換股吸收合并協(xié)議

吸收合并協(xié)議甲方（合并方）：法定代表人：乙方（被合并方）：法定代表人：丙方：法定代表人：（本協(xié)議中甲方、乙方、丙方單獨稱為“一方”，甲方、乙方合稱為“合并雙方”或“雙方”，甲方、乙方、丙方合稱為“各方”）。鑒于：.甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，在—市工商行政管理局登記注冊，注冊號：—。甲方同時為一家公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股股票（A股）并在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市的公司（股票代碼：_，截金本協(xié)議簽署日，其股份總數(shù)為—萬股，均為流通股。.乙方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，在—市工商行政管理局登記注冊，注冊號：―。乙方同時為一家公開發(fā)行境內(nèi)上市外資股（B股）股票并在上交所上市的公司（股票代碼：—，截至本協(xié)議簽署日，其股份總數(shù)為—股，其中B股股份數(shù)為一萬股，占股份總數(shù)的—；非流通股股份數(shù)為一萬股，占股份總數(shù)的—。%.丙方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責任公司，在—市場監(jiān)督管理局登記注冊，注冊號：―。截至本協(xié)議簽署日，丙方注冊資本為一萬元，系甲方的全資子公司。.截至本協(xié)議簽署日，持有甲方—股A股股份，占甲方股份總數(shù)的—；%寺有乙方股國有法人股股份，占乙方股份總數(shù)的。%系甲方和乙方的控股股東。.合并雙方?jīng)Q定，甲方（作為合并方）向乙方（作為被合并方）全體股東發(fā)行A股股份，以換股方式吸收合并乙方（以下簡稱“本次合并”）。本次合并中，作為本次合并的存續(xù)方，甲方安排丙方承繼及承接乙方的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，作為合并對價發(fā)行的A股股份將申請在上交所上市；作為本次合并的被合并方，乙方將終止上市并注銷法人資格。.為推動本次合并工作的進行，各方已進行了充分的交流和協(xié)商，并聘請專業(yè)中介機構(gòu)對本次合并的可行性進行論證及專項調(diào)查、制作合并方案，并對本次合并過程中涉及的重大事項進行綜合論證，以保證本次合并工作合法、規(guī)范、有效地進行。根據(jù)《公司法》、《合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，各方經(jīng)友好協(xié)商，就本次合并達成如下協(xié)議，以資信守：1.釋義為本協(xié)議的目的，除非本協(xié)議另有約定，或根據(jù)上下文文義應(yīng)作其他理解，以下詞語及文句在本協(xié)議中的含義如下：本協(xié)議指甲方與乙方、丙方于_年_月_日簽署的《換股吸收合并協(xié)議》甲方/合并方指—公司乙方/被合并方指—公司丙方指—公司指—公司A股指人民幣普通股票，是以人民幣標明面值、以人民幣認購和買賣、在中國境內(nèi)（上海、深圳）證券交易所上市交易的普通股B股指人民幣特種股票，是以人民幣標明面值、以外幣認購和買賣、在中國境內(nèi)（上海、深圳）證券交易所上市交易的外資股本次合并/本次換股吸收合并指甲方向乙方全體股東發(fā)行A股股票，以換股方式吸收合并乙方的行為或事項，具體為：甲方吸收合并乙方，作為本次合并的存續(xù)公司，甲方指定丙方承繼及承接乙方的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，乙方終止上市并注銷法人資格。同時，甲方為本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票將申請在上交所上市本次分立指緊接本次合并生效實施后，甲方將其下屬的全資子公司丙方（包括因本次合并而由丙方承繼和承繼的原乙方全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)等）以存續(xù)分立的方式實施分立。作為本次分立的存續(xù)公司，甲方繼續(xù)運營房地產(chǎn)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)以及其他股權(quán)投資業(yè)務(wù)；作為本次分立的分立主體，丙方的全部股權(quán)由甲方屆時全體股東按持股比例取得及變更為股份有限公司，并申請其股份在上交所上市

本次重組/本次交易指本次合并和本次分立，根據(jù)上下文含義也可指本次合并、本次分立的某個環(huán)節(jié)或部分。本次合并和本次分立系整體安排，互為條件、不可分割及分步實施存續(xù)公司指本次交易項下的甲方，包括本次合并項下的甲方（因本次合并進行增資）及本次分立項下的甲方（因本次分立進行減資）換股發(fā)行指于換股實施日，甲方根據(jù)本協(xié)議的約定，按換股比例將換股發(fā)行的A股股份登記在換股實施股權(quán)登記日收市后在證券登記結(jié)算機構(gòu)登記在冊的乙方全體股東（包括此日“攵市后已在證券登記結(jié)算機構(gòu)登記在冊的相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)提供方）名下的行為換股對象指于換股實施股權(quán)登記日收市后在證券登記結(jié)算機構(gòu)登記在冊的乙方下列股東：（1）未申報、部分申報、無權(quán)申報或無效申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的乙方股東；及（2）向乙方現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東實際支付現(xiàn)金對價并受讓取得乙方股份的現(xiàn)金選擇權(quán)提供方換股指本次換股吸收合并中，換股股東將所持乙方的股票按換股比例轉(zhuǎn)換為甲方為本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票的行為換股比例指本次換股吸收合并中，換股股東所持的每1股乙方股票可以換取甲方換股發(fā)行的A股股票的數(shù)量換股實施股權(quán)登記日指用于確定有權(quán)參加換股的乙方股東名單及其所持股份數(shù)量的某一上交所交易日。