索爾格集團(tuán)信息化調(diào)研報(bào)告

PAGE6/2345/234烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)管理信息化調(diào)研報(bào)告柯氏華軟件股份有限公司（商業(yè)資料注意保密）文檔作者：建立日期： 2010-07-30修改日期： 2010-08-06確認(rèn)日期： 控制編號(hào)： 當(dāng)前版本： V1.0閱讀對(duì)象：客戶方?jīng)Q策層、項(xiàng)目經(jīng)理；高級(jí)咨詢顧問、項(xiàng)目經(jīng)理特別說明：本文是根據(jù)目前的調(diào)研資料與數(shù)據(jù)采集情況進(jìn)行的整理，由于當(dāng)前項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施準(zhǔn)備階段，需求的獲取還需要進(jìn)一步展開。由于本文檔涉及客戶方大量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與商業(yè)資料，請(qǐng)相關(guān)人員嚴(yán)格保密。參考文檔：(需對(duì)應(yīng)查閱)第一部分：調(diào)研概述1.1整體調(diào)研計(jì)劃1.1.1調(diào)研目的在信息化項(xiàng)目的售前階段，的售前咨詢顧問會(huì)進(jìn)行一些簡(jiǎn)要的調(diào)研，來確定項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)。其目的是為了論證信息化項(xiàng)目可行性的需要，所制定的實(shí)施計(jì)劃是一個(gè)比較粗略的計(jì)劃，對(duì)工期和資源的估算只是一些預(yù)估；因此在實(shí)施階段，需要重新進(jìn)行調(diào)研，以澄清所有的客戶業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，并進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則與系統(tǒng)的匹配。調(diào)研結(jié)束之后，可以得到調(diào)研報(bào)告及實(shí)施的應(yīng)用解決方案。在調(diào)研過程中通過對(duì)企業(yè)流程、業(yè)務(wù)管理制度等梳理與優(yōu)化，形成具有興泰管理特色的，符合建設(shè)部關(guān)于特級(jí)資質(zhì)考評(píng)要求的企業(yè)信息化管理模式，力爭(zhēng)在鄂爾多斯地區(qū)乃至整個(gè)內(nèi)蒙古地區(qū)樹立標(biāo)桿形象，打造現(xiàn)代化工程行業(yè)排頭兵。1.1.2調(diào)研的范圍1.1.2.1調(diào)研的職能范圍根據(jù)合同所確定的項(xiàng)目實(shí)施范圍，本次調(diào)研所涉及的職能部門以及項(xiàng)目組成員有:集團(tuán)公司職能部門人數(shù)姓名人員資格條件總工辦1景謝謝主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員綜合管理處3王海軍、賀濤、王二強(qiáng)主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員技術(shù)中心2馬政、任玉良主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)處1鄔麗芳、項(xiàng)存純主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員生產(chǎn)安全處1王浩、劉建忠主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員財(cái)務(wù)管理處1董亮主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員材料公司2王堯、楊開浩主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員其他 一分公司職能部門人數(shù)姓名人員資格條件技術(shù)質(zhì)量部1趙剛主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員辦公室1張建華主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員經(jīng)營(yíng)部2岳彩霞、張勇林主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員生產(chǎn)安全部2楊建明、趙澤偉主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員財(cái)務(wù)管理部1喬紅梅主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員材料部1王永軍主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員其他 車管所項(xiàng)目部職能部門人數(shù)姓名人員資格條件項(xiàng)目經(jīng)理1胡鳳山主管領(lǐng)導(dǎo)、核心人員其他注：以上所列職能部門人員，作為項(xiàng)目組成員以及關(guān)鍵用戶，必須參加所有相關(guān)的項(xiàng)目調(diào)研。1.1.2.2調(diào)研的業(yè)務(wù)范圍 具體包括但不限于如下部分：招投標(biāo)管理外部信息獲??；項(xiàng)目信息收集；投標(biāo)過程管理；標(biāo)后分析；總承包合同簽訂等；合同管理合同類型；合同臺(tái)帳管理；合同過程管理；合同進(jìn)度款、結(jié)算、決算等；進(jìn)度管理進(jìn)度計(jì)劃編制；進(jìn)度計(jì)劃控制；進(jìn)度計(jì)劃考核；進(jìn)度計(jì)劃分析等；成本管理項(xiàng)目施工預(yù)算（計(jì)劃成本）；二次分包預(yù)算（責(zé)任成本）；項(xiàng)目進(jìn)度完成（完成成本）；實(shí)際發(fā)生歸集（實(shí)際成本）等；質(zhì)量管理質(zhì)量知識(shí)庫(kù)；質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；質(zhì)量檢查；質(zhì)量整改等；安全管理安全知識(shí)庫(kù)；安全目標(biāo)計(jì)劃；安全培訓(xùn)；危險(xiǎn)源管理；安全檢查與整改等；竣工管理竣工準(zhǔn)備竣工資料歸集竣工檔案查找人力資源管理人事管理；薪資福利；人力培訓(xùn)；招聘管理；人力績(jī)效等；財(cái)務(wù)管理賬務(wù)管理；資金管理；報(bào)表管理；財(cái)務(wù)預(yù)算管理等；辦公管理公文管理；檔案管理；辦公用品管理；會(huì)議管理；公共信息管理等；材料管理材料采購(gòu)及結(jié)算業(yè)務(wù)；采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)；采購(gòu)付款業(yè)務(wù)；采購(gòu)計(jì)劃的制定；人力資源管理員工任職管理；招聘管理；培訓(xùn)管理；薪酬管理績(jī)效管理1.1.2.3調(diào)研的地點(diǎn)范圍調(diào)研的地點(diǎn)范圍：調(diào)研時(shí)根據(jù)實(shí)際情況選擇具有代表性的幾家公司（分公司或子公司），具體地點(diǎn)包括：集團(tuán)總公司的相關(guān)職能處室，包括總工辦、綜合管理處、財(cái)務(wù)管理處、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處、技術(shù)中心、生產(chǎn)安全處、材料供應(yīng)公司等，位置：（鄂爾多斯興泰總部）；一分公司相關(guān)職能部室，包括技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)安全部、財(cái)務(wù)部、材料部、綜合辦、經(jīng)營(yíng)部，位置：（鄂爾多斯興泰一分公司）；項(xiàng)目部管理職能部門位置：（車管所項(xiàng)目部）；1.1.3調(diào)研的方式收集客戶相關(guān)的文檔資料，如公司概況、主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)核算制度、預(yù)算管理制度、業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度等，可以從客戶的網(wǎng)頁、宣傳手冊(cè)等獲取，也可以直接要求客戶方提供。問卷調(diào)查，事先準(zhǔn)備好問卷表，發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)人員填寫后收回。集團(tuán)、分公司、項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)訪談交流與培訓(xùn)。個(gè)別交流，就某一具體問題或業(yè)務(wù)處理和相關(guān)業(yè)務(wù)人員直接交流。開會(huì)討論，對(duì)跨部門、跨崗位的業(yè)務(wù)，可以把相關(guān)人員召集在一起，了解這些業(yè)務(wù)的真實(shí)情況。做到業(yè)務(wù)鏈接口徑統(tǒng)一。1.1.4調(diào)研的階段1.2具體調(diào)研過程序號(hào)調(diào)研任務(wù)預(yù)計(jì)時(shí)間實(shí)施組負(fù)責(zé)人員配合人員工作成果1調(diào)研資料準(zhǔn)備6月26日-7月2日胡志遠(yuǎn)等單文奇等調(diào)研計(jì)劃、調(diào)研問卷、調(diào)研培訓(xùn)文檔2調(diào)研提綱（計(jì)劃、問卷）提交客戶7月3日-7月5日胡志遠(yuǎn)等單文奇等調(diào)研提綱3調(diào)研問卷填報(bào)7月5日-7月9日胡志遠(yuǎn)等單文奇等填報(bào)完成調(diào)研問卷4集團(tuán)、分公司、項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)訪談7月5日-7月8日胡志遠(yuǎn)等單文奇等現(xiàn)場(chǎng)訪談?dòng)涗?總體流程梳理與討論7月12日-7月17日胡志遠(yuǎn)等單文奇等討論意見稿6基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)參數(shù)調(diào)研整理7月20日-7月25日胡志遠(yuǎn)等單文奇等系統(tǒng)涉及的相關(guān)參數(shù)7分析、整理調(diào)研結(jié)果，經(jīng)各部門研討后形成業(yè)務(wù)流程方案7月19日-7月23日胡志遠(yuǎn)等單文奇等業(yè)務(wù)分析報(bào)告8出具調(diào)研報(bào)告、及實(shí)施方案草稿7月24日-7月31日胡志遠(yuǎn)等單文奇等按照調(diào)研報(bào)告及討論分析結(jié)果出具可行性實(shí)施方案1.3調(diào)研參考取樣此次調(diào)研過程中通過調(diào)研問卷下發(fā)與填報(bào)進(jìn)行了廣泛的征集，并針對(duì)集團(tuán)、分公司、項(xiàng)目部進(jìn)行了抽樣與調(diào)查，在走訪中也借鑒了相關(guān)人員的意見，參考了集團(tuán)制定的體系文件及標(biāo)準(zhǔn)程序文件，經(jīng)過分析也發(fā)現(xiàn)了管理過程中、業(yè)務(wù)進(jìn)行中有很多需要研究與討論的部分，通過此次調(diào)研將更加深入的進(jìn)行分析，其中具體調(diào)研參考取樣包括：建設(shè)集團(tuán)各處室——材料供應(yīng)公司材料供應(yīng)公司生產(chǎn)安全處技術(shù)中心計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處財(cái)務(wù)管理處綜合管理處總工辦烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)分公司各部室——項(xiàng)目部——第二部分：企業(yè)概況簡(jiǎn)述2.1經(jīng)營(yíng)范圍及企業(yè)資質(zhì)美麗的鄂爾多斯高原人杰地靈，廣袤的土地溢彩流金，悠久的歷史締造了人類文明，“羊、煤、土、氣”孕育著土地的神奇，在這片肥沃的土地上升起一顆璀璨的明星興泰。鄂爾多斯經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，城市化進(jìn)程的遂步加快，有力的推動(dòng)興泰建設(shè)事業(yè)的發(fā)展、壯大。經(jīng)過十多載的風(fēng)雨歷程，意氣奮發(fā)的興泰人，以“自強(qiáng)、誠(chéng)信、高效、創(chuàng)新“的企業(yè)精神，以振興地區(qū)建筑業(yè)為己任，厚積薄發(fā)、很空出世、敢想敢干、一展雄風(fēng)。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，興泰人志氣高遠(yuǎn)、勇往直前，在鄂爾多斯的發(fā)展史上續(xù)寫了精彩的篇章。內(nèi)蒙古烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)前身為內(nèi)蒙古興泰建筑有限責(zé)任公司，成立于1996年，注冊(cè)資本30000萬元，總資產(chǎn)40000萬元，擁有9家控股、參股分公司，是內(nèi)蒙古興泰集團(tuán)的龍頭企業(yè)。公司自創(chuàng)建以來，憑著誠(chéng)信的理念、一流的管理、完善的服務(wù)，已發(fā)展成為集建筑施工、安裝、市政路橋、商砼、科技、裝飾為一體的跨地區(qū)、多元化經(jīng)營(yíng)的綜合性建設(shè)集團(tuán)，并榮獲“全國(guó)優(yōu)秀施工企業(yè)“、全國(guó)工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)”、”全國(guó)首批建筑業(yè)AAA信用等級(jí)企業(yè)”、“全國(guó)建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)”、“全國(guó)安全生產(chǎn)優(yōu)秀施工企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。集團(tuán)擁有國(guó)家建設(shè)部核準(zhǔn)的房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)、消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級(jí)、機(jī)電安裝工程施工總承包壹級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí)、建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級(jí)、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí)、消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級(jí)、建筑智能化設(shè)計(jì)與施工一體化壹級(jí)、水利水電工程施工總承包貳級(jí)、公路工程施工總承包貳級(jí)、起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級(jí)、土石工程專業(yè)承包貳級(jí)等資質(zhì)，是鄂爾多斯地區(qū)率先通過ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和0HSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的民營(yíng)企業(yè)。集團(tuán)資本雄厚、人才豐富、設(shè)備精良、技術(shù)先進(jìn)，多年來建設(shè)了一大批優(yōu)質(zhì)精品工程，先后獲得國(guó)家建筑工程質(zhì)量最高獎(jiǎng)-魯班獎(jiǎng)3項(xiàng)，國(guó)家優(yōu)秀工程獎(jiǎng)5項(xiàng)，QC成果5項(xiàng)，內(nèi)蒙古自治區(qū)首批省級(jí)工法10項(xiàng)，填補(bǔ)了鄂爾多斯地區(qū)魯班獎(jiǎng)的空白，是內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑業(yè)界榮獲榮譽(yù)最多的企業(yè)，迅速成為自治區(qū)建筑業(yè)的“領(lǐng)軍人”。面對(duì)全球瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)將一如既往的堅(jiān)持”干一項(xiàng)工程、出一項(xiàng)精品，開一方市場(chǎng)、交一方朋友“的經(jīng)營(yíng)方針,以“為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富”為經(jīng)營(yíng)宗旨，遵循“精心施工、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、塑造建筑精品、持續(xù)改進(jìn)、實(shí)現(xiàn)品質(zhì)工程;遵規(guī)守法、安全達(dá)標(biāo)，確保健康發(fā)展”的企業(yè)管理方針，與社會(huì)各界攜手共進(jìn)，開創(chuàng)美好未來！近年來，公司先后承建了鄂爾多斯廣場(chǎng)、東勝國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)、準(zhǔn)格爾旗黨政大樓，會(huì)議中心，廣場(chǎng)、伊旗政府辦公樓、鄂爾多斯集團(tuán)辦公樓、鄂爾多斯集團(tuán)高科技紡織工業(yè)園區(qū)、伊泰辦公樓、引黃工程、烏蘭木倫水庫(kù)以及內(nèi)蒙古師大、農(nóng)大體育館、蒙西高科技工業(yè)園區(qū)等百余項(xiàng)建筑、路橋、水利水電的施工等級(jí)高、建筑規(guī)模大、工程進(jìn)度要求快、社會(huì)影響廣泛的工程。多項(xiàng)工程被評(píng)為國(guó)家級(jí)、自治區(qū)級(jí)、市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程，其中榮獲魯班獎(jiǎng)、草原杯各一項(xiàng)，多次榮獲自治區(qū)納稅先進(jìn)企業(yè)、明星建筑企業(yè)等殊榮，2003年公司被授予國(guó)家級(jí)“守信用、重信用”單位。

