酒業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理細(xì)則(甲乙版)

#酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

總經(jīng)理工作細(xì)則第一章總則總經(jīng)酒業(yè)第一條為使 酒業(yè)總經(jīng)酒業(yè)理及其他高級(jí)管理人員更好地貫徹執(zhí)行董事會(huì)的決議，組織做好公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《集團(tuán)有限責(zé)任公司章程》（以下簡(jiǎn)稱公司章程）有關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。第二條公司設(shè)置總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員。總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)有關(guān)法規(guī)和公司章程組織實(shí)施公司董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作。第二章總經(jīng)理的職權(quán)第三條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議和公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（二）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（三）擬訂公司的基本管理制度；（四）制定公司的具體規(guī)章；（五）根據(jù)干部管理權(quán)限，提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員以及不設(shè)董事會(huì)的全資子公司經(jīng)理；（六）根據(jù)干部管理權(quán)限，決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；聘任或解聘公司財(cái)務(wù)和人力資源部門負(fù)責(zé)人時(shí)應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審核同意。（七）決定公司員工的聘用與辭退；（八）根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)授權(quán)，代表公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同和協(xié)議；簽發(fā)公司日常行政文件。（九）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四條總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)工作需要決定和調(diào)整副總經(jīng)理、 總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員的職責(zé)與分工。第五條副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)主要職權(quán)：（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)主管的各項(xiàng)工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（三）在主管工作范圍內(nèi)，就相應(yīng)人員的任免、機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議；（四）有權(quán)召開主管工作范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，確定會(huì)期、議題、出席人員等，并于會(huì)后將會(huì)議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；（五）按照公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務(wù)開展，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（六）就公司相關(guān)重大事項(xiàng)，向總經(jīng)理提出建議；（七）總經(jīng)理不在時(shí)，受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)；（八）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。第三章總經(jīng)理的職責(zé)第六條 總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：（一）維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系；

（二）嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，向董事會(huì)報(bào)告工作，聽取意見；不得變更董事會(huì)決議，不得越權(quán)行使職責(zé)；向職代會(huì)或工會(huì)報(bào)告涉及員工切身利益的各項(xiàng)決定；（三）組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，推進(jìn)行之有效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成；（四）注重分析研究市場(chǎng)信息，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力；（五）組織推行全面質(zhì)量管理體系，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，提高質(zhì)量管理水平；（六）采取切實(shí)措施，推進(jìn)本公司的技術(shù)進(jìn)步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；（七）切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作，認(rèn)真搞好環(huán)境保護(hù)工作。加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和行政法規(guī)第七條 總經(jīng)理應(yīng)在提高效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和行政法規(guī)教育，注重精神文明建設(shè)、不斷提高員工的勞動(dòng)素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。第四章 總經(jīng)理的義務(wù)第八條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（三）應(yīng)當(dāng)對(duì)向董事會(huì)提供的報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見，保證其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性；（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（六）公平對(duì)待每一名員工；（七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第九條公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、 行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（四）不得違反公司章程的規(guī)定，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。第十條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員不得與親屬及其投資的公司發(fā)生經(jīng)營(yíng)、借貸、擔(dān)保等行為。第五章 總經(jīng)理工作報(bào)告第十一條 總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)定期或不定期向董事會(huì)或董事長(zhǎng)進(jìn)行報(bào)告，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)報(bào)告真實(shí)性承擔(dān)責(zé)

