公司董事會日常工作規(guī)程

PAGEPAGE6XX有限公司董事會日常工作規(guī)程第一章總則第一條優(yōu)搜公司(以下簡稱本司)為確保董事會有效地行使職權(quán)，提高董事會的工作效率和科學(xué)決策水平,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本工作規(guī)程。第二條董事會日常工作主要指董事會閉會期間，董事會監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)經(jīng)營管理層執(zhí)行董事會決議工作,處理或決策董事會職權(quán)范圍內(nèi)的管理活動。董事會日常工作應(yīng)遵照《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。第二章 董事會日常工作機構(gòu)及職權(quán)第三條 董事長在董事會授權(quán)下負責(zé)董事會日常工作管理，董事會辦公室作為董事日常辦事機構(gòu)向董事長負責(zé)。第四條 董事長根據(jù)董事會授權(quán),行使下列職權(quán)(一）執(zhí)行股東大會的決議和董事會決議；(二）決定董事會內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;（三）行使法定代表人的職權(quán)，代表董事會向以CEO為首的經(jīng)營管理層授權(quán)，緊急情況下可臨時代行CEO權(quán)利；（四）定期、不定期召開董事長辦公會議，履行日常管理職責(zé)；（五）簽發(fā)本司基本管理制度、簽署法律文件;（六）主持制訂本司增資擴股實施方案并提交股東大會，考察初選本司戰(zhàn)略投資者；（七）主持制訂、修改、完善本司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并取得股東大會批準；（八）督查經(jīng)營管理層執(zhí)行本司年度經(jīng)營計劃、年度財務(wù)預(yù)算方案投資方案的執(zhí)行，以及資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項的動態(tài)；（九）督查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取經(jīng)營管理層關(guān)于董事會決議執(zhí)行情況的和經(jīng)營管理情況的匯報，指導(dǎo)經(jīng)營管理層工作；（十）配合監(jiān)管部門對經(jīng)營管理活動的監(jiān)督管理工作；（十一）督管本司信息披露事宜；（十二）本司利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會或股東大會報告；（十三）法律法規(guī)、股東大會和董事會授予的其他職權(quán)。第五條 董事辦公室作為董事會日常辦事機構(gòu),由董事會秘書任主任并履行以下職責(zé)：（一）負責(zé)股東大會、董事會、董事會各專門委員會和董事長辦公會議的文件組織和準備工作，作好會議記錄,保證會議決策符合法定程序；（二）管理和保存文件和會議紀要，并負責(zé)將文件按照相關(guān)制度規(guī)定，分發(fā)各董事、監(jiān)事、股東和經(jīng)營管理層;（三）管理和保存股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及本司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單;(四）受董事長委托監(jiān)督經(jīng)營管理層執(zhí)行董事會決議情況，列席總裁辦公會議和其他董事長認為必要的會議，及時向董事長匯報重大情況；（五）接受經(jīng)營管理層上報的各種文件、資料，并按照相關(guān)制度規(guī)定及時分發(fā)各董事、股東或其他相關(guān)人士；（六）協(xié)調(diào)與監(jiān)事會之間的日常工作聯(lián)絡(luò),接受監(jiān)事會轉(zhuǎn)發(fā)文件，并按規(guī)定及時轉(zhuǎn)發(fā)；（七）負責(zé)公司印章和法人印章的管理，建立健全印章的管理制度；（八）負責(zé)本司信息披露工作；（九）在董事會授權(quán)下，準備、遞交監(jiān)管部門所要求的文件，組織完成監(jiān)管部門下達的有關(guān)任務(wù);（十）履行董事會授予的其他職權(quán)。第三章 董事會日常工作第六條董事長定期和不定期召集董事長辦公會議，了解經(jīng)營計劃執(zhí)行情況；對經(jīng)營管理層提出的請示和報告事項以及董事長提出或認可的其他事項進行研究，并會同專門委列席董事長辦公會議，必要時也可邀請相關(guān)職能部門負責(zé)人、分支機構(gòu)負責(zé)人和有關(guān)專家列席會議。第七條 建立《請示報告制度》。經(jīng)營管理層對于超越授權(quán)范圍的事項必須通過董事會辦公室向董事會請示，經(jīng)董事會批示后遵照執(zhí)行。董事會閉會期間，董事長可根據(jù)權(quán)代理董事會授予的審批或?qū)徸h職權(quán)，重大事項提請召開臨時董事會或股東大會決策。第八條經(jīng)營管理層提交的請示報告，董事會辦公室負責(zé)及時向董事長報告，經(jīng)審批后,將處理意見及時通知請示機構(gòu)責(zé)任人。第九條建立《經(jīng)營狀況和重大事項月報制度》（以下簡稱《月報》)。經(jīng)營管理層應(yīng)指定部門或?qū)Ｈ嗣吭孪蚨聲k公室報送本司經(jīng)營數(shù)據(jù)、當月重要事項。包括但不限于下列內(nèi)容：(一）本司經(jīng)營月報表;（二）資產(chǎn)變動狀況表；（三）清算資金運作報告表;(四）當日本司發(fā)生的重要事項：如監(jiān)管部門的通知等;(五）董事長要求的其他材料。第十條 董事會辦公室應(yīng)及時將《月報》通過適當形式報送董事長，并按周、月、季半年編制《本司經(jīng)營狀況變動表》和《重大事項匯總表》向董事長報告.第十一條 董事會辦公室應(yīng)及時將董事長對于本司經(jīng)營狀況變動的意見、建議，傳給經(jīng)營管理層，并對需要由經(jīng)營管理層做出反饋的事項進行跟蹤、報告。第十二條 董事會辦公室根據(jù)監(jiān)管部門要求,制訂《信息披露管理辦法》，報董事會準執(zhí)行.第十三條 董事會辦公室根據(jù)《信息披露管理辦法》負責(zé)辦理信息收集、整理、發(fā)布存檔工作，董事長負責(zé)信息披露的審核、批準。第四章 工作記錄第十四條 董事會辦公室制訂《董事會日常工作記錄制度》(以下簡稱《工作記錄度》），并報請董事長批準執(zhí)行。附件，由董事會辦公室逐件存檔。第十六條 工作記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容:（一）事件主題；（二）處理流程；(三）處理結(jié)果;（四)附件資料；（五）工作涉及各當事人的意見.第十七條 董事會辦公室根據(jù)《工作記錄制度》編寫董事會閉會期間工作報,由董長或董事長授權(quán)董事會秘書在董事會會議上匯報。第五章 附則第十八條 本工作規(guī)程自董事會批準通過之日起施行第十九條 本工作規(guī)程由董事會負責(zé)解釋.附件：1、董事會日常工作流程2、信息披露工作流程附件一：

