董事會議事規(guī)則(最全)

董事會議事規(guī)則(最全)*********集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則第一章總則第一條為了規(guī)范*********集團(tuán)有限公司（以下簡稱“司”）董事會議事與依法行使監(jiān)督職能，保證公司董事會依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《*********集團(tuán)有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），特制定《*********集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則》（以下簡稱“本規(guī)則”）。第二條公司董事會是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，資人職權(quán)，對出資人負(fù)責(zé)并向其報告工作。第三條公司董事會由5名董事組成，其中職工董事×董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。定。第二章董事會的職權(quán)與義務(wù)第五條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會依法利用下列職權(quán)：（一）執(zhí)行出資人的相關(guān)規(guī)定、決定，并向其報告工作；（二）擬訂公司章程及章程修改方案，報出資人批準(zhǔn)；（公司法66制定，或者由董事會制定報國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)）（三）制訂公司開展戰(zhàn)略規(guī)劃，報出資人審核；（四）資人審核和備案；（五）出資人備案；（六）報出資人批準(zhǔn)；（七）并報出資人備案；（八）決定公司投資、擔(dān)保事項，并報出資人批準(zhǔn)；（九）審議公司年度財務(wù)預(yù)算計劃，報出資人審核；（十）審議公司年度財務(wù)決算方案，報出資人批準(zhǔn)；（十一）資人批準(zhǔn)；（十二）報出資人批準(zhǔn)；（十三）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置計劃；（十四）制訂公司各項根本規(guī)章制度；（十五）他高級管理人員；（十六）法律法規(guī)規(guī)定和出資人授權(quán)的其他職權(quán)。第六條董事會承擔(dān)以下義務(wù)：（一）向出資人報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況；（二）承擔(dān)向出資人和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務(wù)。第三章董事會會議名董事召集和主持。通知各董事，但遇到緊急情況時，可以隨時召集。地點。通知必須送達(dá)全體董事?？膳R時召集。事會會議（一）出資人請求召開的；（二）三分之一以上的董事提議召開的；（三）監(jiān)事會提議召開的。傳、電報、傳真、郵件或?qū)Ｈ诉f送方式通知全體董事。上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。第十二條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期和地址；（二）會議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。則。普通決議（決議）議，列席會議的表決權(quán)超過半數(shù)同意方為有用。下，可以用傳真方式舉行并做出決議，并由參會董事簽字。列席的，可以書面委托其他董事代為出席。期，并由委托人簽名或蓋章。次會議上的投票權(quán)。表決通過方為有用。記載。托書一并作為公司檔案保存，15年內(nèi)任何人不得銷毀。第十八條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）的董事（代理人）姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和成效（贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。不免除其責(zé)任。第四章董事第二十條公司董事為自然人。第二十一條董事依法享有以下權(quán)利：（一）列席董事會依照有關(guān)規(guī)定利用表決權(quán)；（二）有關(guān)業(yè)務(wù)；（三）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第二十二條公司董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：（一）忠實履行職責(zé)，依法維護(hù)公司利益和出資人的合法權(quán)益；（二）害公司利益的活動；（三）別人謀取本應(yīng)屬于公司的貿(mào)易機(jī)會；（四）按照有關(guān)規(guī)定向出資人提供公司的重大決策、重大財務(wù)事項及資產(chǎn)狀況的報告；（五）接受監(jiān)事會對其推行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理發(fā)起；（六）依法應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方齊集理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其態(tài)度和身份。行董事職務(wù)。第二十五條董事的報酬由出資人確定。第五章董事長第二十六條董事長是公司法定代表人。第二十七條董事長利用下列職權(quán)：（一）召集、主持董事會會議，主持董事會日常工作，在董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，利用董事會的部分職權(quán)；（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（三）代表人簽定年度國有資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書；（四）簽署公司發(fā)行債券及其他有價證券，簽署重要合同簽署應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）事后向公司董事會和出資人報告；