公司董事會(huì)管理制度更新

年6月23日公司董事會(huì)管理制度更新資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)管理制度目錄章目標(biāo)題頁(yè)碼漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)工作程序2第一章總則2第二章會(huì)議工作3第三章日常管理工作6第四章附則8漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則16第一章總則16第二章董事會(huì)的職責(zé)與授權(quán)16第三章董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)18第四章董事會(huì)秘書20第五章董事長(zhǎng)21第六章董事會(huì)會(huì)議召開程序24第七章董事會(huì)會(huì)議表決程序26第八章董事會(huì)會(huì)議文檔管理27第九章董事會(huì)其它工作程序27第十章附則28漣源市匯源煤氣有限公司董事守則29漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)工作程序第一章總則第一條為充分發(fā)揮董事會(huì)的職能和作用,提高董事會(huì)的工作效率與決策的科學(xué)性,依據(jù)《漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》,制訂本程序。第二條公司董事會(huì)依據(jù)公司法及本公司章程行使其權(quán)力。董事會(huì)決議經(jīng)董事長(zhǎng)、各董事簽字后生效。第三條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書為日常工作人員,協(xié)助董事長(zhǎng)辦理董事會(huì)的具體事務(wù),根據(jù)公司情況,董事會(huì)秘書可聘請(qǐng)專職人員,也可由董事長(zhǎng)指定人員兼職。第四條董事會(huì)在決策、經(jīng)營(yíng)管理等具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系,由此成立董事會(huì)秘書處,各分公司、綜合管理中心文秘工作人員均為該秘書處的成員,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工作,并依據(jù)本程序檢查、監(jiān)督各相關(guān)工作。第五條董事會(huì)工作大致可分為會(huì)議工作和日常管理工作。第六條本程序適用于漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)工作的管理。第二章會(huì)議工作第七條會(huì)議通知會(huì)議通知的內(nèi)容包括:時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程及其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)。一、會(huì)議時(shí)間的確定1、董事會(huì)議由董事長(zhǎng)依據(jù)公司章程定期組織召開;2、經(jīng)三分之一的董事聯(lián)名提議,由董事長(zhǎng)決定召開臨時(shí)會(huì)議;3、在董事會(huì)議結(jié)束時(shí),確定下次會(huì)議的時(shí)間范圍;4、董事會(huì)議不受時(shí)間和次數(shù)的限制,根據(jù)實(shí)際需要由董事長(zhǎng)召集主持。二、會(huì)議地點(diǎn)和參會(huì)人員的確定1、會(huì)議地點(diǎn)由董事長(zhǎng)根據(jù)情況確定;2、參會(huì)人員為全體董事,董事長(zhǎng)決定列席會(huì)議的人員,監(jiān)事會(huì)成員有權(quán)列席會(huì)議;3、由董事長(zhǎng)指定董事會(huì)秘書處成員列席該公司董事會(huì)議,負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。在董事長(zhǎng)的授權(quán)下,董事會(huì)秘書有權(quán)列席所有分公司、綜合管理中心的會(huì)議。三、會(huì)議議程的編制1、董事會(huì)秘書征求各董事的意見,收集提交董事會(huì)審議的事項(xiàng);2、上次董事會(huì)議未討論或未形成決議的議案;3、董事會(huì)秘書處對(duì)擬審議的議題進(jìn)行整理,編制議程草案報(bào)董事長(zhǎng)審批,經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后確定為本次董事會(huì)議程。四、會(huì)議通知董事會(huì)秘書處起草會(huì)議通知,經(jīng)董事長(zhǎng)審核后,于會(huì)議召開七日前以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員,特殊情況需召開緊急臨時(shí)會(huì)議者除外。第八條會(huì)議文件一、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)向董事征詢對(duì)會(huì)議議題的意見,按照會(huì)議議程起草議案,經(jīng)董事長(zhǎng)審核后,于會(huì)議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事;二、董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議所需的相關(guān)資料,若需各分公司、綜合管理中心配合的,董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促,經(jīng)董事長(zhǎng)審核后,保證于會(huì)議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事。第九條會(huì)議前磋商一、根據(jù)情況能夠適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會(huì)議,對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行審議和磋商,也能夠書面通訊的方式統(tǒng)一意見;二、由董事會(huì)秘書處根據(jù)磋商的情況,對(duì)會(huì)議文件進(jìn)行修訂;三、經(jīng)董事長(zhǎng)審核后,確定為董事會(huì)議文件。第十條會(huì)議準(zhǔn)備一、提交會(huì)議審議的董事會(huì)議文件由董事會(huì)秘書處提前三日發(fā)至各董事;二、董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)全部會(huì)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)工作,生產(chǎn)分公司人事行政部必須無(wú)條件配合。第十一條會(huì)議及決議一、議事規(guī)則會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照《漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行。