公司行政制度培訓(xùn)

公司行政制度培訓(xùn)課程內(nèi)容第一章行政管理制度第二章公司員工行為標(biāo)準(zhǔn)第三章公司考勤制度管理標(biāo)準(zhǔn)第四章公司公文處理方法第五章公司印鑒管理方法第六章公司檔案管理方法第七章連帶責(zé)任制度第八章公司固定資產(chǎn)管理方法第九章日常物品采購(gòu)與付款暫行方法22021/2/24

第九章工程部辦公資產(chǎn)〔用品〕管理方法第十章公司、、計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定第十一章公司合同管理制度第十二章公司車輛管理制度第十三章公司宴請(qǐng)管理方法第十四章公司環(huán)境衛(wèi)生管理方法第十五章公司會(huì)議管理制度第十六章管理人員離任審計(jì)制度第十七章公司內(nèi)部溝通制度第十八章公司獎(jiǎng)懲制度32021/2/24第一章：公司員工行為標(biāo)準(zhǔn)〔一〕職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)不許1、不許工作缺位、越位。2、不許串崗、擅自離崗、上班打瞌睡。3、不許當(dāng)親屬?gòu)氖屡c公司有利益關(guān)系業(yè)務(wù)時(shí)隱瞞不報(bào)。制止1、制止不履行職責(zé)，玩忽職守。2、制止利用公物干私活。3、制止當(dāng)親屬?gòu)氖卤救酥鞴芊秶鷥?nèi)業(yè)務(wù)時(shí)施加影響或不采取回避。4、制止未經(jīng)批準(zhǔn)在業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位安排親屬工作或承受勞務(wù)、技術(shù)效勞。嚴(yán)禁1、嚴(yán)禁分布有損于公司形象的言論。2、嚴(yán)禁弄虛作假。3、嚴(yán)禁偽造帳冊(cè)、單據(jù)，虛報(bào)費(fèi)用。4、嚴(yán)禁擅自在外兼職。5、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便擅自收取回扣、中介費(fèi)、好處費(fèi)、有價(jià)證券和貴重禮品。6、嚴(yán)禁利用公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和相關(guān)信息謀取私利。7、嚴(yán)禁在與公司產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的公司以任何形式擅自入股、取酬。42021/2/24〔二〕禮儀標(biāo)準(zhǔn)禮儀規(guī)定1、儀容整潔，不戴造型夸大的飾物。女士可淡妝，男士不留胡須。2、頭發(fā)干凈、整齊、不染色彩夸大彩發(fā)，不留怪異發(fā)型；男士不留長(zhǎng)發(fā)。3、指甲修剪整齊，不留長(zhǎng)指甲。4、姿態(tài)端正，舉止大方，防止不良體姿。5、工作期間按公司的規(guī)定著裝。6、語(yǔ)言文明，稱呼禮貌、恰當(dāng)。7、工作場(chǎng)所使用普通話。8、講話音量適當(dāng)，不影響別人。不許1、不許違背著裝標(biāo)準(zhǔn)。2、不許講臟話。3、不許在非吸煙區(qū)吸煙。4、不許在公共場(chǎng)所擁擠、強(qiáng)行搶占。5、不許在工作或公共區(qū)域大聲喧嘩。制止制止在工作和公共區(qū)域吵架。嚴(yán)禁打架斗毆。52021/2/24〔三〕保密規(guī)那么保守公司機(jī)密是員工應(yīng)盡的義務(wù)，勇于和泄密行為作斗爭(zhēng)是每位員工的責(zé)任。您必須做到：不許制止1、不許未經(jīng)同意翻看別人的文件、資料。1、制止未經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)制與自身工作無(wú)關(guān)的文件、資料。2、不許隱瞞可能導(dǎo)致泄密事件的行為。2、制止未經(jīng)批準(zhǔn)安排公司以外人員進(jìn)入工作區(qū)域參觀。3、不許無(wú)保密措施存放涉密文件、資料。3、制止泄露和打聽個(gè)人收入。4、不許探聽職責(zé)范圍以外的公司機(jī)密。5、不許在非保密場(chǎng)所議論涉密話題或內(nèi)容。嚴(yán)禁1、嚴(yán)禁盜取、刺探公司機(jī)密。2、嚴(yán)禁泄露公司機(jī)密和未經(jīng)披露的會(huì)議內(nèi)容與決議、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、信息。3、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)以任何方式使第三方獲取公司機(jī)密。4、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)攜帶涉密文件、資料出工作區(qū)。5、嚴(yán)禁偽造、變?cè)?、隱匿、銷毀與涉密事件相關(guān)的信息。6、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)在禁拍區(qū)域拍照。62021/2/24第二章：公司考勤制度管理標(biāo)準(zhǔn)一、考勤規(guī)定遲到：遲到一次罰款10元早退：未到下班時(shí)間而提早離崗。脫崗：工作時(shí)間未經(jīng)指導(dǎo)批準(zhǔn)分開工作崗位。曠工：無(wú)任何手續(xù)無(wú)故不上班。有以下情況者，均按曠工論處：遲到、早退或脫崗連續(xù)超過(guò)60分鐘；或未經(jīng)準(zhǔn)假而不到崗者；或不服從工作調(diào)動(dòng)，經(jīng)教育仍不到崗者；或采取不正當(dāng)手段，涂改、騙取、偽造休假證明者；或違紀(jì)、違規(guī)行為造成的缺勤；或未辦完離任手續(xù)而擅自離任的考勤統(tǒng)計(jì)時(shí)間：每月考勤周期按自然月計(jì)算，即每月1日至每月最后一日72021/2/24二、上下班打卡規(guī)那么工作日內(nèi)需每天四次打卡：上午上班打卡時(shí)間為上午十點(diǎn)前，下班打卡時(shí)間為下午十四點(diǎn)至下午十五點(diǎn)。下午上班打卡時(shí)間為下午十五點(diǎn)至十五點(diǎn)半，下班打卡時(shí)間為晚上七點(diǎn)半及之后。法定節(jié)假日和公休日原那么上按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，特殊情況以公司詳細(xì)通知為準(zhǔn)。82021/2/24三、管理要求?遲到、早退、曠工處分標(biāo)準(zhǔn)：?月累計(jì)遲到、早退次數(shù)不超過(guò)五次〔含五次〕者，第一次罰款5元，第二次罰款10元，第三次罰款20元，依次累計(jì)；超過(guò)五次者，扣罰本人當(dāng)月全部浮開工資部分，超過(guò)十次〔含十次〕者，不享受當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金。?曠工半天者，罰款50元，并扣除一天固定工資。曠工一天者，罰款100元，并扣除三天固定工資。曠工一天者，罰款100元，并扣除三天固定工資。累計(jì)曠工二天及以上者，扣罰本人當(dāng)月全部浮開工資部分，且不享受當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，最高扣罰總額原那么上不超過(guò)本人月薪資總額。?上下班均未打卡者，按曠工處理。年累計(jì)曠工十個(gè)工作日者，不享受當(dāng)年績(jī)效獎(jiǎng)金。月連續(xù)曠工五個(gè)工作日或一年內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)十五個(gè)工作日者，作自動(dòng)離任處理。92021/2/24不能打卡怎么辦？

