某司組織結構及關鍵流程報告

中國陽光投資集團有限公司

組織結構及關鍵流程報告中國北京目錄組織與人力資源關鍵管理流程制度建設新華信建議，中國陽光目前可采用如下組織結構股東大會董事會總裁監(jiān)事會投資委員會投資副總裁財務總監(jiān)行政副總裁董事會秘書常務副總裁審計監(jiān)察部投資發(fā)展部資金財務部人力資源部北京杜仲天津奧科亞北京陽光（天津木材）天津房地產總裁辦公室（華東木材）上海房地產華星大廈浦東木業(yè)注：1、以下的部門職責說明書和流程是按新華信建議的組織結構編寫的各部門職責說明，在結合中國陽光目前狀況的組織結構中，各部門的職責可以參照以下部門說明書中相關的部門職責：

現(xiàn)階段的部門職責新華信建議的部門職責投資發(fā)展部————————投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部資金財務部————————資金財務部、資產管理部人力資源部————————人力資源部審計監(jiān)察部————————審計監(jiān)察部綜合管理部————————總裁辦公室2、董事會秘書由總裁辦公室主任兼任新華信建議，一旦時機成熟，中國陽光按照投資公司管理模式，采用以下組織結構股東大會董事會總裁監(jiān)事會投資委員會投資副總裁行政副總裁董事會秘書副總裁人力資源部研究發(fā)展部投資管理部資金財務部審計監(jiān)察部資產管理部投資銀行部總裁辦公室非房地產項目公司。。。。。。房地產項目公司財務副總裁注：董事會秘書由總裁辦公室主任兼任目前階段中國陽光本部的崗位編制中國陽光崗位編制(員工25人,24崗)

公司高管層

投資發(fā)展部

審計監(jiān)察部

董事長總裁常務副總裁投資副總裁行政副總裁財務總監(jiān)董事會秘書部門經(jīng)理投資高級經(jīng)理投資經(jīng)理部門經(jīng)理審計主管111111111111資金財務部

人力資源部

總裁辦公室

部門經(jīng)理會計出納部門經(jīng)理招聘培訓主管薪酬考核主管辦公室主任內務主管秘書司機前臺秘書宣傳策劃主管111111111211按照投資公司管理模式設計的中國陽光本部崗位編制中國陽光崗位編制(員工35人,32崗)

公司高管層投資管理部投資銀行部審計監(jiān)察部董事長總裁投資副總裁行政副總裁財務副總裁副總裁董事會秘書部門經(jīng)理投資高級經(jīng)理投資經(jīng)理部門經(jīng)理投資咨詢經(jīng)理證券投資經(jīng)理信托投資經(jīng)理部門經(jīng)理審計主管1111111112111111資產管理部研究發(fā)展部人力資源部總裁辦公室資金財務部部門經(jīng)理資產管理主管部門經(jīng)理研究員部門經(jīng)理招聘培訓主管薪酬考核主管辦公室主任內務主管秘書司機前臺秘書宣傳策劃主管部門經(jīng)理出納會計1112111111211111投資管理部職責a)

負責建立并完善公司項目投資制度。b)

負責公司投資項目的立項、盡職調查、組織可行性論證、項目評估，協(xié)助投資副總裁進行項目談判。c)

負責組織投資項目的具體實施。d)

負責投資項目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO與維護。e)

協(xié)助投資副總裁制定年度投資計劃。f)

總裁或直接領導交辦的其它工作。直接領導：投資副總裁

投資管理部投資經(jīng)理職務說明書職務名稱：投資經(jīng)理職務編號：YG-TG-03直屬上級：投資管理部經(jīng)理所屬部門：投資管理部工資級別：

直接管理人數(shù)：

崗位目的：負責投資項目的收集、調研、分析與歸檔，數(shù)據(jù)庫的建立與維護，參與投資具體實施

工作內容：1.

負責投資項目的收集與前期調研工作；2.

具體負責公司投資項目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO與維護；3.

參與部門管理制度的制定；4.

參與投資項目相關法律文件的起草；5.

參與下屬公司投資項目的論證過程；6.

完成上級安排的其它工作。

權限與責任：權限:1.

投資項目的建議權。

責任:1.

