濮耐管理流程報(bào)告(L終稿)

濮耐高溫材料有限公司

管理流程報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司二零零五年元月機(jī)密0導(dǎo)讀一、經(jīng)營管理流程二、財(cái)務(wù)管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰(zhàn)略管理流程六、審計(jì)督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發(fā)管理流程1經(jīng)營管理流程質(zhì)量問題調(diào)查處理質(zhì)量事故申訴管理質(zhì)量異議投訴管理顧客質(zhì)量投訴原因分析安全教育管理安全檢查管理安全事故處理安全隱患調(diào)查整改計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備耗材采購管理部門考核流程經(jīng)營計(jì)劃編制流程經(jīng)營目標(biāo)確定流程2流程名稱：質(zhì)量事故調(diào)查處理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部制造中心人力資源部開始需要再調(diào)查？結(jié)束質(zhì)量責(zé)任部門/個(gè)人審查質(zhì)量事故報(bào)告否質(zhì)量問題報(bào)告流程開具《質(zhì)量獎(jiǎng)罰單》是組織事故再調(diào)查落實(shí)質(zhì)量獎(jiǎng)罰申訴？否質(zhì)量事故申訴處理流程是事故報(bào)告質(zhì)量獎(jiǎng)罰單12343流程名稱：質(zhì)量事故調(diào)查處理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.生產(chǎn)質(zhì)量事故報(bào)告，確定是否需要事故的再調(diào)查質(zhì)量事故報(bào)告2.組織質(zhì)量事故再調(diào)查事故報(bào)告調(diào)查報(bào)告3.開具《質(zhì)量獎(jiǎng)罰單》事故報(bào)告調(diào)查報(bào)告獎(jiǎng)罰單質(zhì)量獎(jiǎng)罰單4.兌現(xiàn)質(zhì)量獎(jiǎng)罰獎(jiǎng)罰單工資單4流程名稱：質(zhì)量事故申訴管理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部開始結(jié)束提出申訴事故責(zé)任單位/個(gè)人接受申訴審查處理程序和事實(shí)依據(jù)下達(dá)申訴處理意見質(zhì)量問題調(diào)查處理流程1235流程名稱：質(zhì)量事故申訴管理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.提出質(zhì)量事故獎(jiǎng)罰的申訴質(zhì)量獎(jiǎng)罰單申訴報(bào)告2.受理申訴，調(diào)查獎(jiǎng)罰的事實(shí)依據(jù)是否充分，責(zé)任界定是否清晰，是否按照獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行申訴報(bào)告調(diào)查結(jié)論3.下達(dá)申訴處理意見申訴處理意見申訴處理意見6流程名稱：顧客質(zhì)量投訴原因分析流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部營銷中心開始分析問題原因制定糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施項(xiàng)目部制造中心指導(dǎo)客戶使用屬于制造原因？結(jié)束同意原因分析？是否顧客質(zhì)量投訴接收流程屬于銷售原因？質(zhì)量異議投訴管理流程落實(shí)制造糾正措施同意原因分析？是質(zhì)量異議投訴管理流程落實(shí)技術(shù)糾正措施是否否否是7流程名稱：顧客質(zhì)量投訴原因分析流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.技術(shù)中心項(xiàng)目部分析顧客投訴質(zhì)量問題的原因顧客投訴反饋質(zhì)量問題分析客戶質(zhì)量投訴表2.屬于生產(chǎn)制造方面的質(zhì)量問題，如果對(duì)分析的原因有異議時(shí)申訴質(zhì)量問題分析質(zhì)量異議申訴3.如果對(duì)分析的原因沒有異議，落實(shí)糾正措施質(zhì)量問題分析糾正結(jié)果4.屬于銷售方面的質(zhì)量問題，如果對(duì)分析的原因有異議時(shí)進(jìn)行申訴質(zhì)量問題分析質(zhì)量異議申訴5.如果對(duì)分析的銷售原因沒有異議，指導(dǎo)用戶正確使用質(zhì)量問題分析6.如果不是生產(chǎn)制造問題、銷售問題，技術(shù)中心落實(shí)技術(shù)糾正措施質(zhì)量問題分析糾正結(jié)果7.8流程名稱：質(zhì)量異議投訴管理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部項(xiàng)目部經(jīng)營管理部營銷中心審查投訴意見提出仲裁意見制造中心落實(shí)有關(guān)糾正措施提出申訴技術(shù)中心技術(shù)委員會(huì)反饋仲裁意見同意仲裁意見？提出最終仲裁意見是否同意屬銷售原因？同意仲裁意見？是否同意仲裁意見？是否是顧客質(zhì)量投訴分析流程落實(shí)糾正措施同意屬制造原因？是提出申訴否否結(jié)束結(jié)束落實(shí)糾正措施結(jié)束落實(shí)糾正措施結(jié)束落實(shí)糾正措施結(jié)束反饋意見落實(shí)糾正措施結(jié)束落實(shí)糾正措施結(jié)束落實(shí)糾正措施結(jié)束1234678959流程名稱：質(zhì)量異議投訴管理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.如果對(duì)質(zhì)量異議分析的生產(chǎn)制造原因有異議時(shí)，提出申訴質(zhì)量問題分析質(zhì)量異議申訴2.如果對(duì)質(zhì)量異議分析的銷售原因有異議時(shí)，提出申訴質(zhì)量問題分析質(zhì)量異議申訴報(bào)告3.受理申訴，提交技術(shù)中心進(jìn)行技術(shù)仲裁申訴報(bào)告仲裁委托4.給出仲裁結(jié)論申訴報(bào)告仲裁委托仲裁結(jié)論5.反饋仲裁結(jié)論仲裁結(jié)論6.申訴方對(duì)仲裁結(jié)論仍存有異議，可以再次提出仲裁第一次仲裁結(jié)論再次申訴7.給出終裁結(jié)論再次申訴終裁8反饋仲裁結(jié)論終裁結(jié)論終裁結(jié)論9接受終裁，落實(shí)糾正措施仲裁結(jié)論糾正結(jié)果10流程名稱：安全教育管理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部生產(chǎn)部開始人員招聘車間結(jié)束是分配工作崗位人力資源部安全一級(jí)教育安全二級(jí)教育考試合格嗎？考試合格嗎？安全三級(jí)教育考試合格嗎？否否是是否公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)人員長期休假是假期超過一月嗎？否結(jié)束培訓(xùn)資料歸檔結(jié)束是是1234678910511流程名稱：安全教育管理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.對(duì)招聘人員進(jìn)行公司級(jí)的安全培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄安全培訓(xùn)記錄表2.對(duì)一級(jí)教育考核不合格的人員，繼續(xù)教育直至考核合格不合格記錄合格記錄安全培訓(xùn)記錄表3.對(duì)一級(jí)教育考核合格的人員，分配到生產(chǎn)部繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)教育培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄安全培訓(xùn)記錄表4.對(duì)二級(jí)教育考核不合格的人員，繼續(xù)教育直至考核合格不合格記錄合格記錄安全培訓(xùn)記錄表5.對(duì)二級(jí)教育考核合格的人員，分配到車間繼續(xù)進(jìn)行三級(jí)教育培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄安全培訓(xùn)記錄表6.對(duì)三級(jí)教育考核不合格的人員，繼續(xù)教育直至考核合格不合格記錄合格記錄安全培訓(xùn)記錄表7.對(duì)三級(jí)教育考核合格的人員，分配崗位8人員經(jīng)歷的各級(jí)培訓(xùn)記錄在培訓(xùn)考核合格后歸檔9超過一個(gè)月的人月重新進(jìn)行二級(jí)三級(jí)安全教育10公司內(nèi)換崗人員在新部門重新進(jìn)行二級(jí)三級(jí)安全教育12流程名稱：安全檢查管理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部生產(chǎn)部開始車間制定年度安全檢查計(jì)劃檢查項(xiàng)目合格嗎？通知整改要求結(jié)束安全檢查檢查項(xiàng)目合格嗎？通知整改要求安全檢查檢查項(xiàng)目合格嗎？整改安全檢查安全檢查表歸檔否是否否是是結(jié)束報(bào)告整改情況結(jié)束整改情況跟蹤安全檢查表歸檔整改12345678910513流程名稱：安全檢查管理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.制定年度安全檢查計(jì)劃，對(duì)各級(jí)安全檢查做好安排年度安全檢查活動(dòng)安排年度安全檢查計(jì)劃表2.組織公司級(jí)安全檢查，對(duì)照檢查項(xiàng)目是否合格檢查計(jì)劃整改要求安全檢查表3.進(jìn)行部門級(jí)的安全檢查，對(duì)照項(xiàng)目是否合格檢查計(jì)劃整改要求安全檢查表4.進(jìn)行車間級(jí)的安全檢查，對(duì)照項(xiàng)目是否合格檢查計(jì)劃整改要求安全檢查表5.通知問題部門整改要求整改要求整改要求安全檢查表6.責(zé)任部門按照整改要求進(jìn)行整改，并上報(bào)整改結(jié)果整改要求整改結(jié)果安全檢查表7.跟蹤檢查整改要求是否得到了落實(shí)整改結(jié)果檢查查證結(jié)果8車間對(duì)于安全檢查中出現(xiàn)的問題，自行整改直至合格9安全檢查表歸檔10安全檢查表歸檔14流程名稱：安全隱患調(diào)查整改流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部基層部門/群眾開始組織安全隱患專項(xiàng)調(diào)查檢查有條件整改嗎？隱患整改計(jì)劃安全隱患評(píng)審提供安全隱患線索是否結(jié)束隱患整改威脅安全生產(chǎn)嗎？是否隱患責(zé)任部門報(bào)告整改情況整改情況跟蹤整改報(bào)告歸檔123467515流程名稱：安全隱患調(diào)查整改流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.組織公司安全隱患的專項(xiàng)檢查活動(dòng)檢查計(jì)劃安全隱患2.搜集員工反映的安全隱患信息安全隱患反映3.對(duì)搜集到的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，挑選出有條件整改的項(xiàng)目安全隱患提案隱患安全隱患整改計(jì)劃4.下達(dá)隱患整改計(jì)劃隱患整改計(jì)劃隱患整改計(jì)劃5.安全隱患部門對(duì)隱患進(jìn)行整改，并將結(jié)果書面報(bào)告隱患整改計(jì)劃整改報(bào)告6.對(duì)整改報(bào)告及整改要求，進(jìn)行對(duì)照檢查整改報(bào)告檢查結(jié)論7.整改報(bào)告歸檔整改報(bào)告16流程名稱：安全事故處理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部生產(chǎn)部開始發(fā)生事故車間結(jié)束發(fā)生事故班組了解事故處理情況必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)指揮采取緊急措施防止事故蔓延向車間報(bào)告提供傷員救助支持向上報(bào)告了解事故處理情況必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)指揮必要時(shí)提供傷員救助支持了解事故處理情況救助傷員處理善后事宜調(diào)查數(shù)故經(jīng)過寫出事故報(bào)告進(jìn)行事故原因責(zé)任再調(diào)查審查事故報(bào)告落實(shí)整改措施提出事故獎(jiǎng)懲意見上報(bào)實(shí)施結(jié)束需要再調(diào)查？否是審批同意？否是1234678517流程名稱：安全事故處理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.發(fā)生安全事故的班組應(yīng)急處理，救助傷員，及時(shí)上報(bào)車間安全事故上報(bào)信息2.車間緊急處理善后，并向經(jīng)營管理部和生產(chǎn)部報(bào)告上報(bào)信息3.車間調(diào)查事故經(jīng)過、原因、責(zé)任人等事故事實(shí)4.編寫事故報(bào)告事故報(bào)告5.生產(chǎn)部審查車間事故報(bào)告，不合格要求重新調(diào)查，合格上報(bào)事故報(bào)告事故報(bào)告6.審查事故報(bào)告事故報(bào)告事故報(bào)告7.認(rèn)為需要再調(diào)查時(shí)，組織再調(diào)查事故報(bào)告再調(diào)查報(bào)告8根據(jù)事故報(bào)告和再調(diào)查情況，上報(bào)事故獎(jiǎng)罰處理意見，并實(shí)施事故報(bào)告再調(diào)查報(bào)告事故獎(jiǎng)懲建議18流程名稱：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備耗材采購管理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部信息室主管高層領(lǐng)導(dǎo)否使用部門同意？經(jīng)營管理部長超過

