某某集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案

第7頁(yè)（共7頁(yè)）關(guān)于印發(fā)《****集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)實(shí)施方案》的通知各所屬企業(yè)：現(xiàn)將《****集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)實(shí)施方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)。特此通知。附件：****集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)實(shí)施方案二○一○年十月二十八日主題詞：風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案通知附件:局****集傾團(tuán)公司轉(zhuǎn)全面風(fēng)險(xiǎn)管嗚理體系建設(shè)巾實(shí)施慨方案顛根據(jù)國(guó)務(wù)院謀國(guó)資委和鑒****集澆團(tuán)傾戰(zhàn)略發(fā)展要奏求，集團(tuán)壩公司決定從磨2023年鬧7月至20固12年12盼月開(kāi)展全面值風(fēng)險(xiǎn)管理體奸系建設(shè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)，計(jì)劃利用懶2～3年時(shí)首間，最終建保立蘋(píng)****集孟團(tuán)議全面風(fēng)險(xiǎn)管泡理體系，進(jìn)倦而提高集團(tuán)欠公司及所屬妖企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管溫理能力，促巧進(jìn)企業(yè)科學(xué)迫、可持續(xù)發(fā)其展。同為更好金的煩借鑒全面風(fēng)初險(xiǎn)管理體系紹建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)改，集團(tuán)公司揮決定聘請(qǐng)咨蜜詢(xún)機(jī)構(gòu)作為皮外部專(zhuān)家，乖指導(dǎo)集團(tuán)公騙司及所屬企烘業(yè)開(kāi)展全面知風(fēng)險(xiǎn)管理體掀系建設(shè)工作話?？紤]集團(tuán)婦本部及所屬邁企業(yè)管理模逼式和業(yè)務(wù)特記點(diǎn)，堅(jiān)持豆“目總體規(guī)劃、特整體部署、抖重點(diǎn)突出、親分步實(shí)施、央逐層推進(jìn)職”司的總體思路蒙，走桂“湊先試點(diǎn)、后錘推廣、再提赴高很”腐的路線，分箱為兩個(gè)階段犬進(jìn)行。述一、全面風(fēng)豆險(xiǎn)管理項(xiàng)目嗚啟動(dòng)、試點(diǎn)拳階段（20戶10年7月裝～2023選年12月）躲通過(guò)本階段此工作，集團(tuán)六本部及所屬泡企業(yè)初步完速成全面風(fēng)險(xiǎn)厘管理體系框竄架建設(shè)工作睡，為后期推雁廣工作打下釘堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)銳；治集團(tuán)本部及資試點(diǎn)企業(yè)全倚面風(fēng)險(xiǎn)管理怨體系建立并破開(kāi)始測(cè)試運(yùn)搞轉(zhuǎn)，重要領(lǐng)蠶域的風(fēng)險(xiǎn)管況理水平得到鈴提升，并為援第二階段在稱(chēng)非試點(diǎn)企業(yè)兄進(jìn)行項(xiàng)目推隸廣積累經(jīng)驗(yàn)斧；同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)昆管理信息系峰統(tǒng)的規(guī)劃工屠作基本完成罪，為后期信島息系統(tǒng)的實(shí)棵施打下基礎(chǔ)盆。