二、決議的方式1、會(huì)議決議:召開會(huì)議對(duì)列入議程的所有事項(xiàng)逐項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)作出決議;2、書面通訊方式作出決議:一般適用于問題比較簡(jiǎn)單、意見容易統(tǒng)一或時(shí)間要求等不到下次會(huì)議,或是上次會(huì)議已原則決定只是履行手續(xù)。以上二種形式?jīng)Q議的議事規(guī)則是相同的,均由董事長(zhǎng)和出席董事簽名后生效。三、會(huì)議程序會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行審議,審議程序?yàn)?1、董事長(zhǎng)或授權(quán)人宣讀議案;2、各董事須對(duì)議案發(fā)表明確的意見,不得棄權(quán);3、以舉手表決的方式確定審議結(jié)果,董事會(huì)秘書統(tǒng)計(jì)表決情況,將同意票數(shù)及反對(duì)票數(shù)報(bào)董事長(zhǎng);4、根據(jù)《漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》確定審議結(jié)果,由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)宣布審議結(jié)果(一致經(jīng)過(guò)或經(jīng)過(guò)或未經(jīng)過(guò))。第十二條會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議決議一、會(huì)議記錄1、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)按照會(huì)議議程記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn),應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。特別注意相反意見的發(fā)言;2、董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力;3、董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理完會(huì)議記錄,并負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成董事長(zhǎng)和董事的簽字工作,并按照有關(guān)規(guī)定存檔。若簽字人出差,可授權(quán)她人,也可電話聯(lián)系確認(rèn)會(huì)議記錄的內(nèi)容并同意回來(lái)后補(bǔ)簽。二、會(huì)議紀(jì)要及決議1、董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束24小時(shí)內(nèi)完成起草董事會(huì)決議或會(huì)議紀(jì)要的工作;2、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要及決議由出席會(huì)議的董事簽字或經(jīng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)蓋董事會(huì)章的工作,并按照有關(guān)規(guī)定存檔。若董事或董事長(zhǎng)出差,應(yīng)按照本條第一款第三項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。第十三條會(huì)議文件的保密會(huì)議文件在會(huì)議結(jié)束后,由董事會(huì)秘書處統(tǒng)一收回,除一份存檔外,其余一律銷毀。第三章日常管理工作第十四條董事會(huì)決議的貫徹董事長(zhǎng)負(fù)有貫徹董事會(huì)決議的責(zé)任,可按以下方式進(jìn)行:一、在決議生效后24小時(shí)內(nèi)召開高級(jí)管理人員會(huì)議,傳達(dá)董事會(huì)決議的精神,董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作;二、董事會(huì)秘書起草有關(guān)貫徹董事會(huì)決議的文件,經(jīng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)并在決議生效后48小時(shí)內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員;三、董事長(zhǎng)督促各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任組織落實(shí)董事會(huì)決議,并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。情況特殊或較復(fù)雜,由董事長(zhǎng)決定時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)。第十五條檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束至下次會(huì)議召開期間,董事長(zhǎng)負(fù)有檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況的責(zé)任,并在下次會(huì)議上討論決議執(zhí)行情況的報(bào)告。檢查方式為:一、董事會(huì)秘書隨時(shí)與各單位溝通,按照決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查,將決議執(zhí)行情況及時(shí)反饋至董事會(huì)。二、各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任根據(jù)情況召開會(huì)議分析決議執(zhí)行過(guò)程中存在的問題,會(huì)議對(duì)決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論,并確定進(jìn)一步落實(shí)決議的實(shí)施辦法,董事會(huì)秘書處安排人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。三、在下一次董事會(huì)召開時(shí),由董事長(zhǎng)介紹決議執(zhí)行的情況。第十六條書面通訊的形式作出決議對(duì)于比較簡(jiǎn)單且各位董事經(jīng)過(guò)醞釀即可取得一致意見的事項(xiàng),可利用書面通訊的形式統(tǒng)一意見后,由全體董事簽署作出決議。第十七條董事會(huì)文件檔案管理一、文件歸檔由生產(chǎn)分公司人事行政部根據(jù)文件類別建檔,采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并具有保護(hù)措施的方式妥善保管。二、檔案管理1、生產(chǎn)分公司人事行政部對(duì)董事會(huì)文件的保管負(fù)責(zé),不得丟失、損壞;2、生產(chǎn)分公司人事行政部對(duì)董事會(huì)文件的保密負(fù)責(zé),除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外,其它任何人均需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn),方可查閱或復(fù)制文件。第十八條報(bào)審文件的流轉(zhuǎn)一、收文1、董事會(huì)秘書處應(yīng)對(duì)報(bào)審文件進(jìn)行登記,將時(shí)間、文件主題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)明確記載;2、董事會(huì)秘書處根據(jù)收文登記制作董事會(huì)文件簽閱單。