元？同意？是需要采購？合格？辦公室?guī)旆渴欠穹袷鞘翘岢鲂枨笊暾?qǐng)開始結(jié)束確定合格供應(yīng)商詢價(jià)比價(jià)采購?fù)藫Q貨入庫驗(yàn)收否是否結(jié)束123456789101119流程名稱：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備耗材采購管理流程

流程擁有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.需求部門提出需求申請(qǐng)需求申請(qǐng)2.信息室根據(jù)申請(qǐng)部門工作性質(zhì)和配置情況，決定是否配給需求申請(qǐng)同意意見3.年度部門預(yù)算包括辦公預(yù)算，超過預(yù)算范圍由主管高層審批部門IT設(shè)備預(yù)算審批意見4.主管高層領(lǐng)導(dǎo)審批同意后采購，不同意時(shí)結(jié)束5.信息室提出選擇確定IT設(shè)備供應(yīng)商的建議，報(bào)部長審核批準(zhǔn)供應(yīng)商資料6.部長審核批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商初選供應(yīng)商審批意見7.詢價(jià)比價(jià)，保證優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)價(jià)格信息優(yōu)選價(jià)格8.簽訂采購合同，實(shí)施采購合同訂單、匯款單9.到貨驗(yàn)收驗(yàn)收單驗(yàn)收單10.驗(yàn)收不合格時(shí)，退換貨11與辦公庫房辦理入庫手續(xù)入庫單20流程名稱：部門考核流程

流程所有者：經(jīng)營管理部公司考核委員會(huì)經(jīng)營管理部公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門被考核部門

開始組織收集自資料確認(rèn)考核結(jié)果確定考核系數(shù)提供資料提供資料及評(píng)分統(tǒng)計(jì)匯總，算出考核得分將結(jié)果通知人力資源部結(jié)束122345621流程名稱：部門考核流程說明

流程所有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.經(jīng)營管理部組織收集考核資料2.公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門收集和考核相關(guān)資料，給被考核部門打分，被考核部門提供和考核相關(guān)的資料考核資料考核打分3.經(jīng)營管理部對(duì)收集到的考核資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，計(jì)算部門考核得分考核資料考核打分部門考核得分4.公司考核委員會(huì)審核考核資料，確認(rèn)部門考核結(jié)果部門考核得分部門考核得分5.經(jīng)營管理部將部門考核得分換算為考核系數(shù)部門考核得分部門考核系數(shù)6.將考核得分和系數(shù)通知人力資源部部門考核系數(shù)部門考核得分22流程名稱：經(jīng)營目標(biāo)確定流程

流程所有者：經(jīng)營管理部各部門編制計(jì)劃經(jīng)營大綱審批經(jīng)營管理部董事會(huì)開始審核通過不通過1234結(jié)束總經(jīng)理辦公會(huì)匯總、平衡編制經(jīng)營計(jì)劃方案通過不通過5修改計(jì)劃經(jīng)營大綱提出經(jīng)營目標(biāo)編制部門計(jì)劃草案6723流程名稱：經(jīng)營目標(biāo)確定流程說明

流程所有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.董事會(huì)提出經(jīng)營目標(biāo)2.經(jīng)營管理部擬定經(jīng)營計(jì)劃大綱經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營計(jì)劃大綱經(jīng)營計(jì)劃大綱3.各部門編制經(jīng)營計(jì)劃草案經(jīng)營計(jì)劃大綱部門計(jì)劃草案部門計(jì)劃草案4.經(jīng)營管理部匯總、平衡公司經(jīng)營，形成公司預(yù)算草案部門計(jì)劃草案公司計(jì)劃草案公司計(jì)劃草案5.總經(jīng)理辦公會(huì)討論公司經(jīng)營計(jì)劃草案公司計(jì)劃草案關(guān)鍵經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)6.董事會(huì)審核關(guān)鍵經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)，下達(dá)正式關(guān)鍵經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)正式經(jīng)營目標(biāo)7.經(jīng)營管理部修改經(jīng)營計(jì)劃大綱正式經(jīng)營目標(biāo)修改后經(jīng)營計(jì)劃大綱修改后經(jīng)營計(jì)劃大綱24流程名稱：經(jīng)營計(jì)劃編制流程

流程所有者：經(jīng)營管理部各部門根據(jù)修改后的經(jīng)營計(jì)劃大綱編制部門經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營管理部開始審核通過不通過123結(jié)束總經(jīng)理辦公會(huì)匯總、平衡經(jīng)營計(jì)劃方案4下發(fā)執(zhí)行25流程名稱：經(jīng)營目標(biāo)確定流程說明

流程所有者：經(jīng)營管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門根據(jù)修改過的經(jīng)營計(jì)劃大綱編制部門計(jì)劃修改過的經(jīng)營計(jì)劃大綱部門計(jì)劃部門計(jì)劃2.經(jīng)營管理部匯總、平衡部門計(jì)劃，形成公司經(jīng)營計(jì)劃部門計(jì)劃公司計(jì)劃公司計(jì)劃3.總經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營計(jì)劃公司計(jì)劃公司計(jì)劃公司計(jì)劃4.經(jīng)營管理部下發(fā)批準(zhǔn)后的經(jīng)營計(jì)劃正式公司預(yù)算正式公司預(yù)算正式公司預(yù)算26導(dǎo)讀一、經(jīng)營管理流程二、財(cái)務(wù)管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰(zhàn)略管理流程六、審計(jì)督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發(fā)管理流程27財(cái)務(wù)管理流程員工報(bào)銷流程備用金付出流程處理應(yīng)付帳款流程處理應(yīng)收帳款流程預(yù)算編制準(zhǔn)備工作流程預(yù)算編制流程28流程名稱：采購報(bào)帳與員工報(bào)銷流程

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部開始結(jié)束報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人/分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理填寫報(bào)銷單及其它支持文件報(bào)銷單根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng)否是12合規(guī)性審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)出納辦理資金結(jié)算，長退短補(bǔ)收到資金或交回資金35429流程名稱：員工報(bào)銷流程說明

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.報(bào)銷人填寫報(bào)銷并付發(fā)票或其它支持憑證和文件報(bào)銷憑證2.部門負(fù)責(zé)人/分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)銷憑證報(bào)銷憑證3.財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行合法、合規(guī)性審核報(bào)銷憑證報(bào)銷憑證4.出納根據(jù)審核后的憑證付款或收回資金5.報(bào)銷人交回資金或收到資金30流程名稱：備用金付出流程

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部開始會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)管理部部長結(jié)束部門總經(jīng)理出納填寫備用金申請(qǐng)表審核做憑證備用金申請(qǐng)表審批否是123審核付款431流程名稱：備用金付出流程

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.申請(qǐng)人填寫備用金申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后申請(qǐng)使用備用金備用金申請(qǐng)2.總經(jīng)理根據(jù)申請(qǐng)人業(yè)務(wù)特點(diǎn)，批準(zhǔn)申請(qǐng)人使用備用金備用金申請(qǐng)備用金申請(qǐng)3.財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核憑證的合法性，財(cái)務(wù)管理部部長核準(zhǔn)申請(qǐng)人使用備用金備用金申請(qǐng)備用金申請(qǐng)4.出納根據(jù)審批后的憑證付款32流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部開始2143及時(shí)通知相應(yīng)部門更正入帳是否發(fā)票入庫單付款申請(qǐng)/預(yù)付款申請(qǐng)采購訂單/合同單據(jù)匹配是否匹配物流中心供應(yīng)商入庫單定期編制供應(yīng)商余額結(jié)算表根據(jù)采購合同和應(yīng)付款余額提出付款申請(qǐng)是否審核付款并記帳結(jié)束657810將發(fā)票交供應(yīng)部將發(fā)票和入庫單匹配933流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程說明

