企業(yè)管理資料范本-集團公司會議管理制度

一、總則（一）目的：為提高集團公司整體工作效率，使各單位信息充分共享，為企業(yè)經(jīng)營決策提供溝通平臺，特制定本規(guī)章制度。（二）原則：會議本著精減、有效、節(jié)儉原則運行。（三）會議形式1、集團周/月工作例會（1）會議召開時間：每周六上午9：30分的周工作例會；每月最后一周周六上午9：30為月工作例會；（2）出席相關(guān)人員：董事長、副董事長、集團各職能中心總監(jiān)、各子公司相關(guān)相關(guān)項目人等常設(shè)成員。（3）列席相關(guān)人員：視情況可安排相關(guān)相關(guān)人員參加。（4）會議內(nèi)容①檢討集團公司每周/月經(jīng)營計劃情況，執(zhí)行、討論下階段工作計劃，以及需要匯報、協(xié)調(diào)事項。②討論、頒布公司管理管控規(guī)章制度、合理化建議管理管控事項，其他重大經(jīng)營決策和管理管控問題等。（5）會議組織①行政人事中心相關(guān)相關(guān)項目提前1天通知參會相關(guān)人員參會信息，參會相關(guān)人員于每周五下班前，將按要求填好的《周/月工作計劃表》傳給行政人事中心文秘，行政人事中心相關(guān)相關(guān)項目收集整理參會資料，并提交給總經(jīng)理審核。②若需要在會議上提報圖文材料，須提前與行政文秘溝通，由行政人事中心相關(guān)相關(guān)項目安排投影儀、筆記本電腦、麥克風(fēng)等電子設(shè)備。③參會相關(guān)人員提前到達會議現(xiàn)場，行政人事中心相關(guān)相關(guān)項目統(tǒng)計缺席相關(guān)人員，并相關(guān)相關(guān)項目維持會場紀律。④會議由董事長、總經(jīng)理（或經(jīng)授權(quán)相關(guān)相關(guān)項目人）主持，由集團各中心相關(guān)相關(guān)項目人、各子公司相關(guān)相關(guān)項目人、集團副總經(jīng)理.、集團總經(jīng)理匯報工作情況，匯報內(nèi)容為本周/月工作情況、下周/月工作計劃、須支持或建議事項（每人匯報時間不超過5分鐘）。⑤會議過程中由會議主持人給予各匯報人即時點評、要求及總結(jié)，由會議記錄相關(guān)人員相關(guān)相關(guān)項目記錄，并產(chǎn)生會議決議項。⑥行政人事中心相關(guān)相關(guān)項目《會議紀要》和《會議決議項》的擬定、上報簽批、下發(fā)工作。（5）會議決議項追蹤1、會議決議項為各類會議的精神體現(xiàn)所在，所討論出來的決議項關(guān)系集團的正常運營,各參會相關(guān)人員應(yīng)認真履行會議決議項所承擔(dān)的責(zé)任和指令，不得出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。2、會議決議項納入對中高層管理管控相關(guān)人員的階段性考核指標(biāo)，經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)人授權(quán),由專職相關(guān)人員追蹤會議決議項的完成情況，并將完成結(jié)果作為考核的依據(jù)。2、工作總結(jié)會（1）會議召開時間：每年7月召開的半年工作總結(jié)；每年1月份召開年度工作總結(jié)會。（2）出席相關(guān)人員：董事長、副董事長、集團各職能中心總監(jiān)、各子公司總監(jiān)級以上相關(guān)人員。（3）列席相關(guān)人員：需擴大會議可另行通知。（4）會議內(nèi)容①各單位、職能部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)項目人進行述職，報告工作計劃執(zhí)行情況，部署半年或年度工作；②報告預(yù)算執(zhí)行情況及年度決算，部署下半年/新一年度經(jīng)費預(yù)算；③表彰先進單位和個人；④總結(jié)、推廣先進經(jīng)驗。（5）會議組織①行政人事中心相關(guān)相關(guān)項目提前15天通知參會相關(guān)人員參會信息，參會相關(guān)人員將按要求填好的報告材料傳給行政人事中心文秘，行政人事中心相關(guān)相關(guān)項目收集整理參會資料，并提交給總經(jīng)理審核。②若需要在會議上提報圖文材料，須提前與行政文秘溝通，由行政人事中心相關(guān)相關(guān)項目安排投影儀、筆記本電腦、麥克風(fēng)等電子設(shè)備。③參會相關(guān)人員提前到達會議現(xiàn)場，行政人事中心相關(guān)相關(guān)項目統(tǒng)計缺席相關(guān)人員，并相關(guān)相關(guān)項目維持會場紀律。④會議由董事長、總經(jīng)理主持，匯報相關(guān)人員逐個述職，匯報相關(guān)工作內(nèi)容。⑥行政人事中心相關(guān)相關(guān)項目對會議進行圖片、聲音的錄制，并相關(guān)相關(guān)項目《會議紀要》的擬定、上報簽批、下發(fā)工作。3、股東大會（1）召開時間：每半年召開一次。代表四分之一以上表決權(quán)的股東或三分之一以上董事可以提議召開臨時會議。（2）會議的召集、主持和通知：由堇事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由副董事長或董事會指定董事主持。董事會秘書提前前15日通知全體股東。（3）出席相關(guān)人員：由全體股東出席。（4）會議內(nèi)容①選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；②審議批準(zhǔn)董事會的報告；③審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；④對公司增加或減少注冊資本作出決議；⑤對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；⑥對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；⑦修改公司章程。（5）會議記錄：由董事會秘書記錄，出席會議的股東或董事應(yīng)在會議記錄上簽名。4、企業(yè)員工大會（1）召開時間：每半年或一年、或不定期；（2）出席相關(guān)人員：全體企業(yè)員工或四分之三的企業(yè)員工；（3）主持人：董事長或集團總經(jīng)理；（4）會議內(nèi)容：公司經(jīng)營、管理管控情況通報，討論職工關(guān)心的切身利益問題、與公司發(fā)展的合理化建議；（5）會議組織：由行政人事中心或相關(guān)部門機構(gòu)通知參會相關(guān)人員信息，維持會議紀律,執(zhí)行會議紀要。5、專題會議（1）召開時間：不定期或定期召開；（2）出席相關(guān)人員：與會議相關(guān)的相關(guān)人員；（3）主持人：由會議發(fā)起、召集人主持；（4）會議內(nèi)容：某一問題討論和商定；（5）會議組織：由會議發(fā)起人通知參會相關(guān)人員信息，維持會議紀律，相關(guān)相關(guān)項目會議決議項的擬定、上報簽批、下發(fā)工作。（四）會務(wù)準(zhǔn)備1、會務(wù)準(zhǔn)備內(nèi)容包括會議場所布置座次布局、會議需用設(shè)備的準(zhǔn)備與調(diào)試、出席者主賓座次銘牌、資料袋（內(nèi)裝鉛筆和記錄紙）、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長線、麥克風(fēng)和播放系統(tǒng)、錄音工具、茶水、飲料、水果或點心，投影儀、幻燈片和白板或黑板等。2、由會議組織部門機構(gòu)，根據(jù)會議的內(nèi)容和性質(zhì)的不同進行相應(yīng)的準(zhǔn)備。（五）會議紀律1、各參會相關(guān)人員須規(guī)定時間和要求準(zhǔn)備匯報材料。2、參加會議時應(yīng)將通信工具調(diào)為無聲。

