xx公司管理體系和流程

北京睿博企業(yè)管理咨詢機構2009年10月機密山東XX公司

建設運作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎管理體系

管理體系和流程方案（討論稿）XX有限公司流程目錄（一）產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略決策工作流程部門費用預算管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術研究流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程制度文件制定實施管理流程銷售計劃執(zhí)行管理流程客戶信息管理流程客戶服務管理流程項目實施流程流程新產(chǎn)品開發(fā)流程人員招聘錄用管理流程員工培訓管理流程分廠安全管理流程進貨檢驗流程最終檢驗流程設備大修流程設備研發(fā)制造流程采購管理流程部門費用預算調(diào)整管理流程財務報銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級流程二級流程三級流程會議組織工作流程外協(xié)加工管理流程質(zhì)量管理流程福利規(guī)劃實施管理流程工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程重要性涉及部門的多少物資領用管理流程設備巡檢管理流程XX有限公司流程目錄（二）銷售統(tǒng)計流程銷售開票流程技術情報管理流程勞動合同簽訂流程各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程設備日常檢修流程設備日常保養(yǎng)流程生產(chǎn)統(tǒng)計流程成本核算流程內(nèi)部審計管理流程四級流程打印管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術研究流程制度文件制定實施管理流程二級流程重要性涉及部門的多少分廠現(xiàn)場工藝管理流程客車使用流程發(fā)貨流程印章使用管理流程小車管理流程人員離職管理流程部門費用預算管理流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程信息傳遞和各種活動之間的支持關系市場信息銷售計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)實施質(zhì)量檢驗設備檢驗及管理生產(chǎn)運作管理財務管理人力資源管理生產(chǎn)安全管理采購運輸行政后勤提供信息或提出要求提供支持、幫助達成目標經(jīng)營目標流程操作:該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。流程參見:該標識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。流程圖繪制標識存檔:該標識代表一個文檔在此處需要被存檔。決定批復:該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。流向:流向箭頭代表任務執(zhí)行時的次序，它們引導著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務被完成。流程圖繪制標識開始/結束:該標識用以表示一個流程的開始和結束。戰(zhàn)略決策工作流程流程戰(zhàn)略決策工作流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:董事會責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:董事會總責任人:董事長制訂人:審核:簽署:相關部門戰(zhàn)略方案高層領導信息匯總戰(zhàn)略意向行業(yè)信息召集決策會議形成戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略提案綜合研究董事長簽署戰(zhàn)略方案執(zhí)行內(nèi)部資源分析存檔參會人員由董事會決定，可以包括公司高層、外部專家董事長XX有限公司總經(jīng)理外部環(huán)境分析產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核簽署:銷售中心新產(chǎn)品開發(fā)狀況報告研究所產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略市場調(diào)研報告生產(chǎn)能力報告協(xié)同相關部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃審核同意匯集有關部門修改草案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行各分廠高層管理是否銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理銷售中心經(jīng)理技術研究流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案銷售計劃執(zhí)行管理流程（一）流程銷售計劃執(zhí)行管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:銷售中心責任人備注各分廠銷售總計劃草案成品倉庫管理員銷售計劃市場預測銷售預測生產(chǎn)計劃管理流程發(fā)貨流程分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程區(qū)域銷售主管銷售預測匯總銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理審核董事會批準存檔年度銷售總計劃月度銷售計劃辦事員市場研究策劃員結帳銷售計劃執(zhí)行管理流程（二）XX有限公司責任人備注銷售中心財務部開發(fā)票總帳會計銷售開票統(tǒng)計員結帳單貨款回收流程銷售計劃執(zhí)行管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:客戶戶服服務務管管理理流流程程（（一一））XX有有限限公公司司責任任人人備注注銷售售中中心心定期期客客戶戶電話話回回訪訪客戶戶電電話話接聽聽電電話話客戶戶了解解客客戶戶情情況況、、需需求求做電電話話記記錄錄、、客客戶戶需需求求判判斷斷查看看客客戶戶產(chǎn)產(chǎn)品品、、技技術術資資料料能否否獨獨立立解解決決結束束承諾諾響響應應時時間間對客客戶戶服服務務需需求求初初步步診診斷斷辦事事員員按公公司司客客戶戶服服務務制度度規(guī)規(guī)定定服務務記記錄錄單單客服服電電話話記記錄錄否是銷售售員員客客服服信信息息其他他客客服服信信息息技術術服服務務員員技術術服服務務員員流程程客戶戶服服務務管管理理流流程程流程程文文件件編編號號:本流流程程共共2頁頁之之第第1頁頁生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:銷銷售中心心總責任人人:辦事事員制訂人:審核:簽署:客戶服務務管理流流程（二二）XX有限限公司責任人備注