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部將入庫單和發(fā)票匹配后交財(cái)務(wù)管理部4.付款申請(qǐng)合同供應(yīng)商余額結(jié)算表供應(yīng)部根據(jù)采購合同和應(yīng)付款余額提出付款申請(qǐng)9.供應(yīng)商余額結(jié)算表財(cái)務(wù)管理部要定期編制供應(yīng)商余額結(jié)算表8.記帳如果審核通過，則記帳6.采購訂單/合同入庫單發(fā)票財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行單據(jù)審核5.發(fā)票供應(yīng)商開具發(fā)票給公司3.付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核付款申請(qǐng)，符合規(guī)定條件付款，不符合規(guī)定條件的退回供應(yīng)部，付款后財(cái)務(wù)部記帳10.相關(guān)表單通知如果審核通不過，通知相關(guān)部門補(bǔ)充提交單據(jù)，審核通過后再記帳7.入庫單物流中心將入庫單交財(cái)務(wù)管理部2.采購訂單/合同入庫單供應(yīng)部將采購訂單/合同交財(cái)務(wù)部1.重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟34流程名稱：處理應(yīng)收帳款流程

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部物流中心客戶開始執(zhí)行后的出庫單1執(zhí)行后的發(fā)貨單客戶簽收的隨貨通行單法務(wù)人員開始法律訴訟財(cái)務(wù)管理部否是否是營銷中心財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)記帳使用產(chǎn)品后結(jié)算開發(fā)票并記帳編制帳齡分析表催收應(yīng)收帳款財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)記帳辦公室繼續(xù)催收結(jié)束2345678910客戶是否按合同約定付款是否采取法律手段35流程名稱：處理應(yīng)收帳款流程說明

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.物流中心將出庫單/發(fā)貨單/客戶簽收的隨貨通行單遞交財(cái)務(wù)管理部出庫單/發(fā)貨單/客戶簽收的隨貨通行單2.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)記帳出庫單/發(fā)貨單/客戶簽收的隨貨通行單3.客戶使用產(chǎn)品后辦理結(jié)算手續(xù)開發(fā)票需求4.財(cái)務(wù)管理部開發(fā)票并記帳發(fā)票5.財(cái)務(wù)管理部要定期編制帳齡分析表帳齡分析表6.營銷中心催收應(yīng)收帳款帳齡分析表7.客戶是否按合同約定付款8.客戶付款，財(cái)務(wù)管理部記帳資金9.如果客戶不付款，營銷中心要決定是否采取法律手段催收貸款，如果暫時(shí)不采取法律手段，要繼續(xù)催收10.如果營銷中心決定采取法律手段催收貸款，辦公室法務(wù)人員要開始法律訴訟36流程名稱：預(yù)算編制準(zhǔn)備工作流程

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部各部門編制預(yù)算指導(dǎo)文件

審批財(cái)務(wù)管理部董事會(huì)開始審核通過不通過1234結(jié)束預(yù)算管理委員會(huì)匯總、平衡預(yù)算建議方案

通過不通過5修改預(yù)算指導(dǎo)文件提出經(jīng)營目標(biāo)根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃,編制預(yù)算建議方案

6737流程名稱：預(yù)算編制準(zhǔn)備工作流程說明

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.董事會(huì)提出經(jīng)營目標(biāo)2.財(cái)務(wù)管理部擬定預(yù)算指導(dǎo)文件經(jīng)營目標(biāo)預(yù)算指導(dǎo)文件預(yù)算指導(dǎo)文件3.各部門編制部門預(yù)算草案預(yù)算指導(dǎo)文件部門預(yù)算草案部門預(yù)算草案4.財(cái)務(wù)管理部匯總、平衡預(yù)算草案，形成公司預(yù)算草案部門預(yù)算草案公司預(yù)算草案公司預(yù)算草案5.預(yù)算管理委員會(huì)討論公司預(yù)算草案公司預(yù)算草案公司預(yù)算草案公司預(yù)算草案6.董事會(huì)審核預(yù)算草案，下達(dá)正式經(jīng)營目標(biāo)公司預(yù)算草案正式經(jīng)營目標(biāo)7.財(cái)務(wù)管理部修改預(yù)算指導(dǎo)文件正式經(jīng)營修改后預(yù)算指導(dǎo)文件修改后預(yù)算指導(dǎo)文件38流程名稱：預(yù)算編制流程

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部各部門根據(jù)預(yù)算指導(dǎo)文件,編制部門預(yù)算方案審批財(cái)務(wù)管理部董事會(huì)開始審核通過不通過1234結(jié)束預(yù)算管理委員會(huì)匯總、平衡編制預(yù)算方案通過不通過5下發(fā)執(zhí)行39流程名稱：預(yù)算編制流程說明

流程所有者：財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門根據(jù)修改過的預(yù)算指導(dǎo)文件編制部門預(yù)算修改過的預(yù)算指導(dǎo)文件部門預(yù)算部門預(yù)算2.財(cái)務(wù)管理部匯總、平衡預(yù)算草案，形成公司預(yù)算草案部門預(yù)算公司預(yù)算公司預(yù)算3.預(yù)算管理委員會(huì)審核公司預(yù)算公司預(yù)算公司預(yù)算公司預(yù)算4.董事會(huì)審批公司預(yù)算公司預(yù)算公司預(yù)算5.財(cái)務(wù)管理部下發(fā)預(yù)算正式公司預(yù)算正式公司預(yù)算正式公司預(yù)算40導(dǎo)讀一、經(jīng)營管理流程二、財(cái)務(wù)管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰(zhàn)略管理流程六、審計(jì)督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發(fā)管理流程41人力資源管理流程管理人員業(yè)績考核流程年度綜合考核流程技術(shù)人員工資晉級(jí)流程一般人員工資晉級(jí)流程計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)流程計(jì)劃外部門培訓(xùn)流程外部招聘流程員工臨時(shí)外派培訓(xùn)流程內(nèi)部公開招聘流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程辭退員工流程員工辭職流程42流程名稱：管理人員業(yè)績考核流程

流程所有者：人力資源部人力資源部被考核人部門負(fù)責(zé)人開始組織召開考評(píng)會(huì)被考核人述職確定考核系數(shù)就任務(wù)績效打分匯總、統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果個(gè)人考核結(jié)果制定績效工資發(fā)放方案結(jié)束123456743流程名稱：管理人員業(yè)績考核流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.部門負(fù)責(zé)人組織召開業(yè)績考評(píng)會(huì)2.被考核人述職，講述考核期內(nèi)工作業(yè)績完成情況3.部門負(fù)責(zé)人對(duì)被考核人業(yè)績打分個(gè)人業(yè)績考核打分4.部門負(fù)責(zé)人匯總統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)下屬的考核得分，交人力資源部個(gè)人業(yè)績考核打分部門個(gè)人業(yè)績考核打分5.人力資源部根據(jù)部門負(fù)責(zé)人打分和部門考核系數(shù)確定個(gè)人考核系數(shù)確定個(gè)人考核系數(shù)確定個(gè)人考核系數(shù)6.人力資源部將個(gè)人考核結(jié)果通知被考核人確定個(gè)人考核得分和系數(shù)確定個(gè)人考核得分和系數(shù)7.人力資源部根據(jù)考核結(jié)果制定績效工資發(fā)放方案確定個(gè)人考核系數(shù)績效工資發(fā)放方案44流程名稱：年度綜合考核流程

流程所有者：人力資源部人力資源部被考核人部門負(fù)責(zé)人開始組織召開考評(píng)會(huì)被考核人述職組織強(qiáng)制排序確定考核等級(jí)

就任務(wù)績效、態(tài)度、能力打分

匯總、統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果個(gè)人考核結(jié)果制定員工等級(jí)升降方案

結(jié)束123456745流程名稱：年度綜合考核流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.部門負(fù)責(zé)人組織召開年度綜合考評(píng)會(huì)2.被考核人述職，講述考核期內(nèi)工作業(yè)績完成情況和能力成長情況3.部門負(fù)責(zé)人對(duì)被考核人業(yè)績、能力、態(tài)度打分個(gè)人年度綜合評(píng)分4.部門負(fù)責(zé)人匯總統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)下屬的考核得分，交人力資源部個(gè)人年度綜合評(píng)分部門評(píng)分匯總表5.人力資源部根據(jù)部門負(fù)責(zé)人打分和部門考核系數(shù)組織公司年度考核強(qiáng)制排序部門評(píng)分匯總表員工年度綜合考核排序6.人力資源部將個(gè)人年度綜合考核結(jié)果通知被考核人員工年度綜合考核排序個(gè)人排序種類7.人力資源部根據(jù)考核結(jié)果制定員工等級(jí)升降方案員工年度綜合考核排序員工等級(jí)升降方案46流程名稱：一般人員工資晉級(jí)流程

流程所有者：人力資源部人力資源部公司薪酬與考核委員會(huì)開始根據(jù)績效考核結(jié)果提出人員工資晉級(jí)名單

審批根據(jù)績效考核結(jié)果提出人員工資降級(jí)名單

晉升是否跨級(jí)

結(jié)束開具調(diào)薪單通知員工本人否否是是11234547流程名稱：一般人員工資晉級(jí)流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部根據(jù)考核結(jié)果提出員工工資升級(jí)或降級(jí)的名單考核結(jié)果工資升級(jí)或降級(jí)名單2.人力資源部審核是否有跨級(jí)升降的員工3.員工跨級(jí)升降必須經(jīng)過公司薪酬與考核委員會(huì)審批后才可以辦理工資晉級(jí)手續(xù)工資升級(jí)或降級(jí)名單工資升級(jí)或降級(jí)名單4.如果員工沒有跨級(jí)升降，人力資源部可以直接批準(zhǔn)，辦理工資晉級(jí)手續(xù)工資升級(jí)或降級(jí)名單調(diào)資單5.人力資源部將工資升降級(jí)的結(jié)果通知員工本人調(diào)資單48流程名稱：技術(shù)人員工資晉級(jí)流程

流程所有者：人力資源部人力資源部公司技術(shù)委員會(huì)開始根據(jù)績效考核結(jié)果提出人員工資晉級(jí)名單

審批根據(jù)績效考核結(jié)果提出人員工資降級(jí)名單

晉升是否跨級(jí)

結(jié)束開具調(diào)薪單通知員工本人否否是是11234549流程名稱：技術(shù)人員工資晉級(jí)流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部根據(jù)考核結(jié)果提出員工工資升級(jí)或降級(jí)的名單考核結(jié)果工資升級(jí)或降級(jí)名單2.人力資源部審核是否有跨級(jí)升降的員工3.員工跨級(jí)升降必須經(jīng)過公司技術(shù)委員會(huì)審批后才可以辦理工資晉級(jí)手續(xù)工資升級(jí)或降級(jí)名單工資升級(jí)或降級(jí)名單4.如果員工沒有跨級(jí)升降，人力資源部可以直接批準(zhǔn)，辦理工資晉級(jí)手續(xù)工資升級(jí)或降級(jí)名單調(diào)資單5.人力資源部將工資升降級(jí)的結(jié)果通知人力資源部調(diào)資單50流程名稱：計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)流程