1.員工因手指受傷、脫皮等原因不能打卡的，須在前臺(tái)文員處簽到。2.員工確因工作需要直接外出不能按時(shí)打卡，須提早一天填寫?公出單?，按照審批權(quán)限，報(bào)上級(jí)指導(dǎo)簽批后，提交至綜合部。未打卡？102021/2/24四、出差管理制度審批程序和權(quán)限員工出差時(shí)應(yīng)填寫?出差審批單?，并按以下權(quán)限進(jìn)展審批。a.副總經(jīng)理及以上人員出差，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批。b.部門副職及以上人員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。c.其別人員出差，報(bào)請(qǐng)主管指導(dǎo)審批。出差管理細(xì)那么a.因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以方式請(qǐng)示，出差歸來(lái)后及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。b.出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，須經(jīng)指導(dǎo)審批后，方可按出差處理。c.出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原那么。但因緊急情況經(jīng)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。d.使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。e因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得董事長(zhǎng)同意。112021/2/24五、請(qǐng)假管理制度事假：辦理事假須明確提出事假理由。病假：辦理病假須提供相應(yīng)的醫(yī)療或住院證明材料?；榧伲悍卜?中華人民共和國(guó)婚姻法?，已履行正式登記手續(xù)者，給予帶薪婚假，請(qǐng)假時(shí)上需交驗(yàn)三個(gè)月內(nèi)?結(jié)婚證?。產(chǎn)假、方案生育假等根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律執(zhí)行。喪假：?jiǎn)T工親屬過(guò)世，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律給予一至三天的帶薪喪期。工傷假：因公負(fù)傷，持醫(yī)院診斷證明及工傷鑒定，可辦理工傷假。年假：根據(jù)員工為公司效勞的年限，公司相應(yīng)的給予每年給予員工除法定假日外的有薪假。122021/2/24第三章：公司公文處理方法一、公文格式公文一般由發(fā)文單位、發(fā)文字號(hào)、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、印章、成文時(shí)間、抄送單位等部分組成。1.發(fā)文單位應(yīng)當(dāng)寫全稱或者標(biāo)準(zhǔn)化簡(jiǎn)稱。2.發(fā)文字號(hào)，包括公司代字、年份、序號(hào)。3.公文標(biāo)題，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容、標(biāo)明公文種類，標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。公文標(biāo)題統(tǒng)一用“小二號(hào)〞、“黑體〞字并加黑。4.公文如有附件，應(yīng)當(dāng)在正文之后，成文時(shí)間之前注明附件順序和名稱。5.成文時(shí)間，以公司指導(dǎo)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)。6.正文一般為“宋體〞、“四號(hào)〞字體，從左至右橫寫、橫排，一般為每行30字，每頁(yè)22行。7.公文用紙現(xiàn)一般為A4紙，豎排，左側(cè)裝訂。二、公文辦理1.公文辦理分為收文和發(fā)文，收文辦理一般包括簽收、登記、立卷、歸檔、銷毀等程序；發(fā)文辦理一般包括擬稿、審核、簽發(fā)、用印、登記、分發(fā)、立卷、歸檔、銷毀等程序。2.公司各部〔子公司〕呈辦或上報(bào)的公文，除技術(shù)性公文或緊急情況外，應(yīng)經(jīng)分管指導(dǎo)批準(zhǔn)后交綜合部審核登記后呈送董事長(zhǎng)。132021/2/24三、公文的歸檔歸檔的根本定義〔一〕公文辦完后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)將公文定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷。

〔二〕公文歸檔，要保證檔案的齊全、完好，能正確反映本單位的主要工作情況，以便于保管和利用。〔三〕沒(méi)有歸檔和存查價(jià)值的公文〔如?周工作方案?、?月工作方案?〕，一年完畢后經(jīng)過(guò)主管指導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以銷毀?！菜摹潮仨毩⒕怼⒀b訂、歸檔的公文，按公司?檔案管理方法?相應(yīng)規(guī)定進(jìn)展歸檔管理；〔五〕超過(guò)保管時(shí)限者經(jīng)主管指導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，可及時(shí)銷毀。142021/2/24第四章、公司印章管理制度一、管理職責(zé)公司財(cái)務(wù)部為公司印鑒的管理部門，其職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司所有印章的管理和使用。凡前來(lái)用印者一律憑?用印審批單?〔款式附后〕用印，嚴(yán)格按印鑒管理方法辦理印件，做到件件手續(xù)完備，章章有據(jù)可查，并有權(quán)回絕不符合用印手續(xù)或手續(xù)不健全者用印。2.負(fù)責(zé)審閱、核實(shí)用印的內(nèi)容是否與“用印單〞內(nèi)容相符。3.負(fù)責(zé)印章的刻制、頒發(fā)、啟用、停用、存檔和銷毀工作。及時(shí)按公司有關(guān)文件規(guī)定，做好印簽的刻制、啟用、銷毀、存檔工作，并將印模及登記本留存保管好，以便備查。152021/2/24二、印鑒的保管、使用、移交等印鑒的保管公司各類印鑒必須由財(cái)務(wù)部專人保管。印鑒保管必須平安可靠須加鎖保存。特制印鑒要放在保險(xiǎn)柜。印鑒保管有異常現(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)匯報(bào)，配合安保部門查處。印鑒的使用使用范圍：〔一〕凡屬以公司名義對(duì)外發(fā)文、報(bào)送報(bào)表等一律加蓋公司印鑒；〔二〕凡屬公司內(nèi)部行文、通知，使用公司內(nèi)部印鑒；〔三〕凡屬部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)加蓋部門印鑒；〔四〕凡屬合同類的用合同專用章；〔五〕凡屬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的用財(cái)務(wù)專用章。印鑒的交接保管印章的員工變動(dòng)崗位和離任的，移交印鑒須填制印章交接記錄，簽署移交證明，注明移交人、接收人、監(jiān)交人、移交時(shí)間、圖樣等信息。印鑒保管人長(zhǎng)期外出時(shí)須將印鑒妥善移交，以免貽誤工作。交接雙方簽字備查并由公司綜合部指定人員進(jìn)展監(jiān)交、簽字。162021/2/24第五章：公司檔案管理方法一、檔案的立卷、搜集、整理：1.以業(yè)務(wù)類別，分別立卷〔行政、人事、制度、通知、工程手續(xù)、技術(shù)資料、政府批文等〕，一類一卷。2.工程管理類的資料從工程立項(xiàng)階段開場(chǎng)立卷，搜集該工程有關(guān)資料歸檔管理。3.各工程的職能人員應(yīng)將在工作過(guò)程中形成的文件資料進(jìn)展積累，整理和及時(shí)移交歸檔，移交檔案文件時(shí)，資料員必須在檔案移交清單上進(jìn)展登記〔見附表〕。4.對(duì)檔案系統(tǒng)排列編號(hào)，確定保管期限，編制檔案目錄，按一定次序排列和存放。5.在檔案的首頁(yè)設(shè)卷內(nèi)文件目錄，并填寫文件序號(hào)、編制單位、名稱、歸檔日期等信息〔見附表3〕。6.每個(gè)月對(duì)檔案進(jìn)展一次清理。去除不必要保存的材料。對(duì)破損和褪色的材料進(jìn)展修補(bǔ)和復(fù)制。7.文件必須為原件、正文，符合文件格式。8.必須齊全完好，裝訂整齊，并適當(dāng)管理。9.件應(yīng)復(fù)印一份歸檔。172021/2/24凡借閱檔案者，須辦理借閱登記手續(xù)，真實(shí)填寫借閱登記簿。外借檔案應(yīng)在三日內(nèi)歸還，如工作需要延長(zhǎng)借閱時(shí)間者，需在辦理手續(xù)中注明。長(zhǎng)期保存以上的檔案，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制、摘抄、轉(zhuǎn)借別人或公開展覽等。需要時(shí)可提出申請(qǐng)，須經(jīng)主管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可辦理借閱。一般情況下檔案室所屬檔案只限于室內(nèi)查閱，不準(zhǔn)帶出室外。須在檔案管理人員的監(jiān)視下查閱檔案。如遇特殊情況必須將檔案帶出時(shí)，須按要求辦理借閱審批手續(xù)。凡屬永久保存的檔案，原那么上不準(zhǔn)借出，只能在檔案室內(nèi)查閱，如有特殊需要，須報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)前方可借出，但必須在限期歸還。借閱公司長(zhǎng)期和永遠(yuǎn)保存的檔案時(shí)，需綜合部經(jīng)理、主管行政的副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理借閱手續(xù)。凡借閱公司財(cái)務(wù)憑證、賬冊(cè)等資料，須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管行政副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)逐級(jí)批準(zhǔn)前方可借閱。借閱者對(duì)所借檔案材料要確保平安、完好、不得涂改、勾劃、轉(zhuǎn)借和拆卷，如發(fā)現(xiàn)損壞、撕毀檔案者，按公司處分條例的相關(guān)條款予以處分