對投資項目信息庫、專家?guī)斓恼鎸嵭耘c完整性負責。與上級的溝通方式：工作中疑難問題向投資管理部經(jīng)理匯報同級溝通：同事間的問題討論與信息交流所予下級的指導：崗位資格要求：教育背景：大學本科以上學歷工作經(jīng)驗：1年以上項目投資工作經(jīng)驗崗位技能要求：專業(yè)知識：了解相關法律.法規(guī)及國家投資政策,具有一定的投資項目調研和分析相關知識能力與技巧：善于學習,有創(chuàng)新意識,有一定解決實際問題的能力

績效考評體系由業(yè)績考評指標、能力考評指標和態(tài)度考評指標三部分組成績效考評體系是由一組既獨立又相互關聯(lián)并能較完整地表達評價要求的評價指標組成的評價系統(tǒng)，績效考評體系反映了公司對員工各項考評內容，它是進行員工考評工作的基礎，也是保證考評結果準確、合理的重要因素中國陽光公司績效考評體系包括以下方面：業(yè)績考評指標，指各崗位員工通過努力所取得的工作成績能力考評指標，指各崗位員工完成本職工作應該具備的各項能力態(tài)度考評指標，指各崗位員工對待工作的態(tài)度、思想意識和工作作風業(yè)績考評是對員工當期履行職務職責或對工作結果的考評，它是對組織成員工作貢獻程度的衡量和評價，直接體現(xiàn)出員工在企業(yè)中的價值大小，是績效考評的核心內容關鍵業(yè)績指標確定關鍵業(yè)績指標應以崗位職務說明書為基礎，詳細了解該崗位工作內容并找出主要工作在能夠反映被考評人的所有評價指標中，選擇最重要的3個最能反映出被考評人業(yè)績的評價指標作為關鍵業(yè)績指標選擇關鍵業(yè)績指標的原則：一是對工作業(yè)績產生重大影響的工作內容，二是占用大量工作時間的工作內容崗位關鍵業(yè)績指標副總裁（總監(jiān)）級——工作報告部門經(jīng)理級——工作計劃完成率、工作報告部門員工級——業(yè)績指標考評以投資管管理部投投資經(jīng)理理為例說說明業(yè)績績指標運運用能力考評評是考評評員工在在崗位實實際工作作中發(fā)揮揮出來的的能力，，根據(jù)被被考核者者表現(xiàn)的的工作能能力，參參照能力力考評標標準，對對被考評評者所擔擔當?shù)穆毬殑张c其其能力匹匹配程度度作出評評定員工要勝勝任崗位位工作必必須具備備一定的的能力，，公司對對員工的的考評主主要針對對該崗位位所需3個核心心能力考考評，每每個核心心能力在在不同崗崗位權重重分配不不同核心能力力打分標標準分為為不合格格、低（（20-50分分）、中中（50-80分）、、高（80-100分分）四等等員工的實實際能力力與相應應核心能能力完全全匹配則則得滿分分100分，通通過3項項核心能能力權重重分配最最終確定定該員工工本年度度能力考考評結果果以投資管管理部投投資經(jīng)理理為例說說明能力力指標運運用工作態(tài)度度是對某某項工作作的認知知程度及及為此付付出的努努力程度度，工作作態(tài)度是是工作能能力向工工作業(yè)績績轉換的的橋梁，，在很大大程度上上決定了了能力向向業(yè)績的的轉化效效果員工崗位位出勤率高高細心地達達成任務務做事敏捷捷，效率率高遵守上級級指示不倦怠，，及時正正確向上上級匯報報工作有責任感感，愿意意承擔更更多的責責任虛心好學學，要求求上進部門經(jīng)理理以上崗崗位經(jīng)營計劃劃的立案案、實施施是否準準備充分分是否長期期的展望望探索公公司的未未來是否能以以負責人人的眼光光注意到到全體是否重視視經(jīng)營理理念是否有敏敏銳的利利益感覺覺為達目標標，是否否能站在在最前線線指揮是否重視視長期目目標的實實施是否能嚴嚴守期限限，達成成目標以投資管管理部投投資經(jīng)理理為例說說明態(tài)度度指標運運用中國陽光光公司工工作業(yè)績績考評、、工作能能力考評評、工作作態(tài)度考考評建議議權重分分配為：：工作業(yè)業(yè)績占50%，，工作能能力占25%，，工作態(tài)態(tài)度占25%