換股實施股權(quán)登記日將由本次合并的合并雙方另行協(xié)商確定并公告換股實施日指換股股東將其所持乙方的全部股票按換股比例轉(zhuǎn)換為甲方換股發(fā)行的A股股票之日，該日期將由本次合并的合并雙方另行協(xié)商確定并公告交割日指換股實施日或合并雙方另行約定的其他日期過渡期指自本協(xié)議簽署日至合并完成日之間的期間協(xié)議生效日指本協(xié)議項下第18條所述的所有生效條件均獲滿足之日本次合并完成日指存續(xù)公司就本次換股吸收合并完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)之日及乙方完成工商注銷登記手續(xù)之日，以兩者中較晚之日為準定價基準日指甲方及乙方審議本次重組有關(guān)事宜的首次董事會決議公告日

現(xiàn)金選擇權(quán)指本次合并中賦予相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東的權(quán)利。申報行使該權(quán)利的相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東可以在現(xiàn)金選擇權(quán)申報期內(nèi)，要求相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)提供方按照本協(xié)議約定的價格受讓其所持有的全部或部分相關(guān)股票（若相關(guān)當事方在本次合并完成前發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則現(xiàn)金選擇權(quán)價格將作相應(yīng)調(diào)整）現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東指除—以外的甲方或乙方的全體股東現(xiàn)金選擇權(quán)提供方指在本次合并中，向有效申報行使相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)的現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東支付現(xiàn)金對價并獲得相關(guān)股份的機構(gòu)，—及/或其指定的第三方擔任本次合并的現(xiàn)金選擇權(quán)提供方現(xiàn)金選擇權(quán)申報期指相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東可以要求行使相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)的期間，該期間將由本次合并的合并雙方另行協(xié)商確定并公告現(xiàn)金選擇權(quán)實施日指相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)提供方向有效申報行使相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)的相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東支付現(xiàn)金對價，并受讓其所持有的相關(guān)公司股票之日，該日期將由本次合并的合并雙方另行協(xié)商確定并公告權(quán)利限制指股東持有的股份權(quán)屬關(guān)系不明確，或存在質(zhì)押、司法凍結(jié)、查封或法律法規(guī)限制轉(zhuǎn)讓等其他情形商務(wù)部指中華人民共和國商務(wù)部中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門指國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會及/或上海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會上交所指上海證券交易所結(jié)算公司指中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司《公司法》指《中華人民共和國公司法》《合同法》指《中華人民共和國合同法》元指人民幣元美元指美利堅合眾國法定貨幣2.本次合并的主要安排本次合并的方式合并雙方同意采取換股吸收合并的方式進行本次合并，即甲方向乙方全體股東發(fā)行A股股票，并以此為對價通過換股方式吸收合并乙方，乙方屆時的全體股東持有的股份（包括國有法人股和境內(nèi)上市外資股）將按照換股比例轉(zhuǎn)換為甲方的A股股份。作為本次合并的合并方及存續(xù)公司，甲方將安排丙方承繼及承接乙方的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)；作為本次合并的被合并方，乙方將終止上市并注銷法人資格。本次換股吸收合并完成后，乙方原已發(fā)行的全部股份（包括相應(yīng)現(xiàn)金選擇權(quán)提供方受讓的乙方股份）將根據(jù)本協(xié)議的約定轉(zhuǎn)換為甲方換股發(fā)行的A股股份。