二十一世紀(jì)，烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)將以繁榮地方經(jīng)濟(jì)、振興內(nèi)蒙古的建筑業(yè)為己任，愿與社會(huì)各界攜手并進(jìn)，為建設(shè)開發(fā)西部地區(qū)而努力奮斗。2.2組織結(jié)構(gòu)2.2.1建設(shè)集團(tuán)公司現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)注：2.2.2建設(shè)集團(tuán)規(guī)劃組織劃分注：在原有組織架構(gòu)基礎(chǔ)上做了局部調(diào)整，即由原有七大處室改為八大處室，增設(shè)了信息化中心隸屬于總工程師、副總工程師；材料供應(yīng)公司下增設(shè)了信息資源部，作為主要運(yùn)用部門。其他處室及領(lǐng)導(dǎo)無變化。2.2.3分公司標(biāo)準(zhǔn)組織劃分 注：分公司按照原有模式下增加了裝飾公司及下級(jí)三個(gè)部門（工程部、設(shè)計(jì)部、綜合辦），商砼公司分設(shè)六個(gè)站，下屬為車輛與設(shè)備管理部，各分公司均增設(shè)了綜合辦。2.2.4項(xiàng)目部組織劃分 注：在原有八大員基礎(chǔ)上進(jìn)行了部分調(diào)整，各項(xiàng)目部參考上述設(shè)置進(jìn)行劃定，其中科技公司不設(shè)試驗(yàn)員和測(cè)量員，部分項(xiàng)目部相關(guān)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)可以考慮兼職。2.3企業(yè)現(xiàn)狀總體描述2.3.1管理模式及特點(diǎn)2.3.1.1集約化管理 當(dāng)前，建設(shè)集團(tuán)對(duì)各分公司及項(xiàng)目部實(shí)行有計(jì)劃、有規(guī)范、有標(biāo)準(zhǔn)、有制度的全面管理，基本達(dá)到了三級(jí)垂直管理的全覆蓋，對(duì)集團(tuán)、分公司級(jí)的企業(yè)運(yùn)營(yíng)管控能夠做到及時(shí)、準(zhǔn)確，對(duì)項(xiàng)目部各項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況做到齊抓共管。 針對(duì)建設(shè)型企業(yè)以項(xiàng)目為核心這個(gè)特點(diǎn)，烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)緊緊控制住項(xiàng)目的幾大重點(diǎn)內(nèi)容：包括物資材料集中管理、資金集中管理、機(jī)具設(shè)備集中管理、勞務(wù)分包集中管理、項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)團(tuán)隊(duì)集中管理等。通過以上幾大部分，使得集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的主要成本、人員、管理模式等能夠得到有效控制，以集約化的管理形式保障項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)程序與執(zhí)行文件，使得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得以穩(wěn)步提升，也更加強(qiáng)調(diào)企業(yè)集團(tuán)管項(xiàng)目的特色。在此過程中也積累了很多寶貴的經(jīng)驗(yàn)，例如材料管理按照區(qū)劃形成區(qū)域集中，統(tǒng)一定價(jià)詢價(jià)與供方控制；材料計(jì)劃由經(jīng)營(yíng)部依照規(guī)劃設(shè)計(jì)訂立總量控制，并針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目設(shè)定限額領(lǐng)料；資金的收付在滿足分公司、項(xiàng)目部應(yīng)用的基礎(chǔ)上統(tǒng)籌安排，由總集團(tuán)設(shè)立內(nèi)部銀行，達(dá)到資金的總控安排與合理調(diào)配；項(xiàng)目勞務(wù)分包統(tǒng)一由集團(tuán)生產(chǎn)安全部管理并招標(biāo)，分階段針對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、安全計(jì)劃、物資計(jì)劃、資金計(jì)劃、結(jié)算計(jì)劃等統(tǒng)一進(jìn)行管理與控制，保證了更全面的覆蓋項(xiàng)目。 綜上我們發(fā)現(xiàn)，烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)在現(xiàn)有集團(tuán)、分公司、項(xiàng)目部的三級(jí)管理中的核心部分內(nèi)容更加凸顯了集約化、計(jì)劃性的管理模式。使得整體發(fā)展趨于全面穩(wěn)步攀升狀態(tài)。保證了企業(yè)合理平穩(wěn)的向具備特級(jí)資質(zhì)集團(tuán)管理的方向發(fā)展。2.3.1.2半緊密管理 同時(shí)，在烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)的管控中也存在一些半緊密半松散的模式與環(huán)節(jié)，也是目前多元化發(fā)展過程中的一大顯著現(xiàn)象，我們能夠發(fā)現(xiàn)并分析此種模式的作用及影響。 按照當(dāng)前建設(shè)集團(tuán)公司的組織規(guī)劃，包括了第一工程公司、第二工程公司、第三工程公司、第四工程公司、市政公司、安裝公司、科技公司、商砼公司等。既有房屋建筑施工、又有市政公用工程、還有安裝裝飾工程及商砼生產(chǎn)銷售等部分。從各環(huán)節(jié)上我們不難發(fā)現(xiàn)具備土建施工這個(gè)建設(shè)龍頭的基礎(chǔ)上也涵蓋了多種模式與特色的管理體，這就導(dǎo)致在管理中需要有一定的延展性與協(xié)調(diào)能力，針對(duì)不同類型的工程建設(shè)，在部分管理辦法與要求上也存在著一些差異性，例如：房建施工的模式比較細(xì)致，涉及工種、技術(shù)、要求相對(duì)較多，因此在各環(huán)節(jié)均要給予明確要求，細(xì)化處理；市政路橋類型的工程相對(duì)簡(jiǎn)單，工程分解標(biāo)準(zhǔn)化程度也較高，因此在管理、結(jié)算、成本等方面均能夠簡(jiǎn)單、有效的反應(yīng)。 盡管在程序上、制度上進(jìn)行了統(tǒng)一的規(guī)劃與設(shè)計(jì)，但是在具體執(zhí)行細(xì)節(jié)上仍然存在個(gè)別性的差異，同時(shí)由于現(xiàn)階段工程項(xiàng)目的總體不規(guī)范性，造成了圖紙到位不及時(shí)、業(yè)主變更頻繁、材料不夠統(tǒng)一規(guī)范等原因，也直接影響了集團(tuán)企業(yè)對(duì)項(xiàng)目的緊密直接管理。例如項(xiàng)目成本管理在當(dāng)前項(xiàng)目管理模式中主要定位于分公司，盡管集團(tuán)各處室監(jiān)管并統(tǒng)計(jì)，但是仍然缺乏統(tǒng)籌與規(guī)劃，對(duì)兩級(jí)預(yù)算、核算、結(jié)算等標(biāo)準(zhǔn)與考核無法滿足緊密的管理要求，這也將影響企業(yè)未來快速擴(kuò)張及大規(guī)模提升。2.3.1.3松散化管理 另一方面，在烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)的管理中也包含一些松散式管理的內(nèi)容，并在整體企業(yè)運(yùn)營(yíng)及項(xiàng)目管理中發(fā)揮了部分作用。 例如：財(cái)務(wù)預(yù)算作為財(cái)務(wù)管理核心部分，目前仍然處于缺失狀態(tài)，在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中合理管控經(jīng)營(yíng)成本、人力成本、管理成本等，缺乏確立企業(yè)成本中心的目標(biāo)，對(duì)集團(tuán)處室、分公司部室、項(xiàng)目部各機(jī)構(gòu)等均為進(jìn)行整體財(cái)務(wù)預(yù)算的分解與設(shè)定；各級(jí)各類人員的招聘、用工、崗位調(diào)動(dòng)、薪酬待遇等的統(tǒng)籌安排依然處于松散狀態(tài)，由此造成了公司人力成本控制的失調(diào)。 諸如此類的部分由于管控及側(cè)重不一，也是企業(yè)快速發(fā)展過程中需要關(guān)注的內(nèi)容，并在未來規(guī)劃建設(shè)中引起高度重視。2.3.2管理工具及現(xiàn)狀2.3.2.1硬件工具及環(huán)境目前烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)及下屬分公司、項(xiàng)目部的硬件及網(wǎng)絡(luò)狀況良好，但也存在著參差不齊；重復(fù)不系統(tǒng)；缺乏整體考慮等情況。此次調(diào)研抽樣了集團(tuán)各處室、分公司及附屬項(xiàng)目部，我們發(fā)現(xiàn)主要有以下幾方面的情況：當(dāng)前硬件pc電腦及筆記本電腦總使用量為310余臺(tái)，總體應(yīng)用效果良好，但也有30-40%為早期購(gòu)買需更新?lián)Q代。網(wǎng)絡(luò)情況良好，但缺乏整體考慮，例如：總體缺乏網(wǎng)絡(luò)籌劃與部署，網(wǎng)絡(luò)分配不均且沒有網(wǎng)絡(luò)安全與流控等措施，二分公司部署了多條Adsl寬帶來滿足網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，但并未達(dá)到總體寬帶要求與控制。臺(tái)式電腦與筆記本的比例差較大，無法滿足更多的移動(dòng)辦公的要求，老式臺(tái)式電腦的配置較低多為2006年左右的配置，無法滿足未來整體信息化應(yīng)用要求。缺乏整體系統(tǒng)維護(hù)與管理，系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等措施不健全，更沒有實(shí)質(zhì)性的管理辦法與管控人員。具體調(diào)研內(nèi)容請(qǐng)參照——2.3.2.2軟件工具及環(huán)境 目前烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)及下屬分公司、項(xiàng)目部的軟件工具及環(huán)境同樣良好，但也存在使用不統(tǒng)一、重復(fù)不系統(tǒng)、正版率低、管理使用不規(guī)范等情況。此次調(diào)研抽樣采集了集團(tuán)處室、分公司各部室及相關(guān)項(xiàng)目部，也在過程中征求了相關(guān)用戶使用意見，總體上分析大體有如下幾種情況：辦公軟件：主要以微軟辦公軟件MSOFFICE套件，主要為Word、Excel等較為常用，但大主要為非正版軟件系統(tǒng)，且版本為2003、2007、2010不一，也存在著不兼容等現(xiàn)象。工具軟件：主要為工程項(xiàng)目概預(yù)算軟件，分別為夢(mèng)龍、PKPM、廣聯(lián)達(dá)（網(wǎng)絡(luò)、單機(jī)）、神機(jī)妙算等，以及設(shè)計(jì)軟件：天正CAD、Autocad、Photoshop、3DMarks等?？傮w分析軟件應(yīng)用主要面向工具類、辦公類，缺少整體管理應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)管理辦法，信息傳遞多為郵件、傳真等方式，比較單一且缺少記錄，既影響信息及時(shí)準(zhǔn)確性，又對(duì)后期跟蹤與執(zhí)行造成不良影響，因此盡快建立一套協(xié)同辦公系統(tǒng)將是當(dāng)務(wù)之急，并在此系統(tǒng)的基礎(chǔ)上逐步推進(jìn)業(yè)務(wù)與工程項(xiàng)目等部分。具體調(diào)研內(nèi)容請(qǐng)參照——2.4業(yè)務(wù)過程的瓶頸問題分析流程數(shù)量過多問題分析：目前興泰整理出來的流程數(shù)量過多，《施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì)考評(píng)表》當(dāng)中并沒有要求哪些業(yè)務(wù)必須走審批流，大量的審批流在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)會(huì)影響上線時(shí)間。實(shí)施建議：找出關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)，規(guī)范審批流程。非關(guān)鍵性業(yè)務(wù)點(diǎn)在系統(tǒng)中做報(bào)備處理，不做報(bào)批。在流程梳理中也加入了一些非考評(píng)要求的業(yè)務(wù)流程，建議在前期可以把重點(diǎn)放在滿足考評(píng)要求的業(yè)務(wù)及流程中。流程節(jié)點(diǎn)數(shù)目過多問題分析：審批流程節(jié)點(diǎn)數(shù)目過多，流轉(zhuǎn)周期長(zhǎng)，流程停滯的機(jī)會(huì)大。實(shí)施建議：精簡(jiǎn)審批過程結(jié)點(diǎn)。例如：多個(gè)部門開會(huì)討論的結(jié)點(diǎn)，在流程設(shè)置時(shí)可以設(shè)一個(gè)虛擬的會(huì)議結(jié)點(diǎn)，只需這個(gè)結(jié)點(diǎn)的對(duì)應(yīng)人員把會(huì)議結(jié)果在系統(tǒng)里體現(xiàn)即可，而不需要參會(huì)的每一個(gè)人都在系統(tǒng)里面處理。人員不平衡問題分析：集團(tuán)、分公司、項(xiàng)目部各級(jí)處室、崗位均發(fā)現(xiàn)存在調(diào)配不均勻，職責(zé)不清晰、協(xié)調(diào)不統(tǒng)一現(xiàn)象，大體表現(xiàn)在部分崗位兼職現(xiàn)象嚴(yán)重，分公司與項(xiàng)目部崗位重疊；體系文件作為企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)制定后，由于貫徹不得力，導(dǎo)致執(zhí)行不準(zhǔn)確，大量人員補(bǔ)漏洞、找人協(xié)調(diào)，加重了對(duì)人員的要求。實(shí)施建議：有專職信息人員負(fù)責(zé)進(jìn)行維護(hù)，對(duì)各崗各職的節(jié)點(diǎn)要更加明確職責(zé)與權(quán)限。項(xiàng)目材料管理問題問題分析：興泰集團(tuán)目前擁有嚴(yán)密的材料管理模式，包括區(qū)域材料管理部模式，限額領(lǐng)料制度，材料招標(biāo)采購(gòu)模式等，但是隨著項(xiàng)目的增多以及項(xiàng)目不可控因素的加大，導(dǎo)致材料采購(gòu)價(jià)格越來越不可控，采購(gòu)數(shù)量也無法及時(shí)從經(jīng)營(yíng)部獲得，這樣將對(duì)集中材料管理造成極大的不良影響。