二、檔案的借閱：

182021/2/24第六章：連帶責(zé)任制度一、施行方案：實(shí)行管理者三級(jí)連帶制：即以受處分的人為基點(diǎn)，最多向上追溯兩級(jí)管理責(zé)任，即：直接上級(jí)和分管指導(dǎo)。兩例以上違規(guī)現(xiàn)象視為普遍現(xiàn)象，直接對(duì)責(zé)任部門第一責(zé)任人進(jìn)展處分，相關(guān)管理者負(fù)連帶責(zé)任。給公司造成1000元以上經(jīng)濟(jì)損失或在公司內(nèi)、外造成惡劣影響的違規(guī)現(xiàn)象，除處分責(zé)任人外，責(zé)任人上一級(jí)指導(dǎo)及分管指導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。管理責(zé)任連帶比例：100%：40%：20%100%是處分當(dāng)事人；40%是處分直接上級(jí)；20%是處分分管指導(dǎo)。即：當(dāng)員工處分100元時(shí)，直接上級(jí)連帶40元，間接上級(jí)連帶20元。E.連帶責(zé)任范圍及標(biāo)準(zhǔn)1、適用于公司全體員工；2、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，將損失降到最低點(diǎn)的人員不再負(fù)責(zé)連帶責(zé)任；3、由公司指導(dǎo)或管理部門出現(xiàn)問(wèn)題的連帶責(zé)任為：從公司或部門第一負(fù)責(zé)人開場(chǎng)處分100%，第二負(fù)責(zé)人連帶40%，第三負(fù)責(zé)人連帶20%。

192021/2/24二、責(zé)任加倍1、整改不及時(shí)、不到位，二次犯同樣的錯(cuò)誤；2、態(tài)度惡劣不承受處分；3、問(wèn)題發(fā)生不及時(shí)處理和上報(bào)；4、明知故犯推卸責(zé)任；5、工作瀆職；6、重大平安事故；7、出現(xiàn)問(wèn)題未按本制度處理的。三、統(tǒng)計(jì)分析：1、實(shí)行連帶責(zé)任處分決定應(yīng)在綜合部備檔，計(jì)入職員績(jī)效考核，并反響至相關(guān)部門；2、每月30號(hào)前由綜合部對(duì)連帶責(zé)任和罰款進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分類，分析原因形成匯總表，上報(bào)總公司分管總經(jīng)理和總經(jīng)理，并反響相關(guān)部門；3、綜合部負(fù)責(zé)檢查落實(shí)情況，進(jìn)展監(jiān)視。本制度由綜合部解釋和監(jiān)視落實(shí)。本制度經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)后，自公布之日起施行。202021/2/24

第七章：公司固定資產(chǎn)管理方法一、固定資產(chǎn)的購(gòu)置制度五、罰那么和附那么六部分三、固定資產(chǎn)報(bào)廢制度二、固定資產(chǎn)管理制度六、辦公用品管理六大塊四、固定資產(chǎn)的分類及折舊212021/2/24一、固定資產(chǎn)購(gòu)置固定資產(chǎn)購(gòu)置實(shí)行預(yù)算管理。年初由總部各部門〔子公司〕編制本部門〔子公司〕年度固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，列明擬購(gòu)置固定資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、消費(fèi)廠家、詳細(xì)配置、購(gòu)置的數(shù)量、單價(jià)、金額，成套資產(chǎn)應(yīng)按各組成部分分別編制預(yù)算，固定資產(chǎn)預(yù)算由綜合部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后生效。批準(zhǔn)后的預(yù)算作為當(dāng)年的資產(chǎn)購(gòu)置根據(jù)。公司總部各部門〔子公司〕的固定資產(chǎn)購(gòu)置及辦公設(shè)備的購(gòu)置，在預(yù)算控制額度內(nèi)由公司綜合部〔或委托公司設(shè)備采購(gòu)子公司〕統(tǒng)一辦理，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核；各工程部及業(yè)務(wù)部門專用設(shè)備的購(gòu)置，因其技術(shù)要求較為特殊，由其部門在預(yù)算范圍內(nèi)自行購(gòu)置，由綜合部負(fù)責(zé)購(gòu)置申請(qǐng)的審批、購(gòu)置施行過(guò)程中的監(jiān)視及審核，并負(fù)責(zé)資產(chǎn)購(gòu)置的備案和登記。資產(chǎn)購(gòu)置過(guò)程中各部門如有特殊需求，應(yīng)及時(shí)與綜合部溝通或共同參與購(gòu)置工作。資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)堅(jiān)持多方詢價(jià)不少于三方的原那么(可利用網(wǎng)絡(luò)查詢比價(jià))，保證資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格的經(jīng)濟(jì)合理。單批購(gòu)置固定資產(chǎn)的價(jià)值在萬(wàn)元以上，應(yīng)簽訂購(gòu)置合同，成交合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案〔檔案室存檔〕。為保證資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格的合理，方便公司員工的監(jiān)視，綜合部購(gòu)置設(shè)備的相關(guān)信息應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)上公開、透明。固定資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)辦理驗(yàn)收登記手續(xù)?？偛扛鞑块T〔子公司〕的固定資產(chǎn)驗(yàn)收由采購(gòu)部門、綜合部和各使用部門負(fù)責(zé)，經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格的資產(chǎn)才能辦理報(bào)銷手續(xù)。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由采購(gòu)人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對(duì)資產(chǎn)進(jìn)展驗(yàn)收后三日內(nèi)應(yīng)到綜合部辦理固定資產(chǎn)卡片登記手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)由驗(yàn)收人和使用人簽字，綜合部在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時(shí)應(yīng)登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳，并對(duì)固定資產(chǎn)貼具標(biāo)簽。222021/2/24二、固定資產(chǎn)管理制度

