集團(tuán)公司－董事考核管理制度

集團(tuán)公司－董事考核管理制度篇1:集團(tuán)公司－董事考核管理制度

哈藥集團(tuán)有限公司董事考核制度

目錄

第一章總則1第二章組織和職責(zé)1第三章考核流程2第四章考核周期和內(nèi)容3第五章考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用7第六章考核文檔管理7第七章附則8內(nèi)部文件，注意保密

董事考核制度

第一章

總則

第一條

為提高各集團(tuán)公司董事工作績(jī)效，特制定本制度。

第二條

集團(tuán)公司董事績(jī)效考核是指在一定時(shí)期內(nèi)，公司通過制定有效、客觀的考核目標(biāo)，對(duì)各集團(tuán)公司董事進(jìn)行科學(xué)、動(dòng)態(tài)地衡量和評(píng)定，并對(duì)集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行合理運(yùn)用以激發(fā)各集團(tuán)公司董事責(zé)任者的工作積極性和創(chuàng)造性，提高工作業(yè)績(jī)的管理過程。

第三條

本制度中的考核對(duì)象為集團(tuán)公司董事。

第四條

本制度中除特殊注明之外，"集團(tuán)"是指哈藥集團(tuán)，"集團(tuán)公司"是指哈藥集團(tuán)有限公司，"權(quán)屬公司"是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。

第二章

組織和職責(zé)

第五條

集團(tuán)公司股東大會(huì)是集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的決策機(jī)構(gòu)。

第六條

作為集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的決策機(jī)構(gòu)，股東大會(huì)的職責(zé)包括：

(1)審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核管理制度;

(2)審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn);

(3)審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核目標(biāo);

(4)審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果;

(5)審批考核結(jié)果運(yùn)用方案。

第七條集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)是集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在集團(tuán)公司董事績(jī)效考核中所承擔(dān)的職責(zé)包括：

(1)編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核管理制度;

(2)編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn);

(3)編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核考核目標(biāo);

(4)組織收集績(jī)效考核信息;

(5)組織分析和計(jì)算考核結(jié)果;

(6)擬定考核結(jié)果運(yùn)用方案;

(7)執(zhí)行考核結(jié)果運(yùn)用方案;

(8)集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果歸檔和保管。

第三章

考核流程

第八條

考核流程包括集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案審批流程和集團(tuán)公司董事績(jī)效考核流程。

第九條

集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案審批流程包括以下步驟：

(1)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案，上交集團(tuán)公司股東大會(huì);

(2)集團(tuán)公司股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案進(jìn)行審議，并形成決議;

(3)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司股東大會(huì)決議，修改并擬定集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案。

第十條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核流程包括以下步驟：

(1)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)收集集團(tuán)公司董事業(yè)績(jī)信息;

(2)集團(tuán)公司董事在集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)做述職報(bào)告;

(3)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)統(tǒng)計(jì)、分析集團(tuán)公司董事業(yè)績(jī)信息，結(jié)合集團(tuán)公司董事的述職報(bào)告，計(jì)算考核結(jié)果;

(4)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案，連同集團(tuán)公司董事考核結(jié)果，一并上交股東大會(huì);

(5)股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司董事考核結(jié)果和考核結(jié)果運(yùn)用方案進(jìn)行審議，并形成決議;

(6)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議擬定集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案;

(7)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案。

第四章

考核周期和內(nèi)容

第十一條

集團(tuán)公司董事績(jī)效考核周期為年度。

第十二條

年度考核是對(duì)集團(tuán)公司董事在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即1月1日-1月31日完成上年的年度考核工作。

第十三條

集團(tuán)公司董事績(jī)效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績(jī)效考核指標(biāo)。

(1)德能考核包括誠(chéng)信品德和工作能力兩方面內(nèi)容;

(2)績(jī)效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績(jī)兩方面內(nèi)容。

第十四條

集團(tuán)公司董事的誠(chéng)信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見《員工考核管理制度》。

表：集團(tuán)公司董事考核標(biāo)準(zhǔn)

職位名稱

集團(tuán)公司董事

方面

方面權(quán)重

分類

分類

權(quán)重

指標(biāo)名稱

指標(biāo)

權(quán)重

考核

機(jī)構(gòu)

考核

周期

德能考核

30%

誠(chéng)信

品德

50%

公司忠誠(chéng)度

18%

集團(tuán)公司

監(jiān)事會(huì)

年度

誠(chéng)實(shí)正直

8%

公司榮譽(yù)感

8%

個(gè)人信用意識(shí)

8%

節(jié)儉意識(shí)

8%

工作

能力

50%

決策能力

15%

協(xié)調(diào)溝通能力

10%

人際交往能力

10%

研究分析能力

10%

問題解決能力

5%

績(jī)效考核

70%

工作

態(tài)度

30%

工作責(zé)任心

10%

服從意識(shí)

