授權(quán)體系模版

四川弘民房地產(chǎn)開發(fā)集團《授權(quán)手冊》2023-2-5集團行政人事中心目 錄打算治理 5制度治理 7投融資治理 7財務(wù)治理 8合同治理 18人力資源治理 21行政治理 26營銷治理 29工程治理 31說 明組織中下層人員的工作主動性與樂觀性。合理的授權(quán)能有效地促進組織中的治理升華，是促進治理進步的必要措施。一、有效授權(quán)的前提建立標準、高效的內(nèi)部掌握體系，穩(wěn)定的組織構(gòu)造、明晰的職責(zé)劃分、標準的業(yè)務(wù)流程及制度。適宜的授權(quán)對象完善的打算治理體系建立并完善全面預(yù)算治理制度建立業(yè)務(wù)匯報體系二、有效授權(quán)的原則權(quán)限明確授權(quán)是用于工作的權(quán)力，是在特定范圍內(nèi)，肯定層次上的處理權(quán)與打算權(quán)。授權(quán)要明確規(guī)定權(quán)力使用的范圍與條件，使被授權(quán)者充清楚白自己的權(quán)限范圍，鼓舞其充分用好所授權(quán)力，同時有效避開越權(quán)行為。逐級授權(quán)授權(quán)應(yīng)當逐級下放，應(yīng)當在有著直接關(guān)系的上下級之間進展，不行越級授權(quán)。既不行代替自己的上級把權(quán)力授予自己的下屬，也不行將自己的權(quán)力授予下屬的下級，也不能代替下屬把權(quán)力授給他的下級。3.信任授權(quán)授權(quán)的根底使上下級之間充分的相互信任，只有建立良好信任關(guān)系，才能作好授權(quán)。授權(quán)本身就是上級對下級的信任，作為被授權(quán)者應(yīng)當認真對待所得到地權(quán)力，而不要帶著戒備、防衛(wèi)的心理去對待授權(quán)。但是，在相互信任根底上的授權(quán)并不代表上下級之間互不相干的局面，相反，應(yīng)有更多的相互溝通與溝通，以此消退上級的擔(dān)憂同時使下級獵取必要的支持與幫助。4、有授有控，適度授權(quán)授權(quán)的另一個原則是授權(quán)要適度。無原則，無分寸的授權(quán)近似于棄權(quán)；而授權(quán)缺乏，則造成領(lǐng)導(dǎo)仍不能完全擺脫瑣碎事務(wù)的煩擾，下屬也不能充分地發(fā)揮他們的樂觀性和制造性。合理授權(quán)，應(yīng)做到授權(quán)而不失控。三、逐步建立有效授權(quán)的治理平臺1、逐步建立打算與全面預(yù)算治理模式通過預(yù)算治理方式提高治理人員工作的預(yù)見性，實現(xiàn)打算〔例行〕工作的事先掌握，降低風(fēng)險，提高效率。同時可以逐步將個人工作閱歷轉(zhuǎn)化為組織學(xué)問財寶。2、建立相應(yīng)審計機制由審計部對被授權(quán)對象的簽字結(jié)果進展專業(yè)對口審計，按審批流程審核票據(jù)的合法、合規(guī)性和流程中其他審核、審批環(huán)節(jié)大事的真實性、金額合理性。3、建立授權(quán)結(jié)果反響機制四、授權(quán)掌握1．從掌握的角度來看，授權(quán)就是一種掌握，它通過將權(quán)限分布在企業(yè)不同的治理層面上，實現(xiàn)對企業(yè)業(yè)務(wù)的掌握和監(jiān)視。授權(quán)掌握以人、財、物三個方面為核心并涉及到企業(yè)的其他業(yè)務(wù)，人主要指人力資源治理授權(quán)，財主要指經(jīng)濟業(yè)務(wù)授權(quán)，物主要指物資選購及資產(chǎn)治理授權(quán)。2．將授權(quán)權(quán)限分為四個層次：擬、核、批、執(zhí)“執(zhí)”指執(zhí)行。五、 企業(yè)集分權(quán)體系的描述美國著名治理學(xué)家西蒙曾經(jīng)說一個決策的典型過程是從收集資料信息，了解事實真相，提出建議方案開頭，即“提案”是決策的開頭，提案本身就是一種權(quán)利。越是靠近市場、靠近客戶的層面，往往對原始信息越了解，就越具有提案的權(quán)利；企業(yè)的中高層治理人員，由于在企業(yè)中所處的地位，使他們更有全局觀，更能把握公司的目標和戰(zhàn)略，自然對提案的“審核”和“審批”的權(quán)利應(yīng)當由他們行使；局部決策需要一個以上的環(huán)節(jié)審批，或需要集體爭論，所以可能存在“會簽”的過程?？?則一、 適用范圍：本授權(quán)手冊適用于四川弘民集團及集團旗下全局部子公司。二、 目的：為明確劃分集團各級治理機構(gòu)的職權(quán)范圍，提高經(jīng)營治理效率，特作此授權(quán)體系。三、 集團實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負責(zé)制，日常經(jīng)營決策中的事項由總裁組織集體民主爭論決策。四、 集體決策的機構(gòu)是總裁辦公會，組成人員是總裁、副總裁、各中心總監(jiān)和總工程師、子公司總經(jīng)理?？偛棉k公會由總裁主持召開，或授權(quán)分管副總裁、總監(jiān)主持召開。五、 總裁辦公會議事方式承受民主集中制，即對于所議事項，總裁辦公會成員應(yīng)樂觀發(fā)表個人意見，進展充分爭論，由總裁在綜合爭論意見的根底上最終做出打算。六、 本手冊中所列的權(quán)限，各層人員均應(yīng)切實履行，如遇特別大事發(fā)生，需本著對公司負責(zé)的精神向上級請示后處理。七、 本手冊承受列舉方式，其余未列舉的事項，如已在本公司的各項規(guī)章中有所規(guī)定者，照規(guī)定辦理。八、 本手冊經(jīng)總裁或董事長批準后生效，其解釋權(quán)歸董事會。對本手冊的任何調(diào)整必需經(jīng)董事批準。九、 本手冊涉及戰(zhàn)略治理、打算治理、制度治理、投融資治理、財務(wù)治理、合同治理、人力資源治理、行政治理、營銷治理、工程治理等十個方面的內(nèi)容，包括近五十個子項和二百六十多個分子項的條款。權(quán)限劃分表依據(jù)集團的組織機構(gòu)設(shè)置，現(xiàn)將各主要治理機構(gòu)的主要權(quán)限用表格的形式予以明確化，力求權(quán)限范圍明晰，以適應(yīng)集團經(jīng)營和進展的需要。涉及的工作內(nèi)容 提案 審核 會簽 審批 執(zhí)行 備案 備注一、戰(zhàn)略治理1 公司中長期進展戰(zhàn)略規(guī)劃集團中長期進展戰(zhàn)略規(guī)劃子公司中長期進展戰(zhàn)略規(guī)劃