本次合并的對價在本次合并中，甲方通過換股方式吸收合并乙方而支付給換股股東的對價為甲方換股發(fā)行的A股股票，每股面值為人民幣一元。甲方因本次合并而發(fā)行的股份將全部用于換股吸收合并乙方。在換股實施日，所有乙方股東有權(quán)將其所持乙方股份按照換股比例轉(zhuǎn)換為甲方換股發(fā)行的A股股份。滾存未分配利潤的安排截至本次合并完成日的甲方和乙方滾存未分配利潤將由本次合并完成后存續(xù)公司的新老股東按其持股比例共同享有。.換股換股價格及換股比例甲方審議本次交易相關(guān)事項的首次董事會決議公告日（即_年_月_日）前20個交易日的股票交易均價為—元/股。綜合考慮歷史股價、經(jīng)營業(yè)績、市值規(guī)模等因素，經(jīng)甲方與乙方公平協(xié)商，最終確定甲方換股價格為_元/股（已扣除審議通過及尚待實施分配的甲方_年度現(xiàn)金紅利）。自定價基準日至換股實施日前，甲方如有派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項，則換股發(fā)行價格將進行相應(yīng)調(diào)整。乙方審議本次換股吸收合并相關(guān)事項的首次董事會決議公告日（即_年_月_日）前20個交易日的股票交易均價為一美元/股。綜合考慮歷史股價、經(jīng)營業(yè)績、F值規(guī)模等因素，經(jīng)甲方與乙方公平協(xié),商，最終確定乙方換股價格為—美元/股；按照乙方停牌前一交易日，即—年—月_日中國人民銀行公布的人民幣對美元匯率中間價—折合人民幣—元/股（已扣除審議通過及尚待實施分配的乙方—年度現(xiàn)金紅利）。自定價基準日至換股實施日前，乙方如有派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項，則換股發(fā)行價格將進行相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)上述換股價格，乙方與甲方的換股比例為1:1，即每1股乙方股票可以換得1股甲方A股股票。計算公式為：換股比例=乙方的換股價格/甲方的換股價格。換股發(fā)行于換股實施日，甲方根據(jù)本協(xié)議約定，按換股比例將換股發(fā)行的A股股份登記在換股實施股權(quán)登記日收市后在證券登記結(jié)算機構(gòu)登記在冊的乙方的全體股東（包括此日收市后已在證券登記結(jié)算機構(gòu)登記在冊的相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)提供方）名下。本次合并中，換股股東通過換股持有的甲方換股發(fā)行的A股股票所涉股份登記及管理等事宜，由甲方負責，按本協(xié)議、合并雙方相關(guān)股東大會會議決議、本次合并的報告書及本次合并的方案等文件執(zhí)行，乙方予以必要協(xié)助。權(quán)利受限的乙方股份的處理對于存在權(quán)利限制的乙方股份，該等股份在換股時均應(yīng)轉(zhuǎn)換成甲方換股發(fā)行的A股股份，但原在乙方股份上已存在的權(quán)利限制狀態(tài)將在換取的甲方相應(yīng)A股之上繼續(xù)維持有效。零碎股處理方法換股完成后，換股股東取得的甲方換股發(fā)行的A股股票應(yīng)當為整數(shù)，如其所持有的乙方股票乘以換股比例后的數(shù)額不是整數(shù)，則按照其小數(shù)點后尾數(shù)大小排序，每一位股東依次送一股，直至實際換股數(shù)與計劃發(fā)行股數(shù)一致。如遇尾數(shù)相同者多于余股時則采取計算機系統(tǒng)隨機發(fā)放的方式，直至實際換股數(shù)與計劃發(fā)行股數(shù)一致。換股費用的承擔換股股東換股時發(fā)生的股權(quán)變更登記費等費用以及相關(guān)稅費（如有）按照有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)算公司的規(guī)定及證券市場的慣例執(zhí)行。換股發(fā)行股份的上市本次合并完成后，乙方原已發(fā)行的全部股份（包括現(xiàn)金選擇權(quán)提供方受讓的乙方股份）將根據(jù)本協(xié)議的約定轉(zhuǎn)換為甲方換股發(fā)行的A股股票。甲方換股發(fā)行的A股股票將申請在上交所上市。如相關(guān)的適用法律要求相關(guān)股東持有的甲方A股股票在一定期限內(nèi)限售，則相關(guān)股東應(yīng)遵守有關(guān)規(guī)定。本次合并中，換股股東通過換股持有的甲方換股發(fā)行的A股股票所涉股份登記及管理等事宜，按合并雙方相關(guān)股東大會會議決議、本次合并的報告書及本次合并的方案等文件執(zhí)行。.乙方目標股東的現(xiàn)金選擇權(quán)現(xiàn)金選擇權(quán)價格經(jīng)合并雙方友好協(xié)商，乙方現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東的現(xiàn)金選擇權(quán)價格按下述方法計算：定價基準日前2個交易日乙方股票交易均價艮L美元/股的基礎(chǔ)上溢的，即%方現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東的現(xiàn)金選擇權(quán)價格確定為—美元/股(已扣除審議通過及尚待實施分配的乙方—年度現(xiàn)金紅利，且根據(jù)乙方停牌前一交易日，即—年—月_日中國人民銀行公布的人民幣對美元匯率中間價—折算為人民幣—元/股)。自定價基準日至現(xiàn)金選擇權(quán)實施日前，若乙方有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則上述現(xiàn)金選擇權(quán)價格將進行相應(yīng)調(diào)整?