10%

學(xué)習(xí)意識(shí)

10%

工作

業(yè)績(jī)

70%

集團(tuán)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果

25%

集團(tuán)公司董事會(huì)出席率

15%

工作報(bào)告

15%

對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的督導(dǎo)和建議

15%

修訂履歷

修訂時(shí)間

修訂內(nèi)容

修訂者

審核者

審批者

20**-4-13新規(guī)做成

表：集團(tuán)公司董事長(zhǎng)考核標(biāo)準(zhǔn)

職位名稱

集團(tuán)公司董事長(zhǎng)

方面

方面權(quán)重

分類

分類

權(quán)重

指標(biāo)名稱

指標(biāo)

權(quán)重

考核

機(jī)構(gòu)

考核

周期

德能考核

30%

誠(chéng)信

品德

50%

公司忠誠(chéng)度

18%

集團(tuán)公司

監(jiān)事會(huì)

年度

誠(chéng)實(shí)正直

8%

公司榮譽(yù)感

8%

個(gè)人信用意識(shí)

8%

節(jié)儉意識(shí)

8%

工作

能力

50%

決策能力

15%

協(xié)調(diào)溝通能力

10%

人際交往能力

10%

研究分析能力

10%

問題解決能力

5%

績(jī)效考核

70%

工作

態(tài)度

30%

工作責(zé)任心

10%

服從意識(shí)

10%

學(xué)習(xí)意識(shí)

10%

工作

業(yè)績(jī)

70%

集團(tuán)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果

50%

集團(tuán)公司董事會(huì)出席率

5%

工作報(bào)告

10%

對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的督導(dǎo)和建議

5%

修訂履歷

修訂時(shí)間

修訂內(nèi)容

修訂者

審核者

審批者

20**-4-13新規(guī)做成

工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法：

指標(biāo)名稱

量化得分(*)標(biāo)準(zhǔn)

90*10080*9070*8050*700*50對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的

督導(dǎo)和建議

對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展有深入研究，全面了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出有效的解決意見

對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出相應(yīng)的解決意見

大致了解集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，能將督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題

對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況了解不多，不能給予有效的督導(dǎo)

對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況一無所知，無法實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)公司的督導(dǎo)，集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理出現(xiàn)重大問題

工作報(bào)告

按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見

按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容比較令人滿意，提出有關(guān)建議和意見

基本能做到按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容符合要求

未能完全按時(shí)提交工作報(bào)告;內(nèi)容不夠全面

工作報(bào)告提交經(jīng)常未按時(shí)完成;報(bào)告敷衍了事，無太多參考價(jià)值

集團(tuán)公司

董事會(huì)出席率(%)

90*10080*9070*8050*700*50集團(tuán)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果

其量化辦法詳見文件《哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)管理制度》和《哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，在上期考核結(jié)果出來之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為"75"。

第五章

考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用

第十五條

被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為"德能考核得分=(德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重)"。

第十六條

被考核者績(jī)效考核得分等于各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為"績(jī)效考核得分=(績(jī)效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重)"。

第十七條

根據(jù)績(jī)效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下："綜合考核得分=績(jī)效考核得分70%+德能考核得分30%";

第十八條

被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值，其計(jì)算公式為"年度綜合考核得分=(某監(jiān)事給出的得分)/(參與考核的監(jiān)事人數(shù))"。

第十九條

根據(jù)年度綜合考核得分，將集團(tuán)公司董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：

(1)勝任級(jí)：75年度考核得分100;

(2)不勝任級(jí)：0年度考核得分75。

第二十條

集團(tuán)公司董事年度考核達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)公司可繼續(xù)委派其擔(dān)任該權(quán)屬公司的董事，并全額發(fā)放當(dāng)期補(bǔ)貼。

第二十一條

集團(tuán)公司董事年度考核未達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)公司應(yīng)免去其在該權(quán)屬公司的董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期補(bǔ)貼。

第六章

考核文檔管理

第二十二條

集團(tuán)公司董事績(jī)效考核文檔包括考核標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果、績(jī)效考核信息等相關(guān)文檔和量表。

第二十三條

考核文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行保管。

第二十四條

集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)監(jiān)事會(huì)檔案管理制度，對(duì)考核文檔進(jìn)行歸類和標(biāo)識(shí)以方便查閱，妥善保存考核文檔。

第二十五條

考核文檔是重要的檔案，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)要實(shí)施分級(jí)保密管理制度，防止考核文檔被無關(guān)者查閱。

第七章

附則

第二十六條

本制度由哈藥集團(tuán)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)起草和修訂，經(jīng)由哈藥集團(tuán)股東大會(huì)審批后發(fā)布。