總裁子公司總經(jīng)理/董事局

總裁 總裁辦公會

董事會董事會

各子公司各子公司

董事局董事局/各子公司二、打算治理集團公司經(jīng)營打算及預(yù)算年度季度月度中心工作打算及預(yù)算

分管副總裁 總裁分管副總裁 總裁分管副總裁 總裁

總裁辦公會總裁辦公會總裁辦公會

董事會董事會董事會

各中心部門、董事局、財務(wù)中各子公司 心、人行部各中心部門、董事局、財務(wù)中各子公司 心、人行部各中心部門、董事局、財務(wù)中各子公司 心、人行部年度 各中心總監(jiān) 分管副總裁 總裁辦公會 董事會 各中心

董事局、財務(wù)中心、人行部涉及的工作內(nèi)容季度月度子公司經(jīng)營打算及預(yù)算

提案各中心總監(jiān)各中心總監(jiān)

審核分管副總裁分管副總裁

會簽總裁辦公會

審批董事長總裁

執(zhí)行各中心各中心

備案 備注董事局、財務(wù)中心、人行部董事局、財務(wù)中心、人行部年度季度月度部門工作打算及預(yù)算

子公司總經(jīng)理分管副總裁子公司總經(jīng)理分管副總裁子公司總經(jīng)理分管副總裁

總裁辦公會 董事長總裁總裁

各子公司各子公司各子公司

中心中心中心年度季度2) 月度集團公司年度經(jīng)營偏差分析子公司年度經(jīng)營偏差分析

部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理務(wù)中心務(wù)中心

各中心總監(jiān)各中心總監(jiān)各中心總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)子公司總經(jīng)理