任。第十二條總經(jīng)理工作報(bào)告主要內(nèi)容包括但不限于：（一）定期報(bào)告，總經(jīng)理應(yīng)編寫半年和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告，年度預(yù)算、決算報(bào)告，提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)報(bào)損報(bào)告，年度銀行信貸計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)報(bào)告并提交公司董事會(huì)審議；（二）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題及對(duì)策；（三）公司已實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施的融資工作進(jìn)展情況；（四）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用情況；（五）簽訂重大合同的情況；（六）重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況；（七）公司董事會(huì)決議執(zhí)行情況。第六章任。第十二條總經(jīng)理工作報(bào)告主要內(nèi)容包括但不限于：（一）定期報(bào)告，總經(jīng)理應(yīng)編寫半年和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告，年度預(yù)算、決算報(bào)告，提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)報(bào)損報(bào)告，年度銀行信貸計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)報(bào)告并提交公司董事會(huì)審議；（二）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題及對(duì)策；（三）公司已實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施的融資工作進(jìn)展情況；（四）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用情況；（五）簽訂重大合同的情況；（六）重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況；（七）公司董事會(huì)決議執(zhí)行情況。第六章總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)第十三條總經(jīng)理可根據(jù)企業(yè)實(shí)際和董事會(huì)決議，設(shè)置辦公室、人力資源等綜合管理部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理工作。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要和董事會(huì)決議，公司設(shè)置營(yíng)銷、產(chǎn)品開發(fā)、財(cái)務(wù)、制造等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。第七章總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第十四條總經(jīng)理實(shí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議制度?？偨?jīng)理辦公會(huì)議是總經(jīng)理開展工作的主要組織形式，由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。總經(jīng)理辦公會(huì)議議題通常包括：（一）傳達(dá)學(xué)習(xí)重要文件，制定具體貫徹董事會(huì)決議的措施和辦法；（二）擬訂公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、投資發(fā)展計(jì)劃、重大資產(chǎn)重組與改革方案，審議重大經(jīng)濟(jì)合同及資金使用方案，以及公司經(jīng)營(yíng)管理和重大投資（并購(gòu)、合資合作、出售資產(chǎn)）計(jì)劃方案；（三）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案、公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；（四）擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本和再融資的建議方案；（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整方案；（六）擬定公司員工工資方案、獎(jiǎng)懲方案、年度招聘和用工計(jì)劃；（七）擬訂公司基本管理制度、制定具體規(guī)章；（八）聽取部門和分子公司負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告；（九）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他重要事項(xiàng)。第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決策程序如下：（一）所有出席會(huì)議的人員均須發(fā)表各自的意見，總經(jīng)理應(yīng)在廣泛充分地聽取每個(gè)人意見的基礎(chǔ)上決定會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)；（二）總經(jīng)理的決定與其他人員意見不一致時(shí)，執(zhí)行總經(jīng)理的決定，但個(gè)人意見可以保留（對(duì)外不予表達(dá)）。（三）總經(jīng)理決定做出后，與會(huì)人員在具體實(shí)施中不認(rèn)真貫徹執(zhí)行或貫徹執(zhí)行不好的，由總經(jīng)理對(duì)責(zé)任人做出經(jīng)濟(jì)處罰。（四）當(dāng)總經(jīng)理的決定出現(xiàn)重大失誤時(shí)，由董事會(huì)做出處罰決定。第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議， 由總經(jīng)理召集并主持?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理視需要決定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，根據(jù)需要也可決定其他有關(guān)人員參加。第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議通常每月召開一次。 有下列情況之一，總經(jīng)理可召開臨時(shí)專題會(huì)議。（一） 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；第二十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做出決定。總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行充分討論，由總經(jīng)理做出決定。非由總經(jīng)理主持會(huì)議時(shí)，主持人應(yīng)將會(huì)議情況報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出決定。第二十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)錄形式做出， 會(huì)議紀(jì)錄內(nèi)容主要包括：（一）會(huì)議時(shí)間；（二）會(huì)議地點(diǎn)；（三）出席會(huì)議人員；（四）會(huì)議議題或?qū)徸h事項(xiàng)；（五）會(huì)議發(fā)言要點(diǎn)；（六）會(huì)議決定；（七）主持會(huì)議人員簽字；（八）會(huì)議記錄員簽字。第二十六條 會(huì)議紀(jì)錄由總經(jīng)理審定，存檔不得少于十年，集團(tuán)辦公室可根據(jù)總經(jīng)理要求依據(jù)會(huì)議紀(jì)錄形成總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要或?qū)ｎ}會(huì)議紀(jì)要發(fā)布執(zhí)行。第二十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)做出決定后， 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施，分管副總經(jīng)理和相關(guān)部門承辦，集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督查。