首聯(lián)商業(yè)公司公司經(jīng)營計(jì)劃管理規(guī)定

首聯(lián)商業(yè)公司公司經(jīng)營計(jì)劃管理規(guī)定第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司經(jīng)營計(jì)劃管理，促進(jìn)公司快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條公司經(jīng)營計(jì)劃橫向劃分為年度經(jīng)營計(jì)劃、季度經(jīng)營計(jì)劃與月度經(jīng)營計(jì)劃三個(gè)層次；縱向劃分為集團(tuán)總部計(jì)劃、總部職能部門計(jì)劃,分公司、控股子公司及下屬部門計(jì)劃等多個(gè)層次。(在后面將分公司和控股子公司簡稱為下屬單位)調(diào)整)循環(huán)實(shí)施管理。二章經(jīng)營計(jì)劃管理組織體系第四條公司設(shè)立經(jīng)營計(jì)劃會議，指導(dǎo)公司年度、季度經(jīng)營計(jì)劃的編制，對計(jì)劃進(jìn)第五條經(jīng)營計(jì)劃會議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、下屬單位總經(jīng)理、總部各部門經(jīng)理組第六條公司運(yùn)營管理部是經(jīng)營計(jì)劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃、季度經(jīng)營計(jì)劃與月度經(jīng)營計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，組織考核。財(cái)務(wù)管理部參與經(jīng)營計(jì)劃的第七條公司各職能部門根據(jù)公司年度、季度、月度經(jīng)營計(jì)劃分別制定本部門年第八條下屬單位依據(jù)公司年度、季度、月度經(jīng)營計(jì)劃分別制定各自年度、季度、。下屬單根據(jù)其經(jīng)營計(jì)劃層層分解落實(shí)計(jì)劃指標(biāo)。第九條經(jīng)營計(jì)劃完成情況按季度進(jìn)行考核，考核對象為公司及下屬單位，考核結(jié)果與被考核單位(部門)的薪酬掛鉤。第十條經(jīng)營業(yè)績的統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反應(yīng)計(jì)劃執(zhí)行情況，各級管理人弄虛作假。經(jīng)營計(jì)劃編制第十一條運(yùn)營管理部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況，組織編制公第一步：公司總經(jīng)理組織年度經(jīng)營計(jì)劃啟動會,審視公司戰(zhàn)略,通過對歷史業(yè)績的回第二步：公司各單位(部門)結(jié)合自身狀況就本單位下一年度經(jīng)營計(jì)劃提出建議；第三步:運(yùn)營管理部會同戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況及各單位(部門)經(jīng)營計(jì)劃建議，編制公司下一年度經(jīng)營計(jì)劃草案；第四步：經(jīng)營計(jì)劃會議對運(yùn)營管理部編制的經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行審核、綜合平衡和調(diào)第六步：職能部門和下屬單位負(fù)責(zé)逐層分解、落實(shí)公司確定的本單位(部門)年度位編制職能部門年度工作計(jì)劃、下屬單位年度經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)營計(jì)劃會議和預(yù)算管理委員會審議通過后組織實(shí)施。董事會根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃與公司總經(jīng)理就公司年度經(jīng)營目標(biāo)簽訂經(jīng)營目標(biāo)公司總經(jīng)理與下屬單位總經(jīng)理就各單位的年度經(jīng)營目標(biāo)簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)公司季度經(jīng)營計(jì)劃由運(yùn)營管理部于上季度末根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃與上季度況在上季度末編制。財(cái)務(wù)管理部配合編制。第十七條下屬單位、公司職能部門于上季度末根據(jù)公司季度經(jīng)營計(jì)劃、本單位 (部門)年度計(jì)劃和本單位(部門)上季度計(jì)劃完成情況，組織編制本單位(部門)季度經(jīng)營計(jì)劃。公司季度經(jīng)營計(jì)劃、各單位(部門)度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃會議討論通過后實(shí)第十八條公司月度經(jīng)營計(jì)劃由運(yùn)營管理部根據(jù)公司季度經(jīng)營計(jì)劃與上月計(jì)劃完成第十九條下屬單位、公司職能部門，根據(jù)本單位(部門)季度經(jīng)營計(jì)劃、上月計(jì)劃完成情況，參照公司月度經(jīng)營計(jì)劃，組織編制本部門月度計(jì)劃并組織實(shí)施。第二十條如遇特殊情況公司年度經(jīng)營計(jì)劃可于年中調(diào)整一次。調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)董事計(jì)劃指標(biāo)管理第二十一條經(jīng)營計(jì)劃所確定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)應(yīng)以計(jì)劃指標(biāo)來表示。計(jì)劃指標(biāo)是公司第二十二條計(jì)劃指標(biāo)參照同行業(yè)水平與公司歷史水平確定。