總裁辦公會總裁辦公會

分管副總裁分管副總裁分管副總裁董事會總裁

各部門各部門各部門

中心中心中心中心中心涉及的工作內(nèi)容 提案 審核 會簽 審批 執(zhí)行 備案 備注三、制度治理1集團治理體系的構(gòu)建與調(diào)整行政人事中心總裁總裁辦公會董事長行政人事中心行政人事中心報董事會2集團組織構(gòu)造調(diào)整行政人事中心總裁總裁辦公會董事長各中心、部門行政人事中心報董事會3子公司組織構(gòu)造調(diào)整子公司總經(jīng)理行政人事中心總裁辦公會董事長各子公司行政人事中心4集團企業(yè)文化體系構(gòu)建與調(diào)整行政人事中心總裁總裁辦公會董事長行政人事中心行政人事中心5集團業(yè)務(wù)流程體系調(diào)整各業(yè)務(wù)部門行政人事中心總裁辦公會董事長各業(yè)務(wù)部門行政人事中心報董事會6子公司業(yè)務(wù)流程體系調(diào)整各子公司行政人事中心總裁各子公司行政人事中心四、投融資治理〔本處投資指公司的相對較大規(guī)模資本支出，固定資產(chǎn)投資見財務(wù)治理相關(guān)權(quán)限〕1 投資治理打算預(yù)算外2集團公司中長期籌〔融〕資策略 2集團公司中長期籌〔融〕資策略 財務(wù)中心董事會3銀行融資方案 財務(wù)中心董事會

各中心子公司 戰(zhàn)略投資中心各中心子公司 總裁

總裁辦公會總裁辦公會

董事會董事會

各中心、子公司、財務(wù)中心各中心、子公司財務(wù)中心財務(wù)中心

涉及的工作內(nèi)容3 集團公司資本運營方案

提案財務(wù)總監(jiān)

審核 會簽 審批董事會

執(zhí)行財務(wù)中心

備案 備注五、財務(wù)治理制度標準〔含子公司1)財務(wù)治理制度〕

財務(wù)中心

財務(wù)總監(jiān)

總裁辦公會

董事會

財務(wù)中心

財務(wù)中心2)重要核算基準和會計科目的變更3〕集團稅務(wù)規(guī)劃集團公司資金調(diào)度各部門零用金限額核定〔預(yù)算內(nèi)〕各部門使用經(jīng)費核撥〔預(yù)算內(nèi)〕銀行開戶與信用額度合同的簽訂銀行信用額度的運用票據(jù)承兌與貼現(xiàn)的辦理有價證券與契據(jù)的轉(zhuǎn)移

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心

財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)

總裁辦公會總裁辦公會

董事會總裁總裁總裁財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理董事長

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心

報董事會涉及的工作內(nèi)容 提案 審核 會簽 審批 執(zhí)行 備案 備注財務(wù)預(yù)決算治理財務(wù)預(yù)決算治理方法

財務(wù)中心

財務(wù)總監(jiān)

總裁辦公會 總裁

財務(wù)中心

財務(wù)中心預(yù)算工作的籌劃與匯編年度月度集團公司年度總預(yù)算掌握子公司年度總預(yù)算掌握結(jié)算與決算報表的編送集團公司財務(wù)分析報告帳款處理和會計治理

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心子公司總經(jīng)理財務(wù)中心

財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)

