某企業(yè)項目管理流程

xx項目管理流程

—xx項目最終報告附件合理的組織結(jié)構(gòu)固然十分重要，但一個公司的成功還取決于有效的管理及業(yè)務(wù)流程支持，及這些流程在組織結(jié)構(gòu)上的順利執(zhí)行組織結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)規(guī)定了每個人的職責(zé)，而程序則將這些職責(zé)轉(zhuǎn)化成經(jīng)營活動中的具體行動管理及業(yè)務(wù)流程是公司管理活動及經(jīng)營活動的具體載體，和對部門及個人職責(zé)、行動的具體定義，其：規(guī)定了各部門在主要經(jīng)營活動中的職責(zé)和任務(wù)明確了各步驟的最終產(chǎn)品，使參與者有明確的目標(biāo)，檢查工作也有可靠依據(jù)將公司內(nèi)各部門、職能、及個人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作同時也是公司聯(lián)結(jié)市場、客戶，進(jìn)行業(yè)務(wù)活動的載體，是建立市場競爭力的基石本次項目，凱捷與xx共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績效等流程基礎(chǔ)流程環(huán)境流程重心流程績效業(yè)務(wù)模式價值取向：規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重區(qū)域：以長三角二三線城市為重心的“1＋N”結(jié)構(gòu)集約化布局產(chǎn)品：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)價值鏈：首先重點發(fā)展?fàn)I銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)，形成與房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)良好的協(xié)同管控模式：總部對下屬公司由簡單的服務(wù)職能轉(zhuǎn)向服務(wù)、監(jiān)督和管理職能運作模式：房地產(chǎn)子集團(tuán)、下屬公司二級架構(gòu)組織授權(quán)：集團(tuán)層面完善研發(fā)、工程管理、預(yù)決算、營銷、人力資源和財務(wù)部門的專業(yè)人員配置、能力建設(shè)和權(quán)限流程重心由下屬公司轉(zhuǎn)向集團(tuán)，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開發(fā)業(yè)務(wù)的一些重要環(huán)節(jié)由集團(tuán)進(jìn)行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設(shè)計、施工圖審查等環(huán)節(jié)以實現(xiàn)集團(tuán)控制為績效目標(biāo)以滿足規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重的價值取向，集團(tuán)通過控制流程重心，更好的控制成本、進(jìn)度，提高效率和投資收益根據(jù)項目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團(tuán)層面的核心管理流程，共設(shè)計十二個核心管理流程計劃預(yù)算流程戰(zhàn)略管理流程財務(wù)管控流程績效管理流程年度計劃預(yù)算調(diào)整流程戰(zhàn)略制定流程年度計劃預(yù)算制定流程財務(wù)管理流程績效考核流程績效輔導(dǎo)流程績效指標(biāo)制定流程資產(chǎn)管理流程資金管理流程財務(wù)審計流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程投資管理流程投資決策流程合同管理流程合同管理流程戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰(zhàn)略發(fā)展部房地產(chǎn)集團(tuán)/各業(yè)務(wù)公司/集團(tuán)各職能部門責(zé)任人備注各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各職能部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理集團(tuán)董事長戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略研討框架包括：集團(tuán)使命、愿景、價值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、，戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見凱捷戰(zhàn)略研討會范本宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競爭對手研究部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評估擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略研討框架集團(tuán)愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略協(xié)助部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評估戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定集團(tuán)戰(zhàn)略三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程決策否決通過1戰(zhàn)略制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)戰(zhàn)略制定過程，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略需要調(diào)整的時點適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持行業(yè)研究、內(nèi)部資源能力分析、戰(zhàn)略框架的撰寫、召開研討會以及戰(zhàn)略制定與修改決策委員會是戰(zhàn)略評估決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，負(fù)責(zé)內(nèi)部資源能力的分析并參與研討會，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個月內(nèi)完成當(dāng)前戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競爭對手研究，并通過與各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)配合，共同完成內(nèi)部資源能力和業(yè)務(wù)狀況評估。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本）戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，五個工作日內(nèi)制定集團(tuán)戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終《集團(tuán)戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《戰(zhàn)略框架建議》：對戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看凱捷戰(zhàn)略研討會報告）《集團(tuán)戰(zhàn)略》：對遠(yuǎn)景、使命、價值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看凱捷中期報告戰(zhàn)略部分）流程說明文件三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理審核:簽署：董事長集團(tuán)高管戰(zhàn)略發(fā)展部職能部門各子公司責(zé)任人備注戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理戰(zhàn)略分析包括行業(yè)動態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成情況分析等集團(tuán)高管、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討每年九月完成滾動調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時需調(diào)整制定集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿否決評審?fù)ㄟ^執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃計劃預(yù)算制定流程擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會滾動調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃2制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃3戰(zhàn)略分析1擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，每年9