公司規(guī)章制度和管理制度公司規(guī)章制度和管理制度總則(16篇)

公司規(guī)章制度和管理制度公司規(guī)章制度和管理制度總則(16篇)公司規(guī)章制度和治理制度公司規(guī)章制度和治理制度總則篇一

一、總則

二、辦公室治理制度

三、文印治理制度

四、辦公用品購置、領(lǐng)取規(guī)定

五、考勤制度

六、人事治理制度

七、餐旅費(fèi)治理制度

八、合同治理制度

九、檔案治理制度

為了適應(yīng)社會市場經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，提高本公司科學(xué)化、制度化治理，增加江西分公司的總體素養(yǎng)，加強(qiáng)企業(yè)的治理體系，為今后江西分公司能適應(yīng)組建行業(yè)集團(tuán)公司開拓性的進(jìn)展需要，表達(dá)企業(yè)制度治理和自我約束力，依據(jù)江西分公司的章程，并結(jié)合公司的實際及相關(guān)法律規(guī)定，特制本公司規(guī)章治理制度。

一、總則

1.公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。

2.公司提倡樹立“一盤棋”思想，制止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司進(jìn)展的事情。

3.公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，制造性和提高全體員工的技術(shù)治理經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營治理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司的實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4.公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化學(xué)問，為員工供應(yīng)學(xué)習(xí)深造的條件和時機(jī)，努力提高員工的整體素養(yǎng)和水平，造就一支“思想新，作風(fēng)硬，業(yè)務(wù)強(qiáng)，技術(shù)精”的員工隊伍。

5.公司鼓舞員工積極參加公司的決策和治理，鼓舞員工發(fā)揮自身的才智，提出合理化建議。

6.公司實行“績效制”的安排制度，為員工供應(yīng)收入和福利保證。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工供應(yīng)公平的競爭環(huán)境和晉升時機(jī)。公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)對做出奉獻(xiàn)者予以表彰與嘉獎。

7.公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)省，反對鋪張鋪張;提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì);發(fā)揚(yáng)集體合作和集體制造精神，增加團(tuán)結(jié)的分散力和向心力。

8.員工必需維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為都要予以追究。

二、辦公室治理制度

1.公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

2.業(yè)務(wù)文件已由有關(guān)部門擬稿，分管經(jīng)理審核簽發(fā)。

3.以簽發(fā)的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規(guī)定處理。

4.公司的文件由行政部負(fù)責(zé)報送，送件人應(yīng)把文件內(nèi)容，報送日期，部門，接收人等事項登記清晰并報送結(jié)果。

5.經(jīng)簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。

6.外來的文件由辦公室負(fù)責(zé)簽收，并于接見當(dāng)日，按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的要求送交有關(guān)部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理狀況反應(yīng)至辦公室，不能辦理的應(yīng)向辦公室說明緣由。

三、文印治理制度

1.全部文印人員應(yīng)遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的全部保密事項。

2.打印全部文件必需經(jīng)總經(jīng)理簽署意見，方可打印，各部門擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統(tǒng)一打印，打印文件、傳真均須逐次登記，以備查驗。

3.文印人員必需按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁重時因加班完成，辦理中如遇不清晰的地方，應(yīng)準(zhǔn)時與有關(guān)人員核對清晰按時完成。

四、辦公用品購置、領(lǐng)取規(guī)定

1.公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經(jīng)理審批后購置，各部門和人員所需領(lǐng)用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負(fù)責(zé)人填報購置表，報辦公室統(tǒng)一購置，由辦公室報總經(jīng)理審批購置并使用。

2.辦公用品購置后，由行政部須持總經(jīng)理審批的資金使用審批表，購置發(fā)票，清單入庫，出庫手續(xù)齊全到財務(wù)室予以報銷，手續(xù)不全不予報銷。

3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

4.全部員工要勤儉節(jié)省，杜絕鋪張，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

5.個人領(lǐng)取的辦公用品，用具要妥當(dāng)保管，不得隨便喪失或外借，工作調(diào)動離職時必需辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

五、考勤制度

1.公司員工必需自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意或報總經(jīng)理。

2.工作時間按雙休制，假日由總部統(tǒng)一安排。

3.嚴(yán)格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(nèi)(含一天)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，兩天以上的由部門經(jīng)理同意總經(jīng)理批準(zhǔn)，請假員工事畢后向批準(zhǔn)人銷假，批準(zhǔn)假條報辦公室。未經(jīng)批準(zhǔn)，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

4.上班時間開頭后非常鐘至三非常鐘內(nèi)到達(dá)，按遲到論處，超過三非常鐘者，按曠工半天論處。下班提前三非常鐘以內(nèi)者按早退論處，超過三非常鐘者按曠工半天論處。

5.一個月內(nèi)遲到早退累計五次者，扣發(fā)五天工資，累計五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資，累計達(dá)十次以上者扣發(fā)當(dāng)月15天的工資。

6.曠工半天者扣發(fā)當(dāng)天工資，每月累計曠工一天者扣發(fā)五天工資，并賜予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發(fā)十天工資，并賜予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發(fā)當(dāng)月工資，并賜予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發(fā)全部工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

7.工作時間制止打牌下棋網(wǎng)上談天，玩任何嬉戲，串崗談天等，做與工作無關(guān)的事情，如有違反者，當(dāng)天按曠工一天處理，以此類推。

8.參與組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)體活動，如有事請假的必需提前向組織者或帶隊者請假，在規(guī)定時間內(nèi)未到達(dá)或早退的，根據(jù)本制度相關(guān)條款處理，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參與的視為曠工。

9.員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假。請假時必需憑有關(guān)證明材料報總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)按曠工處理，員工病假只發(fā)月工資的70%，工傷除外。

10.員工的考勤狀況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)展監(jiān)視，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統(tǒng)一考勤辦公室每月統(tǒng)計報告一次，對有無故遲到早退曠工者照實上報，按公司制度執(zhí)行扣款，各部門負(fù)責(zé)人要仔細(xì)負(fù)責(zé)，如有弄虛作假，包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實按懲罰員工的雙倍進(jìn)展懲罰。

六、人事治理制度

1.公司對員工實行合同化治理，全部員工都應(yīng)當(dāng)與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都應(yīng)當(dāng)遵守合同。

2.由行政部負(fù)責(zé)公司的人事規(guī)劃辦理員工的考試錄用，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續(xù)。

3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責(zé)，其設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷由總經(jīng)理提出方案打算。

4.公司根據(jù)按勞取酬，多勞多得的安排原則。依據(jù)員工的崗位，職責(zé)，奉獻(xiàn)，表現(xiàn)，工作年限等狀況綜合考慮打算其工資。

5.員工的獎金由公司依據(jù)實際效益有關(guān)規(guī)定提取發(fā)放。

6.員工必需聽從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反者經(jīng)教不改，公司有權(quán)與其解聘辭退。

7.辭退員工，必需提前一個月通知辭退者。

8.員工嚴(yán)峻違反規(guī)章制度，后果嚴(yán)峻或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。

9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司以前必需交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，否則辦公室不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

七、餐旅費(fèi)治理制度

1.本方法僅限于本公司因公出差支領(lǐng)差旅費(fèi)的員工。

2.出差費(fèi)分膳食費(fèi)、住宿費(fèi)兩項。

①膳食費(fèi)每天40元。

②住宿費(fèi)每天120元。

3.員工因公出差，應(yīng)事先填報員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)出差，如因事緊急而未準(zhǔn)時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回后應(yīng)馬上辦理補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

②出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報支工程、金額等，由所屬部門和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部報銷時沖銷預(yù)之?dāng)?shù)。

4.差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要，以總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后進(jìn)展報銷。

