理事會(huì)對(duì)理事長的授權(quán)書

ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)對(duì)理事長的授權(quán)書第三屆理事會(huì)第一次會(huì)議通過理事長是法人法定代表人，代表本聯(lián)社按民法規(guī)定獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事責(zé)任。按照明確職責(zé)，劃分權(quán)限原則，ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第三屆理事會(huì)向理事長授權(quán)如下：一、召集、主持理事會(huì)議，并按議事規(guī)則做好準(zhǔn)備。二、擬訂本屆理事會(huì)的工作制度、程序、紀(jì)律等文件，經(jīng)理事會(huì)討論通過后執(zhí)行。三、制訂理事會(huì)年度、階段性工作計(jì)劃，明確工作目標(biāo)、重點(diǎn)、措施等，經(jīng)理事會(huì)討論通過后組織實(shí)施。四、列席或派代表列席主任辦公會(huì)、社務(wù)會(huì)議，與主任、監(jiān)事長溝通協(xié)調(diào)。五、組織執(zhí)行社員代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，收集執(zhí)行過程中的實(shí)際情況，并采取相關(guān)措施。六、收集與初審各理事提交理事會(huì)審議的議題、議案，審定、簽署理事會(huì)通過的提案、決議、報(bào)告和其他重要文件，并檢查其實(shí)施情況。七、組織有關(guān)人員考核本聯(lián)社年度經(jīng)營管理實(shí)績，按照經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任考核辦法,擬定對(duì)主任室的獎(jiǎng)懲方案，經(jīng)理事會(huì)討論通過后執(zhí)行，其間注意征求監(jiān)事長的意見。八、代表理事會(huì)簽發(fā)主任、副主任聘任證書。九、組織股權(quán)管理，代表本聯(lián)社簽署股金證，審批不超過本聯(lián)社股本總數(shù)2%的股份轉(zhuǎn)讓。十、代表本聯(lián)社處理有關(guān)民事事務(wù)。協(xié)調(diào)外部關(guān)系，為主任室的各項(xiàng)工作創(chuàng)造良好環(huán)境。十一、籌備、主持社員代表大會(huì)。受理和接受社員代表大會(huì)或監(jiān)事會(huì)提出的提案或質(zhì)詢。代表理事會(huì)向社員代表大會(huì)報(bào)告工作，并按規(guī)則要求做好充分準(zhǔn)備。十二、召集由理事長、聯(lián)社正副主任、監(jiān)事長參加的聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)內(nèi)部工作。十三、超出對(duì)主任室授權(quán)范圍的，由理事長主持大額貸款審批委員會(huì)和大額費(fèi)用支出經(jīng)費(fèi)審批小組等會(huì)議，研究決策超過對(duì)主任室授權(quán)的大額貸款、大額費(fèi)用支出、資金調(diào)劑等事項(xiàng)，并有一票否決權(quán)。十四、本聯(lián)社章程規(guī)定的其他職權(quán)。授權(quán)期從2004年1月1日起至2006年12月31日止。本授權(quán)書一式肆份。授權(quán)人、受權(quán)人、監(jiān)事長各執(zhí)一份，存檔一份。授權(quán)人（理事簽字）：受權(quán)人（簽字）：ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)對(duì)主任的授權(quán)書第三屆理事會(huì)第一次會(huì)議通過主任室是本聯(lián)社實(shí)施經(jīng)營管理的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)。為保證主任依法行使相應(yīng)的權(quán)力，履行相應(yīng)的責(zé)任，組織完成好理事會(huì)確定的工作目標(biāo)與任務(wù)。ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第三屆理事會(huì)向主任授權(quán)如下：（一）主持主任室的日常工作。根據(jù)分工要求向副主任及基層營業(yè)機(jī)構(gòu)和有關(guān)職能部門實(shí)施轉(zhuǎn)授權(quán)。（二）主持制定理事會(huì)批準(zhǔn)的總體發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、基本管理制度、重大決議等的具體實(shí)施方案和實(shí)施細(xì)則，經(jīng)主任室討論決定后執(zhí)行，并抄送理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。