1.固定資產(chǎn)管理卡片必須記錄事項(xiàng)有：名稱、資產(chǎn)編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、配置、配件、購(gòu)入日期、消費(fèi)廠家、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人、使用單位、使用人及備注〔反映固定資產(chǎn)維護(hù)使用情況〕。固定資產(chǎn)管理卡片一式三份，綜合部、財(cái)務(wù)部和使用單位各持一份。2.公司的各類固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，由綜合部統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)、數(shù)量帳的建立；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各類固定資產(chǎn)數(shù)量、金額的總帳及明晰帳，并按月負(fù)責(zé)計(jì)提折舊。3.公司各部〔子公司〕必須有專職或兼職的資產(chǎn)管理員。綜合部負(fù)責(zé)登記各部門資產(chǎn)管理員的名單并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)視各單位資產(chǎn)管理員的工作。4.資產(chǎn)管理員的工作職責(zé)：保障公司資產(chǎn)的平安完好，負(fù)責(zé)登記本部門的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，登記固定資產(chǎn)的使用、變動(dòng)、報(bào)廢、處理情況，定期與不定期的對(duì)本部門的資產(chǎn)進(jìn)展清查。并將固定資產(chǎn)的保管落實(shí)到詳細(xì)的責(zé)任人，尤其在設(shè)備、儀表公用時(shí)，更應(yīng)明確保管的責(zé)任人，以確保公用設(shè)備、儀表的正常使用。5.各類固定資產(chǎn)的維護(hù)手冊(cè)、保修單據(jù)應(yīng)由使用部門的資產(chǎn)管理員統(tǒng)一保管。公司對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行定期實(shí)物盤點(diǎn)清查，目的是保證固定資產(chǎn)帳、卡、物相符，摸清資產(chǎn)的實(shí)際使用現(xiàn)狀，保證資產(chǎn)的平安完好。每季度對(duì)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查一次，由綜合部牽頭，財(cái)務(wù)部和各資產(chǎn)使用部門共同進(jìn)展，對(duì)盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盈虧和資產(chǎn)毀損，應(yīng)逐個(gè)查明原因，協(xié)商提出處理意見，報(bào)公司指導(dǎo)審批，其中涉及的責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的閑置資產(chǎn)要查明情況并制訂處理方案，帳外資產(chǎn)要做盤盈處理，及時(shí)入帳。232021/2/24

三、固定資產(chǎn)報(bào)廢〔一〕固定資產(chǎn)報(bào)廢審批權(quán)限：1.固定資產(chǎn)報(bào)廢單件原值在10，000元以下的，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽后，由主管副總經(jīng)理審批。2.固定資產(chǎn)報(bào)廢單件原值在10，000元以上的，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合部、財(cái)務(wù)部、主管副總經(jīng)理睬簽后，由公司總經(jīng)理審批?！捕彻潭ㄙY產(chǎn)報(bào)廢程序：1.固定資產(chǎn)的報(bào)廢，需由申請(qǐng)報(bào)廢的部門完好填寫一式三聯(lián)的報(bào)廢單〔見附件〕，注明報(bào)廢原因，由所在部門經(jīng)理確認(rèn)簽字。2.固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)鑒定，其中專用設(shè)備、儀器儀表由業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)鑒定；辦公設(shè)備、家具、房屋、運(yùn)輸工具及其他由綜合部負(fù)責(zé)鑒定。3.固定資產(chǎn)報(bào)廢單應(yīng)交綜合部和財(cái)務(wù)部會(huì)簽，并按規(guī)定審批權(quán)限報(bào)公司指導(dǎo)審批。4.“審批意見〞一欄簽署完畢的“報(bào)廢單〞，分別交綜合部、財(cái)務(wù)部留存。綜合部應(yīng)在固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳和卡片上蓋作廢章，以示注銷，財(cái)務(wù)部根據(jù)“報(bào)廢單〞辦理資產(chǎn)報(bào)廢帳務(wù)處理。

5.報(bào)廢固定資產(chǎn)應(yīng)按審批要求及時(shí)處理，報(bào)廢所得殘值收入應(yīng)交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。242021/2/24四、固定資產(chǎn)的分類及折舊〔一〕固定資產(chǎn)采用直線法計(jì)算折舊A.應(yīng)計(jì)提的折舊額=〔固定資產(chǎn)原值—預(yù)計(jì)凈殘值〕/折舊年限.B.企業(yè)應(yīng)當(dāng)自固定資產(chǎn)投入使用月份的次月起計(jì)算折舊；停頓使用的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)自停頓使用月份的次月起停頓計(jì)算折舊。C.企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，合理確定固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值。固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值一經(jīng)確定，不得變更?！补練堉德蕰憾?%〕〔二〕、固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限如下：類別:預(yù)計(jì)可使用年限 房屋建筑物——20年辦公設(shè)備——5年運(yùn)輸設(shè)備——5年電子設(shè)備——5年其他——5年252021/2/24〔三〕以下固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊：A.房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定資產(chǎn)；B.以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)；C.已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)；D.按規(guī)定單獨(dú)估價(jià)作為固定資產(chǎn)入賬的土地。固定資產(chǎn)提足折舊后，不管能否繼續(xù)使用，均不再提取折舊；提早報(bào)廢的固定資產(chǎn)，也不再補(bǔ)提折舊。所謂提足折舊，是指已經(jīng)提足該項(xiàng)固定資產(chǎn)應(yīng)提的折舊總額。應(yīng)提的折舊總額為固定資產(chǎn)原價(jià)減去預(yù)計(jì)殘值加上預(yù)計(jì)清理費(fèi)用。五、罰那么本章內(nèi)容是指當(dāng)公司資產(chǎn)出現(xiàn)帳帳不符，帳物不符，或資產(chǎn)出現(xiàn)嚴(yán)重毀損而沒(méi)有及時(shí)上報(bào)處理時(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按公司處分條例的相關(guān)條款予以處分。262021/2/24六、辦公用品管理辦公用品分為：消耗品、管理消耗品及管理品三種消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮、夾子、碳素筆、圓珠筆等。管理消耗品：簽字筆、白板筆、修正液、印臺(tái)、電池等。管理品：計(jì)算器、剪刀、美工刀、訂書機(jī)、打孔機(jī)、鋼筆、打碼機(jī)、日期章、印泥等。272021/2/24第八章：日常物品采購(gòu)與付款暫行方法適用范圍及暫行方法：烏魯木齊各公司、本部各職能部門、阿勒泰各公司、和田各公司。采購(gòu)內(nèi)容包括：1.計(jì)算機(jī)、打印機(jī)和機(jī)、復(fù)印機(jī)耗材及其它辦公設(shè)備；2.財(cái)務(wù)專用憑證和票據(jù)；3.煙、酒、購(gòu)物卡、禮品。4.中秋、春節(jié)等重大節(jié)日客戶答謝物品等。一、各公司主管指導(dǎo)和各職能部門指導(dǎo)，對(duì)所管轄的采購(gòu)與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效施行以及采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。二、各公司和本部各職能部門根據(jù)自己的實(shí)際情況，合理預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量，編制本部門的“采購(gòu)申請(qǐng)方案〞，報(bào)公司綜合部；“采購(gòu)申請(qǐng)方案〞的詳細(xì)內(nèi)容包括：采購(gòu)的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、到貨預(yù)計(jì)時(shí)間。三、綜合部針對(duì)上報(bào)的“采購(gòu)申請(qǐng)方案〞，經(jīng)過(guò)審核、匯總采購(gòu)方案，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，開場(chǎng)施行采購(gòu)方案。四、采購(gòu)申請(qǐng)獲批后，綜合部開場(chǎng)選擇供給商，貨比三家，進(jìn)展詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)和定價(jià)。供給商的選擇標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)至少包括：實(shí)力、信譽(yù)、能否滿足我公司采購(gòu)需求、歷史交易記錄、效勞質(zhì)量、所處地理位置等。五、確定供給商、開場(chǎng)會(huì)談、達(dá)成意向，明確：采購(gòu)品種、規(guī)格、單位、數(shù)量、價(jià)格、付款方式、交貨時(shí)間、違約責(zé)任、發(fā)票的開據(jù)等。六、綜合部應(yīng)建立供給商的信息系統(tǒng)，充分理解對(duì)方，和充分理解相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)信息，做到“知彼知己〞，充分掌握會(huì)談的主動(dòng)權(quán)。282021/2/24七、臨時(shí)性采購(gòu)可以由使用部門直接申請(qǐng)，報(bào)綜合部審核經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后、可由使用部門直接采購(gòu)，或有綜合部代為采購(gòu)。八、小額零星〔急需〕物品〔金額在200元以內(nèi)〕的采購(gòu)，可由各公司分管指導(dǎo)審批，報(bào)綜合部備案后可以直接購(gòu)置的方式。九、采購(gòu)物品到達(dá)后，應(yīng)設(shè)有專門人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收并出具驗(yàn)收入庫(kù)單，對(duì)無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)的貨物，不得簽收。十、綜合部應(yīng)設(shè)有專人負(fù)責(zé)保管，根據(jù)審批過(guò)申購(gòu)單、驗(yàn)收單和領(lǐng)用單逐筆登記實(shí)物臺(tái)賬，月底進(jìn)展盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。十一、綜合部應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用數(shù)量，針對(duì)有些常用物品設(shè)定平安儲(chǔ)藏，到達(dá)庫(kù)存戒備線的及時(shí)采購(gòu)。十二、綜合部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制“付款申請(qǐng)〞，報(bào)公司董事長(zhǎng)審批后〔2000元以內(nèi)日常辦公用品采購(gòu)可由綜合部分管指導(dǎo)審批〕，財(cái)務(wù)部根據(jù)付款申請(qǐng)、驗(yàn)收單、對(duì)方發(fā)票或銷貨清單審核無(wú)誤后，給予付款。十三、建立監(jiān)視檢查制度，設(shè)專人不定期對(duì)采購(gòu)方案、驗(yàn)收資料、臺(tái)賬、領(lǐng)用記錄進(jìn)展檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。292021/2/24第九章：工程部辦公資產(chǎn)〔用品〕管理方法