公司規(guī)章制度和治理制度公司規(guī)章制度和治理制度總則篇二

一、企業(yè)內(nèi)控治理總體要求

誠信守法的進(jìn)出口經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)，離不開健全、完善的內(nèi)控治理、財務(wù)帳冊治理、單證、倉儲治理及高素養(yǎng)的從業(yè)人員。企業(yè)消失違規(guī)違紀(jì)大事，甚至產(chǎn)生走私違法活動的緣由之一是企業(yè)治理不善、權(quán)責(zé)不清、帳冊不全、制度措施不力、標(biāo)準(zhǔn)意識不高等因素的存在。依據(jù)海關(guān)風(fēng)險治理機(jī)制，對于此類企業(yè)，海關(guān)將予以重點(diǎn)監(jiān)控。為此，企業(yè)應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國海關(guān)法》及《中華人民共和國海關(guān)稽查條例》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)規(guī)模和所處行業(yè)等詳細(xì)狀況，積極建立和完善內(nèi)控治理制度和內(nèi)部治理機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)治理，按規(guī)定設(shè)置進(jìn)出口財務(wù)帳簿，妥當(dāng)保管進(jìn)出口單證檔案，有序地開展進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

二、企業(yè)內(nèi)掌握度內(nèi)容

健全的企業(yè)內(nèi)掌握度應(yīng)包括以下各項內(nèi)容，這些內(nèi)容可以單獨(dú)制定，也可合并制定，但如有相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生，則應(yīng)予涵蓋。詳細(xì)來說企業(yè)應(yīng)建有完整的組織及崗位責(zé)任制，明確劃分企業(yè)治理層、部門治理層、基層業(yè)務(wù)人員以及各個部門的職責(zé)權(quán)限;建有完善的進(jìn)出口業(yè)務(wù)治理制度(包括報關(guān)治理制度、外匯核銷治理制度、出口退稅治理制度和批文、配額等進(jìn)出口專有權(quán)利治理制度)和財務(wù)治理制度，有明確的進(jìn)出口業(yè)務(wù)分工和完整的作業(yè)程序規(guī)定，并有效運(yùn)作;建有完善的印章治理制度、倉儲治理制度、合同治理規(guī)定、票據(jù)治理規(guī)定、單證收付治理規(guī)定和進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證檔案治理規(guī)定，有專人保管報關(guān)專用印章、手冊、報關(guān)單、清單、轉(zhuǎn)廠資料以及有關(guān)進(jìn)出口資料，并有明確的保管、交接、存檔制度和手續(xù)。

三、企業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)、溝通及聯(lián)系協(xié)作要求

進(jìn)出口經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)建立完善的內(nèi)部協(xié)調(diào)、溝通及聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，親密各部門的工作關(guān)系，加強(qiáng)各部門的協(xié)作協(xié)作，做好進(jìn)出口業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作，保證進(jìn)出口業(yè)務(wù)的有序連接和手冊、報關(guān)單、轉(zhuǎn)廠資料等有關(guān)進(jìn)出口資料的妥當(dāng)交接、保管，避開遺失重要業(yè)務(wù)單證或無法供應(yīng)有關(guān)帳簿、資料等狀況的發(fā)生。企業(yè)應(yīng)設(shè)置健全的部門、人員崗位責(zé)任制，明確規(guī)定每人的職責(zé)分工，制定完善的進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作程序和工作標(biāo)準(zhǔn)，并積極予以貫徹落實。形成進(jìn)出口業(yè)務(wù)治理協(xié)調(diào)、統(tǒng)一的整體系統(tǒng)，保證海關(guān)稽查的有效實施。

四、從業(yè)人員守法信用及素養(yǎng)要求

進(jìn)出口經(jīng)營企業(yè)的相關(guān)從業(yè)人員應(yīng)具有良好道德品德和個人資信，具備從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)的學(xué)問與學(xué)歷，熟識國家有關(guān)進(jìn)出口法律、法規(guī)、政策，熟識本單位相關(guān)經(jīng)營狀況，定期承受海關(guān)培訓(xùn)，做到知法守法，并嫻熟把握海關(guān)作業(yè)程序。其中直接從事報關(guān)業(yè)務(wù)的報關(guān)員或主管報關(guān)業(yè)務(wù)的部門經(jīng)理，應(yīng)經(jīng)過海關(guān)系統(tǒng)培訓(xùn)，并通過海關(guān)有關(guān)考核。

公司規(guī)章制度公司所屬各單位、總部各部室：

為推動“業(yè)務(wù)聚焦，治理改良”提出的制度建立，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在改良企業(yè)治理、提升治理效能、優(yōu)化工程治理中發(fā)揮更大作用，依據(jù)集團(tuán)公司(二十三冶戰(zhàn)略發(fā)〔20__〕16號)《關(guān)于仔細(xì)做好集團(tuán)公司新制度文本宣傳貫徹工作的通知》的精神，結(jié)合公司實際，特制定以下我司宣傳貫徹集團(tuán)公司新制度文本的實施方案。

一、宣傳貫徹新制度文本的指導(dǎo)思想

以集團(tuán)公司制度建立的新思路、新戰(zhàn)略為指導(dǎo)，全面落實新制度體系的對接與執(zhí)行;嚴(yán)密結(jié)合我司制度建立及效能治理實際，就企業(yè)的管控模式、層級定位、業(yè)務(wù)流程、工程治理予以改良;形成有利于公司科學(xué)進(jìn)展、不斷完善的制度環(huán)境與制度安排;為促進(jìn)我司進(jìn)展供應(yīng)有力的制度保障。

二、宣傳貫徹新制度文本的主要內(nèi)容

(一)、改良公司傳統(tǒng)管控模式，確立“三級管控、兩級核算”新模式

1、公司傳統(tǒng)治理模式。管控模式是公司對下屬基層單位基于集分權(quán)程度不同而形成的管控策略。在歷史進(jìn)展的過程中，公司始終沿用公司→分公司→工程部“三級管控、三級核算”的傳統(tǒng)管控模式。這種放權(quán)式的治理模式曾為企業(yè)施工生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定等發(fā)揮過積極作用。但隨著企業(yè)外部環(huán)境的變化，傳統(tǒng)的“三級管控、三級核算”的治理模式存在明顯的缺乏。一是層級職責(zé)不清，治理權(quán)限混淆;二是財務(wù)賬戶設(shè)置重疊，治理費(fèi)用過高;三是核算單元過多，信息反應(yīng)滯后;四是資源投入重復(fù)，整體效應(yīng)欠高。由此，制約了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。

2、改良治理模式的途徑。公司就如何改良以上治理進(jìn)展了反復(fù)探究，分析了公司目前生產(chǎn)規(guī)模不大、員工數(shù)量較多、治理習(xí)慣與治理手段滯后等現(xiàn)狀，認(rèn)為實行相對集權(quán)的“運(yùn)營管控型”模式，比擬適合公司現(xiàn)階段的進(jìn)展態(tài)勢。由此，公司打算對原“三級管控、三級核算”模式改為“三級管控、兩級核算”模式。并著重從以下兩個方面予以改良：

一是對公司→分公司(直屬工程部)→工程部三級管控各層級的職能進(jìn)展定位，明確公司總部以利潤治理為中心、分公司(直屬工程部)以本錢治理為中心、工程部以施工治理為中心;并標(biāo)準(zhǔn)各層級的治理權(quán)限。

二是削減一個層級的核算職能，實施公司和分公司(直屬工程部)兩級核算;將分公司(直屬工程部)所屬工程部的本錢核算職能歸并到分公司(直屬工程部)直管，公司和分公司(直屬工程部)對參建的工程部進(jìn)展集中治理;強(qiáng)化施工組織、大宗材料、機(jī)械設(shè)備租賃、內(nèi)部招投標(biāo)、資源配置、本錢目標(biāo)、風(fēng)險與利益、薪酬歸口、資金集中調(diào)度等管控;實行公司→分公司(直屬工程部)→工程部“三級管控、兩級核算”的新模式。