二、簽閱與簽批1、董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)將已作收文登記的報(bào)審文件呈送各董事審閱;2、董事須在董事會(huì)文件簽閱單上簽署意見;3、如果需要形成決議的,由董事長(zhǎng)決定采取會(huì)議決議還是書面通訊方式形成決議。三、文件轉(zhuǎn)遞1、審批后的文件經(jīng)董事長(zhǎng)同意,由董事會(huì)秘書處在報(bào)審后的三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人;2、申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收;3、董事會(huì)秘書處應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見及簽收記錄均作為備查資料交生產(chǎn)分公司人事行政部歸檔;4、若分公司、綜合管理中心認(rèn)為還需報(bào)審,應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。第四章附則第十九條本程序經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第二十條本程序視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況,隨時(shí)進(jìn)行修訂,所修訂內(nèi)容經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第二十一條本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者,以本程序?yàn)闇?zhǔn);第二十二條本程序的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。附件:1.董事會(huì)《會(huì)議通知》標(biāo)準(zhǔn)格式2.董事會(huì)《會(huì)議議案》標(biāo)準(zhǔn)格式3.董事會(huì)《會(huì)議記錄》標(biāo)準(zhǔn)格式4.董事會(huì)《會(huì)議紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)格式5.董事會(huì)《會(huì)議決議》標(biāo)準(zhǔn)格式二○一○年八月一日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知會(huì)議時(shí)間:年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn):(具體到房間號(hào))主持人:(董事長(zhǎng)或授權(quán)人)參會(huì)人員:(出席會(huì)議的全體董事及列席人員)會(huì)議議程:1、時(shí)分至?xí)r分,審議的議案;2、3、……其它事項(xiàng):附:《》(會(huì)議文件1)《》(會(huì)議文件2)……二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知關(guān)于的議案首先描述本項(xiàng)議案背景、前因后果,以及由誰(shuí)提議等。其次寫明議案的詳細(xì)內(nèi)容。后之要有”以上議案內(nèi)容,請(qǐng)董事會(huì)審議,經(jīng)過(guò)后生效”。最后,附:文件(相關(guān)資料)。二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間:年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn):(具體到房間號(hào))主持人:(董事長(zhǎng)或授權(quán)人)參會(huì)人員:(出席會(huì)議的全體董事及列席人員)會(huì)議議程:1、審議的議案;2、……記錄人:(簽字)會(huì)議內(nèi)容:一、審議的議案(一)由董事長(zhǎng)(或授權(quán)人)宣讀議案或《》文件;(二)董事對(duì)議案或文件進(jìn)行討論并發(fā)表意見如下:1、董事XXX先生/女士的發(fā)言:(要點(diǎn))2、董事XXX先生/女士的發(fā)言:(要點(diǎn))(三)表決情況:(同意票;反對(duì)票)(四)審議結(jié)果:(一致經(jīng)過(guò)或經(jīng)過(guò)或未經(jīng)過(guò))……到會(huì)董事簽字:……二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間:年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn):(具體到房間號(hào))主持人:(董事長(zhǎng)或授權(quán)人)參會(huì)人員:(出席會(huì)議的全體董事及列席人員)會(huì)議議程:1、審議的議案;2、……記錄人:簽發(fā):(董事長(zhǎng)簽字)會(huì)議內(nèi)容:按照會(huì)議議程準(zhǔn)確概述會(huì)議形成的意見。二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議年月日,公司在召開第屆董事會(huì)第次會(huì)議,會(huì)議由董事長(zhǎng)(或董事長(zhǎng)指定董事)主持,董事出席了會(huì)議,應(yīng)到會(huì)董事人,實(shí)際到會(huì)人,占應(yīng)到會(huì)人數(shù)的%,符合公司法及公司章程的規(guī)定。會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行了審議,一致經(jīng)過(guò)如下決議:(以下應(yīng)按會(huì)議議程準(zhǔn)確寫明決議的內(nèi)容)到會(huì)董事簽字:二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了確保漣源市匯源煤氣有限公司(簡(jiǎn)稱”公司”,包含漣源市江匯經(jīng)貿(mào)有限公司、漣源市惠民燃?xì)庥邢薰?、婁底市湘匯能源有限公司)董事會(huì)履行全體股東賦予的職責(zé),確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效的討論,作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策,規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作程序,充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱”《公司法》”)、《漣源市匯源煤氣有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱”《公司章程》”)及其它有關(guān)法律法規(guī),制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則對(duì)公司全體董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司所屬相關(guān)人員都具有約束力。第三條董事會(huì)的角色:董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司業(yè)務(wù)及日常管理,并加強(qiáng)本公司的公司治理,以盡力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值。