，F(xiàn)金選擇權(quán)提供方合并雙方同意，由—及/或其指定的第三方擔任乙方的現(xiàn)金選擇權(quán)提供方。上述現(xiàn)金選擇權(quán)提供方之間關(guān)于各自受讓股份數(shù)量范圍及相應(yīng)現(xiàn)金對價金額的具體安排，將另行協(xié)商并公告?，F(xiàn)金選擇權(quán)的行使在現(xiàn)金選擇權(quán)申報期內(nèi)，乙方除—以外的現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東有權(quán)按本協(xié)議4.1條確定的現(xiàn)金選擇權(quán)價格將其持有的全部或部分有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)。同時，選擇行使現(xiàn)金選擇權(quán)的乙方股東將相對應(yīng)的股份過戶到現(xiàn)金選擇權(quán)提供方的名下，該等行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東無權(quán)再向乙方或任何同意本次合并的乙方股東主張權(quán)利。但下述股東不享有現(xiàn)金選擇權(quán)：已承諾放棄現(xiàn)金選擇權(quán)的乙方股東；其他存在權(quán)利限制且屆時未依法或按約解除權(quán)利限制的乙方股東；其他根據(jù)適用法律不得行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東。選擇行使現(xiàn)金選擇權(quán)的乙方股東需同時滿足以下條件：(1)自乙方審議本次交易的股東大會的股權(quán)登記日起，作為有效登記在乙方股東名冊上的股東，持續(xù)保留擬行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股票至現(xiàn)金選擇權(quán)實施日；(2)在現(xiàn)金選擇權(quán)申報期內(nèi)成功履行相關(guān)申報程序。如果本協(xié)議約定的生效條件或者實施條件未能全部滿足或被合并雙方適當豁免，導(dǎo)致本次合并不能實施，則相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東不能行使現(xiàn)金選擇權(quán)，也不能就此向合并雙方主張任何賠償或補償。于現(xiàn)金選擇權(quán)實施日，現(xiàn)金選擇權(quán)提供方應(yīng)受讓成功申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東所持有的乙方股份，并按本協(xié)議4.條1確定的現(xiàn)金選擇權(quán)價格向現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東支付相應(yīng)的現(xiàn)金對價。于換股實施日，未申報、部分申報、無權(quán)申報或無效申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的公司股東持有的乙方股票，及現(xiàn)金選擇權(quán)提供方因向現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東實際支付現(xiàn)金對價而受讓取得的乙方股票，將全部按照本協(xié)議約定的換股比例轉(zhuǎn)換為甲方換股發(fā)行的股股票。現(xiàn)金選擇權(quán)提供方應(yīng)按主管機關(guān)或部門的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)將相應(yīng)款項存入指定的銀行賬戶。在現(xiàn)金選擇權(quán)實施日，相應(yīng)的現(xiàn)金對價將轉(zhuǎn)入成功申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東的資金賬戶中。乙方股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)的稅收、費用按照有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)算公司的規(guī)定及證券市場的慣例執(zhí)行。乙方目標股東現(xiàn)金選擇權(quán)的詳細安排（包括但不限于現(xiàn)金選擇權(quán)實施日，現(xiàn)金選擇權(quán)的行使，現(xiàn)金選擇權(quán)涉及的股份結(jié)算和交割等）由乙方與現(xiàn)金選擇權(quán)提供方協(xié)商一致后確定，并依據(jù)法律法規(guī)以及上交所的規(guī)定及時進行信息披露。.甲方目標股東的現(xiàn)金選擇權(quán)現(xiàn)金選擇權(quán)價格經(jīng)合并雙方友好協(xié)商，甲方現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東本次現(xiàn)金選擇權(quán)的價格按下述方法計算：定價基準日前2個交易日甲方股票交易均價艮L元/股的基礎(chǔ)上溢忙，%即甲方現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東本次現(xiàn)金選擇權(quán)價格確定為—元/股（已扣除審議通過及尚待實施分配的甲方—年度現(xiàn)金紅利）。自定價基準日至現(xiàn)金選擇權(quán)實施日前，若甲方有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則上述現(xiàn)金選擇權(quán)價格將進行相應(yīng)調(diào)整。