一、各工程部辦公資產(chǎn)〔用品〕，統(tǒng)一由工程負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，報(bào)工程分管指導(dǎo)審核確認(rèn)，報(bào)總公司指導(dǎo)逐級(jí)審批后，由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)置、發(fā)放、收繳，并辦理相關(guān)登記手續(xù)。二、工程部日常所需辦公資產(chǎn)〔用品〕，務(wù)于每月10日填報(bào)?工程部辦公資產(chǎn)〔用品〕購(gòu)置申請(qǐng)?，經(jīng)工程經(jīng)理審批簽字后，報(bào)工程分管指導(dǎo)審批，報(bào)總公司指導(dǎo)逐級(jí)審批后，由綜合部統(tǒng)一購(gòu)置辦理。三、綜合部以工程部為單位辦理辦公資產(chǎn)〔用品〕登記發(fā)放手續(xù)，并由工程經(jīng)理簽字領(lǐng)用。四、工程施工完畢后，工程部需將領(lǐng)用或購(gòu)置的辦公資產(chǎn)〔低值易耗品除外〕制單，按登記領(lǐng)用內(nèi)容逐一交還到綜合部，由綜合部辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，并與財(cái)務(wù)部一同核查、盤點(diǎn)；因管理不善出現(xiàn)喪失及損壞，由責(zé)任人照價(jià)賠償。五、工程部辦公資產(chǎn)〔用品〕的管理由工程經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)，并建立相應(yīng)的收發(fā)登記手續(xù)，工程施工完畢后一并帶回。六、辦公資產(chǎn)〔用品〕的管理實(shí)行本錢核算，按月供給，限量發(fā)放，并堅(jiān)持“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)負(fù)責(zé)〞的原那么，使用者有不可推卸的保全與維護(hù)義務(wù)。七、工程部所用各類辦公資產(chǎn)〔用品〕其它細(xì)那么遵照公司?公司資產(chǎn)管理制度?相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。302021/2/24第十章：公司、、計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定一、管理〔一〕由綜合部統(tǒng)一裝備安裝、管理。〔二〕公司只準(zhǔn)用于公事，嚴(yán)禁用公司辦公撥打私人?！踩呈袃?nèi)：通話前應(yīng)考慮好內(nèi)容，通話時(shí)簡(jiǎn)明扼要，盡量控制在三分鐘以內(nèi)?！菜摹抽L(zhǎng)途：確需工作業(yè)務(wù)需要，要嚴(yán)格控制時(shí)間?！参濉橙魏稳瞬坏檬褂霉敬蛐畔⑿诘取！财摺彻締T工如無(wú)特殊情況外，出現(xiàn)無(wú)法聯(lián)絡(luò)者按公司處分條例的相關(guān)條款予以處分312021/2/24二、接聽〔一〕鈴響二聲，應(yīng)立即接聽，并以“您好〞為開頭的禮貌用語(yǔ)。假如響超過(guò)四聲才接聽，應(yīng)向?qū)Ψ秸f(shuō)：“對(duì)不起，久等了。〞打時(shí)，應(yīng)主動(dòng)報(bào)出公司部門，使對(duì)方明白，節(jié)省時(shí)間?！捕硜?lái)指名找人時(shí)，有分機(jī)的應(yīng)迅速接轉(zhuǎn)分機(jī)；假如人不在，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)告對(duì)方并做好記錄；在轉(zhuǎn)接過(guò)程中嚴(yán)禁大聲招喚，違者按公司處分條例的相關(guān)條款予以處分?！踩辰勇犕ㄖ蜣D(zhuǎn)告，應(yīng)對(duì)內(nèi)容作祥細(xì)記錄，以備查?！菜摹惩ㄔ挄r(shí)語(yǔ)氣溫和，吐字清楚，用語(yǔ)禮貌，樹立良好的公司形象?！参濉惩ㄔ捦戤吅?，那么應(yīng)等對(duì)方先掛，然后再放下聽筒。三、管理〔一〕發(fā)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真作好記錄，底稿應(yīng)妥善保存。〔二〕發(fā)前，應(yīng)認(rèn)真校對(duì)，做到公司名稱、收人姓名、職務(wù)、內(nèi)容、文字等準(zhǔn)確無(wú)誤?！踩嘲l(fā)出后，應(yīng)致電對(duì)方進(jìn)展確認(rèn)?！菜摹辰邮?，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)取并做好登記；如遇接收人不在時(shí)，接聽人一定要做好登記。322021/2/24四、計(jì)算機(jī)管理1.計(jì)算機(jī)應(yīng)做到專機(jī)專用，禁止他人操作和使用。4.各部門計(jì)算機(jī)屬專機(jī)專用，應(yīng)明確劃分操作權(quán)限，形成適當(dāng)?shù)姆止恐?，健全?nèi)部控制，不得隨意使用其他部門的計(jì)算機(jī)。5.嚴(yán)格按照正確的操作方法使用計(jì)算機(jī)，定期做好維護(hù)保養(yǎng)，遇有病毒發(fā)作應(yīng)相互通知。6.保持計(jì)算機(jī)外觀干凈，連接線路整齊有序。