流程所有者：人力資源部受訓(xùn)員工人力資源部部門負(fù)責(zé)人開始提出培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)需求計(jì)劃提交培訓(xùn)總結(jié)結(jié)束1總經(jīng)理培訓(xùn)調(diào)查表匯總提出部門需求計(jì)劃審批選拔受訓(xùn)人員發(fā)布培訓(xùn)通知否是合格否是安排員工參加培訓(xùn)接受培訓(xùn)完成培訓(xùn)記錄,所有資料歸檔234567891051流程名稱：計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.受訓(xùn)員工填寫培訓(xùn)調(diào)查表，提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求培訓(xùn)調(diào)查表2.匯總部門需求調(diào)查表，提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求3.人力資源部根據(jù)部門培訓(xùn)需求和公司人力資源規(guī)劃，提出公司年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求人力資源規(guī)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃4.總經(jīng)理審核批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃5.人力資源部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，發(fā)布培訓(xùn)通知年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)通知6.部門負(fù)責(zé)人選擇受訓(xùn)人員培訓(xùn)通知7.人力資源部進(jìn)行受訓(xùn)人員資格審核8.人力資源部安排受訓(xùn)人員進(jìn)行進(jìn)行培訓(xùn)9.受訓(xùn)人員接受培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行總結(jié)，提交培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告培訓(xùn)總結(jié)10.人力資源部做好員工培訓(xùn)記錄，將相關(guān)培訓(xùn)資料存檔培訓(xùn)總結(jié)52流程名稱：計(jì)劃外部門培訓(xùn)流程

流程所有者：人力資源部受訓(xùn)員工人力資源部部門負(fù)責(zé)人開始提出培訓(xùn)需求簽署意見提交培訓(xùn)總結(jié)結(jié)束1總經(jīng)理培訓(xùn)申請(qǐng)表審批組織員工參加培訓(xùn)發(fā)布通知、培訓(xùn)準(zhǔn)備否是接受培訓(xùn)完成培訓(xùn)記錄,所有資料歸檔23456753流程名稱：計(jì)劃外部門培訓(xùn)流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.部門負(fù)責(zé)人提出部門培訓(xùn)計(jì)劃需求，填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)申請(qǐng)表2.人力資源部要根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃、人力資源規(guī)劃，對(duì)部門培訓(xùn)需求簽署意見培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)申請(qǐng)表3.總經(jīng)理要審批部門負(fù)責(zé)人提出的培訓(xùn)申請(qǐng)培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)申請(qǐng)表4.人力資源部負(fù)責(zé)發(fā)布通知，進(jìn)行培訓(xùn)準(zhǔn)備工作培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)通知5.部門負(fù)責(zé)人組織下屬開展培訓(xùn)6.受訓(xùn)人員接受培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行總結(jié)，提交培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告培訓(xùn)總結(jié)7.人力資源部做好員工培訓(xùn)記錄，將相關(guān)培訓(xùn)資料存檔培訓(xùn)總結(jié)培訓(xùn)記錄54流程名稱：員工臨時(shí)外派培訓(xùn)流程

流程所有者：人力資源部受訓(xùn)員工人力資源部部門負(fù)責(zé)人開始提出培訓(xùn)需求簽署意見提交培訓(xùn)總結(jié)結(jié)束1總經(jīng)理培訓(xùn)申請(qǐng)表簽署意見審批安排培訓(xùn)期間工作登記、通知否是接受培訓(xùn)完成培訓(xùn)記錄,所有資料歸檔234567855流程名稱：員工臨時(shí)外派培訓(xùn)流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.受訓(xùn)員工提出培訓(xùn)需求，填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)申請(qǐng)表2.部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工表現(xiàn)和部門實(shí)際需要，簽署意見3.人力資源部要根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃、人力資源規(guī)劃，對(duì)臨時(shí)外派培訓(xùn)需求簽署意見培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)申請(qǐng)表4.總經(jīng)理要審批受訓(xùn)人提出的培訓(xùn)申請(qǐng)培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)申請(qǐng)表5.人力資源部登記計(jì)劃培訓(xùn)的內(nèi)容、地點(diǎn)和方式，通知被培訓(xùn)人的部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)通知6.部門負(fù)責(zé)人要安排好被培訓(xùn)人培訓(xùn)期間的工作交接7.受訓(xùn)人員接受培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行總結(jié)，提交培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告培訓(xùn)總結(jié)8.人力資源部做好員工培訓(xùn)記錄，將相關(guān)培訓(xùn)資料存檔培訓(xùn)總結(jié)培訓(xùn)記錄56流程名稱：外部招聘流程

流程所有者：人力資源部人力資源部用人部門部門負(fù)責(zé)人/副總經(jīng)理/總經(jīng)理開始臨時(shí)提出人力需求年度人力資源招聘計(jì)劃根據(jù)公司崗位描述，初步擬定職位等級(jí)范圍，提出招聘實(shí)施計(jì)劃總經(jīng)理審批否是發(fā)布招聘信息初步篩選出面試名單面試專業(yè)測(cè)試提出合格候選人名單根據(jù)招聘級(jí)別，由部門負(fù)責(zé)人、副總或總經(jīng)理進(jìn)行最終面試,決定職位職等正式錄用名單體檢是否合格辦理入公司手續(xù)不錄用結(jié)束否是1234567891057流程名稱：外部招聘流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.用人部門臨時(shí)提出用人需求臨時(shí)用人需求2.人力資源部根據(jù)用人部門臨時(shí)提出的需求和公司年度招聘計(jì)劃，提出招聘實(shí)施方案年度招聘計(jì)劃臨時(shí)用人需求招聘實(shí)施計(jì)劃3.總經(jīng)理審批人力資源部招聘實(shí)施計(jì)劃招聘實(shí)施計(jì)劃招聘實(shí)施計(jì)劃4.人力資源部發(fā)布招聘信息招聘實(shí)施計(jì)劃招聘信息5.人力資源部對(duì)收到的應(yīng)聘簡歷，初步篩選出應(yīng)聘名單簡歷面試名單6.人力資源部組織面試面試評(píng)價(jià)7.用人部門負(fù)責(zé)專業(yè)面試，給出面試評(píng)價(jià)面試評(píng)價(jià)8.人力資源部根據(jù)面試結(jié)果提出合格候選人名單面試評(píng)價(jià)合格候選人名單9.部門負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理根據(jù)招聘人員的級(jí)別進(jìn)行最后面試，確定正式錄用名單合格候選人名單正式錄用名單10.對(duì)正式錄用名單上的人員進(jìn)行體檢，合格辦理加入公司手續(xù)，不合格不錄用58流程名稱：內(nèi)部公開招聘流程

流程所有者：人力資源部人力資源部使用部門副總經(jīng)理/總經(jīng)理開始用人部門崗位出現(xiàn)空缺，提出人力需求人力資源部發(fā)布內(nèi)部招聘信息應(yīng)聘人員提交報(bào)名材料人力資源部和用人部門初步篩選出候選人符合要求否是審批否是公布人事調(diào)動(dòng)名單，辦理調(diào)動(dòng)錄用手續(xù)結(jié)束123456759流程名稱：內(nèi)部公開招聘流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.用人部門出現(xiàn)崗位空缺，提出用人需求用人需求2.人力資源部發(fā)布內(nèi)部招聘信息招聘信息用人需求內(nèi)部招聘信息3.應(yīng)聘人員在征的部門負(fù)責(zé)人同意的情況下，遞交報(bào)名資料內(nèi)部招聘信息報(bào)名資料4.人力資源部和用人部門初步篩選出候選人名單報(bào)名資料候選人名單5.使用部門負(fù)責(zé)人要對(duì)候選人進(jìn)行考察，看是否符合要求候選人名單候選人名單6.副總經(jīng)理或總經(jīng)理審核人員是否能調(diào)動(dòng)，如果能調(diào)動(dòng)，批準(zhǔn)調(diào)動(dòng)候選人名單正式調(diào)動(dòng)名單7.公布人事調(diào)動(dòng)名單，辦理調(diào)動(dòng)錄用手續(xù)正式調(diào)動(dòng)名單60流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程

流程所有者：人力資源部人力資源部員工開始副總經(jīng)理/總經(jīng)理公司組織架構(gòu)崗位描述部門職能描述公司職級(jí)職等體系設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路與各部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案各部門負(fù)責(zé)人審批確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層在績效評(píng)估過程中與員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論員工職業(yè)規(guī)劃存檔作為將來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考結(jié)束不通過通過123456761流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部要根據(jù)公司人力資源規(guī)劃、公司組織結(jié)構(gòu)、公司崗位描述等設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路職業(yè)生涯發(fā)展道路規(guī)劃2.人力資源部與各部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案職業(yè)生涯發(fā)展道路規(guī)劃職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案3.根據(jù)員工的職級(jí)由副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批方案職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案4.人力資源部確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案5.部門負(fù)責(zé)人在績效評(píng)估過程中與員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論6.員工提出自己的職業(yè)規(guī)劃員工職業(yè)規(guī)劃7.存檔作為將來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考員工職業(yè)規(guī)劃62流程名稱：員工辭職流程

流程所有者：人力資源部領(lǐng)辭職表，辦理辭職手續(xù)結(jié)束簽署意見簽批辭職員工直接上級(jí)人力資源部部門負(fù)責(zé)人/副總/總經(jīng)理開始提出辭職申請(qǐng)協(xié)同人力資源部和員工談話溝通12345678手續(xù)完畢，開具結(jié)算單根據(jù)情況決定是否挽留接受挽留是否63流程名稱：員工辭職流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1欲辭職員工向本部門提出書面辭職申請(qǐng)辭職理由辭職申請(qǐng)2直接上級(jí)會(huì)同人力資源部和辭職員工談話，了解辭職原因辭職理由3根據(jù)實(shí)際情況對(duì)員工進(jìn)行挽留4員工接受挽留則結(jié)束辭職5員工不接受挽留，人力資源部簽署意見辭職申請(qǐng)辭職申請(qǐng)6根據(jù)員工級(jí)別由部門負(fù)責(zé)人/副總/總經(jīng)理簽批辭職申請(qǐng)辭職申請(qǐng)7欲辭職員工辦理辭職手續(xù)辭職表8辭職交接手續(xù)辦理完畢后交人力室，人力室開具結(jié)算單為其辦理結(jié)算手續(xù)辭職表結(jié)算單64流程名稱：辭退員工流程