總裁財務(wù)總監(jiān)總裁財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總裁

財務(wù)中心財務(wù)中心各中心、子公司各子公司各中心、子公司財務(wù)中心

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心

報董事會報董事會薪資核發(fā)〔預(yù)算內(nèi)〕各項稅款的報繳帳目結(jié)算與申報

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心

財務(wù)中心經(jīng)理財務(wù)中心經(jīng)理財務(wù)中心經(jīng)理

財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心涉及的工作內(nèi)容提案審核涉及的工作內(nèi)容提案審核會簽審批執(zhí)行備案備注4)各部門原始憑證的審核財務(wù)中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)中心財務(wù)中心5)集團及子公司往來帳項的核辦財務(wù)中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理財務(wù)中心6)財務(wù)中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)中心財務(wù)中心貨的稽核7)存貨定期盤點財務(wù)中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)中心財務(wù)中心8) 財務(wù)中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)中心財務(wù)中心9)集團內(nèi)部會計報表編制 財務(wù)中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)中心財務(wù)中心10)集團對外會計信息披露財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)總裁辦公會董事會財務(wù)中心財務(wù)中心11)會計憑證編制財務(wù)中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)中心財務(wù)中心12)會計帳目核對財務(wù)中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)中心財務(wù)中心13)稅金申報財務(wù)中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)中心財務(wù)中心4財務(wù)審計監(jiān)察審計部/ 監(jiān)察審計部/財務(wù)1)集團內(nèi)部審計制度的建立監(jiān)察審計部總裁總裁辦公會董事會財務(wù)中心 中心涉及的工作內(nèi)容集團公司財務(wù)審計子公司財務(wù)審計工程預(yù)決算審計重要經(jīng)濟合同審計重要崗位經(jīng)濟責(zé)任審計高管層中層治理人員外部審計機構(gòu)托付工程竣工結(jié)算審計重要崗位離任審計高管層中層治理人員

提案 審核監(jiān)察審計部監(jiān)察審計部總裁監(jiān)察審計部監(jiān)察審計部監(jiān)察審計部監(jiān)察審計部監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部監(jiān)察審計部

會簽總裁辦公會總裁辦公會總裁辦公會總裁辦公會總裁辦公會總裁辦公會

審批董事會董事會總裁總裁董事會總裁總裁總裁董事會總裁

執(zhí)行監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心

備案監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心

備注報董事會報董事會涉及的工作內(nèi)容 提案 審核 會簽 審批 執(zhí)行 備案 備注5 資產(chǎn)治理〔含1)子公司〕集團公司年度資金打算〔含子公2)司〕集團公司月度資金打算〔含子公3)司〕

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心

財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理

財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心抵押、擔(dān)保合同的簽訂資產(chǎn)保險不良債權(quán)處理資金費用治理〔參見財務(wù)相關(guān)制度〕

財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心

財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)

總裁辦公會總裁辦公會

總裁財務(wù)總監(jiān)董事會

財務(wù)中心財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心

財務(wù)中心財務(wù)中心監(jiān)察審計部/財務(wù)中心

報董事會其他財務(wù)治理集團公司財務(wù)章的外出訪用集團公司合同章的使用

財務(wù)中心財務(wù)中心

財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理

財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)

財務(wù)中心財務(wù)中心

財務(wù)中心財務(wù)中心

其余見印章治理制度其余見印章治理制度六、合同治理涉及的工作內(nèi)容 提案 審核 會簽 審批 執(zhí)行 備案 備注銷售合同銷售合同范本擬定銷售意向書、銷售合同簽訂〔3)換、轉(zhuǎn)讓等〕

銷售部經(jīng)理銷售部經(jīng)理

營銷總監(jiān)/法務(wù)購房優(yōu)待4%購房優(yōu)待4%以上〔含〕分公司總經(jīng)理總裁董事長置業(yè)參謀購房優(yōu)待3%以上〔含〕營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理總裁置業(yè)參謀購房優(yōu)待2%以上〔含〕銷售部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理置業(yè)參謀購房優(yōu)待1%以上〔含〕置業(yè)參謀銷售部經(jīng)理營銷總監(jiān)置業(yè)參謀購房優(yōu)待1%之內(nèi)置業(yè)參謀銷售部經(jīng)理置業(yè)參謀

分公司總經(jīng)理 總裁分公司總經(jīng)理 總裁

銷售部置業(yè)參謀

每單心每單心每單心每單心每單心每單心工程合同〔監(jiān)理、勘測、設(shè)計、施工〕標準合同范本制定

招投標中心 法務(wù) 總裁

招投標中心 預(yù)算部招投標中心涉及的工作內(nèi)容工程合同談判紀要工程合同簽訂零星工程合同簽訂技術(shù)合作合同

提案招投標中心招投標中心需求部門

法務(wù)法務(wù)招投標中心/法務(wù)

會簽總裁辦公會

審批工程治理總監(jiān)總裁需求部門領(lǐng)導(dǎo)/招投標中心

執(zhí)行招投標中心招投標中心中心招投標中心中心、財務(wù)中心報監(jiān)察審計部

備案中心、財務(wù)中心

備注報監(jiān)察審計部標準合同范本制定技術(shù)合作合同談判紀要

招投標中心法務(wù)招投標中心法務(wù)