實(shí)施建議：材料管理的核心是量、價(jià)、質(zhì)、時(shí)四者的有效統(tǒng)一管理，目前興泰具備管理基礎(chǔ)，即材料供應(yīng)公司、區(qū)域材料部，需要針對(duì)所有項(xiàng)目物資需求數(shù)量、時(shí)間、規(guī)格質(zhì)量及預(yù)算等進(jìn)行統(tǒng)籌管理。成本管理顆粒度問題分析：《施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì)考評(píng)表》當(dāng)中要求成本管理要有預(yù)算、成本歸集、對(duì)比分析，但并沒有要求預(yù)算有多細(xì)。實(shí)施建議：針對(duì)目前企業(yè)成本管理主體在分公司這一模式下，集團(tuán)統(tǒng)一訂立投標(biāo)成本、目標(biāo)成本、實(shí)際成本的三算模式，按照房建、市政路橋分別訂立核算模版，并通過信息系統(tǒng)進(jìn)行有機(jī)的成本上報(bào)與實(shí)際歸集。并且在管理中需要材料采購(gòu)、勞務(wù)分包、設(shè)備采購(gòu)等幾方面的集中統(tǒng)計(jì)與關(guān)聯(lián)核算，由統(tǒng)一的部門加以管理與考核，只有管理唯一才能把成本控制在實(shí)處。整體效率不夠高問題分析：當(dāng)前烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)及下屬分公司、項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)處理與應(yīng)急處置多體現(xiàn)與會(huì)議、匯報(bào)、評(píng)審、討論等方面，在成型的管理辦法及程序文件下依然存在變形、走樣、失真等狀態(tài)；同時(shí)由于項(xiàng)目的不確定性及突發(fā)變更的情況，也造成了綠色通道、特事特辦等情況的發(fā)生。盡管各處室、部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員加班等形式及時(shí)處理，但是仍然不能掩蓋效率不高的弊病。實(shí)施建議：結(jié)合信息平臺(tái)，把工作、項(xiàng)目、評(píng)審、流程、匯報(bào)等通過系統(tǒng)反映并了解即時(shí)信息，通過信息反映當(dāng)前情況與問題，也能夠分析管理的重點(diǎn)與難點(diǎn)；由原有的工作模式轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦托畔⑥k公，將會(huì)對(duì)整體效率產(chǎn)生極大提升。信息化基礎(chǔ)薄弱問題分析：烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)及下屬分公司目前均有一定的信息化基礎(chǔ)，但是缺乏整體部署及規(guī)劃，由此造成網(wǎng)絡(luò)不統(tǒng)一，不能緊密聯(lián)系，在以電話、傳真等方式聯(lián)絡(luò)的同時(shí)，對(duì)整體運(yùn)營(yíng)效率造成極大的影響。同時(shí)缺乏信息化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的統(tǒng)籌安排，在個(gè)別管控中有局部信息化工具應(yīng)用，但仍然局限在部門級(jí)或使用個(gè)體，對(duì)整體無法帶來好的效果。實(shí)施建議：通過此次信息化建設(shè)，能夠從根本上進(jìn)行一次變革，由基礎(chǔ)建設(shè)、平臺(tái)建設(shè)、流程建設(shè)、考核建設(shè)、人員建設(shè)等方面均進(jìn)行信息化的梳理與規(guī)劃，通過2-3年的改造，勢(shì)必能夠打造一個(gè)適應(yīng)于未來數(shù)千人規(guī)模、百億產(chǎn)值基礎(chǔ)、綜合門類的大集團(tuán)型企業(yè)。第三部分：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與分析3.1集團(tuán)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與分析3.1.1總工辦（1）管理現(xiàn)狀1）組織定位2）組織結(jié)構(gòu)部門名稱：總工辦部門負(fù)責(zé)人：王喆編制人數(shù)：（編制崗位四人）部門組織機(jī)構(gòu)圖總工辦主任總工辦主任貫標(biāo)員測(cè)量員專業(yè)工程師機(jī)構(gòu)/崗位名稱負(fù)責(zé)人職能范圍總工辦主任王喆1、全盤負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)范圍內(nèi)的技術(shù)質(zhì)量管理工作。2、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司范圍內(nèi)的工程類技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理體系運(yùn)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，提出認(rèn)證申請(qǐng)，監(jiān)督審核等外部聯(lián)絡(luò)工作。4、負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編制、實(shí)施、修訂和換版工作，以及管理體系運(yùn)行中的各種協(xié)調(diào)工作。5、監(jiān)督管理測(cè)繪工作使其正常開展，簽訂測(cè)繪合同。6、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)工程技術(shù)人員的統(tǒng)一調(diào)配管理。7、下達(dá)各分公司的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)并負(fù)責(zé)考核落實(shí)。8、負(fù)責(zé)出臺(tái)建設(shè)集團(tuán)公司的技術(shù)質(zhì)量管理政策與制度。9、負(fù)責(zé)組織各分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行工法、QC成果的編制申報(bào)工作。10、參與建設(shè)集團(tuán)的每季度綜合檢查，負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)每季度有關(guān)技術(shù)質(zhì)量方面的檢查與考核工作。11、指導(dǎo)大型項(xiàng)目新技術(shù)、新工藝、高聳大跨、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度大的工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的編制并審核。12、審批危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案，參加超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案的專家論證會(huì)，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。13、解決處理技術(shù)難度較大的技術(shù)質(zhì)量問題，參與調(diào)查處理重大的技術(shù)質(zhì)量事故。14、審批創(chuàng)魯班獎(jiǎng)工程的創(chuàng)優(yōu)策劃書。15、負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)工作的組織與審核。16、組織部門人員實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作的開展。17、組織實(shí)施《管理評(píng)審程序》。18、負(fù)責(zé)向綜合管理處報(bào)人力資源配置計(jì)劃。19、負(fù)責(zé)提供本單位與管理評(píng)審有關(guān)的資料，參加管理評(píng)審會(huì)議，并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審提出的決議或改進(jìn)措施。20、根據(jù)《年度考核指標(biāo)》的要求，將有關(guān)目標(biāo)在各個(gè)崗位上進(jìn)行分解，并采取措施確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。21、每季度對(duì)與本部門主管工作有關(guān)的文件的有效性進(jìn)行評(píng)審。22、如管理體系運(yùn)行發(fā)生費(fèi)用提出開支計(jì)劃，報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后用款。23、負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)工程的技術(shù)標(biāo)審核。24、參與施工合同（協(xié)議）和招標(biāo)文件的評(píng)審。貫標(biāo)員井謝謝1、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司IS09001質(zhì)量管理體系、IS014001環(huán)境管理體系，OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持及取證工作。2、負(fù)責(zé)進(jìn)行管理體系文件的編制、組織會(huì)簽、修訂工作。3、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)集團(tuán)公司各層次人員進(jìn)行三體系標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的培訓(xùn)工作、運(yùn)行進(jìn)行檢查、指導(dǎo)工作。4、負(fù)責(zé)組織建設(shè)集團(tuán)公司各單位迎接第三方認(rèn)證審核、監(jiān)督審核及復(fù)評(píng)工作。5、負(fù)責(zé)就管理體系的具體事宜同外部聯(lián)絡(luò)，經(jīng)總經(jīng)理、管理者代表批準(zhǔn)后向第三方提出認(rèn)證申請(qǐng)、合同簽訂等工作。6、組織對(duì)第三方審核中提出的不合格報(bào)告，進(jìn)行原因分析、措施制定、實(shí)施及驗(yàn)證工作。7、負(fù)責(zé)組織實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作的開展，負(fù)責(zé)審核資料和文件的管理。8、組織實(shí)施《管理評(píng)審程序》，制定管理評(píng)審計(jì)劃，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，組織有關(guān)部門對(duì)評(píng)審后決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄的存檔。9、負(fù)責(zé)對(duì)本單位的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫《環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表》。測(cè)量員張成龍王利軍李博張帥1、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司主要測(cè)量?jī)x器、工具的全盤管理工作，主要包括儀器工具的購(gòu)置、調(diào)派、保管、維修、保養(yǎng)、借用、回收、檢校、報(bào)廢等管理工作。2、主要測(cè)量?jī)x器包括：GPS、全站儀、垂準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等。3、監(jiān)督實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》，對(duì)各項(xiàng)目部使用的測(cè)量?jī)x器每6個(gè)月進(jìn)行一次巡回自校。4、對(duì)儀器的采購(gòu)、入庫(kù)、借用等留好記錄，確保帳目平衡。5、對(duì)項(xiàng)目部人員因保管不善導(dǎo)致儀器工具丟失者，有處罰權(quán)。6、項(xiàng)目開工前負(fù)責(zé)作好儀器的配置工作，不因工作失職而影響工期，隨時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，確保生產(chǎn)需求。7、負(fù)責(zé)高層建筑的沉降、傾斜、變形以及垂直度觀測(cè)，對(duì)不符合規(guī)范要求的及時(shí)匯總上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)采取糾正預(yù)防措施。8、負(fù)責(zé)對(duì)平面布局較復(fù)雜工程的開工定位放線的驗(yàn)線工作。9、負(fù)責(zé)對(duì)平面布局異常復(fù)雜的特殊項(xiàng)目的開工定位放線。10、負(fù)責(zé)對(duì)外測(cè)繪業(yè)務(wù)的承攬、合同起草、談判等工作。11、負(fù)責(zé)對(duì)外測(cè)繪業(yè)務(wù)的開展工作及測(cè)繪資質(zhì)的年審工作。專業(yè)工程師1、參與建設(shè)集團(tuán)的每季度綜合檢查，負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)每季度與本專業(yè)有關(guān)的技術(shù)質(zhì)量方面的檢查與考核工作。2、指導(dǎo)大型項(xiàng)目新技術(shù)、新工藝、高聳大跨、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度大的工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的編制與審核。3、審核危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案，參加超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案的專家論證會(huì)，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。4、解決處理技術(shù)難度較大的技術(shù)質(zhì)量問題，參與調(diào)查處理重大的技術(shù)質(zhì)量事故。5、審核創(chuàng)魯班獎(jiǎng)工程的創(chuàng)優(yōu)策劃書，參與樣板間的驗(yàn)收工作。6、負(fù)責(zé)組織各分公司工程技術(shù)人員完成國(guó)家級(jí)工法的編寫、上報(bào)和初審工作。7、協(xié)助主任完成建設(shè)集團(tuán)公司建筑工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)的修訂和推廣應(yīng)用工作。8、負(fù)責(zé)組織建設(shè)集團(tuán)公司全國(guó)工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組的申報(bào)工作。9、負(fù)責(zé)組織建設(shè)集團(tuán)公司與工程技術(shù)、質(zhì)量有關(guān)的各類獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)工作。10、負(fù)責(zé)具體組織建設(shè)集團(tuán)公司范圍內(nèi)工程技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。11、負(fù)責(zé)收集與技術(shù)創(chuàng)新有關(guān)的工程技術(shù)信息資料，為技術(shù)研究和開發(fā)做好基礎(chǔ)工作。3）總工辦與其他部門之間的聯(lián)系1、內(nèi)部審核工作涉及集團(tuán)所有分公司及部門、項(xiàng)目部，所以未在相關(guān)圖中表示，與所有集團(tuán)處室、分公司部門、項(xiàng)目聯(lián)系輸出的表格主要是《內(nèi)審不合格報(bào)告》。2、法律法規(guī)清單的收集涉及各部門所以未在相關(guān)圖中表示，主要輸出表格為《法律法規(guī)和其他要求清單》、《法律法規(guī)和其他要求總清單》。3、施工過程及工程變更的技術(shù)質(zhì)量控制與總體參與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)定。