北京興昌達博房地產開發(fā)有限公司重整計劃

...wd......wd......wd...北京興昌達博房地產開發(fā)重整方案

目錄第一局部

債務人的經營方案

一、

債務人的資產狀況

二、股權構造和法人治理構造的重新安排

三、資金籌措及使用方案

〔一〕工程資金流入分析

〔二〕工程資金流出分析

〔三〕興昌達博公司重整資金籌措及使用

第二局部

債權分類

第三局部

債權調整方案

第四局部

債權受償方案

第五局部購房債權人解決方案

一、購房債權人的分類與處理

〔一〕擬交付房屋的購房債權人

〔二〕以售房形式作為還款保障的購房債權人

〔三〕以個人購房名義套取銀行按揭貸款的購房債權人

〔四〕退房債權人

二、296人購房債權人房屋交付的解決方案

〔一〕296人購房債權人房屋交付的根本原則

〔二〕296人購房債權人房屋交付方案

第六局部

拆遷安置方案

一、拆遷根本情況

〔一〕拆遷情況

〔二〕回遷樓建設情況

二、拆遷安置方案

三、拆遷安置的資金使用

第七局部

施工方案

一、麓鳴花園工程的開發(fā)及進展情況

二、麓鳴花園工程存在的問題

三、解決方案

〔一〕關于協(xié)調相關部門解決工程建設手續(xù)問題

〔二〕施工企業(yè)解決方案

〔三〕中介公司的聘請方案

三、施工方案

第八局部

重整方案的執(zhí)行期限

第九局部

重整方案執(zhí)行的監(jiān)視

一、重整方案執(zhí)行的監(jiān)視

〔一〕公章的管理與監(jiān)視

〔二〕人事任免與監(jiān)視

〔三〕資金的使用與監(jiān)視

〔四〕重大事項的報告與審批

〔五〕定期匯報與監(jiān)視

二、重整方案執(zhí)行的監(jiān)視期限

第十局部

重整的必要條件

一、債權人的支持與配合

二、政府的指導與協(xié)調

三、管理人的監(jiān)視與協(xié)調

四、重整執(zhí)行人認真執(zhí)行本重整方案

第一局部

債務人的經營方案一、債務人的資產狀況

根據(jù)北京德平資產評估2008年6月12日出具的資產評估報告結果顯示：截至評估基準日2007年9月18日，北京興昌達博房地產開發(fā)有限公

司〔以下簡稱興昌達博公司〕資產狀況為：資產總額為42476.27萬元，其中流動資產42424.80萬元幣,長期投資39萬元，固定資產12.47萬元；負

債總額為45024.93萬元；凈資產為-2548.66萬元。

二、股權構造和法人治理構造的重新安排

鑒于興昌達博公司的凈資產已為－2548.66萬元，而根據(jù)管理人的測算啟動興昌達博公司開發(fā)的麓鳴花園工程至少需要2億元人民幣資金的直接

投入。為保證興昌達博公司重整方案的順利實施，保障債權人及出資人的合法權益，并使興昌達博公司出資人權益得到公平、公正地調整，管理

人決定向興昌達博公司的股東籌措上述工程啟動資金，并按照各位股東在2008年7月7日前的實際出資額占此次總出資額的比例調整興昌達博公司

的股權構造。

2008年6月29日，管理人向興昌達博公司的股東北京興昌高科技開展總公司〔以下簡稱“興昌高科公司〞〕、北京東方達博置業(yè)投資〔

以下簡稱“東方達博公司〞〕和黃師郵寄送達了《關于北京興昌達博房地產開發(fā)破產重整籌資及股權調整的函》。截止2008年7月7日

，興昌高科公司出資2億元人民幣、東方達博公司及自然人黃師未出資。

為使興昌達博公司的股權構造調整更加公平、公正，更好地維護廣闊債權人的合法權益，保證重整方案的成功，管理人建議向出資人籌資的期限

延長至本重整方案經債權人會議通過后60日內，或北京市昌平區(qū)人民法院裁定批準后30日內。屆時，將按照各位出資人新的出資額確定興昌達博

公司股權構造。管理人向各位出資人發(fā)出的《關于北京興昌達博房地產開發(fā)破產重整籌資及股權調整的函》中設定的其他條件和內容不

變。

同時，鑒于興昌高科公司已經出資2億元人民幣，管理人建議暫由興昌高科公司全面主導興昌達博公司重整，并立即組建臨時經營團隊啟動重整

方案。

籌資期限屆滿后興昌達博公司的法人治理構造為：

〔1〕公司設董事會，董事會成員5人，董事長為興昌達博公司的法定代表人。

〔2〕公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會成員5人。

〔3〕公司設總經理1名、副總經理2名，財務總監(jiān)1名。

公司章程將通過公司章程修改程序進展修改。

管理團隊的機構設置及職責范圍由總經理提出方案，按照公司章程規(guī)定的程序報董事會決定。

興昌達博公司的規(guī)章制度按照公司修訂后的章程的規(guī)定重新制定。三、資金籌措及使用方案

〔一〕工程資金流入分析

麓鳴花園工程國有出讓土地使用權面積為305,374.61㎡，已批準規(guī)劃開工建筑面積80,016.66㎡。工程的規(guī)劃總建筑面積為202,847㎡，其中住宅