銷售中心心客戶在承諾響響應時間間內(nèi)與客客戶聯(lián)系系能否電話話解決結束在規(guī)定的的時間內(nèi)內(nèi)派員現(xiàn)現(xiàn)場解決決填寫服務務記錄按公司客客戶服務務制度規(guī)定定電話記錄錄是否技術服務務員技術服務務員質(zhì)量問題題客戶確認認記錄歸檔檔定期問題題統(tǒng)計分分析匯總總否處理意見見產(chǎn)品補償償、賠償償、退貨貨檢測中心心是檢測中心心經(jīng)理銷售中心心經(jīng)理做出處理理流程客戶服務務管理流流程流程文件件編號:本流程共共2頁之之第2頁頁生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:銷銷售中心心總責任人人:辦事事員制訂人:審核:簽署:客戶信息息管理流流程流程客戶信息息管理流流程流程文件件編號:XX有限限公司本流程共共1頁之之第1頁頁生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:銷銷售中心心總責任人人:信息息管理員員制訂人:審核:簽署:銷售中心心責任人備注客戶卡卡客戶資資料完善客客戶卡卡信息資資料填寫新新客戶戶卡客戶臺臺帳登登記銷售員員信息管管理員員客戶戶臺帳是否屬屬于新客戶戶否是信息管管理員員定期確確認、、更新新客戶戶信息息售后服服務信信息技術服服務員員流程發(fā)貨流流程流程文文件編編號:XX有有限公公司本流程程共2頁之之第1頁生效日日期:責任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:銷銷售售中心心總責任任人:辦辦事事員制訂人:審核:簽署:銷售中心銷售員發(fā)貨貨申請銷售員辦事員辦事員庫存是否足足夠否是客戶發(fā)貨申申請發(fā)貨申請單單，（含電電話、傳真真發(fā)貨申請請）出庫通知單單發(fā)貨流程（（一）產(chǎn)品發(fā)貨成品倉庫管管理員客戶貨運調(diào)度辦事員用車申請請單開出庫通知知單分廠分廠產(chǎn)品生生產(chǎn)管理流流程XX有限公公司責任人備注銷售中心發(fā)貨流程（（二）火車快件火車慢件汽車托運辦事員辦事員辦事員裝箱單裝箱單裝箱單自運是否辦事員裝箱單貨車裝運裝車運至青青島發(fā)貨通知聯(lián)運公公司來車裝裝貨通知長途客客車裝運核定運費和和油耗運費考核流程發(fā)貨流程流程文件編編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控控制部門:銷售售中心總責任人:辦辦事員制訂人:審核:簽署:技術研究流流程（一））流程技術研究流流程流程文件編編號:XX有限公公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:研究所總責任人:研究所所所長制訂人:審核:簽署:研究所通過提出技術研研究計劃總工程師總經(jīng)理產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃制定流流程審批可行性研究究下達任務書書任命項目負負責人分解技術研研究計劃開展調(diào)查、、收集資料料研究所所長長可行性研究究報告研究員研究所所長長是否審核審核總經(jīng)理項目鑒定技術研究流流程（二））XX有限公公司責任人備注研究所項目鑒定定報告總工程師進度報告審核根據(jù)審核意意見調(diào)整項目總結報報告召開項目鑒鑒定會議新產(chǎn)品開發(fā)流程存檔項目實施施管理流流程項目負責責人項目負責責人項目方案案推廣相關部門門相關部門門負責人人定期跟蹤蹤與分析析經(jīng)驗總結結研究所所所長為新研研究的開開展提供供依據(jù)除新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)以外的的項目流程技術研究究流程流程文件件編號:本流程共共2頁之之第2頁頁生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:研研究所總責任人人:研究究所所長長制訂人:審核:簽署:項目實施施管理流流程（一一）XX有限限公司責任人備注研究所項目計計劃書總工程師師項目負責責人項目負責責人技術研究究流程制訂項目目實施計劃劃審批制訂項目目實施技術方案案方案評審審圖紙與試試驗方案設計計設計評審審參照設設計評審審標準研究所所所長項目負責責人研究室主主管圖紙、、文件流程項目實施施管理流流程流程文件件編號:本流程共共2頁之之第1頁頁生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:研研究所總責任人人:項目目負責人人制訂人:審核:簽署:項目實施施管理流流程（二二）XX有限限公司責任人備注研究所試驗分分析報告告項目負責責人項目負責責人項目評評價表分廠廠長長總工程師師項目負責人分廠裝備部檢測中心試驗與研究工裝、設備設計制造試驗與研究試驗分析結果反饋分析與完善檢驗員項目評價通過是形成最終項目目實施方案否流程項目實施管理理流程流程文件編號號:本流程共2頁頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:研究究所總責任人:項項目負責人制訂人:審核:簽署:新產(chǎn)品開發(fā)流流程（一）XX有有限限公公司司責任任人人備注注項目目負負責責人人項目目負負責責人人設設計計文文件件研究究所所新產(chǎn)產(chǎn)品品設設計計試制制樣樣品品樣品品評評估估是否研究究所所所所長長研究究所所所所長長技術術研研究究流流程程各分分廠廠銷售售中中心心檢測測中中心心通過過設計計評評審審通過過參參照照設設計計評評審審標標準準否是能否試制試制樣品是否流程新產(chǎn)品開發(fā)流流程流程文件編號號:本流程共2頁頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:研究究所總責任人:項項目負責人制訂人:審核:簽署:新產(chǎn)品開發(fā)流流程（二）XX有限公司司責任人備注研究所分廠廠長銷售中心負責責人檢驗報告研究所所長形成最終新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)方案案各分廠銷售中心小量試制檢驗用戶驗證通過檢測中心設計定型評審審是否檢驗員修改產(chǎn)品設計計參照設計評評審標準研究所所長項目負責人流程新產(chǎn)品開發(fā)流流程流程文件編號號:本流程共2頁頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:研究究所總責任人:項項目負責人制訂人:審核:簽署:設備研發(fā)制造造流程（一））流程設備研發(fā)制造造流程流程文件編號號:XX有限公司司本流程共3頁頁之第1頁生效效日日期期:責任任人人備注注流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:研研究究所所總責責任任人人:項項目目負負責責人人制訂訂人人:審核核:簽署署:研究究所所供運運部部機電電工工程程師師研究究所所所所長長機電電工工程程師師設設備備研研發(fā)發(fā)方方案案通過過可行行性性分分析析確定定項項目目責責任任人人編寫方方案審核項目背背景分分析組織討討論通過總工程程師機電工工程師師是否否是研究所所所長長研究所所所長長設計圖圖紙機電工工程師師初審研究所所所長長圖紙紙審批可行行性分分析報報告設