（三）簽發(fā)基層營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（其中財(cái)務(wù)、信貸、人事、稽核部門負(fù)責(zé)人需經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)）的聘任證書、授權(quán)經(jīng)營管理委托書。簽定任期目標(biāo)責(zé)任書和年度經(jīng)營管理責(zé)任書，并組織實(shí)施。（四）召集主任辦公會(huì)、社務(wù)會(huì)等工作會(huì)議，在權(quán)限范圍內(nèi)形成工作決定、部署工作任務(wù)。（五）簽署授權(quán)范圍內(nèi)的各類文件，審核各類業(yè)務(wù)報(bào)表。（六）具有本聯(lián)社部門及其崗位設(shè)置、人事調(diào)配的提案權(quán)。（七）授予主任大額貸款發(fā)放額度800萬元、大額費(fèi)用支出（除固定資產(chǎn)支出外）3萬元、資金調(diào)劑額度1000萬元的權(quán)限。主任在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)大額貸款和大額財(cái)務(wù)支出等具有一票否決權(quán)。（八）本聯(lián)社章程規(guī)定的其他職權(quán)。授權(quán)期從2004年1月1日起至2006年12月31日止。本授權(quán)書一式肆份。授權(quán)人、受權(quán)人、監(jiān)事長各執(zhí)一份，存檔一份。授權(quán)人（理事簽字）：受權(quán)人（簽字）：ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任、副主任績效考核辦法第三屆理事會(huì)第一次會(huì)議通過第一章總則第一條為充分調(diào)動(dòng)ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱本社）主任、副主任完成任期經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，不斷提高本社經(jīng)營效益、管理水平和綜合發(fā)展能力，根據(jù)上級(jí)監(jiān)管要求和本社實(shí)際，特制定本辦法。第二條績效考核的具體對(duì)象是本社主任、副主任。第三條績效考核期為三年，根據(jù)本社理事會(huì)對(duì)主任、副主任任期經(jīng)營目標(biāo)要求，按年度進(jìn)行綜合考核和評(píng)價(jià)。第二章績效考核的內(nèi)容第四條績效考核分定性和定量兩個(gè)方面：（一）定性指標(biāo)1、認(rèn)真執(zhí)行黨和國家的金融方針政策，端正經(jīng)營方向，明確市場(chǎng)定位，基本滿足縣域轄經(jīng)濟(jì)發(fā)展的合理貸款需求。2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行內(nèi)控管理制度，無違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。3、各項(xiàng)制度健全，內(nèi)控機(jī)制完善，無經(jīng)濟(jì)案件、重大責(zé)任事故和刑事案件發(fā)生。(二)定量指標(biāo)1、考核項(xiàng)目和分值設(shè)置：(1)存款增長率：10分。完成任務(wù)得基本分，每增減1個(gè)百分點(diǎn)，增減1分。(2)農(nóng)貸余額比例增長率：5分。完成任務(wù)得基本分，每增減1個(gè)百分點(diǎn)，增減1分。不良資產(chǎn)余額下降率：10分。完成任務(wù)得基本分，每增減1個(gè)百分點(diǎn)，增減)1分。(4)不良資產(chǎn)比例下降率：5分。完成任務(wù)得基本分，每增減1個(gè)百分點(diǎn)，增減1分。(5)收入增長率：15分。完成任務(wù)得基本分，每增減1個(gè)百分點(diǎn)，增減1分。(6)綜合費(fèi)用率：10分。完成任務(wù)得基本分，每增減1個(gè)百分點(diǎn)，增減1分。(7)利潤增長額：15分。完成任務(wù)得基本分，每增減1個(gè)百分點(diǎn)，增減1分。(8)資本充足率：15分。完成任務(wù)得基本分，每增減1個(gè)百分點(diǎn)，增減1分。(9)凈資產(chǎn)增加額：15分。完成任務(wù)得基本分，每增減1個(gè)百分點(diǎn)，增減1分。2、計(jì)算公式：存款增長率=年末各項(xiàng)存款余額一年初各項(xiàng)存款余額/年初各項(xiàng)存款余額x100%農(nóng)業(yè)貸款比例：年末農(nóng)貸余額/各項(xiàng)貸款總額x100%(3)不良資產(chǎn)余額下降率=年末不良資產(chǎn)余額—年初不良資產(chǎn)余額/年初不良資產(chǎn)余額x100%不良資產(chǎn)比例=年末不良資產(chǎn)余額/各項(xiàng)貸款總額x100%各項(xiàng)收入增長率=本年各項(xiàng)收入一上年各項(xiàng)收入/上年各項(xiàng)收入x100%綜合費(fèi)用率=營業(yè)費(fèi)用/營業(yè)收入+投資收益x100%(7)利潤增加額=本年利潤－上年利潤資本充足率=資本凈額/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額x100%凈資產(chǎn)增加額=本年末凈資產(chǎn)額-上年末凈資產(chǎn)額第三章績效考核的程序與方法第五條經(jīng)營目標(biāo)績效考核采取百分制方法每年考核一次。