規(guī)劃面積為191,161㎡〔公寓49,742.72㎡、聯(lián)排別墅130,022.88㎡、獨棟別墅11,395.40㎡〕，配套公建規(guī)劃面積11,686.00㎡。重整方案執(zhí)行期

間，可能產生的資金流入共計120,796.08萬元，具體包括：

1、已售房屋296套尾款收入10,514.02萬元。

截至本重整方案編制之日，興昌達博公司確認共銷售房屋296套。其中公寓119套、建筑面積17,110.05

㎡、聯(lián)排別墅159套，建筑面積

32,674.50㎡、獨棟別墅

18套，建筑面積

6,238.38㎡。銷售合同價款20,637.76萬元，已收10,123.75萬元，未收10,514.02萬元。本重

整方案對上述銷售均予以認可。

2、銷售新建商品房預計收入103,130.58萬元。

管理人通過對麓鳴花園工程周圍北一街8號、邑上、隨園公寓、灣流匯、藍郡及新新公寓等在售工程的銷售情況進展調查，并結合麓鳴花園工程

地理位置、配套設施、裝修狀況以及土地的剩余使用年限，本重整方案草案確定麓鳴花園工程建成后的商品房銷售均價為公寓6000元/㎡、聯(lián)排

別墅8000元/㎡、獨棟別墅11,000元/㎡。

新建商品房銷售收入：32,632.67X6000＋97,348.38X8000＋5156.62X11000＝103,130.58萬元

3、對外債權及投資款回收預計最高額約71,514,770.28元。

截至本重整方案草案編制之日，在興昌達博公司與東方達博公司及關聯(lián)公司間的債權債務抵頂之后，可能通過各種途徑收回的債權最高額約為

71,514,770.28元。

〔二〕工程資金流出分析

重整方案執(zhí)行期間，興昌達博公司預計支出1,513,721,814.31元。

1、清償政府墊資的破產費用6,500,000.00元；

2、清償有財產擔保的債權70,649,908.00元〔本金〕；

3、清償職工債權300,094.85元；

4、清償稅款6,855,619.39元；

5、清償普通債權206,059,117.95元(本金)，其中：

〔1〕清償以13套房屋作為還款保障的債權及以個人購房名義套取的北京農村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款16,274,025.23元，具體包括：

廣東嘉海建筑工程10套〔以下簡稱廣東嘉?！?/p>

7,758,800.00元

桑開林1套

772,450.00元

馬駿1套

773,815.00元

胡建1套

772,275.00元

套取的北京農村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款

6,196,685.23元〔共涉及4套房屋〕

〔2〕清償66人退房債權人債權14,419,669.6元

〔3〕清償其他普通債權人債權175,365,423.12元

6、拆遷安置費用34,404萬元；

7、村委會辦公用房、老年活動中心以及相關附屬設施2500萬元；

8、建安本錢68,320萬元，具體包括：

建設安裝費用43,272萬元

人防工程費

610萬元

管理費

2,520萬元

勘察設計費

436萬元

監(jiān)理費

406萬元

銷售費用

5,916萬元

工程預算費

1,108萬元

財務費用

5,498萬元

銷售稅金

6,390萬元

不可預見費

2,164萬元

9、荒山租賃及補償費1,625萬元；

10、備用金154,867,074.12元；

〔1〕鑒于中國普天信息產業(yè)集團公司訴興昌達博公司侵權糾紛〔以下簡稱普天案件〕8000萬元、興昌達博公司破產管理人訴中國農業(yè)銀行北京

市順義區(qū)支行和北京科博智能儀表有限責任公司合同糾紛〔以下簡稱順義農行案件〕3000萬元、北京清尚建筑裝飾工程訴興昌達博公司

承包合同糾紛〔以下簡稱清尚建筑公司案件〕100萬元、姜濤律師代理費500萬，目前正在訴訟中，先預提1.16億作為備用金。

〔2〕中國人民解放軍海軍軍事法院〔以下簡稱“海軍法院〞〕追繳執(zhí)行款38,867,074.12元，目前尚未確定是否給付，先預提38,867,074.12元