第二十七條

本制度自發(fā)布之日起施行。

第二十八條

本制度由哈藥集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

內(nèi)部文件，注意保密

篇2:分公司業(yè)務(wù)管理部管理制度

分公司業(yè)務(wù)管理部管理制度

一、日常行為規(guī)范管理：

1、考勤、晨會(huì)、日常行為規(guī)范等規(guī)定按公司相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

二、部門績(jī)效考核及管理辦法：

（一）、每月由業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)部門內(nèi)部填寫的部門條線報(bào)表中的情況對(duì)相應(yīng)的責(zé)任人員作績(jī)效考評(píng)打分；

（二）、對(duì)扣分情況要有事實(shí)根據(jù)，憑借公平、公正、務(wù)實(shí)的態(tài)度；

（三）、部門內(nèi)部所有員工參與考核和監(jiān)督，如有違背前面兩條原則的給予打分人50元/次的處罰決定；

三、車輛管理制度：

配有工作車輛的崗位車輛管理辦法按以公司《車輛管理辦法》執(zhí)行。

四、GRP管理制度：

1、調(diào)查崗：調(diào)查員在跟接單員交接資料時(shí)，次日上午10:30前將其GRP發(fā)送至接單員處。（如遇下午交接資料的情況，需在當(dāng)天下午18:00前將其GRP發(fā)送至接單員處）.

2、接單崗：發(fā)送到總公司業(yè)管部審核的資料，需在當(dāng)天下午18:00前將其GRP處理完畢。如因特殊情況需在次日10:30之前處理完畢，并保證客戶信息（姓名、車型、車價(jià)、貸款）的準(zhǔn)確性。簽訂合同以后應(yīng)在當(dāng)天下午18:00前將當(dāng)天完成公司合同簽訂的GRP處理完畢。在收到客戶上戶資料，并檢查齊全送達(dá)銀行放款，當(dāng)天下午18:00前將其齊全資料的GRP處理完畢.

如違反以上規(guī)定者將給予每人每次扣除績(jī)效1分的處罰決定。

備注：如遇GRP中無客戶信息時(shí)，應(yīng)主動(dòng)詢問上一節(jié)點(diǎn)或該組其他同事，并督促其及時(shí)處理，（調(diào)查員應(yīng)督促業(yè)務(wù)員補(bǔ)登GRP），如遇資料有所更改時(shí)，應(yīng)在當(dāng)時(shí)節(jié)點(diǎn)所在處備注更改，應(yīng)對(duì)GRP待辦事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，如有退單情況，需在備注里注明終止原因。

五、業(yè)務(wù)管理部會(huì)議出勤管理辦法

1.每周各分公司根據(jù)自己的實(shí)際情況開晨會(huì)，因公外出的員工需在晨會(huì)開始之前填寫外出單，并在前一天電話知會(huì)業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人；請(qǐng)病假的員工需提供縣級(jí)以上醫(yī)院的診斷證明。

2.如無故缺席晨會(huì)的員工，每人每次予以扣除績(jī)效1分的處罰決定。

3、部門其他會(huì)議遲到者罰款20元，缺席者罰款50元。

六、各崗位制度及管理?xiàng)l例：

調(diào)查員管理制度

（一）、安排調(diào)查后1-3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，并對(duì)調(diào)查內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)；

1、安排調(diào)查后30分鐘內(nèi)與客戶聯(lián)系并確定調(diào)查時(shí)間；

2、實(shí)地調(diào)查內(nèi)容：

1）單位情況調(diào)查：

A.行政事業(yè)單位――調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報(bào)告必須包含：所任職務(wù)、職務(wù)級(jí)別、工作職責(zé)、收入情況等；

B.企業(yè)、個(gè)體工商戶――調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報(bào)告必須包含：公司規(guī)模、員工人數(shù)、產(chǎn)品類型、所任職務(wù)、職務(wù)級(jí)別、工作職責(zé)、公司經(jīng)營(yíng)及盈利狀況、市場(chǎng)前景分析等。

2）居住環(huán)境調(diào)查：

調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報(bào)告包含：小區(qū)環(huán)境、房屋結(jié)構(gòu)、住房面積、室內(nèi)裝修情況、房屋購(gòu)買情況、居住人數(shù)、供養(yǎng)情況等。

3）購(gòu)車用途及用車地點(diǎn)調(diào)查。

4）到客戶住址及工作單位照相。

5）正確收集客戶資料并核對(duì)客戶原件（收集資料明細(xì)見附件一）；

6）預(yù)收調(diào)查費(fèi)（預(yù)收客戶占個(gè)人總調(diào)查客戶80%以上）；

7）調(diào)查完成后及時(shí)反饋調(diào)查情況與相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