工作業(yè)績工作態(tài)度工作能力創(chuàng)業(yè)期58%20%22%成長期49%20.5%30.5%成熟期46%23%31%衰退期68%16%16%更生期46%23%31%權重分配配由企業(yè)業(yè)發(fā)展所所處不同同階段并并結合企企業(yè)實際際情況決決定，處處在不同同發(fā)展階階段的企企業(yè),對對于評估估內容側側重也不不同中國陽光光舉例說明明投資管理理部投資資經(jīng)理的的年度評評估總的的分為88.6分評分流程程示意圖圖負責評估估人員最終決策策人：董董事會會(可以以是董事事會授權權代表)人事負責責人：人人力資資源部經(jīng)經(jīng)理指導人：： 總裁裁被評估人人員副總裁最終決策策人：總總裁人事負責責人：人人力資資源部經(jīng)經(jīng)理指導人：： 副總總裁/總總監(jiān)部門經(jīng)理理最終決策策人：副副總裁裁/總監(jiān)監(jiān)人事負責責人：人人力資源源部經(jīng)理理指導人：： 部門門經(jīng)理一般崗位位最終決策策人指導人評估流程程示意人事負責責人被評估人人質詢指導導人對被被評估人人的評價價，最終終決定評評估結果果，制定定和批準準相應人人事決定定和個人人改進計計劃評估組織織體系內內人力資資源配置置狀況，，制定、、批準改改進計劃劃與被評估估人溝通通提供分析析支持和和擋案記記錄，參參與質詢詢及評估估形成并匯匯報初步步績效評評估建議議獎懲決決定和個個人改進進計劃初步評估估組織人人力資源源配置狀狀況，形形成改進進建議目錄組織與人人力資源源關鍵管理理流程（（6大類類27個個子流程程）戰(zhàn)略管理理流程人力資源源管理流流程項目評估估與投資資決策流流程財務預算算管理流流程品牌管理理流程公司內部部管理流流程制度建設設特別說明明：由于于中國陽陽光現(xiàn)階階段的部部門設置置和新華華信建議議的部門門設置有有差異，，所以在在本報告告流程部部分涉及及的某些些部門職職責的替替代行使使如下：：現(xiàn)階段的的部門職職責新新華信建建議的部部門職責責投資管理理部———————————投投資管理理部、投投資銀行行部、研研究發(fā)展展部資金財務務部———————————資資金財務務部、資資產管理理部戰(zhàn)略管理理流程戰(zhàn)略議題題分析及及解決公司總部部制定/確認公公司戰(zhàn)略略子公司公公司制定定戰(zhàn)略戰(zhàn)略實施施、監(jiān)控控總部質詢詢/批準準各子公司司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關關注新問問題；組組織特別別戰(zhàn)略工工作小組組深入調調查或解解決重新評價價中國陽光光的發(fā)展展戰(zhàn)略，在總裁裁領導下下起草公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃在子公司司工作小小組的支支持下，，起草、、指定子子公司的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃對子公司司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃逐一一質詢，，提供方方向性指指導通過主要要關鍵業(yè)業(yè)績指標標來體現(xiàn)現(xiàn)戰(zhàn)略的的實施情情況，并并隨時跟跟蹤及修修正戰(zhàn)略略9月10月11月隨時進行行隨時進行行戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部公司總體戰(zhàn)略略規(guī)劃主要內內容1.公司發(fā)展展戰(zhàn)略及戰(zhàn)略略目標2.宏觀經(jīng)濟濟環(huán)境及行業(yè)業(yè)發(fā)展分析及及對公司影響響的評估今后五年公司司所處的各行行業(yè)的發(fā)展展展望宏觀經(jīng)濟和行行業(yè)發(fā)展將對對本公司造成成的影響-主要發(fā)展機機會-主要威脅3.本公司現(xiàn)現(xiàn)狀分析各子公司情況況、業(yè)績及趨趨勢各業(yè)務單元在在所處行業(yè)內內的地位及優(yōu)優(yōu)勢、弱點人才4.公司未來來五年戰(zhàn)略目目標公司未來五年年業(yè)務重組-放棄哪些產產業(yè)-進入哪些新新業(yè)務行業(yè)-各業(yè)務單元元的發(fā)展側重重點主要戰(zhàn)略舉措措-關、停、并并、轉-合資、兼并并5.中國陽光光財務目標預預測總銷售額投資資本回報報6.主要資源源需求預測資本投資人才7.和前一年年戰(zhàn)略規(guī)劃的的差異及總結結戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部主要內容成果負責人9月第１周9月第２周9月第３周周9月第４周重新評價中國國陽光的發(fā)展展戰(zhàn)略市場環(huán)境與公公司現(xiàn)現(xiàn)狀分析未來五年戰(zhàn)略略與財務目標標設定匯總／總結／／修改根據(jù)過去一年年的關鍵業(yè)績績月報與季報報，回顧及重重新評價中國國陽光的發(fā)展展戰(zhàn)略１.宏觀經(jīng)濟濟環(huán)境與產業(yè)業(yè)環(huán)境分析２２.公司業(yè)業(yè)績，市場競競爭地位分析析1.判定公司司未來五年戰(zhàn)戰(zhàn)目標及措施施