作為備用金。

〔三〕興昌達博公司重整資金籌措及使用

1、興昌達博公司重整資金的籌措：

〔1〕興昌達博公司直接投入重整啟動資金2億元人民幣，債務人將按照工程資金使用方案嚴格支出；

〔2〕回收符合銷售條件的房屋銷售尾款，用于工程再投入；

〔3〕對符合銷售條件的房屋逐步進展銷售，分期取得銷售收入，用于工程再投入，以保證工程收支平衡。

2、工程資金使用原則

在保證工程順利建設及周轉的前提下，在資金回籠過程中根據(jù)我國企業(yè)破產法的有關規(guī)定及本重整方案草案中債權清償方案，安排各類債權依法

定順序清償。第二局部

債權分類根據(jù)管理人債權審核確認情況，截至本重整方案草案編制之日，興昌達博公司破產債權總額共計603,420,762.84元〔含待定債權154,867,074.12

元〕〔詳見附件一《興昌達博公司債權分類總表》〕。

1、有財產擔保的債權97,100,869.25元，債權人

3

人；

2、職工債權300,094.85元，債權人

19

人；

興昌達博公司應支付的職工工資、經濟補償金、社會保險共計300,094.85元。

3、稅款6,855,619.39元；

興昌達博公司拖欠北京市昌平區(qū)地方稅務局稅款本金4，316，646.99元及滯納金2，538，972.40元，共計6,855,619.39元。

4、普通債權344,297,105.23元〔本金+利息〕，債權人435

人。其中：

〔1〕以13套房屋作為還款保障的債權及以個人購房名義套取的北京農村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款16，274，025.23元。〔不包括北京華美聯(lián)

合國際投資參謀、高新投資開展的債權〕

〔2〕購房債權人債權147,847,015.61元。具體包括：

①296人購房債權人債權本金加利息共129,660,232.19元。

②66人退房債權人債權本金加利息共18,186,783.42元，具體包括：法院判決退房的36人；已退還局部房款的13人；簽訂還款協(xié)議的8人；簽訂

訂房協(xié)議的3人；明顯以不合理價格購房的6人。

〔3〕其他普通債權人債權180,176,064.39元。

5、待定債權154,867,074.12元:

〔1〕普天案件8000萬元；

〔2〕順義農行案件3000萬元；

〔3〕清尚建筑公司案件100萬元；

〔4〕姜濤訴興昌達博支付律師代理費500萬元；

〔5〕海軍法院追繳執(zhí)行款38,867,074.12元；

6、政府墊資的破產費用650萬元。第三局部

債權調整方案1、有財產擔保的債權本金不予調整，免除北京市昌平區(qū)人民法院裁定進入重整之日前的利息、罰息、違約金等。

有財產擔保的債權在重整方案執(zhí)行期間暫停行使擔保權，法院重整期間及重整方案執(zhí)行期間的利息、罰息、違約金等予以免除。

2、依法補繳拖欠的職工工資、經濟補償金、社會保險。

3、依法清償稅款，重整方案執(zhí)行期間按章納稅。

4、普通債權分為以下四種情況進展調整：

〔1〕以13套房屋作為還款保障的債權及以個人購房名義套取的北京農村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款，其債權本金不予調整，免除利息、罰息、

違約金及其他損失。

〔2〕296人擬交付房屋的購房債權人的債權不再現(xiàn)金清償，免除利息、罰息、違約金及其他損失。

〔3〕66人退房債權人的債權本金不予調整，免除利息、罰息、違約金及其他損失。

〔4〕其他普通債權本金不予調整，免除利息、罰息、違約金及其他損失。

5、待定債權中：〔1〕普天案件所涉8000萬元、順義農行案件3000萬元、清尚建筑公司案件100萬元及姜濤代理費500萬視案件判決情況而定。在

案件審理結果確定前，暫將其列入待定債權?！?〕海軍法院追繳執(zhí)行款38,867,074.12元，目前尚未確定是否給付，暫將其列入待定債權。第四局部

債權受償方案1、政府墊資的破產費用650萬元，方案于2008年12月31日之前歸還。

2、有財產擔保的債權全部本金70,649,908.00元，在2009年9月30日之前歸還。

3、職工債權和稅款在重整方案草案通過后，于2009年10月1日前清償。

4、普通債權分為以下四種情況進展清償：

〔1〕對除北京華美聯(lián)合國際投資參謀、高新投資開展之外的以售房形式作為還款保障的債權〔涉及13套房屋〕、及以個人購

房名義套取的北京農村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款〔涉及4套房屋〕，用興昌達博公司股東投入的資金及其他渠道融資和已售工程收回的尾款于