總裁預(yù)決算部、招投標中心預(yù)決算部、招投標中心中心預(yù)決算部、招投標中心中心預(yù)決算部、招報監(jiān)察審計投標中心中心部技術(shù)合作合同簽訂

招投標中心

招投標中心/總工/法務(wù)

總裁辦公會 總裁營銷籌劃類合同〔廣告、印刷、模型制作等〕打算預(yù)算內(nèi)打算預(yù)算外其他各類小額合同〔略〕

籌劃經(jīng)理籌劃經(jīng)理

營銷總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)

總裁辦公會

總裁董事長

營銷中心營銷中心

心心涉及的工作內(nèi)容 提案 審核 會簽 審批 執(zhí)行 備案 備注七、人力資源治理制度標準集團人力資源治理制度定崗定員定編方案及調(diào)整方案

行政人事中心各中心、部門、子公司

分管副總裁分管副總裁

總裁辦公會總裁辦公會

董事長總裁

行政人事中心行政人事中心

行政人事中心行政人事中心

報董事會工作說明書制定修改

各中心、部門、子公司

各中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)理

行政人事中 行政人事中心各行政人事總監(jiān)心、各中心、中心、部門子公部門、子公司 司人力規(guī)劃1) 集團人力資源規(guī)劃行政人事中心分管副總裁總裁辦公會總裁行政人事中心行政人事中心報董事會2) 集團年度人力資源打算行政人事中心分管副總裁總裁行政人事中心行政人事中心3) 子公司年度人力資源打算人事治理

子公司總經(jīng)理

行政人事中心總監(jiān)

分管副總裁

行政人事中心

公司勞動合同簽訂高管層 行政人事中心 分管副總裁 總裁 董事長 行政人事中心 行政人事中心涉及的工作內(nèi)容中層治理人員

提案行政人事中心

審核 行政人事總監(jiān)

審批分管副總裁

執(zhí)行行政人事中心

備案 備注行政人事中心一般員工公司員工考勤試用期滿員工轉(zhuǎn)正

行政人事中心行政人事中心

行政人事中心經(jīng)理

行政人事總監(jiān)行政人事中心行政人事中心行政人事中心經(jīng)理

行政人事中心行政人事中心高管層中層治理人員

行政人事中心行政人事中心

分管副總裁 行政人事總監(jiān)

董事長分管副總裁

行政人事中心行政人事中心

行政人事中心行政人事中心一般員工離職手續(xù)辦理人事檔案資料建立及保管聘請及異動治理

行政人事中心行政人事中心行政人事中心

行政人事中心經(jīng)理行政人事中心經(jīng)理

行政人事總監(jiān)行政人事中心行政人事總監(jiān)行政人事中心行政人事中心行政人事中心經(jīng)理

行政人事中心行政人事中心行政人事中心集團公司年度聘請打算制定 行政人事中心 行政人事總監(jiān) 分管副總裁 行政人事中心 行政人事中心子公司年度聘請打算 子公司總經(jīng)理 行政人事總監(jiān) 分管副總裁 行政人事中心

公司涉及的工作內(nèi)容員工聘請高管層

提案行政人事總監(jiān)

審核分管副總裁

會簽 審批董事長

執(zhí)行行政人事中心

備案 備注行政人事中心各中心、部門、中層治理人員 行政人事經(jīng)理子公司

行政人事中行政人事總監(jiān)心、需求部門總監(jiān)行政人事中

行政人事中心一般員工

各中心、部門、子公司

行政人事中心經(jīng)理

心、需求部門經(jīng)理

行政人事中心員工解聘高管層中層治理人員一般員工

分管副總裁各中心、部門、子公司各中心、部門、子公司

行政人事中心總監(jiān)

總裁辦公會

董事長分管副總裁行政人事中心經(jīng)理

行政人事中心行政人事中心行政人事中心

行政人事中心行政人事中心行政人事中心5)資參謀的聘請或解聘

分管副總裁

總裁辦公會

董事長

行政人事中心 行政人事中心員工崗位調(diào)動涉及的工作內(nèi)容提案審核會簽審批執(zhí)行備案備注高管層分管副總裁總裁辦公會董事長行政人事中心行政人事中心中層治理人員一般員工培訓(xùn)治理集團公司年度培訓(xùn)打算制定集團公司培訓(xùn)需求調(diào)查方案員工入職培訓(xùn)方案內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)方案外派培訓(xùn)高管層