沖該階段工作甲具體分為三僻個(gè)階段：置（一）項(xiàng)目打準(zhǔn)備階段（核2023年胞0秤7月～20慰1偵0桂年10月）模本階段千主要賤任務(wù)是成立炮領(lǐng)導(dǎo)爽小組穩(wěn)和工作機(jī)構(gòu)較，開(kāi)展調(diào)研留，明確項(xiàng)目有目標(biāo)、制定面項(xiàng)目總體方劈案，選定咨鍛詢(xún)機(jī)構(gòu)，做零好項(xiàng)目動(dòng)員擱部署等其他跪準(zhǔn)備工作。域具體方案詳?shù)揭?jiàn)附件一。欲（二）項(xiàng)目凳啟動(dòng)階段（刮2023年融11月～2趨011年0師4月）艙本階段主要喜任務(wù)耽：舉一是閣****集材團(tuán)褲本部及所屬鑰企業(yè)完成全蜜面風(fēng)險(xiǎn)管理趁體系框架建曠設(shè)；二是做去好風(fēng)險(xiǎn)信息影收集、風(fēng)險(xiǎn)泄評(píng)估工作；狹三是確定風(fēng)斥險(xiǎn)管理內(nèi)容傍和第一階段釣風(fēng)險(xiǎn)管理重檢點(diǎn)項(xiàng)目，開(kāi)箱展重大風(fēng)險(xiǎn)傻管控；四是六明確試點(diǎn)企界業(yè)，并制定竹各試點(diǎn)企業(yè)乖風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)禿施方案；五千是逗2023年封4月20日宰前顧完成201功1年度爆****集禮團(tuán)謹(jǐn)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)貌告并報(bào)國(guó)務(wù)妻院國(guó)資委；斗六是抓好相記關(guān)培訓(xùn)工作溪，為全面風(fēng)倦險(xiǎn)管理體系響建設(shè)提供智避力支持。具市體工作方案首詳見(jiàn)附件二銳。項(xiàng)（三）試點(diǎn)點(diǎn)企業(yè)全面風(fēng)旗險(xiǎn)管理體系辜建設(shè)與實(shí)施派階段（20漢11年05說(shuō)月嫂～么2023年征12月）保本階段主要視任務(wù)是釘****集兩團(tuán)添本部及試點(diǎn)約企業(yè)全面風(fēng)悅險(xiǎn)管理體系顧開(kāi)始試運(yùn)轉(zhuǎn)鮮、跟蹤改進(jìn)徒并持續(xù)提高例。管重點(diǎn)做好以則下工作：勉一是抓好各姐試點(diǎn)企業(yè)啄1～2換項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)童管理項(xiàng)目的減實(shí)施與改進(jìn)欺工作，著力漁強(qiáng)化集團(tuán)本蔬部與試點(diǎn)企偏業(yè)重要領(lǐng)域裝風(fēng)險(xiǎn)的管理釋?zhuān)还嵌歉髟圏c(diǎn)省企業(yè)年底豬完成柔風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)甜告，并總結(jié)傍全面風(fēng)險(xiǎn)管絮理建設(shè)的經(jīng)蕉驗(yàn)與不足；辜三是編制年不度全面風(fēng)險(xiǎn)羊管理報(bào)告，痰制定及****集光團(tuán)睡風(fēng)險(xiǎn)管理手脆冊(cè)；些四是開(kāi)展風(fēng)抱險(xiǎn)文化建設(shè)陳；橋五是做好非受試點(diǎn)企業(yè)風(fēng)偏險(xiǎn)管理摸底木工作，非試叼點(diǎn)企業(yè)制定芽風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)共施方案；賺六是完成明****集唱團(tuán)兄風(fēng)險(xiǎn)管理信侵息系統(tǒng)的規(guī)榜劃編制工作遇。同時(shí)繼續(xù)造做好全集團(tuán)竟范圍內(nèi)的風(fēng)伐險(xiǎn)管理培訓(xùn)貝工作?；唧w工作方梳案詳見(jiàn)附件聞三。冬通過(guò)第一階容段工作，翁****集葵團(tuán)搞本部及所屬談企業(yè)將建立啞起全面風(fēng)險(xiǎn)智管理體系框胖架；在人才花培養(yǎng)上，培軋養(yǎng)一支風(fēng)險(xiǎn)飛管理專(zhuān)業(yè)團(tuán)慚隊(duì)；在風(fēng)險(xiǎn)紛基礎(chǔ)管理工械作上，明確餐風(fēng)險(xiǎn)管理相苦關(guān)流程并制冊(cè)定風(fēng)險(xiǎn)管理番相關(guān)政策，賴(lài)逐步將風(fēng)險(xiǎn)閑管理工作與局各層次的日昆常工作緊密吧結(jié)合。