2009年12月底前清償，并解除17套商品房預售登記合同。

〔2〕296人擬交付房屋的購房債權人的債權按照本方案第五局部《購房債權人解決方案》執(zhí)行，其債權不再現(xiàn)金清償。

〔3〕66人退房債權人的債權，按照其他普通債權清償?shù)姆绞角鍍敗?/p>

〔4〕其他普通債權于2009年12月底之前歸還全部本金。其中：涉及工程款的建筑類債權人，應在重整方案通過后立即撤出麓鳴花園施工現(xiàn)場，

以使工程順利開工。

5、暫定債權確定后，按照確定的結果應當給付的，于2009年12月底之前清償。海軍法院追繳的執(zhí)行款假設確定后，于2010年6月開場分期分批歸還。第五局部購房債權人解決方案一、購房債權人的分類與處理

管理人通過對興昌達博公司簽訂的全部購房合同、認購合同、預售合同等進展清理后，可將購房債權人分為如下三類分別處理：

〔一〕擬交付房屋的購房債權人

擬交付房屋的購房債權人共296人〔以下簡稱296人購房債權人〕，是指除以售房形式作為還款保障的購房債權人、以個人購房名義套取銀行按揭貸款的購房債權人和退房購房債權人之外的購房債權人，具體包括：公寓119人，在銷售許可范圍內的

0人；獨棟別墅18人，在銷售許可范圍內的17人；聯(lián)排

159

人，在銷售許可范圍內的

147人。其中，1套獨棟、5套聯(lián)排因高壓線下規(guī)劃已經取消原規(guī)劃設計。

本重整方案中的購房債權人解決方案主要是解決這局部購房債權人的房屋交付問題，盡可能將符合合同約定的房屋交付給購房債權人，其債權不再現(xiàn)金清償。

〔二〕以售房形式作為還款保障的購房債權人

以簽訂正式商品房銷售合同并經過昌平區(qū)建委預售登記備案的方式，對興昌達博公司拖欠的借款、施工保證金、工程轉讓定金、設計費進展保障的購房債權人共8人，涉及房屋73套。管理人認為其購房目的是一種還款保障行為，為使麓鳴花園工程重整成功，使購房債權人順利安置，應在依法確認上述債權人的債權后，解除以上債權人的商品房預售合同，并注銷商品房預售登記手續(xù)。其債權根據(jù)性質的不同按照本重整方案中的債權調整方案和受償方案進展調整、清償。

〔三〕以個人購房名義套取銀行按揭貸款的購房債權人

以個人購房名義套取銀行按揭貸款的購房債權人共4人，涉及房屋4套。該4套房屋實際上是興昌達博公司以個人購房的名義套取北京農村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款，涉及貸款額為6,196,685.23元。管理人認為興昌達博公司與該4位購房人之間并不具有房屋買賣的真實意思表示，為使麓鳴花園工程重整成功，使購房債權人順利安置，應在確認北京農村商業(yè)銀行興昌支行債權后，解除該4套房屋的商品房預售合同，其債權根據(jù)其性質按照本重整方案中的債權調整方案和受償方案進展調整、清償。

〔四〕退房債權人

退房債權人共66人，主要包括以下幾類：〔1〕法院判決退房的36人；〔2〕已退還局部房款的13人；〔3〕簽訂退房協(xié)議的8人；〔4〕簽訂訂房協(xié)議的3人；〔5〕以明顯不合理的價格進展交易的6人。以上購房債權人均做退房處理，其債權將按照本重整方案中普通債權的調整方案和受償方案進展調整、清償。

二、296人購房債權人房屋交付的解決方案

〔一〕296人購房債權人房屋交付的根本原則

本重整方案主要目的之一是解決該296人購房債權人的房屋交付問題，在重整方案執(zhí)行期間將按照以下原則逐步履行：

1、重整方案執(zhí)行過程中，對296戶購房債權人的房屋交付將按原合同規(guī)定的價格執(zhí)行。

在規(guī)劃不變的前提下，對296戶購房債權人的房屋交付將盡量按照原合同約定的位置、戶型執(zhí)行。

2、對購置了不符合商品房銷售條件房屋的139人購房債權人，如其愿意等待交付房屋，待其所認購的房屋滿足商品房銷售許可條件后，按照原價格重新辦理商品房買賣手續(xù)。假設該局部購房債權人不愿意等待交付房屋的，則可以提出合同解除申請。

3、興昌達博公司重整方案執(zhí)行期間，將逐步完成工程建設、銷售手續(xù)，使購房債權人所認購的房屋分期滿足銷售許可條件。對于逐步滿足銷售許可條件的購房債權人，應當按照本局部二〔二〕《296人購房債權人房屋交付方案》中房款交付的規(guī)定付清購房尾款。