第六條定性指標(biāo)作為應(yīng)達(dá)指標(biāo)，達(dá)到要求的不計(jì)分，達(dá)不到要求的視情扣減1至10分。第七條定量指標(biāo)以江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社和本社理事會(huì)年初提出的年度經(jīng)營目標(biāo)為依據(jù)，完成任務(wù)的得基本分，超額完成或未完成任務(wù)的按比例增減分值，增減分值最多以基本分為限。第八條考核分四個(gè)等級(jí)：1、優(yōu)秀：得分在90分以上(含90分)。2、優(yōu)良：得分在80分以上90分以下(含80分)。3、一般：得分在60分以上80分以下(含60分)。4、較差：得分在60分以下。第四章附則第九條主任、副主任績效考核工作由本社理事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施，并根據(jù)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣原則進(jìn)行獎(jiǎng)懲。第十條本辦法如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《章程》相抵觸時(shí)，立即按照有關(guān)法律、法規(guī)和《章程》規(guī)定修訂，并報(bào)理事會(huì)審議通過后執(zhí)行ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事、監(jiān)事薪酬分配方案第三屆理事會(huì)第一次會(huì)議通過一、總則第一條為了建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求及適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)理事、監(jiān)事的積極性，促進(jìn)本社穩(wěn)健、快速發(fā)展，結(jié)合本社實(shí)際，制定本方案。二、年薪制的范圍構(gòu)成和核定第二條本方案是根據(jù)理事、監(jiān)事所承擔(dān)的責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)績確定并支付其收入的一種分配制度。第三條本方案的實(shí)施范圍是在本社領(lǐng)取薪酬或津貼的理事、監(jiān)事。第四條本社職工理事、監(jiān)事實(shí)社年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪兩部分組成。非職工理事、監(jiān)事實(shí)社津貼制。第五條理事會(huì)根據(jù)本社實(shí)際情況，按全社員工當(dāng)年人均基本薪酬水平的4倍確定理事長的基本年薪。第六條效益年薪按照本社年度效益、綜合管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等考核結(jié)果發(fā)放，理事長的效益年薪一般不超過基本年薪的3.4倍。第七條其他職工理事、監(jiān)事基本年薪和效益年薪以理事長的基本年薪和效益年薪乘以相應(yīng)的職務(wù)系數(shù)，職務(wù)系數(shù)為0.4—0.5。第八條非職工理事、監(jiān)事實(shí)社津貼制。獨(dú)立理事每人每年津貼為20000元整，非職工理事每人每年津貼為8000元整，非職工監(jiān)事每人每月津貼為300元。第九條理事會(huì)薪酬委員會(huì)根據(jù)本社審計(jì)報(bào)告中當(dāng)年效益水平、綜合管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)社考核。第十條理事會(huì)依據(jù)薪酬委員會(huì)提供的考核意見，發(fā)放效益年薪。未完成計(jì)劃時(shí)，根據(jù)其未完成情況相應(yīng)扣減。三、年薪制的支付和管理第十一條基本年薪依照國家勞動(dòng)法、工資及社會(huì)保障的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)《f市農(nóng)村信用合作聯(lián)社工資分配制度改革試行方案》制定的方法發(fā)放。第十二條每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的兩個(gè)月內(nèi)完成考核、確定并發(fā)放效益年薪。理事、監(jiān)事因換屆、任期內(nèi)辭職時(shí)，經(jīng)理事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)考核后，按其任期時(shí)間發(fā)放，因違規(guī)違紀(jì)等原因被解聘時(shí)，效益年薪不予發(fā)放。第十三條本社職工理事、監(jiān)事年薪實(shí)社預(yù)留制度。本社設(shè)立職工理事、監(jiān)事預(yù)留薪酬賬戶，每年從其實(shí)發(fā)效益年薪中預(yù)留50%，預(yù)留的50%在