡七條期規(guī)定駐，責(zé)蹈令限間期改浴正，回沒收偽違法沈所得由，并割處2只0萬觀元以搭上1割00涉萬元徐以下愁的罰庭款：扔未按孝照本慧細(xì)則敲及相救關(guān)規(guī)于定審式核有穩(wěn)效憑門證及胃商業(yè)柳單據(jù)破，為罰進(jìn)口碌單位困辦理偉進(jìn)口北付匯區(qū)業(yè)務(wù)辭；貝屬進(jìn)修口付龍匯登奪記業(yè)爐務(wù)范嶄圍，窗但未小憑外舌匯局償核發(fā)派的《放登記野表》砌為進(jìn)吩口單魯位辦造理進(jìn)金口付噸匯業(yè)脊務(wù)；追未按地照外鳴匯局個公布善的進(jìn)閃口單版位分嬌類管歌理措忌施為賣進(jìn)口葬單位周辦理妹進(jìn)口并付匯撤業(yè)務(wù)式；蓋其他心違反另《辦華法》棍及本殿細(xì)則吼的行房為。核銀行咽有下耀列行攔為之借一的傷，由謠外匯硬局依價據(jù)《嫁條例乏》第坑四十霉八條幻規(guī)定基，責(zé)聰令改闖正，挖給予勤警告絡(luò)，處致30油萬元只以下山罰款頂:韻錯報體、漏喜報、扒虛報據(jù)、遲共報進(jìn)楚口付踏匯核嗚查憑破證以番及電償子信溜息；退拒絕書、阻劇礙外以匯局拳依法流實施彎現(xiàn)場警核查者；返在外歉匯局裝實施蹦現(xiàn)場敲核查攜中未貝按照褲本細(xì)夢則及艇相關(guān)恩規(guī)定凡提供耀有效老單證數(shù)及資盯料或偵提供躬虛假魔單證級及資導(dǎo)料；稼其他瓶違反緣《辦殃法》余及本煩細(xì)則凍的行丟為。差智精附捧則回進(jìn)口拿多付石匯或潤多到婚貨金術(shù)額是泰指進(jìn)蘇口付俯匯金框額與頌進(jìn)口烈到貨值金額閥的差虜額。囑本細(xì)惡則中該涉及疼的相悟關(guān)商注業(yè)單恢據(jù)、勸有效道憑證判、證聯(lián)明材獻(xiàn)料的授原件謀或復(fù)炎印件辯及申勞請書通、《免登記縣表》黃、《罵進(jìn)口古付匯廢逐筆德核查碌報告摩表》價、《似考核襲分類寒通知設(shè)書》翻以及度《現(xiàn)由場核輔查通懸知書巡》的瀉原件陳，均傭應(yīng)作衫為重押要業(yè)雨務(wù)檔診案留掌存?zhèn)淦讲?。表外匯傷局、吹進(jìn)口狐單位嫌以及昌銀行到應(yīng)妥僚善?；芟嚅e關(guān)業(yè)場務(wù)檔屬案，扔留存甜5年蛙備查雖。西本細(xì)渣則規(guī)擇定的診比率欲、金鏡額、廊期限切均含飛本值象，本惰細(xì)則角規(guī)定漠的日羨期為壽自然非日（霸明確兄規(guī)定蘿為工撲作日伙的除昌外）瀉。夕進(jìn)口跟單位互支付虹進(jìn)口爐項下沫傭金意、貿(mào)恢易項鈴下賠訓(xùn)款以舅及貿(mào)冷易從聞屬費鋼用，衡按照攔服務(wù)運貿(mào)易盈外匯躬管理匯有關(guān)零規(guī)定怒辦理宜。耀進(jìn)口敞單位貨支付糖預(yù)付番貨款狡和延淡期付報款按熱照本胳細(xì)則灶和貿(mào)夢易信容貸登蜘記管的理有疤關(guān)規(guī)茄定辦鐮理?？绫炯?xì)客則由恰國家冬外匯果管理賺局負(fù)腿責(zé)解糞釋，毒自場20鍬10協(xié)年1揮2月責(zé)1日棉起弊施行待。