4、296人購房債權人不再向興昌達博公司主張破產立案前因遲延交房而發(fā)生的利息、罰息、違約金及其他損失的權利。

5、認購有銷售許可手續(xù)房屋的購房債權人承受在重整方案執(zhí)行過程中對于房屋調整的安排〔注：由于規(guī)劃調整，除簽訂正式商品房預售合同的52人外，原有房屋及房號已發(fā)生變化或不存在〕。假設在重整方案執(zhí)行過程中需要調整房號及戶型的，購房面積增加的應按現(xiàn)價補交超出面積的房款；面積減少的，按照現(xiàn)價退還房款。在此根基上，重新簽訂商品房預售合同的，在交房時對面積出現(xiàn)誤差的，將按照正式簽訂的預售合同執(zhí)行。

6、如后期工程因政策原因無法按照原規(guī)劃建設時，296人購房債權人可自愿選擇退款或在新規(guī)劃批準后按照原認購條件優(yōu)先購置新規(guī)劃內的同類型房屋。購房面積增加的應按現(xiàn)價補交超出面積的房款；面積減少的，按照現(xiàn)價退還房款。

7、為保障重整方案順利實施，管理人將積極協(xié)助債務人同有關政府部門溝通規(guī)劃事宜，如規(guī)劃確需調整，296人購房債權人對此表示認可并承受調整方案。

〔二〕296人購房債權人房屋交付方案

1、對于認購已經具備商品房銷〔預〕售許可條件房屋的購房債權人：

〔1〕已簽訂正式預售合同，并已經辦理預售登記備案的，原房型不變，待房屋滿足合同約定的交付條件后入住。購房債權人應當在本重整方案方案經法院裁定批準后30日內一次性交齊全部購房款余款。

〔2〕簽訂認購合同、所購房屋規(guī)劃未發(fā)生變化的購房債權人，在收到興昌達博公司關于辦理商品房購房手續(xù)通知后，應當按照認購合同約定的房型、面積簽署正式的預售合同并辦理預售登記備案，預售合同簽訂后30日內一次性交齊全部購房款尾款，待房屋滿足合同約定的交付條件后入住。

〔3〕簽訂認購合同、所購房屋規(guī)劃發(fā)生變化的購房債權人，承受興昌達博公司在同類型房屋中關于房號、戶型調整的安排。在收到興昌達博公司關于辦理商品房購房手續(xù)通知后，按照認購合同約定的房型、面積簽署正式的預售合同并辦理預售登記備案，預售合同簽訂后30日內一次性交齊全部購房款尾款，待房屋滿足合同約定的交付條件后入住。

〔4〕上述購房債權人中，如在收到興昌達博公司辦理商品房購房手續(xù)通知后未能辦理購房手續(xù)、在規(guī)定期限內未付清購房款或者不承受興昌達博公司關于房屋調整的安排，則視為解除認購合同。

2、對于認購尚不具備商品房銷〔預〕售許可條件房屋的購房債權人：

〔1〕興昌達博公司將盡最大努力，完善房地產開發(fā)、銷售手續(xù)，盡量保證按照原規(guī)劃進展建設，待購房債權人所認購房屋逐步滿足商品房銷〔預〕售許可條件后進展正式銷售。

〔2〕簽訂認購合同、后期房屋規(guī)劃未發(fā)生變化的購房債權人，在收到興昌達博公司關于辦理商品房購房手續(xù)通知后，按照認購合同約定的房型、面積簽署正式的預售合同并辦理預售登記備案，預售合同簽訂后30日內一次性交齊全部購房款余款，待房屋滿足合同約定的交付條件后入住。

〔3〕簽訂認購合同、后期房屋規(guī)劃發(fā)生變化的購房債權人，如承受興昌達博公司在同類型房屋中關于房號、戶型調整的安排的〔如后期規(guī)劃無同類型房屋則可盡量調整性質、面積相近似的房屋〕，在收到興昌達博公司關于辦理商品房購房手續(xù)通知后，按照認購合同約定的房型、面積簽署正式的預售合同并辦理預售登記備案，預售合同簽訂后30日內一次性交齊全部購房款余款，待房屋滿足合同約定的交付條件后入住。

〔4〕上述購房債權人中，如在收到興昌達博公司辦理商品房購房手續(xù)通知后未能辦理購房手續(xù)、在規(guī)定期限內不能一次性交付購房款或者不承受興昌達博公司關于房屋調整的安排，則視為解除認購合同。第六局部

拆遷安置方案一、拆遷根本情況

〔一〕拆遷情況

重整方案執(zhí)行過程中的拆遷包括北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)金家墳、紀窯兩個行政村的拆遷。目前金家墳村、紀窯村有未拆遷自然院共計381戶，未拆遷人口1312人。興昌達博公司對工程建設需拆遷的金家墳村和紀窯村承諾的事項包括：村委會辦公用房、老年活動中心以及相關附屬設施的建設。

〔二〕回遷樓建設情況

為解決工程開發(fā)建設用地范圍內的農民拆遷、就近安置問題，興昌達博公司已建成回遷用房建筑面積總計約3.7萬平方米，已全部竣工?；剡w樓產權安置面積31237.6平方米，共計340套，目前已安置76戶回遷居民入住，安置總建筑面積7208.96平方米。剩余264套，建筑面積