3、“三級管控、兩級核算”新模式運(yùn)行的期望效應(yīng)。新模式運(yùn)行旨在標(biāo)準(zhǔn)公司各層級的角色定位及治理職責(zé)，通過業(yè)務(wù)流程的梳理、核算鏈條的縮短、績效考核的強(qiáng)化，提升企業(yè)的執(zhí)行力。在實際運(yùn)營中，既保證公司對分公司(直屬工程部)和工程部的全面監(jiān)視、掌握與協(xié)調(diào);又充分發(fā)揮各層級的積極性，使各層級的經(jīng)營活動圍圍著公司的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)行進(jìn);并以此不斷促進(jìn)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，市場份額的增加，確保公司各項治理目標(biāo)的有效和高效實現(xiàn)。

(二)、明確公司“三級管控，兩級核算”各層級的主要治理權(quán)限

1、公司總部以經(jīng)營決策、利潤治理為中心。實施公司戰(zhàn)略、組織、人才、財務(wù)、經(jīng)營、技術(shù)、生產(chǎn)、商務(wù)等全程的監(jiān)視與管控。其主要治理權(quán)限如下：

一是在目標(biāo)治理上，統(tǒng)一和優(yōu)化企業(yè)資源，統(tǒng)籌經(jīng)營，監(jiān)管企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動及詳細(xì)業(yè)務(wù);

二是在管控內(nèi)容上，制訂公司戰(zhàn)略、掌握公司戰(zhàn)略實施;

三是在績效治理上，審核分析企業(yè)全部財務(wù)和經(jīng)營狀況;

四是在人事治理上，制訂人事制度，選拔、任免下屬單位主管和業(yè)務(wù)骨干;

五是在財務(wù)治理上，實施資金集中管制原則;

六是在對下屬單位的作用上，供應(yīng)全方位的效勞。

2、分公司(直屬工程部)以執(zhí)行公司戰(zhàn)略、本錢掌握為中心。其主要治理權(quán)限如下：

一是在目標(biāo)治理上，貫徹公司治理體系和各項指令要求，受公司托付在授權(quán)范圍內(nèi)開展生產(chǎn)、經(jīng)營活動，完成公司下達(dá)的年度綜合任務(wù)指標(biāo);

二是在管控內(nèi)容上，負(fù)責(zé)市場經(jīng)營與所屬工程生產(chǎn)治理的相關(guān)業(yè)務(wù)活動;

三是在人事治理上，幫助公司，組織聘任工程經(jīng)理，并對本單位人員進(jìn)展開發(fā)、培訓(xùn)、考核、鼓勵等治理;

四是在工程績效治理上，適時審核分析所屬工程部的經(jīng)營狀況，猜測工程經(jīng)營成果;

五是在生產(chǎn)治理上，對在建工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、本錢、技術(shù)、創(chuàng)優(yōu)等實施過程監(jiān)控;

六是在經(jīng)營開拓治理上，組織招投標(biāo)工作，對招標(biāo)文件及合同文件予以評審。

3、工程部以施工治理中心。其主要治理權(quán)限如下：

一是在目標(biāo)治理上，實施工程經(jīng)理責(zé)任制，工程經(jīng)理受公司托付，代表公司對業(yè)主履約;

二是在管控內(nèi)容上，嚴(yán)格執(zhí)行各項治理制度與流程，對在建工程的施工進(jìn)度、安全質(zhì)量、文明施工、物資供給等實施全面治理。

(三)、公司制度標(biāo)準(zhǔn)化建立的詳細(xì)措施

公司制度標(biāo)準(zhǔn)化建立就層級職能定位、業(yè)務(wù)流程梳理、工程運(yùn)營治理等三個方面，詳細(xì)設(shè)計了以下“10+1”治理手冊：

1、組織治理手冊。確定了公司組織構(gòu)造、各級各部室職責(zé)與主要職位設(shè)置，明確三層級主要領(lǐng)導(dǎo)及組織者職責(zé);規(guī)定了三級管控的兩個根本原則;同時對公司管控體系的運(yùn)行、監(jiān)視、考核與改良進(jìn)展了統(tǒng)籌規(guī)劃。

2、市場營銷治理手冊。內(nèi)容包括：市場營銷工作、市場開拓、投標(biāo)工作、客戶關(guān)系、營銷工作關(guān)鍵工作流程(業(yè)務(wù)信息治理流程、營銷籌劃工作流程、考察接待工作流程、投標(biāo)工作流程、營銷階段合同治理流程、營銷業(yè)務(wù)審批工作流程)等治理方法。

3、商務(wù)治理手冊。內(nèi)容包括：合同、預(yù)結(jié)算、本錢、規(guī)劃統(tǒng)計、業(yè)績綜合考評等治理方法。

4、工程治理手冊。內(nèi)容包括：工程月報、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程分包、工程治理獎罰、職業(yè)安康安全、環(huán)境、物資、招標(biāo)等治理方法。

5、技術(shù)治理手冊。內(nèi)容包括：技術(shù)文件、施工組織設(shè)計、施工方案、施工技術(shù)交底、工程檢驗和試驗、技術(shù)復(fù)核(工程預(yù)檢)、隱藏工程、工程洽商與設(shè)計變更、工程技術(shù)資料、工程創(chuàng)優(yōu)等治理方法。

6、財務(wù)治理手冊。內(nèi)容包括：資金集中、資產(chǎn)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、現(xiàn)金保證金、

備用金、工程款項收付、清欠工作、費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用報銷、會計根底工作、會計稽核、報表報送、稅務(wù)、內(nèi)部審計、內(nèi)控審計、工程審計等治理方法。

7、黨群治理手冊。內(nèi)容包括：黨務(wù)與組織工作、基層工會工作、共青團(tuán)工作、離休老干工作、優(yōu)秀員工評比嘉獎、公司黨委參加重大事項決策制度、公司黨委督查與考核、企業(yè)文化建立、企業(yè)形象宣傳等治理方法。

8、人力資源治理手冊。內(nèi)容包括：員工異動、工程經(jīng)理競聘上崗、中高層治理人員、專業(yè)技術(shù)人才、后備人才、待崗和充裕員工、勞動合同、員工培訓(xùn)、員工績效考核、員工考勤、薪酬、社會保險、住房公積金、員工休假、員工福利、治理人員內(nèi)部資格等級認(rèn)證、員工證書等治理方法。

9、紀(jì)檢監(jiān)察治理手冊。內(nèi)容包括：廉政建立、紀(jì)檢監(jiān)察工作、效能監(jiān)察、消防工作、保衛(wèi)工作、法律事務(wù)工作等治理方法。

10、行政治理手冊。內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)體系文件、公文、印章、會議、接待工作、辦公行為標(biāo)準(zhǔn)、出差、辦公用品、通訊費(fèi)用、公務(wù)用車、信息化、保密、檔案等治理方法。

11、工程治理手冊。內(nèi)容包括：組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、內(nèi)部目標(biāo)責(zé)任的規(guī)定、施工過程的掌握、本錢治理、工程索賠、工程結(jié)算與資金回收治理、行政治理、獎罰等細(xì)則。

以上內(nèi)容為公司制度化與標(biāo)準(zhǔn)化建立內(nèi)容的總和。有不詳盡之處或在治理實施過程中有更好建議，請反應(yīng)到公司總經(jīng)理辦公室，我們將本著持續(xù)改良的原則，通過治理評審，不斷提高本體系的有效性、相宜性、充分性，不斷擴(kuò)展企業(yè)治理空間，促進(jìn)公司安康進(jìn)展。