半附1喜：賓貨物匙貿(mào)易解進(jìn)口買付匯間業(yè)務(wù)宰辦理沙確認(rèn)衣書停本單歷位已統(tǒng)知曉點、理渠解《隸中華惡人民癥共和竄國外唯匯管積理條刪例》扶以及趣貨物毅貿(mào)易形進(jìn)口耳付匯坊外匯野管理備法規(guī)概規(guī)定把，并景已仔荒細(xì)閱周讀、簽知曉絹、理芽解本踢確認(rèn)總書告罵知和乘提示尤的外慕匯局符監(jiān)管冊職責(zé)呢。掛茲確鑰認(rèn)，臉本單銀位承愁認(rèn)并陰將認(rèn)攏真遵桂守、起執(zhí)行暖下列驢條款槐：蔑禮一、壇依法橫具有滿對外瀉貿(mào)易腐經(jīng)營你權(quán)。束對于揪本單孝位具炒有真護(hù)實、籌合法結(jié)交易攔基礎(chǔ)梁的貨煙物貿(mào)艦易進(jìn)嬌口付轉(zhuǎn)匯，飽在按煉規(guī)定聰提交待有關(guān)博真實微有效愿單證此的前我提下羞，享擔(dān)有根探據(jù)外插匯管魔理法逮規(guī)規(guī)睜定便插利辦過理貨先物貿(mào)濟(jì)易進(jìn)咱口付池匯的稍權(quán)利話。判二、誦對外加匯局異的具征體行天政行雖為包煉括行辯政處存罰等掌，享棄有依豎法進(jìn)瘦行申悠訴、愧提起賞行政淋復(fù)議熊和行屑政訴身訟等矮法定半權(quán)利環(huán)。蓄三、減接受所并配絮合外固匯局鋤對本賴單位蠅貨物踐進(jìn)口偽外匯曬收支姨進(jìn)行她監(jiān)督嘉檢查港，及鼻時、視如實錯說明醉情況樸并提政供相卸關(guān)單滲證資點料；盾按規(guī)分定進(jìn)搭行相真關(guān)的鑄業(yè)務(wù)邀登記詠與報劇告；園按照且外匯肅局分族類管娃理要齡求辦螞理貨瞧物進(jìn)蜂口外馬匯收盟支業(yè)包務(wù)。禾四、浪若違據(jù)反外鎮(zhèn)匯管敏理法錫規(guī)規(guī)齊定，陣接受厲外匯萌局依遣法實狹施的福包括般罰款茶、列黨入負(fù)止面信懼息名挨單、貧限制些結(jié)算筋方式反、對正外公艱布相喇關(guān)處扮罰決侵定等會在內(nèi)純的處躲理措移施。凡五、踏知曉侄并確套認(rèn)本獸確認(rèn)泡書適片用于遙貨物床貿(mào)易宇進(jìn)口茄外匯作收支僚。本污單位哭資本濟(jì)項目堪、貨貧物貿(mào)沈易出衣口、淋服務(wù)歷貿(mào)易霧等其暮他項洋目外簽匯收服支按獨照適瑞用相敢關(guān)項柜目的脖外匯服管理征法規(guī)省規(guī)定且依法板辦理抵。本劈確認(rèn)豆書未陰盡事溉項，非按照就有關(guān)禍外匯夜管理績法規(guī)摟規(guī)定邊執(zhí)行態(tài)；相性關(guān)外稅匯管棵理法狹規(guī)規(guī)頁定發(fā)罵生變內(nèi)化的患，以模新的鏟外匯閱管理來法規(guī)腳規(guī)定脆為準(zhǔn)已。蹈六、飛本確誓認(rèn)書宮自本熊單位劣簽署辨時生覽效稿。界本單同位將飼認(rèn)真朽學(xué)習(xí)草并遵判守貨趴物貿(mào)蜓易進(jìn)怠口付校匯外撐匯管刃理法乎規(guī)規(guī)者定，蝶積極割支持幕配合暗外匯念局對喚貨物科貿(mào)易燙進(jìn)口趴付匯認(rèn)業(yè)務(wù)考的管逮理。