4）主要業(yè)務(wù)活動(dòng)____總工辦__部門業(yè)務(wù)調(diào)查表編號(hào)業(yè)務(wù)名稱負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生時(shí)間來源單據(jù)和部門處理過程(具體的計(jì)算方法和過程)產(chǎn)生何種單據(jù)或報(bào)表傳遞到何部門1檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置張成龍不定期項(xiàng)目部項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，建設(shè)集團(tuán)總工程師、總經(jīng)理簽字。檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表總工程師2檢測(cè)設(shè)備的檢校張成龍不定期項(xiàng)目部測(cè)量員到項(xiàng)目部對(duì)所使用的儀器進(jìn)行檢校，不符合精度要求的進(jìn)行維修。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備檢查表總工辦、項(xiàng)目部3檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)張成龍不定期總工辦對(duì)部分失去維修價(jià)值的儀器進(jìn)行報(bào)廢。檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表總工辦4各部門要隨時(shí)獲取最新的法律法規(guī)和其他要求不定不定期各部門形成本部門的《法律法規(guī)和其他要求獲取清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)?！斗煞ㄒ?guī)和其他要求清單》總工辦5對(duì)項(xiàng)目部的技術(shù)質(zhì)量檢查工作總工、專業(yè)工程師季度不定期總工辦形成季度檢查通報(bào)直接下達(dá)《不合格處置記錄》季度檢查通報(bào)各分公司、各處室、項(xiàng)目部6管理評(píng)審會(huì)議總工辦年終半年總工辦、各處室、各分公司總工辦制定管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理、管理者代表審核，下發(fā)各單位，會(huì)議實(shí)施并形成決議，總經(jīng)理對(duì)決議進(jìn)行審批。管理評(píng)審會(huì)議決議各單位7內(nèi)審工作總工辦不定期每年不少于2次總工辦總工辦制定年度內(nèi)審工作計(jì)劃，管理者代表審核，總工辦組織審核實(shí)施?！秲?nèi)審不合格報(bào)告》產(chǎn)生不合格的單位8施工組織設(shè)計(jì)審核工作總工程師不定期項(xiàng)目部總工程師對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核《施工組織設(shè)計(jì)初審意見書》《施工組織設(shè)計(jì)審批表》項(xiàng)目部9技術(shù)人員需求總工程師不定期總工辦根據(jù)用人需求分公司提出計(jì)劃，總工辦進(jìn)行審查，決定是否需要招聘，傳遞到綜合管理處?！队霉ば枨笊暾?qǐng)表》綜合管理處10招標(biāo)文件評(píng)審施工合同評(píng)審總工程師不定期經(jīng)營(yíng)部對(duì)招標(biāo)文件、施工合同進(jìn)行評(píng)審《招標(biāo)文件評(píng)審表》《施工合同（協(xié)議）》經(jīng)營(yíng)部11重大危險(xiǎn)源重要環(huán)境因素臺(tái)帳審核管理者代表不定期生產(chǎn)安全處對(duì)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素臺(tái)帳審核《重大危險(xiǎn)源清單》《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》生產(chǎn)安全處12質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的制定總工程師年初總工辦根據(jù)在建工程情況，確定年度質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)，并分解到各分公司和相關(guān)業(yè)務(wù)處室，傳遞到考核辦?！赌甓冉?jīng)營(yíng)工作考核指標(biāo)》考核辦13年度考核總工辦主任年終半年總工辦《人員半年考核指標(biāo)》《人員年度考核指標(biāo)》考核辦14《危險(xiǎn)性較大（超過一定規(guī)模）的分部分項(xiàng)工程清單》《在建工程一覽表》《竣工工程一覽表》《分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收清單》總工辦不定期分公司技術(shù)質(zhì)量部各分公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)在建工程實(shí)際情況匯總本分公司清單上報(bào)到總工辦。《危險(xiǎn)性較大（超過一定規(guī)模）的分部分項(xiàng)工程清單》《在建工程一覽表》《竣工工程一覽表》《分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收清單》總工辦15獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)總工辦不定期技術(shù)質(zhì)量部分公司根據(jù)文件要求整齊相關(guān)資料并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)及總工辦審核。獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)文件要求的相關(guān)資料總工辦16重大質(zhì)量事故上報(bào)總工辦不定期項(xiàng)目部總工辦組織相關(guān)人員進(jìn)行事故調(diào)查，進(jìn)行原因分析并制定糾正措施。質(zhì)量事故處理報(bào)告相關(guān)單位17技術(shù)質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理上報(bào)總工辦不定期每月項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部分公司技術(shù)質(zhì)量部及項(xiàng)目部的每月檢查及不定期檢查情況上報(bào)總工辦?！恫缓细裉幹糜涗洝贰都m正措施記錄》總工辦18測(cè)繪業(yè)務(wù)總工辦不定期總工辦總工辦獲取招標(biāo)信息，進(jìn)行投標(biāo)簽訂合同，實(shí)施測(cè)繪。出具測(cè)繪資料相關(guān)單位19放線、驗(yàn)線測(cè)量員不定期項(xiàng)目部項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，測(cè)量員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行放線、驗(yàn)線工作?！斗啪€、驗(yàn)線記錄》項(xiàng)目部總工辦20測(cè)繪資質(zhì)管理測(cè)量員不定期總工辦測(cè)量員準(zhǔn)備資質(zhì)升級(jí)及年檢相關(guān)資料，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核及測(cè)繪主管部門審批。資質(zhì)證書及其他相關(guān)資料總工辦5）總工辦業(yè)務(wù)流程圖詳見《XT_LC_總工辦技術(shù)中心業(yè)務(wù)流程方案》（2）信息化建議信息化管理結(jié)點(diǎn)建議業(yè)務(wù)處理橫跨兩個(gè)或兩個(gè)以上部門時(shí)，要明確具體部門職能；關(guān)于施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案評(píng)審、項(xiàng)目策劃書等方面將是考評(píng)關(guān)注的部分，需興泰相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)予以重視，并著重開展應(yīng)用，針對(duì)科技、貫標(biāo)、測(cè)繪測(cè)量等標(biāo)準(zhǔn)化程度均較高的部分，可以考慮信息化應(yīng)用，對(duì)事務(wù)性等工作可以考慮不做系統(tǒng)流程處理；質(zhì)量知識(shí)庫(kù)為考評(píng)提出部分，此部分將由總工辦負(fù)責(zé)起草目錄并組織整理知識(shí)體系。數(shù)據(jù)報(bào)備或報(bào)批建議數(shù)據(jù)報(bào)備一定要及時(shí)、準(zhǔn)確。當(dāng)天要報(bào)批的事情最好在當(dāng)天完成。報(bào)備工作由系統(tǒng)完成并進(jìn)行歸檔處理，流程進(jìn)行分發(fā)。對(duì)一些事務(wù)性事件可以考慮報(bào)備方式，一個(gè)人或一個(gè)崗位處理多個(gè)節(jié)點(diǎn)的也可以在流程中合為一個(gè)節(jié)點(diǎn)，這樣也可以簡(jiǎn)化流程并提高效率；部分純事務(wù)性工作也可以考慮不走審批流程。信息上報(bào)頻率建議上報(bào)頻率應(yīng)該以實(shí)際的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn)。越及時(shí)越好。目前對(duì)技術(shù)質(zhì)量中的關(guān)鍵事件文檔及評(píng)審文件要求統(tǒng)一通過信息系統(tǒng)上報(bào)完成，因此對(duì)上報(bào)頻率的要求更加突出。管理精度建議總工辦平時(shí)的業(yè)務(wù)比較繁雜，各分公司技術(shù)質(zhì)量部上報(bào)的業(yè)務(wù)要及時(shí)、準(zhǔn)確。在流程審批、業(yè)務(wù)判定方面可針對(duì)具體情況簡(jiǎn)化步驟。審批文件通過表單方式完成，針對(duì)復(fù)雜的表單及內(nèi)容較多不宜單頁展示的通過附件的形式掛接。（3）信息化應(yīng)用準(zhǔn)備信息分類（詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案）初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（詳見初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備）管理信息化責(zé)任落實(shí)（詳見管理信息化責(zé)任落實(shí)表）產(chǎn)生的臺(tái)帳或報(bào)表（4）信息化應(yīng)用效果預(yù)估總工辦的業(yè)務(wù)在信息化平臺(tái)上的實(shí)現(xiàn)將大大提高工作效率，各個(gè)分公司上報(bào)文件將更加便捷省事。同時(shí)可以滿足科技、申報(bào)等方面的及時(shí)有效。工程項(xiàng)目中標(biāo)后的交底、施組方案、專項(xiàng)方案等部分能夠通過信息平臺(tái)第一時(shí)間進(jìn)行會(huì)審、評(píng)定等過程，使得項(xiàng)目施工更加有效、技術(shù)要求及規(guī)范能夠更加清晰。工程項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量大檢查能夠更加直觀的反映并通過信息系統(tǒng)進(jìn)行全過程的管理，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)流程體現(xiàn)對(duì)分公司、項(xiàng)目部的監(jiān)督監(jiān)控。各項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量檢查、質(zhì)量整改通知、質(zhì)量整改等過程的全景跟蹤及審批、評(píng)審均能夠通過信息系統(tǒng)及時(shí)反映并輔助集團(tuán)、分公司有效處置?？萍汲晒?、專利等申報(bào)與評(píng)定，能夠通過信息系統(tǒng)達(dá)到有跡可查，有依可尋。建立完整的質(zhì)量科技知識(shí)庫(kù)體系，分類分檔建立覆蓋各級(jí)法律法規(guī)、專利成果、科技工法、專業(yè)分析等。3.1.2綜合管理處（1）管理現(xiàn)狀綜合管理處處長(zhǎng)職能權(quán)限：1、負(fù)責(zé)主持綜合管理處的全盤工作，完善部門管理制度和部門人員的崗位職責(zé)，調(diào)動(dòng)本部門員工的積極性，搞好相關(guān)工作。2、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司行政事務(wù)的總體策劃、協(xié)調(diào)、安排、檢查、督促工作。3、以身作則，執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并定期對(duì)部門人員進(jìn)行績(jī)效考核。4、負(fù)責(zé)組織建設(shè)集團(tuán)公司的資質(zhì)年檢等相關(guān)工作。5、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)經(jīng)營(yíng)證件的年檢工作。6、負(fù)責(zé)審核建設(shè)集團(tuán)公司外部和內(nèi)部行政文件簽發(fā)的審核工作。7、全面負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司禮儀接待工作及外事工作正常有序的開展。8、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司各類會(huì)議的組織、安排工作及會(huì)后待辦事宜的跟進(jìn)工作。9、負(fù)責(zé)處理建設(shè)集團(tuán)公司內(nèi)外的各項(xiàng)事務(wù)關(guān)系。10、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司的法務(wù)咨詢、訴訟處理等相關(guān)法律事務(wù)。11、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。12、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)各部門及分公司各項(xiàng)管理工作的監(jiān)督、檢查與考核工作。13、組織擬定和修改建設(shè)集團(tuán)公司的章程等。14、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)員工的思想教育、作風(fēng)建設(shè)、工作安排以及工作效率、勞動(dòng)紀(jì)律等監(jiān)督考核工作。15、監(jiān)督檢查建設(shè)集團(tuán)各部門、二級(jí)單位的工作紀(jì)律、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)狀況。16、應(yīng)根據(jù)員工傳遞信息的性質(zhì)、重要程度及時(shí)處理或向主管領(lǐng)導(dǎo)傳遞。17、負(fù)責(zé)根據(jù)《年度考核指標(biāo)》的要求，將有關(guān)目標(biāo)在各個(gè)崗位上進(jìn)行分解，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。18、負(fù)責(zé)組織本部門各崗位人員進(jìn)行管理體系文件有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。19、準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議資料，參加管理評(píng)審會(huì)議，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。20、負(fù)責(zé)具體執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定。21、緊急狀態(tài)下，產(chǎn)生信息可直接向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)傳遞。22、如管理體系運(yùn)行發(fā)生費(fèi)用提出開支計(jì)劃，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，分管經(jīng)理批準(zhǔn)后用款。23、負(fù)責(zé)制定本部門崗位人員能力的任職條件。24、每季度對(duì)與本部門主管工作有關(guān)的文件的有效性進(jìn)行評(píng)審。25、負(fù)責(zé)對(duì)于本部門主管要素相關(guān)的管理體系運(yùn)行記錄的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。