月1日至30日制定三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評估及行業(yè)動態(tài)分析、召開研討會并制定滾動戰(zhàn)略決策委員會是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，并參與研討會，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競爭變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終《三年滾動戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《三年滾動戰(zhàn)略》：包括三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報告戰(zhàn)略部分）流程說明文件年度計劃預(yù)算制定流程(1/2)年度計劃預(yù)算制定流程編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會集團(tuán)財務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注總經(jīng)濟(jì)師董事長董事長各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)會議董事長負(fù)責(zé)決策各部門、業(yè)務(wù)公司及集團(tuán)制定年度計劃預(yù)算同時應(yīng)制定資金使用計劃計劃預(yù)算總結(jié)擬訂年度計劃預(yù)算大綱高層建議三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開預(yù)算平衡大會評審擬訂部門計劃預(yù)算擬訂公司計劃預(yù)算擬訂部門與集團(tuán)財務(wù)計劃預(yù)算匯總集團(tuán)財務(wù)計劃預(yù)算初稿2否決通過施工圖預(yù)算下達(dá)預(yù)算大綱1年度計劃預(yù)算制定流程(2/2)年度計劃預(yù)算制定流程編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會集團(tuán)財務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師董事長董事長發(fā)布總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)濟(jì)師

1制定集團(tuán)年度計劃預(yù)算評審執(zhí)行年度計劃預(yù)算年度計劃預(yù)算調(diào)整流程調(diào)整部門/公司年度計劃預(yù)算否決通過發(fā)布年度計劃預(yù)算監(jiān)督年度計劃預(yù)算執(zhí)行年度計劃預(yù)預(yù)算制定流流程說明文件（（1/2）1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)計劃預(yù)算算制定，明明確相關(guān)權(quán)權(quán)限職責(zé)與與部門配合合，特制訂訂本程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。。每年十一一月一日計計劃預(yù)算制制定時點適適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)責(zé)任人是總總經(jīng)濟(jì)師財務(wù)部為流流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，，主持計劃劃預(yù)算制定定及預(yù)算平平衡會議召召開決策委員會會是預(yù)算決決策的主體體各部門、業(yè)業(yè)務(wù)公司、、房地產(chǎn)集集團(tuán)配合，，負(fù)責(zé)制定定本部門/公司計劃預(yù)預(yù)算并參與與預(yù)算協(xié)調(diào)調(diào)會議3流程概要集團(tuán)財務(wù)部部根據(jù)高層層建議、上上年度計劃劃預(yù)算執(zhí)行行總結(jié)和三三年滾動戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃，，自十一月月一日至五五日擬訂計計劃預(yù)算大大綱，報決決策委員會會審批，該該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師師決策委員會會審批通過過或提出修修改建議，，決策與修修改周期為為三天集團(tuán)董事長長下達(dá)預(yù)算算大綱，公公布預(yù)算方方法并協(xié)助助各公司、、部門制定定年度計劃劃預(yù)算，該該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)團(tuán)董事長各部門、公公司、房地地產(chǎn)集團(tuán)完完成本部門門/公司年度計計劃預(yù)算，，經(jīng)總經(jīng)理理審核通過過后于九月月三十日之之前上報集集團(tuán)財務(wù)部部集團(tuán)財務(wù)部部于五個工工作日內(nèi)匯匯總制定年年度計劃預(yù)預(yù)算初稿，，并組織召召開預(yù)算平平衡大會，，該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是集集團(tuán)財務(wù)部部經(jīng)理集團(tuán)高管，，各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)責(zé)任人參參與預(yù)算平平衡大會，，一天內(nèi)完完成雙向溝溝通，會議議召開責(zé)任任人是總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師，決決策責(zé)任人人是董事長長流程說明文文件年度計劃預(yù)預(yù)算制定流流程說明文件(2/2)3流程概要(續(xù))各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)根據(jù)大會會決議五個個工作日內(nèi)內(nèi)完成預(yù)算算修改報集集團(tuán)財務(wù)部部集團(tuán)財務(wù)部部負(fù)責(zé)審核核修改情況況，五個工工作日內(nèi)制制定集團(tuán)年年度計劃預(yù)預(yù)算，報決決策委員會會審批，該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是總總經(jīng)濟(jì)師決策委員會會審批通過過或提出修修改建議，，決策與修修改周期為為三天董事長發(fā)布布調(diào)整厚的的年度計劃劃預(yù)算，財財務(wù)部監(jiān)督督各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)執(zhí)行，發(fā)發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是董董事長，監(jiān)監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是總總經(jīng)濟(jì)師，，執(zhí)行環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是各部門、、公司、房房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)理4相關(guān)流程交交付品《年度計劃預(yù)預(yù)算》流程說明文文件年度計劃預(yù)預(yù)算調(diào)整流流程年度計劃預(yù)算調(diào)整流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會集團(tuán)財務(wù)部各部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司項目公司責(zé)任人備注集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長決策集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人總經(jīng)濟(jì)師董事長集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人房地產(chǎn)項目公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算每年五月提出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整需要調(diào)整預(yù)算的公司與財務(wù)部門及董事長進(jìn)行雙向溝通調(diào)整集團(tuán)年年度計劃預(yù)預(yù)算評審調(diào)整部門/公司年度計計劃預(yù)算否決通過預(yù)算平衡溝溝通半年度提出出部門、公公司、房地地產(chǎn)集團(tuán)計計劃預(yù)算修修改申請與與調(diào)整建議議定期總結(jié)預(yù)預(yù)算執(zhí)行情情況，調(diào)整整工作匯總預(yù)算調(diào)調(diào)整初稿執(zhí)行年度計計劃預(yù)算備案調(diào)整3發(fā)布年度計計劃預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行年度總結(jié)12年度計劃預(yù)預(yù)算調(diào)整流流程說明文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)計劃預(yù)算算調(diào)整，明明確相關(guān)權(quán)權(quán)限職責(zé)與與部門配合合，特制訂訂本程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。。