24028.64平方米，可用于安置未拆遷居民。但回遷樓產權安置面積還差49,472平方米。

二、拆遷安置方案

為保證后期工程的順利進展，興昌達博公司本著促使工程建設盡快推進的原則，針對兩村的拆遷制訂如下的拆遷方案。

1、申報拆遷許可證;

2、落實拆遷公司、拆遷評估公司;

委托拆遷公司實施拆遷和拆遷評估工作，方案于2008年9月啟動拆遷工作;

3、完善回遷樓配套設施;

4、解決回遷樓查封和抵押擔保問題;

三、拆遷安置的資金使用

金家墳、紀窯兩村拆遷安置費用預計36，904萬元，具體包括：

1、拆遷安置費

34,404萬元，如果興昌達博公司原股東東方達博公司和黃師能夠按照本草案規(guī)定的出資時間進展出資，則上述費用支出將由興昌高科公司和興昌達博公司另行協(xié)商確定；

2、村委會辦公用房、老年活動中心以及相關附屬設施2500萬元。第七局部

施工方案一、麓鳴花園工程的開發(fā)及進展情況

1、前期報建情況

〔1〕工程一、二期立項批復已過期;

〔2〕06、07、08年度施工方案未獲批準;

〔3〕面積為80014M2規(guī)劃許可證已過期;

〔4〕面積為80014M2開工證已過期;

〔5〕工程總體設計方案--規(guī)劃意見書已過期;

2、大市政情況

〔1〕小區(qū)供電方案已過期，需申報;

〔2〕小區(qū)燃氣站方案未報批;

〔3〕供暖尚未接通園區(qū)鍋爐房;

〔4〕上水工程尚未接通南邵水廠;

〔5〕雨水、污水方案未設計;

〔6〕電信、有線電視方案未設計;

〔7〕人防工程方案未報批;

〔8〕中水處理方案已進展施工;

〔9〕沿山防洪溝設計方案未設計。

3、建安施工情況：

現(xiàn)場已開工建設約70000M2，工程形象進度差異較大，局部已構造封頂、外立面完成，局部構造為±0.000，工程已停工四年。具體情況為：春天一區(qū)主體構造封頂，外裝修及安裝工程局部完工，形象進度95％；奇勝一區(qū)尚未施工；奇勝二區(qū)局部框架局部施工完畢，形象進度為50％；夢幻一區(qū)根基完工，開場施工一層框架局部，形象進度10％；夢幻二區(qū)主體構造封頂，準備進入裝修及安裝階段，形象進度為70％；夢幻三區(qū)主體框架施工進度為1－3不等，形象進度30％；診所及未來一區(qū)全部完工，形象進度為100％。

二、麓鳴花園工程存在的問題

麓鳴花園工程由于相關的土地整理及拆遷問題仍沒有解決，建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證等尚未辦理，導致工程前期辦理的局部開發(fā)手續(xù)已經失效，需重新補辦。使得該工程在重整方案執(zhí)行過程中難度增加，主要存在以下問題：

1、規(guī)劃設計問題

麓鳴花園工程規(guī)劃建筑面積202,847平方米，已批準規(guī)劃許可證面積80014平方米。2006年7月6日，建設部公布了建住房[2006]165號《關于落實新建住房構造比例要求的假設干意見》，將2006年6月1日以前已審批但未取得施工許可證的商品房開發(fā)工程納入需清理、調整房型比例構造的范圍。本工程屬于低密度住宅已審批未開工工程，按照原規(guī)劃施工能否重新獲得審批，是重整過程需要解決的重要問題。對此，北京市昌平區(qū)人民政府已向北京市規(guī)劃局申請按原規(guī)劃申報，但目前尚未獲得批準。

2、前期手續(xù)問題

由于麓鳴花園工程前期手續(xù)已根本超過時效期，重新申報手續(xù)涉及建委、發(fā)改委、規(guī)劃局等多個政府職能部門，需要請求區(qū)政府協(xié)調解決。

3、大市政問題

麓鳴花園大市政方案需要重新落實，并協(xié)調政府相關部門重新報批。

4、建安施工問題

現(xiàn)場已開工建設70000平方米，開工證為七家施工企業(yè)，后又進場施工的三家施工企業(yè)〔昌園建筑工程中心、泛華建設集團、廣東嘉海建設工程〕未辦理正式開工手續(xù)。現(xiàn)場工程形象進度差異較大，局部工程已停工四年。繼續(xù)施工，能否到達設計要求符合驗收標準，需進一步與設計、質檢、建委等部門溝通落實。