26、公司實(shí)施內(nèi)審時(shí)，指派專人陪同，配合內(nèi)部審核組的工作。27、提供審核過程所需的資源，保證審核工作順利進(jìn)行。28、對(duì)內(nèi)審不合格報(bào)告提出的問題進(jìn)行原因分析，制定糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施。綜合管理處干事職能權(quán)限：1、負(fù)責(zé)定期匯總建設(shè)集團(tuán)公司各部門辦公用品及固定資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)，制定相關(guān)采購(gòu)計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司辦公用品及固定資產(chǎn)的采購(gòu)、入庫(kù)和相關(guān)記錄工作及管理工作，做好出入庫(kù)登記，帳實(shí)相符。3、了解和掌握建設(shè)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)的使用情況，定期盤查公司帳內(nèi)外固定資產(chǎn)，定期與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。4、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司相關(guān)人員因公安全用車、及時(shí)輸送工作，做好出車記錄。5、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司各類會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)的通知、聯(lián)絡(luò)及會(huì)務(wù)組織、安排工作和會(huì)議記錄工作。6、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司內(nèi)部行政事務(wù)的通知、通告、紀(jì)要、決議的擬定和發(fā)布工作及上報(bào)、下行文件的審稿、編號(hào)及發(fā)文，保證文件的格式規(guī)范。7、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司公章、行政章、合同章等印鑒的刻制、行政事務(wù)使用、保管、備案及出具印鑒的管理制度等工作。8、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司內(nèi)部往來文件、公文信函的接收、登記、編號(hào)及分送轉(zhuǎn)達(dá)工作。9、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司人員資格考試，證件領(lǐng)取、發(fā)放、年檢，職稱評(píng)定等組織、聯(lián)絡(luò)事務(wù)工作。10、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司相關(guān)證件的年檢工作（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等）。11、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司資質(zhì)管理工作，密切關(guān)注國(guó)家建設(shè)部相關(guān)政策、法規(guī)，做好資質(zhì)年檢、升級(jí)、增項(xiàng)等事宜。12、負(fù)責(zé)各類獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)工作。13、負(fù)責(zé)將各分公司用人員計(jì)劃匯總，報(bào)集團(tuán)人力資源處,協(xié)助用人部門參與組織招聘各個(gè)階段的筆試、面試工作。14、負(fù)責(zé)完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。15、負(fù)責(zé)具體執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定。16、緊急狀態(tài)下，產(chǎn)生信息可直接向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)傳遞。17、負(fù)責(zé)本崗位管理體系運(yùn)行記錄的編制。18、根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)對(duì)本部門在管理體系運(yùn)行中形成的記錄進(jìn)行收集，并分類整理，編寫資料目錄。19、對(duì)本部門工作范圍內(nèi)的法律、法規(guī)及其他要求的作廢、更新進(jìn)行追蹤控制。20、在建設(shè)集團(tuán)公司下發(fā)的《環(huán)境因素臺(tái)帳》及《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》的備注欄中，將公司總部辦公區(qū)域的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素標(biāo)注出來。21、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司總部消防、交通安全的危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新和控制工作。22、對(duì)建設(shè)集團(tuán)公司總部范圍內(nèi)的相關(guān)污染物進(jìn)行控制。23、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司總部化學(xué)危險(xiǎn)品的控制。24、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司總部能源資源的管理。25、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)集團(tuán)公司總部職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況每月進(jìn)行一次監(jiān)控。26、負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全方面相應(yīng)預(yù)防措施的制定實(shí)施。27、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司勞保用品及防暑降溫用品的采購(gòu)與發(fā)放。28、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)集團(tuán)公司總部的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫《環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表》，并建立建設(shè)集團(tuán)公司的《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》和《環(huán)境因素臺(tái)帳》。29、當(dāng)辦公條件、各項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生較大變化時(shí)，在兩周內(nèi)對(duì)發(fā)生變化的環(huán)境因素補(bǔ)充識(shí)別。30、按建設(shè)集團(tuán)公司的運(yùn)行程序?qū)χ匾h(huán)境因素進(jìn)行控制。如需改變環(huán)境管理現(xiàn)狀，應(yīng)結(jié)合實(shí)際針對(duì)《重要環(huán)境因素》制定《環(huán)境管理方案》，組織各單位實(shí)施。31、對(duì)自己判定的重大危險(xiǎn)源制定《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案》進(jìn)行控制，如與建設(shè)集團(tuán)公司下達(dá)重大危險(xiǎn)源一致，執(zhí)行公司《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案》。32、當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)變化，法律、法規(guī)、其他要求變化，應(yīng)重新對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，對(duì)判定為重大危險(xiǎn)源的，制定《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案》進(jìn)行控制。33、負(fù)責(zé)具體執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定。34、具體實(shí)施《污染物控制程序》。35、負(fù)責(zé)實(shí)施《能源資源控制程序》。36、負(fù)責(zé)實(shí)施《不合格品、不符合、事故事件控制程序》。37、執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，對(duì)總部潛在事故或緊急、異常情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，制定相應(yīng)的方案和預(yù)案，負(fù)責(zé)對(duì)公司人員進(jìn)行應(yīng)急知識(shí)的宣傳教育。綜合管理處現(xiàn)階段的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)：用工需求流程、人員聘用、試用流程，人員聘用流程，聘用員工轉(zhuǎn)正流程、保險(xiǎn)、簽訂合同流程，人員實(shí)習(xí)流程，人員調(diào)動(dòng)流程，人員離職流程，薪資流程，發(fā)文各處室（紅頭文件）流程，文件轉(zhuǎn)發(fā)流程，稿件流程，辦公用品采購(gòu)審批流程（固定資產(chǎn)各處室采購(gòu)），辦公用品采購(gòu)審批流程（固定資產(chǎn)分公司采購(gòu)），辦公用品領(lǐng)用流程（處室筆、墨、紙、硯等），辦公用品報(bào)廢審批流程（固定資產(chǎn)、低值易耗品），車輛管理流程，會(huì)議使用流程，刻章申請(qǐng)流程，證書借閱流程。詳細(xì)描述可以參考《XT_LC_綜合管理處業(yè)務(wù)流程方案》。（2）信息化建議信息化管理結(jié)點(diǎn)建議在綜合管理處的流程中，盡量選擇最有效的節(jié)點(diǎn)。這樣可以提高工作效率。因?yàn)樵诰C合管理處，往往會(huì)有很多的業(yè)務(wù)，而且有很多的業(yè)務(wù)需要時(shí)效性，所以盡量選擇最有效的節(jié)點(diǎn)，便于企業(yè)活動(dòng)的開展；人力資源部分的管理節(jié)點(diǎn)涉及各處室、部門相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)，因此在審批過程中需要針對(duì)性的部署，個(gè)別事務(wù)性審批節(jié)點(diǎn)可以考慮省略。數(shù)據(jù)報(bào)備或報(bào)批建議綜合管理處的資料一般都是需要做歸檔處理的，以便后續(xù)工作的開展。而且歸檔后的文件一般性的都是可以共享給企業(yè)內(nèi)部員工的，也就省去其他部門備案的工作。綜合管理處的報(bào)批還是要分成不同的等級(jí)，一般性的就直接分管領(lǐng)導(dǎo)批閱即可，不需要經(jīng)過總經(jīng)理審批；同時(shí)針對(duì)不同處室、部室擬定的公文應(yīng)由綜合辦信息員（文員）選擇發(fā)送對(duì)應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，建議主管領(lǐng)導(dǎo)簽批前增加對(duì)口文員選擇，這樣即能實(shí)現(xiàn)理想的發(fā)文過程，既能提高工作效率，也能減輕總經(jīng)理的工作量，這個(gè)也可以參考辦公用品采購(gòu)審批流程（固定資產(chǎn)各處室采購(gòu)）的定義。信息上報(bào)頻率建議上報(bào)的頻率以實(shí)際業(yè)務(wù)的量為準(zhǔn)，盡量做到及時(shí)上報(bào)信息。由于事務(wù)性內(nèi)容沒有規(guī)律性要求，因此上報(bào)頻率均已實(shí)際發(fā)生，實(shí)際發(fā)送的原則為標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)部分流程需要領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)審批的可以在流程過程中設(shè)定要求批閱時(shí)間，輔助流程及早處理。管理精度建議綜合管理處的干事各自負(fù)責(zé)其中的一部分，明確自己的職責(zé)范圍，更加便于信息化的管理。當(dāng)出現(xiàn)某一個(gè)問題時(shí)，可以明確到是誰的責(zé)任；同時(shí)在事務(wù)處理過程中能夠有效的反映處理時(shí)間、處理意見、處理結(jié)果及后續(xù)要求等，對(duì)于重點(diǎn)部分可著重加以闡述。（3）信息化應(yīng)用準(zhǔn)備信息分類（詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案）初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（詳見初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備）管理信息化責(zé)任落實(shí)（詳見管理信息化責(zé)任落實(shí)表）產(chǎn)生的臺(tái)帳或報(bào)表（4）信息化應(yīng)用效果預(yù)估當(dāng)信息化實(shí)施以后，便于企業(yè)員工查閱相關(guān)的資料，也能夠及時(shí)的找到相應(yīng)的資料。更重要的是能夠提高綜合管理處的辦事效率；人力資源的管理更加及時(shí)與準(zhǔn)確，針對(duì)人員需求及計(jì)劃、人員甄選及人員聘用、人員培訓(xùn)及人員考核等能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)整個(gè)集團(tuán)人員的全面了解與控制，通過薪資福利管理實(shí)現(xiàn)快捷方便的薪酬計(jì)算與自動(dòng)生成、保險(xiǎn)、個(gè)稅與福利等靈活設(shè)定，未來還將考慮與考勤、財(cái)務(wù)、外部銀行的銜接，達(dá)到工作簡(jiǎn)化、管理直觀的效果。3.1.3財(cái)務(wù)管理處（1）管理現(xiàn)狀1）組織定位建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理建設(shè)集團(tuán)副總經(jīng)理建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理處第一工程公司財(cái)務(wù)部第二工程公司財(cái)務(wù)部裝飾公司財(cái)務(wù)部第三工程公司財(cái)務(wù)部第四工程公司財(cái)務(wù)部安裝公司財(cái)務(wù)部市政公司財(cái)務(wù)部科技公司財(cái)務(wù)部商砼公司財(cái)務(wù)部2）組織結(jié)構(gòu)部門名稱：建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理處部門經(jīng)理：董亮編制人數(shù)：4人部門組織機(jī)構(gòu)圖（列出部門內(nèi)部的崗位及相互關(guān)系）：建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理處處長(zhǎng)建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理處處長(zhǎng)會(huì)計(jì)出納輔助會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)/崗位名稱負(fù)責(zé)人職能范圍財(cái)務(wù)管理處處長(zhǎng)董亮在建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理和分管副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持財(cái)務(wù)管理處的日常工作。負(fù)責(zé)制定和修訂建設(shè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)核算和會(huì)計(jì)報(bào)表的編報(bào)。