企業(yè)客戶信用檔案建立與管理制度

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企業(yè)客戶信用檔案建立與管理制度企業(yè)客戶信用檔案建立與治理制度

1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：

◆談判記錄、可行性討論報告和報審及批準文件;

◆對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件;

◆對方當(dāng)事人履約力量證明資料復(fù)印件;

◆對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)托付書的原件或復(fù)印件;

◆我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)托付書的原件和復(fù)印件;

◆對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保力量和主體資格證明資料的復(fù)印件;

◆雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料;

◆登記、見證、鑒證、公證等文書資料;

◆合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議;

◆標的驗收記錄;

◆交接、收付標的、款項的原始憑證復(fù)印件。

2、公司全部合同都必需按部門編號。信用(合同)治理員負責(zé)建立和保存合同治理臺帳。

3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用(合同)治理員。

信用(合同)治理員對合同檔案資料核實后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔。

4、各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計報表報送集團公司信用(合同)治理機構(gòu)。

各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用(合同)治理狀況分析報告報送集團公司信用(合同)治理機構(gòu)。

5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標準函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。

6、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案治理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)隱秘內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

7、配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索效勞的力量和閱歷的人員專(兼)職檔案治理員。

8、檔案

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