備研研發(fā)制制造流流程（（二））XX有有限公公司責任人人備注研究所所供運部部編制生生產(chǎn)計計劃需要要材料料明細細表生產(chǎn)產(chǎn)計劃劃造料單單車間主主管歸檔檔記錄錄編制生生產(chǎn)工工藝辦事員員機電工程程師工藝過過程卡審核總工程師師物資領用用管理流流程存檔流程設備研發(fā)發(fā)制造流流程流程文件件編號:本流程共共3頁之之第2頁頁生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:研研究所總責任人人:項目目負責人人制訂人:審核:簽署:裝備部設備研發(fā)發(fā)制造流流程（三三）XX有限限公司責任任人人備注注裝備備部部檢測測中中心心檢檢驗驗報報告告成本本會會計計出具具檢檢驗驗報報告告交付付使使用用財務務部部編寫寫操操作作規(guī)規(guī)程程培訓訓操操作作工工操操作作規(guī)規(guī)程程檢驗驗員員核算算成成本本機電電工工程程師師檢驗驗合合格格檢驗驗員員研究究所所驗收收、、鑒鑒定定、、考考核核操作作工工標準準件件機加加工工制造造及及安安裝裝調(diào)調(diào)試試是否檢驗驗員員機電電工工程程師師根根據(jù)據(jù)實實際際使使用用情情況況可可能能有有所所調(diào)調(diào)整整流程程設備備研研發(fā)發(fā)制制造造流流程程流程程文文件件編編號號:本流流程程共共3頁頁之之第第3頁頁生效效日日期期:流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:研研究究所所總責責任任人人:項項目目負負責責人人制訂訂人人:審核核:簽署署:過程程檢檢驗驗信息息匯匯總總分分析析技術術情情報報管管理理流流程程流程程技術術情情報報管管理理流流程程流程程文文件件編編號號:XX有有限限公公司司本流流程程共共1頁頁之之第第1頁頁生效效日日期期:責任任人人備注注流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:研研究究所所總責責任任人人:所所長長助助理理制訂訂人人:審核核:簽署署:研究究所所相關關部部門門參照照借借閱閱管管理理有有關關規(guī)規(guī)定定相關關部部門門負負責責人人生產(chǎn)技術信息息客戶反饋技術術信息總工程師辦事員競爭對手技術術信息行業(yè)技術信息息信息篩選指導意見資料整編資料公布、借借閱存檔所長助理所長助理包括:樣品品、技術文件件、專利、介介紹資料、各各類技術信息息分廠生產(chǎn)計劃劃管理流程XX有限公司司流程協(xié)調(diào)控制制部門:分分廠總責任人:總總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程分廠生產(chǎn)計劃劃管理流程流程文件編號號:本流程共1頁頁之第1頁生效日期:銷售中心責任人備注總經(jīng)理分廠確定年度銷售總計劃確定年度生生產(chǎn)總計劃每月細分月度度生產(chǎn)計劃分廠廠長助理理審核通過確定年初庫存存量和年末預計庫庫存量是否審核通過是確定細分生產(chǎn)計劃正式生產(chǎn)計計劃書，并送送銷售中心、、分廠、供運運部備案分廠廠長執(zhí)行生產(chǎn)計劃劃否分廠廠長月度銷售計劃劃庫存信息提出修改意見見分廠安全管理理流程XX有限公司司責任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:各各分廠總責任人:各各分廠廠長長制訂人:審核:簽署:分廠流程分廠安全管理理流程流程文件編號號:本流程共1頁頁之第1頁生效日期:確立分廠安全全目標制定分廠安全全制度廠長依據(jù)公司安全全方針來確立立廠長安全管理規(guī)規(guī)定負責安全宣宣傳和培訓廠長助理實施定期檢查查是否有安全隱患制定解決辦法法實施整改是否總經(jīng)理行政部是否發(fā)生安全全事故安全目標達成成事故應急處理理審批通過是否事故確認并提提出處理意見分析報告是否善后處理安全事故水平平展開存檔應急處理方方案、事故報報告醫(yī)藥費報支支，保險索賠賠，人力資源源部配合行政部經(jīng)理設備巡檢管理理流程流程設備巡檢管理理流程流程文件編號號:XX有限公司司本流程共1頁頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:分分廠總責任人:分分廠機修組長長制訂人:審核:簽署:設備質(zhì)量要求求裝備部制定巡檢制度度草案審批通過制度匯總審查查調(diào)整分析報告巡檢制度存檔分廠存在問題機修組長經(jīng)理助理裝備部經(jīng)理操作人員、機機修人員巡檢檢經(jīng)理助理巡視視否設備搶修、檢檢修操作工機修工經(jīng)理助理機維工、電工工巡檢記錄巡視記錄情況匯總分析析是機修組長情況匯總分析析質(zhì)量管理流程程流程質(zhì)量管管理流流程流程文文件編編號:XX有有限公公司本流程程共1頁之之第1頁生效日日期:責任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:檢檢測測中心心總責任任人:檢測測中心心經(jīng)理理制訂人人:審核:簽署:分廠質(zhì)量要要求、、質(zhì)量量計劃劃檢測中中心共同確確定質(zhì)質(zhì)量標標準和和關鍵鍵控制制點質(zhì)量問問題統(tǒng)統(tǒng)計關鍵點點質(zhì)量量檢查查過程質(zhì)質(zhì)量管管理質(zhì)量檢檢查質(zhì)量抽抽查質(zhì)量問問題統(tǒng)統(tǒng)計分析析報告告檢查記記錄存檔質(zhì)量管管理體體系的的監(jiān)督督執(zhí)行行檢驗員員研究所所質(zhì)量問問題匯匯總分分析分廠管管理人人員研究所所、檢檢測中中心、、分廠廠共同同確定定檢驗中中心經(jīng)經(jīng)理進貨檢檢驗流流程流程進貨檢檢驗流流程流程文文件編編號:XX有有限公公司本流程程共1頁之之第1頁生效日日期:供運部部責任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:檢檢測測中心心總責任任人:檢檢測中中心經(jīng)經(jīng)理制訂人人:審核:簽署:檢測中中心采購、、外協(xié)協(xié)加工工送檢檢單、、質(zhì)保保書取樣采購外外協(xié)員員檢驗員員檢驗合格檢驗員員管理者者代表表批準準是否檢驗員員倉庫庫配合合驗收收單，，須送送達供供運部部、財財務部部、倉倉庫、、使用用部門門并簽簽收出具報報告重新采采購、、外協(xié)協(xié)加工工合格否是采購外外協(xié)員員入庫是否讓讓步接接收否是存檔使用部部門審審核通過是否XX有有限公公司一分廠廠責任人人備注注流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:檢檢測測中中心心總責責任任人人:檢檢測測中中心心經(jīng)經(jīng)理理制訂訂人人:審核核:簽署署:檢測測中中心心流程程一分分廠廠最最終終檢檢驗驗流流程程流程程文文件件編編號號:本流流程程共共2頁頁之之第第1頁頁生效效日日期期:生產(chǎn)產(chǎn)制制造造送檢檢各工工序序組組長長操作作工工首檢檢判判定定合格格檢驗驗員員過程程檢檢驗驗是否取樣樣生生產(chǎn)產(chǎn)操作作工工合格格調(diào)整整、、處處理理銷售售中中心心一分分廠廠最最終終檢檢驗驗流流程程（（一一））調(diào)整整最終終檢檢驗驗