每季度計計劃預(yù)算調(diào)調(diào)整時點適適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)責(zé)任人是總總經(jīng)濟(jì)師財務(wù)部為流流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，，主持計劃劃預(yù)算調(diào)整整及預(yù)算調(diào)調(diào)整會議召召開決策委員會會是調(diào)整決決策的主體體各部門、業(yè)業(yè)務(wù)公司、、房地產(chǎn)集集團(tuán)配合，，負(fù)責(zé)調(diào)整整本部門/公司計劃預(yù)預(yù)算并參與與預(yù)算協(xié)調(diào)調(diào)會議3流程概要房地產(chǎn)項目目公司按月月，各區(qū)域域公司、房房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)、業(yè)務(wù)公公司按季度度總結(jié)預(yù)算算執(zhí)行情況況，調(diào)整工工作以保障障預(yù)算執(zhí)行行，同時制制定預(yù)算執(zhí)執(zhí)行總結(jié)報報集團(tuán)財務(wù)務(wù)部備案。。該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是各各部門、公公司、房地地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)負(fù)責(zé)人房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)、各業(yè)務(wù)務(wù)公司、集集團(tuán)各部門門五一假期期后主持調(diào)調(diào)整本單位位計劃預(yù)算算并申請調(diào)調(diào)整，調(diào)整整周期為一一周，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是各部門門經(jīng)理，公公司/房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)財務(wù)經(jīng)理理財務(wù)部用一一個工作日日，匯總季季度預(yù)算調(diào)調(diào)整，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是集團(tuán)財財務(wù)部經(jīng)理理財務(wù)部主持持召開預(yù)算算平衡大會會，集團(tuán)高高管與各公公司、部門門、房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任任人在一天天內(nèi)完成計計劃預(yù)算調(diào)調(diào)整建議雙雙向溝通。。會議召開開責(zé)任人是是總經(jīng)濟(jì)師師，決策責(zé)責(zé)任人是董董事長根據(jù)會議溝溝通結(jié)果，，房地產(chǎn)集集團(tuán)、各業(yè)業(yè)務(wù)公司、、集團(tuán)各部部門用兩個個工作日完完成本單位位計劃預(yù)算算調(diào)整工作作，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是各部門經(jīng)經(jīng)理，公司司/房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)財務(wù)經(jīng)理理集團(tuán)財務(wù)部部根據(jù)調(diào)整整結(jié)果，一一個工作日日內(nèi)編制調(diào)調(diào)整后的集集團(tuán)計劃預(yù)預(yù)算。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是集團(tuán)總總經(jīng)濟(jì)師提交決策委委員會審批批，決定預(yù)預(yù)算調(diào)整或或定稿。該該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)團(tuán)董事長董事長發(fā)布布調(diào)整厚的的年度計劃劃預(yù)算，財財務(wù)部監(jiān)督督各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)執(zhí)行并負(fù)負(fù)責(zé)年終總總結(jié)，制定定《年度度預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行總總結(jié)結(jié)》，發(fā)發(fā)布布環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是董董事事長長，，監(jiān)監(jiān)督督環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是總總經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)師師，，執(zhí)執(zhí)行行環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是各各部部門門、、公公司司、、房房地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)經(jīng)經(jīng)理理4相關(guān)關(guān)流流程程交交付付品品《年度度計計劃劃預(yù)預(yù)算算》《年度度預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行總總結(jié)結(jié)》流程程說說明明文文件件績效效指指標(biāo)標(biāo)制制定定流流程程績效指標(biāo)制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：董事長人力資源部職能部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門/公司經(jīng)理人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理董事長人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理

擬訂訂績績效效指指標(biāo)標(biāo)與與權(quán)權(quán)重重初初稿稿召開開績績效效指指標(biāo)標(biāo)評評審審會會議議，，溝溝通通研研討討集集團(tuán)團(tuán)部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人、、副副總總裁裁及及下下屬屬公公司司高高管管的的績績效效指指標(biāo)標(biāo)與與權(quán)權(quán)重重制定定業(yè)業(yè)績績合合同同、、考考核核表表格格績效效輔輔導(dǎo)導(dǎo)流流程程績效效指指標(biāo)標(biāo)與與權(quán)權(quán)重重初初步步溝溝通通、、調(diào)調(diào)整整初步步擬擬訂訂各各核核心心職職位位績績效效指指標(biāo)標(biāo)與與權(quán)權(quán)重重匯總總、、備備案案最最終終績績效效指指標(biāo)標(biāo)與與權(quán)權(quán)重重部門門計計劃劃預(yù)預(yù)算算職位位說說明明書書房地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)/公司司計計劃劃預(yù)預(yù)算算績效效指指標(biāo)標(biāo)制制定定流流程程說明明文文件件1目的的、、范范圍圍及及適適用用為規(guī)規(guī)范范集集團(tuán)團(tuán)績績效效指指標(biāo)標(biāo)制制定定，，明明確確相相關(guān)關(guān)權(quán)權(quán)限限職職責(zé)責(zé)與與部部門門配配合合，，特特制制訂訂本本程程序序本程程序序適適用用范范圍圍為為xx集團(tuán)團(tuán)，，自自2005年7月1日起起執(zhí)執(zhí)行行。。每每年年十十一一月月起起制制定定下下年年度度績績效效指指標(biāo)標(biāo)時時適適用用本本流流程程2職責(zé)責(zé)流程程的的總總責(zé)責(zé)任任人人是是行行政政人人事事總總監(jiān)監(jiān)人力力資資源源部部為為流流程程控控制制協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)部部門門，，主主持持績績效效指指標(biāo)標(biāo)制制定定、、溝溝通通研研討討以以及及業(yè)業(yè)績績合合同同制制作作各部部門門、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)公公司司、、房房地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)配配合合，，負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)制制定定本本部部門門/公司司計計劃劃預(yù)預(yù)算算并并參參與與預(yù)預(yù)算算協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)會會議議3流程程概概要要人力力資資源源部部通通過過分分析析職職位位說說明明，，以以及及分分解解集集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略略和和計計劃劃預(yù)預(yù)算算，，一一周周內(nèi)內(nèi)擬擬訂訂各各核核心心職職位位的的考考核核指指標(biāo)標(biāo)項項與與權(quán)權(quán)重重、、該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是人人力力資資源源部部