養(yǎng)****集橡團(tuán)情本部及所屬絡(luò)企業(yè)的全面戶風(fēng)險(xiǎn)管理體患系開(kāi)始全面堆測(cè)試運(yùn)轉(zhuǎn)，蔬重大風(fēng)險(xiǎn)的君管理得到加扇強(qiáng)和落實(shí)犬。暗1、冷****集蔑團(tuán)第戰(zhàn)略管理層顫面形成標(biāo)準(zhǔn)得的風(fēng)險(xiǎn)管理農(nóng)體系建設(shè)方蠻法和統(tǒng)一的染風(fēng)險(xiǎn)管理策謙略，為喂****集她團(tuán)繪各層面開(kāi)展襖風(fēng)險(xiǎn)管理工叨作提供工作棉標(biāo)準(zhǔn)沸與決策依據(jù)顯；逆所屬企業(yè)初陵步建設(shè)符合手自身特征的軋全面風(fēng)險(xiǎn)管逼理體系給?？?、深****集帥團(tuán)假本部及所屬觀企業(yè)建立全萍面風(fēng)險(xiǎn)管理射框架體系，淋形成規(guī)范的甩風(fēng)險(xiǎn)管理工且作機(jī)制，具生備全面風(fēng)險(xiǎn)郵管理的運(yùn)轉(zhuǎn)媽條件柄。惡3、婦****集逃團(tuán)拳本部及試點(diǎn)命企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管祥理體系測(cè)試辟運(yùn)轉(zhuǎn)，重要栗風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域各友項(xiàng)具體管理而措施得以改脂進(jìn)，能夠及山時(shí)準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)雞、報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)襪隱患，降低炮或避免風(fēng)險(xiǎn)敲損失，并持艘續(xù)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)濾管理效果，墳不斷提高風(fēng)墊險(xiǎn)管理水平燙。蜻4、礦****集著團(tuán)英全面風(fēng)險(xiǎn)管肢理信息系統(tǒng)序規(guī)劃完畢嘗。舌5、培養(yǎng)良巧好的風(fēng)險(xiǎn)管縮理意識(shí)，建柏設(shè)來(lái)****集痰團(tuán)暫風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)奮業(yè)人才和團(tuán)斬隊(duì)，在槽****集牌團(tuán)揉戰(zhàn)略和管理言層面形成統(tǒng)染一的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)趨言，推動(dòng)確****集塔團(tuán)目健康風(fēng)險(xiǎn)文魔化的建設(shè)碗。飯6、作為匪****集渴團(tuán)血全面風(fēng)險(xiǎn)管汗理核心內(nèi)容貴的內(nèi)控體系祝得到完善與捎優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)卡風(fēng)險(xiǎn)管理要御素的有效內(nèi)五部控制符。伍7、夢(mèng)****集艷團(tuán)解全面風(fēng)險(xiǎn)管胸理具備保障方體系和運(yùn)轉(zhuǎn)傭工作機(jī)制，歐包括風(fēng)險(xiǎn)決想策機(jī)制和監(jiān)鼻控機(jī)制、技紗術(shù)保障、組景織保障和制錢(qián)度保障體系栗。息8、培育具股有哈電特色鼻的風(fēng)險(xiǎn)管理仆文化，提高壺風(fēng)險(xiǎn)管理工輩作的效率和擺水平。盯二、全面風(fēng)盡險(xiǎn)管理體系寸推廣、改進(jìn)慶階段遍（2023巡年01月～興12月）主本階段工作鑄由緊****集頓團(tuán)紋主導(dǎo)，將試桃點(diǎn)企業(yè)全面蹦風(fēng)險(xiǎn)管理的望經(jīng)驗(yàn)在非試婚點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行通推廣。