秋進(jìn)口鬧單位文（公喂章）霸：法化定代議表人縫（簽杜字）巴：岡二傳○歪天年喇月踩蘇日品附2捉：詞進(jìn)口模貨物館報關(guān)爐單百“測貿(mào)易交方式其”案分類翻付匯阻代碼領(lǐng)表胃可以婚對外某售付絹匯的移貿(mào)易鎮(zhèn)方式討(1陸4種從)士貿(mào)易孝方式環(huán)代碼太巴貿(mào)易押方式擋簡稱之貿(mào)易圣方式亮代碼者貿(mào)易劈方式脆簡稱數(shù)01槳10子燥一般覆貿(mào)易躁07晨15錯談進(jìn)料辦非對釘口曬03般14喊來料各以產(chǎn)卵頂進(jìn)蘿（或枯加工碼專用壩油）怕11世10襖報對臺樹貿(mào)易法04孔44買粗保區(qū)揪進(jìn)料腿成品歌17躁41棉免稅鳥品移04耗45痕保區(qū)借來料筑成品發(fā)18定31告外匯摟商品貨05退44愁保區(qū)從進(jìn)料謝料件濾22您15療三資旬進(jìn)料懇加工播05欺45塔保區(qū)春來料抗料件艇40廚39寧對臺譯小額坦06哈15距進(jìn)料弱對口卸40俗19號邊境氧小額瞧有條跡件對按外售血(付姿)匯榴的貿(mào)濾易方臉式(盲25哈種)勝不得膜對外耽售(栽付)擊匯的掉貿(mào)易牢方式駛(3潮2種縫)筐貿(mào)易眼方式呼代碼庫縫貿(mào)易殼方式興簡稱四貿(mào)易訪方式孤代碼叢貿(mào)易錄方式攔簡稱囑01澡30舞媽易貨恥貿(mào)易茅26習(xí)00桶改暫時丙進(jìn)出秘貨物漫02案14錄來料答加工蛋27凳00便展覽援品訊02胸55憶地來料足深加研工芳29倍39吵陳列戴樣品蹄02恥58表來料刪余料惑結(jié)轉(zhuǎn)秩31脂00昌無代繳價抵巷償紅03康00沈來料朗料件廣退換嗎33炕39骨其他泊進(jìn)口吩免費春03咱20制不作善價設(shè)青備傲34砍10榮承包圈工程疫進(jìn)口背04荷56水加工叫設(shè)備中結(jié)轉(zhuǎn)餅42匆00州駐外臭機(jī)構(gòu)魚運回種05鋒00續(xù)減免寶設(shè)備握結(jié)轉(zhuǎn)借42魂39裙駐外旨機(jī)構(gòu)挑購進(jìn)佳05默13修補(bǔ)償御貿(mào)易塵44塔00辟來料踩成品悅退換筑06肆57剃進(jìn)料望余料叢結(jié)轉(zhuǎn)余45聯(lián)00管直接企退運論06頌42愛進(jìn)料隆以產(chǎn)像頂進(jìn)驗45護(hù)39源進(jìn)口宴溢誤繁卸彎06扔44壟進(jìn)料侍料件隔內(nèi)銷界46雷00渾進(jìn)料烤成品遠(yuǎn)退換痰07坦00哪進(jìn)料怠料件毒退換使97插00謊后續(xù)梨補(bǔ)稅疲07里44黃進(jìn)料捷成品重減免燃97牌39抓其他題貿(mào)易監(jiān)08淹44頸進(jìn)料咽邊角葛料內(nèi)奧銷兔98微39婆留贈政轉(zhuǎn)賣丈物品文24輸39逢常駐倘機(jī)構(gòu)頑公用痕99鐵00謀其它卵附若3：極進(jìn)口德付匯騙登記攤表軍登記愁表編顏號：疑