經(jīng)經(jīng)理理人力力資資源源部部與與各各人人員員進(jìn)進(jìn)行行兩兩周周時時間間的的指指標(biāo)標(biāo)溝溝通通和和權(quán)權(quán)重重設(shè)設(shè)置置，，該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是人人力力資資源源部部經(jīng)經(jīng)理理人力力資資源源部部主主持持三三個個工工作作日日內(nèi)內(nèi)擬擬訂訂績績效效指指標(biāo)標(biāo)與與權(quán)權(quán)重重初初稿稿，，該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是人人力力資資源源部部經(jīng)經(jīng)理理人力力資資源源部部主主持持召召開開績績效效指指標(biāo)標(biāo)評評審審大大會會，，與與各各當(dāng)當(dāng)事事人人及及集集團(tuán)團(tuán)高高管管研研討討指指標(biāo)標(biāo)項項設(shè)設(shè)置置與與權(quán)權(quán)重重，，一一個個工工作作日日內(nèi)內(nèi)以以達(dá)達(dá)到到共共識識，，該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是人人力力資資源源部部經(jīng)經(jīng)理理人力力資資源源部部一一個個工工作作日日內(nèi)內(nèi)匯匯總總和和備備案案最最終終績績效效指指標(biāo)標(biāo)項項與與權(quán)權(quán)重重，，該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是人人力力資資源源部部經(jīng)經(jīng)理理人力力資資源源部部五五個個工工作作日日內(nèi)內(nèi)擬擬訂訂績績效效合合同同和和考考核核表表格格樣樣本本，，該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是人人力力資資源源部部經(jīng)經(jīng)理理4相關(guān)關(guān)流流程程交交付付品品《業(yè)績績合合同同》：《考核核表表格格》：流程程說說明明文文件件績效效輔輔導(dǎo)導(dǎo)流流程程績效輔導(dǎo)流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：人力資源部各部門、子集團(tuán)、子公司責(zé)任人備注輔導(dǎo)人被輔導(dǎo)人行政人事總監(jiān)人力資源經(jīng)理輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人是被輔導(dǎo)人的直接上級，輔導(dǎo)人同時也是被輔導(dǎo)人業(yè)績績合合同同提出輔導(dǎo)導(dǎo)需求年度計劃劃預(yù)算定期績效效輔導(dǎo)不定期績績效輔導(dǎo)導(dǎo)1制定并下下達(dá)績效效輔導(dǎo)計計劃監(jiān)督計劃劃執(zhí)行監(jiān)督績效效指標(biāo)執(zhí)執(zhí)行績效考核核流程績效輔導(dǎo)導(dǎo)定流程程說明文件件1目的、范范圍及適適用為保障績績效指標(biāo)標(biāo)執(zhí)行，，明確相相關(guān)權(quán)限限職責(zé)與與部門配配合，特特制訂本本程序本程序適適用范圍圍為xx集團(tuán)，自自2005年7月1日起執(zhí)行行。每年年十二月月制定績績效輔導(dǎo)導(dǎo)計劃時時點適用用本流程程2職責(zé)流程的總總責(zé)任人人是行政政人事總總監(jiān)人力資源源部為流流程控制制協(xié)調(diào)部部門，主主持輔導(dǎo)導(dǎo)計劃制制定，以以及監(jiān)督督輔導(dǎo)工工作各部門、、業(yè)務(wù)公公司、房房地產(chǎn)集集團(tuán)參與與，輔導(dǎo)導(dǎo)人對被被輔導(dǎo)人人進(jìn)行輔輔導(dǎo)3流程概要要人力資源源部根據(jù)據(jù)計劃預(yù)預(yù)算和業(yè)業(yè)績合同同，于制制定并于于簽署績績效合同同后下達(dá)達(dá)績效輔輔導(dǎo)計劃劃，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任任人是行行政人事事總監(jiān)各輔導(dǎo)人人根據(jù)計計劃，月月度、季季度輔導(dǎo)導(dǎo)并監(jiān)督督下屬績績效完成成情況被輔導(dǎo)人人需要輔輔導(dǎo)時可可臨時向向輔導(dǎo)人人提出輔輔導(dǎo)申請請，接受受輔導(dǎo)人人輔導(dǎo)輔導(dǎo)后，，根據(jù)輔輔導(dǎo)結(jié)果果，輔導(dǎo)導(dǎo)人監(jiān)督督被輔導(dǎo)導(dǎo)人績效效執(zhí)行情情況4相關(guān)流程程交付品品《績效輔導(dǎo)導(dǎo)計劃》：月度和和季度輔輔導(dǎo)約定定、臨時時績效輔輔導(dǎo)制度度規(guī)定、、輔導(dǎo)方方式等流程說明明文件績效考核核流程績效考核流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：總裁辦公會集團(tuán)財務(wù)部人力資源部考核人被考核人責(zé)任人備注財務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理被考核人考核人人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理集團(tuán)董事長人力資源部經(jīng)理考核人同時也是被考核人考核表格格根據(jù)考核核表格和和年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃自我評評分評分、溝溝通年度計劃劃預(yù)算人力資源源部主持持考核評評審會議議，全面面溝通并并調(diào)整考考核結(jié)果果考核結(jié)果果匯總擬訂考評評報告和和獎懲方方案執(zhí)行考核核結(jié)果實施獎懲懲晉升業(yè)務(wù)及財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)評審?fù)ㄟ^否決1績效考核核流程說明文件件1目的、范范圍及適適用為規(guī)范集集團(tuán)核心心員工績績效考核核工作，，明確相相關(guān)權(quán)限限職責(zé)與與部門配配合，特特制訂本本程序本程序適適用范圍圍為xx集團(tuán)，自自2005年7月1日起執(zhí)行行。每年年一月績績效考核核開始時時點適用用本流程程2職責(zé)流程的總總責(zé)任人人是行政政人事總總監(jiān)人力資源源部為流流程控制制協(xié)調(diào)部部門，主主持績效效考核、、溝通、、獎懲建建議各部門、、業(yè)務(wù)公公司、房房地產(chǎn)集集團(tuán)配合合，負(fù)責(zé)責(zé)制定本本部門/公司計劃劃預(yù)算并并參與預(yù)預(yù)算協(xié)調(diào)調(diào)會議3流程概要要人力資源源部一月月第一周周發(fā)布考考核工具具與考核核通知到到各部門門、公司司，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任任人是行行政人事事總監(jiān)被考核人人三個工工作日內(nèi)內(nèi)填寫考考核表格格，進(jìn)行行自評，，考核人人一周內(nèi)內(nèi)完成對對別考核核人評分分并溝通通人力資源源部三個個工作日日聶匯總總考核結(jié)結(jié)果，該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是人力資資源部經(jīng)經(jīng)理人力資源源部主持持召開績績效考評評會議進(jìn)進(jìn)行360度全方位位綜合評評定，兩兩日內(nèi)確確定考評評結(jié)果，，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人是人力力資源部部經(jīng)理人力資源源部一周周內(nèi)制定定考評報報告和獎獎懲建議議方案報報決策委委員會審審批決策委員員會審批批通過或或提出修修改建議議，決策策與修改改周期為為一周人力資源源部監(jiān)督督考核考考核結(jié)果果執(zhí)行，，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人是人力力資源部部經(jīng)理4相關(guān)流程程交付品品《獎懲方案案》：流程說明明文件資金管理理流程資金管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部總責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長集團(tuán)財務(wù)部下屬公司責(zé)任人備注各下屬公司負(fù)責(zé)人各下屬公司負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)董事長財務(wù)總監(jiān)