（二）、調(diào)查完成后第二個(gè)工作日早上9：30前出具調(diào)查報(bào)告，調(diào)查報(bào)告內(nèi)容全面真實(shí)，無任何虛假或者個(gè)人修飾內(nèi)容；

（三）、按時(shí)、正確交接調(diào)查資料：

調(diào)查完成后第二個(gè)工作日9：30分之前完成資料交接手續(xù)；10：30前完成GRP處理；

（四）、接到工作安排后原則上1-3個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)查工作，如因客戶原因未完成調(diào)查需及時(shí)與業(yè)務(wù)員溝通，并落實(shí)調(diào)查時(shí)間；

（五）、每日登記調(diào)查統(tǒng)一使用筆記本便于被查。

（六）、調(diào)查員在當(dāng)天沒有調(diào)查工作的情況下應(yīng)在公司協(xié)助部門完成當(dāng)天其他的工作，擅自離開公司者算脫崗，脫崗者按公司考勤制度處理；

違反以上規(guī)定者視情節(jié)輕重給予1-10分/次的績(jī)效處罰，情節(jié)嚴(yán)重者部門有權(quán)對(duì)其進(jìn)行崗位調(diào)整等處理措施；GRP處理時(shí)效按業(yè)管部《GRP管理制度》執(zhí)行。

接單組管理制度

(一)、資料整理；

1、每日接收的新資料及時(shí)登記；

2、一次性列明所差資料，并通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員；

3、做好相關(guān)資料交接登記，確保資料無遺失；

（二）、資料初審；

1、證件審核：核對(duì)客戶三證是否一致且無邏輯性錯(cuò)誤；

2、資料完整性審核：檢查公司及銀行所需資料是否完整且無誤；

3、資信標(biāo)準(zhǔn)審核：檢查資料是否符合公司及銀行要求；

4、熟悉公司審核標(biāo)準(zhǔn)；

（三）、資料齊全后確保兩個(gè)半小時(shí)內(nèi)整理報(bào)送銀行資料；

1、按銀行要求出具調(diào)查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容需準(zhǔn)確無誤，無邏輯性錯(cuò)誤；

2、正確填寫銀行所需資料；

3、檢查客戶簽名是否正確及齊全；

4、對(duì)客戶資料資信審核，確?？蛻糍Y信符合公司和銀行規(guī)定并將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小化；

5、核對(duì)購(gòu)車合同及首付款收據(jù)是否正確；

6、檢查送行資料是否完整無誤；

7、資料報(bào)總公司業(yè)務(wù)管理部審核；

8、所有送行資料建立交接記錄；

9、檢查公司留底資料是否齊全；

（四）、合同填寫正確率達(dá)100%；

（五）、跟蹤上戶情況并及時(shí)整理歸檔資料，確保歸檔資料及補(bǔ)充措施完善；

1、跟蹤上戶情況并檢查上戶資料是否齊全、正確；

2、歸檔資料必須齊全完整（包括ＧＰＳ安裝完畢、反擔(dān)保資料齊全完整、其他補(bǔ)充資料補(bǔ)充齊全等）；

（六）、業(yè)務(wù)疑難問題解決；

1、熟練掌握公司相關(guān)審批制度及政策；

2、熟悉各行審批政策；

(七)、合同簽訂

（1）安排客戶簽定公司合同及相關(guān)協(xié)議；

1、準(zhǔn)備客戶簽定合同所需資料；

2、檢查客戶所有證件，確?？蛻羲凶C件真實(shí)、齊全；

3、核實(shí)客戶身份，確保無銀行冒簽情況；

４、正確、及時(shí)填寫合同；

5、對(duì)所有客戶履行告知義務(wù)，確?？蛻羟宄贤瑮l款；

（2）送行資料交接；

建立交接手續(xù)，確保送行資料交接的時(shí)效性及準(zhǔn)確性；

（八）報(bào)表出具

1、每日5點(diǎn)半以前完成報(bào)表，并上發(fā)至總公司業(yè)務(wù)管理部?jī)?nèi)勤處；

2、報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≧98%；

3、每月月末與分公司財(cái)務(wù)室、總公司業(yè)務(wù)管理部?jī)?nèi)勤核對(duì)當(dāng)月出單數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)必須真實(shí)、準(zhǔn)確反映業(yè)績(jī)動(dòng)態(tài)。

違反以上規(guī)定者視情節(jié)輕重給予1-10／次的績(jī)效處罰，情節(jié)嚴(yán)重者部門有權(quán)對(duì)其進(jìn)行崗位調(diào)整等處理措施；GRP處理時(shí)效按業(yè)管部《GRP管理制度》執(zhí)行。