3、無特殊要求時均著正裝參加會議。4、準(zhǔn)時參加會議，因故不能參加時應(yīng)提前向會議召集人請假。5、按會議議程開展會議匯報、討論，主持人應(yīng)于每次會議前明確會議時長、會議議題，掌控會議進程，工作匯報應(yīng)言簡意賅、匯報態(tài)度積極，不得出現(xiàn)吵鬧、頂撞主持人情況。6、會議記錄人應(yīng)于會議結(jié)束后兩個工作日內(nèi)將會議所議事項制成會議紀要，并發(fā)至相關(guān)單位和個人。7、違反1-4項，捐款50元/人次，違反4-6項，捐款200-500元/人次。九、附則本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行，由集團行政人事中心相關(guān)相關(guān)項目解釋并落實。附件1、《周工作計劃表》2、《會議簽到表》3、《會議決議項審批表》；會簽:擬稿:校對:批準(zhǔn):擬稿:校對:批準(zhǔn):周/月工作計劃表單位:崗位:姓名:20位年—月—日本周工作重點與達成及結(jié)果（計劃內(nèi)）上周會議決議承擔(dān)事項'本周突發(fā)事項達成結(jié)果（計劃外）下周工作計劃及預(yù)期效果需配合單位或相關(guān)相關(guān)項目人附件2

會議簽到表會議名稱日期地點會議主持人會議內(nèi)容摘要會議簽到序號單位姓名簽到時間序號單位姓名簽到時間1董事長11地產(chǎn)總經(jīng)理2副董事長12地產(chǎn)副總經(jīng)理3集團總經(jīng)理13花都總經(jīng)理4集團副總經(jīng)理14農(nóng)牧總經(jīng)理5財務(wù)管理中心15農(nóng)牧副總經(jīng)理6公共關(guān)系中心16農(nóng)牧副總經(jīng)理7資本運營中心