三、解決方案

〔一〕關于協(xié)調相關部門解決工程建設手續(xù)問題

為保證重整方案順利實施，在本方案通過后重整執(zhí)行人將立即組成專項工作組，開場同有關部門進展協(xié)調溝通，解決如下問題：

1、與區(qū)發(fā)改委、區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調工程2008年度根本建設方案報批；

2、與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調建筑規(guī)劃許可證延期；

3、與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調新報規(guī)劃意見書；

4、與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調新辦建設工程規(guī)劃許可證；

5、與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調變更建筑工程開工證；

6、與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調申辦拆遷許可證；

7、與區(qū)發(fā)改委、區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調工程立項延期手續(xù)；

8、與區(qū)建委、質檢站聯(lián)系協(xié)調已完工工程的竣工驗收手續(xù)；

9、與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調銷售許可證延期手續(xù)；

10、與區(qū)建委開發(fā)辦聯(lián)系協(xié)調辦理房地產開發(fā)企業(yè)資質證書；

〔二〕施工企業(yè)解決方案

麓鳴花園工程通過正式招標，簽定施工合同并在建委備案的施工單位共有7家，分別為中國建筑第三工程局〔以下簡稱中建三局〕、遂寧市大中建筑工程有限責任公司〔以下簡稱遂寧大中〕、北京城鄉(xiāng)一建設工程有限責任公司〔以下簡稱城鄉(xiāng)一建〕、濮陽市藍盾建設集團〔以下簡稱濮陽藍盾〕、河北華都建筑〔以下簡稱河北華都〕、林州市建筑工程三公司〔以下簡稱林州建筑〕、中國航空港建設總公司〔以下簡稱中國航空〕。其中，城鄉(xiāng)一建、濮陽藍盾、河北華都、林州建筑、中國航空在簽訂施工合同后，與興昌達博公司又簽訂施工退場協(xié)議,雙方協(xié)議解除之前簽訂的施工合同并解除在建委的備案登記手續(xù)，但協(xié)議簽訂后雙方并未辦理施工合同解除的備案登記手續(xù)。

基于以上因素，為便于對施工企業(yè)進展統(tǒng)一的管理與監(jiān)視，保障重整的順利與成功，管理人根據(jù)《中華人民共和國破產法》第十八條之規(guī)定，決定解除與中建三局、遂寧大中之間的施工合同，并辦理與該7家施工企業(yè)施工合同解除的備案登記手續(xù)；采取公開招標的方式從資質、技術、業(yè)績等各方面甄選新的施工企業(yè)，并辦理開工手續(xù)。由新的施工企業(yè)、興昌達博公司、監(jiān)理公司對現(xiàn)場工程情況進展清查，局部構造工程需聘請專門機構鑒定。

〔三〕中介公司的聘請方案

1、監(jiān)理公司

為便于完成已開工局部的驗收工作，需要原監(jiān)理公司對工程已開工的局部繼續(xù)履行合同約定的監(jiān)理職責，所以在工期延長造成的監(jiān)理合同期需延長的情況下，需要與原監(jiān)理公司補簽合同。對未開工局部的驗收工作，采取招標的方式確定新的監(jiān)理公司。

2、設計公司〔含各專業(yè)大市政設計〕

采取公開招標的方式確定新的設計單位，開展工程未開工局部的方案設計和單體設計。原設計單位完成已開工局部建筑面積的設計工作至竣工驗收。

3、工程管理公司

工程管理公司主要承當工程造價管理、工程施工管理和工程質量管理。由于該工程需要在2－3年時間內全面交付使用，擬采用公開招標的方式確定一家工程管理公司，并與該工程管理公司簽署合同。由該工程管理公司選拔得力的競標人員和工程管理人員，對工程的本錢控制、施工質量、施工進度等方面進展全面管理并對管理人負責，決定08年9月份開場確定工程管理公司的招投標工作。

三、施工方案

預計工程開工日期為2008年9月下旬。施工方案由債務人興昌達博公司具體實施，債務人可以按照公司章程的規(guī)定根據(jù)實際情況進展適當調整，但事先應報昌平區(qū)人民法院及管理人同意。施工方案進度表時間工作內容2008年9月—2008年12月施工現(xiàn)場、設計圖紙的整理，施工單位的落實，復工手續(xù)的辦理，方案用時3個月。2008年12月—2009年8月一期工程〔指已有施工圖，手續(xù)齊整局部〕，方案施工周期8個月2009年8月—2010年5月二期工程〔指未有施工圖，手續(xù)不齊局部〕，補辦建設手續(xù)及施工圖設計6—9個月，方案施工周期10個月2010年4月—2010年10月市政園林配套，方案用時4—5個月