２.公司司財務目標預預測

３.主主要資源需求求預測１.按照總裁裁的意見作修修改

２.和和前一年戰(zhàn)略略規(guī)劃的差異異及總結研究發(fā)展部，，投資副總裁裁研究發(fā)展部、、資金財務部部投資副總裁、、財務總監(jiān)總裁，投資副副總裁中國陽光的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略設想想１.市場機會會威脅分析報報告２.公司經(jīng)營營業(yè)績與競爭爭地位分析報報告公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃初稿公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃討論稿總裁投資副總裁，，財務總監(jiān)/財財務副總裁總裁董事會上交戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部總部戰(zhàn)略規(guī)劃劃制定流程（（每年9月份份完成）總部戰(zhàn)略規(guī)劃劃制定流程研究發(fā)展部投資副總裁資金財務部常務副總裁、、財務總監(jiān)/財務副總總裁董事會回顧評價戰(zhàn)略審核戰(zhàn)略設想審核審核準備準備環(huán)境分析報告業(yè)績分析報告審核目標措施審核戰(zhàn)略初稿審核審核整合NNNNNNNYYYYYYY戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段/下一一階段子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃主要內容容1.子公司五五年戰(zhàn)略（方方案)本公司今后五五年將在哪些些市場競爭-地理市場-業(yè)務模型如何競爭：主主要競爭手段段主要戰(zhàn)略舉措措-市場擴張-新客戶、渠渠道的建立2.公司五年年經(jīng)營及財務務目標預測主要增長點預預測總銷售額市場份額投資資本回報報3.配合子公公司戰(zhàn)略的主主要資源需求求預測資本投資人才4.和前一年年戰(zhàn)略規(guī)劃的的差異及總結結戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部在中國陽光的的支持下，子子公司戰(zhàn)略小小組組織各自自五年規(guī)劃在各子公司規(guī)規(guī)劃的基礎上上，考慮子公公司新產品、、新項目、新新市場擴張，，制定子公司司戰(zhàn)略規(guī)劃組織子公司各各部門負責人人進行質詢，，提出修改意意見，子公司司戰(zhàn)略規(guī)劃小小組負責修改改、總結子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃制定子公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃質詢/總結/修改10月10日日前10月20日日前10月底前工作內容負責戰(zhàn)略規(guī)劃小組組、總部研究究發(fā)展部、各各子公司經(jīng)理理組織協(xié)調子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃小組、總總部研究發(fā)展展部輔助子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃小組上交子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃小組子公司總經(jīng)理理子公司總經(jīng)理理、總裁、總總部研究發(fā)展展部成果各子公司五年年發(fā)展戰(zhàn)略設設想子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃初稿子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的確立（（10月份完完成）在中國陽光、、子公司戰(zhàn)略略規(guī)劃討論稿稿形成后，質質詢是保證規(guī)規(guī)劃的合理性性、挑戰(zhàn)性的的重要環(huán)節(jié)。。研究發(fā)展部部負責戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的修改完完善，最后報報董事會批準準。11月上旬11月20日日之前11月22日日11月30日日前修改，總總裁審批上報董事會批批準公布戰(zhàn)略規(guī)劃劃質詢會戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部質詢/批準/公布戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃流程（11月份完完成）提前量3周4~5周1周會后后續(xù)活動動：研究發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理總結、分分發(fā)會議上關關于各專業(yè)公公司規(guī)劃修改改要求的要點點，規(guī)劃完成成時間表責成修改，戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃部跟跟蹤進度，總總裁最終審批批需提前準備的的材料：材料研究發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理下達的會會議議程及規(guī)規(guī)則，材料要要求研究發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理下達的公公司總體戰(zhàn)略略規(guī)則（討論論稿）各子公司戰(zhàn)略略規(guī)劃會議規(guī)則：各子公司的呈呈報材料圖表表一律用標準準格式質詢及對質詢詢的應答