檢驗驗員員是否XX有有限限公公司司一分分廠廠責任任人人備注注檢測測中中心心驗驗收收單單，，須須送送達達一一分分廠廠、、財財務務部部生生產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計計并并簽簽收收統(tǒng)計計員員分廠廠技技術術人人員員責責任任工工序序簽發(fā)發(fā)合合格格證證否是合格格出具具報報告告檢驗驗員員檢驗驗員員成品品入入庫庫銷售售中中心心供供運運部部配配合合倉庫庫保保管管員員一分分廠廠最最終終檢檢驗驗流流程程（（二二））不合合格格品品處處理理成品品入入庫庫單單記錄錄存存檔檔流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:檢檢測測中中心心總責責任任人人:檢檢測測中中心心經(jīng)經(jīng)理理制訂訂人人:審核核:簽署署:流程程一分分廠廠最最終終檢檢驗驗流流程程流程程文文件件編編號號:本流流程程共共2頁頁之之第第2頁頁生效效日日期期:XX有有限限公公司司二分分廠廠責任任人人備注注檢測測中中心心生產(chǎn)產(chǎn)制制造造各工工序序組組長長首檢檢判判定定合格格檢驗驗員員過程程檢檢驗驗是否植針針操作作工工操作作工工合格格檢驗驗員員調(diào)整整二分分廠廠最最終終檢檢驗驗流流程程（（一一））調(diào)整整最終終檢檢驗驗是否磨針針質(zhì)量量管管理理員員是否調(diào)整是否按相關規(guī)定處處理相關處理規(guī)定定流程協(xié)調(diào)控制制部門:檢檢測中心總責任人:檢檢測中心經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢檢驗流程流程文件編號號:本流程共2頁頁之第1頁生效日期:XX有限公司司二分廠責任人備注檢測中心檢驗員銷售中心供運部配合合倉庫保管員二分廠最終檢檢驗流程（二二）切條淬火最終檢驗合格調(diào)整切頭上夾最終檢驗合格簽發(fā)合格證成品入庫包裝檢驗員檢驗員統(tǒng)計員是是否否成品入庫單記錄存檔按相關規(guī)定處處理相關處理規(guī)定定流程協(xié)調(diào)控制制部門:檢檢測中心總責任人:檢檢測中心經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢檢驗流程流程文件編號號:本流程共2頁頁之第2頁生效日期:設備大修流程程（一）流程設備大修流程程流程文件編號號:XX有限公司司本流程共2頁頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:裝備備部總責任人:裝裝備部經(jīng)理助助理制訂人:審核:簽署:裝備部詳細方案派人測檢分廠總工程師審批可行性報告確定大修人員員列出初步方案案列出詳細方案案提出大修要求求通過分廠廠長根據(jù)設備狀狀態(tài)、年度大大修計劃、設設備改造分析析裝備部經(jīng)理助助理可行性報告告項目負責人初步方案討論裝備部經(jīng)理助助理是否項目負責人裝備部經(jīng)理助助理設備狀態(tài)分析析包括大修項項目負責人、、參加大修人人員設備大修流程程（二）XX有限公司司責任人備注列出材料清單單供運部項目負責人需要材料明明細表驗收報告各分廠廠長檢驗報告成本會計標準件核算成本機加工實施大修及安裝調(diào)試出具檢驗報告驗收交付使用各分廠廠長檢驗合格否是檢測中心財務部物資領用流程程檢驗員分廠需建立大大修記錄檔案案裝備部分廠檢驗員流程設備大修流程程流程文件編號號:本流程共2頁頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:裝備備部總責任人:裝裝備部經(jīng)理助助理制訂人:審核:簽署:項目負責人檢驗員過程檢驗采購管理流程程流程采購管理流程程流程文件編號號:XX有限公司司本流程共1頁頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:供運運部總責任人:供供運部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:相關部門供運部財務部需求審批通過庫存是否足夠是否有供應商合同詢價、比價、、談判簽訂采購合同同供方送貨是否否是安排車輛取貨貨否采購申請單單部門相關人員員倉庫保管員采購外協(xié)員采購外協(xié)員部門相關人員員供運部經(jīng)理采購合同供運部用車車申請供運部經(jīng)理檢驗報告、、入庫單，由由檢測中心配配合檢驗員倉倉庫保管管員付款財務部經(jīng)理是按相關審批批權限制定采購計劃劃信息備案存檔檔進貨檢驗流程程領料外協(xié)加工管理理流程流程外協(xié)加工管理理流程流程文件編號號:XX有限公司司本流程共1頁頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:供運運部總責任人:供供運部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:裝備部外協(xié)加工需求求總經(jīng)理已審批的方案案或預算內(nèi)標準內(nèi)否總經(jīng)理審批簽定合同質(zhì)量驗收審核供運部經(jīng)理供運部否是根據(jù)相關制度度進行審核是圖紙，外協(xié)加加工申請單裝備部經(jīng)理供運部經(jīng)理檢測中心檢驗員交付使用信息備案存檔檔董事會審批批物資領用管管理流程流程物資領用管管理流程流程文件編編號:XX有限公公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:供運運部總責任人:供運部經(jīng)經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:領用需求供運部簽字認可領用申請庫存臺賬賬領用單領用單位領料否更新庫存臺臺賬是領用單是否有庫存必要時供供運部協(xié)助助搬運叉車工經(jīng)理助理采購管理流流程倉庫保管員員相關人員相關人員倉庫保管員員使用客車使用流流程流程客車使用流流程流程文件編編號:XX有限公公司本流程共1頁之第1頁生效效日日期期:責任任人人備注注流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:供供運運部部總責責任任人人:供供運運部部經(jīng)經(jīng)理理助助理理制訂人人:審核:簽署:各部門門供運部部總經(jīng)理理用車需需求對駕駕駛員員服務務的評評價申請請單用車申申請審核經(jīng)理審審核標準內(nèi)內(nèi)經(jīng)理審審批審批用車是否運費考考核簽字確確認核定運運費和和油耗耗用車人人供運部部經(jīng)理理助理理用車人人車輛調(diào)調(diào)度部門經(jīng)經(jīng)理一分廠廠20系列列生產(chǎn)產(chǎn)管理理流程程（一一）流程20系系列生生產(chǎn)管管理流流程流程文文件編編號:XX有有限公公司本流程程共4頁之之第1頁生效日日期:責任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:一分分廠總責任任人:一一分廠廠廠長長制訂人人:審核:簽署:一分廠廠月度生生產(chǎn)計計劃廠長助助理領用原原材料料5.5鋼鋼絲拉絲工工長二次拉拉絲拉絲操操作工工抽檢一分廠技術術組最終檢驗員員熱處理生產(chǎn)記錄表表生產