流程所有者：人力資源部辦理辭退手續(xù)提出辭退理由通知被辭退員工暫停開具結(jié)算單結(jié)束審核批準(zhǔn)手續(xù)辦理完畢通知被辭退員工主管部門被辭退員工主管部門人力資源部是開始否是否2345678969副總/總經(jīng)理165流程名稱：辭退員工流程說明

流程所有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1員工所在部門提出被辭退員工的書面申請(qǐng)申請(qǐng)表2人力室對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核3主管經(jīng)理對(duì)經(jīng)人力室審核后的申請(qǐng)表審批申請(qǐng)表4主管經(jīng)理不批準(zhǔn)在人力室存檔5主管經(jīng)理批準(zhǔn)由人力室通知被辭退員工主管部門6主管部門通知被辭退員工7被辭退員工辦理辭退手續(xù)辭退表8辭退手續(xù)到人力室結(jié)算9手續(xù)辦理完全人力室開具結(jié)算單結(jié)算單66導(dǎo)讀一、經(jīng)營管理流程二、財(cái)務(wù)管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰(zhàn)略管理流程六、審計(jì)督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發(fā)管理流程67辦公管理流程公司專題會(huì)議組織管理辦公用品需購計(jì)劃制定公司檔案外借辦公室指定檔案歸檔法律事務(wù)處理合同審核管理債務(wù)糾紛處理辦公室印鑒管理危機(jī)事件處理68流程名稱：公司級(jí)專題會(huì)議組織流程

流程擁有者：辦公室召開會(huì)議部門辦公室總經(jīng)理其他各部門開始上報(bào)公司級(jí)專題會(huì)議申請(qǐng)審批下發(fā)會(huì)議通知會(huì)議準(zhǔn)備和服務(wù)工作組織召開會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議資料做好會(huì)議記錄,編寫會(huì)議記要會(huì)議紀(jì)要是否下發(fā)會(huì)議記要或行文結(jié)束審批是否會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要12345678969流程名稱：公司級(jí)專題會(huì)議組織流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.召開會(huì)議部門上報(bào)公司級(jí)專題會(huì)議書面申請(qǐng)公司級(jí)專題會(huì)議申請(qǐng)書2.總經(jīng)理審批部門公司級(jí)專題會(huì)議申請(qǐng)書公司級(jí)專題會(huì)議申請(qǐng)書批復(fù)3.辦公室接到批準(zhǔn)的會(huì)議申請(qǐng)，安排會(huì)議議程，下發(fā)會(huì)議通知批準(zhǔn)的會(huì)議申請(qǐng)會(huì)議通知會(huì)議議程會(huì)議議程表4.各部門接到會(huì)議通知后，準(zhǔn)備好參加會(huì)議的材料會(huì)議通知部門參會(huì)材料5.辦公室做好會(huì)議材料的準(zhǔn)備、會(huì)場(chǎng)布置、食宿安排等準(zhǔn)備和服務(wù)工作會(huì)議議程會(huì)議材料/會(huì)場(chǎng)布置/食宿安排6.會(huì)議申請(qǐng)的部門組織召開會(huì)議，做好會(huì)議主持工作7.辦公室做好會(huì)議記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要會(huì)議記錄會(huì)議紀(jì)要8.將編寫好的會(huì)議紀(jì)要交總經(jīng)理審批，是否下發(fā)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要9.辦公室下發(fā)會(huì)議紀(jì)要或行文，發(fā)到會(huì)議召集部門、總經(jīng)理和其他相關(guān)部門會(huì)議紀(jì)要批復(fù)會(huì)議紀(jì)要行文70流程名稱：辦公用品需購計(jì)劃制定流程

流程擁有者：辦公室公司各部門供應(yīng)部制定并提交年度需購計(jì)劃制定各部門年度辦公用品定額表24經(jīng)營管理部辦公室開始辦理入庫手續(xù)匯總、編制年度需購計(jì)劃1總經(jīng)理審批同意根據(jù)庫存情況發(fā)出需購計(jì)劃實(shí)施采購3結(jié)束編制年度經(jīng)營計(jì)劃是否入庫單入庫單財(cái)務(wù)管理部編制年度預(yù)算5567871流程名稱：辦公用品需購計(jì)劃制定流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.辦公室據(jù)歷史數(shù)據(jù)和部門當(dāng)年人員調(diào)整情況及當(dāng)年工作特點(diǎn)制定各部門年度辦公用品定額歷史用量各部門年度定額各部門年度定額表2.將年度定額表交總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)同意后下發(fā)到各部門各部門年度定額表總經(jīng)理批復(fù)意見3.各部門根據(jù)定額制定并報(bào)交年度需購計(jì)劃各部門年度定額表各部門年度需購計(jì)劃各部門年度需購計(jì)劃表4.辦公室將各部門年度需購計(jì)劃匯總，制定公司年度辦公用品需購計(jì)劃各部門年度需購計(jì)劃公司年度辦公用品需購計(jì)劃公司年度辦公用品需購計(jì)劃表5.年度辦公用品需購計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部列入公司預(yù)算和經(jīng)營管理部列入公司經(jīng)營計(jì)劃后，審批后返回到公司辦公室經(jīng)審批的公司年度辦公用品需購計(jì)劃6.辦公室根據(jù)庫存情況向供應(yīng)部發(fā)出分批采購的年度需購計(jì)劃庫存情況使用部門的緩急年度需購計(jì)劃年度需購計(jì)劃表7.供應(yīng)部實(shí)施采購年度需購計(jì)劃分批采購用品8.辦公室辦公用品管理人員辦理采購物品的入庫手續(xù)，將入庫單分送財(cái)務(wù)部和供應(yīng)部采購物品入庫單入庫單72指定歸檔材料清單流程名稱：公司辦公室指定檔案歸檔流程

流程擁有者：辦公室收集整理指定的檔案材料辦公室檔案管理人員開始下發(fā)指定歸檔清單各部門檔案管理人員1審核齊全？辦理交接手續(xù)立卷歸檔結(jié)束是否上交指定的材料2345673流程名稱：公司辦公室指定檔案歸檔流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.年末辦公室檔案管理人員將指定由辦公室保管的檔案資料清單下發(fā)到各部門，做好催繳工作指定歸檔材料清單指定歸檔材料清單2.各部門兼職檔案管理人員按清單收集、整理制定的歸檔材料辦公室指定的檔案清單3.整理好材料后，部門上交指定的歸檔材料4.辦公室檢查上交的檔案是否齊全，是否符合要求指定歸檔材料清單/整理標(biāo)準(zhǔn)5.將符合要求的檔案辦理歸檔手續(xù)，辦好交接清單指定歸檔材料清單交接清單交接清單6.辦公室檔案管理人員將收集的材料進(jìn)行整理立卷工作，做好檔案登記保管工作指定歸檔材料形成卷宗/檔案檢索目錄74流程名稱：公司檔案外借流程

流程擁有者：辦公室填寫借閱文件資料申請(qǐng)單各部門檔案管理人員開始審核填寫完整？1審批辦理借閱登記借閱帶走結(jié)束否室內(nèi)查閱檔案借閱人員相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批否是是2546375流程名稱：公司檔案外借流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.借閱人填寫借閱文件資料申請(qǐng)單借閱文件資料申請(qǐng)單借閱文件資料申請(qǐng)單2.檔案管理人員審核申請(qǐng)單是否填寫無誤借閱文件資料申請(qǐng)單3.主管領(lǐng)導(dǎo)審批是否可將檔案帶走外借借閱文件資料申請(qǐng)單4.領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，檔案管理人員辦理借出手續(xù)借閱登記簿5.借閱帶走，辦好相關(guān)手續(xù)6.主管領(lǐng)導(dǎo)不同意，借閱人在檔案保管室內(nèi)查閱查閱歸還登記76流程名稱：法律事務(wù)處理流程

流程擁有者：辦公室法律服務(wù)申請(qǐng)表辦公室總經(jīng)理開始提出法律事務(wù)咨詢申請(qǐng)各部門1外部法律咨詢機(jī)構(gòu)是否需要外部法律服務(wù)審批提供法律咨詢服務(wù)聯(lián)系外部法律咨詢機(jī)構(gòu)提供服務(wù)付費(fèi)并報(bào)帳處理結(jié)束是否是否723654記錄歸檔877流程名稱：法律事務(wù)處理流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.公司相關(guān)部門提出法律事務(wù)咨詢申請(qǐng)法律事務(wù)服務(wù)申請(qǐng)單法律事務(wù)服務(wù)申請(qǐng)單2.判斷是否需要外部法律機(jī)構(gòu)支持法律事務(wù)服務(wù)申請(qǐng)單3.法務(wù)人員提供法律事務(wù)咨詢服務(wù)咨詢建議4.主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)服務(wù)請(qǐng)求進(jìn)行審批法律事務(wù)服務(wù)申請(qǐng)單審批同意5.聯(lián)系外部法律咨詢機(jī)構(gòu)6.外部咨詢機(jī)構(gòu)提供服務(wù)法律事務(wù)咨詢服務(wù)記錄7.付費(fèi)并報(bào)賬處理8.做好法律服務(wù)的記錄、反饋、材料歸檔工作法律事務(wù)服務(wù)記錄反饋法律事務(wù)服務(wù)記錄反饋表78辦公室營銷中心總監(jiān)銷售業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)部營銷支持部債務(wù)人（單位）案件受理法院開始貸款回收異常向辦公室申請(qǐng)法律服務(wù)審查落實(shí)證據(jù)落實(shí)訴訟時(shí)效落實(shí)債權(quán)數(shù)額債權(quán)單位基本概括通知業(yè)務(wù)員配合非訴訟調(diào)解滿足條件收回欠款起訴判決自動(dòng)履行或申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行結(jié)案歸檔是否123456789101112流程名稱：債務(wù)糾紛處理流程