要求求以事實及數(shù)數(shù)據(jù)為基礎質詢對事，不不對人與會人員對各各專業(yè)公司規(guī)規(guī)劃有質詢權權，總裁對修修正要求有終終決權戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部年度戰(zhàn)略規(guī)劃劃質詢會———會議規(guī)則戰(zhàn)略實施、監(jiān)監(jiān)控的主要內內容對于戰(zhàn)略實施施的監(jiān)控，通通過主要關鍵鍵業(yè)績指標來來體現(xiàn)銷售收入及增增長率實現(xiàn)利潤及增增長率凈資產收益率率投資收益年度預算成本費用戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部項目評估與投投資決策流程程圖投資決策委員員會總裁投資副總裁投資管理部經(jīng)經(jīng)理投資經(jīng)理項目收集/匯匯總是否符合投資資原則是否進行盡職職調查是否進行價值值評估項目團隊接觸觸項目盡職調查查項目團隊接觸觸審閱項目材料料是否要求補充充材料是否進行價值值評估補充相關材料料項目商業(yè)計劃劃書是否進入談判判項目投資談判判談判結果是否投資辦理投資手續(xù)續(xù)存檔否是是是是是是否否否否否否是立項報告項目盡職調查查報告董事會是否投資否是是否超出決策策權限否是簽發(fā)投資決議議戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部年度投資計劃劃制訂流程投資決策委員員會總裁投資副總裁投資管理部擬定年度投資資實施方案是否同意存檔是否批準集團戰(zhàn)略略規(guī)劃，設定初步財務務業(yè)績期望董事會資金財務部擬定年度投資資指導意見提供公司財務務狀況支持提供投資業(yè)務務支持審核是否同意是否審核年度投資實施施方案研究發(fā)展部提供外部經(jīng)濟濟發(fā)展與公司發(fā)展展研究報告審核是否同意是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部年度投資計劃劃制定進度表表活動負責人/負責責機構－分析外部經(jīng)經(jīng)濟環(huán)境和公公司經(jīng)營現(xiàn)狀狀，結合公司司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，擬定年年度投資指導導意見－擬定年度投投資實施方案案－公司總裁質質詢年度投資資實施方案－修正年度投投資實施方案案－初步批準年年度投資實施施方案，報公公司董事會最最后批準、實實施投資決策委員員會/總裁/投資副總裁裁/常務副總總裁/財務總總監(jiān)投資副總裁/投資管理部部/研究發(fā)展展部/資金財財務部總裁/投資副副總裁/投資資管理部投資副總裁/投資管理部部投資決策委員員會/投資副副總裁/投資資管理部一月1234（（周）戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部投資項目處置置管理流程投資決策委員員會總裁常務副總、財財務總監(jiān)/財財務副總資產管理部董事會資金財務部研究發(fā)展部提供財務分析支持行業(yè)發(fā)展趨勢分析資產經(jīng)營現(xiàn)狀分析投資項目處置置建議與方案審核是否要求補充充材料深入論證證？是否同意審議是否同意審議是否同意簽署意見方案實施存檔資料補充方案論證是是是是否否否否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段/下一一階段財務預算制定定工作流程董事會總裁資金財務部下屬公司/總部職能部門門批準集團戰(zhàn)略略規(guī)劃，設定定初步財務業(yè)績績期望制定公司財務務業(yè)績期望目目標，布置預算算工作提出二、三級級預算單位名名單，調查分分析下屬公司及職職能部門業(yè)務務經(jīng)營情況分解、初定各各下屬公司/職能部門財務業(yè)績績指標審批是否同意下達分解指標標及年度計劃劃編制指導思想和和要求結合自身業(yè)務務經(jīng)營情況，，組織編寫年度財財務預算年度財務預算算方案匯總、形成公公司年度財務務預案審批是否同意審批是否同意審批是否同意審批是否同意公司年度財務務預算方案下達下屬公司司/總部職能能部門年度財務預算算指標存檔否是否是否是是否否是提供支持提出年度財務務預算編制建議戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段/下一一階段常務副總、財財務總監(jiān)/財財務副總財務預算制定定流程整體進進度活動負責人/負責責機構批準公司戰(zhàn)略略規(guī)劃，設定定初步財務業(yè)業(yè)績期望制定公司財務務業(yè)績期望目目標設定下屬公司司/總部職能能部門目標下屬公司/總總部職能部門門分析自身業(yè)業(yè)務經(jīng)營情況況下屬公司/總總部職能部門門內部質詢并并初步批準預預算方案總部財務系統(tǒng)統(tǒng)質詢下屬公公司/總部職職能部門預算算方案預算方案修正正最高領導質詢詢最終批準目標標、行動方案案和預算并成成文董事會總裁/常務副副總/財務總總監(jiān)/資金財財務部總裁/常務副副總/財務總總監(jiān)/資金財財務部下屬公司總經(jīng)經(jīng)理及相關部部門總部職能部門門負責人下屬公司總經(jīng)經(jīng)理/財務處處總部職能部門門負責人常務副總/財財務總監(jiān)/資資金財務部下屬公司總經(jīng)經(jīng)理/財務處處總部職能部門門負責人總裁/常務副副總/財務總總監(jiān)/資金財財務部下屬公司總經(jīng)經(jīng)理總部職能部門門負責人董事會九月十月十一月十二月1234123412341234（周）戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部在公司總裁最最終同意之前前，各下屬企企業(yè)的財務預預算