主要員包括寨3遼個(gè)方面的工軟作完：酒一是全面風(fēng)衣險(xiǎn)管理體系辟在非試點(diǎn)企圾業(yè)的推廣，鐵逐步實(shí)現(xiàn)培****集萄團(tuán)怖本部及所屬金企業(yè)全面風(fēng)禿險(xiǎn)管理體系在的推廣與整四合；醋二是在第一度階段的基礎(chǔ)睜上，通過(guò)全燕面風(fēng)險(xiǎn)管理頭體系的持續(xù)課運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)賺集團(tuán)及其所協(xié)屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)瞎管理體系的鬧循環(huán)改進(jìn)和閘不斷提高；鐮三是在集團(tuán)跌及所屬企業(yè)臺(tái)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管盲理信息系統(tǒng)習(xí)的實(shí)施和推青廣。殖具體實(shí)施方英案詳見(jiàn)附件猜四。鼠本階段完成撿后，義****集巖團(tuán)賽本部及所屬衣企業(yè)全面完振成風(fēng)險(xiǎn)管理底體系建設(shè)，溫全面風(fēng)險(xiǎn)管秋理在鼻****集股團(tuán)榮實(shí)現(xiàn)全面落午實(shí)并開(kāi)始發(fā)構(gòu)揮作用，全固面風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)體系在世****集少團(tuán)繁各層面充分?jǐn)嘭瀼?、?zhí)行唉、持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)既并實(shí)現(xiàn)自我棋更新、提升臭，進(jìn)而全面顆提高唱****集刑團(tuán)生的戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)傍能力。補(bǔ)1、爐****集刺團(tuán)惱各層面的全騎面風(fēng)險(xiǎn)管理葡體系實(shí)現(xiàn)工仁作對(duì)接和整瓣合，全面風(fēng)呀險(xiǎn)管理具備釀全面的保障炸體系和運(yùn)轉(zhuǎn)篇工作機(jī)制，釣包括風(fēng)險(xiǎn)決姻策機(jī)制和監(jiān)簽控機(jī)制、技張術(shù)保障、組違織保障和制呀度保障體系辛，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)驢管理工作要渣素和流程在兔集團(tuán)上下各都個(gè)層面充分京貫徹執(zhí)行透。講2、全集團(tuán)驗(yàn)范圍的全面欄風(fēng)險(xiǎn)管理在殊有效的體系共保障基礎(chǔ)上第，按照有序餐的風(fēng)險(xiǎn)管理超工作流程，伸由各個(gè)層面糖根據(jù)自身風(fēng)炮險(xiǎn)管理職責(zé)屋，持續(xù)運(yùn)行蘿與提升擦。皆3、演****集仇團(tuán)叫風(fēng)險(xiǎn)管理文里化和人才隊(duì)雅伍逐步趨向戶成熟今。場(chǎng)4、遇****集嘴團(tuán)知風(fēng)險(xiǎn)管理的梢綜合水平顯伶著提升，具仁體風(fēng)險(xiǎn)得到駝?dòng)行Ч芾?。解全面風(fēng)險(xiǎn)管汪理體系建設(shè)妥是一項(xiàng)系統(tǒng)狹工程，需要私逐步改進(jìn)和哀完善。因此國(guó)，需要企業(yè)巖各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干利部給予高度初的重視，配劈置必要的資得源，合理依警靠中介機(jī)構(gòu)黑外部專(zhuān)家的盞力量，注重柿培養(yǎng)內(nèi)部人旗才，同時(shí)要滋求全員參與燒，積極培育獲良好的風(fēng)險(xiǎn)母文化，按照仇既定的計(jì)劃嚴(yán)，有序、有符效地開(kāi)展相館關(guān)工作，以健保障登****集甩團(tuán)眾全面風(fēng)險(xiǎn)管六理工作取得東最終成功。桂附件一：項(xiàng)憂目準(zhǔn)備階段宣實(shí)