(chǎn)記錄表表產(chǎn)值記錄表表細分作業(yè)計計劃，分解解成各道工工序周計劃劃和日計劃劃領料單檢驗報告檢驗報告質(zhì)量管理員員一次拉絲不合格熱處理操作作工制定細分作作業(yè)計劃合格試樣全檢檢測中心不合格合格物資領用流流程供運部相關部門提提出臨時需需求工作聯(lián)系系單不合格品處處置一分廠20系列生產(chǎn)產(chǎn)管理流程程（二）XX有限公公司一分廠技術術組責任人備注一分廠抽檢熱處理三次拉絲抽檢熱處理試樣全檢檢測中心不合格合格不合格合格不合格合格質(zhì)量管理員員質(zhì)量管理員員最終檢驗員員檢驗報告檢驗報告檢驗報告流程20系列生生產(chǎn)管理流流程流程文件編編號:本流程共4頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控控制部門:一分廠總責任人:一分廠廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處處置一分廠20系列生產(chǎn)產(chǎn)管理流程程（三）XX有限公公司一分廠技術術組責任人備注一分廠四次拉絲絲（成品品）抽檢熱處理:球化坯條軋制制抽檢軋制操作作工試樣全檢檢試樣全檢檢生產(chǎn)記錄錄表運轉(zhuǎn)記錄錄表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格檢測中心心質(zhì)量管理理員質(zhì)量管理理員最終檢驗驗員最終檢驗驗員檢驗報告告檢驗報告告檢驗報告告檢驗報告告流程20系列列生產(chǎn)管管理流程程流程文件件編號:本流程共共4頁之之第3頁頁生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:一一分廠總責任人人:一一分廠廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品品處置XX有限限公司一分廠技技術組責任人備注一分廠熱處理:再結晶晶沖淬卷試樣全檢檢填寫寫生生產(chǎn)產(chǎn)記記錄錄表表、、責責任任卡卡、、產(chǎn)產(chǎn)值值記記錄錄表表貼合合格格證證沖淬淬操操作作工工一分分廠廠20系系列列生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理流流程程（（四四））試樣樣全全檢檢最終終檢檢驗驗員員檢檢驗驗報報告告單單成品品入入庫庫單單銷售售中中心心倉倉庫庫管管理理員員坯條條入入庫庫成品品入入庫庫檢測測中中心心供運運部部配配合合不合合格格合格格不合合格格合格格坯條條倉倉庫庫管管理理員員坯條條倉倉庫庫臺臺賬賬最終終檢檢驗驗員員最終終檢檢驗驗員員檢驗驗報報告告檢驗驗報報告告流程程20系系列列生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理流流程程流程程文文件件編編號號:本流流程程共共4頁頁之之第第4頁頁生效效日日期期:流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:一一分分廠廠總責責任任人人:一一分分廠廠廠廠長長制訂訂人人:審核核:簽署署:不合合格格品品處處置置二分分廠廠蓋板板針針布布生產(chǎn)產(chǎn)管管理理流流程程（（一一））XX有有限限公公司司流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:二二分分廠廠總責責任任人人:二二分分廠廠廠廠長長制訂訂人人:審核核:簽署署:流程程蓋板板針針布布生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理流流程程流程程文文件件編編號號:本流流程程共共2頁頁之之第第1頁頁生效效日日期期:責任任人人備注注供運運部部二分分廠廠月度度生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃配置置植植針針機機臺臺型型號號廠長長助助理理廠長長助助理理植針針工工序序磨針針工工序序切條條工工序序植針針巡巡檢檢磨針針專專檢檢整檢檢工工序序拆余余針針工工序序生生產(chǎn)產(chǎn)計劃劃各工工序序操操作作工工檢驗驗員員相關關部部門門提提出出臨臨時時需需求求制定細細分作作業(yè)計計劃物資領領用流流程工作作聯(lián)系系單細分作作業(yè)計計劃，，分解解成各各道工工序周周計劃劃和日日計劃劃檢測中中心二分廠廠蓋板針針布生產(chǎn)管管理流流程（（二））檢測中中心責任人人備注供運部部二分廠廠烘干工工序挑切工工序高頻淬淬火最終檢檢驗最終檢檢驗員員供運運部配配合是否高高耐磨磨鋼絲絲是否截切型型火焰淬淬火否是是否制夾工工序沖床工工序上夾工工序入庫包裝工工序進口鋼鋼絲烘烘干4天、、國產(chǎn)產(chǎn)鋼絲絲烘干干5天天淬火火檢驗驗流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:二二分分廠總責任任人:二二分廠廠廠長長制訂人人:審核:簽署:流程蓋板針針布生生產(chǎn)管管理流流程流程文文件編編號:本流程程共2頁之之第2頁生效日日期:XX有有限公公司三分廠固定定蓋板生產(chǎn)產(chǎn)管理流程程（一）XX有限公公司流程協(xié)調(diào)控控制部門:三分分廠總責任人:三分廠廠廠長制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生生產(chǎn)管理流流程流程文件編編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注相關部門三分廠生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計計劃物資領用流流程廠長助理一分廠生產(chǎn)產(chǎn)邊夾條齒條封頭型材骨條鋁骨沖端邊沖齒片串片封頭斷料開槽包夾鐵骨銑臺階鉆鉸孔銑腰孔涂層檢驗合格檢驗合格自檢合格自檢合格自檢合格各工序操作工裝備部制造造1產(chǎn)品標標識卡，追追蹤到包夾夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日日報表，后后續(xù)每道工工序都必須須填寫相關部門提提出臨時需需求工作聯(lián)系系單巡檢*除自檢外外，其它檢檢驗均由檢檢測中心檢檢驗員進行行三分廠固定定蓋板生產(chǎn)產(chǎn)管理流程程（二）XX有限公公司檢測中心責任人備注供運部三分廠入庫外圓磨倒角角自檢合格外圓磨刷光光鋁骨清潔鐵骨油漆、、清潔包裝最終檢驗檢驗員供運部配配合成品成品入庫庫單流程協(xié)調(diào)控控制部門:三分分廠總責任人:三分廠廠廠長制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生生產(chǎn)管理流流程流程文件編編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:質(zhì)量管理員員操作工分廠設備日日常檢修流流程XX有限公公司流程協(xié)調(diào)控控制部門:各分分廠總責任人:廠長助助理制訂人:審核:簽署:流程設備日常常檢修流流程流程文件件編號:本流程共共1頁之之第1頁頁生效日期期:責任人備注各分廠設備發(fā)生生故障報報修檢查及故故障判定定是否更換換配件故障檢修修并確定檢修修方案是