是一個個不斷反復，，最優(yōu)化目標標的過程下屬公司修訂訂財務預算資金財務部質質詢根據(jù)總部下達達指標，內部部分解目標；；根據(jù)資金財務務部意見，修修訂公司及各各部門目標資金財務部質質詢下屬公司司財務預算；；下屬公司對不不能達到的目目標進行詳細細分析；總結修訂意見見財務總監(jiān)初步步同意下屬公司財務務預算戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部季度財務預算算執(zhí)行、監(jiān)督督與考核流程程（對下屬公公司）總裁資金財務部下屬公司季度報表/下下季度工作計劃報表分析總部季度報表表是否出現(xiàn)進度差異組織開展差異異原因分析差異解決方案案審核解決方案案是否同意存檔存檔實施下季度工作計劃報表備案報表備案方案備案否是是否修正下季度工作計劃戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段/下一一階段常務副總、財財務總監(jiān)/財財務副總年度財務預算算執(zhí)行、監(jiān)督督與考核流程程（對下屬公公司）總裁資金財務部下屬公司年度決算決算與預算對對比分析決算是否真實實存檔是否年度決算審察察董事會人力資源部審計監(jiān)察部公司年度決算算報告審核報告是否同意否是審核報告是否同意否是年終考核與獎獎懲方案審核考核/獎獎懲方案是否同意否是審議年度決算算報告與考核/獎懲方方案是否同意否是存檔實施考核與獎獎懲方案公司本部年度度決算報告戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段/下一一階段常務副總、財財務總監(jiān)/財財務副總年度財務預算算執(zhí)行、監(jiān)督督與考核進度度表活動負責人/負責責機構－下屬公司編編制年度財務務報告－審計監(jiān)察部部審計下屬公公司財務報告告，出具具內部審計報報告－編制集團財財務報告及年年度決算報告告－公司最高領領導質詢年度度決算報告－修正年度決決算報告－制定年終考考核與獎懲方方案，公司領領導質詢獎懲懲方案－批準年度決決算報告與獎獎懲方案，獎獎懲方案實施施下屬公司總經(jīng)經(jīng)理/財務部部門審計監(jiān)察部資金財務部總裁/常務副副總/財務總總監(jiān)/資金財財務部總裁/常務副副總/財務總總監(jiān)/資金財財務部總裁/常務副副總/財務總總監(jiān)/人力資資源部董事會/總裁裁/人力資源源部一月二月12341234（周）戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部公司本部部門門費用申請流流程總裁副總裁資金財務部經(jīng)經(jīng)理費用申請部門門費用申請單審核付款公司出納部門經(jīng)理簽字字<500元？？是否在預算范范圍內審核<5000元元？審核是否同意批準是否是是是否否否批準批準簽字戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部人力資源規(guī)劃劃流程總裁人力資源部公司各部門下發(fā)人力資源源需求表人力資源需求求副總裁審批是否同意總裁審批是否同意組織各部門每每年根據(jù)實際際情況修改更更新現(xiàn)行規(guī)劃劃否否是各部門經(jīng)理草草擬本部門人人力資源需求求編制公司人力力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃劃草案人力資源規(guī)劃劃分析內部人力力資源狀況了解外部人力力資源供給情情況人力資源需求求分析是常務副總/行行政副總戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段/下一一階段寄發(fā)體檢通知知人員招聘流程程對應征者進行行筆試和面試試確定招聘方式式擬訂招聘計計劃總裁審批是否同意是進行招聘宣傳傳處理應征信件件、材料向初選合格的的應征者發(fā)出出應試通知根據(jù)崗位任職職資格進行初初選是否合格否是否公司人力資源源規(guī)劃寄發(fā)聘用通知知人力資源部總裁公司各部門人員需求人員需求計劃劃副總裁審批是否同意是否是否需要總裁裁審批是否體檢合格證明明員工入職管理理流程戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段/下一一階段常務副總/行行政副總崗位培訓流程程（外部培訓訓）下發(fā)培訓通知知人力資源部確認培訓人員員名單年度培訓計劃劃將相應記錄歸歸入員工培訓訓檔案培訓通知參加人員名單單經(jīng)批準的請假假單外部培訓單位位培訓個人培訓效果果評估參加加培培訓訓人人員員名名單單總裁裁總裁裁審審批批是否否同同意意是否臨時時培培訓訓申申請請副總總裁裁審審批批是否否同同意意選擇擇外外培培單位位總裁裁審審批批是否否同同意意是否擬訂訂外外培培單單項項培培訓訓安安排排及及費費用用預預算算公司司各各部部門門否是存檔檔副總總裁裁審審批批是否否同同意意是否副總總裁裁審審批批是否否同同意意是否是否否需需要要總總裁裁審審批批是否否需需要要總總裁裁審審批