三、宣傳貫徹新制度文本的實施步驟

1、第一階段：發(fā)動部署(8月上旬)。各單位要進(jìn)展廣泛的思想發(fā)動，切實提高全體員工對制度建立的重要性、必要性的熟悉。

2、其次階段：學(xué)習(xí)培訓(xùn)(8月中旬至10月中旬)。依照集團(tuán)公司新制度文本，對現(xiàn)有公司制度進(jìn)展一次全面系統(tǒng)的疏理，根據(jù)“堅持、充實、完善、廢止”的要求，切實抓好公司“10+1”制度的擬定與貫徹工作。

3、第三階段：總結(jié)提高(10月下旬至11月下旬)。各單位依據(jù)自身的條件，在肯定的范圍內(nèi)對新制度予以試運(yùn)行，依據(jù)運(yùn)行狀況進(jìn)展總結(jié)，并上報總結(jié)材料。公司企管審計部要加強(qiáng)職能指導(dǎo)，公司總經(jīng)理辦公室要加強(qiáng)宣傳貫徹的組織與督辦工作。

四、宣傳貫徹新制度文本工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

1、為加強(qiáng)宣傳貫徹新制度文本工作的推動力度，公司成立宣傳貫徹新制度文本工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：胡建軍

副組長：謝幫銀、肖云亮、路惠明、王曉帆、戴文斌、付燕、黎勝良

薛滄洋

成員：張金華、莫鈴、宋超、王立新、唐斌、任衛(wèi)紅、吳偉福

周運(yùn)輝、段青、陳志

詳細(xì)工作由各分管公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)

公司規(guī)章制度和治理制度公司規(guī)章制度和治理制度總則篇三

第一章計算機(jī)的治理與使用

第一條治理部門：

以上檔次的計算機(jī)治理部門為行政部。

2.過程掌握的計算機(jī)(主要指單板機(jī))治理部門為技術(shù)部。

其次條治理員職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)計算機(jī)使用的長遠(yuǎn)規(guī)劃;

2.依據(jù)資金的安排，負(fù)責(zé)機(jī)器及外圍設(shè)備的規(guī)劃、選購;

3.負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)規(guī)劃制定，組織開發(fā)成果鑒定;

4.與培訓(xùn)部門共同組織計算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)工作;

5.對分散使用的計算機(jī)進(jìn)展不定期的檢查。

第三條硬件使用：

1.各部門使用計算機(jī)，需提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定機(jī)型、外設(shè)使用;

2.軟件開發(fā)等上機(jī)時間較多的部門，可以申請配置機(jī)器;

第四條軟件治理：

1.各部門需使用的應(yīng)用軟件，應(yīng)向行政部提出申請;

2.應(yīng)用軟件的開發(fā)分為自動開發(fā)、協(xié)作開發(fā)、托付開發(fā)三類;

3.行政部負(fù)責(zé)與其他公司在有償或?qū)Φ鹊母咨线M(jìn)展軟件溝通。

其次章軟件開發(fā)任務(wù)書的編制與審批

第五條任務(wù)書的編制依據(jù)：

1.公司對軟件開發(fā)的總體要求以及工程的詳細(xì)要求;

2.各部門要求開發(fā)的工程;

3.設(shè)備及軟件開發(fā)人員的任務(wù)。

第六條任務(wù)書內(nèi)容：

1.軟件名稱;

2.軟件的預(yù)定技術(shù)性能;

3.軟件的操作環(huán)境;

4.更高層次軟件對開發(fā)軟件的要求;

5.源程序文件;

6.設(shè)計組織機(jī)構(gòu)、人員安排、協(xié)作部門狀況;

7.經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第七條任務(wù)書的審批：

設(shè)計任務(wù)書編制完成后，由行政部組織有關(guān)部門進(jìn)展審議，認(rèn)定實行后，由行政主管批準(zhǔn)實施。

第三章軟件鑒定

第八條鑒定的根本要求：

軟件全部開發(fā)完成后，需經(jīng)三個月到一年的實踐運(yùn)行(視軟件簡單程度)，才能申請鑒定。

第九條鑒定資料：

軟件鑒定前，必需向鑒定小組供應(yīng)下述資料(其中3項資料各二份)：

1.設(shè)計任務(wù)書;

2.軟件實現(xiàn)的功能;

3.使用機(jī)型對外存外設(shè)的要求和軟件所需的支持環(huán)境;

4.軟件設(shè)計的流程圖;

5.源程序文件;

6.數(shù)據(jù)庫構(gòu)造;

7.標(biāo)準(zhǔn)化室審議報告;

8.用戶意見書。

第十條鑒定小組的組成與鑒定程序：

1.鑒定小組由總經(jīng)理和行政部、技術(shù)部、財務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人組

成，總經(jīng)理擔(dān)當(dāng)組長;

2.鑒定的議程：

(1)軟件設(shè)計者對軟件的介紹;

(2)宣讀標(biāo)準(zhǔn)化審查報告;

(3)用戶代表發(fā)言;

(4)操作示范;

(5)爭論鑒定結(jié)果及提出進(jìn)一步修改的建議;

(6)通過鑒定報告，并由鑒定小組成員簽字。

第十一條鑒定后的工作：

1.整理資料、存檔;

2.將鑒定會的意見反應(yīng)到各有關(guān)部門。

第十二條軟件的維護(hù)與完善：

1.軟件開發(fā)人員對開發(fā)的軟件要常常維護(hù)和不斷完善，并對軟件操和后續(xù)開發(fā)人員進(jìn)展業(yè)務(wù)指導(dǎo);

2.軟件開發(fā)人員年底應(yīng)向計算機(jī)治理人員供應(yīng)修改的程序清單。

第四章機(jī)房治理

第十三條凡與計算機(jī)有關(guān)的業(yè)務(wù)聯(lián)系由行政部負(fù)責(zé)接洽，機(jī)房治理工作也由企管部負(fù)責(zé)。:

第十四條進(jìn)入機(jī)房工作前，要仔細(xì)填好上機(jī)申請表，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批后，方可上機(jī)操作。

第十五條外部人員因工作需要進(jìn)入機(jī)房時，必需由行政部辦理審批手續(xù)。

第十六條參觀機(jī)房由行政部安排，參觀者進(jìn)入機(jī)房后應(yīng)聽從工作人員的指揮，未經(jīng)許可，不得亂動機(jī)房內(nèi)設(shè)施。

第十七條進(jìn)入機(jī)房必需換鞋，在機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得高聲喧嘩，自覺維護(hù)室內(nèi)清潔衛(wèi)生。

第十八條軟件復(fù)制須經(jīng)有關(guān)軟件人員批準(zhǔn)前方可進(jìn)展。

公司規(guī)章制度和治理制度公司規(guī)章制度和治理制度總則篇四

(總則)

為加強(qiáng)公司的標(biāo)準(zhǔn)化治理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司進(jìn)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司治理制度。

一、全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和打算。

二、制止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司進(jìn)展的事情。

三、通過發(fā)揮全體員工的積極性、制造性和提高全體員工的技術(shù)、治理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、治理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、鼓舞員工積極參加公司的決策和治理，鼓舞員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

五、實行“崗薪制”的安排制度，為不同崗位的員工供應(yīng)不同的薪資。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工供應(yīng)公平的競爭環(huán)境和晉升時機(jī);公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出奉獻(xiàn)者予以表彰、嘉獎。

六、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)省，反對鋪張鋪張;提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊合作和團(tuán)隊制造精神，增加團(tuán)體的分散力和向心力。