董事會(huì)的角色是為本公司訂立策略,并對(duì)管理層進(jìn)行有效監(jiān)控及指引。第二章董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán)第四條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):一、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;二、執(zhí)行股東大會(huì)的決議;三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;四、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;五、聘任或解聘分公司總經(jīng)理、綜合中心主任、董事會(huì)秘書;根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,聘任或者解聘分公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);六、制度公司的核心管理制度:七、聽取分公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查分公司總經(jīng)理的工作;八、監(jiān)控策略實(shí)施情況,向管理層提供指引;九、審查、批準(zhǔn)及監(jiān)控主要資本性支出、投資和策略性承諾;十、董事會(huì)應(yīng)審查內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的有效性,并至少每年進(jìn)行一次對(duì)本公司內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的檢查,包括財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)管理等職能;十一、批準(zhǔn)全公司員工整體的薪酬方案十二、董事會(huì)亦有權(quán)要求管理層對(duì)董事會(huì)的工作提供充分的行政支持,并有自行接觸高級(jí)管理人員的獨(dú)立途徑。董事會(huì)能夠要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會(huì)會(huì)議,或?qū)θ魏味绿岢龅膯栴}盡快作出盡量全面的響應(yīng)。十三、為履行職責(zé),董事會(huì)有權(quán)進(jìn)行任何所需的調(diào)查,有權(quán)不時(shí)聘請(qǐng)其認(rèn)為必要的法律、會(huì)計(jì)或其它方面的顧問或?qū)＜?費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)。十四、如有需要,董事會(huì)應(yīng)經(jīng)過(guò)決議為個(gè)別董事提供獨(dú)立專業(yè)意見,以協(xié)助其履行對(duì)本公司的責(zé)任。董事會(huì)行使上述職權(quán)的方式是經(jīng)過(guò)召開董事會(huì)會(huì)議審議決定,形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。第五條董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件:董事、各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任向董事長(zhǎng)提供必要的信息和資料,以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。董事長(zhǎng)可要求各單位責(zé)任人提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。第六條法律、行政法規(guī)、政府職能部門規(guī)章和《公司章程》及其附件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng),董事會(huì)應(yīng)對(duì)該等事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議。第七條為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率,公司施行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。董事會(huì)根據(jù)《公司章程》及其附件的規(guī)定,將決定投資方案、資產(chǎn)處理、對(duì)外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長(zhǎng)。第八條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則,確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第十條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事職權(quán)。董事以其個(gè)人名義行事職權(quán)時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在借助公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第三章董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)第十一條董事會(huì)由9名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)一名。董事能夠兼任高級(jí)管理人員。第十二條董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核等專門委員會(huì),對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。專門委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究,提出意見及建議,供董事會(huì)決策參考。專門委員會(huì)全部由董事組成,必要時(shí)由董事長(zhǎng)提請(qǐng)公司相關(guān)人員和專業(yè)人士參加。第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第十四條審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是:一、提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);二、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;三、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;四、審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露;五、審查公司的內(nèi)控制度。第十五條薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)是:一、研究董事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行考核并提出建議;二、研究和審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。