批否是否是跟蹤蹤、、評評估估戰(zhàn)略略投資資財務人力品牌內部現(xiàn)階段段/下下一階階段常務副副總/行政政副總總崗位培培訓流流程（（內部部培訓訓）擬訂單單項培培訓安安排及及費用用預算算確認培培訓人人員名名單培訓安安排安排培培訓師師資、、教材材、場場地記錄考考勤個人培培訓效效果評評估參加人人員名名單經(jīng)批準準的請請假單單參加培培訓人人員名名單總裁審審批是否同同意是否下發(fā)培培訓安安排臨時培培訓申申請副總裁裁審批批人力資資源規(guī)規(guī)劃是否同同意是人力資資源部部總裁公司各各部門門否將相應應記錄錄歸入入員工工培訓訓檔案案存檔副總裁裁審批批是否同同意是否是否需需要總總裁審審批否是培訓跟蹤、、評估估戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段段/下下一階階段常務副副總/行政政副總總績效考考評流流程是否同同意績效考考評通通知初審部門經(jīng)經(jīng)理審審核是考評意意見反反饋更新各各類檔檔案根據(jù)公公司政政策擬擬訂考考評通通知總裁審審批制發(fā)考考評通通知個人準準備評評定材材料績效考考評通通知組織考考評考評結結果匯總考考核情情況否是否部門經(jīng)經(jīng)理填填寫評評價意意見成立考考評小小組民主評評議匯匯總表表根據(jù)考考評結結果處處理擬訂考考評工工作總總結總裁審審批是否同同意制文下下發(fā)和和上報報管理理層是否人力資資源部部總裁公司各各部門門存檔副總裁裁審批批是否確定考考評結結果副總裁裁審批批是否同同意是否是否同同意是否同同意總裁審審核否是否同同意是下屬公公司經(jīng)經(jīng)理績效考考評通通知準備評評定材材料戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段段/下下一階階段常務副副總/行政政副總總考核申申訴流流程申訴書書及相相關材材料成立申申訴小小組申訴受受理提出申申述審查申申訴書書和相相關資資料調查報報告及及建議議調查申申訴事事實備案總裁審審閱是否同同意是否人力資資源部部總裁公司各各部門門副總裁裁審閱閱是否同同意是否下屬公公司經(jīng)經(jīng)理申訴書書及相相關材材料提出申申訴副本轉轉送被被申訴訴方績效考考核調調整意意見績效考考核調調整意意見績效考考核調調整意意見是否同同意否是否同同意是否終止終止再次調調查申申訴事事實駁回并并終止止駁回并并終止止修改績績效考考評成成績總裁審審閱是否同同意是否最終績績效考考評成成績最終績績效考考評成成績最終績績效考考評成成績組織申申訴評評審會會不公平平現(xiàn)象象處理理意見見是是否同同意是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段段/下下一階階段常務副副總/行政政副總總人員晉晉升流流程評估當當年人人員調調動狀狀況總裁審審批是否需需要晉升人人員根據(jù)人人力資資源檔檔案查查找符符合崗崗位任任職資資格人人員名名單辦理晉晉升及及調整整手續(xù)續(xù)部門經(jīng)經(jīng)理/下屬屬公司司經(jīng)理理選定定晉升升人員員是否是是否需需要總裁確確定組織考考察確定侯侯選人人名單單是否通通過是晉升人人員名名單否提出人人員晉晉升及及調整整方案案總裁審審批是否通通過是否調整工工資待待遇更新相相應檔檔案人力資資源部部總裁各部門門/下下屬公公司否公司人人力資資源檔檔案庫庫副總裁裁審批批是否通通過是否終止副總裁裁審批批是否通通過是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段段/下下一階階段常務副副總/行政政副總總員工入入職管管理流流程新進人人員報報到辦理工工作錄用、、調整整通知知單接收新新進人人員新進人人員入入職培培訓新進人人員培培訓評評定意意見新進人人員部部門培培訓新進人人員培培訓評評定意意見簽訂勞勞動合合同開入職職通知知單試用期期試崗期期滿考考試考考核是否合合格簽訂合合同合同書書持入職職通知知單報報到合同書書執(zhí)行相相應工工資待待遇及時更更新員員工檔檔案相相關資資料存存檔開員工工調職職通知知單、、錄用通知知單是否人力資源源部新進人員員公司各部部門勞動合同同入職通知知單勞動合同同入職通知知單存檔戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段/下一階階段員工辭職職管理流流程員工辭職職申請所在部門門經(jīng)理審審批是否需要要補充人員員部門/下下屬公司司經(jīng)理辭辭職總裁審批批是否同意意監(jiān)督完成成歸還手手續(xù)制作解除除勞動合合同通書書開職工調調職通知知單解除勞動動合同通通知書8調職通知知單副總裁審批人員晉升升流程是解除勞動動合同通通知書調職通知知單否是招聘流程程更新員工工檔案人力資源源部總裁公司各部部門存檔備案終止否部門/下下屬公司司經(jīng)理解除勞動動合同通通知書8調職通知知單戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段/下一階階段常務副總總/行政政副總品牌管理理流程