上戶員管理制度

（一）正確辦理客戶上戶抵押手續(xù)；

1、核對(duì)抵押合同信息與上戶資料是否相符；如因上戶員造成無法正確辦理抵押給與扣除績(jī)效3分/次的處罰決定；

2、正確辦理上戶抵押手續(xù)，如因上戶員造成上戶抵押辦理錯(cuò)誤給與扣除績(jī)效3分/次的處罰決定；

（二）正確辦理客戶購(gòu)買新車購(gòu)置稅

需要上戶員帶客戶購(gòu)買購(gòu)置稅的需提前與客戶聯(lián)系。

（三）確保上戶資料收集與交接的準(zhǔn)確無誤；

1、核對(duì)新車上戶后資料（登記證書、行駛證）信息是否完整準(zhǔn)確，核對(duì)客戶所購(gòu)車輛保險(xiǎn)的險(xiǎn)種是否足額、齊全以及受益人是否與所辦抵押一致。如出現(xiàn)不完整不正確的情況，上戶人員應(yīng)立即與客戶聯(lián)系，并在次日內(nèi)將資料補(bǔ)齊；如需要業(yè)務(wù)人員協(xié)同處理的情況，需在當(dāng)日與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系，并跟蹤業(yè)務(wù)人員在兩個(gè)工作日內(nèi)完成資料補(bǔ)齊；

2、準(zhǔn)確收集銀行和公司所需抵押資料，告知客戶銀行和公司所收資料的用途及注意事項(xiàng)，如因上戶員造成上戶資料無法及時(shí)放款扣除績(jī)效5分/次的處罰決定；

3、上戶資料于次日交回公司（銀行）相關(guān)人員；如因上戶員疏忽造成資料遺失造成無法及時(shí)放款扣除績(jī)效5分/次處罰決定，并在三個(gè)工作日內(nèi)完成資料補(bǔ)齊，同時(shí)承擔(dān)公司對(duì)其的其他相應(yīng)處罰；

4、如遇資料無法收齊，先了解所缺部分缺失原因，并第一時(shí)間通知公司及相關(guān)業(yè)務(wù)人員，以落實(shí)追收人員責(zé)任；如因上戶員故意或有意拖延并造成公司無法及時(shí)放款的扣除績(jī)效5分/次處罰決定;

（四）確保交警分局的信息及政策變化匯總反饋的及時(shí)性；

1、上戶員應(yīng)積極保持及維護(hù)與上戶相關(guān)機(jī)構(gòu)及工作人員的良好關(guān)系；

2、如政策發(fā)生變化應(yīng)第一時(shí)間通知公司并積極提出相應(yīng)解決辦法供公司參考；

（五）確保上戶過程中與業(yè)務(wù)人員溝通及時(shí)性；

1、詳細(xì)告知公司及業(yè)務(wù)人員在上戶過程中應(yīng)注意的各類事項(xiàng)；

2、如遇客戶因自身原因造成無法上戶，第一時(shí)間通知業(yè)務(wù)人員及公司并提供解決辦法以供參考；

3、對(duì)未能及時(shí)辦理上戶手續(xù)的上戶資料，每日進(jìn)行跟蹤記錄，及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行跟蹤協(xié)同。如因上戶人員記錄疏漏造成客戶無法正常辦理上戶抵押手續(xù)的情況，由相關(guān)上戶人員負(fù)全部責(zé)任；

（六）確?？蛻艏皹I(yè)務(wù)人員無投訴

1、上戶員應(yīng)以飽滿的熱情及良好的工作狀態(tài)接待每一位客戶，嚴(yán)禁將生活情緒帶入工作；

2、對(duì)于客戶的疑問上戶員應(yīng)予以耐心仔細(xì)的講解；應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確告知客戶上戶流程及注意事項(xiàng)；

3、帶領(lǐng)客戶準(zhǔn)確高效快捷辦理上戶及抵押手續(xù)，使客戶高興而來滿意而歸；

4、應(yīng)與業(yè)務(wù)人員保持良好的工作關(guān)系；

5、對(duì)于業(yè)務(wù)人員提出的咨詢疑問，必須仔細(xì)耐心的予以回答；

對(duì)于業(yè)務(wù)人員提出的合理要求應(yīng)予以滿足并落實(shí)；

6、如遇工作上與業(yè)務(wù)人員產(chǎn)生分歧，應(yīng)在保證公司利益的前提下協(xié)商解決；

上級(jí)崗位接到客戶及業(yè)務(wù)人員投訴，一經(jīng)核查落實(shí)，視情節(jié)輕重給予上戶人員每人扣除績(jī)效1-5分/次處罰決定；

銀行聯(lián)絡(luò)崗管理辦法

（一）準(zhǔn)備工作

1、每日將新資料信息（客戶姓名、車型、車價(jià)、貸款金額）準(zhǔn)確無誤地登記在銀行聯(lián)絡(luò)員資料交接本上，無一遺漏；

2、檢查審批資料是否齊全、符合銀行的審批標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)資料不齊全、不符合銀行審核標(biāo)準(zhǔn)的資料進(jìn)行登記，需要補(bǔ)充或修改資料應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào);

