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文檔簡介

PAGE基金管理有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

目錄第一章 總則 1第二章 經(jīng)理人員的一般規(guī)定 2第三章 經(jīng)理人員的職責(zé) 3第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議 4第五章 總經(jīng)理報(bào)告制度 4第六章 附則 5總則第一條為了更好地管理基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)的日常經(jīng)營活動(dòng),促進(jìn)公司經(jīng)營管理水平的提高,確保公司重大經(jīng)營決策規(guī)范和正確實(shí)施,公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)等有關(guān)法律法規(guī)以及《基金管理有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規(guī)定,制定本細(xì)則。第二條公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會(huì)聘任或解聘。第三條董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。經(jīng)理人員的一般規(guī)定第四條《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的人員,不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。第五條總經(jīng)理每屆任期三年,可以連聘連任。公司與總經(jīng)理應(yīng)簽訂聘任合同,明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第六條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。第七條公司經(jīng)理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。在自身利益與公司和股東的利益相沖突時(shí),應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,并保證:(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán);(二)除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn),不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;(三)不得在未經(jīng)股東會(huì)同意的情況下,自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);(四)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);(五)不得挪用資金;(六)不得違反公司章程的規(guī)定,在未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意的情況下,將公司資金借貸給他人;(七)不得在未經(jīng)股東會(huì)同意的情況下,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);(八)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;(九)未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn),不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;(十)不得將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存;(十一)不得違反公司章程的規(guī)定,在未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意的情況下,以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保;(十二)未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下同意,不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息;但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息:1)、法律有規(guī)定;2)、公眾利益有要求;3)、該經(jīng)理人員本身的合法利益有要求。第八條經(jīng)理人員遇有下列情形之一時(shí),應(yīng)當(dāng)立即向公司董事會(huì)匯報(bào):(一)因到期債務(wù)未能及時(shí)清償而成為民事訴訟被告時(shí);(二)被行政監(jiān)察部門或紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)立案調(diào)查時(shí);(三)涉及刑事訴訟時(shí)。經(jīng)理人員的職責(zé)第九條總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司的基本管理制度;(四)制訂公司的具體規(guī)章;(五)提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(六)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(七)《公司章程》和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十條總經(jīng)理應(yīng)忠實(shí)執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)的決議。在行使職權(quán)時(shí),不能變更股東會(huì)和董事會(huì)的決議或者超越授權(quán)范圍。第十一條受董事會(huì)邀請,總經(jīng)理可列席董事會(huì)會(huì)議,非董事經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。第十二條總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益問題時(shí),應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見。第十三條總經(jīng)理必須重視公司內(nèi)部的計(jì)劃及核算管理,運(yùn)用科學(xué)技術(shù)管理規(guī)范的核算制度,主持制定內(nèi)部控制方法、績效評價(jià)指標(biāo)體系,連續(xù)和定期地組織考核評價(jià),強(qiáng)化成本核算降本增效工作,以提高公司市場競爭能力和經(jīng)濟(jì)效益??偨?jīng)理辦公會(huì)議第二十條總經(jīng)理辦公會(huì)議是指總經(jīng)理在經(jīng)營管理過程中,為解決重大的經(jīng)營管理活動(dòng)決策事宜,召集其他高級(jí)管理人員共同研究,從而確保決策的科學(xué)性、正確性、合理性,最大限度降低經(jīng)營決策風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營管理會(huì)議??偨?jīng)理辦公會(huì)召開時(shí)間、參加人員由總經(jīng)理決定。第二十一條公司總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持召開,如遇總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí),應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理指定的人員代其召集主持會(huì)議。第二十二條公司總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)有完整的會(huì)議記錄,并作為公司檔案進(jìn)行保管。總經(jīng)理報(bào)告制度第二十三條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)、監(jiān)事的要求,每年一次定期或不定期向董事會(huì)、監(jiān)事報(bào)告工作,包括但不限于:(一)公司制度計(jì)劃實(shí)施情況;(二)公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況;(三)公司資金運(yùn)用和盈虧情況;(四)重大投資項(xiàng)目和進(jìn)展情況;(五)公司其他重大生產(chǎn)經(jīng)營情況。第二十四條董事會(huì)或監(jiān)事

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