集團(tuán)年度資金金使用計計劃提出資金金使用申申請審批權(quán)限內(nèi)/通過集團(tuán)范圍圍內(nèi)資金金調(diào)配按計劃在在權(quán)限內(nèi)內(nèi)使用資資金審批否決權(quán)限外/否決公司年度度資金使使用計劃劃通過計劃外或或計劃內(nèi)內(nèi)權(quán)限外外資金管理理流程說明文件件1目的、范范圍及適適用為規(guī)范集集團(tuán)資金金管理工工作，明明確相關(guān)關(guān)權(quán)限職職責(zé)與部部門配合合，特制制訂本程程序本程序適適用范圍圍為xx集團(tuán)，自自2005年7月1日起執(zhí)行行。每年年十月計計劃預(yù)算算制定后后適用本本流程2職責(zé)流程的總總責(zé)任人人是財務(wù)務(wù)總監(jiān)財務(wù)部為為流程控控制協(xié)調(diào)調(diào)部門，，主持監(jiān)監(jiān)督資金金計劃執(zhí)執(zhí)行、審審批計劃劃外資金金使用及及資金調(diào)調(diào)配董事長具具有最高高資金使使用審批批權(quán)限3流程概要要下屬公司司財務(wù)部部根據(jù)年年度資金金使用計計劃使用用資金，，集團(tuán)財財務(wù)部監(jiān)監(jiān)督。該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是公司總總經(jīng)理子公司總總經(jīng)理根根據(jù)需要要提出計計劃外使使用資金金申請，，報集團(tuán)團(tuán)財務(wù)部部審批根據(jù)權(quán)限限，財務(wù)務(wù)部審批批或報董董事長審審批，否否決申請請或批準(zhǔn)準(zhǔn)，調(diào)配配集團(tuán)資資金支持持子公司司申請。。決策周周期不超超過三天天。4相關(guān)流程程交付品品流程說明明文件資產(chǎn)管理理流程資產(chǎn)管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理審核:簽署：決策委員會資產(chǎn)管理部集團(tuán)財務(wù)部其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司責(zé)任人備注資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理董事長資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團(tuán)、公司財務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)處置包括資產(chǎn)出售、置換、抵押等資產(chǎn)信息息匯總資產(chǎn)產(chǎn)信息資產(chǎn)帳面面信息分析資產(chǎn)產(chǎn)狀況提出資產(chǎn)產(chǎn)處置建建議評審批準(zhǔn)否決資產(chǎn)處置置維持現(xiàn)狀狀或帳務(wù)處理理帳務(wù)處理理資產(chǎn)管理理流程說明文件件1目的、范范圍及適適用為規(guī)范集集團(tuán)資產(chǎn)產(chǎn)管理工工作，明明確相關(guān)關(guān)權(quán)限職職責(zé)與部部門配合合，特制制訂本程程序本程序適適用范圍圍為xx集團(tuán)，自自2005年7月1日起執(zhí)行行。整個個工作年年度適用用本流程程2職責(zé)流程的總總責(zé)任人人是資產(chǎn)產(chǎn)管理部部經(jīng)理資產(chǎn)管理理部為流流程控制制協(xié)調(diào)部部門，主主持資金金計劃制制定、監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行、審批批計劃外外資金使使用及資資金調(diào)配配3流程概要要資產(chǎn)管理理部主持持匯總資資產(chǎn)實物物、變動動以及帳帳面信息息，作為為分析基基礎(chǔ)。該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是資產(chǎn)管管理部經(jīng)經(jīng)理資產(chǎn)管理理部主持持每月度度分析現(xiàn)現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)狀況。。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人是資產(chǎn)產(chǎn)管理部部經(jīng)理資產(chǎn)管管理部部負(fù)責(zé)責(zé)在現(xiàn)現(xiàn)有資資產(chǎn)狀狀況基基礎(chǔ)上上，及及時發(fā)發(fā)現(xiàn)問問題，，作出出風(fēng)險險提示示，提提出資資產(chǎn)處處置建建議。。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是資資產(chǎn)管管理部部經(jīng)理理決策委委員會會審批批資產(chǎn)產(chǎn)處置置建議議，否否決、、修改改或通通過。。決策策周期期為一一周，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是集集團(tuán)董董事長長集團(tuán)資資產(chǎn)管管理部部監(jiān)督督和管管理資資產(chǎn)處處置。。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是資資產(chǎn)管管理部部經(jīng)理理集團(tuán)及及各公公司財財務(wù)經(jīng)經(jīng)理根根據(jù)資資產(chǎn)原原屬性性完成成處置置后的的帳務(wù)務(wù)處理理，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是集團(tuán)團(tuán)或子子公司司財務(wù)務(wù)經(jīng)理理4相關(guān)流流程交交付品品《資產(chǎn)處處置建建議》：資產(chǎn)產(chǎn)狀況況分析析、處處置原原因、、建議議的處處置方方式等等流程說明文文件財務(wù)管理流流程財務(wù)管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部總責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長集團(tuán)財務(wù)部各下屬公司財務(wù)部責(zé)任人備注公司財務(wù)經(jīng)理公司財務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理公司財務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理公司財務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財務(wù)部要求的其他財務(wù)信息月財務(wù)報表表制定月度財財務(wù)狀況分分析報告制定季度財財務(wù)狀況分分析報告半年財務(wù)報報表季財務(wù)報表表其他財務(wù)信信息其他財務(wù)信信息其他財務(wù)信信息制定半年財財務(wù)狀況分分析報告其他財務(wù)信信息年度財務(wù)報報表制定年度財財務(wù)狀況分分析報告編制集團(tuán)合合并報表年度計劃預(yù)預(yù)算制定流流程1財務(wù)分析報報告財務(wù)分析報報告財務(wù)分析報報告財務(wù)分析報報告財務(wù)管理流流程說明文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)財務(wù)管理理，明確相相關(guān)權(quán)限職職責(zé)與部門門配合，特特制訂本程程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。。每月底、、季度末、、半年末和和年末適用用本流程2職責(zé)流程的總責(zé)責(zé)任人是財財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部為流流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，，監(jiān)督財務(wù)務(wù)信息匯報報、主持財財務(wù)分析、、匯報和編編制合并報報表區(qū)域公司財財務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)配合集團(tuán)團(tuán)財務(wù)部，，及時提供供所需信息息、報表3流程概要下屬公司財財務(wù)部每月月5日前提交相相應(yīng)月度、、季度、半半年度、年年度報表，，財務(wù)狀況況分析報告告，以及集集團(tuán)財務(wù)部部要求的相相關(guān)信息到到集團(tuán)財務(wù)務(wù)部。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是公司財財務(wù)部經(jīng)理理集團(tuán)財務(wù)部部審核財務(wù)務(wù)報表、信信息及財務(wù)務(wù)狀況分析析報告，每每月十五日日出具月度度財務(wù)狀況況分析報告告，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是集團(tuán)財務(wù)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)財務(wù)部部審核財務(wù)務(wù)報表、信信息及財務(wù)務(wù)狀況分析析報告，每每年四月十十五日和十十月十五日日內(nèi)出具第第一和第三三季度財務(wù)務(wù)狀況分析析報告，該該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)團(tuán)財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理集團(tuán)財務(wù)部部審核財務(wù)務(wù)報表、信信息及財務(wù)務(wù)狀況分析析報告，每每年七月十十五日之前前出具半年年財務(wù)狀況況分析報告告，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是集團(tuán)財務(wù)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財務(wù)部部審核財務(wù)務(wù)報表、信信息及財務(wù)務(wù)狀況分析析報告，次次年二月三三十日之前前出具年度度財務(wù)狀況況分析報告告及財務(wù)報報表，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是集團(tuán)財財務(wù)總監(jiān)4相關(guān)流程交交付品《財務(wù)狀況分分析報告》：流程說明文文件財務