2.允許的操作人員和系統(tǒng)管理人員外，其他人不得擅自用機(jī)。3.各部門使用的數(shù)據(jù)盤、U盤，使用前必須做好檢查、殺毒工作，其他外來(lái)盤一律禁止使用。

7.為工作便利除公司郵箱外，允許使用個(gè)人QQ號(hào)，但QQ的使用只限于工作使用，并在公司QQ群內(nèi)操作。8.操作密碼應(yīng)保密，不得隨意泄密。操作人員使用完計(jì)算機(jī)應(yīng)及時(shí)退出系統(tǒng)，以防止泄密或其他人員越權(quán)操作332021/2/24第十一章：公司合同管理制度一、合同審查的要點(diǎn)是：合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利才能和行為才能；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否詳細(xì)、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的才能、條件；預(yù)計(jì)獲得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。342021/2/24二、合同的變更、解除A.在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力抑制困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可抑制的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)展協(xié)商。B.對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。C.變更、解除合同，必須符合?合同法?的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。D.變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。E.變更、解除合同，一律必需采用書面形式〔包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等〕，口頭形式一律無(wú)效。F.變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。G.因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。352021/2/24三、合同管理〔一〕公司財(cái)務(wù)部為公司合同管理部門；〔二〕各公司(部門)詳細(xì)負(fù)責(zé)各自受權(quán)范圍內(nèi)的合同會(huì)談、擬稿及履行工作?！踩彻舅泻贤韶?cái)務(wù)部統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書面受權(quán)人簽署。〔四〕財(cái)務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的根底工作。詳細(xì)如下：1、建立合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議〔包括文書、電傳等〕，均應(yīng)妥善保管。2、建立合同管理臺(tái)帳。各公司應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟(jì)合同的分類臺(tái)帳和總臺(tái)帳。各公司必須設(shè)一個(gè)總臺(tái)帳。其主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)辦人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)金、對(duì)方單位、履行情況及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完好。3、填寫“經(jīng)濟(jì)合同情況月報(bào)表〞。各公司應(yīng)在每月5日之前將上月月報(bào)表填好后報(bào)送公司財(cái)務(wù)部、綜合部。362021/2/24第十二章：公司車輛管理制度一、車輛管理1.公司所有車輛〔包括指導(dǎo)專車、各工程部車輛〕均由綜合部統(tǒng)一管理、調(diào)度及安排維修保養(yǎng)。2.建立公司車輛?出車日志?登記制度。詳細(xì)要求每次出車前，駕駛員應(yīng)先行填寫?出車日志?，返回后補(bǔ)充詳細(xì)記錄〔包括外出地點(diǎn)、事由、往返公里數(shù)及往返時(shí)間〕，并由派車人及駕駛員簽字，綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)視、檢查記錄的完好性，并以此作為駕駛員績(jī)效考核的根據(jù)。3.公司設(shè)置“車輛耗油登記表〞，由綜合部負(fù)責(zé)登記，以便于每月統(tǒng)計(jì)車輛行駛公里數(shù)及用油量并核算百公里油耗變化。4.車輛停駛，須在公司指定地點(diǎn)停放,未經(jīng)批準(zhǔn)不得在公司指定地點(diǎn)以外過(guò)夜，否那么按違紀(jì)處理，特殊情況需要請(qǐng)示上級(jí)指導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)前方可執(zhí)行。5.公司實(shí)行派車制：各部門用車必須提早一天申請(qǐng)，以便綜合部統(tǒng)籌安排,在保證重點(diǎn)用車的前提下，車輛派遣按先上級(jí)、后下級(jí)；先急事、后緩事；先工作任務(wù)、后其它事務(wù)的原那么安排車輛；如遇特殊〔緊急〕情況，無(wú)法辦理用車手續(xù)的，須及時(shí)請(qǐng)示公司主要指導(dǎo)核準(zhǔn)后,方可用車。駕駛員必須按公司規(guī)定在本人出車日志上詳實(shí)記錄隨行人員名單以及行駛道路。每周六綜合部會(huì)對(duì)每位駕駛員的個(gè)人出車日志進(jìn)展檢查，如未按規(guī)定如實(shí)記錄當(dāng)時(shí)行車情況，將給予考核3分。372021/2/246.駕駛員經(jīng)綜合部批準(zhǔn)后，方可出車，并嚴(yán)格按照出車日志上規(guī)定的道路行駛，返回公司后須及時(shí)填寫本次行駛的公里數(shù)，并讓用車人簽字認(rèn)可。7.為節(jié)省開支，杜絕浪費(fèi)。公司車輛只保障公司指導(dǎo)外出辦理業(yè)務(wù)時(shí)使用。各部門員工外出在市區(qū)辦理業(yè)務(wù)，公司原那么上不予派車〔財(cái)務(wù)部出納存、取現(xiàn)金5000元以上業(yè)務(wù)除外〕。員工一律使用公司公交電子卡搭乘公交車外出辦事。8.未經(jīng)指導(dǎo)批準(zhǔn)，駕駛員不得把車輛交別人駕駛，因此發(fā)生的意外事故，一切損失均由駕駛員本人承擔(dān)，并按公司處分條例的相關(guān)條款予以處分。9.嚴(yán)禁酒后駕車，酒后駕車所造成的一切后果由駕駛員個(gè)人承擔(dān)，并按公司處分條例的相關(guān)條款予以處分。二、車輛的維修與保養(yǎng)1.車輛一般性日常保養(yǎng)工作由駕駛員視出車情況在正常工作時(shí)間內(nèi)自行完成。駕駛員必須隨時(shí)保證車輛各系統(tǒng)處于良好狀態(tài)，每日應(yīng)對(duì)油量、電路、剎車、水箱、車燈、電瓶、轉(zhuǎn)向、傳動(dòng)等關(guān)鍵部位進(jìn)展檢查和維護(hù)，及時(shí)更換加注機(jī)油、光滑油、玻璃水等，保證車輛的正常行駛，因未完成上述工作造成責(zé)任，由駕駛員承擔(dān)一切后果。382021/2/242.