流程擁有者：辦公室辦公室主任批準(zhǔn)后法務(wù)人員受理請(qǐng)求結(jié)束1379流程名稱：債務(wù)糾紛處理流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出表格表單1.銷售部門發(fā)現(xiàn)回款異常回款單匯票2.將信息反饋到營銷總監(jiān)，決定向辦公室申請(qǐng)法律服務(wù)法律服務(wù)申請(qǐng)單法律服務(wù)申請(qǐng)單3.辦公室主任批準(zhǔn)后由法務(wù)人員受理申請(qǐng)法律服務(wù)申請(qǐng)單法律服務(wù)申請(qǐng)單4.法務(wù)人員開展審查、落實(shí)證據(jù)工作5.找銷售部門落實(shí)訴訟時(shí)效，會(huì)同財(cái)務(wù)部審查合同付款條款、落實(shí)欠款數(shù)額、找營銷支持部了解債務(wù)單位償還能力，了解債務(wù)單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資信等基本概況債務(wù)單位情況報(bào)告6.通知業(yè)務(wù)員配合工作，提供相關(guān)情況7.進(jìn)行非訴訟調(diào)解，協(xié)商解決問題調(diào)解記錄8.非訴訟調(diào)解是否滿足公司對(duì)回款的要求調(diào)解記錄9.對(duì)滿足公司條件的非訴訟調(diào)解，收回貨款匯票、匯款單協(xié)議書10.非訴訟調(diào)解失敗，到有管轄權(quán)法院起訴，以要回貨款起訴書11.依法判決判決書12.債務(wù)單位償還貨款，自動(dòng)履行或申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行匯款單13結(jié)案后法務(wù)人員要做好歸檔和信息反饋工作法律事務(wù)檔案法律咨詢服務(wù)記錄表80流程名稱：合同審核流程

流程擁有者：辦公室法律服務(wù)申請(qǐng)表辦公室開始填寫法律服務(wù)申請(qǐng)單各部門1接受請(qǐng)求簽訂合同提出審核修改建議并反饋給相關(guān)部門法律服務(wù)記錄表結(jié)束訂立非例行性合同423581流程名稱：合同審核流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門對(duì)外簽訂的合同非公司合同范本，有變動(dòng)條款或特別要求2.按合同管理規(guī)定需提請(qǐng)法務(wù)人員審核，或協(xié)助制定條款，填寫法律服務(wù)申請(qǐng)書交公司辦公室法律服務(wù)申請(qǐng)表法律服務(wù)申請(qǐng)表3.辦公室法務(wù)人員接受法律服務(wù)申請(qǐng)法律服務(wù)申請(qǐng)表4.對(duì)合同條款進(jìn)行審核，提出修改建議，并做好法律服務(wù)記錄和信息反饋工作合同草案合同條款建議/法律服務(wù)咨詢記錄法律服務(wù)咨詢記錄表5.結(jié)合法務(wù)人員的建議簽訂合同合同草案合同82印鑒使用登記表使用印鑒流程名稱：辦公室印鑒管理流程

流程擁有者：辦公室各使用部門辦公室主任開始結(jié)束審批同意？填寫印鑒使用申請(qǐng)表12印鑒使用申請(qǐng)表辦公室印鑒管理人員3是否83流程名稱：辦公室印鑒管理流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門填寫印鑒使用申請(qǐng)，交辦公室主任審批印鑒使用申請(qǐng)表2.辦公室主任審批3.審批同意的由印鑒管理人員蓋章，并填寫印鑒使用登記表印鑒使用登記表84流程名稱：危機(jī)事件處理流程

流程擁有者：辦公室外部環(huán)境/媒體開始辦公室發(fā)生重大事件，及時(shí)上報(bào)辦公室危機(jī)處理小組是否需要啟動(dòng)危機(jī)事件處理機(jī)制和事件相關(guān)部門調(diào)查事件原因，進(jìn)行危機(jī)評(píng)審\分析，擬定處理措施按正常程序辦理是否指定專人開展危機(jī)公關(guān)和公眾、媒體溝通危機(jī)事件成功結(jié)束和事件相關(guān)部門、當(dāng)事人溝通協(xié)調(diào)相關(guān)檔案存檔結(jié)束12345667885流程名稱：危機(jī)事件處理流程

流程擁有者：辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.和危機(jī)事件相關(guān)的部門人員及時(shí)反饋信息給危機(jī)事件處理小組發(fā)生重大事件危機(jī)事件信息2.辦公室判斷是否需要啟動(dòng)危機(jī)事件應(yīng)對(duì)機(jī)制危機(jī)事件信息啟動(dòng)機(jī)制或按正常程序辦理3.按正常程序處理4.啟動(dòng)危機(jī)事件處理機(jī)制，調(diào)查事件原因，進(jìn)行危機(jī)評(píng)審\分析，擬定處理措施啟動(dòng)危機(jī)事件處理機(jī)制危機(jī)事件調(diào)查報(bào)告危機(jī)事件調(diào)查報(bào)告5.總經(jīng)理作為危機(jī)處理小組組長指定專人開展危機(jī)公關(guān)危機(jī)公關(guān)人員6.做好危機(jī)公關(guān)工作，和公眾、媒體、事件相關(guān)部門、當(dāng)事人溝通協(xié)調(diào)危機(jī)公關(guān)公司對(duì)事件的解釋7.危機(jī)事件得到成功處理，小組宣布危機(jī)結(jié)束8.辦公室將危機(jī)事件處理過程中的相關(guān)資料歸檔處理材料，會(huì)議記錄檔案資料86導(dǎo)讀一、經(jīng)營管理流程二、財(cái)務(wù)管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰(zhàn)略管理流程六、審計(jì)督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發(fā)管理流程87戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略實(shí)施與評(píng)估投資管理投資轉(zhuǎn)讓回收管理88流程名稱：戰(zhàn)略制定流程

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部開始戰(zhàn)略發(fā)展部搜集戰(zhàn)略情報(bào)確定戰(zhàn)略目標(biāo)各職能部門制定公司整體戰(zhàn)略識(shí)別公司外部環(huán)境機(jī)會(huì)威脅分析內(nèi)部資源能力評(píng)估現(xiàn)有戰(zhàn)略擬定職能戰(zhàn)略確定公司戰(zhàn)略定位總經(jīng)理否同意？是否同意？是董事會(huì)戰(zhàn)略實(shí)施流程1234678910589流程名稱：戰(zhàn)略制定流程

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.搜集戰(zhàn)略情報(bào)情報(bào)清單戰(zhàn)略信息情報(bào)2.評(píng)估現(xiàn)有戰(zhàn)略現(xiàn)有戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估分析報(bào)告3.識(shí)別公司外部環(huán)境機(jī)會(huì)威脅外部信息外部環(huán)境分析4.分析內(nèi)部資源能力內(nèi)部信息內(nèi)部能力分析5.確定公司戰(zhàn)略定位內(nèi)外分析報(bào)告戰(zhàn)略定位報(bào)告6.確定戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)體系7擬定職能戰(zhàn)略職能信息職能戰(zhàn)略8制定公司整體戰(zhàn)略各職能戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃9總經(jīng)理審批后，上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)10董事會(huì)審批同意后組織戰(zhàn)略的實(shí)施90流程名稱：戰(zhàn)略實(shí)施與評(píng)估流程

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部開始戰(zhàn)略發(fā)展部各職能部門總經(jīng)理董事會(huì)戰(zhàn)略實(shí)施控制職能戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)估否是需要調(diào)整？否否同意？是同意？是結(jié)束戰(zhàn)略調(diào)整方案戰(zhàn)略實(shí)施流程12345691流程名稱：戰(zhàn)略實(shí)施與評(píng)估流程

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門職能戰(zhàn)略的實(shí)施職能戰(zhàn)略2.進(jìn)行戰(zhàn)略實(shí)施過程控制3.進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估，了解戰(zhàn)略成效，決定是否需要調(diào)整評(píng)估報(bào)告4.當(dāng)評(píng)估認(rèn)為戰(zhàn)略需要調(diào)整，和戰(zhàn)略不適應(yīng)公司發(fā)展或戰(zhàn)略無法實(shí)施時(shí)，應(yīng)制定戰(zhàn)略調(diào)整方案評(píng)估報(bào)告戰(zhàn)略調(diào)整方案5.總經(jīng)理審批同意調(diào)整方案？戰(zhàn)略調(diào)整方案戰(zhàn)略調(diào)整方案6.董事會(huì)審批同意后，進(jìn)行戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略調(diào)整方案戰(zhàn)略調(diào)整決議7.92流程名稱：投資管理流程

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部開始戰(zhàn)略發(fā)展部投資情報(bào)搜集項(xiàng)目交易接收其他部門項(xiàng)目總結(jié)評(píng)估項(xiàng)目合同談判草擬項(xiàng)目合同投資項(xiàng)目分析項(xiàng)目移交簽訂正式合同公司高層領(lǐng)導(dǎo)否同意？是需要組成專家組？組成項(xiàng)目分析專家組否是否同意？否是項(xiàng)目建設(shè)/生產(chǎn)部門結(jié)束否結(jié)束放棄？否是12346789101112593流程名稱：投資管理流程

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.進(jìn)行投資項(xiàng)目信息搜集和調(diào)查

公司戰(zhàn)略和高層指令調(diào)查報(bào)告2.如果需要組成評(píng)估專家組3.進(jìn)行投資項(xiàng)目分析調(diào)查報(bào)告、數(shù)據(jù)分析報(bào)告4.上報(bào)分析報(bào)告，高層決定是否同意項(xiàng)目投資？分析報(bào)告和建議公司投資決定5.高層暫不同意，決定繼續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目補(bǔ)充分析董事會(huì)決定補(bǔ)充分析結(jié)論6.當(dāng)公司高層同意投資時(shí)，進(jìn)行項(xiàng)目談判董事會(huì)決定投資意向7.高層同意合同意向時(shí)進(jìn)行正式合同洽談，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)投資意向投資合同8高層審批達(dá)成的投資合同投資合同投資合同9簽訂正式項(xiàng)目合同合同草案生效合同10高層審查正式合同轉(zhuǎn)讓合同草案轉(zhuǎn)讓合同草案11交易雙方進(jìn)行項(xiàng)目交易接收轉(zhuǎn)讓合同移交清單12進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)評(píng)估項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告1394流程名稱：投資轉(zhuǎn)讓回收管理流程

