公司物資采購(gòu)治理制度

公司物資采購(gòu)治理制度1.編制目的該制度的編制旨在規(guī)范公司物資采購(gòu)行為，保證公司采購(gòu)活動(dòng)的合法性、公正性、透明度和效率，并防范潛在的風(fēng)險(xiǎn)和損失。該制度適用于公司所有的物資采購(gòu)行為。2.規(guī)范性文件制度的執(zhí)行應(yīng)遵循以下規(guī)范性文件：《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》；《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》；《公司內(nèi)部采購(gòu)流程規(guī)范》。3.采購(gòu)流程規(guī)范3.1采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)由需要采購(gòu)物資的部門(mén)發(fā)出，申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)采購(gòu)金額、交付時(shí)間等信息。采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)籌規(guī)劃。3.2供應(yīng)商評(píng)估與選定采購(gòu)部門(mén)應(yīng)制定供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)充分考慮供應(yīng)商信譽(yù)、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等方面的綜合表現(xiàn)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)收集潛在供應(yīng)商的相關(guān)資料，并進(jìn)行評(píng)估，匯總評(píng)估結(jié)果并選擇合適的供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，及時(shí)處理供應(yīng)商的投訴和糾紛，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。3.3簽訂合同采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法律法規(guī)，簽訂合同并記錄所有的合同內(nèi)容，包括合同的效力、款項(xiàng)支付方式、維護(hù)條款、質(zhì)量保證等。合同應(yīng)由法務(wù)部門(mén)審核確認(rèn)，確保符合相關(guān)法律法規(guī)。3.4采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按合同規(guī)定的條款和時(shí)間范圍，對(duì)所有合法供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，確保合同執(zhí)行效果和質(zhì)量。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立物資入庫(kù)檔案，對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫(kù)物資符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.5采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定，在采購(gòu)?fù)瓿珊筮M(jìn)行結(jié)算，并記錄所有相關(guān)情況，包括結(jié)算金額、對(duì)賬情況、付款方式和時(shí)間等。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商結(jié)算檔案，及時(shí)處理供應(yīng)商的結(jié)算申請(qǐng)，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。4.監(jiān)督機(jī)制公司應(yīng)設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，確保采購(gòu)流程的合法性和規(guī)范性。監(jiān)督機(jī)制應(yīng)包括以下措施：設(shè)立獨(dú)立的審計(jì)和監(jiān)察部門(mén)，對(duì)公司的采購(gòu)流程進(jìn)行監(jiān)督和檢查；若發(fā)現(xiàn)違反采購(gòu)規(guī)程、不正當(dāng)?shù)膲簶?biāo)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改并追究責(zé)任；實(shí)施定期的內(nèi)部審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保采購(gòu)流程的合法性和規(guī)范性。5.采購(gòu)流程變更采購(gòu)流程的變更應(yīng)遵循公司內(nèi)部的流程，采購(gòu)流程的變更應(yīng)經(jīng)過(guò)審批并記錄所有相關(guān)情況。6.附