車輛維修應(yīng)事先書面申請(qǐng)，填寫“車輛報(bào)修單〞〔附后〕，經(jīng)綜合部核驗(yàn)并報(bào)公司指導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可到公司指定地點(diǎn)送修；在維修時(shí)，駕駛員應(yīng)在維修現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視，以保證質(zhì)量、縮短維修時(shí)間；如出現(xiàn)增修工程，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)；維修后按維修工程審核無(wú)誤前方可在價(jià)格單上簽認(rèn)。3.車輛行駛途中如發(fā)生故障而急需修復(fù)和更換零件時(shí)，要根據(jù)實(shí)際情況處理，返回公司補(bǔ)辦手續(xù)，但要求在事故發(fā)生第一時(shí)間內(nèi)通知綜合部經(jīng)理；如有同車人員需同車人員簽字證明，然后進(jìn)展報(bào)銷。4.如因駕駛?cè)藛T操作不當(dāng)或平時(shí)缺少保養(yǎng)而致使車輛損壞或機(jī)件故障，其維修費(fèi)視情節(jié)輕重，決定駕駛?cè)藛T承擔(dān)比例。三、車輛行駛要求特殊情況〔如無(wú)駕駛員〕，非專職駕駛員〔包括各部門指導(dǎo)及工程經(jīng)理〕，需要駕駛公司車輛外出辦理業(yè)務(wù)。需經(jīng)綜合部、分管行政副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，按照公司車輛管理制度要求，辦理車輛交接手續(xù)。違者車輛由此發(fā)生的一切責(zé)任，由當(dāng)事人全部負(fù)責(zé)，并按公司處分條例的相關(guān)條款予以處分。392021/2/24四、駕駛員如遇公司宴請(qǐng)時(shí)的要求駕駛員參加公司宴請(qǐng)招待活動(dòng)，如無(wú)就餐安排，駕駛員可自行解決就餐。公司給予駕駛員報(bào)銷15元每次就餐補(bǔ)助〔必須在3日之內(nèi)憑票報(bào)銷完畢〕。駕駛員在宴請(qǐng)及接送效勞中，效勞態(tài)度不端正，如發(fā)生成心將客人怠慢等情形者，公司視情節(jié)輕重予以考核，造成惡劣影響者按公司相關(guān)制度予以勸退。五、獎(jiǎng)勵(lì)與處分駕駛員全年行車未發(fā)生任何事故，沒(méi)有違章記錄，且平時(shí)能保質(zhì)保量完成每次出車任務(wù)，受到用車部門或用車人一致好評(píng)，公司年終視情況給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。車輛發(fā)生交通事故，由當(dāng)?shù)亟痪块T裁定責(zé)任。由此引起的車輛維修費(fèi)用和第三者醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)保險(xiǎn)公司折賠后，按公司處分條例的相關(guān)條款予以處分。六、車輛檔案的建立為進(jìn)步車輛管理效率，駕駛員及車輛管理人員必須按規(guī)定建立車輛檔案〔包括：衛(wèi)生檢查、日常檢查、維修、保養(yǎng)記錄、違章記錄等其他數(shù)據(jù)檔案〕。綜合部不定期抽查，未按規(guī)定記錄存檔者或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未整改完畢者，按公司處分條例的相關(guān)條款予以處分。402021/2/24第十三章：公司宴請(qǐng)(業(yè)務(wù)招待)管理方法一、宴請(qǐng)(接待)的申請(qǐng)及核準(zhǔn)1.先申請(qǐng)、后執(zhí)行；預(yù)算總額控制；對(duì)口接待，?？顚Ｓ?，全程監(jiān)視。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待的不接待〞，“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用不發(fā)生“態(tài)度熱情，費(fèi)用從簡(jiǎn)〞的原那么。3.實(shí)行對(duì)口陪餐，原那么上不能超過(guò)需接待人員的1/2。4.嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標(biāo)準(zhǔn)，分檔次接待原那么，堅(jiān)決控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴(yán)禁隨意超標(biāo)進(jìn)展業(yè)務(wù)招待，特殊情況需說(shuō)明原因，經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理同意前方可進(jìn)展招待，否那么，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出審批：1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出實(shí)行“預(yù)先申請(qǐng)，據(jù)實(shí)報(bào)銷〞的管理方式。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入經(jīng)辦人的個(gè)人費(fèi)用中。3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)事先填寫?公司招待費(fèi)用審批單?4.工程一般人員無(wú)權(quán)宴請(qǐng)客戶或贈(zèng)送禮品；禮品的報(bào)銷應(yīng)注明禮品內(nèi)容、禮品接收人等。412021/2/24三、宴請(qǐng)(接待)的方式及標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)宴請(qǐng)(接待)對(duì)象的不同情況，采取以下就餐方式和標(biāo)準(zhǔn)：〔一〕工作餐：對(duì)于因工作原因來(lái)訪的一般工作人員，一般情況下以〔便餐〕方式接待，標(biāo)準(zhǔn)為每人30元以內(nèi)?！捕硺I(yè)務(wù)用餐：因公司業(yè)務(wù)開展需要，公司員工外出辦公或接待與公司業(yè)務(wù)有直接關(guān)系的政府、企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)主管人員時(shí)，可申請(qǐng)業(yè)務(wù)接待用餐，標(biāo)準(zhǔn)為每人100元以內(nèi).422021/2/24四、設(shè)宴人數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)五人左右一般每桌標(biāo)準(zhǔn)在500元-800元以內(nèi)〔不含煙酒〕六至十人一般每桌標(biāo)準(zhǔn)為800—1500元〔不含煙酒〕432021/2/24特殊情況經(jīng)公司指導(dǎo)批準(zhǔn)后可酌情進(jìn)步用餐標(biāo)準(zhǔn)。煙酒宴請(qǐng)時(shí)特殊情況可自帶：紙巾等茶葉442021/2/24在用餐環(huán)境下，是否能關(guān)注細(xì)節(jié)，直接表達(dá)了個(gè)人素養(yǎng)的上下五、宴請(qǐng)禮儀：優(yōu)雅、得體的用餐意識(shí)，對(duì)職場(chǎng)商業(yè)成功有著直接的影響452021/2/24理解所宴請(qǐng)〔接待〕客人的身份、民族、風(fēng)俗習(xí)慣及用餐習(xí)慣，提早預(yù)定好餐廳。外地客人應(yīng)提早安排好車輛，接待人員應(yīng)隨車前往車站、機(jī)場(chǎng)迎接，接站時(shí)應(yīng)在來(lái)賓車、機(jī)到達(dá)之前迎侯；上車時(shí)應(yīng)先請(qǐng)來(lái)賓上車，并核準(zhǔn)人數(shù)及攜帶物品后再開車。參加宴請(qǐng)〔接待〕的部門或個(gè)人應(yīng)提早15分鐘到場(chǎng)，以示尊重，并按公司著裝要求著裝，注意維護(hù)企業(yè)形象；就坐與離席，通常以右為尊，應(yīng)等客人坐定后，方可入坐；用餐后，須等客人離席后，方可離席；無(wú)特殊情況，接待工作未完不得中途分開。462021/2/24