(wù)審計流流程財務(wù)審計流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：審計監(jiān)察中心總責(zé)任人：審計監(jiān)察中心總監(jiān)審核:簽署：決策委員會審計監(jiān)察中心外部審計機(jī)構(gòu)各下屬公司財務(wù)部責(zé)任人備注審計監(jiān)察中心總監(jiān)董事長審計監(jiān)察中心總監(jiān)區(qū)域公司財務(wù)經(jīng)理審計監(jiān)察中心總監(jiān)審計監(jiān)察中心總監(jiān)董事長審計監(jiān)察中心總監(jiān)審計監(jiān)察中心總監(jiān)內(nèi)審?fù)耆蓪徲嫳O(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計機(jī)構(gòu)完成審計審計報告附主要審計意見報決策委員會審批，決策委員會就重大事項與被審計對象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求提出審計要要求執(zhí)行審計決決議組建審計小小組，下達(dá)達(dá)審計通知知制定并下達(dá)達(dá)審計決議議（處理意意見）制定審計計計劃評審盡職調(diào)查擬訂審計報報告評審準(zhǔn)備審計資資料監(jiān)督審計決決議執(zhí)行1提出審計決決議要求否決通過2財務(wù)審計流流程說明文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)審計工作作，明確相相關(guān)權(quán)限職職責(zé)與部門門配合，特特制訂本程程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。。每個審計計時點適用用本流程2職責(zé)流程的總責(zé)責(zé)任人是審審計監(jiān)察中中心總監(jiān)財務(wù)部為流流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，，監(jiān)督財務(wù)務(wù)信息匯報報、主持財財務(wù)分析、、匯報和編編制合并報報表被審計單位位負(fù)責(zé)配合合審計小組組，及時提提供所需信信息并參與與訪談3流程概要半年、年度度或臨時審審計時點，，董事長提提出審計需需求審計監(jiān)察中中心五個工工作日內(nèi)制制定審計計計劃報決策策委員會審審批。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是公司審審計監(jiān)察中中心總監(jiān)決策委員會會評審審計計計劃，提提出修改建建議或定稿稿。決策周周期為一天天，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是董事長內(nèi)部審計情情況下，審審計監(jiān)察中中心一個工工作日內(nèi)組組建內(nèi)部審審計小組。。外部審計計情況下，，外部審計計機(jī)構(gòu)五個個工作日內(nèi)內(nèi)成立外部部審計小組組，審計監(jiān)監(jiān)察中心配配合并監(jiān)督督工作。同同時下達(dá)審審計通知到到被審計單單位，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是審計監(jiān)監(jiān)察中心總總監(jiān)被審計單位位根據(jù)審計計通知準(zhǔn)備備相關(guān)材料料審計小組進(jìn)進(jìn)場，進(jìn)行行盡職調(diào)查查，開展審審計工作，，最終出具具審計報告告，該環(huán)節(jié)節(jié)時間按照照審計計劃劃執(zhí)行，責(zé)責(zé)任人是審審計小組組組長決策委員會會評審審計計報告，提提出修改建建議或定稿稿，同時提提出書面的的審計決議議要求，決決策周期為為三天，該該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)團(tuán)董事長審計監(jiān)察中中心根據(jù)決決策委員會會要求，制制定、下達(dá)達(dá)并監(jiān)督審審計決議執(zhí)執(zhí)行，改環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人時審計監(jiān)監(jiān)察中心總總監(jiān)4相關(guān)流程交交付品《審計報告》《審計決議》流程說明文文件投資決策流流程投資決策流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心總責(zé)任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心集團(tuán)財務(wù)部預(yù)算決算中心研發(fā)技術(shù)中心外部合作單位責(zé)任人備注營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長非開發(fā)類業(yè)務(wù)，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭項目信息初步評估擬擬訂項目建建議書評審尋找新項目目信息或修改項目建建議書否決通過否決通過項目立項三年戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃立項調(diào)研，，成立項目目評估小組組擬訂可行性性研究報告告，完成投投資估算和和總體策劃劃決策尋找新項目目信息或修改可研報報告1項目建議流流程項目可研流流程投資決策流流程說明文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)投資決策策，明確相相關(guān)權(quán)限職職責(zé)與部門門配合，特特制訂本程程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。。集團(tuán)需要要投資決策策的時點適適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)責(zé)任人是集集團(tuán)董事長長營銷策劃中中心/戰(zhàn)略發(fā)展部部為流程控控制協(xié)調(diào)部部門，主持持調(diào)研、評評估，項目目建議書和和可行性研研究報告的的撰寫，傳傳統(tǒng)房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)由營銷策策劃中心主主持，非開開發(fā)業(yè)務(wù)，，以及通過過房地產(chǎn)金金融、營銷銷代理融資資合作的開開發(fā)業(yè)務(wù)由由戰(zhàn)略發(fā)展展部主持決策委員會會是投資決決策的主體體研發(fā)技術(shù)中中心、預(yù)算算決算中心心、集團(tuán)財財務(wù)部及外外部設(shè)計單單位作為項項目評估小小組成員共共同完成可可行性研究究報告3流程概要營銷策劃中中心/戰(zhàn)略發(fā)展部部主持對土土地進(jìn)行初初步調(diào)研和和評估，五五個工作日日之內(nèi)制定定《項目建議書書》作為房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理立項決決策的依據(jù)據(jù)。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是營銷策劃劃中心總監(jiān)監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理決決策是否立立項，決策策周期為三三個工作日日。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是房地產(chǎn)集集團(tuán)總經(jīng)理理營銷策劃中中心/戰(zhàn)略發(fā)展部部牽頭與研研發(fā)技術(shù)中中心、預(yù)算算決算中心心、集團(tuán)財財務(wù)部及外外部設(shè)計單單位共同成成立項目評評估小組營銷策劃中中心/戰(zhàn)略發(fā)展部部負(fù)責(zé)可行行性研究總總論撰寫，，領(lǐng)導(dǎo)項目目小組于十十五個工作作日內(nèi)共同同完成項目目《可行性研究究報告》。該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是營營銷策劃中中心總監(jiān)提交決策委委員會審批批，決定修修改可研或或項目立項項，決策周周期為一周周。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是集團(tuán)董事事長4相關(guān)流程交交付品《項目建議書書》：對土地、、經(jīng)濟(jì)和地地塊環(huán)境、、當(dāng)?shù)胤康氐禺a(chǎn)市場與與競爭格局局、初步定定位的建議議《可行性研究究報告》：項目背景景、項目初初步定位、、容積率綠綠化率和戶戶型配置、、項目投資資、成本與與收益估算算、集團(tuán)資資金安排的的可行性流程說明文文件合同管理流流程合同管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：合同主持部門總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo)審核:簽署：合同分管領(lǐng)導(dǎo)總裁辦公室（法律顧問）合同主持部門合同相關(guān)部門責(zé)任人備注合同主持部門負(fù)責(zé)人法律顧問法律顧問法律顧問法律顧問分管領(lǐng)導(dǎo)合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問集團(tuán)層面的合同以及區(qū)域公司XX元以上的經(jīng)濟(jì)合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協(xié)助與審核作為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議集團(tuán)合同范范本否決通過制定并傳達(dá)達(dá)法律風(fēng)險險提示審核提出合同制制定需求調(diào)整合同范范本法律顧問參參與制定相相關(guān)合同2簽訂合同審批備案合同與與風(fēng)險提示示否決通過1合同管理流流程說明文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)合同管理理，降低法法律風(fēng)險，，特制訂本本程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。。