各中心、部門、子公司各中心、部門、子公司行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事中心、培訓(xùn)需求單位培訓(xùn)需求單位

行政人事中心總監(jiān)分管副總裁分管副總裁培訓(xùn)需求單位

分管副總裁行政人事中心經(jīng)理總裁行政人事中心經(jīng)理行政人事中心經(jīng)理行政人事中心經(jīng)理總裁

行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事中心

行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事中心中層治理人員一般員工

培訓(xùn)需求單位培訓(xùn)需求單位

負責(zé)人培訓(xùn)需求單位負責(zé)人

行政人事總監(jiān)行政人事中心行政人事中心行政人事中心經(jīng)理

行政人事中心行政人事中心涉及的工作內(nèi)容提案審核會簽審批執(zhí)行備案備注6)培訓(xùn)評估行政人事中心行政人事經(jīng)理行政人事總監(jiān)行政人事中心行政人事中心6薪酬治理薪酬治理體系構(gòu)建

行政人事中心

行政人事總監(jiān)

總裁辦公會

董事長

行政人事中心

務(wù)中心

報董事會薪酬治理體系調(diào)整員工薪資調(diào)級其余薪酬治理相關(guān)權(quán)限見公司薪酬治理制度7 績效治理

行政人事中心行政人事中心

行政人事總監(jiān)行政人事總監(jiān)

總裁辦公會

董事長分管副總裁

行政人事中 行政人事中心財心、財務(wù)中心 務(wù)中心行政人事中 行政人事中心財心、財務(wù)中心 務(wù)中心

報董事會1)績效治理體系構(gòu)建行政人事中心行政人事總監(jiān)總裁辦公會董事長行政人事中心、監(jiān)察審計行政人事中心報董事會部2)績效治理體系調(diào)整行政人事中心行政人事總監(jiān)分管副總裁行政人事中心、監(jiān)察審計部行政人事中心報董事會績效考核相關(guān)權(quán)限見公司績效治理制度8企業(yè)文化治理涉及的工作內(nèi)容企業(yè)文化手冊修訂集團內(nèi)部VI實施運用

提案行政人事中心各中心、部門、子公司

審核行政人事總監(jiān)行政經(jīng)理

會簽總裁辦公會

審批總裁分管副總裁

執(zhí)行行政人事中心子公司

備案 備注行政人事中心行政人事中心3)簡報、海報的印刷

行政人事中心

行政經(jīng)理 行政人事總監(jiān)行政人事中心

行政人事中心4)先進員工評比方案

行政人事中心 行政經(jīng)理 分管副總裁 行政人事中心子公司八、行政治理1行政后勤集團公司行政治理制度

行政人事中心

行政人事總監(jiān)

分管副總裁

行政人事中心

行政人事中心辦公用品選購辦公用品的領(lǐng)用公務(wù)用車員工撫恤、慰問

需求部門需求部門需求部門行政人事中心

行政人事總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)行政經(jīng)理行政經(jīng)理

招投標中心

分管副總裁行政經(jīng)理行政人事總監(jiān)監(jiān)察審計部

行政人事中心行政部、需求部門行政部、需求部門行政人事中心

行政部/財務(wù)中心行政人事中心行政人事中心行政人事中心

參見招投標制度涉及的工作內(nèi)容提案審核會簽審批執(zhí)行備案 備注6)公司公文治理方法行政人事中心監(jiān)察審計部總裁行政人事中心行政人事中心7)檔案借閱絕密級需求部門行政人事總監(jiān)分管副總裁行政人事中心行政人事中心密級需求部門行政經(jīng)理行政人事總監(jiān)行政人事中心行政人事中心非密級需求部門檔案治理員行政經(jīng)理行政人事中心行政人事中心8)逾期檔案處理方法檔案治理員行政經(jīng)理行政經(jīng)理行政人事中心行政人事中心2公關(guān)宣傳1)非營銷類軟性宣傳單項打算審批行政人事中心行政經(jīng)理行政人事總監(jiān)行政人事中心行政人事中心2)非營銷類宣傳品、禮品制作審批行政人事中心行政經(jīng)理行政人事總監(jiān)行政人事中心行政人事中心行政人事總監(jiān)3)公關(guān)宣傳活動 行政人事中心/財務(wù)總監(jiān)行政人事中心/財分管副總裁 行政人事中心務(wù)中心各中心總監(jiān)、與外界的企事業(yè)單位及行政機關(guān)各部門、中心、 各部門中心、各部門、中心、子4)的接洽與溝通活動審批重大慶典活動的籌劃與組織方案子公司行政人事中心子公司總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)行政經(jīng)理總裁行政人事總監(jiān)子公司行政人事中心公司/財務(wù)中心行政人事中心涉及的工作內(nèi)容文藝活動及文體競賽費用審批