否有配配件是否標準準件更換配件件設備修復復是否是否定期巡檢檢、日常常保養(yǎng)采購管理理流程是是否有圖圖紙圖紙測繪繪配件加工工、外協(xié)協(xié)是否否研究所所存檔相關部門門交付使用用供運部部配合技術員部門經(jīng)理理機修人員員操作工工檢修記記錄根據(jù)設設備檢修修制度確確定機修組長長統(tǒng)計分析析并存檔檔各分廠廠廠長助理理分廠設備備日常保保養(yǎng)流程程（一））XX有限限公司責任人備注分廠停止設備備運行切斷電源源掛禁止牌牌有效脫開開傳動設設備內(nèi)部機構構檢查是否有故故障或異常常清洗、換換油等操作責任任人是否外部清潔潔傳動機構構潤滑集中保養(yǎng)養(yǎng)時只在在總電源源處掛牌牌，日常常保養(yǎng)時時在電氣氣開關處處掛牌操作責任任人機修工操作責任任人操作責任任人操作責任任人分廠設備備日常檢檢修流程程流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:各各分分廠總責任人人:廠廠長助理理制訂人:審核:簽署:流程設備日常常保養(yǎng)流流程流程文件件編號:本流程共共2頁之之第1頁頁生效日期期:分廠設備備日常保保養(yǎng)流程程（二））XX有限限公司責任人備注分廠裝配復舊舊手動盤車車試運轉(zhuǎn)取下禁止止牌機修工、、操作工工確認設備恢復復送電保養(yǎng)結束束機修工操操作工保養(yǎng)確認認單機修工操作責任任人操作責任任人操作責任任人操作責任任人是否有故故障或異常常分廠設備備日常檢檢修流程程是否流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:各各分分廠總責任人人:各各分廠廠廠長制訂人:審核:簽署:流程設備日常常保養(yǎng)流流程流程文件件編號:本流程共共2頁之之第2頁頁生效日期期:分廠現(xiàn)場場工藝管管理流程程流程現(xiàn)場工藝藝管理流流程流程文件件編號:XX有限限公司本流程共共1頁之之第1頁頁生效日期期:分廠責任人備注流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:各各分廠總責任人人:各各分廠廠廠長制訂人:審核:簽署:制定工藝藝技術規(guī)規(guī)程和標標準工藝技技術文件件，制定定的依據(jù)據(jù)是:1、工藝藝技術本本身的要要求；2、分廠廠相關人人員的反反饋意見見重新開始操作作整改通知、工工藝檢查記錄錄研究所確定關鍵控制制點確定關鍵工藝藝控制點按標準操作工藝操作檢查查是否按標準操作發(fā)出整改通知知工藝操作抽查查整改是否研究所所長研究所相關人人員分廠廠長長研究所相關人人員、分廠技技術員、質(zhì)量量管理員、各各工序工長、、組長分廠技術組長長根據(jù)規(guī)定進行行整改結束部門費用預算算管理流程（（一）流程部門費用預算算管理流程流程文件編號號:XX有限公司司本流程共2頁之第1頁生效日期:各部門董事會責任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:財務務部總責任人:財務部部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財務部經(jīng)營目標管理會計部門負責人人管理會計編制預算匯總和與經(jīng)經(jīng)營目標對對比分析公司年度經(jīng)經(jīng)營目標日常費用用明細表部門年度預預算表分解日常經(jīng)經(jīng)營費用項項目費用預算編編制指導思思想和要求求參會人員員包括:公公司領導、、各部門負負責人、管管理會計等等預算小組組成員各部門負責責人匯報本本部門預算算計劃召開預算質(zhì)質(zhì)詢會提出初步調(diào)調(diào)整建議作各部門預預算的分析析報告部門負責人人財務部經(jīng)理理部門目標預算委員會會部門費用預預算管理流流程（二））XX有限公公司各部門董事會、總總經(jīng)理責任人備注財務部財務部經(jīng)理理修正預算計計劃經(jīng)營費用財務總助助審核通過部門預算算確定存檔執(zhí)行中的的預算控控制日常費用用、預算算定期對對比分析析部門費用用預算調(diào)調(diào)整管理理流程是部門負責責人否年終決算算根據(jù)質(zhì)詢詢會情況況形成預預算修正正意見總經(jīng)理審審查董事會批批準財務總助助管理會計計相關考核核存檔流程部門費用用預算管管理流程程流程文件件編號:本流程共共2頁之之第2頁頁生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:財財務務部總責任人人:財財務部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:部門費用用預算調(diào)調(diào)整管理理流程流程部門費用用預算調(diào)調(diào)整管理理流程流程文件件編號:XX有限限公司本流程共共1頁之之第1頁頁生效日期期:相關部門門董事會責任人備注流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:財財務務部總責任人人:財財務部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財務部按修訂的的預算執(zhí)執(zhí)行部門負責責人財務總助助審查通過部門負責責人內(nèi)外部原原因預算調(diào)整整報告預算調(diào)整整調(diào)整總預預算是否國家政策策、外部部市場環(huán)環(huán)境變化化或出現(xiàn)現(xiàn)不可抗抗力，對對預算收收支產(chǎn)生生重大影影響，致致使預算算編制基基礎不成成立審核分析析財務部經(jīng)經(jīng)理財務部經(jīng)經(jīng)理對確認調(diào)調(diào)整的部部門總預預算支出出不計入入預算外外考核標準內(nèi)審批總經(jīng)理是審批否財務總助助財務報銷銷管理流流程流程財務報銷銷管理流流程流程文件件編號:XX有限限公司本流程共共1頁之之第1頁頁生效日期:財務部相關部門責任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:財務部總責任人:財務部經(jīng)經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:分管領導標準內(nèi)填報銷單出納*按規(guī)定標標準，報銷流程實實行逐級審審批經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標準內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理有否借款沖銷借款記帳是是否否否總帳會計總帳會計手續(xù)審查報銷單據(jù)、、報銷單付款款是公司司相相關關審審批批規(guī)規(guī)定定財務務部部經(jīng)經(jīng)理理助助理理員工借款管理理流程XX有限公司司財務部相關部門責任人備注分管領導標準內(nèi)借款申請出納借款申請單單經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標準內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理審查員工借款款額記帳是是否否總帳會計總帳會計付款*按