內部舉報管理制度

內部舉報管理制度第一章 總則第一條 目的報公司內部運營缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經營,特制定本辦法。第二條 基本原則(一)員工廣泛參與；(二)實時監(jiān)督舉報；（三）處理及時有效；（四）嚴格責任追究；（五)為舉報人保密第三條 適用對象本制度適用于公司全體員工。第二章管理機構第四條設立內部舉報管理領導小組公司設立內部舉報管理領導小組,為內部舉報工作領導機構?？偛萌谓M長，司辦公室,公司辦公室負責人任內部舉報管理領導小組辦公室主任。第五條內部舉報管理領導小組職責（一）負責內部舉報工作制度的制定、修改和實施；(二）受理員工舉報的內部運營缺陷或違規(guī)行為，并組織對該行為進行調查分析和性質認定；（三）討論研究運營缺陷或違規(guī)行為的補救和整改措施上報公司;（四意見上報公司。第三章舉報內容第六條 公司所有部門所有環(huán)節(jié)的運營缺陷管理漏洞或違規(guī)行為都列員工舉報范圍內。（一）經營管理中違反公司制度、監(jiān)管政策、相關法律法規(guī)的行為；(二)財務制度執(zhí)行中的違法違規(guī)行為;(三)員工招聘、干部聘任中違背公開、公平原則的暗箱操作行為;（四（五)安全保衛(wèi)工作存在的漏洞和隱患；(六）其它會給公司帶來經濟、聲譽損失的行為。第四章舉報程序第七條舉報第八條受理第九條召開內部舉報管理領導小組會議2交內部舉報管理領導小組召開辦公會議。會議由內部舉報管理領導小組組長主提交內部舉報管理領導小組召開辦公會議。組成員簽字后存檔.第十條舉報情況處理公司根據(jù)內部舉報管理領導小組的意見，對舉報情況相關責任人進行處理,并落實整改措施。第十一條為舉報人保密制度內部舉報管理領導小組負有為舉報人保密的義務。第五章引咎辭職第十二條對于出現(xiàn)下列情形之一的，主要責任部室負責人必須先行引咎辭職，再視案件結果進行處理：(1)案件和違規(guī)問題是由員工舉報、上級領導詢查或上級監(jiān)管機構檢查、違法違規(guī)行為人逃匿等非自查方式發(fā)現(xiàn)的;發(fā)生重大案件和嚴重違規(guī)問題隱瞞不報，或上報上級領導或監(jiān)管機構時弄虛作假的;查處整改工作不力的。第十三條各部室主要負責人在其任職期間內(未換崗或輪崗）,其部室發(fā)生三次重大案件時，應引咎辭職。第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時向董事長報告的，導致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴大的,應引咎辭職。第六章員工抵制第十五條員工原則上不得對抗上級領導依據(jù)國家法律法規(guī)或公司有關規(guī)定否則公司可追究其責任。第十六條員工有權拒絕執(zhí)行上級領導布置的違法違規(guī)操作,上級領導也不得對此借機進行徇私報復，否則將追究其領導職責，予以降級或免職。第十七條員工執(zhí)行上級領導交辦的操作前，已明確此行為違法違規(guī)，卻仍照此執(zhí)行的,公司將追究其責任，予以換崗或辭退；員工執(zhí)行上級領導交辦的操作前,不知道此行為違法違規(guī)，遵照執(zhí)行的，公司將視后果輕重給予處罰.第七章檢舉獎勵第十八條公司將對檢舉重大違法違規(guī)行為和成功堵截案件的員工，實行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內直接獎勵有功人員。第十九條檢舉獎勵標準按挪用資金或挽回損失的比例給予一次性物質獎勵：10（103%;10100100（100）,5第二十條對于涉案的舉報人員，則按照挽回損失和影響的程度，予以減輕處罰。第二十一條對于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的舉報，且造成不良影響和嚴重后