提案行政人事中心

審核監(jiān)察審計部/財務(wù)總監(jiān)

會簽 總裁

執(zhí)行行政人事中心

備案 備注行政人事中心/財務(wù)中心九、營銷治理1制度、標準1)營銷治理制度營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理總裁辦公會總裁營銷中心營銷中心報董事會2)年度營銷打算和實施方案制定營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理總裁辦公會董事長營銷中心營銷中心3)樓盤價格政策制訂及調(diào)整營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理總裁辦公會董事長營銷中心營銷中心4)特別銷售政策的制定營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理總裁辦公會董事長營銷中心營銷中心2營銷籌劃治理1)區(qū)域房地產(chǎn)市場調(diào)查報告籌劃部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心2)工程目標市場定位報告籌劃部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心3)工程總體營銷籌劃方案涉及的工作內(nèi)容提案審核會簽審批執(zhí)行備案 備注工程包裝策略籌劃部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心促銷及媒介組合策略籌劃部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心工程定位方案4)工程總體推廣打算籌劃部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心工程廣告組合策略籌劃部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心工程媒體公關(guān)策略籌劃部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心6)營銷活動籌劃案籌劃部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心7)推廣打算調(diào)整籌劃部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心8)樣板房、售房部、模型制作方案籌劃部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心9)廣告及推廣用品供給商選擇籌劃部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心3銷售治理1)銷售總體方案涉及的工作內(nèi)容提案審核會簽審批執(zhí)行備案 備注工程銷售組織構(gòu)造銷售部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心工程價格策略營銷總監(jiān)總裁總裁辦公會董事長營銷中心營銷中心2)工程促銷策略銷售合同治理銷售部經(jīng)理營銷總監(jiān)分公司總經(jīng)理營銷中心營銷中心見合同治理局部2)銷售打算調(diào)整

銷售主管

銷售部經(jīng)理

營銷總監(jiān)

營銷中心

營銷中心十、工程治理1工程開發(fā)1工程開發(fā)1)工程可行性爭論報告戰(zhàn)略投資中心戰(zhàn)略投資總監(jiān)總裁辦公會董事長戰(zhàn)略投資總監(jiān)戰(zhàn)略投資總監(jiān)2)年度土地儲藏打算戰(zhàn)略投資中心戰(zhàn)略投資總監(jiān)總裁辦公會董事長戰(zhàn)略投資總監(jiān)戰(zhàn)略投資總監(jiān)2設(shè)計治理1)工程設(shè)計打算各分公司分管副總裁總裁辦公會董事長董事長辦公室董事長辦公室2)設(shè)計單位資質(zhì)確認各分公司分管副總裁總裁董事長辦公室董事長辦公室會同相關(guān)部門涉及的工作內(nèi)容

提案 審核 會簽 審批 執(zhí)行 備案 備注〔〔3)用、進度等〕4)施工圖設(shè)計任務(wù)書分管副總裁總裁辦公會董事長5)施工圖設(shè)計交底及圖紙會審分管副總裁總裁辦公會董事長〔公攤、面積、布6)局、標準等〕審查分管副總裁總裁辦公會董事長7)施工階段設(shè)計變更各分公司分管副總裁總裁辦公會董事長招投標治理1)施工單位資格確認招投標中心招投標總監(jiān)總裁2)投標單位預(yù)選招投標中心招投標總監(jiān)3)招標文件審批招投標中心招投標總監(jiān)分管副總裁4)施工單位確認招投標中心招投標總監(jiān)總裁辦公會總裁工程進度治理董事長辦公室 董事長辦公室董事長辦公 董事長辦公室預(yù)室、預(yù)決算部 決算部各分公司監(jiān)察審計部招投標中心/招投標中心/預(yù)決各分公司監(jiān)察審計部招投標中心/招投標中心/預(yù)決報監(jiān)察審計預(yù)決算部算部部招投標中心/招投標中心/預(yù)決報監(jiān)察審計預(yù)決算部算部部招投標中心