規(guī)定標準準實行逐級審審批在規(guī)定范圍內(nèi)內(nèi)拒借是否公司相關的的審批規(guī)定流程員工借款管理理流程流程文件編號號:本流程共1頁頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:財務務部總責任人:財財務部經(jīng)理助助理制訂人:審核:簽署:編制統(tǒng)計月報報生產(chǎn)統(tǒng)計流程程流程生產(chǎn)統(tǒng)計流程程流程文件編號號:XX有限公司司本流程共1頁頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:財財務部總責任人:生生產(chǎn)統(tǒng)計核算算員制訂人:審核:分廠檢測中中心簽署:財務部部生產(chǎn)設設備運運轉(zhuǎn)統(tǒng)統(tǒng)計產(chǎn)量單單、材材料消消耗單單日設備備運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)記錄錄日產(chǎn)量量表、、生產(chǎn)產(chǎn)臺帳帳檢測報報告日質(zhì)量量匯總總生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計日日報生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計周周報產(chǎn)品入入庫匯匯總廢品匯匯總月產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量報表表、成成品進進庫單單的統(tǒng)統(tǒng)計與與匯總總、產(chǎn)產(chǎn)量工工資的的匯總總與計計算等等生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計核核算員員生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計核核算員員生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計核核算員員生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計核核算員員產(chǎn)品入入庫產(chǎn)品報報廢車間月月盤點點成本核核算流流程流程成本核核算流流程流程文文件編編號:XX有有限公公司本流程程共1頁之之第1頁生效日日期:責任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:財財務務部總責任任人:成本本會計計制訂人人:審核:生產(chǎn)部部門財務部部簽署:產(chǎn)品月月產(chǎn)量量、在在產(chǎn)品品盤點點表各類歸歸集分分配表表材料耗耗用量量、水水電消消耗表表產(chǎn)品成成本計計算成本報報表成本考考核建建議成本差差異分分析報報告分類歸歸集的的各項項成本本費用用明細細帳工資資歸集集分配配表、、制造造費用用歸集集分配配表、、材料料歸集集分配配表、、固定定資產(chǎn)產(chǎn)折舊舊分配配表、、各類類轉(zhuǎn)入入費用用分配配表生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計核核算員員成本會會計成本會會計成本會會計成本本分析析報告告存檔內(nèi)部審審計管管理流流程（（一））流程內(nèi)部審審計管管理流流程流程文文件編編號:本流程程共2頁之之第1頁生效日日期:被審計計部門門責任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:內(nèi)部部審計計小組組總責任任人:內(nèi)部部審計計小組組組長長制訂人人:審核:簽署:內(nèi)審小小組審計委委員會會出現(xiàn)問問題提供數(shù)數(shù)據(jù)資資料內(nèi)審小小組組組長審計員員分析析報告告定期審審計初步分分析發(fā)現(xiàn)問問題相關部部門制定審審計計計劃收集數(shù)數(shù)據(jù)資資料提供數(shù)數(shù)據(jù)資資料數(shù)據(jù)資資料核核查分分析及及風險險評價價分析析結結果果審審查查XX有有限限公公司司形成成初初步步意意見見形成審計計報告審計報告告對形成的的審計報報告提供供反饋意意見內(nèi)審小組組組長*審計委委員會、、內(nèi)計小小組、審審計員等等為臨時時性組織織和人員員內(nèi)部審計計管理流流程（二二）被審計部部門責任人備注內(nèi)審小組組審計委員員會內(nèi)審小組組組長審計評評價報告告相關部門門XX有限限公司相關補救救、處理理措施決決議審計評價價部門實施施是否移交交司法機機關否按司法程程序處理理按相關補補救、處處理措施施和公司司規(guī)定執(zhí)執(zhí)行是提交最終終審計報報告和相相關補救救措施建建議后續(xù)審計計存檔流程內(nèi)部審計計管理流流程流程文件件編號:本流程共共2頁之之第2頁頁生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:內(nèi)內(nèi)部審計計小組總責任人人:內(nèi)部部審計小小組組長長制訂人:審核:簽署:銷售統(tǒng)計計流程流程銷售統(tǒng)計計流程流程文件件編號:XX有限限公司本流程共共1頁之之第1頁頁生效日期期:責任人備注流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:財財務務部總責任人人:銷售售開票統(tǒng)統(tǒng)計員制訂人:審核:銷售中心心財務部簽署:銷售臺帳帳備查性報報表倉庫保管管員銷售開票票統(tǒng)計員員出納出庫單代墊費用用發(fā)票（（運費、、郵寄費費、保險險費等））銷售發(fā)票票資金到帳帳單月報表資金到帳帳月報表表、銷售售月報表表銷售出出庫明細細表、匯匯總表；；發(fā)票明明細表、、匯總表表；區(qū)域域銷售報報表，區(qū)區(qū)域到賬賬報表銷售開票票統(tǒng)計員員銷售開票票統(tǒng)計員員存檔銷售開票票流程XX有限限公司責任人備注銷售中心心財務部開票需求求即時開票票開票編制開票票通知是否是否有開開票信息息提供詳細開開票信息根據(jù)出庫庫單開票，，特殊情況況（先開票票、后發(fā)貨貨）可特殊殊處理是否是否為一般般納稅人提出開票要要求，明確確開票的時時間開普通發(fā)票票開增值稅發(fā)發(fā)票是否銷售開票統(tǒng)統(tǒng)計員銷售員銷售員銷售開票統(tǒng)統(tǒng)計員流程銷售開票流流程流程文件編編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控控制部門:財務務部總責任人:銷售開票票統(tǒng)計員制訂人:審核:簽署:人力資源規(guī)劃管理流程流程人力資源規(guī)規(guī)劃管理流流程流程文件編編號:XX有限公公司本流程共1頁之第1頁生效日期:相關部門責任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:人力資源源部總責任人:人力力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人力資源部部總經(jīng)理分發(fā)人力資資源需求表表部門負責