第八局部

重整方案的執(zhí)行期限重整方案執(zhí)行期限為36個月，自北京市昌平區(qū)人民法院批準本重整方案之日起算。第九局部

重整方案執(zhí)行的監(jiān)視一、重整方案執(zhí)行的監(jiān)視

對執(zhí)行重整方案進展監(jiān)視是保證重整方案執(zhí)行效果的一種重要手段。為保證興昌達博公司嚴格按照重整方案進展重整工作，積極爭取實現(xiàn)重整目標，在重整方案規(guī)定的監(jiān)視期內，管理人將對興昌達博公司執(zhí)行重整方案的情況進展全面監(jiān)視：

〔一〕公章的管理與監(jiān)視

為更有力地監(jiān)視興昌達博公司嚴格執(zhí)行重整方案，在人民法院裁定批準重整方案草案、管理人向興昌達博公司移交財產和營業(yè)事務后，興昌達博公司的公章仍由破產管理人保管，興昌達博公司在使用時需由管理人審核登記。

〔二〕人事任免與監(jiān)視

1、股權變更后，興昌達博公司新任董事、監(jiān)事、高級管理人員不得存在《中華人民共和國公司法》制止任職的情形，且須提前15日將新任董事、監(jiān)事、高級管理人員的根本情況報管理人審批，如管理人認為新任人員不能勝任該職務或該人員的任職不利于重整方案的執(zhí)行，管理人有權不予批準；未經管理人批準的任命無效。

2、在重整方案執(zhí)行期間，如興昌達博公司董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)生變動，須提前15日報管理人審批；否則，不發(fā)生變動的效力。

3、興昌達博公司新修訂的公司章程須經管理人審核批準前方可生效。

4、在重整方案執(zhí)行期間，興昌達博公司的出資人不得請求投資收益分配。

〔三〕資金的使用與監(jiān)視

在人民法院裁定批準重整方案后，管理人與興昌達博公司需設立專門的共管資金賬戶，將籌集的重整資金、已售房屋尾款收入、銷售新建工程收入、對外回收的債權等所有收入?yún)R入該賬戶。對上述資金的使用興昌達博公司須制定嚴格具體的支出方案，并由管理人監(jiān)視執(zhí)行。在每一季度終結之日起10日內向管理人匯報該季度資金支出、收入及還款情況。

〔四〕重大事項的報告與審批

1、在重整方案執(zhí)行期間，如發(fā)生對重整方案的執(zhí)行及債權人利益有較大影響的重大事件時，興昌達博公司必須立即報管理人，并說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產生的影響。

前款所稱重大事件包括但不限于：

〔1〕公司發(fā)生重大債務和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆盏倪`約情況，或者發(fā)生大額賠償責任；

〔2〕公司發(fā)生重大虧損或者重大損失；

〔3〕公司生產經營的外部條件發(fā)生的重大變化；

〔4〕董事、經理、高級管理人員無法履行職責；

〔5〕涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；

〔6〕主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；

〔7〕主要或全部業(yè)務陷入停頓；

〔8〕可能對公司資產、負債、權益或者經營成果產生重大影響的額外收益；

〔9〕管理人認為應當及時匯報的其他情形。

2、在重整方案執(zhí)行期間，如可能發(fā)生對重整方案的執(zhí)行及債權人利益有較大影響的重大行為時，興昌達博公司必須在該行為發(fā)生前10日內報管理人審批，未經管理人審核與批準興昌達博公司無權進展有關行為。

前款所稱重大行為包括但不限于：

〔1〕公司的重大投資行為、重大的購置資產的決定及股權轉讓行為；

〔2〕公司訂立重要合同，可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重要影響；

〔3〕涉及土地、房屋等不動產權益的轉讓；

〔4〕借款；

〔5〕對外提供擔保；

〔6〕放棄權利；

〔7〕管理人認為應當審批的其他行為。

〔五〕定期匯報與監(jiān)視

在重整方案執(zhí)行期間，興昌達博公司須在每季度終結后15日內向管理人提交季度報告，并在每一會計年度終結后30日內向管理人提交年度報告。報告應當記載以下內容：

1、重整方案的執(zhí)行情況；

2、債務人的財務狀況；

3、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職及變動情況；

4、董事會報告；

5、報告期內重大事件、行為及對公司的影響；

6、管理人認為應當報告的其他事項。

在重整方案規(guī)定的監(jiān)視期限內，在征得北京市昌平區(qū)人民法院同意后，管理人有權根據(jù)重整方案執(zhí)行的實際情況制定具體監(jiān)視措施與方案。在重整方案執(zhí)行期限內，如因興昌達博公司的行為致使管理人無法執(zhí)行職務，或者興昌達博公司不能執(zhí)行、不執(zhí)行重整方案的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產法》第93條的規(guī)定，管理人將申請人民法院裁定終止重整方案的執(zhí)行，并宣告興昌達博公司破產。

二、重整方案執(zhí)行的監(jiān)視期限

為保證整