集團(tuán)簽訂訂經(jīng)濟(jì)合同同的時點適適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)責(zé)任人是合合同分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)合同主持部部門為流程程控制協(xié)調(diào)調(diào)部門，主主持合同簽簽訂全過程程，協(xié)調(diào)各各部門合作作總裁辦公室室負(fù)責(zé)合同同范本制定定，合同審審核、合同同簽訂、合合同法律風(fēng)風(fēng)險預(yù)警、、合同審核核以及備案案，分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合合同最終審審批3流程概要合同主持部部門根據(jù)金金額權(quán)限，，集團(tuán)所有有經(jīng)濟(jì)合同同以及區(qū)域域公司XX元以上經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同，向向總裁辦公公室法律顧顧問提出合合同制定需需求。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是合同主持部部門經(jīng)理/總監(jiān)總裁辦公室室在與合同同主持部門門溝通確認(rèn)認(rèn)需求的基基礎(chǔ)上，調(diào)調(diào)整并提供供該合同范范本。改環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是總裁辦辦公室法律律顧問總裁辦公室室作為法律顧問問參與合同同擬訂過程程，提供法法律建議，改環(huán)節(jié)責(zé)任任人是總裁裁辦公室法法律顧問總裁辦公室室負(fù)責(zé)審核核經(jīng)濟(jì)合同同，提出法法律方面修修改建議或或通過，審審核周期為為三個工作作日，改環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是總總裁裁辦辦公公室室法法律律顧顧問問負(fù)責(zé)責(zé)將將通通過過后后的的經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)合合同同報報決決策策委委員員會會審審批批，，同同時時，，合合同同審審批批通通過過后后下下達(dá)達(dá)風(fēng)風(fēng)險險提提示示書書到到合合同同主主持持部部門門合同同分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)決決策策經(jīng)經(jīng)審審核核后后的的合合同同，，決決策策修修改改或或定定稿稿，，決決策策周周期期為為一一天天，，該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人是是合合同同分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)合同同主主持持部部門門簽簽訂訂經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)合合同同，，總總裁裁辦辦公公室室于于三三個個工工作作日日內(nèi)內(nèi)擬擬訂訂并并下下達(dá)達(dá)合合同同法法律律風(fēng)風(fēng)險險提提示示書書合同同主主持持部部門門與與總總裁裁辦辦公公室室分分別別備備案案合合同同與與法法律律風(fēng)風(fēng)險險提提示示書書4相關(guān)關(guān)流流程程交交付付品品《法律律風(fēng)風(fēng)險險提提示示書書》：合合同同中中容容易易引引起起法法律律糾糾紛紛風(fēng)風(fēng)險險點點的的分分析析與與風(fēng)風(fēng)險險回回避避建建議議流程程說說明明文文件件同時時為為xx梳梳理理了了核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程，，形形成成以以下下二二級級流流程程架架構(gòu)構(gòu)A.3項目目策策劃劃流流程程B.3規(guī)劃劃設(shè)設(shè)計計管管理理流流程程B.4施工工圖圖設(shè)設(shè)計計與與會會審審流流程程B.1規(guī)劃劃需需求求制制定定流流程程C.1總控控計計劃劃制制定定流流程程銷售售管管理理C.10竣工工驗驗收收流流程程C.8施工工成成本本控控制制流流程程客戶戶服服務(wù)務(wù)D.3物業(yè)業(yè)交交接接流流程程D.1營銷銷策策劃劃流流程程D.4項目目后后評評估估流流程程土地地獲獲取取A.2項目目可可研研流流程程銷售售交交房房一級級流流程程二級級流流程程D銷售客服C工程管理B規(guī)劃設(shè)計A研發(fā)拓展C.6施工工進(jìn)進(jìn)度度控控制制流流程程C.7施工工質(zhì)質(zhì)量量控控制制流流程程C.9施工工變變更更管管理理流流程程C.2施工工圖圖預(yù)預(yù)算算流流程程C.4施工工招招投投標(biāo)標(biāo)流流程程A.1項目目建建議議流流程程C.11竣工工決決算算流流程程報批批報報建建、、證證照照辦辦理理C.3材料料招招投投標(biāo)標(biāo)流流程程B.2設(shè)計計招招投投標(biāo)標(biāo)流流程程C.5監(jiān)理理招招投投標(biāo)標(biāo)流流程程D.2營銷銷定定價價流流程程該施施工工圖圖預(yù)預(yù)算算流流程程特特指指費費率率招招投投標(biāo)標(biāo)狀狀況況下下具體體業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程由由凱凱捷捷指指導(dǎo)導(dǎo)，，已已分分配配到到相相關(guān)關(guān)責(zé)責(zé)任任部部門門書書寫寫，，流流程程內(nèi)內(nèi)容容和和任任務(wù)務(wù)界界定定－－1A.1項目目建建議議流流程程A.2項目目可可研研流流程程A.3項目目策策劃劃流流程程內(nèi)容容流程程負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)部部門門對土土地地進(jìn)進(jìn)行行初初步步評評估估，，進(jìn)進(jìn)行行初初步步土土地地、、產(chǎn)產(chǎn)品品和和市市場場調(diào)調(diào)研研，，以以及及簡簡單單經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)測測算算，，制制定定《項目目建建議議書書》，建建議議立立項項調(diào)調(diào)研研或或放放棄棄子集集團(tuán)團(tuán)營營銷銷策策劃劃中中心心制定定流流程程圖圖、、說說明明文文件件及及項項目目建建議議書書范范本本立項項后后，，營營銷銷策策劃劃中中心心牽牽頭頭成成立立項項目目評評估估小小組組由由各各個個相相關(guān)關(guān)部部門門抽抽專專人人配配合合，，共共同同完完成成《可行行性性研研究究報報告告》作為為拿拿地地決決策策的的依依據(jù)據(jù)子集集團(tuán)團(tuán)營營銷銷策策劃劃中中心心制定定流流程程圖圖、、說說明明文文件件及及可可研研報報告告范范本本決策策委委員員會會批批準(zhǔn)準(zhǔn)拿拿地地后后，，子子集集團(tuán)團(tuán)營營銷銷策策劃劃中中心心主主持持?jǐn)M擬訂訂項項目目營營銷銷策策劃劃與與定定位位，，區(qū)區(qū)域域公公司司營營銷銷企企劃劃部部協(xié)協(xié)助助并并提提出出建建議議B.1規(guī)劃劃需需求求制制定定流流程程由子子集集團(tuán)團(tuán)研研發(fā)發(fā)技技術(shù)術(shù)中中心心牽牽頭頭，，集集團(tuán)團(tuán)、、子子集集團(tuán)團(tuán)和和區(qū)區(qū)域域公公司司各各部部門門配配合合制制定定《規(guī)劃劃建建議議書書》，明明確確提提出出規(guī)規(guī)劃劃需需求求子集集團(tuán)團(tuán)營營銷銷策策劃劃中中心心制定定流流程程圖圖、、說說明明文文件件及及相相關(guān)關(guān)表表單單子集團(tuán)研發(fā)技技術(shù)中心制定流程圖、、說明文件及及規(guī)劃建議書書范本流程內(nèi)容和任任務(wù)界定－2B.3規(guī)劃設(shè)計管理理流程B.4施工圖設(shè)計會會審流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門門子集團(tuán)研發(fā)技技術(shù)中心為主主導(dǎo)，區(qū)域公公司工程技術(shù)術(shù)部配合，與與設(shè)計院溝通通配合并監(jiān)督督審核完成規(guī)劃方案、初初步設(shè)計與項目概算，并組織最終終會審子集團(tuán)研發(fā)技技術(shù)中心制定流程圖、、說明文件區(qū)域公司工程程技術(shù)部主持持施工圖設(shè)計計與設(shè)計單位位溝通配合并并監(jiān)督審核完完成施工圖，，并組織集團(tuán)團(tuán)和外部機(jī)構(gòu)構(gòu)會審區(qū)域公司開發(fā)發(fā)建設(shè)部制定流程圖、、說明文件C.1總控計劃制定定流程從規(guī)劃設(shè)計階階段，子集團(tuán)團(tuán)研發(fā)策劃中心心指導(dǎo)區(qū)域公司司工程技術(shù)部部著手制定《項目總控計劃劃書