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部開始戰(zhàn)略發(fā)展部出現(xiàn)項(xiàng)目回收或者轉(zhuǎn)讓情況項(xiàng)目交易接收財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總結(jié)評(píng)估尋找項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓方，轉(zhuǎn)讓談判進(jìn)行損失分析草擬項(xiàng)目合同進(jìn)行投資項(xiàng)目效益分析項(xiàng)目移交簽訂正式合同公司高層領(lǐng)導(dǎo)否回收轉(zhuǎn)讓？是需要組成評(píng)估專家組？組成項(xiàng)目分析專家組是否結(jié)束同意？否是外部項(xiàng)目接收單位結(jié)束回收？否同意？否是財(cái)務(wù)審計(jì)資產(chǎn)評(píng)估放棄？否是12346789101113125是95流程名稱：投資轉(zhuǎn)讓回收管理流程

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)營狀況不良出現(xiàn)需要回收轉(zhuǎn)讓情況時(shí)啟動(dòng)回收轉(zhuǎn)讓管理財(cái)務(wù)報(bào)表工作計(jì)劃2.如果需要組成評(píng)估專家組3.進(jìn)行投資項(xiàng)目效益分析財(cái)務(wù)報(bào)表效益分析結(jié)論4.上報(bào)分析報(bào)告，董事會(huì)決定是否同意項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓？分析報(bào)告和建議5.當(dāng)董事會(huì)不同意轉(zhuǎn)讓回收時(shí)，是否繼續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目分析董事會(huì)決定繼續(xù)分析結(jié)論6.當(dāng)董事會(huì)同意轉(zhuǎn)讓回收時(shí)，決定是采取回收還是轉(zhuǎn)讓？決定回收時(shí)，財(cái)務(wù)進(jìn)行投資項(xiàng)目的審計(jì)資產(chǎn)評(píng)估董事會(huì)決定投資項(xiàng)目資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告7.尋找項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓方，進(jìn)行項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓談判轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議8高層審批達(dá)成的初步協(xié)議，如果同意框架協(xié)議，進(jìn)行損失分析轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議損失分析9進(jìn)行損失分析，草擬項(xiàng)目合同損失分析結(jié)論項(xiàng)目合同10高層審查正式合同轉(zhuǎn)讓合同草案轉(zhuǎn)讓合同草案11簽訂正式合同合同草案生效合同12交易雙方進(jìn)行項(xiàng)目交易接收轉(zhuǎn)讓合同移交清單13進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)評(píng)估項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告96導(dǎo)讀一、經(jīng)營管理流程二、財(cái)務(wù)管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰(zhàn)略管理流程六、審計(jì)督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發(fā)管理流程97審計(jì)督察管理流程審計(jì)立項(xiàng)及執(zhí)行流程審計(jì)申訴流程98流程名稱：審計(jì)立項(xiàng)及執(zhí)行流程

流程所有者：審計(jì)督察部被審計(jì)部門根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃及公司高層委托,編制審計(jì)實(shí)施方案審計(jì)督察部總經(jīng)理/董事長/審計(jì)委員會(huì)開始審核是否128結(jié)束審計(jì)立項(xiàng)審批人下達(dá)審計(jì)通知書內(nèi)部審計(jì)報(bào)告審批是否3準(zhǔn)備審計(jì)資料實(shí)施申請(qǐng)，和被審計(jì)部門初步溝通形成初步審計(jì)結(jié)論形成正式審計(jì)報(bào)告，送相關(guān)人員內(nèi)部審計(jì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)報(bào)告4567999流程名稱：審計(jì)立項(xiàng)及執(zhí)行流程說明

流程所有者：審計(jì)督察部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.審計(jì)督察部根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)委托，提出審計(jì)實(shí)施方案審計(jì)計(jì)劃審計(jì)委托審計(jì)實(shí)施方案2.立項(xiàng)審批人對(duì)審計(jì)實(shí)施方案進(jìn)行審批審計(jì)實(shí)施方案審計(jì)實(shí)施方案3.審計(jì)督察部給被審計(jì)部門下達(dá)審計(jì)通知書審計(jì)實(shí)施方案審計(jì)通知書4.被審計(jì)部門準(zhǔn)備審計(jì)資料審計(jì)通知書審計(jì)資料5.審計(jì)督察部實(shí)施審計(jì)審計(jì)資料6.審計(jì)督察部和被審計(jì)部門溝通7.審計(jì)督察部出具初步審計(jì)結(jié)論初步審計(jì)結(jié)論8.立項(xiàng)審批人審核審計(jì)督察部的初步審計(jì)結(jié)論初步審計(jì)結(jié)論初步審計(jì)結(jié)論9.初步審計(jì)結(jié)論審批通過，審計(jì)督察部將內(nèi)部審計(jì)報(bào)告送公司領(lǐng)導(dǎo)和被審計(jì)部門初步審計(jì)結(jié)論內(nèi)部審計(jì)報(bào)告100被審計(jì)部門提出申訴是否需要復(fù)審審計(jì)督察部審計(jì)仲裁聽證會(huì)開始123結(jié)束審計(jì)立項(xiàng)審批人組織召開審計(jì)仲裁聽證會(huì)不復(fù)審復(fù)審5下發(fā)審計(jì)報(bào)告，督察執(zhí)行執(zhí)行流程名稱：審計(jì)申訴流程

流程所有者：審計(jì)督察部安排人員復(fù)審，重新出具審計(jì)報(bào)告4101流程名稱：審計(jì)申訴流程說明

流程所有者：審計(jì)督察部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.被審計(jì)部門向?qū)徲?jì)立項(xiàng)審批人提出立項(xiàng)申請(qǐng)審計(jì)申訴報(bào)告2.審計(jì)立項(xiàng)審批人收到申訴報(bào)告后，要組織召開審計(jì)仲裁委員會(huì)審計(jì)申訴報(bào)告3.審計(jì)仲裁委員會(huì)仲裁審計(jì)申訴報(bào)告仲裁決定4.如果仲裁需要復(fù)審，審計(jì)督察部安排人員復(fù)審仲裁決定安排人員復(fù)審5.如果仲裁不需要復(fù)審，則下達(dá)內(nèi)審決定，督促執(zhí)行仲裁決定內(nèi)審決定102導(dǎo)讀一、經(jīng)營管理流程二、財(cái)務(wù)管理流程三、人力資源管理流程四、辦公管理流程五、戰(zhàn)略管理流程六、審計(jì)督察管理流程七、制造管理流程八、營銷管理流程九、研發(fā)管理流程103生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)制造管理計(jì)量器具管理生產(chǎn)設(shè)備管理模具設(shè)計(jì)制造質(zhì)量事故報(bào)告104流程名稱：生產(chǎn)計(jì)劃管理流程

流程擁有者：制造中心供應(yīng)部計(jì)劃科銷售中心技術(shù)中心物流中心編制月度生產(chǎn)計(jì)劃編制月度銷售計(jì)劃一次訂貨大于100噸？編制日常生產(chǎn)計(jì)劃開始日常銷售計(jì)劃編制大宗生產(chǎn)計(jì)劃組織訂單評(píng)審編制物料需求計(jì)劃物料分解訂單要求能否滿足？日常生產(chǎn)計(jì)劃包裝模具計(jì)劃物料需求計(jì)劃提出采購申請(qǐng)安全庫存夠嗎？車間編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃準(zhǔn)備包裝模具發(fā)料大宗生產(chǎn)計(jì)劃包裝模具計(jì)劃結(jié)束否是是否物料分解物料分解否是生產(chǎn)制造流程采購實(shí)施流程改訂單？與客戶溝通結(jié)束是否領(lǐng)料12346789101113125814105流程名稱：生產(chǎn)計(jì)劃管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.組織訂單評(píng)審銷售訂單日常銷售計(jì)劃2.與客戶溝通調(diào)整訂單訂單調(diào)整請(qǐng)求調(diào)整銷售訂單3.屬于大宗訂貨的，編制大宗生產(chǎn)計(jì)劃日常銷售計(jì)劃大宗生產(chǎn)計(jì)劃大宗生產(chǎn)計(jì)劃表4.對(duì)大宗生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料分解大宗生產(chǎn)計(jì)劃物料清單（配方）大宗生產(chǎn)物料需求5.編制物料需求計(jì)劃大宗生產(chǎn)物料需求常備物料補(bǔ)充需求大宗、常備物料需求計(jì)劃大宗物料需求計(jì)劃表、常備物料需求計(jì)劃表6.其他訂貨，編制日常生產(chǎn)計(jì)劃日常銷售計(jì)劃日常生產(chǎn)計(jì)劃日常生產(chǎn)計(jì)劃表7.對(duì)日常生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料分解日常生產(chǎn)計(jì)劃物料清單（配方）日常生產(chǎn)物料需求8根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃日常生產(chǎn)計(jì)劃，大宗生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃9車間按照作業(yè)計(jì)劃領(lǐng)料，作業(yè)計(jì)劃領(lǐng)料單10物料中心發(fā)料，同時(shí)監(jiān)視物料安全庫存，判定是否需要再訂貨庫房庫存數(shù)據(jù)常備計(jì)劃補(bǔ)充計(jì)劃常備計(jì)劃補(bǔ)充采購計(jì)劃表11編制月度銷售計(jì)劃月度訂貨預(yù)測(cè)12編制月度生產(chǎn)計(jì)劃月度銷售計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃表13月度物料分解月度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)物料需求14編制月度物料需求計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度需求計(jì)劃月度物料需求計(jì)劃106流程名稱：質(zhì)量事故報(bào)告流程