負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用收支計(jì)劃的編制和管理。負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)稅務(wù)政策的研究、納稅管理和協(xié)調(diào)事宜。負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)的報(bào)表合并，編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。按照行業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求，規(guī)范所屬各分公司的財(cái)務(wù)行為。參與定制經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，核定費(fèi)用定額或系數(shù)。進(jìn)行定期或不定期的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。10、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)銀行借款和外部拆借資金的組織管理與協(xié)調(diào)工作。11、負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)管理費(fèi)、利潤(rùn)、利息的收繳及各分公司之間業(yè)務(wù)往來資金的必要?jiǎng)澽D(zhuǎn)、清理工作。12、負(fù)責(zé)辦理建設(shè)所屬分公司的財(cái)務(wù)檢查、財(cái)務(wù)清查、盤點(diǎn)等事宜。13、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外提供會(huì)計(jì)信息資料。14、建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)處長(zhǎng)財(cái)務(wù)審批權(quán)限（1）建設(shè)集團(tuán)總部各部門不超出10000元的辦事借款；（2）計(jì)劃外生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支出（特殊意外情況必須實(shí)施的項(xiàng)目支出）；（3）內(nèi)部銀行業(yè)務(wù)審批；（4）各企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同所屬財(cái)務(wù)方面條款；（5）金融手續(xù)費(fèi)。15、辦理建設(shè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的工作。16、對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)、不斷的改進(jìn)和完善。17、負(fù)責(zé)指導(dǎo)與監(jiān)督財(cái)務(wù)管理處個(gè)崗位財(cái)務(wù)核算工作，并組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的考核。18、負(fù)責(zé)審批本部門的作業(yè)指導(dǎo)書等三層文件，確定是否受控及分發(fā)范圍。19、外出開會(huì)帶回的文件資料及時(shí)向資料員傳遞。20、按公司的運(yùn)行程序?qū)χ匾h(huán)境因素進(jìn)行控制。21、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案》。22、負(fù)責(zé)具體貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定。23、負(fù)責(zé)向主管領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)人力資源計(jì)劃。會(huì)計(jì)出納王紅娥閆彩虹參與擬定財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)的做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確的進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的首付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，計(jì)提負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤(rùn)分配核算工作。負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期的組織清產(chǎn)核資工作。負(fù)責(zé)建設(shè)集團(tuán)公司稅金的集團(tuán)、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的塵本、費(fèi)用開支范圍和表針，審核原始憑證的合法頂、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。協(xié)助部長(zhǎng)做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。熟悉建設(shè)集團(tuán)公司各類財(cái)務(wù)管理制度。了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。準(zhǔn)確首付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。及時(shí)將各銀行對(duì)賬單編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對(duì)調(diào)節(jié)表上掛賬及時(shí)進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行記賬理。及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。協(xié)助部長(zhǎng)做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。樹立良好的窗口形象。10、妥善保管印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途用印章。11、按建設(shè)集團(tuán)公司的運(yùn)行程序?qū)χ匾h(huán)境因素進(jìn)行控制。12、負(fù)責(zé)執(zhí)行建設(shè)集團(tuán)公司《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案》。13、負(fù)責(zé)具體執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定。14、緊急狀態(tài)下，產(chǎn)生信息可直接向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和部門傳遞。3）建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)處與其它部門相關(guān)圖______建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理處______與其它部門相關(guān)圖業(yè)務(wù)單據(jù)1：報(bào)銷單；業(yè)務(wù)單據(jù)2：借款單；業(yè)務(wù)單據(jù)3：考勤、工資標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)單據(jù)4：績(jī)效考核業(yè)務(wù)單據(jù)5：分公司上繳管理費(fèi)；業(yè)務(wù)單據(jù)6：分公司借款及利息；業(yè)務(wù)單據(jù)7：與分公司其他內(nèi)部往來單據(jù)；業(yè)務(wù)單據(jù)8：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表傳遞；業(yè)務(wù)單據(jù)9：銀行往來單據(jù)、融資資料聯(lián)系部門輸入內(nèi)容輸出內(nèi)容其它說明生產(chǎn)安全處報(bào)銷、借款綜合管理處報(bào)銷、借款、考勤、工資標(biāo)準(zhǔn)總工辦報(bào)銷、借款技術(shù)中心報(bào)銷、借款材料供應(yīng)公司報(bào)銷、借款計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處報(bào)銷、借款、績(jī)效考核建設(shè)集團(tuán)下屬分公司上繳管理費(fèi)、利潤(rùn)；借款；借款利息；其他往來款興泰集團(tuán)內(nèi)部銀行內(nèi)部銀行收支單據(jù)內(nèi)部銀行收支單據(jù)興泰集團(tuán)內(nèi)部單位內(nèi)部單位業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)內(nèi)部單位業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)銀行融資資料，憑證稅務(wù)局其他外部單位日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)4）主要業(yè)務(wù)活動(dòng)________財(cái)務(wù)管理處___________部門業(yè)務(wù)調(diào)查表編號(hào)業(yè)務(wù)名稱負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生時(shí)間來源單據(jù)和部門處理過程(具體的計(jì)算方法和過程)產(chǎn)生何種單據(jù)或報(bào)表傳遞到何部門1借款日常建設(shè)集團(tuán)各處室及各分公司2報(bào)銷日常建設(shè)集團(tuán)各處室及各分公司3考勤每月綜合管理處4工資標(biāo)準(zhǔn)日常綜合管理處5考核每季計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處6分公司上繳管理費(fèi)、利潤(rùn)日常分公司、內(nèi)部銀行8分公司借款及利息日常分公司、內(nèi)部銀行9內(nèi)部單位往來日常興泰集團(tuán)內(nèi)部單位5）建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)處業(yè)務(wù)流程圖詳見《XT_LC_財(cái)務(wù)管理處業(yè)務(wù)流程方案》6）建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)處原始單據(jù)/帳冊(cè)/報(bào)表一覽表建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理處原始單據(jù)/帳冊(cè)/報(bào)表一覽表序號(hào)名稱聯(lián)數(shù)發(fā)生頻率保存時(shí)間來源部門去向部門12345678910111213141516月現(xiàn)金流月資金收入計(jì)劃月資金支出計(jì)劃季度現(xiàn)金流季資金收入計(jì)劃季資金支出計(jì)劃半年度現(xiàn)金流半年資金收入計(jì)劃半年資金支出計(jì)劃年度現(xiàn)金流年資金收入計(jì)劃年資金支出計(jì)劃以上月、季登實(shí)際與計(jì)劃對(duì)比年度資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流原始借款單原始報(bào)銷單月一次月一次月一次季一次季一次季一次半年一次半年一次半年一次年一次年一次年一次分別執(zhí)行年一次日常日?？偣炯案鞣止究偣炯案鞣止究偣炯案鞣止究偣炯案鞣止究偣炯案鞣止究偣炯案鞣止究偣炯案鞣止究偣炯案鞣止究偣炯案鞣止究偣炯案鞣止究偣炯案鞣止究偣炯案鞣止究偣炯案鞣止竟芾韺?、總公司及各分公司集團(tuán)各處室及各分公司副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理（2）信息化建議信息化管理結(jié)點(diǎn)建議審批建議：審批流程中針對(duì)財(cái)務(wù)的審批節(jié)點(diǎn)要有相應(yīng)的審批控制依據(jù)，包括各類票據(jù)報(bào)銷、資金計(jì)劃、材料計(jì)劃、資金申請(qǐng)等部分。資金管理建議：當(dāng)前興泰集團(tuán)資金集中管理通過內(nèi)部結(jié)算中心方式實(shí)現(xiàn)，但是缺乏統(tǒng)一的針對(duì)建設(shè)集團(tuán)的資金管理，因此需要針對(duì)建設(shè)集團(tuán)及下屬分公司建立獨(dú)立的資金管理系統(tǒng)例如：統(tǒng)收統(tǒng)支、備用金、收支兩條線等策略。預(yù)算管理建議：建設(shè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管控中仍然缺乏總體預(yù)算管理，針對(duì)部門、人員、項(xiàng)目缺少有效的預(yù)算數(shù)據(jù)報(bào)備或報(bào)批建議數(shù)據(jù)報(bào)備、報(bào)批時(shí)要準(zhǔn)確無誤，財(cái)務(wù)流程主要針對(duì)資金、賬務(wù)、票據(jù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)等部分進(jìn)行控制與協(xié)調(diào)，因此在各流程中需要更加及時(shí)準(zhǔn)確，報(bào)備、報(bào)批內(nèi)容要求規(guī)范嚴(yán)格。信息上報(bào)頻率建議上報(bào)頻率應(yīng)該以實(shí)際的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn)，上報(bào)的信息應(yīng)該及時(shí)，準(zhǔn)確無誤。管理精度建議明確各個(gè)人員的職責(zé)，盡量是某一個(gè)人總負(fù)責(zé)那一方面的事務(wù)，這樣就可以更加明確的是誰來管理這項(xiàng)工作。（3）信息化應(yīng)用準(zhǔn)備信息分類（詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案）初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（詳見初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備）管理信息化責(zé)任落實(shí)（詳見管理信息化責(zé)任落實(shí)表）產(chǎn)生的臺(tái)帳或報(bào)表（4）信息化應(yīng)用效果預(yù)估財(cái)務(wù)處平時(shí)業(yè)務(wù)比較繁雜，有來自集團(tuán)、各分公司的業(yè)務(wù)需要處理，因此財(cái)務(wù)人員的工作量相對(duì)較大，這樣對(duì)業(yè)務(wù)的處理能力大大降低，通過使用信息化手段來實(shí)現(xiàn)部門之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系將大大提高財(cái)務(wù)處的工作效率減輕財(cái)務(wù)人員的工作負(fù)擔(dān)。