現(xiàn)金選擇權(quán)提供方合并雙方同意，由—及/或其指定的第三方擔任甲方本次合并的現(xiàn)金選擇權(quán)提供方。上述現(xiàn)金選擇權(quán)提供方之間關(guān)于各自受讓股份數(shù)量范圍及相應(yīng)現(xiàn)金對價金額的具體安排，將另行協(xié)商并公告?，F(xiàn)金選擇權(quán)的行使在現(xiàn)金選擇權(quán)申報期內(nèi)，甲方除以外的現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東有權(quán)按本協(xié)議5.條確定的現(xiàn)金選擇權(quán)價格將其持有的全部或部分有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)。同時，選擇行使現(xiàn)金選擇權(quán)的甲方股東將相對應(yīng)的股份過戶到現(xiàn)金選擇權(quán)提供方的名下，該等行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東無權(quán)再向甲方或任何同意本次合并的甲方股東主張權(quán)利。但下述股東不享有現(xiàn)金選擇權(quán)：已承諾放棄現(xiàn)金選擇權(quán)的甲方股東；其他存在權(quán)利限制且屆時未依法或按約解除權(quán)利限制的甲方股東；其他根據(jù)適用法律不得行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東。選擇行使現(xiàn)金選擇權(quán)的甲方股東需同時滿足以下條件：(1)自甲方審議本次交易的股東大會的股權(quán)登記日起，作為有效登記在甲方股東名冊上的股東，持續(xù)保留擬行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股票至現(xiàn)金選擇權(quán)實施日；(2)在現(xiàn)金選擇權(quán)申報期內(nèi)成功履行相關(guān)申報程序。如果本協(xié)議約定的生效條件或者實施條件未能全部滿足或被合并雙方適當豁免，導(dǎo)致本次合并不能實施，則相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東不能行使現(xiàn)金選擇權(quán)，也不能就此向合并雙方主張任何賠償或補償。于現(xiàn)金選擇權(quán)實施日，現(xiàn)金選擇權(quán)提供方應(yīng)受讓成功申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東所持有的甲方股份，并按本協(xié)議5.1條確定的現(xiàn)金選擇權(quán)價格向現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東支付相應(yīng)的現(xiàn)金對價。現(xiàn)金選擇權(quán)提供方應(yīng)按主管機關(guān)或部門的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)將相應(yīng)款項存入指定的銀行賬戶。在現(xiàn)金選擇權(quán)實施日，相應(yīng)的現(xiàn)金對價將轉(zhuǎn)入成功申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的現(xiàn)金選擇權(quán)目標股東的資金賬戶中。甲方股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)的稅收、費用按照有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)算公司的規(guī)定及證券市場的慣例執(zhí)行。甲方目標股東現(xiàn)金選擇權(quán)的詳細安排(包括但不限于現(xiàn)金選擇權(quán)實施日，現(xiàn)金選擇權(quán)的行使，現(xiàn)金選擇權(quán)涉及的股份結(jié)算和交割等)由甲方與現(xiàn)金選擇權(quán)提供方協(xié)商一致后確定，并依據(jù)法律法規(guī)以及上交所的規(guī)定及時進行信息披露。.過渡期安排在過渡期內(nèi)，為實現(xiàn)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過渡，在確有必要的情況下，如各方的任一方在業(yè)務(wù)的開展過程中需要另一方予以配合(包括但不限于提供相關(guān)資料、出具說明、共同向主管部門開展申報行為等)，則另一方對此予以積極配合。在過渡期內(nèi)，各方均應(yīng)遵循以往的運營慣例和經(jīng)營方式運作，維持好與政府主管部門、客戶及員工的關(guān)系，制作、整理及保管好各自的文件資料，及時繳納有關(guān)稅費，且不會進行任何異常交易或引致任何異常債務(wù)。在過渡期內(nèi)，除本協(xié)議另有規(guī)定或各方另行約定外，各方（包括其控股子公司）均不得：修改公司章程或類似的組建文件，但甲方及丙方為本次合并的目的而進行的章程修改除外；發(fā)行證券（包括但不限于股票、債券、有權(quán)轉(zhuǎn)換為股票的債券等），但甲方因本次合并經(jīng)批準和核準而發(fā)行的股票除外；對任何股份或股本拆分、組合或重新分類；或購回、收購或以其它方式直接或間接獲得任何類別的股份或股本，或獲得包含該股份的任何票據(jù)或擔保。