為營(yíng)造舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，特制定本制度。第十四章：辦公環(huán)境衛(wèi)生管理方法目的472021/2/24一、日常辦公場(chǎng)所要求公司每日辦公區(qū)域衛(wèi)生清掃，各部及個(gè)人按照衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的劃分承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)，必須在上班前清理完畢；每日〔中午、晚上前臺(tái)〕值班人員負(fù)責(zé)全公司辦公區(qū)域衛(wèi)生的日常維護(hù)及保養(yǎng)〔包括：董事長(zhǎng)辦公室的保潔，重點(diǎn)是茶具及每半小時(shí)為來(lái)客續(xù)水工作〕；桌面：上班前、午休、下班后、使用人外出或開會(huì)時(shí)，除了擺放電腦、、文件筐、臺(tái)歷、筆筒、水杯之外，其他物品均不應(yīng)出現(xiàn)。前臺(tái)接待區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及維護(hù)。包括：為客人倒茶；茶幾、沙發(fā)及地面的衛(wèi)生；客人分開后的清理工作均由綜合部前臺(tái)人員負(fù)責(zé)，前臺(tái)人員外出不在時(shí)，由綜合部其別人員負(fù)責(zé)。本公司員工中午用餐時(shí)占用前臺(tái)接待區(qū)后，請(qǐng)自覺保持衛(wèi)生環(huán)境等。482021/2/24二、辦公場(chǎng)合制止事項(xiàng)1.董事長(zhǎng)辦公室：是董事長(zhǎng)辦公與召集會(huì)議、接待指導(dǎo)及客戶的主要場(chǎng)所，除參會(huì)人員、每日安排的衛(wèi)生保潔人員、董事長(zhǎng)外請(qǐng)指導(dǎo)及重要客人之外，公司其別人員在沒(méi)有董事長(zhǎng)的傳喚一律不準(zhǔn)私自進(jìn)入董事長(zhǎng)辦公室〔包括接水〕。此項(xiàng)規(guī)定由綜合部門人員監(jiān)視執(zhí)行。2.制止公司人員在接待區(qū)及辦公室吸煙；制止將煙頭丟進(jìn)花盆內(nèi)，將茶根倒入花盆。3.為不影響公司整體形象，在午休時(shí)間或下班時(shí)間以及公休日加班時(shí)，如遇董事長(zhǎng)辦公室及大廳辦公場(chǎng)所有客戶或指導(dǎo)，嚴(yán)禁公司員工在大廳或沙發(fā)躺臥休息，違者按公司處分條例的相關(guān)條款予以處分。492021/2/24三、保護(hù)公司公共設(shè)施公司辦公場(chǎng)所為方便員工，擺放有冰箱、微波爐、燒水壺、餐具、插線板、裝飾品、講課白板、垃圾筐、保潔電開關(guān)等公物及懸掛的資質(zhì)證、榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)狀、宣傳欄、學(xué)習(xí)園地〔董事長(zhǎng)辦公室的茶具、水杯、熱水器、餐具、裝飾品、擺設(shè)品〕等，要求全體員工共同保護(hù)、合理使用，出現(xiàn)損壞及時(shí)報(bào)告與維修。使用不當(dāng)造成損壞，經(jīng)主管指導(dǎo)商議視情節(jié)作價(jià)上報(bào)適當(dāng)賠償；成心人為損壞者照價(jià)賠償。對(duì)公用的物品〔拖把及盆、掃把、簸箕等〕使用后及時(shí)收回歸位。下班前個(gè)人負(fù)責(zé)將使用的電腦、熱水器關(guān)閉、電源線斷開，所有燈熄滅。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)者按公司處分條例的相關(guān)條款予以處分。502021/2/24第十五章：公司會(huì)議管理制度一、總經(jīng)理辦公會(huì)議〔按會(huì)議需要主要分兩類〕：〔一〕參加人員：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各分〔子〕公司總經(jīng)理、以及董事長(zhǎng)總經(jīng)理指定人員參加。會(huì)議由總經(jīng)理組織召開；由綜合部負(fù)責(zé)會(huì)議組織，并安排專人做會(huì)議記錄會(huì)議內(nèi)容：1、公司例會(huì)上無(wú)法解決的問(wèn)題。2、專項(xiàng)問(wèn)題的研究。3、突發(fā)性出現(xiàn)的重要問(wèn)題。4、公司人事安排及部門主管以上人員的調(diào)整任免。會(huì)議要求：1、綜合部按照總經(jīng)理安排時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、參加人員范圍等信息，在會(huì)議開場(chǎng)前8小時(shí)通知參會(huì)人員。2、會(huì)前綜合部擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作方案草案，決議、決定草案，落實(shí)會(huì)場(chǎng)，備好桌椅。3、綜合部安排對(duì)會(huì)議進(jìn)展全程攝像，并對(duì)會(huì)議內(nèi)容電子錄音。4、會(huì)議完畢后，綜合部在當(dāng)日將會(huì)議紀(jì)要整理后報(bào)總經(jīng)理簽字審閱?？偨?jīng)理簽批后，綜合部在當(dāng)日將會(huì)議紀(jì)要發(fā)往各子公司分管指導(dǎo)，安排子公司根據(jù)會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容和精神組織學(xué)習(xí)、貫徹會(huì)議精神。并在會(huì)議完畢的第二天將攝像內(nèi)容刻錄光碟，發(fā)往子公司作為培訓(xùn)學(xué)習(xí)的資料根據(jù)。會(huì)議決議事項(xiàng)由綜合部跟蹤落實(shí)，并于第一時(shí)間將工作結(jié)果反響給總經(jīng)理。召開時(shí)間：原那么上每月召開一次，根據(jù)工作需要確定召開時(shí)間。512021/2/24〔二〕參加人員：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，行政副總經(jīng)理、總部經(jīng)理級(jí)以上管理人員、以及董事長(zhǎng)總經(jīng)理指定人員參加。會(huì)議由總經(jīng)理組織召開；由綜合部負(fù)責(zé)會(huì)議組織，并安排專人做會(huì)議記錄會(huì)議內(nèi)容：1、公司例會(huì)上無(wú)法解決的問(wèn)題。2、專項(xiàng)問(wèn)題的研究。3、突發(fā)性出現(xiàn)的重要問(wèn)題。4、公司人事安排及部門主管以上人員的調(diào)整任免。會(huì)議要求：1、綜合部按照總經(jīng)理安排時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、參加人員范圍等信息，在會(huì)議開場(chǎng)前8小時(shí)通知參會(huì)人員。2、會(huì)議完畢后，綜合部在當(dāng)日將會(huì)議紀(jì)要整理后報(bào)總經(jīng)理簽字審閱?？偨?jīng)理簽批后，綜合部在當(dāng)日將會(huì)議紀(jì)要發(fā)往各子公司分管指導(dǎo)，安排子公司根據(jù)會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容和精神組織學(xué)習(xí)、貫徹會(huì)議精神。召開時(shí)間：根據(jù)工作需要臨時(shí)召開。522021/2/24二、公司財(cái)務(wù)會(huì)議參加人員：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，及相關(guān)人員參加。會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會(huì)議組織，并安排專人做好會(huì)議記錄〔如主持人安排，應(yīng)及時(shí)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要〕。會(huì)議內(nèi)容：1、分析公司資金狀況，匯報(bào)當(dāng)月資金使用情況及下月資金方案。2、協(xié)調(diào)、安排各業(yè)務(wù)部門開票事宜，做好各公司及各工程部稅務(wù)統(tǒng)籌安排工作。召開時(shí)間：原那么上每月召開一次〔或根據(jù)工作需要臨時(shí)召開〕，根據(jù)工作需要確定召開時(shí)間。三、公司工作例會(huì)〔周會(huì)〕參加人員：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)〔總經(jīng)理〕助理、各部門經(jīng)理、子公司負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，綜合部負(fù)責(zé)會(huì)議組織，并安排專人做好會(huì)議記錄，及時(shí)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議內(nèi)容：1、匯報(bào)、分析各部門經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方案執(zhí)行情況；評(píng)價(jià)本周各方面工作完成的情況及存在的問(wèn)題并提出解決方案及建議，方案、安排下周工作。2、需其他部門配合的工作。召開時(shí)間：原那么上定期為每周六上午11：30召開。532021/2/24四、經(jīng)營(yíng)〔財(cái)務(wù)〕工作分析例會(huì)〔季會(huì)〕參加人員：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)〔總經(jīng)理〕助理、經(jīng)營(yíng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理、綜合部經(jīng)理及子公司負(fù)責(zé)人參加；會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，綜合部負(fù)責(zé)會(huì)議組織，并安排專人做好會(huì)議記錄.會(huì)議內(nèi)容：1、上季度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況回憶與分析；2、上季度其他工作、重點(diǎn)工作回憶與分析3、所負(fù)責(zé)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)管理分析及決議；4、上季度主要問(wèn)題及策略