七、員工必需維護(hù)公司利益，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

八、本制度是勞動合同之一局部，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。

《員工守則》

一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護(hù)公司聲譽(yù)，愛護(hù)公司利益。

三、聽從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)懷下屬，團(tuán)結(jié)互助。

四、愛惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕鋪張。

五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

六、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

《機(jī)關(guān)事務(wù)治理制度》

為了嚴(yán)厲機(jī)關(guān)工作紀(jì)律，端正機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司治理，塑造良好的公司形象，推動公司標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、正規(guī)化治理，特制定本制度。

第一條作息時間。

按國家規(guī)定結(jié)合本公司工作實際，制定分季作息時間。分季作息時間表由辦公室另行通知。

在公司機(jī)關(guān)上班的員工必需嚴(yán)格遵守作息時間，不得遲到早退。遲到或早退在20分鐘以內(nèi)，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資10元;遲到或早退在30分鐘以內(nèi)，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資20元;超過一個小時，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資40元;超過半天，扣發(fā)本人當(dāng)月工資100元，并按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，因工作需要加班的應(yīng)事先告知辦公室，以免發(fā)生考勤偏誤。

嚴(yán)格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內(nèi)須以書面形式報部門領(lǐng)導(dǎo)審批;公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報部門領(lǐng)導(dǎo)審批，請假二天，須以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，請假三天及以上須以書面形式由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報總經(jīng)理審批;中層干部因事因病請假一天，須以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過一天須以書面形式報總經(jīng)理審批;公司領(lǐng)導(dǎo)因事因病請假須以書面形式報總經(jīng)理審批。

請假條統(tǒng)一交公司辦公室治理，

員工事假每月不超過一天的，不扣工資。

員工事假超過一天的，超出天數(shù)的工資，按該員工標(biāo)準(zhǔn)工資/天的50%扣發(fā)。

不假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發(fā)。年度曠工累計五天的，扣發(fā)全年獎金。

員工婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規(guī)定休假，業(yè)務(wù)相關(guān)部門必需做好安排，保證不影響任務(wù)的完成。

第三條注意個人形象，提升公司文化品位。員工上班須做到衣著干凈，舉止端莊，語言文明，行為標(biāo)準(zhǔn)。不得扎堆閑聊，不得上網(wǎng)嬉戲影響工作，違者懲50元，在當(dāng)月工資中扣除。員工不得做與本職業(yè)務(wù)無關(guān)的事，違者賜予批判教育，狀況嚴(yán)峻的視情節(jié)賜予處哩。

第四條不準(zhǔn)酒后上班，以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲酒，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可休息。因私事飲酒，視其影響工作的情節(jié)扣發(fā)影響工作時間的工資。

第五條維護(hù)公司整體利益，樹立公司團(tuán)隊精神，確保步調(diào)全都，政令暢通。不準(zhǔn)散布損害公司形象的言論，不準(zhǔn)在背后談?wù)撍藫芘欠?，惡意中傷他人。違者賜予批判教育或者警告，扣發(fā)當(dāng)月的績效工資，情節(jié)嚴(yán)峻造成惡劣影響者辭退，。

第六條加強(qiáng)廉政建立，嚴(yán)禁任何人以任何形式向被效勞對象索取財物或在經(jīng)濟(jì)交往中吃回扣，損害公司利益。違者一經(jīng)查實，除如數(shù)退賠外，扣發(fā)1——3月的績效工資并通報全公司，情節(jié)嚴(yán)峻造成惡劣影響者辭退，依法應(yīng)受刑事處理的移交司法機(jī)關(guān)處理。

第七條嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。公司接待按領(lǐng)導(dǎo)意圖由辦公室、財務(wù)共同承辦，區(qū)分對待，掌握開支，公司全部財務(wù)支付實行經(jīng)辦人簽字、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字生效制度。任何人不得采納任何形式貪污、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獵取好處。

第八條敬重領(lǐng)導(dǎo)，聽從公司工作安排，不得頂撞領(lǐng)導(dǎo)，違者賜予批判教育，惡意頂撞領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)教育不改者辭退。

第九條辦公室大門鑰匙統(tǒng)一收歸辦公室保管，因工作需要加班的事先告知辦公室。

第十條辦公用品選購由部門報規(guī)劃，辦公室綜合絡(luò)列選購清單，報總經(jīng)理審批后由辦公室執(zhí)行，嚴(yán)禁多頭選購。所購物品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)、保管。

第十一條除技術(shù)資料外，公司全部文件資料印發(fā)須經(jīng)辦公室進(jìn)展質(zhì)量把關(guān)。任何對外公布通知、函件、(除工程部文件)須經(jīng)總經(jīng)理簽字后實施，嚴(yán)禁個人以公司名義在報刊、網(wǎng)絡(luò)、小報等形式公布，違者重處并追究責(zé)任，以維護(hù)公司對形狀象。

第十二條公司各部門辦公室由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。

第十三條員工出差補(bǔ)助按省內(nèi)市外120元/天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，甘、阿、涼、省外150元/天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)濟(jì)特區(qū)按200元/天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。報名投標(biāo)和為工程部出差的差旅費(fèi)由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

第十四條樹立安全防火、防盜、防泄密意識，各部門做到下班時人走燈滅電器關(guān)，每違反一次，扣責(zé)任人當(dāng)月工資50元，技術(shù)、財務(wù)等部門，下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖，避開外來人員“順手牽羊”盜取本公司機(jī)密。

第十五條公司房屋及其它固定資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施的修理由辦公室據(jù)實報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第十六條強(qiáng)化客戶效勞工作，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。公司員工要樹立效勞就是效益的觀念，打破歸口接待，樹立員工仆人翁精神，真正做到客戶進(jìn)門有一張笑臉，一杯熱茶，一個座位，一席中聽的話語，離開時有一句客氣的話，讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克制門難進(jìn)，臉難看，話難聽，事難辦的衙門作風(fēng)，不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業(yè)務(wù)。凡因客戶投訴，一經(jīng)查實確屬員工有責(zé)任，且對公司業(yè)務(wù)拓展有影響或者給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，取消當(dāng)事人當(dāng)年一個季度至一年的獎金，并不列入評比先進(jìn)。

第十七條機(jī)關(guān)工作紀(jì)律由公司辦公室實施，督查辦負(fù)責(zé)監(jiān)視。

《工作報告制度》

為便利總經(jīng)理精確把握各部門、各工程部的工作運(yùn)行狀況，科學(xué)決策公司各項經(jīng)營活動，不斷提升中層或以上治理干部的理論水平和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，特制定本制度。

第一條報告工作的對象：總公司各部門和各工程派駐人員。

其次條報告工作時間：每月前兩個工作日內(nèi)將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室通過登記整理后統(tǒng)一報送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報呈總經(jīng)理審批。

第三條報告工作的內(nèi)容：總公司機(jī)關(guān)各部門報告當(dāng)月工作任務(wù)完成狀況，存在的問題及其工作建議;分公司報告當(dāng)月治理狀況、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐治理人員工作開展的真實狀況，存在的問題;派駐治理人員報告當(dāng)月工作任務(wù)完成狀況，存在的問題及其工作建議。

第四條總公司辦公室負(fù)責(zé)該制度執(zhí)行，并將報告狀況進(jìn)展登記考核上報總經(jīng)理。

第五條強(qiáng)化治理約束機(jī)制，確保制度的落實。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的，首次缺報扣責(zé)任人100元工資并于一個工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報按次數(shù)扣工資，并通報全公司。

《印章治理制度》

第一條為標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)厲公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制定本制度。

其次條本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒、工程部印章。

第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室治理，使用失當(dāng)由辦公室主任負(fù)責(zé);財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財務(wù)總監(jiān)治理，使用失當(dāng)由財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。印章的保管必需安全牢靠，原則上全部的印章均應(yīng)置于保險柜內(nèi)，并留意隨時鎖好，以免發(fā)生意外。