人人填寫人力力資源需求求公司分管領領導審批公司人力資資源狀況和和市場供給給狀況分析析編制人力資資源規(guī)劃批準通過公司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略人事專員人力資源部部經(jīng)理人力資源部部經(jīng)理人力資源源需求統(tǒng)計計表存檔否人力資源規(guī)規(guī)劃執(zhí)行人員招聘管管理流程人力資源源規(guī)劃方案案是副總審核通過是否人員招聘錄錄用管理流流程（一））流程人員招聘錄錄用管理流流程流程文件編編號:XX有限公公司本流程共2頁之第1頁生效日期:總經(jīng)理相關部門責任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:人力資源源部總責任人:人力資資源部經(jīng)理理制訂人:審核:簽署:人力資源部部人員需求計計劃相關部門負負責人確定招聘條條件招聘宣傳應聘材料粗粗選面試通知筆試合格結束否是人力資源部部經(jīng)理、相相關部門負負責人人事專員招聘筆試和和面試題人力資源規(guī)規(guī)劃管理流流程人事專員人事專員確定招聘媒媒體面試人員甑別別的相關規(guī)規(guī)定*本流程主主要適用于于管理人員員和技術人人員的招聘聘錄用。其其他人員的的招聘步驟驟可根據(jù)需需要增減，，如操作工工不須進行行筆試。人員招聘錄錄用管理流流程（二））XX有限公公司總經(jīng)理相關部門責任人備注人力資源部部人事專員歡迎信信，試用用期合同對侯選人進進行背景調(diào)調(diào)查試用通知合格結束否是同意審批人事專員人力資源部部經(jīng)理新員工正式錄用新員工轉(zhuǎn)正正手續(xù)新員工試用用試用期滿考考核退用手續(xù)合格否是試用員工工考核表是否背景調(diào)查查表、背景景調(diào)查人員員范圍由公公司相關規(guī)規(guī)定確定體檢辦理試用手手續(xù)崗前培訓正式合同同人員甑別別的相關規(guī)規(guī)定流程人員招聘錄錄用管理流流程流程文件編編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控控制部門:人力資源源部總責任人:人力資資源部經(jīng)理理制訂人:審核:簽署:員工培訓管管理流程XX有限公公司總經(jīng)理相關部門責任人備注人力資源部部人事專員公司培訓需需求分析需求分析分分類匯總分分析擬訂培訓計計劃培訓執(zhí)行部門確認同意批準培訓考核部門人員培培訓需求分分析戰(zhàn)略培訓需需求分析培訓機構信信息收集分分析是培訓效果分分析否部門配合人力資源部部經(jīng)理人力資源部部經(jīng)理需求匯總分分析表培訓機構信息匯總分分析表培訓考核表、、培訓效果分析析表培訓時間、參參加人員、培培訓內(nèi)容、培培訓講師。人事專員人力資源部經(jīng)經(jīng)理培訓需求表副總審核存檔培訓簽到表人力資源部經(jīng)經(jīng)理流程員工培訓管理理流程流程文件編號號:本流程共1頁頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:人人力資源部總責任人:人人力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:福利規(guī)劃實施施管理流程XX有限公司司相關部門人員員責任人備注人力資源部總經(jīng)理人事專員調(diào)查員工福利利需求供運部福利總體規(guī)劃劃企業(yè)福利支付付水平提出自助福利利菜單草案經(jīng)理審核人事專員審批自助福利菜單單方案選擇福利內(nèi)容容匯總員工福利利選擇實物部分采購管理流程程福利效果分析析按自助福利菜菜單方案執(zhí)行行是否存檔福利方案分分析報告自助福利菜菜單方案發(fā)放人事專員流程福利規(guī)劃實施施管理流程流程文件編號號:本流程共1頁頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:人人力資源部總責任人:人人力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:工資、獎金定定額制定調(diào)整整管理流程（（一）XX有限公司司責任人備注人力資源部成本、產(chǎn)能分分析生產(chǎn)部門草擬工資、獎獎金定額方案案生產(chǎn)部門負責責人、技術人人員共同參與與人力資源部經(jīng)經(jīng)理財務經(jīng)理上年工資、獎獎金定額分析析勞動強度勞動動環(huán)境技術難度、重重要性、工作作量提出工資、獎獎金定額總體體方案設備能力財務部組織方案驗證證各生產(chǎn)部門負負責人提出修改意見見組織方案評審審形成工資、獎獎金定額方案案人力資源部經(jīng)經(jīng)理只適用于公公司生產(chǎn)一線線員工工資、、獎金定額管管理流程定額制定調(diào)整整管理流程流程文件編號號:本流程共2頁頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:人人力資源部總責任人:人人力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:工資、獎金定定額制定調(diào)整整管理流程（（二）XX有限公司司責任人備注總經(jīng)理生產(chǎn)部門人力資源部經(jīng)經(jīng)理人力資源部經(jīng)經(jīng)理人力資源部各生產(chǎn)部門負負責人審批通過確定定額方案案組織調(diào)整定額額方案是否存檔執(zhí)行中的定額額管理發(fā)現(xiàn)問題工藝、設備改改進草擬定額調(diào)整整方案財務部組織方案驗證證審核分析批準通過是否定額調(diào)整按調(diào)整的定額額執(zhí)行存檔財務經(jīng)理流程定額制定調(diào)整整管理流程流程文件編號號:本流程共2頁頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:人人力資源部總責任人:人人力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:勞動合同簽訂訂流程XX有限公司司總經(jīng)理員工責任人備注人力資源部試用期滿的新新員工合同到期的員員工部門負責人考核合格審核同意批準同意否是否是是否人事專員人力資源部經(jīng)經(jīng)理不錄用簽訂（續(xù)簽））勞動合同人事專員試用員工考考核表工作聯(lián)系單單辦理解除勞動動合同手續(xù)提前一個月通通知用人部門門是否續(xù)簽是否流程勞動合同簽訂訂流程流程文件編號號:本流程共1頁頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:人人力資源部總責任人:人人力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人員離職管理理流程XX有限公司司相關部門責任人備注人力資源部財務部人員離職申請請符合公司員員工解聘的相相關規(guī)定離職分析報報告借款清償、、違約金領付付、工資結算算離職人員總經(jīng)理總經(jīng)理工作事務交接接直接上級審核核合同期滿解聘決定離職簽單物品歸還審計合格審批是是相關補救、處處理措施決議議否否是否為部門負負責人辦理財務手續(xù)續(xù)簽定離職