第十六條董事會(huì)各專門委員會(huì)應(yīng)制訂工作細(xì)則,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第四章董事會(huì)秘書第十七條公司設(shè)董事會(huì)秘書,董事會(huì)秘書的主要工作是負(fù)責(zé)推動(dòng)公司提升治理水準(zhǔn),做好公司信息披露工作。第十八條董事會(huì)秘書履行以下主要職責(zé):一、組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),準(zhǔn)備會(huì)議材料,安排有關(guān)會(huì)務(wù),負(fù)責(zé)會(huì)議記錄,保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性,主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對(duì)實(shí)施中的重要問題,應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。二、確保公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會(huì)的要求,參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析,提出相應(yīng)的意見和建議。受委托承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工作。三、負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備和及時(shí)遞交政府監(jiān)管部門所要求的文件,負(fù)責(zé)接受政府監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成;確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件。四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜,建立健全有關(guān)信息披露的制度,參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議,及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營(yíng)決策及有關(guān)信息資料。五、負(fù)責(zé)制訂行之有效的保密制度和措施。六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場(chǎng)推介,協(xié)調(diào)來(lái)訪接待及新聞媒體的聯(lián)系工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問。組織推介宣傳活動(dòng),對(duì)重要來(lái)訪等活動(dòng)形成總結(jié)報(bào)告。建立公司和股東溝通的有效渠道,包括設(shè)置專人和/或?qū)ｉT的機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)與股東進(jìn)行充分、必要的聯(lián)系,并及時(shí)將股東的意見和建議反饋給公司董事會(huì)或管理層。七、協(xié)助董事長(zhǎng)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、《公司章程》及其附件和其它有關(guān)規(guī)定,有義務(wù)及時(shí)提醒,并有權(quán)如實(shí)向董事會(huì)及集團(tuán)上級(jí)機(jī)構(gòu)反映情況。八、保證公司有完整的組織文件和記錄,保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。九、履行董事會(huì)授予的其它職權(quán)。第十九條公司設(shè)董事會(huì)秘書處,作為董事會(huì)秘書履行職責(zé)的日常工作機(jī)構(gòu)。第二十條公司應(yīng)制定有關(guān)董事會(huì)秘書工作的制度,做好信息披露工作。相關(guān)制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第五章董事長(zhǎng)第二十一條董事長(zhǎng)由控股大股東委任。第二十二條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):一、主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議,領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)的日常工作;二、督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;三、簽署董事會(huì)重要文件和其它應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件;四、行使法定代表人的職權(quán);五、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán),并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;六、股東會(huì)、董事會(huì)授予的其它職權(quán)。第二十三條董事長(zhǎng)要履行的責(zé)任:一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面1、執(zhí)行董事會(huì)決議,主持公司全面工作,保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),及時(shí)、足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo);2、審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告;3、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的新上項(xiàng)目;4、抓好公司的安全生產(chǎn)、服務(wù)工作,配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);5、領(lǐng)導(dǎo)制定公司的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃;6、領(lǐng)導(dǎo)制定公司年度計(jì)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃等;7、定期主持召開公司質(zhì)量分析會(huì)。