在集團(tuán)財(cái)務(wù)3.1.4計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處（1）管理現(xiàn)狀 1）組織定位 部門內(nèi)部的結(jié)構(gòu):部門名稱：部門經(jīng)理：編制人數(shù)：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處處長(zhǎng)部門組織機(jī)構(gòu)圖（列出部門內(nèi)部的崗位及相互關(guān)系）：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處處長(zhǎng)綜合管理組招投標(biāo)管理組績(jī)效考核管理組預(yù)算業(yè)務(wù)管理組綜合管理組招投標(biāo)管理組績(jī)效考核管理組預(yù)算業(yè)務(wù)管理組業(yè)務(wù)員資料管理員業(yè)務(wù)員資料管理員績(jī)效管理員投標(biāo)員機(jī)構(gòu)/崗位名稱負(fù)責(zé)人職能范圍資料管理員投標(biāo)員績(jī)效考核管理員業(yè)務(wù)員處長(zhǎng)韋學(xué)剛蘇美清付軍項(xiàng)存純姬慧鄔麗芳崗位職責(zé)詳在((企業(yè)管理體系文件45、46頁))崗位職責(zé)詳在((企業(yè)管理體系文件44、45頁))崗位職責(zé)詳在((企業(yè)管理體系文件44、45頁))崗位職責(zé)詳在((企業(yè)管理體系文件47、48頁))崗位職責(zé)詳在((企業(yè)管理體系文件44頁))崗位職責(zé)詳在((企業(yè)管理體系文件39、40.41頁))2）部門與其它部門相關(guān)圖_______計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處________________部門與其它部門相關(guān)圖聯(lián)系部門輸入內(nèi)容輸出內(nèi)容其它說明建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理投標(biāo)工程報(bào)名清單招標(biāo)信息匯總清單已評(píng)審的合同建設(shè)集團(tuán)月產(chǎn)值報(bào)表集團(tuán)月承攬任務(wù)匯總表月竣工結(jié)算審定表財(cái)務(wù)管理處建筑業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)狀況表（用于統(tǒng)計(jì)）建設(shè)集團(tuán)月產(chǎn)值報(bào)表考核獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表分公司經(jīng)營(yíng)部各分公司月產(chǎn)值報(bào)表預(yù)結(jié)算情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表合同履約情況報(bào)表結(jié)算審定報(bào)表項(xiàng)目月產(chǎn)值成本分析表各分公司承攬產(chǎn)值匯總表補(bǔ)充定額申請(qǐng)測(cè)算報(bào)告及測(cè)算表季度考核通報(bào)綜合管理處人員招聘計(jì)劃及工資、證件建檔人員需求計(jì)劃審批、工資定級(jí)意見，各類證書借閱總工辦統(tǒng)一裝訂成冊(cè)并發(fā)放每年一次制度的完善與修訂分公司制定并與各部門、項(xiàng)目部簽訂目標(biāo)責(zé)任狀在考核辦備案結(jié)合考核制度完成績(jī)效考核匯總分公司綜合部分公司各級(jí)崗位人員月考核得分匯總監(jiān)督、檢查并季度考核 3）主要業(yè)務(wù)活動(dòng)___________計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處__________________部門業(yè)務(wù)調(diào)查表編號(hào)業(yè)務(wù)名稱負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生時(shí)間來源單據(jù)和部門處理過程(具體的計(jì)算方法和過程)產(chǎn)生何種單據(jù)或報(bào)表傳遞到何部門1統(tǒng)計(jì)韋學(xué)剛每月每季度分公司經(jīng)營(yíng)部集團(tuán)財(cái)務(wù)處集團(tuán)月產(chǎn)值報(bào)表預(yù)結(jié)算報(bào)表、合同履約、結(jié)算審定、成本產(chǎn)值分析財(cái)務(wù)管理處總經(jīng)理、副總計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處2招標(biāo)信息收集蘇美清付軍每天招標(biāo)信息網(wǎng)符合本企業(yè)施工承攬規(guī)模要求招標(biāo)信息匯總表總經(jīng)理（決策）3投標(biāo)報(bào)名項(xiàng)目匯總蘇美清付軍每天總經(jīng)理決策信息按各分公司、各業(yè)主單位、規(guī)模、時(shí)間列表并自動(dòng)更新各分公司投標(biāo)項(xiàng)目需報(bào)名清單總經(jīng)理計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處4招標(biāo)文件評(píng)審合同（協(xié)議）評(píng)審及備案鄔麗芳購(gòu)買招標(biāo)文件后中標(biāo)后30日內(nèi)分公司經(jīng)營(yíng)部招標(biāo)文件評(píng)審表合同（協(xié)議）評(píng)審表計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處5合同備案韋學(xué)剛隨時(shí)分公司經(jīng)營(yíng)部合同備案清單計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處6監(jiān)督各部門（項(xiàng)目部）成本管控姬慧每月分公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部隨時(shí)監(jiān)督項(xiàng)目部成本管控情況項(xiàng)目月產(chǎn)值成本分析表計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處7建立預(yù)算指標(biāo)檔案韋學(xué)剛投標(biāo)后各分公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部測(cè)算投標(biāo)預(yù)算含量并分析投標(biāo)成本投標(biāo)預(yù)算指標(biāo)測(cè)定表計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處8補(bǔ)充定額檔案姬慧隨時(shí)各分公司經(jīng)營(yíng)部對(duì)定額缺項(xiàng)、重大項(xiàng)目包不住的測(cè)定項(xiàng)目部提供基礎(chǔ)資料補(bǔ)充定額測(cè)定報(bào)告補(bǔ)充定額批復(fù)文件計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處各分公司經(jīng)營(yíng)部9組織季度檢查項(xiàng)存純每季度各處室考核通報(bào)及打分按照績(jī)效考核制度要求計(jì)算季度考核通報(bào)、得分匯總表計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處總經(jīng)理、副總分公司及各部門10承攬任務(wù)統(tǒng)計(jì)蘇美清付軍隨時(shí)統(tǒng)計(jì)每月上報(bào)各分公司經(jīng)營(yíng)部對(duì)于投標(biāo)后中標(biāo)的項(xiàng)目匯總對(duì)于直接承攬項(xiàng)目匯總承攬任務(wù)匯總表計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處總經(jīng)理11信息收集、發(fā)放韋學(xué)剛隨時(shí)總經(jīng)理綜合管理處本處室繪制收發(fā)文記錄并學(xué)習(xí)存檔計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處各分公司及部門12培訓(xùn)、存檔姬慧項(xiàng)存純每半年一次分公司經(jīng)營(yíng)部分公司綜合部培訓(xùn)通知培訓(xùn)記錄各分公司經(jīng)營(yíng)部各分公司綜合部4）計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處相關(guān)流程詳見《XT_LC_計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處業(yè)務(wù)流程方案》（2）信息化建議信息化管理結(jié)點(diǎn)建議由于近年來建設(shè)工程的蓬勃發(fā)展，興泰集團(tuán)在工程來源上來說不存在無項(xiàng)目可做的情況。所以在工程招投標(biāo)活動(dòng)、合同管理過程中，總公司經(jīng)營(yíng)管理處更多的是要達(dá)到保證優(yōu)質(zhì)工程、合同履約、降低公司風(fēng)險(xiǎn)的管理目標(biāo)。數(shù)據(jù)報(bào)備或報(bào)批建議項(xiàng)目信息收集信息應(yīng)及時(shí)報(bào)備并做到可追溯。投標(biāo)過程審批過程相對(duì)重要，應(yīng)該在系統(tǒng)中做報(bào)批處理。信息上報(bào)頻率建議上報(bào)頻率應(yīng)該以實(shí)際的投標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn)，但投標(biāo)信息相對(duì)敏感，一般個(gè)人不愿把這部分信息共享，所以興泰集團(tuán)應(yīng)出臺(tái)相當(dāng)制度，投標(biāo)信息強(qiáng)制進(jìn)入系統(tǒng)。管理精度建議投標(biāo)信息管理階段，一般并不會(huì)做詳細(xì)的預(yù)算編制，通常是以項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)為主，越優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理，估算的成本越準(zhǔn)確。所以平時(shí)應(yīng)該注意知識(shí)沉淀，把以往的投標(biāo)信息錄入系統(tǒng)當(dāng)中，用來做同類投標(biāo)活動(dòng)的參考。（3）信息化應(yīng)用準(zhǔn)備信息分類（詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案）初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（詳見初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備）管理信息化責(zé)任落實(shí)（詳見管理信息化責(zé)任落實(shí)表）產(chǎn)生的臺(tái)帳或報(bào)表（4）信息化應(yīng)用效果預(yù)估實(shí)現(xiàn)招投標(biāo)電子信息化處理，并在過程中達(dá)到實(shí)時(shí)了解招投標(biāo)的情況與響應(yīng)，在總包合同的處理中實(shí)現(xiàn)了全程合同的控制，包括簽訂、評(píng)審、結(jié)算、申請(qǐng)、決算等全過程。并能針對(duì)投標(biāo)及目標(biāo)成本進(jìn)行系統(tǒng)劃分，有效實(shí)現(xiàn)成本的三算對(duì)比。3.1.5技術(shù)中心（1）管理現(xiàn)狀1）組織定位： 2）部門內(nèi)部的結(jié)構(gòu):部門名稱：企業(yè)技術(shù)中心部門經(jīng)理：馬政編制人數(shù)：3（5）部門組織機(jī)構(gòu)圖（列出部門內(nèi)部的崗位及相互關(guān)系）：機(jī)構(gòu)/崗位名稱負(fù)責(zé)人職能范圍企業(yè)技術(shù)中心副主任馬政主持新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研發(fā)、引進(jìn)、推廣與應(yīng)用，保持省部級(jí)的集中中心資質(zhì)；及時(shí)對(duì)企業(yè)內(nèi)外具有保存價(jià)值的施工方法及建筑材料進(jìn)行總結(jié)并申請(qǐng)專利；積極推廣企業(yè)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，并協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行市場(chǎng)推廣；積極引進(jìn)社會(huì)上對(duì)企業(yè)有益的施工工法、建筑材料，使之能夠更好的服務(wù)企業(yè)；針對(duì)企業(yè)甚至整個(gè)行業(yè)遇到的技術(shù)難題進(jìn)行研發(fā)；積極組織“四新”的成果鑒定會(huì)；積極申報(bào)與企業(yè)技術(shù)中心及特級(jí)資質(zhì)有關(guān)的各種獎(jiǎng)項(xiàng)：比如科技進(jìn)步獎(jiǎng)；積極爭(zhēng)取國(guó)家及自治區(qū)對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)金支持；負(fù)責(zé)政府部門對(duì)企業(yè)技術(shù)中心每?jī)赡甑脑u(píng)價(jià)工作及日常工作；負(fù)責(zé)制定企業(yè)技術(shù)中心的研發(fā)成果、專利等科技目標(biāo)，并陸續(xù)完善相關(guān)制度；積極編制國(guó)家行業(yè)以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以滿足企業(yè)申請(qǐng)?zhí)丶?jí)資質(zhì)的要求；協(xié)助總工辦做好工法編制工作，并提取有價(jià)值的成果申請(qǐng)專利。研發(fā)員任玉良協(xié)助主任完成新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研發(fā)、引進(jìn)、推廣與應(yīng)用；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)省部級(jí)技術(shù)中心的相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)上報(bào)省部級(jí)技術(shù)中心年度評(píng)價(jià)資料，開展技術(shù)研發(fā)工作；負(fù)責(zé)專利的組織申報(bào)工作以及專利的年費(fèi)交付工作；負(fù)責(zé)組織“四新”的成果鑒定會(huì)；負(fù)責(zé)申報(bào)與企業(yè)技術(shù)中心及特級(jí)資質(zhì)有關(guān)的各種獎(jiǎng)項(xiàng)：比如科技進(jìn)步獎(jiǎng)；積極爭(zhēng)取國(guó)家及自治區(qū)對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)金支持；負(fù)責(zé)政府部門對(duì)企業(yè)技術(shù)中心每?jī)赡甑脑u(píng)價(jià)工作及日常工作；負(fù)責(zé)制定企業(yè)技術(shù)中心的研發(fā)成果、專利等科技目標(biāo)，并陸續(xù)完善相關(guān)制度；負(fù)責(zé)編制國(guó)家行業(yè)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以滿足企業(yè)申請(qǐng)?zhí)丶?jí)資質(zhì)的要求；協(xié)助總工辦做好工法編制工作，并提取有價(jià)值的成果申請(qǐng)專利；負(fù)責(zé)在研項(xiàng)目在技術(shù)中心新建辦公樓的試點(diǎn)應(yīng)用工作。實(shí)驗(yàn)員于鴻遠(yuǎn)1．嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，做好自己的本職工作，服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。2．對(duì)現(xiàn)行有關(guān)國(guó)家和行業(yè)的政策、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)掌握并認(rèn)真執(zhí)行。3．要認(rèn)真填寫檢測(cè)原始記錄，對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)全面責(zé)任，做到實(shí)事求是，一絲不茍，嚴(yán)禁弄虛作假。4．試驗(yàn)要有始有終，試驗(yàn)完成后要將試驗(yàn)場(chǎng)地收拾干凈，儀器擦洗干凈，東西擺放整齊。5．正確使用各種儀器設(shè)備，儀器設(shè)備不得超檢定周期工作，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)報(bào)告。6．做好相關(guān)試驗(yàn)技術(shù)資料的保存、歸檔等管理工作。7．不斷鉆研專業(yè)知識(shí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平，對(duì)本職工作及時(shí)進(jìn)行總結(jié)分析，能夠提出改進(jìn)辦法。能夠合理安排時(shí)間，以身作則，保證準(zhǔn)時(shí)、高效、高質(zhì)的工作。不以工作和職務(wù)便利為自己或他人謀取私利。8．負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)體系文件不符時(shí)向總工辦傳遞文件修訂信息。9．根據(jù)管理體系運(yùn)行記錄的重要性和可追溯性要求，確定其保存期，并確定本部門記錄的歸檔范圍。10．負(fù)責(zé)具體執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定。負(fù)責(zé)對(duì)獲取的法律法規(guī)和其他要求建立本部門《法律法規(guī)和其他要求清單》，將清單傳遞總工辦，并將法規(guī)文件及時(shí)傳遞到有關(guān)單位。