3、報(bào)送銀行客戶經(jīng)理審批，隨時(shí)跟蹤審批進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)審批過程中發(fā)生的分歧，并及時(shí)向公司匯報(bào)審批中出現(xiàn)的問題；

（二）客戶協(xié)助工作

1、認(rèn)真仔細(xì)地指導(dǎo)客戶簽訂合同（擔(dān)保合同、借款合同、抵押合同、借據(jù)等相關(guān)資料），并檢查簽字和手印無一遺漏或誤簽，準(zhǔn)確登記客戶貸款卡號(hào)；如由于工作疏忽發(fā)生合同簽訂錯(cuò)誤的情況，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績(jī)效5分/次處罰決定，并在兩個(gè)工作日內(nèi)完成資料補(bǔ)齊；

2、指導(dǎo)客戶在貸款銀行開辦還款卡，準(zhǔn)確收取開卡詳單或?qū)⒖蛻糍J款卡號(hào)準(zhǔn)確無誤地填寫在借款合同上，并將客戶簽訂的借款合同、抵押合同在一個(gè)工作日內(nèi)返回公司，做好交接臺(tái)賬，如因工作疏忽造成客戶未開還款卡或者無客戶卡號(hào)的情況，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績(jī)效5分/次處罰決定，并在兩個(gè)工作日內(nèi)完成資料補(bǔ)齊；

（三）銀行協(xié)同工作

1、每日檢查放款資料是否齊全、符合銀行標(biāo)準(zhǔn)，若發(fā)現(xiàn)有問題的及時(shí)向公司匯報(bào)需要補(bǔ)充或修改資料，并跟蹤修改、補(bǔ)充資料進(jìn)度，督促相關(guān)人員在2個(gè)工作日內(nèi)完善資料，不得耽誤放款進(jìn)度；

2、協(xié)助銀行人員將放款資料準(zhǔn)確無誤地錄入銀行系統(tǒng)，如出現(xiàn)輸機(jī)錯(cuò)誤造成放款延誤或放款錯(cuò)誤，銀行聯(lián)絡(luò)員承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切罰款，并在2個(gè)工作日內(nèi)完成放款事宜的處理；及時(shí)跟蹤銀行人員機(jī)審情況；

3、按銀行要求認(rèn)真仔細(xì)整理放款后續(xù)資料、完善合同、裝訂整理。如由于工作疏忽造成資料遺失，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績(jī)效2分/次處罰決定，并在2個(gè)工作日內(nèi)完成資料補(bǔ)齊；

4、放款后2個(gè)工作日內(nèi)將還款明細(xì)交回公司，如由于工作疏忽造成還款明細(xì)遺失，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績(jī)效2分/次處罰決定，并在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊資料；

（四）其他工作

1、每日及時(shí)向公司匯報(bào)銀行審批進(jìn)度；

2、放款后2個(gè)工作日內(nèi)將放款回單返回公司，如由于交接工作失誤造成資料遺失，給予接單員扣除績(jī)效2分/次處罰決定，并在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊資料；

3、每日將客戶簽訂的合同交接給公證處，做好交接臺(tái)賬，并在放款2周內(nèi)將公證書返回公司無一遺漏；

4、銀行聯(lián)絡(luò)員須協(xié)調(diào)、處理并維護(hù)好公司與銀行之間的關(guān)系和各項(xiàng)工作，及時(shí)向上級(jí)反饋對(duì)公司業(yè)務(wù)有影響的相關(guān)信息；

5、協(xié)助辦理公證，并保證按時(shí)返還公證書。如有未按規(guī)定完成則給與扣除績(jī)效3分/次的處罰決定。

輔助規(guī)定

為加強(qiáng)對(duì)分公司風(fēng)險(xiǎn)的把控，對(duì)于公司先墊款再上戶和銀行先放款再上戶的分公司需在辦理上戶抵押第二天下班前將登記證書照片上傳至總公司復(fù)核存檔。如照片逾期未上交的總公司業(yè)管部有權(quán)停止對(duì)分公司業(yè)務(wù)的審批，直到資料補(bǔ)充齊全為止。

附件一：客戶資料明細(xì)

1、夫妻雙方身份證復(fù)印件各一份（卡式身份證需復(fù)印背面）；臨時(shí)身份證及正式身份證領(lǐng)取通知單；

2、夫妻雙方戶口本復(fù)印件各一份（需有戶口首頁(yè)、戶主頁(yè)及本人頁(yè)）；

3、婚姻狀況證明：結(jié)婚證或借款人本人離婚證明（含離婚協(xié)議）復(fù)印件一份；如未婚需未婚證明原件一份（由工作單位、居委會(huì)、派出所等出具）；