二、管理方面1、從大方向抓公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作,在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi),以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜;2、建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和人事體系;3、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,有權(quán)聘請(qǐng)專職或兼職法律、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)等顧問,并決定報(bào)酬;4、決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí),對(duì)違紀(jì)員工的處分,直至辭退;5、領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu),并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整;6、領(lǐng)導(dǎo)公司制度各種規(guī)章制度,并深入貫徹實(shí)施;7、決定各職能部門主管的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。三、財(cái)務(wù)方面1、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配、使用方案;2、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算;3、健全財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。四、日常事務(wù)、活動(dòng)方面1、代表公司參加重大的內(nèi)外活動(dòng);2、審簽以公司名義發(fā)布的各種文件;3、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),搞好審核公共關(guān)系,樹立公司良好的社會(huì)形象;4、定期主持召開員工座談會(huì),了解員工思想動(dòng)向。五、其它方面1、搞好員工的思想政治工作,加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè),建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素、適應(yīng)”四個(gè)一流”(即”政治堅(jiān)定,組織原則性一流;勤奮學(xué)習(xí),工作一流;堅(jiān)持宗旨,服務(wù)一流;艱苦奮斗,作風(fēng)一流”)需要的員工隊(duì)伍;2、堅(jiān)持民主集中制的原則,發(fā)揮”領(lǐng)導(dǎo)一班人”的作風(fēng),充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性;3、加強(qiáng)廉政建設(shè),搞好精神文明建設(shè),支持各種社團(tuán)工作;4、積極完成集團(tuán)董事局交辦的其它工作任務(wù)。第二十九條董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí),應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)或一名董事代行董事長(zhǎng)職權(quán)。第六章董事會(huì)會(huì)議召開程序第三十條董事議事經(jīng)過(guò)董事會(huì)議形式進(jìn)行。董事會(huì)議由董事長(zhǎng)(或由董事長(zhǎng)授權(quán)的董事)負(fù)責(zé)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),能夠指定一名董事代為召集和主持董事會(huì)會(huì)議;董事長(zhǎng)無(wú)故不履行責(zé)任,亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的,可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第三十一條董事會(huì)每月召開一次定期會(huì)議。分別在公司向股東匯報(bào)上一月度報(bào)告的前兩日內(nèi)召開,審議相關(guān)報(bào)告和議題。第三十二條有下列情形之一的,董事長(zhǎng)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)議;一、董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);二、三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)。第三十三條下列日常事項(xiàng),董事會(huì)可召開董事會(huì)辦公會(huì)議進(jìn)行討論,并形成會(huì)議紀(jì)要:一、董事之間進(jìn)行日常工作的溝通;二、董事會(huì)秘書無(wú)法確定是否為需要披露的事項(xiàng);三、董事、高管人員發(fā)生違法違規(guī)或有此嫌疑的事項(xiàng);四、討論對(duì)董事候選人、高管人員的提名議案事項(xiàng);五、對(duì)董事會(huì)會(huì)議議題擬定過(guò)程中需共同磋商的事項(xiàng);六、在實(shí)施股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議過(guò)程中產(chǎn)生的問題需進(jìn)行磋商的事項(xiàng)。第三十四條董事會(huì)召開會(huì)議的通知方式:一、董事會(huì)會(huì)議召開3日前書面或傳真方式通知全體董事;二、臨時(shí)董事會(huì)議召開1日前以電話、傳真或其它書面方式通知全體董事;三、董事辦公會(huì)議召開以電話、傳真或其它書面方式即時(shí)通知全體董事。第三十五條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:一、會(huì)議日期和地點(diǎn);二、事由及議題。第三十六條董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。如有需要,董事應(yīng)及時(shí)到董事會(huì)秘書處領(lǐng)取會(huì)議資料,包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)3名或3名以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí),可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng),董事會(huì)應(yīng)予以采納。第三十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,能夠書面委托其它董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使委托董事的權(quán)利。委托人委托其它董事代為出席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)受托人在其授權(quán)范圍內(nèi)作出的決策,由委托董事獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,也未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事連續(xù)兩次未能出席,也不委托其它董事出席董事會(huì)會(huì)議的,董事會(huì)有權(quán)撤換其董事身份。第三十八條董事會(huì)秘書列席董事會(huì),非董事經(jīng)營(yíng)班子成員以及與所議議題相關(guān)的人員根據(jù)需要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見,但沒有投票表決權(quán)。