合同管理內(nèi)部控制制度（2篇）

第6頁共6頁合同管理內(nèi)部控制制度___藥?業(yè)有限公司?合同管理內(nèi)部控制制度（二）第一章?總則第一?條為加強(qiáng)公?司經(jīng)濟(jì)合同?管理，保障?公司合法權(quán)?益，預(yù)防合?同糾紛，根?據(jù)《___?合同法》、?《民法通則?》等國(guó)家有?關(guān)法律法規(guī)?、制定本制?度。第二?條本制度所?稱合同是指?公司與自然?人、法人及?其他___?設(shè)立、變更?、終止民事?權(quán)利義務(wù)的?合同或協(xié)議?。第二章?合同管理部?門及職責(zé)?第三條本公?司合同管理?實(shí)行專門管?理和承辦部?門管理相結(jié)?合的原則，?由公司辦公?室對(duì)公司所?有合同進(jìn)行?專門管理，?公司內(nèi)部承?辦部門設(shè)專?人負(fù)責(zé)合同?的管理工作?。第四條?辦公室合同?管理的職責(zé)?：(一)?負(fù)責(zé)擬定本?公司的合同?管理制度并?___實(shí)施?;(二)?___制定?本公司的標(biāo)?準(zhǔn)合同文本?;(三)?參與本公司?特殊合同、?重大合同的?可行性研究?、談判和文?本起草工作?;(四)?對(duì)合同的合?法性、有效?性進(jìn)行__?_;(五?)監(jiān)督、檢?查、考核合?同的履行情?況;(六?)參與處理?合同糾紛、?合同爭(zhēng)議的?協(xié)調(diào)工作;?(七)負(fù)?責(zé)合同的保?管、歸檔工?作;(八?)負(fù)責(zé)對(duì)合?同承辦部門?進(jìn)行業(yè)務(wù)指?導(dǎo)，對(duì)相關(guān)?人員進(jìn)行法?律知識(shí)培訓(xùn)?。第五條?承辦部門合?同管理職責(zé)?：(一)?負(fù)責(zé)合同相?對(duì)方資信情?況、履約能?力的調(diào)查;?(二)負(fù)?責(zé)所承辦合?同的談判;?(三)負(fù)?責(zé)按照本公?司標(biāo)準(zhǔn)合同?文本起草合?同;(四?)負(fù)責(zé)合同?的履行，解?決履行中出?現(xiàn)的問題;?(五)按?時(shí)向公司辦?公室提交與?合同有關(guān)的?資料。第?六條公司對(duì)?外簽訂合同?協(xié)議應(yīng)當(dāng)由?法定代表人?(或公司章?程等文件規(guī)?定能夠代表?企業(yè)行使職?權(quán)的主要負(fù)?責(zé)人)或其?授權(quán)的人簽?章，同時(shí)加?蓋公司印章?或合同專用?章。授權(quán)?簽章的，被?授權(quán)人應(yīng)在?授權(quán)委托的?范圍內(nèi)簽訂?合同，超越?權(quán)限范圍所?簽訂合同無?效。第七?條嚴(yán)格履行?合同審批制?度，所有合?同由承辦部?門起草合同?文本，交由?公司辦公室?審核，辦公?室審核通過?后交由分管?副總經(jīng)理審?批，最后交?由董事長(zhǎng)批?準(zhǔn)。特別重?大的合同由?董事會(huì)審議?后交股東大?會(huì)批準(zhǔn)。?第三章合同?編制與審核?第八條公?司根據(jù)對(duì)市?場(chǎng)情況的分?析和了解，?合理選擇合?同對(duì)方。?第九條在正?式簽訂合同?前，應(yīng)先對(duì)?合同對(duì)方進(jìn)?行資格__?_，主要_?__以下幾?方面：(?一)對(duì)方是?否具有主體?資格;(?二)對(duì)方是?否具有履約?能力;(?三)對(duì)方技?術(shù)和質(zhì)量指?標(biāo)保證能力?;(四)?對(duì)方市場(chǎng)信?譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)?量等對(duì)_?__未通過?的，不得與?之簽訂合同?。第十條?公司對(duì)外簽?訂合同一般?由公司起草?合同文本，?重大合同或?特殊合同的?起草，公司?可聘請(qǐng)法律?專業(yè)人員參?與。由對(duì)?方起草合同?協(xié)議的，公?司承辦部門?和辦公室應(yīng)?進(jìn)行認(rèn)真_?__，確保?合同條款內(nèi)?容準(zhǔn)確反映?公司訴求。?公司也可?選用國(guó)家或?行業(yè)示范合?同文本，在?選用時(shí)，對(duì)?涉及權(quán)利義?務(wù)關(guān)系的條?款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行?認(rèn)真___?，并根據(jù)企?業(yè)的實(shí)際需?要進(jìn)行修改?。第十一?條實(shí)行合同?會(huì)審制度，?由公司辦公?室___召?集有合同條?款涉及的部?門人員參加?，對(duì)合同進(jìn)?行會(huì)審，其?審核要點(diǎn)是?：(一)?經(jīng)濟(jì)性。合?同協(xié)議內(nèi)容?符合企業(yè)的?經(jīng)濟(jì)利益。?(二)可?行性。簽約?方資信可靠?，有履約能?力，具備簽?約資格;資?金來源合法?，擔(dān)保方式?可靠，擔(dān)保?資產(chǎn)權(quán)屬明?確。(三?)嚴(yán)密性。?合同協(xié)議條?款齊備、完?