負(fù)責(zé)追蹤其變化，當(dāng)其更新或追加時(shí)，及時(shí)對(duì)清單進(jìn)行確認(rèn)和更新。11．負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)、職責(zé)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理。12．緊急狀態(tài)下，產(chǎn)生信息可直接向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和部門傳遞。需要時(shí)，將管理方針及有關(guān)要求傳遞給相關(guān)方。13．每年11月向綜合管理處報(bào)下年度培訓(xùn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)人力資源配置計(jì)劃。14．具體實(shí)施《污染物控制程序》。15．負(fù)責(zé)實(shí)施《能源資源控制程序》。16．每?jī)稍聦?duì)本部門管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次自查。17．公司實(shí)施內(nèi)審時(shí)，指派專人陪同，配合內(nèi)部審核組的工作。3）部門與其它部門相關(guān)圖：__________技術(shù)中心_____________部門與其它部門相關(guān)圖聯(lián)系部門輸出內(nèi)容輸出內(nèi)容其它說明科技廳接受科技廳的各類相關(guān)文件并根據(jù)文件內(nèi)容布置相關(guān)工作各種獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)，各種獎(jiǎng)金補(bǔ)助的申請(qǐng)屬上表中的其他部門清華大學(xué)老科學(xué)工作者協(xié)會(huì)確定科研題目或者科研方向，與其提出合作協(xié)議共同合作，確定實(shí)驗(yàn)計(jì)劃或者實(shí)施方案，通過試驗(yàn)等得出結(jié)論屬上表中其他部門建設(shè)廳/部上報(bào)各種工法、工藝標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)各種工法、工藝標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)屬上表中其他部門綜合管理處人員需求申請(qǐng)人員需求申請(qǐng)屬上表中的其他部門國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局上報(bào)專利上報(bào)專利屬上表中的其他部門備注：技術(shù)中心和總工辦為共同合作部門，共同負(fù)責(zé)工法、工藝標(biāo)準(zhǔn)的編制及上報(bào)；技術(shù)中心和集團(tuán)生產(chǎn)安全處共同負(fù)責(zé)分公司上報(bào)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程；審核完確定方案后反饋到分公司技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)安全部；技術(shù)中心和其他部門的業(yè)務(wù)關(guān)系中，還有可能涉及到與某些生產(chǎn)廠家的合作關(guān)系：如保溫砌塊，具體事宜待定；其中，工法、工藝標(biāo)準(zhǔn)的上報(bào)需先上報(bào)自治區(qū)建設(shè)廳，批準(zhǔn)后才能上報(bào)國(guó)家建設(shè)部。4）主要業(yè)務(wù)活動(dòng)：_____________________________部門業(yè)務(wù)調(diào)查表編號(hào)業(yè)務(wù)名稱負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生時(shí)間來源單據(jù)和部門處理過程(具體的計(jì)算方法和過程)產(chǎn)生何種單據(jù)或報(bào)表傳遞到何部門1專利申請(qǐng)馬政分公司總工、技術(shù)質(zhì)量部以及相關(guān)人員專利申請(qǐng)書國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2論文發(fā)表任玉良分公司總工、技術(shù)質(zhì)量部以及相關(guān)人員論文5）技術(shù)中心相關(guān)流程共3個(gè)分別是：專利申報(bào)流程首先由各分公司總工、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)安全部部長(zhǎng)提供初始材料，然后由技術(shù)中心進(jìn)行查新、審核，決定是否上報(bào)，如果不符合上報(bào)條件，則放棄，如果符合上報(bào)條件則上報(bào)國(guó)家專利局，由國(guó)家專利局進(jìn)行審核、評(píng)定，決定是否能夠申請(qǐng)專利，如果沒有通過專利局審核，則該工作結(jié)束，如果通過國(guó)家專利局審核，則上報(bào)成功，技術(shù)中心收到國(guó)家認(rèn)證專利證書后進(jìn)行備案。專利轉(zhuǎn)讓流程首先由準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓專利的單位或個(gè)人提供準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓的專利名稱及類別，然后由技術(shù)中心和此單位或個(gè)人簽訂專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者合同，然后上報(bào)國(guó)家專利局進(jìn)行受理、備案，國(guó)家專利局受理備案后，將轉(zhuǎn)讓手續(xù)合格通知單寄給技術(shù)中心，然后技術(shù)中心備案即可，則該項(xiàng)工作完成。論文發(fā)表流程首先由各分公司總工或者技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)將論文初稿或者寫好的論文上報(bào)至企業(yè)技術(shù)中心，然后由技術(shù)中心審核，如果沒有通過技術(shù)中心的審核則該工作結(jié)束，如果通過了技術(shù)中心的審核，則由技術(shù)中心上報(bào)雜志社，如果雜志社審核未通過，即論文沒有發(fā)表，則該工作結(jié)束，如果通過了雜志社的審核，則論文發(fā)表，而且技術(shù)中心和各分公司技術(shù)質(zhì)量部都將收到由本公司論文的相關(guān)雜志。詳見《XT_LC_總工辦技術(shù)中心業(yè)務(wù)流程方案》（2）信息化建議信息化管理結(jié)點(diǎn)建議技術(shù)中心上報(bào)審核內(nèi)容均為對(duì)外業(yè)務(wù)內(nèi)容。相關(guān)人員可增加為兩人。防止人才流失后無人接手。數(shù)據(jù)報(bào)備或報(bào)批建議信息中心與集團(tuán)各個(gè)部門都有聯(lián)系。應(yīng)做好各類信息的備案工作。做好每個(gè)文件都可追溯。信息上報(bào)頻率建議無建議。管理精度建議無建議。（3）信息化應(yīng)用準(zhǔn)備信息分類（詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案）初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（詳見初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備）管理信息化責(zé)任落實(shí)（詳見管理信息化責(zé)任落實(shí)表）產(chǎn)生的臺(tái)帳或報(bào)表（4）信息化應(yīng)用效果預(yù)估 信息系統(tǒng)有利于技術(shù)中心相關(guān)專利、技術(shù)的研發(fā)、申報(bào)的跟蹤與評(píng)審，及時(shí)了解每一個(gè)的當(dāng)前狀況，便于負(fù)責(zé)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)把控專利等對(duì)外的發(fā)布于申請(qǐng)。3.1.6生產(chǎn)安全處（1）管理現(xiàn)狀組織定位：內(nèi)蒙古烏蘭巴托索爾格建設(shè)集團(tuán)安全生產(chǎn)委員會(huì)管理框架部門內(nèi)部的結(jié)構(gòu)部門名稱：部門經(jīng)理：編制人數(shù)：部門組織機(jī)構(gòu)圖（列出部門內(nèi)部的崗位及相互關(guān)系）：督察員督察員生產(chǎn)安全處處長(zhǎng)督察員督察員督察員生產(chǎn)安全處處長(zhǎng)督察員機(jī)構(gòu)/崗位名稱負(fù)責(zé)人職能范圍生產(chǎn)安全處處長(zhǎng)王浩1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)安全制度的貫徹執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)指揮文明工地細(xì)部作法匯編標(biāo)準(zhǔn)的推廣和修訂，實(shí)施CI評(píng)比考核。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)綜合大家查實(shí)施辦法，按季度進(jìn)行檢查檢查，享有處罰權(quán)，發(fā)現(xiàn)隱患、險(xiǎn)情有權(quán)立即停止生產(chǎn)、教育整頓、排除危險(xiǎn)，并及時(shí)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)實(shí)際情況。4、對(duì)各分公司安全員、設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料員進(jìn)行招聘、面試、調(diào)派和辭退，并負(fù)責(zé)組織年終培訓(xùn)。5、負(fù)責(zé)審核建設(shè)集團(tuán)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援總預(yù)案，并對(duì)各單位的分項(xiàng)預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)指導(dǎo)分公司進(jìn)行應(yīng)急演練。6、負(fù)責(zé)重傷、死亡、火災(zāi)等事故的調(diào)查、分析和處理。7、負(fù)責(zé)審批合格勞務(wù)供方名錄，對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)、更新或撤銷、參與工程造價(jià)在500萬元、施工面積在10萬平米以上或施工難度、危險(xiǎn)性、復(fù)雜度較大的工程招標(biāo)。8、負(fù)責(zé)監(jiān)督各分公司的安全生產(chǎn)宣傳教育工作，參與分公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議。9、負(fù)責(zé)審核集團(tuán)周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械設(shè)備租賃價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格，同時(shí)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各分公司之間的使用、管理和購(gòu)置工作。10、負(fù)責(zé)監(jiān)督和參與危險(xiǎn)性較大的分布分項(xiàng)工程的審批核專家論證。11、對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)體系文件不符時(shí)向總工辦傳遞文件修訂信息。12、負(fù)責(zé)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)人力資源配置計(jì)劃。生產(chǎn)安全處督察員呂濤1、負(fù)責(zé)建立集團(tuán)勞務(wù)供方資源庫(kù)和合格勞務(wù)供方名錄，對(duì)勞務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。2、負(fù)責(zé)本部門人員和安全員、設(shè)備技術(shù)員、周轉(zhuǎn)材料管理員的信息統(tǒng)計(jì)，并檢查各分公司、項(xiàng)目部安全員、設(shè)備技術(shù)員、周轉(zhuǎn)材料員的使用培訓(xùn)和持證情況。3、收集獲取各類生產(chǎn)安全相關(guān)法律法規(guī)文件，并整理匯總下發(fā)各分公司。4、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)、勞務(wù)保護(hù)的法律法規(guī)制度。5、負(fù)責(zé)檢查建設(shè)集團(tuán)安全生產(chǎn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況。6、及時(shí)收集和轉(zhuǎn)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)審批后的有關(guān)安全生產(chǎn)的文件，并做好相關(guān)記錄工作。7、參與重傷、死亡等其他重特大事故的調(diào)查取證工作，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)情況，并做好有關(guān)事故的統(tǒng)計(jì)與歸檔工作。8、負(fù)責(zé)建立集團(tuán)勞務(wù)供方資源庫(kù)和合格勞務(wù)供方名錄，對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，9、參與監(jiān)督工程造價(jià)在500萬元以上、施工面積在10萬平米以上或施工難度、危險(xiǎn)性復(fù)雜程度屬國(guó)內(nèi)或行業(yè)內(nèi)一流的專業(yè)分包、重包、輕包勞務(wù)供方的招標(biāo)工作，并進(jìn)行勞務(wù)合同的備案。10、負(fù)責(zé)收集、監(jiān)督各分公司安全生產(chǎn)月動(dòng)態(tài)報(bào)表和機(jī)械設(shè)備月動(dòng)態(tài)上報(bào)情況，及時(shí)將有關(guān)信息匯報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)。11、對(duì)內(nèi)審不合格報(bào)告提出的問題進(jìn)行原因分析，制定糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施。董永明1、負(fù)責(zé)調(diào)查租賃物資和機(jī)械設(shè)備租賃價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格，同事負(fù)責(zé)檢查大型設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料在各分公司的使用、調(diào)撥、管理和制度執(zhí)行情況。2、參與重傷、死亡等其他重特大事故的調(diào)查取證工作，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)情況，并做好有關(guān)事故的統(tǒng)計(jì)與歸檔工作。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審批大型設(shè)備或超高設(shè)備的安拆方案和安拆工作，對(duì)安裝好的設(shè)備進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。劉建忠1、負(fù)責(zé)修訂、宣貫文明工地細(xì)部做法匯編標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行CI評(píng)比每半年一次的CI驗(yàn)收。2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援總預(yù)案，并對(duì)各單位的分預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案進(jìn)行分項(xiàng)評(píng)審。3、負(fù)責(zé)檢查環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，填寫《糾正和預(yù)防措施監(jiān)督檢查表》，并于管理評(píng)審前進(jìn)行歸納整理，形成報(bào)告，提交管理評(píng)審。4、負(fù)責(zé)匯總各公司和綜合