在過渡期內(nèi)，除本協(xié)議另有規(guī)定或各方另行約定外，各方（包括其控股子公司）發(fā)生如下事項，需事先以書面方式通知另一方，并在征得另一方書面同意后方可簽署或?qū)嵤悍且蛘Ｉa(chǎn)經(jīng)營的需要和法律法規(guī)的要求而提供對外擔保，或?qū)ζ滟Y產(chǎn)設(shè)定抵押、質(zhì)押或其他第三者權(quán)益；非因正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要和法律法規(guī)的要求而承擔或代為承擔巨額負債；重大權(quán)利放棄、資產(chǎn)贈與或豁免他人的重大債務(wù)；非因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而進行重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、收購、兼并、谿換、購買、投資、許可行為；簽訂、修改或終止非正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的重大合同，但該等合同已有明確規(guī)定除外；進行重大人事變動，或?qū)θ耸掳才?、機構(gòu)設(shè)谿、投資結(jié)構(gòu)進行重大調(diào)整；對管理人員、員工或代理人等報酬或福利進行大幅度調(diào)整，包括但不限于增加工資、獎金、補償金、修改或終止勞動合同等方式；其他對公司資產(chǎn)、財務(wù)以及持續(xù)運營可能產(chǎn)生重大影響的事項。.乙方有關(guān)資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)等的承繼與承接合并雙方按照《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定向各自債權(quán)人發(fā)布有關(guān)本次合并事宜的通知和公告后，將依法按照各自債權(quán)人于法定期限內(nèi)提出的要求向各自債權(quán)人提前清償債務(wù)或為其另行提供擔保。合并雙方所有未予償還的債務(wù)、尚需履行的義務(wù)及/或責任在交割日后將由存續(xù)公司承擔。自交割日起（含交割日，下同），乙方的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)及其他一切權(quán)利與義務(wù)將由丙方承繼和承接，而不論該等資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)及其他一切權(quán)利與義務(wù)是否已實際交付、轉(zhuǎn)移或變更登記至丙方名下。乙方承諾其將采取一切行動或簽署任何文件，或應(yīng)甲方或丙方的要求該（要求不得被不合理地拒絕）采取一切行動或簽署任何文件以使得前述資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)及其他一切權(quán)利與義務(wù)能夠盡快交付、轉(zhuǎn)移或變更登記至丙方名下。乙方負責自本協(xié)議生效日起_個月內(nèi)辦理完成將相關(guān)資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)及其他一切權(quán)利與義務(wù)交付、轉(zhuǎn)移或變更登記至丙方名下的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于移交、過戶、登記、備案。應(yīng)乙方的要求，甲方、丙方同意協(xié)助乙方辦理移交手續(xù)。如在本協(xié)議生效日起個6月內(nèi)未能辦理形式上的移交手續(xù)（如房地產(chǎn)、商標、專利等過戶手續(xù)，對外投資權(quán)益的變更手續(xù)以及車輛過戶手續(xù)等等），則該等資產(chǎn)的實質(zhì)權(quán)利、權(quán)益、負債亦自交割日起歸屬于丙方。丙方因承接乙方有關(guān)資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)等權(quán)益而應(yīng)向甲方支付的對價安排（如適用）由甲方與丙方另行約定。.員工安珞合并雙方同意，甲方的管理人員和職工將根據(jù)其與甲方簽訂的勞動合同，繼續(xù)留任原來的工作。合并雙方同意，交割日后，乙方的全體在冊員工將由丙方全部接收，并予以妥善安排。乙方作為其現(xiàn)有員工雇主的全部權(quán)利和義務(wù)將自交割日起由丙方享有和承擔。各方同意，在審議本次合并的相關(guān)股東大會召開前，相關(guān)方將分別召開職工代表大會或職工大會，審議本次合并涉及的員工安谿方案。.甲方的聲明、保證及承諾甲方為依據(jù)中國法律正式組建并有效存續(xù)的股份有限公司，具有完全的權(quán)利和授權(quán)經(jīng)營其正在經(jīng)營的業(yè)務(wù)、擁有其現(xiàn)有的財產(chǎn)；在合并完成日前，甲方不會出現(xiàn)致使或可能致使甲方的業(yè)務(wù)、經(jīng)營或財務(wù)情況發(fā)生重大不利變化的情況。除已向乙方、丙方書面告知以及甲方已披露的信息以外，甲方保證：在本協(xié)議簽署之日，甲方持有的控股子公司的股權(quán)不存在被司法凍結(jié)、被設(shè)有任何擔保物權(quán)或權(quán)屬糾紛的情況；在本協(xié)議簽署之日，甲方及/或甲方控股子公司未以被告身份涉及任何可能對該等公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生嚴重不利影響的民事訴訟或仲裁程序或者政府行政處罰程序；在本協(xié)議履行期間，甲方不會運用其持有的控股子公司的股權(quán)支持該等子公司為任何其他方提供任何違反法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的擔保；在本協(xié)議履行期間，甲方不會運用其持有的控股子公司的股權(quán)支持該等子公司接受違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及甲方公司章程規(guī)定、不符合證券監(jiān)管部門要求、有悖公允原則或違背合法決策程序的交易。