4、房產(chǎn)證復(fù)印件一份，需有房產(chǎn)首頁(yè)（若為按揭房需提供購(gòu)房合同、借款合同、抵押物清單等）；

5、居住證明原件一份（由居委會(huì)、村委會(huì)、物管、街道辦事處出具）；

6、夫妻雙方收入證明原件各一份（銀行固定格式）；

7、申請(qǐng)人或配偶駕照復(fù)印件一份；

8、私企業(yè)主或有限公司法人、股東需提供以下復(fù)印件：（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（2）稅務(wù)登記證；（3）近三個(gè)月稅票；（4）驗(yàn)資報(bào)告與公司章程（企業(yè)為零申報(bào)的需提供近期進(jìn)出貨票據(jù)及銷售合同）；（5）近期銷售票據(jù)；

9、其他補(bǔ)充資料，如：項(xiàng)目經(jīng)理證、工程師資格證、工程合同、教師證、律師證、會(huì)計(jì)證、銷售合同等

10、借款人或配偶流水；

11、其他能證明收入情況的資料；

產(chǎn)品管理部業(yè)務(wù)管理組

篇3:中等專業(yè)學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理制度

中專部教學(xué)常規(guī)管理制度

為使教學(xué)工作規(guī)范化、制度化，科學(xué)化，全面提高教學(xué)質(zhì)量，特制定本規(guī)定。

一、教學(xué)計(jì)劃

1、教師必須在學(xué)期初認(rèn)真鉆研教學(xué)大綱和教材，全面分析和研究學(xué)生的情況，制訂好切實(shí)可行的學(xué)期課程教學(xué)計(jì)劃。

2、教學(xué)計(jì)劃必須具備以下內(nèi)容：⑴學(xué)生基本情況分析；⑵教學(xué)目標(biāo)；⑶教材內(nèi)容分析以及單元或章節(jié)教學(xué)的具體要求；⑷實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)；⑸教學(xué)措施；⑹教學(xué)進(jìn)度安排。

3、教學(xué)計(jì)劃必須詳實(shí)，具有指導(dǎo)性、科學(xué)性和前瞻性。學(xué)生基本情況分析必須準(zhǔn)確反映學(xué)生對(duì)本學(xué)科的學(xué)習(xí)興趣、學(xué)習(xí)效果以及存在的主要問題等情況。教學(xué)目標(biāo)的必須明確、具體，符合教學(xué)大綱要求。教材內(nèi)容分析必須詳盡，單元章節(jié)教學(xué)要求必須明確、具體，重點(diǎn)突出。教學(xué)進(jìn)度安排必須科學(xué)、合理。

4、教學(xué)計(jì)劃一式兩份，教師自留一份（置于備課本前），一份交教務(wù)處檢查后存檔。

5、教學(xué)計(jì)劃提倡電腦打印，也可以手寫。

二、教案

寫好教案是上好課的基本前提，教師必須在上課前寫好教案，以保證課堂教學(xué)質(zhì)量。

1、教案應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：⑴課題；⑵教學(xué)目標(biāo)；⑶教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)；⑷課型；⑸教具準(zhǔn)備；⑹教學(xué)過程與方法；⑺小結(jié)；作業(yè)布置等。

2、教案要求書寫認(rèn)真規(guī)范，內(nèi)容結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，環(huán)節(jié)完備，有作圖內(nèi)容的一律要求使用作圖工具規(guī)范作圖。

3、要求分課時(shí)寫好教案，不得備連堂課。個(gè)別操作性、整體性極強(qiáng)的專業(yè)課可備少量連堂課，但連堂節(jié)數(shù)不得超過3節(jié)。興趣小組課、活動(dòng)課、專業(yè)輔導(dǎo)課、操作指導(dǎo)課都必須有書面教案。

4、作文指導(dǎo)與講評(píng)課，各學(xué)科練習(xí)指導(dǎo)與講評(píng)課、試卷講評(píng)課、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)課（含上機(jī)課）、復(fù)習(xí)課等等，都必須有書面教案。

三、上課

上好課是提高教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵，教師必須以新的教學(xué)理論作指導(dǎo)，以良好的教學(xué)態(tài)度和教學(xué)手段認(rèn)真上好每一堂課。

1、認(rèn)真作好課前準(zhǔn)備，熟悉教材教案，檢查教學(xué)用具，嚴(yán)格按規(guī)定的作息時(shí)間表上課，教師必須在上課前二分鐘站在教室門口，安定學(xué)生情緒，組織學(xué)生作好課前準(zhǔn)備，做到不曠課、不遲到、不早退，不拖堂，不中途離開教室或私自請(qǐng)人代課，不準(zhǔn)接打電話。特殊情況需要調(diào)課的必須在先一天與中專部聯(lián)系，獲準(zhǔn)后由中專部統(tǒng)一調(diào)課。