第七章總經(jīng)理的考核與獎(jiǎng)懲第二十八條 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員實(shí)行與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤的考核與獎(jiǎng)懲辦法， 逐步建立完善的經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)機(jī)制。第二十九條 總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時(shí)，必須由具有法定資格、信譽(yù)良好的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。第八章附則第三十條本細(xì)則未盡事項(xiàng)，按國(guó)家的法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如遇國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第三十一條 本細(xì)則由 酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十二條 本細(xì)則自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

總經(jīng)理工作細(xì)則第一章總則第一條為使酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）經(jīng)理層更好地貫徹執(zhí)行董事會(huì)的決議，組織做好公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程》（以下簡(jiǎn)稱公司章程）有關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。第二條公司設(shè)置總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)有關(guān)法規(guī)和公司章程組織實(shí)施公司董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作。第二章高級(jí)管理人員的義務(wù)與任免程序第三條公司高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（四）不得違反公司章程的規(guī)定，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。第四條高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（三）應(yīng)當(dāng)對(duì)向董事會(huì)提供的報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見，保證其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性；（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（六）公平對(duì)待每一名員工。（七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第五條公司高級(jí)管理人員實(shí)行董事會(huì)聘任制。公司總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任。公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或解聘。第三章總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的職權(quán)第六條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，并每月向董事會(huì)或董事長(zhǎng)報(bào)告執(zhí)行情況；（二）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（三）擬訂公司的基本管理制度；（四）制定公司的具體規(guī)章；（五）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員以及不設(shè)董事會(huì)的全資子公司經(jīng)理；（六）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；聘任或解聘公司財(cái)務(wù)和人力資源部門負(fù)責(zé)人時(shí)應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審核同意。（七）決定公司員工的聘用與辭退；（八）根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)授權(quán)，代表公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同和協(xié)議；簽發(fā)公司日常行政文件。（九）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第七條總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)工作需要決定和調(diào)整副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員的職責(zé)與分工。第八條副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)主要職權(quán)：（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)主管的各項(xiàng)工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（三）在主管工作范圍內(nèi)，就相應(yīng)人員的任免、機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議；（四）有權(quán)召開主管工作范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，確定會(huì)期、議題、出席人員等，并于會(huì)后將會(huì)議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；（五）按照公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務(wù)開展，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（六）就公司相關(guān)重大事項(xiàng)，向總經(jīng)理提出建議；（七）總經(jīng)理不在時(shí)，受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)；（八）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。第四章總經(jīng)理工作報(bào)告第九條總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)定期或不定期向董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出報(bào)告?？偨?jīng)理應(yīng)對(duì)報(bào)告真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任?？偨?jīng)理除向董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出定期報(bào)告外，還應(yīng)就重要、重大臨時(shí)事項(xiàng)及時(shí)向董事會(huì)或董事長(zhǎng)報(bào)告。第十條總經(jīng)理工作報(bào)告主要內(nèi)容包括但不限于：（一）定期報(bào)告?？偨?jīng)理應(yīng)編制中期和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告，年度預(yù)算、決算報(bào)告，提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)報(bào)損報(bào)告，年度銀行信貸計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)報(bào)告并提交公司董事會(huì)審議。（二）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題及對(duì)策。（三）公司已實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施的融資工作進(jìn)展情況。