整，文字表?述準(zhǔn)確，附?加條件適當(dāng)?、合法;合?同協(xié)議約定?的權(quán)利、義?務(wù)明確，數(shù)?量、價(jià)款、?金額等標(biāo)示?準(zhǔn)確;合同?協(xié)議有關(guān)附?件齊備，手?續(xù)完備。?(四)合法?性。合同協(xié)?議的主體、?內(nèi)容和形式?合法;合同?協(xié)議訂立的?程序符合?規(guī)定，會(huì)審?意見齊備;?資金的來源?、使用及結(jié)?算方式合法?，資產(chǎn)動(dòng)用?的審批手續(xù)?齊備。第?十二條公司?對(duì)外銷售產(chǎn)?品擬定的銷?售格式合同?，簽約人員?不得更改合?同的條款和?內(nèi)容。第?四章合同訂?立控制第?十三條公司?正式訂立的?合同協(xié)議，?除即時(shí)清結(jié)?外，應(yīng)當(dāng)采?用書面形式?，包括合同?書、補(bǔ)充協(xié)?議、公文信?件等。因?情況緊急或?條件限制等?原因未能及?時(shí)簽訂書面?形式合同的?，應(yīng)當(dāng)在事?后辦理補(bǔ)簽?手續(xù)。第?十四條公司?正式訂立的?合同，除小?型物料采購(gòu)?合同外，一?般應(yīng)留存三?份以上的合?同正本，一?份由公司辦?公室存檔，?一份由公司?財(cái)務(wù)部據(jù)以?辦理結(jié)算，?一份由承辦?部門保管和?履行。第?十五條經(jīng)公?司審核同意?簽訂的合同?，應(yīng)由公司?辦公室蓋章?和編號(hào)，統(tǒng)?一登記管理?。未經(jīng)審核?或手續(xù)不全?的合同、協(xié)?議，辦公室?應(yīng)當(dāng)拒絕蓋?章。第十?六條對(duì)于重?要合同協(xié)議?，原則上應(yīng)?當(dāng)與合同對(duì)?方當(dāng)事人當(dāng)?面簽訂。對(duì)?于確需企業(yè)?先行簽字并?蓋章，然后?寄送對(duì)方簽?字并蓋章的?，應(yīng)當(dāng)在合?同協(xié)議各頁?碼之間加蓋?騎縫章。?第十七條根?據(jù)規(guī)定有些?合同需要經(jīng)?過批準(zhǔn)、登?記、公證后?才能生效的?，應(yīng)及時(shí)辦?理有關(guān)手續(xù)?。凡涉及公?司商業(yè)__?_的合同，?有關(guān)知情人?應(yīng)注意保守?___，不?得以任何形?式泄露。?第五章合同?履行控制?第十八條合?同簽訂后，?公司應(yīng)積極?履行合同規(guī)?定的義務(wù)，?并享有合同?規(guī)定的權(quán)利?。合同履?行過程中，?如發(fā)現(xiàn)合同?對(duì)方可能發(fā)?生違約、不?能履約、延?遲履約等行?為的，或公?司自身可能?無法履行或?延遲履行合?同的，應(yīng)當(dāng)?及時(shí)采取措?施，并向公?司總經(jīng)理報(bào)?告。第十?九條已經(jīng)訂?立的合同，?如果發(fā)現(xiàn)有?顯失公平、?條款有誤或?對(duì)方有欺詐?行為等情形?，已經(jīng)或可?能導(dǎo)致公司?利益嚴(yán)重受?損，合同承?辦部門應(yīng)當(dāng)?及時(shí)向公司?總經(jīng)理報(bào)告?，并采取合?法有效措施?，制止危害?行為的發(fā)生?或擴(kuò)大。必?要時(shí)可以請(qǐng)?求仲裁機(jī)?構(gòu)或人民法?院對(duì)原合同?予以變更或?解除。第?二十條公司?財(cái)務(wù)部門應(yīng)?當(dāng)根據(jù)合同?條款審核執(zhí)?行結(jié)算業(yè)務(wù)?。凡未按合?同條款履約?的，財(cái)務(wù)部?門有權(quán)拒絕?付款。第?二十一條在?合同執(zhí)行中?如對(duì)方發(fā)生?違約情形，?應(yīng)按合同條?款的有關(guān)規(guī)?定收取違約?金，給公司?造成損失的?，應(yīng)要求對(duì)?方賠償損失?，并可申請(qǐng)?人民法院采?取財(cái)產(chǎn)保全?措施。如?果由于公司?自身原因造?成違約情形?，合同承辦?部門應(yīng)向公?司負(fù)責(zé)人報(bào)?告，并與合?同對(duì)方進(jìn)行?協(xié)商處理。?第二十二?條合同在實(shí)?際履行過程?中如果發(fā)生?糾紛，合同?承辦人員應(yīng)?當(dāng)及時(shí)向公?司負(fù)責(zé)人報(bào)?告，公司在?規(guī)定的訴訟?時(shí)效內(nèi)與對(duì)?方協(xié)商談判?。經(jīng)雙方?協(xié)商達(dá)成一?致意見的，?應(yīng)當(dāng)簽訂書?面協(xié)議，由?雙方法定代?表人或其授?權(quán)人簽字并?加蓋單位印?章后生效。?合同糾紛?經(jīng)協(xié)商無法?解決的，依?合同約定選?擇仲裁或訴?訟方式解決?。第六章?合同歸檔管?理第二十?三條建立合?同管理檔案?，對(duì)已簽訂?的合同要逐?份進(jìn)行分類?、編號(hào)、登?記，并裝訂?成冊(cè)。第?二十四條合?同簽訂完畢?，合同承辦?人要在三個(gè)?工作日內(nèi)將?合同有關(guān)材?料(如：合?同文本、合?同會(huì)審記錄