甲方有權(quán)簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項下的義務(wù)；本協(xié)議由甲方簽署后，構(gòu)成其合法和有約束力的義務(wù)。甲方簽署本協(xié)議以及履行本協(xié)議項下義務(wù)：(1)不會違反其營業(yè)執(zhí)照、公司章程的任何規(guī)定；(2)不會違反任何相關(guān)法律或任何政府授權(quán)或批準；并且(3)不會違反其作為當事人一方(或受之約束)的其他任何合同，也不會導(dǎo)致其在該合同項下違約。為本次合并提供的所有文件和材料都是真實的、準確的、完整的、有效的，并無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。甲方為本次合并聘請的審計機構(gòu)提供的財務(wù)報表在所有重要方面符合其應(yīng)適用的會計要求和相關(guān)法律的規(guī)定，公允地反映了相關(guān)期間的財務(wù)狀況、經(jīng)營效果以及現(xiàn)金流動情況。甲方作為丙方的單一股東，將促成/安排丙方嚴格遵守及履行本協(xié)議相關(guān)規(guī)定及本次交易相關(guān)安排。甲方向乙方、丙方進一步陳述、保證并承諾，前述陳述和保證在本協(xié)議有效期內(nèi)及本次交易完成前根據(jù)當時的事實及情況始終是真實和準確的。.乙方的聲明、保證及承諾乙方為依據(jù)中國法律正式組建并有效存續(xù)的股份有限公司，具有完全的權(quán)利和授權(quán)經(jīng)營其正在經(jīng)營的業(yè)務(wù)、擁有其現(xiàn)有的財產(chǎn)；在合并完成日前，乙方不會出現(xiàn)致使或可能致使乙方的業(yè)務(wù)、經(jīng)營或財務(wù)情況發(fā)生重大不利變化的情況。除已向甲方、丙方書面告知以及乙方已披露的信息以外，乙方保證：在本協(xié)議簽署之日，乙方持有的控股子公司的股權(quán)不存在被司法凍結(jié)、被設(shè)有任何擔保物權(quán)或權(quán)屬糾紛的情況；在本協(xié)議簽署之日，乙方及/或乙方控股子公司未以被告身份涉及任何可能對該等公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生嚴重不利影響的民事訴訟或仲裁程序或者政府行政處罰程序；在本協(xié)議履行期間，乙方不會運用其持有的控股子公司的股權(quán)支持該等子公司為任何其他方提供任何違反法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的擔保；在本協(xié)議履行期間，乙方不會運用其持有的控股子公司的股權(quán)支持該等子公司接受違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及乙方公司章程規(guī)定、不符合證券監(jiān)管部門要求、有悖公允原則或違背合法決策程序的交易。乙方有權(quán)簽署本協(xié)議和履行本協(xié)議項下的義務(wù)。本協(xié)議由乙方簽署后，構(gòu)成其合法和有約束力的義務(wù)。乙方簽署本協(xié)議以及履行本協(xié)議項下義務(wù)：(1)不會違反其營業(yè)執(zhí)照、公司章程的任何規(guī)定；(2)不會違反任何相關(guān)法律或任何政府授權(quán)或批準；并且(3)不會違反其作為當事人一方(或受之約束)的其他任何合同，也不會導(dǎo)致其在該合同項下違約。為本次合并提供的所有文件和材料都是真實的、準確的、完整的、有效的，并無任何重大隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。乙方為本次合并聘請的審計機構(gòu)提供的財務(wù)報表在所有重要方面符合其應(yīng)適用的會計要求和相關(guān)法律的規(guī)定，公允地反映了相關(guān)期間的財務(wù)狀況、經(jīng)營效果以及現(xiàn)金流動情況。乙方向甲方、丙方進一步陳述、保證并承諾，前述陳述和保證在本協(xié)議有效期內(nèi)及本次交易完成前根據(jù)當時的事實及情況始終是真實和準確的。.丙方的聲明、保證及承諾丙方為依據(jù)中國法律正式組建并有效存續(xù)的有限責任公司，具有完全的權(quán)利和授權(quán)經(jīng)營其正在經(jīng)營的業(yè)務(wù)、擁有其現(xiàn)有的財產(chǎn)；在合并完成日前，丙方不會出現(xiàn)致使或可能致使丙方的業(yè)務(wù)、經(jīng)營或財務(wù)情況發(fā)生重大不利變化的情況。丙方有權(quán)簽署本協(xié)議和履行本協(xié)議項下的義務(wù)。本協(xié)議由丙方簽署后，構(gòu)成其合法和有約束力的義務(wù)。丙方簽署本協(xié)議以及履行本協(xié)議項下義務(wù)：(1)不會違反其營業(yè)執(zhí)照、公司章程的任何規(guī)定；(2)不會違反任何相關(guān)法律或任何政府授權(quán)或批準；并且(3)不會違反其作為當事人一方(或受之約束)的其他任何合同，也不會導(dǎo)致其在該合同項下違約。丙方作為甲方的全資子公司，將按甲方統(tǒng)籌安排及要求，嚴格遵守及履行本協(xié)議相關(guān)規(guī)定及本次交易相關(guān)安排。為本次合并提供的所有文件和材料都是真實的、準確的、完整的、有效的，并無任何重大隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。