計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)具有激勵第二十三條計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡可能量化、具體。第二十四條公司計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)層層分解，層層落實(shí)。分解指標(biāo)應(yīng)與總指標(biāo)保持平衡、反饋。第二十五條公司自上而下建立計(jì)劃指標(biāo)管理體系，并實(shí)行分級歸口管理。公司指標(biāo)(總指標(biāo))由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)匯總、上報(bào)和下達(dá)，各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃采購中心歸口管理。總經(jīng)理對公司指標(biāo)負(fù)責(zé)，各單位(部門)負(fù)責(zé)人對本部門指標(biāo)負(fù)責(zé)。第二十六條公司計(jì)劃指標(biāo)經(jīng)董事會確定后，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位不第二十七條確有特殊情況需要調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)的，應(yīng)向運(yùn)營管理部提出申請，并詳細(xì)說明原因(包括計(jì)劃的執(zhí)行情況)，經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃會議討論通過后執(zhí)行。調(diào)整公司年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)須報(bào)董事會批準(zhǔn)。計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整批準(zhǔn)之前，按原計(jì)劃執(zhí)行。第二十八條調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請；調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前第二十九條調(diào)整某項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)一并申第三十條調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在接到書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)核。檢查與考核第三十一條運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司計(jì)劃的執(zhí)行情況。第三十二條下屬單位、公司職能部門每月以書面形式報(bào)告一次計(jì)劃任務(wù)的完成情第三十三條各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)采取有效措第三十四條檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資第三十五條公司每季度對下屬單位、公司各職能部門計(jì)劃執(zhí)行情況考核一次。運(yùn)營管理部會同戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部組織考核并提出初步意見，由經(jīng)營計(jì)劃會議討論后作第三十六條各單位考核指標(biāo)，一律以經(jīng)營計(jì)劃會議所確定的計(jì)劃指標(biāo)為依據(jù)。經(jīng)營計(jì)劃會議決定的考核結(jié)果直接與其薪酬掛鉤。第六章附則第三十七條本制度的修改、補(bǔ)充由運(yùn)營管理部提出，經(jīng)總經(jīng)理審核后報(bào)董事會批第三十八條本制度由公司運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)解釋說明。Y編制總計(jì)YYNNY審N審NYYNYYYY審YNNN審NY①注下達(dá)計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃目執(zhí)行N1.行業(yè)分析a)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：行業(yè)市場規(guī)模、增長率，細(xì)分市場銷售規(guī)模、增長率，b)顧客的狀況：顧客數(shù)量的變化，顧客的發(fā)展?fàn)顩r，顧客需求的變化，顧c)供應(yīng)商狀況：主要供應(yīng)商數(shù)量的變化，供應(yīng)商的發(fā)展?fàn)顩r，供應(yīng)成本方d)競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化，競爭者發(fā)展方向和進(jìn)展，競e)潛在的市場進(jìn)入者f)新興行業(yè)模式的發(fā)展g)機(jī)會與威脅：以上方面對公司而言的機(jī)會和威脅2.公司經(jīng)營計(jì)劃a)公司主要經(jīng)營指標(biāo)的目標(biāo)(銷售收入、毛利額、經(jīng)營利潤、現(xiàn)金等)，的重大措施。b)銷售計(jì)劃目標(biāo)的分解(分別按業(yè)態(tài)、地區(qū)、時(shí)間分解)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施(品牌推廣、促銷政策等)及進(jìn)度安排，資源需求(人員、培訓(xùn)、預(yù)算)。c)采購：采購如何標(biāo)準(zhǔn)化、明確化，如何降低采購成本，如何掌握貨源、伴，