擬定品牌牌管理規(guī)規(guī)劃總裁審批批是否品牌運作作總裁審批批是否同意意執(zhí)行品牌牌運作計計劃是否總裁辦公室室總裁外部媒體是否同意企業(yè)內外部部環(huán)境分析析根據(jù)企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略制制定企業(yè)識識別系統(tǒng)分解規(guī)劃，，擬定品牌牌策略擬定品牌運運作計劃品牌跟蹤，，建立品牌牌檔案品牌評估戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總/行政副總總副總裁審批批是否是否同意副總裁審批批是否同意是否品牌評估流流程行業(yè)發(fā)展趨趨勢總裁審批是否總裁審批是否同意是否總裁辦公室室總裁外部媒體是否同意品牌傳播渠渠道調查尋找適合的的策略整合資源、、提出建議議提交管理層層品牌資料收收集品牌評價及及競爭品牌牌調查品牌初評品牌評估報報告組織評估組組討論會建議品牌資料收收集存檔戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總/行政副總總副總裁審閱閱是否是否同意副總裁審閱閱是否是否同意發(fā)文管理流流程相關部門總裁辦公室室總裁草擬文件文件部門經(jīng)理審審核是否需要修修改是否需要修修改交總裁辦公公室是否總裁辦主任任審核部門會簽是否已會簽簽副總裁是否否已審核交總裁辦公公室是否打印文件分發(fā)相關部部門存檔審核是否審批通通過交總裁辦公公室是否會簽通通過是否否提出修改意意見是否是提出修改意意見是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部審批是否審批通通過交總裁辦公公室提出修改意意見是否常務／行政政副總裁總裁是否已已審批收文管理流流程批示文書簽收、、登記所有外來文文件提出擬辦意意見總裁辦公室室主任批示示外來文件及及擬辦意見見是否需要主主管領導批批示按領導批示示傳閱，注注銷、登記記簽收外來文件是否應由相相關部門辦辦理進行辦理外來文件否是否相關部門總裁辦公室室主管領導是說明：所有有外來文件件指通過各各種方式（（郵寄、傳傳真、攜帶帶等）到達達中國陽光光各種文件件、傳真、、信函等。。戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部檔案管理流流程定期向各部部門搜集相相關檔案各類檔案文文件鑒別有保存存價值的文文件，整理理歸檔各類檔案各類檔案文文件是否到銷毀毀期銷毀檔案是審批提出借閱檔檔案需求借閱檔案申申請表是否同意是否需要主主管經(jīng)理審審批是否同意辦理借閱手手續(xù)是否是是是否密級或或外單位借閱閱辦公室主任任否是結束否總裁辦公室室總裁辦公室室相關部門副總裁／總總裁戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部固定資產、、低值易耗耗品管理流流程總裁辦公室室常務／行政政副總裁相關部門申請主任審核同意總裁審批同意詢價主任審定購買驗收領用維修申請主任審核同意總裁審核報廢同意存檔入庫是是是是否否否是否否固定資產是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部會議管理流流程總裁辦公室室相關部門總裁會議提議會務接待方方案擬定存檔會議提議會務準備會議文件準準備會議組織會議記錄文件整理會議決定執(zhí)行是否同意否是副總裁審批批會議決定傳達和催辦辦戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部常務／行政政副總裁總裁審批是否同意否是內部刊物管管理流程總裁辦公室室主任宣傳策劃主主管秘書相關部門/下屬公司司總裁提供相關資資料收集資料編輯審核審批發(fā)送排版較對安排印刷存檔同意同意是否是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部常務／行政政副總裁審批同意否是計劃管理流流程總裁辦公室室總裁相關部門/下屬公司司擬定工作計計劃交總裁辦公公室部門經(jīng)理審審定收集資料審閱同意交總裁辦公公室計劃執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行情情況執(zhí)行情況匯匯總副總裁閱計劃執(zhí)行報報告否是戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部審定同意總裁閱常務／行政政副總裁印信管理流流程總裁辦公室室總裁相關部門副總裁提出印信申申請到秘書處登記/備案案部門經(jīng)理審審核副總裁審核總裁審批辦公室主任任確認秘書蓋章返回存檔總裁在否是另一副總裁裁審核總裁補審否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部公司制度管管理流程總裁辦公室室副總裁總裁相關部門起草制度征求意見交總裁辦審批同意實施實施情況報報告監(jiān)督送主管副總總裁閱送總裁閱是否發(fā)文流程報告整理戰(zhàn)略投資財務人力品牌內部目錄