第七章董事會(huì)會(huì)議表決程序第三十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)經(jīng)過(guò)。第四十條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制。先由每個(gè)董事充分發(fā)表意見,再進(jìn)行表決。第四十一條董事會(huì)決議方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。第四十二條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表示意見的前提下,能夠用其它方式進(jìn)行并作出決議,并由表決董事簽字。第四十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的董事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由生產(chǎn)分公司人事行政部資料檔案室保存。第四十四條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:一、會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名;二、出席董事的姓名以及受她人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;三、會(huì)議議程:四、董事發(fā)言要點(diǎn);五、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。第四十五條出席會(huì)議董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事能夠免除責(zé)任。第四十六條董事不在會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要上簽字的,視同無(wú)故缺席本次董事會(huì)議的情形處理。第八章董事會(huì)會(huì)議文檔管理第四十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將歷屆股東大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議記錄、紀(jì)要、決議等材料存放于公司以備查。第九章董事會(huì)其它工作程序第四十八條董事會(huì)決策程序:一、投資決策程序:董事長(zhǎng)組織有關(guān)人員擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案,提交董事會(huì)審議,形成董事會(huì)決議;對(duì)于需提交股東大會(huì)的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng),按程序提交股東大會(huì)審議,經(jīng)過(guò)后由董事長(zhǎng)組織實(shí)施。二、人事任免程序:非生產(chǎn)一線職工根據(jù)董事會(huì)、董事長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名,由公司組織人事部門考核,向董事長(zhǎng)提出任免意見,報(bào)董事長(zhǎng)審批;生產(chǎn)一線職工由用人單位在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名,由公司組織人事部門考核,向生產(chǎn)公司總經(jīng)理提出任免意見,報(bào)生產(chǎn)公司總經(jīng)理審批。三、重大事項(xiàng)工作程序:董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前,應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究,判斷其可行性,經(jīng)董事會(huì)經(jīng)過(guò)并形成決議后再簽署意見,以減少?zèng)Q策失誤。第十章附則第四十九條本規(guī)則未盡事宜,按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十條本規(guī)則修訂由董事會(huì)提出修訂草案,提交股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)。第五十一條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第五十二條董事會(huì)應(yīng)每年至少進(jìn)行一次對(duì)董事會(huì)工作程序及自我評(píng)估。董事會(huì)亦應(yīng)不時(shí)監(jiān)控及審查其職責(zé)約章能否持續(xù)充分地反映其職責(zé)。本規(guī)則自股東大會(huì)經(jīng)過(guò)之日起執(zhí)行。漣源市匯源煤氣有限公司董事守則第一條董事必須忠誠(chéng)于公司,任何時(shí)候履行職務(wù)都必須將公司利益和形象置于首位,任何時(shí)候、任何情況下都不得以任何方式利用職務(wù)和權(quán)力為自己謀取私利。第二條董事必須模范地執(zhí)行公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度,同違反制度的行為作斗爭(zhēng)。第三條董事應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí),堅(jiān)持決策的科學(xué)化、民主化。第四條董事參加董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守會(huì)議制度,以積極創(chuàng)造的精神和和光明磊落的心態(tài),公開表示自己的立場(chǎng)、觀點(diǎn),履行必要的簽字義務(wù)和保守機(jī)密的責(zé)任,任何時(shí)候不將自己的意志強(qiáng)加于人,不將自己凌駕于組織之上,全面、完整地執(zhí)行董事會(huì)決議、決定。第五條派任到各分公司、綜合管理中心的董事,必須貫徹公司董事會(huì)的決議。在涉及以下事項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)先行向公司董事會(huì)匯報(bào),然后經(jīng)過(guò)自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、決策藝術(shù),實(shí)現(xiàn)公司的指揮意圖。一、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的指定與重大調(diào)整;二、預(yù)算外新項(xiàng)目投資或權(quán)益性合同簽署前;三、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案的指定與重大調(diào)整;四、年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;五、增減注冊(cè)資本或變更公司注冊(cè);六、聘用或解聘各分公司總經(jīng)理、中心主任、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或關(guān)系到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)、技術(shù)人才,以及重大