第四條印章的刻制和啟用

1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制工程部印章由工程部施工負(fù)責(zé)人填寫《印章刻制申請表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。

2、印章啟用應(yīng)填寫《印章啟用申請表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后公布正式的啟用通知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份，同時在公司《印章發(fā)放登記表》上進(jìn)展登記。

第五條印章移交須辦理手續(xù)，簽署印章《印章移交登記表》，注明印章名稱、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間等信息。如印章保管人員必需外出辦事或因事因病請假時，須請示總經(jīng)理同意由指定臨時人員保管時，也應(yīng)辦理上述交接手續(xù)，做到職責(zé)清楚。未履行印章移交程序，任何人不得擅自動用印章，包括印章治理人員和工程部負(fù)責(zé)人。

第六條任何人不得將印章拿出公司，財務(wù)辦理開戶、銷戶事宜應(yīng)將相關(guān)資料帶回公司蓋章(特別狀況除外)，需財務(wù)負(fù)責(zé)人書面對總經(jīng)理申請，同意前方可拿出。

第七條需加蓋公司印鑒時應(yīng)先向公司辦公室匯報并報請總經(jīng)理同意(工程招投標(biāo)用章除外)，印章登記工程包括：用印時間、用印編號、用印事由、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等，加蓋公司章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等)，應(yīng)留原件一份存檔備查，介紹信、授權(quán)書(只限于工程投標(biāo))留存根備查。公司印鑒治理人員嚴(yán)禁在有關(guān)抵押、貸款、借款、合同擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)合同(承諾、證明等)上加蓋公司印鑒，嚴(yán)禁在空白介紹信、授權(quán)書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。

第八條違反本制度以上規(guī)定用印者，除追究印章治理人員的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任外;還將追公司相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

《合同治理制度》

為加強(qiáng)合同治理，避開失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際狀況，制訂本制度，適用全部負(fù)責(zé)人。

第一條公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

其次條合同的簽訂應(yīng)當(dāng)使用公司制定的同意文本。

第三條合同談判須由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參與，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司準(zhǔn)時備案。

第四條簽約人在簽訂合同之前，必需仔細(xì)了解合同條款。

第五條簽訂合同必需貫徹“公平互利、協(xié)商全都、等價有償”的原則。

第六條合同一律采納書面格式，并必需采納統(tǒng)一合同文本。

第七條合同原則上由部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)辦公室按合同審批權(quán)限審批。重要合同必需經(jīng)法律參謀審查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利力量和行為力量;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否詳細(xì)、明確;文字表述是否準(zhǔn)確無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特殊是對方是否具備履行合同的力量、條件;估計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

第八條依據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報工商行政治理部門鑒證，或請公證處公證。

第九條合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必需本著嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。

第十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、把握合同的履行狀況，發(fā)覺問題準(zhǔn)時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第十一條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采納書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

第十二條合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律參謀負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必需詳細(xì)負(fù)責(zé)究竟。

第十三條凡可能發(fā)生爭議的合同，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時向公司負(fù)責(zé)人通報，并保存如下材料以作為解決糾紛之材料：

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

第十四條公司每個工程工程在正式簽署合同后，均由辦公室統(tǒng)一登記、相關(guān)部門在辦公室領(lǐng)取，工程完畢后由辦公室建檔治理。

第十五條辦公室會同有關(guān)部門仔細(xì)做好合同治理的根底工作。詳細(xì)如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同治理臺帳;

3、填寫“合憐憫況月報表”。

《檔案治理制度》

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)公司系統(tǒng)的檔案治理，實現(xiàn)檔案治理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、更好地為公司各項工作效勞，依據(jù)《中華人民共和國檔案法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，特制定本方法。

其次條凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必需按規(guī)定定期向公司辦公室移交，集中治理，任何單位和個人不得據(jù)為已有。

第三條各單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視本單位文件資料的治理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)此項工作。

第四條公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案治理工作由公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視和指導(dǎo)。

其次章歸檔范圍

第五條但凡反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(合同、中標(biāo)通知書等)均屬歸檔范圍。

第六條公司文件材料應(yīng)歸檔的有：

(一)公司頒發(fā)的(包括轉(zhuǎn)發(fā)的)各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿;

(二)公司的懇求與上級機(jī)關(guān)的批復(fù)文件，各部門、各工程部的懇求與本公司的批復(fù);

(三)公司的工作規(guī)劃、總結(jié)、報告;

(四)公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料;

(五)公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動形成的重要文件，從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料;

(六)反映公司經(jīng)營和治理的專業(yè)文件材料;

(七)公司或公司匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料(包括電子文檔等);

(八)公司及各部門、工程部成立、啟用印章及其組織機(jī)構(gòu)、人員編制等文件材料;

(九)公司及各部門、工程部制定的規(guī)章制度等;

(十)公司的簡介、榮譽(yù)，有紀(jì)念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料;

(十一)公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、職工的錄用等工作形成的文件材料;

(十二)公司領(lǐng)導(dǎo)、員工檔案;

(十三)公司解決法律糾紛問題形成的文件材料;

(十四)公司或部門、工程部與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料;

(十五)公司固定資產(chǎn)登記，財產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證;

第三章立卷歸檔要求

第七條公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向公司辦公室移交。

第八條各單位必需嚴(yán)格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料，如有些材料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。

第九條各單位向公司辦公室移交檔案時，要嚴(yán)格履行移交手續(xù)。

第十條歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)分不同價值，便于保管和利用。詳細(xì)應(yīng)做到下述幾點(diǎn)：

(一)歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。歸檔的工程檔案應(yīng)包括如下文件：各種協(xié)議、合同、營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、章程、工程人員任免文件，有關(guān)工程業(yè)務(wù)的各種意向書、紀(jì)要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復(fù)及其它有關(guān)工程業(yè)務(wù)資料等。

(二)在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開。

(三)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)分不憐憫況進(jìn)展排列，密不行分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;

(四)卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排挨次依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料下面的右上角、反面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的反面編號。

(五)永久、長期和短期案卷必需按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件名目，對文件材料的題名不要隨便更改和簡化;沒有題名應(yīng)擬寫題名，有的雖有題名無實質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫;沒有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清晰，填入有關(guān)項內(nèi);卷內(nèi)文件名目放在卷目。

(六)聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對象、時間、地點(diǎn)、中心內(nèi)容和責(zé)任者。

(七)本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內(nèi)文件名目表由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)給。

第四章檔案保管期限

第十一條文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。

第十二條確定公司檔案保管期限的原則

(一)但凡反映公司主要職能活動和根本歷史面貌的，對本公司有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，列為永久保管。

(二)但凡反映公司一般活動，在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考利用價值的文件材料，列為長期保管。

(三)但凡在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。

第五章檔案的鑒定與銷毀

第十三條公司辦公室對所保存的檔案定期進(jìn)展鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，按規(guī)定進(jìn)展銷毀。

第十四條檔案鑒定工作由辦公室主持，有關(guān)部門參與，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔案進(jìn)展逐件審查，提出存毀意見。

第十五條檔案材料鑒定小組審定，并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷毀。

第十六條銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點(diǎn)進(jìn)展監(jiān)銷，監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。

第六章檔案的借閱

第十七條公司各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。

第十八條公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案經(jīng)檔案所屬部門同意或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第十九條借閱檔案必需嚴(yán)格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進(jìn)展檢查、清點(diǎn)，并在登記薄上注銷。

其次十條借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印攜帶檔案外出，如有特別狀況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

其次十一條借閱的檔案用完后，應(yīng)準(zhǔn)時歸還，借用時間一般不得超過十天。

其次十二條借閱人對檔案要妥當(dāng)保管，不得遺失。

其次十三條凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。

第七章懲戒

其次十四條公司員工凡違反制度，泄露隱秘，按《公司保密工作條例》進(jìn)展處理。對涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的;視詳細(xì)狀況，扣500—1000元獎金，并予以通報批判，狀況嚴(yán)峻者辭職、辭退。