丙方向甲方、乙方進一步陳述、保證并承諾，前述陳述和保證在本協(xié)議有效期內(nèi)根據(jù)當時的事實及情況始終是真實和準確的。.存續(xù)公司后續(xù)重組各方確認，緊接本次合并生效實施后，甲方將丙方(包括因本次合并由丙方承繼和承繼的乙方全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)等)以存續(xù)分立的方式實施分立。作為本次分立的存續(xù)公司，甲方繼續(xù)運營房地產(chǎn)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)以及其他股權(quán)投資業(yè)務(wù)；作為本次分立的分立主體，丙方的全部股權(quán)由甲方屆時全體股東按持股比例取得及變更為股份有限公司，并申請其股份在上交所上市。各方確認，本次分立為根據(jù)業(yè)務(wù)板塊對本次合并后的甲方相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)進行劃分，其中，與環(huán)境業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)等(包括丙方及因本次合并由丙方承繼和承接的乙方全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)等)將整合至丙方并予分立；與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及其余資產(chǎn)將留存于存續(xù)公司。有關(guān)負債、權(quán)益及人員隨資產(chǎn)、業(yè)務(wù)確定相應(yīng)歸屬。由于分立資產(chǎn)的審計等工作仍在進行中，本次分立的資產(chǎn)、負債及權(quán)益劃分方案尚未最終確定。合并雙方將另行協(xié)商及簽署后續(xù)補充的協(xié)議，對有關(guān)劃分方案進行確定。各方確認，本次合并和本次分立系整體安排，互為條件、不可分割及分步實施。若本次分立未取得各方股東大會通過或被相關(guān)監(jiān)管部門限制、禁止或取消，則本次合并亦將不會實施。.稅費及其他費用的承擔原則因本次合并而發(fā)生的各項成本和費用，由各方依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定，以及相關(guān)合同的約定各自承擔；如上述成本、費用延續(xù)至合并完成日后，則由存續(xù)公司繼續(xù)承擔。若本協(xié)議終止或本次合并最終未實施，因本次合并而發(fā)生的各項成本和費用由各方各自承擔，但因?qū)Ψ竭`約造成的損失除外。如因一方的違約行為導(dǎo)致本協(xié)議終止或吸收合并失敗，則本次合并過程中發(fā)生的所有成本和費用均由違約方承擔。如因各方的違約行為導(dǎo)致本協(xié)議終止或吸收合并失敗，則本次合并過程中發(fā)生的所有成本和費用由各方根據(jù)各自的違約行為按比例承擔。因本次合并而發(fā)生的稅收（如有），由各方依據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定承擔。無相關(guān)規(guī)定時，則由導(dǎo)致該費用發(fā)生的一方負擔。.保密義務(wù)除本協(xié)議第14.2條另有規(guī)定外，任何一方不能直接或間接地披露，或允許其董事、職員、代表、代理、顧問和律師披露以下保密信息（以下簡稱“保密信息”）：本協(xié)議的存在；任何在各方之間關(guān)于簽訂與履行本協(xié)議的任何討論、協(xié)議條款、交易條件或有關(guān)本協(xié)議項下交易的任何其他信息；以及任何一方在與另一方就本協(xié)議項下交易進行協(xié)商或履行本協(xié)議過程中獲得的關(guān)于另一方或其關(guān)聯(lián)企業(yè)的任何非公開的信息。本協(xié)議各方的保密義務(wù)在下列情形下除外：任何保密信息可以披露給任何一方的因參與本協(xié)議項下交易而需要知悉此等保密信息的工作人員、代表、代理、顧問或律師等，進行該等披露的前提是，前述工作人員、代表、代理、顧問和律師等對保密信息負有保密義務(wù)；如果非因任何一方的原因，導(dǎo)致保密信息已由第三方披露而進入公共領(lǐng)域，則任何一方不再對此等保密信息負有保密義務(wù)；另一方事先書面同意或按法律及/或證券監(jiān)管部門的要求，公開披露相關(guān)信息。本協(xié)議各方同意，任何一方對本協(xié)議約定的保密義務(wù)的違反將構(gòu)成該方違約，守約方有權(quán)要求違約方承擔違約責任；并且守約方有權(quán)啟動法律程序要求停止此類侵害或采取其他救濟，以防止進一步的侵害。各方應(yīng)促使各自董事、高級管理人員和其他雇員以及其關(guān)聯(lián)公司的董事、高級管理人員和其他雇員以及各自聘請的中介機構(gòu)遵守本條所約定的保密義務(wù)。本協(xié)議約定的保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而終止。.違約責任本協(xié)議簽訂后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及時、不適當履行本協(xié)議項下其應(yīng)履行的任何義務(wù)，或違反其在本協(xié)議項下作出的任何陳述或保證，均構(gòu)成其違約，應(yīng)按照法律規(guī)定承擔違約責任。一方承擔違約責任應(yīng)當賠償其他方由此所受到的全部損失，該等損失包括但不限于：對方為本次合并事宜而發(fā)生的審計費用、券商費用、律師費用、差旅費用等。.適用法律和爭議解決對本協(xié)議的解釋和履行適用中華人民