2、教師在上課前清查到堂學(xué)生人數(shù)，勤席學(xué)生裝需詢問去向，并作好記錄。

3、教師在課堂上要以良好的教紀(jì)教風(fēng)影響學(xué)生，靈活駕馭課堂，注意信息反饋，疏通教學(xué)渠道，管教管導(dǎo)，做到嚴(yán)而不死，活而不亂，嚴(yán)禁放羊式教學(xué)，努力優(yōu)化課堂環(huán)境。興趣小組課、活動(dòng)課、專業(yè)及其它室外課，指導(dǎo)老師自始至終必須嚴(yán)密組織，合理安排，不得請(qǐng)他人代理，更不準(zhǔn)讓學(xué)生自由活動(dòng)。

4、教師上課必須舉止文明，穿著大方，儀表端莊，精神振作。教師上課前不準(zhǔn)酗酒，在課堂上不準(zhǔn)抽煙、喝茶；不準(zhǔn)坐著上課，不準(zhǔn)穿拖鞋，男教師不準(zhǔn)單獨(dú)穿背心和非西裝短褲；女教師不要佩戴與教師身份不符的飾品。

5、上課時(shí)發(fā)現(xiàn)學(xué)生打瞌睡、做與課堂無關(guān)的事情應(yīng)及時(shí)提醒并制止。

四、作業(yè)

作業(yè)是學(xué)生加深理解知識(shí)并將其轉(zhuǎn)化為技能的重要環(huán)節(jié)，又是反饋教學(xué)效果的重要途徑，是教學(xué)工作的有機(jī)組成部分，因此每個(gè)教師必須科學(xué)布置和認(rèn)真批閱學(xué)生作業(yè)。

1、教師要依據(jù)教學(xué)大綱及教材內(nèi)容要求，切合學(xué)生實(shí)際，按學(xué)科規(guī)定布置學(xué)生的課后作業(yè)。作業(yè)內(nèi)容應(yīng)突出教材重點(diǎn)，注重培養(yǎng)學(xué)生獲得基礎(chǔ)知識(shí)和掌握基本技能，著重培養(yǎng)學(xué)生能力。

2、關(guān)于各科作業(yè)的基本定量：語(yǔ)文科要求全期作文7次（全批全改），每篇講讀課文作業(yè)一次；數(shù)學(xué)和專業(yè)課每教學(xué)課時(shí)布置一次作業(yè)；其它課程原則上每課或每章節(jié)作業(yè)一次，但必須保證每周一次作業(yè)。

3、教師應(yīng)嚴(yán)格督促學(xué)生按時(shí)認(rèn)真完成作業(yè)，要求學(xué)生書寫工整，答題或解答規(guī)范，不準(zhǔn)學(xué)生敷衍塞責(zé)，相互抄襲和拖欠作業(yè)。

4、作業(yè)批改要及時(shí)、認(rèn)真、詳細(xì)，批語(yǔ)要有針對(duì)性和指導(dǎo)性；堅(jiān)持更正制度，要求及時(shí)補(bǔ)做所缺和做錯(cuò)的習(xí)題并及時(shí)批閱，作業(yè)批閱評(píng)分一律采用百分制。

5、教師要認(rèn)真搞好作業(yè)講評(píng)，講評(píng)要有針對(duì)性、時(shí)效性和激勵(lì)性，講求實(shí)效。

五、早晚自習(xí)

早晚自習(xí)是教學(xué)工作的重要組成部分，早晚自習(xí)教師組織、管理與輔導(dǎo)得法，對(duì)于學(xué)生鞏固和復(fù)習(xí)書本知識(shí)，培養(yǎng)學(xué)生自學(xué)能力，有著重要作用。因此，要求值班教師做好以下工作：

1、按時(shí)到達(dá)教室，不遲到、不早退，中途不得離開教室，同時(shí)擔(dān)任兩個(gè)班以上值班任務(wù)的教師要輪流對(duì)各教室進(jìn)行巡視和輔導(dǎo)。

2、及時(shí)記錄學(xué)生出勤情況，嚴(yán)格要求學(xué)生遵守紀(jì)律，嚴(yán)禁學(xué)生交頭接耳，堅(jiān)決杜絕學(xué)生中的打鬧現(xiàn)象。

3、認(rèn)真組織學(xué)生復(fù)習(xí)功課，及時(shí)解決學(xué)生提出的疑難問題。未經(jīng)專業(yè)部或教務(wù)處同意，不得利用早晚自習(xí)時(shí)間組織學(xué)生開會(huì)或進(jìn)行其它活