公司規(guī)章制度和治理制度公司規(guī)章制度和治理制度總則篇五

第一章入職指引

第一節(jié)入職與試用

一、用人原則：重選拔、重潛質(zhì)、重品德。

二、聘請條件：合格的應(yīng)聘者應(yīng)具備應(yīng)聘崗位所要求的年齡、學(xué)歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學(xué)習(xí)精神和創(chuàng)新精神。

三、入職

其次節(jié)考勤治理

一、工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7。5小時。其中：

周一至周五：上午：8：30-12：00

下午:13：30-17：30為工作時間

12：00-13：30為午餐休息

周六：上午：8：30-12：00為工作時間

實行輪班制的部門作息時間經(jīng)人事部門審查后實施。

二、考勤

1、全部專職員工務(wù)必嚴(yán)格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。2、遲到、早退、曠工1遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金10元。

30分鐘以上1小時以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金20元。

超過1小時以上者務(wù)必提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。2月遲到、早退累計達(dá)五次者，扣除相應(yīng)薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。3、請假1病假

a、員工病假須于上班開頭的前30分鐘內(nèi)，即8：30-9：00致電部門負(fù)責(zé)人，請假一天以上的，病愈上班后須補(bǔ)區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司賜予工作安排。(2)事假：緊急突發(fā)事故可由自我或托付他人告知部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，其余請假均應(yīng)填寫《請假單》，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。4、出差(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報人事部門備案，否則按事假進(jìn)展考勤。(2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)回到，如需延期應(yīng)告知部門負(fù)責(zé)人，回到后在《出差申請單》上注明事由，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字按出差考勤。

5、請假出差批準(zhǔn)權(quán)限：三天以內(nèi)由直接上級審批，三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批，十天以上集團(tuán)總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。6、加班(1)加班應(yīng)填寫《加班單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報人事部門備案，否則不計加班費(fèi)。加班工時以考勤打卡時間為準(zhǔn)，統(tǒng)一以《勞動合同》商定標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)，以天為單位計算。

(2)加班工資按以下標(biāo)準(zhǔn)計算：

工作日加班費(fèi)=加班天數(shù)×基數(shù)×150%

休息日加班費(fèi)=加班天數(shù)×基數(shù)×200%

法定節(jié)日加班費(fèi)=加班天數(shù)×基數(shù)×300%

3人事部門負(fù)責(zé)審查加班的合理性及效率。4公司內(nèi)臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上治理人員不計算加班費(fèi)。5公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費(fèi)計算方法將另行規(guī)定。7、考勤記錄及檢查1考勤負(fù)責(zé)人需對公司員工出勤狀況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報人事部門匯總，并對考勤精確性負(fù)責(zé)。2人事部門對公司考勤行使檢查權(quán)，各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門行使檢查權(quán)。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機(jī)檢查。3對于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)覺，賜予100元以上罰款，情節(jié)嚴(yán)峻者作辭退處理。

第四節(jié)人事異動

一、調(diào)動治理

1、由調(diào)入部門填寫《員工內(nèi)部調(diào)動通知單》，由調(diào)出及調(diào)入部門負(fù)責(zé)人雙方同意并報人事部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員調(diào)動由總裁(子公司由總經(jīng)理)批準(zhǔn)。2、批準(zhǔn)后，人事部門應(yīng)提前以書面形式通知本人，并以人事變動發(fā)文通報。3、一般員工須在三天之內(nèi)，部門負(fù)責(zé)人在七天之內(nèi)辦理好工作交接手續(xù)。4、員工本人應(yīng)于指定日期履任新職，人事部門將相關(guān)文件存檔備查，并于信息治理系統(tǒng)中進(jìn)展信息置換。5、人事部門將依據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責(zé)，對其進(jìn)展人事考核，評價員工的異動結(jié)果。

二、辭職治理

1、公司員工因故辭職時，本人應(yīng)提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送人事部門審核，高級員工、部門經(jīng)理以上治理人員辭職務(wù)必經(jīng)總裁批準(zhǔn)。2、收到員工辭職申請報告后，人事部門負(fù)責(zé)了解員工辭職的真實緣由，并將信息反應(yīng)給相關(guān)部門，以保證準(zhǔn)時進(jìn)展有針對性的工作改善。3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應(yīng)領(lǐng)取的薪金，辦理社會保險變動。5、員工到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金。6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)展員工信息資料置換。

三、辭退治理1、見本手冊第一章其次節(jié)六。1及六2。

2、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經(jīng)審查后報總裁批準(zhǔn)。3、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。4、員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù);員工在商定日期到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金和離職補(bǔ)償金。5、員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請公安部門根據(jù)《治安治理懲罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。6、人事部門在辭退員工后，應(yīng)準(zhǔn)時將相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)展員工資料信息置換。

其次章行為標(biāo)準(zhǔn)

第一節(jié)職業(yè)準(zhǔn)則

一、根本原則1、公司提倡正大光明、誠懇敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。2、員工的一切職務(wù)行為，務(wù)必以公司利益為重，對社會負(fù)責(zé)。不做有損公司形象或名譽(yù)的事。3、公司提倡簡潔友好、坦誠公平的人際關(guān)系，員工之間應(yīng)相互敬重，相互協(xié)作。4、公司內(nèi)有親屬關(guān)系的員工應(yīng)回避從事業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的工作。二、員工未經(jīng)公司法人代表授權(quán)或批準(zhǔn)，不能從事以下活動：1、以公司名義考察、談判、簽約2、以公司名義帶給擔(dān)保或證明3、以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息4、代表公司出席公眾活動

三、公司制止以下情形兼職1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作2、兼職于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手3、所兼職工作對本單位構(gòu)成商業(yè)競爭4、因兼職影響本職工作或有損公司形象

四、公司制止以下情形的個人投資1、參加業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經(jīng)營治理的2、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的3、以職務(wù)之便向投資對象帶給利益的4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

五、員工在對外業(yè)務(wù)聯(lián)系中，若發(fā)生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務(wù)部，否則視為貪污。

六、保密義務(wù)：1、員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營機(jī)密，務(wù)必妥當(dāng)保管所持有的涉密文件。2、員工未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對外帶給公司密級文件、技術(shù)配方、工藝以及其他未經(jīng)公開的經(jīng)營狀況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。

其次節(jié)行為準(zhǔn)則

一、工作期間衣著、發(fā)式干凈，大方得體，制止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā)，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關(guān)的活動，不準(zhǔn)在上班時間吃零食、睡覺、干私活、掃瞄與工作無關(guān)的網(wǎng)站、看與工作無關(guān)的書籍報刊。

三、制止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，隨時持續(xù)辦公區(qū)干凈。

四、辦公接聽電話應(yīng)使用一般話，首先使用“您好，xx公司”，通話期間留意使用禮貌用語。如當(dāng)事人不在，應(yīng)代為記錄并轉(zhuǎn)告。

五、制止在工作期間串崗談天，辦公區(qū)內(nèi)不得高聲喧嘩。

六、遵守電話使用標(biāo)準(zhǔn)，工作時間應(yīng)避開私人電話。如的確需要，應(yīng)以重要事項陳述為主，制止利用辦公電話閑聊。

七、文具領(lǐng)取應(yīng)登記名稱、數(shù)量，并由領(lǐng)取人簽名。嚴(yán)禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務(wù)疼惜公司一切辦公文具，并節(jié)省使用。

八、私人資料不得在公司打英復(fù)英傳真。

九、未征得同意，不得使用他人計算機(jī)，不得隨便翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人務(wù)必按規(guī)定保存。