董事會日常工作流程工作環(huán)節(jié)審議事項上報

工作目標向董事會提交審議事項

責(zé)任人CEOCEO

工作規(guī)則根據(jù)董事會議事規(guī)程第四條規(guī)定的職責(zé)、審議范月報 報送本司經(jīng)營數(shù)和當月重要事項

董事會秘書董事長

圍提交資料、數(shù)據(jù).根據(jù)本規(guī)程第七條保送資料收集、整理審核審議檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)工作記錄匯報工作

報資料、數(shù)據(jù)。會授予的職權(quán)發(fā)揮董事會的決策職能。檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)經(jīng)營管理層執(zhí)行經(jīng)營計劃和董事會決議保證日常工作符合程序履行工作職責(zé)。

董事長

相關(guān)資料.根據(jù)本規(guī)程第八、十條整理.依據(jù)董事會議事規(guī)程和處理程序。根據(jù)董事會議事規(guī)程審議批準。根據(jù)本規(guī)程第六、七、九條履行職責(zé)。根據(jù)本規(guī)程第四章記錄根據(jù)本規(guī)程第十六條匯報.附件二：

信息披露工作流程工作環(huán)節(jié)工作環(huán)節(jié)工作目標責(zé)任人工作規(guī)則規(guī)范信息披露行為董事會秘書根據(jù)本規(guī)程第十一條。制訂信息披露管理辦法規(guī)范信息披露行為董事長根據(jù)董事會議事規(guī)程審符合監(jiān)管部門要求董事會秘書議批準否符合監(jiān)管部門要 董事會秘書根據(jù)本規(guī)程第十二條和審議求。董事長《信息披露管理辦法》收保證信息的真實、董事會秘