（四）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用情況。（五）簽訂重大合同的情況。（六）重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況。（七）公司董事會(huì)決議執(zhí)行情況。第五章總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第十一條總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)：（一）根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會(huì)決議，公司設(shè)置辦公室、人力資源等綜合管理部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理工作。（二）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要和董事會(huì)決議，公司設(shè)置營(yíng)銷、產(chǎn)品開發(fā)、財(cái)務(wù)、制造等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。第十二條實(shí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議制度?？偨?jīng)理辦公會(huì)議是總經(jīng)理開展工作的主要組織形式，由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議題通常包括：（一）傳達(dá)學(xué)習(xí)重要文件，制定具體貫徹董事會(huì)決議的措施和辦法；（二）擬定公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、投資發(fā)展計(jì)劃、重大資產(chǎn)重組與改革方案，審議重大經(jīng)濟(jì)合同及資金使用方案，以及公司經(jīng)營(yíng)管理和重大投資（并購(gòu)、合資合作、出售資產(chǎn)）計(jì)劃方案；（三）擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案、公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；（四）擬定公司增加或減少注冊(cè)資本和再融資的建議方案；（五）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整方案；（六）擬定公司員工工資方案、獎(jiǎng)懲方案、年度招聘和用工計(jì)劃；（七）擬定公司基本管理制度、制定具體規(guī)章；（八）聽取部門和分子公司負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告；（九）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他重要事項(xiàng)。第十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議決策程序如下：（一）所有出席會(huì)議的人員均須發(fā)表各自的意見，在充分聽取個(gè)人意見的基礎(chǔ)上，最后由總經(jīng)理決定會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)；（二）總經(jīng)理的決定與其他人員意見不一致時(shí)，執(zhí)行總經(jīng)理的決定，但個(gè)人意見可以保留（對(duì)外不予表達(dá)）。（三）總經(jīng)理決定做出后，與會(huì)人員在具體實(shí)施中不認(rèn)真貫徹執(zhí)行或貫徹執(zhí)行不好的，由總經(jīng)理對(duì)責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰。（四）當(dāng)總經(jīng)理的決定出現(xiàn)重大失誤時(shí)，由董事會(huì)做出處罰決定。第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議分例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，由總經(jīng)理召集并主持?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理視需要決定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，根據(jù)需要也可決定其他有關(guān)人員參加。第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)議通常每月召開一次。有下列情況之一，總經(jīng)理可召開臨時(shí)專題會(huì)議?？偨?jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；牽涉公司全局性工作又必須作出部署安排時(shí)；經(jīng)理層其他成員提議時(shí)。第十六條總經(jīng)理決定召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，一般應(yīng)于會(huì)議召開的前3天列出會(huì)議議題或?qū)徸h事項(xiàng)，由集團(tuán)辦公室通知參會(huì)人員并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄及存檔。第十七條總經(jīng)理辦公會(huì)議通知，通常應(yīng)說(shuō)明下列內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間；（二）會(huì)議地點(diǎn)；（三）出席會(huì)議人員；（四）會(huì)議議題或?qū)徸h事項(xiàng)。第十八條下列人員應(yīng)當(dāng)出席總經(jīng)理辦公會(huì)議：（一）總經(jīng)理；（二）副總經(jīng)理（三）總會(huì)計(jì)師；（四）總工程師；（五）總經(jīng)濟(jì)師；（六）總法律顧問(wèn)；（七）總經(jīng)理助理；（八）重要子公司負(fù)責(zé)人；（九）集團(tuán)辦公室主任。第十九條公司董事、監(jiān)事，黨委書記、副書記、紀(jì)檢書記、工會(huì)主席可視情況列席總經(jīng)理辦公會(huì)議。第二十條總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）等涉及職工切身利益的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見。第二十一條總經(jīng)理辦公會(huì)議研究有關(guān)專業(yè)問(wèn)題時(shí)，可邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人列席總經(jīng)理辦公會(huì)議。第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)作出決定?？偨?jīng)理辦公會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行充分討論，由總經(jīng)理作出決定。非由總經(jīng)理主持會(huì)議時(shí)，主持人應(yīng)將會(huì)議情況報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理作出決定。第二十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)錄形式作出，會(huì)議紀(jì)錄內(nèi)容主要包括：（一）會(huì)議時(shí)間；（二）會(huì)議地點(diǎn)；（三）出席會(huì)議人員；（四）會(huì)議議題或?qū)徸h事項(xiàng)；（五）會(huì)議發(fā)言要點(diǎn)；（六）會(huì)議決定；（七）主持會(huì)議人員簽字；（八）會(huì)議記錄員簽字。第二十四條會(huì)議紀(jì)錄由總經(jīng)理審定，存檔不得少于十年，集團(tuán)辦公室可根據(jù)總經(jīng)理要求依據(jù)會(huì)議紀(jì)錄形成總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要或?qū)ｎ}會(huì)議紀(jì)要發(fā)布執(zhí)行。第二十五條總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決定后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施，分管副總經(jīng)理和相關(guān)部門承辦，集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督