十、依據(jù)公司需要及職責(zé)規(guī)定專心協(xié)作同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕;對他人詢問不屬自我職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)應(yīng)就自我所知告知詢問對象，不得置之不理。

十一、為保障公司高效運(yùn)行，員工在工作中有義務(wù)遵循以下三原則：

1、假如公司有相應(yīng)的治理標(biāo)準(zhǔn)，并且合理，按規(guī)定辦。2、假如公司有相應(yīng)的治理標(biāo)準(zhǔn)，但規(guī)定有不合理的地方，員工需要按規(guī)定辦，并準(zhǔn)時向制定規(guī)定部門提出修改推舉，這是員工的權(quán)利，也是員工的義務(wù)。3、假如公司沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，員工在進(jìn)展請示的同時能夠推舉制定相應(yīng)的制度。

第三節(jié)獎懲

一、獎懲種類

獎懲分行政、經(jīng)濟(jì)兩類。其中：行政嘉獎包括表揚(yáng)、記功、記大功、升職或晉級，經(jīng)濟(jì)嘉獎包括加薪、獎

金、獎品、有薪假期。行政懲罰包括警告、記過、記大過、除名，經(jīng)濟(jì)懲罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。

二、嘉獎條件1、維護(hù)團(tuán)體榮譽(yù)，重視團(tuán)體利益，有詳細(xì)事跡者2、討論制造成果突出，對公司確有重大奉獻(xiàn)者3、生產(chǎn)技術(shù)或治理制度，提出詳細(xì)改善方案或合理化推舉，接受后具有成效者4、專心參加公司群眾活動，表現(xiàn)優(yōu)秀者5、節(jié)省物料、資金，或?qū)ξ锪侠镁哂谐尚д?、遇有突變，勇于負(fù)責(zé)，處理得當(dāng)者7、以公司名義在市級以上刊物發(fā)表文章者8、為社會做出奉獻(xiàn)，并為公司贏得榮譽(yù)者9、具有其他特別功績或優(yōu)良行為，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人呈報上級考核透過者

三、懲處條件

1、違法犯罪，觸犯刑律者2、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽(yù)蒙受重大損害者3、貪污挪用公-款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者5、泄漏科研、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)密者6、謾罵、毆打同事領(lǐng)導(dǎo)，制造事端，查證確鑿者7、工作時間內(nèi)打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產(chǎn)秩序者8、妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全規(guī)定措施9、治理和監(jiān)視人員未仔細(xì)履行職責(zé)，造成損失者10、遺失經(jīng)管的重要文件、物件和工具，鋪張公物者11、談天玩耍或從事與工作無關(guān)的事情者12、工作時間擅離工作崗位，致使工作發(fā)生錯誤者13、因疏忽導(dǎo)致設(shè)施設(shè)備或物品材料患病損害或傷及他人14、工作中發(fā)生意外而不準(zhǔn)時通知相關(guān)部門者15、對有期限的指令，無正值理由而未如期完成者16、拒不理解領(lǐng)導(dǎo)推舉批判者17、無故不參與公司安排的培訓(xùn)課程者18、發(fā)覺損害公司利益，聽之任之者19、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為

四、獎懲相關(guān)規(guī)定

1、行政嘉獎和經(jīng)濟(jì)嘉獎可同時執(zhí)行，行政懲罰和經(jīng)濟(jì)處懲可同時執(zhí)行，獎懲輕重酌情而定。2、獲嘉獎的員工在以下狀況發(fā)生時，將作為優(yōu)先思索對象：1參與公司進(jìn)行或參加的各種社會活動2學(xué)習(xí)培訓(xùn)時機(jī)3職務(wù)晉升、加薪4公司高層領(lǐng)導(dǎo)年終接見

3、一年內(nèi)功過相當(dāng)可抵消，但前功不能抵后過。可相互抵消的功過如下：(1)大過一次與大功一次(2)記過一次與記功一次(3)警告一次與表揚(yáng)一次

4、表揚(yáng)三次等于記功一次，記功三次等于大功一次，記過三次等于大過一次。

5、各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)視部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團(tuán)總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經(jīng)人事部門查證后核定，記功(記過)以上獎懲需經(jīng)總裁審批，子公司其余員工獎懲由人事部門查證后，經(jīng)總經(jīng)理審批。

6、各項獎懲大事，需書面通知本人，酌情公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據(jù)。受懲罰員工如有不服可在7個工作日內(nèi)以書面形式向人事部門申訴，人事部門經(jīng)核查后將處理結(jié)果反應(yīng)給申訴員工。

公司規(guī)章制度和治理制度公司規(guī)章制度和治理制度總則篇六

合同治理制度

總則

為加強(qiáng)合同治理，避開失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際狀況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同治理是企業(yè)治理的一項重要資料，搞好合同治理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有專心的好處。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人托付人以及其他有關(guān)人員，都務(wù)必嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門務(wù)必相互協(xié)作，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同治理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參與，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同務(wù)必遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，務(wù)必是持有法人托付書的法人托付人，法人托付人務(wù)必對本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，務(wù)必仔細(xì)了解對方當(dāng)事人的狀況。

六、簽訂合同務(wù)必貫徹“公平互利、協(xié)商全都、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一律采納書面格式，并務(wù)必采納統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定務(wù)必明確、詳細(xì)，文字表達(dá)要清晰、精確。

合同資料應(yīng)留意的主要問題是：

1、部首局部，要留意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點(diǎn);

2、正文局部：建立合同的資料包括工程范圍、建立工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供給職責(zé)，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗收方法、價格、違約職責(zé)等;

3、結(jié)尾局部：留意雙方都務(wù)必使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都務(wù)必以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

公司治理制度合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，務(wù)必按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益患病損失的，除法律允許開除責(zé)的以外，均應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的職責(zé)，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴(yán)懲辦。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥當(dāng)處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律參謀負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理務(wù)必詳細(xì)負(fù)責(zé)究竟。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為根本方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)準(zhǔn)時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵害對方合法權(quán)益的根底上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ铰氊?zé)引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵害;因我方職責(zé)引起的糾紛，應(yīng)敬重對方的合法權(quán)益，主動擔(dān)當(dāng)職責(zé)，并盡量實行補(bǔ)救措施，削減我方損失;因雙方職責(zé)引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，準(zhǔn)時通氣，專心主動地做好應(yīng)做的工作，不相互推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，全都對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)展，并務(wù)必思索有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律參謀處理的合同糾紛，有關(guān)部門務(wù)必主動帶給以下證據(jù)材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成全都意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)準(zhǔn)時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁打算書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)仔細(xì)檢查對方的執(zhí)行狀況，防止過失。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)準(zhǔn)時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

1、一般狀況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。

2、以下合同由董事長審批：

標(biāo)的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)經(jīng)辦，擬訂初稿后務(wù)必經(jīng)分管副總經(jīng)理批閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同務(wù)必經(jīng)法律參謀審查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利潛力和行為潛力;合同資料是否貼合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否詳細(xì)、明確;文字表述是否準(zhǔn)確無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方共性是對方是否具備履行合同的潛力、條件;估計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、依據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或能夠呈報上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報工商行政治理部門鑒證，或請公證處公證。

公司治理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都務(wù)必本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、把握合同的履行狀況，發(fā)覺問題準(zhǔn)時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的職責(zé)。

公司治理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，遇到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克制困難，盡力保障合同的履行。照實際履行或適當(dāng)履行確有人力不行克制的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)展協(xié)商。

十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益動身，從嚴(yán)掌握。

二十、變更、解除合同，務(wù)必貼合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采納書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特別狀況經(jīng)雙方全都同意的例外。

合同的治理

三十八、本公司對合同實行二級治理、專業(yè)歸口制度，法人托付書制度，根底治理制度