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公司制度文件反舞弊制度PAGE44文件編號(hào)反舞弊制度版 本1.0頁次1/4生效日期主管部門審計(jì)部目的為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司（）公司治理和內(nèi)部控制，維護(hù)公司合法權(quán)適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司、分公司和各全資、控股子公司。定義有下列情形之一者屬于舞弊行為：文件編號(hào)反舞弊制度版 本1.0頁次2/4生效日期主管部門審計(jì)部主要職責(zé)（）（）（分（一）開展反舞弊預(yù)防宣傳活動(dòng)；（二）受理相關(guān)舞弊舉報(bào)工作；（三）組織舞弊案件的調(diào)查；（四）出具處理意見并向管理層、董事會(huì)報(bào)告等事項(xiàng)。舞弊的預(yù)防和控制但不限于（一）公司董事、監(jiān)事、管理層堅(jiān)持以身作則，并以實(shí)際行動(dòng)帶頭遵守法律法規(guī)及公司各項(xiàng)制度規(guī)定；（二）（三）（（四）針對(duì)不道德行為和非誠(chéng)信行為可以通過舉報(bào)渠道進(jìn)行實(shí)名或匿名舉報(bào)。（文件編號(hào)反舞弊制度版 本1.0頁次3/4生效日期主管部門審計(jì)部與供應(yīng)商簽訂“反賄賂承諾書”等審計(jì)等。（）舞弊案件的舉報(bào)、調(diào)查、報(bào)告舉報(bào)電話電子郵箱：\hneishen@；通信地址：河南省新鄭市薛店鎮(zhèn)世紀(jì)大道1號(hào)集團(tuán)股份有限公司審計(jì)部54CEO3CEOCEO對(duì)舉報(bào)牽涉到公司審計(jì)部人員的，可直接向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員或CEO舉報(bào)。舞弊行為責(zé)任追究、補(bǔ)救措施及處罰文件編號(hào)反舞弊制度版 本1.0頁次4/4生效日期主管部門審計(jì)部（一）（二）對(duì)舉報(bào)人員的保護(hù)接受舉報(bào)投訴或參與舞弊調(diào)查的工作人員不得違反本制度的規(guī)定程序擅自向任何部門及個(gè)人提供投訴CE

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