流程擁有者：制造中心總經(jīng)理制造中心生產(chǎn)部事故報(bào)告開始發(fā)現(xiàn)制造過程質(zhì)量問題車間出現(xiàn)問題當(dāng)天，向生產(chǎn)部報(bào)告審查質(zhì)量報(bào)告事故2天內(nèi)，提交書面報(bào)告結(jié)束中等及以上事故嗎？特大事故嗎？是否否了解事故及獎(jiǎng)罰處理制定并落實(shí)糾正措施達(dá)到事故等級(jí)嗎？是否審查質(zhì)量報(bào)告質(zhì)量事故調(diào)查處理流程檢查車間糾正和獎(jiǎng)懲處理落實(shí)車間內(nèi)部處罰是事故報(bào)告結(jié)束開始檢查發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量問題結(jié)束檢查事故糾正和獎(jiǎng)懲處理結(jié)束12345107流程名稱：質(zhì)量事故報(bào)告流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.出現(xiàn)質(zhì)量問題當(dāng)天向生產(chǎn)部口頭報(bào)告質(zhì)量問題口頭報(bào)告2.達(dá)到中等及以上的質(zhì)量事故向制造中心報(bào)告質(zhì)量事故口頭報(bào)告3.特大質(zhì)量事故向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量事故口頭報(bào)告4.達(dá)到質(zhì)量事故等級(jí)的問題提交書面報(bào)告質(zhì)量事故書面報(bào)告質(zhì)量事故報(bào)告5.審查質(zhì)量事故報(bào)告質(zhì)量事故報(bào)告報(bào)告審批意見質(zhì)量事故報(bào)告6.7.108流程名稱：生產(chǎn)制造管理流程

流程擁有者：制造中心否是自檢合格？生產(chǎn)部工序生產(chǎn)物流中心1生產(chǎn)計(jì)劃管理流程車間制造中心包裝成品檢驗(yàn)轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)合格？返工或報(bào)廢交庫生產(chǎn)質(zhì)量記錄生產(chǎn)調(diào)度設(shè)備管理流程計(jì)量管理流程合格？模具設(shè)計(jì)制造流程成品入庫流程否否是統(tǒng)計(jì)上報(bào)結(jié)束2456789103編制作業(yè)計(jì)劃返工或報(bào)廢是109流程名稱：生產(chǎn)制造管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.接到制造中心的生產(chǎn)計(jì)劃以后，編制作業(yè)計(jì)劃，進(jìn)行排產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃模具包裝計(jì)劃作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃2.開始工序生產(chǎn)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃提交產(chǎn)品、記錄3.關(guān)注生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)解決生產(chǎn)問題生產(chǎn)進(jìn)度4.各工序?qū)ιa(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格提交轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)工序產(chǎn)品自檢合格半成品5.自檢不合格產(chǎn)品，經(jīng)過返工自檢仍然不合格，報(bào)廢處理不合格半成品報(bào)廢半成品6.轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)不合格，進(jìn)行返工，不得流入下一工序自檢合格半成品不合格半成品7.所有工序完成之后，由生產(chǎn)部質(zhì)檢進(jìn)行成品檢驗(yàn)車間提交成品合格成品8.成品檢驗(yàn)合格，流入包裝工序合格成品包裝產(chǎn)品9.辦理交庫手續(xù)包裝產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單10.填寫、匯總和保存生產(chǎn)過程中的各種原始記錄表格，匯總上報(bào)生產(chǎn)、質(zhì)量信息生產(chǎn)信息生產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表生產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表110生產(chǎn)設(shè)備需求計(jì)劃流程名稱：生產(chǎn)設(shè)備管理流程

流程擁有者：制造中心否是審批通過？設(shè)備管理科提出設(shè)備需求開始生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)帳編制設(shè)備大修計(jì)劃填寫設(shè)備維修記錄結(jié)束分管領(lǐng)導(dǎo)13采購部采購實(shí)施流程對(duì)需求進(jìn)行調(diào)研2安裝測(cè)試生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備大修通知組織設(shè)備檢修日常故障檢修4驗(yàn)收入庫設(shè)備使用車間交付使用設(shè)備大修不合格合格維修驗(yàn)收？開始生產(chǎn)管理流程采購計(jì)劃流程5678910121314151611111流程名稱：生產(chǎn)設(shè)備管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.生產(chǎn)車間根據(jù)實(shí)際需要提出對(duì)生產(chǎn)設(shè)備新的需求生產(chǎn)設(shè)備需求生產(chǎn)設(shè)備需求單生產(chǎn)設(shè)備需求單2.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的需求進(jìn)行調(diào)研，主要包括確定滿足需求可選設(shè)備，各種可選設(shè)備比較等生產(chǎn)設(shè)備需求單調(diào)研結(jié)果調(diào)研報(bào)告3.生產(chǎn)部門根據(jù)調(diào)研報(bào)告和預(yù)算，制定生產(chǎn)設(shè)備需求計(jì)劃調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)設(shè)備采購安裝計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備采購安裝計(jì)劃4.制造中心總監(jiān)生產(chǎn)設(shè)備購置申請(qǐng)進(jìn)行審批，如未能審批通過則由申請(qǐng)部門調(diào)整申請(qǐng)內(nèi)容；如通過則進(jìn)行下一步5.生產(chǎn)部設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備到貨檢驗(yàn)庫房報(bào)檢通知采購驗(yàn)收單驗(yàn)收單6.進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試采購驗(yàn)收單調(diào)試驗(yàn)收單驗(yàn)收單7.設(shè)備管理科建立設(shè)備臺(tái)帳，登入新設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收單生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備臺(tái)帳8.設(shè)備交付生產(chǎn)使用部門，生產(chǎn)部門進(jìn)行驗(yàn)收調(diào)試驗(yàn)收單驗(yàn)收單交付驗(yàn)收單9.設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)備的日常檢查和維護(hù)設(shè)備日常檢查記錄10.生產(chǎn)部門對(duì)日常生產(chǎn)設(shè)備的一般性零星故障進(jìn)行檢修維修維護(hù)記錄112流程名稱：生產(chǎn)設(shè)備管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.設(shè)備管理科根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)實(shí)際情況，組織制定生產(chǎn)設(shè)備大修計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃車間作業(yè)排產(chǎn)計(jì)劃設(shè)備大修計(jì)劃設(shè)備大修計(jì)劃12.執(zhí)行設(shè)備大修計(jì)劃，到期下達(dá)設(shè)備大修通知設(shè)備大修計(jì)劃設(shè)備大修通知設(shè)備大修通知13.由設(shè)備管理科組織車間設(shè)備大修工作或聯(lián)系生產(chǎn)廠商對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行故障檢修設(shè)備大修計(jì)劃組建大修組14.進(jìn)行設(shè)備大修，設(shè)備管理科管理大修過程設(shè)備維修驗(yàn)錄維修記錄單15.設(shè)備使用部門驗(yàn)收維修的設(shè)備設(shè)備維修驗(yàn)錄設(shè)備維修驗(yàn)收記錄維修驗(yàn)收單16.填寫故障檢修記錄，根據(jù)維修情況及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)帳記錄設(shè)備維修記錄設(shè)備維修驗(yàn)收記錄設(shè)備臺(tái)帳113采購計(jì)劃選型流程名稱：計(jì)量器具管理流程

流程擁有者：制造中心否是審批通過？制造中心計(jì)量科提出計(jì)量器具需求開始生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)帳編制周期檢定計(jì)劃委托檢定結(jié)束分管領(lǐng)導(dǎo)13采購部采購實(shí)施流程計(jì)量器具日常維護(hù)計(jì)量合格證、簽管理周期送檢4驗(yàn)收入庫使用車間交付使用開始生產(chǎn)管理流程567891011否是有庫存？2領(lǐng)用器具發(fā)放否外檢？12自行檢定檢定通知交付使用更新檢定記錄13141516否合格？17辦理報(bào)廢手續(xù)結(jié)束18114流程名稱：計(jì)量器具管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.生產(chǎn)車間根據(jù)實(shí)際需要，提出對(duì)計(jì)量器具新的需求計(jì)量器具需求計(jì)量器具需求單計(jì)量器具需求單2.計(jì)量科保持常用器具適當(dāng)庫存，有庫存時(shí)直接發(fā)放計(jì)量器具需求單發(fā)放記錄3.沒有庫存時(shí)編制采購計(jì)劃，選擇型號(hào)規(guī)格計(jì)量器具需求單計(jì)量器具采購計(jì)劃采購計(jì)劃4.主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，如未能審批通過則由申請(qǐng)部門調(diào)整申請(qǐng)內(nèi)容；如通過則進(jìn)行下一步計(jì)量器具采購計(jì)劃批準(zhǔn)采購計(jì)劃5.計(jì)量科負(fù)責(zé)到貨檢驗(yàn)到貨通知采購驗(yàn)收單驗(yàn)收單6.計(jì)量科建立計(jì)量器具臺(tái)帳，登入新器具驗(yàn)收單器具臺(tái)帳臺(tái)帳7.交付生產(chǎn)使用部門需求申請(qǐng)報(bào)告發(fā)放記錄8.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)備的日常檢查和維護(hù)日常維護(hù)記錄9.計(jì)量科制定公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃檢定計(jì)劃10.到期的器具，通知使用部門交回檢定檢定計(jì)劃檢定通知115流程名稱：計(jì)量器具管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.接到通知后，使用單位送檢送檢通知12.根據(jù)公司器具自檢的能力范圍，選擇外檢或是內(nèi)檢13.委托外部指定單位檢定設(shè)備大修計(jì)劃委托檢定書14.自行檢定15.內(nèi)檢和外檢檢定不合格時(shí)，辦理器具報(bào)廢手續(xù)檢定不合格結(jié)果報(bào)廢審批單維修驗(yàn)收單16.計(jì)量合格的器具要妥善保管檢定合格證書，加貼合格簽合格證書、標(biāo)簽17填寫檢定記錄，根據(jù)檢定情況及時(shí)更新器具臺(tái)帳記錄臺(tái)帳18交付使用116流程名稱：模具設(shè)計(jì)與制造管理流程

流程擁有者：制造中心否公司自身加工能力？模具設(shè)計(jì)員開始1生產(chǎn)計(jì)劃管理流程機(jī)加車間模具設(shè)計(jì)結(jié)束外協(xié)廠家起草外協(xié)加工合同接受加工任務(wù)圖紙是否同意？是加工交貨主管領(lǐng)導(dǎo)模具使用車間模具交付驗(yàn)收否驗(yàn)收合格？是加工交付否驗(yàn)收合格？是253674910118117流程名稱：模具設(shè)計(jì)與制造管理流程

流程擁有者：制造中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.接到制造中心的模具計(jì)劃后進(jìn)行模具設(shè)計(jì)模具計(jì)劃模具圖紙2.公司機(jī)加車間的加工手段和生產(chǎn)能力能否保證模具制造設(shè)備能力外協(xié)申請(qǐng)3.