》，并在施工圖之之后定稿，決策委員會最最終審批，明確集團(tuán)對項項目總體控制制目標(biāo)，以及及進(jìn)度、成本本、銷售、推推廣進(jìn)度控制制計劃區(qū)域公司開發(fā)發(fā)建設(shè)部制定流程圖、、說明文件及及總控計劃書書范本B.2設(shè)計招投標(biāo)流流程子集團(tuán)研發(fā)技技術(shù)中心主持持設(shè)計招投標(biāo)標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)預(yù)算決算中心心制定統(tǒng)一的的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行行監(jiān)督審核子集團(tuán)研發(fā)技技術(shù)中心制定流程圖、、說明文件子子集團(tuán)預(yù)算決決算中心制定定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與范本流程內(nèi)容和任任務(wù)界定－3C.3材料招投標(biāo)流流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門門區(qū)域公司材料料配置部主持持材料招投標(biāo)標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決決算中心制定定統(tǒng)一的招投投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督督審核南京公司材料料配置部制定定流程圖、說說明文件，子子集團(tuán)預(yù)算決決算中心制定定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與范本C.2施工圖圖預(yù)算算制定定流程程區(qū)域公公司投投資預(yù)預(yù)算部部牽頭頭，子子集團(tuán)團(tuán)預(yù)算算決算算中心心指導(dǎo)導(dǎo)，相相關(guān)中中心與與區(qū)域域公司司相關(guān)關(guān)配合合，在在概算算的基基礎(chǔ)上上制定定項目目施工工圖預(yù)預(yù)算南京公公司投投資預(yù)預(yù)算部部制定流流程圖圖、說說明文文件C.4施工招招投標(biāo)標(biāo)流程程區(qū)域公公司工工程技技術(shù)部部主持持施工工招投投標(biāo)，，子集集團(tuán)預(yù)預(yù)算決決算中中心制制定統(tǒng)統(tǒng)一的的招投投標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指指導(dǎo)并并進(jìn)行行監(jiān)督督審核核南京公公司工工程技技術(shù)部部制定流流程圖圖、說說明文文件，，子集集團(tuán)預(yù)預(yù)算決決算中中心制制定招招投標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與范范本C.5監(jiān)理招招投標(biāo)標(biāo)流程程區(qū)域公公司工工程技技術(shù)部部主持持監(jiān)理理招投投標(biāo)，，子集集團(tuán)預(yù)預(yù)算決決算中中心制制定統(tǒng)統(tǒng)一的的招投投標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指指導(dǎo)并并進(jìn)行行監(jiān)督督審核核南京公公司工工程技技術(shù)部部制定流流程圖圖、說說明文文件，，子集集團(tuán)預(yù)預(yù)算決決算中中心制制定招招投標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與范范本流程內(nèi)內(nèi)容和和任務(wù)務(wù)界定定－4C.8施工成成本控控制流流程內(nèi)容容流程負(fù)負(fù)責(zé)部部門項目部部據(jù)《項目執(zhí)執(zhí)行計計劃書書》和《施工圖圖預(yù)算算》保障成成本，，區(qū)域域公司司投資資預(yù)算算部和和子集集團(tuán)預(yù)預(yù)算決決算中中心根根據(jù)權(quán)權(quán)限監(jiān)監(jiān)督和和審批批C.9施工變變更管管理流流程項目部部對于于施工工過程程中的的各種種變更更進(jìn)行行管理理，根根據(jù)權(quán)權(quán)限報報上級級審批批南京公公司工工程技技術(shù)部部制定定流程程圖、、說明明文件件南京公公司工工程技技術(shù)部部制定定流程程圖、、說明明文件件C.6施工進(jìn)進(jìn)度控控制流流程項目部部據(jù)《項目執(zhí)執(zhí)行計計劃書書》保障進(jìn)進(jìn)度，，區(qū)域域公司司工程程技術(shù)術(shù)部監(jiān)監(jiān)督，，子集集團(tuán)研研發(fā)技技術(shù)中中心抽抽檢C.7施工質(zhì)質(zhì)量控控制流流程南京公公司工工程技技術(shù)部部制定定流程程圖、、說明明文件件南京公公司工工程技技術(shù)部部制定定流程程圖、、說明明文件件項目部部據(jù)《項目執(zhí)執(zhí)行計計劃書書》保障質(zhì)質(zhì)量，，區(qū)域域公司司工程程技術(shù)術(shù)部監(jiān)監(jiān)督，，子集集團(tuán)研研發(fā)技技術(shù)中中心抽抽檢流程內(nèi)內(nèi)容和和任務(wù)務(wù)界定定－5內(nèi)容容流程負(fù)負(fù)責(zé)部部門C.10竣工驗驗收流流程區(qū)域公公司工工程技技術(shù)部部主持持完成成竣工工驗收收，子子集團(tuán)團(tuán)研發(fā)發(fā)技術(shù)術(shù)中心心支持持和監(jiān)監(jiān)督，，各相相關(guān)部部門配配合C.11竣工決決算流流程南京公公司投投資預(yù)預(yù)算部部制定流流程圖圖、說說明文文件南京公公司工工程技技術(shù)部部制定流流程圖圖、說說明文文件區(qū)域公公司投資預(yù)預(yù)算部主持持竣工工決算算，子子集團(tuán)團(tuán)預(yù)算算決算算中心心協(xié)助助并監(jiān)監(jiān)督D.1營銷定定價流流程子集團(tuán)團(tuán)營銷銷策劃劃中心心主持持，財財務(wù)、、研發(fā)發(fā)技術(shù)術(shù)與預(yù)預(yù)算決決算中中心配配合，，區(qū)域域公司司營銷銷企劃劃部配配合并并建議議，決決策委委員會會審批批區(qū)域公公司營營銷策策劃部部制定定流程程圖、、說明明文件件D.2營銷策策劃流流程區(qū)域公公司營營銷企企劃部部主持持完成成營銷銷策劃劃方案案，子子集團(tuán)團(tuán)營銷銷策劃劃中心心協(xié)助助并審審批南京公公司營營銷企企劃部部制定流流程圖圖、說說明文文件流程內(nèi)內(nèi)容和和任務(wù)務(wù)界定定－6內(nèi)容容流程負(fù)負(fù)責(zé)部部門D.3物業(yè)交交接流流程區(qū)域域公公司司營營銷銷企劃部部協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)各各部部門門完完成成物物業(yè)業(yè)交交接接工工作作D.4項目目后后評評估估流流程程由子子集集團(tuán)團(tuán)研研發(fā)發(fā)技技術(shù)術(shù)中中心心牽牽頭頭，，協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)各各部部門門總總結(jié)結(jié)項項目目執(zhí)執(zhí)行行情情況況，，撰撰寫寫《項目目總總結(jié)結(jié)報報告告》，作作為為集集團(tuán)團(tuán)經(jīng)經(jīng)驗驗積積累累南京京公公司司營營銷銷企企劃劃部部制定定流流程程圖圖、、說說明明文文件件子集集團(tuán)團(tuán)研研發(fā)發(fā)技技術(shù)術(shù)中中心心制定定流流程程圖圖、、說說明明文文件件，，以以及及項項目目總總結(jié)結(jié)報報告告范范本本以項項目目可可研研流流程程為為例例項目可研流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心總責(zé)任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心合作單位區(qū)域公司配合人員研發(fā)技術(shù)中心預(yù)算決算中心集團(tuán)財務(wù)部責(zé)任人備注營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理研發(fā)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭已有項目的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心負(fù)責(zé)12市場場調(diào)調(diào)查查區(qū)域域經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)分分析析制定定并并下下達(dá)達(dá)可可研研總總論論與與可可研研范范本本成立立立立項項調(diào)調(diào)研研小小組組初步步方方案案盈虧虧平平衡衡分分析析與與成成本本分分析析擬訂訂可可研研報報告告初步步市市場場定定位位與與地地價價測測算算項目目估估算算否決決通過過決策策修改改可可研研獲取取土土地地配套套建建議議配置置建建議議集團(tuán)團(tuán)財財務(wù)務(wù)狀狀況況分分析析項目目可可研研流流程程說說明明文文件件1目的的、、范范圍圍及及適適用用為規(guī)規(guī)范范集集團(tuán)團(tuán)投投資資決決策策，，提提供供有有效效決決策策依依據(jù)據(jù)，，特特制制訂訂本本流流程程本程程序序適適用用范范圍圍為為xx集團(tuán)團(tuán)，，自自2005年7月1日起起執(zhí)執(zhí)行行，，立立項項拿拿地地的的時時點