計劃運營流程制度匯編

流程與制度管理流計劃運營

部門業(yè)編制文件草編制文件草組織相關部門研討會

按權限審核流程與制度制流程與制度制按權限審核況編制劃組組

【問審 提交糾正預防措施

按權限審核驗證糾正預防結實驗證糾正預防結流程與制度流程與制度審Y編

按權限審核程中發(fā)現的問題組織活動。適用于管理文件的制定、發(fā)布以及審核審核項目公司流程文件是否符合統一編制要求組織項目公司流程文件的培訓與執(zhí)行，并實施狀況 審核計劃 審核報告《措施單專業(yè)，審核后的管理文件主辦部門按照管理權限在OA中《文件發(fā)布》報審后，代碼：LC制度規(guī)范類文件（代碼ZD；及所有與管理文件相匹配的表單模板（表單、模板、范例（12 3456789 VCJT－XX 文件代碼：即LC、ZY、ZD三類公司代碼：即A/0，表示“版本號/A、B、C......0—4”表示修A/1表示為A5次時換版（有重大修改可提前換版；A/0。相應表單的組A42.722.60.5；文件名稱：明確文件反映的對象和前至少一星期將計劃發(fā)給，以提前作相關的安排和準備。審核準備：計劃運營部根據公司審核的需要，組織年度和臨時性的審核工作，組織成措施，填報《措施單，經計劃運營部、，在規(guī)定的時間內組織完成糾每次現場審核完成后計劃運營部對糾正措施的完成情況進行非現場責任部門匯總計劃運營部綜合內審和情況，在審核完成后半個月內編制階段《審核報告，報-VCJT-LC-YY01-BD02《審核計劃VCJT-LC-YY01-BD03《問題通知單VCJT-LC-YY01-BD04《措施單計劃管理流程日期 日 日 日修訂狀修改內人計劃管理流項目公

計劃運營

決策

支持性文 編制項目公司 年度工作計（12月上旬

（11月中旬匯總，審核并編 年度經營計劃 審（草案組組織年度工作計劃研（12月下旬 年度經營計劃

按權限審核

年度工作計劃《項目公司年度工作計劃年度工作計劃的確 年度工作計劃的確分解成部門月度工作計《項目公司月度工作計劃匯匯總月度工作計月度重點工作計劃制度運營會，下月工作計月度重點工作計劃制

（每月最后一周周六

按權限審核執(zhí)行部門月度工作計完成部門月度工作總（完成部門月度工作總（每月25日前（每月25日前 月度運營會前組織召 月度運營（每月最后一周周六

半年度/年度總結報告 計劃實施與調組織計劃實施與調

按權限審核 為規(guī)范計劃的編制程序和方法以及計劃的實施和的管理，確保經營目標的實組織編制《年度經營計劃根據目標，提出的年度經營目標審核年度計劃調整方案審閱半年度/年度總結報告4.4.2涉及年度經營目標的調整、包括年度經營計劃各中心年度工作計劃、項目公司年度經營計劃、各分子公司、計劃運營部每年11月份提出年度計劃編制要求，組織各中心及項目公司開始年度經計劃運營部基于下一年度項目開發(fā)一級節(jié)點計劃及下年度經營管理要求目標，在、計劃運營部匯總各單位提報的年度計劃與年度經營目標的一致性，并編制《集、劃的研討，下年度工作計劃，并提出年度經營計劃與各中心、區(qū)域公司/項計劃運營部于1月初，下發(fā)批準的《年度經營計劃《各中心年度工作計劃包括各中心月度工作計劃、項目公司/分子公司月度工作計劃及其單位月度工各中心根據《年度經營計劃《各中心年度計劃》及項目總控計劃在月度的25日前報計劃運營部。項目公司/分子公司根據公司年度工作計劃與部門年度工作計劃，并結合項目總計劃運營部/行政人事部匯總、審核工作計劃后，行政人事部于月度運營會月度運營會，研究、協調工作計劃。完成審核/，并于每月1日前下發(fā)。相關部門根據月度計劃進一步分解到部門周計劃中并《非項目運營會管項目公司于每月25日將本月計劃完成情況填報到《部門月度工作計劃》形成月度項目公司月度運營會,總結項目公司上月計劃/執(zhí)行情況，審議并協調推動下月工作25日前將本月計劃完成情況填報到《部門月度工作計劃》形成月度工后一周周六上午，按《非項目運營會管理作業(yè)指引》組織召開月度運營會,總結上月情況進行總結研討項目公司與項目公司工作計劃完成中出現的問題及提出對策措，涉及到年度經營目標調整的，報董事長。進行計劃的調整，按《權責手冊》完成審核/即確定。項目計劃管理流日期 日 日 日修訂狀修改內人項目計劃管理流與項目公

行政人事

項目公司總經

計劃運營

決策

支持性文

按權限審核

工期基準

按權限審核提 信提 信/提 信/提 信 核實信息、并提 核實信息、并提 延誤≤7

延誤≤7

公司：紅 審核 按權發(fā) 發(fā)提 方

執(zhí) 方規(guī)范公司項目計劃管理體系確保項目實施進度和關鍵節(jié)點在滿足產品質量和投資控制黃色與黃色、橙色后的調整方案告中提出《項目里程碑節(jié)點計劃，與項目可研報告一起經董事長后執(zhí)行。（初稿，作為項目上會資料，1）2）：控制項目里程碑節(jié)點計劃，管理項目總控計劃計劃運營部：代表控制項目里程碑節(jié)點計劃，管理項目總控計劃，監(jiān)督項目總要求執(zhí)行。相關部門根據《會議決策體系》組織召開周例會與月度運營會，對本周/本工作計劃完成情況進行回顧；項目行政人事部匯總月度計劃的完成情況，并形《XX項目X月計劃運營月報，于每月計劃會前一天提報計劃運營部按《信息管理作業(yè)指引》要求以快報形式在全內發(fā)布。項目計劃機延誤，將按照信息進行處理。的種類黃色：預計《項目總控計劃》將發(fā)生延誤7天（含，發(fā)布黃色橙色：預計《項目總控計劃》將發(fā)生延誤7-14天（含，發(fā)布橙色紅色：預計《項目總控計劃》將發(fā)生延誤14天以上，或發(fā)生可能直接影響一二級節(jié)點計劃的重大突發(fā)性事件，發(fā)布紅色。根據“信息扁平化”原則，計劃信息可由該節(jié)點主責部門分別向計劃運營部/門或/公司在掌握計劃實施部門的計劃進度狀況后主動提出。計劃權限計劃運營部：總部黃色與區(qū)域公司/項目公司橙色：總部橙色及以上與區(qū)域公司/項目公司紅色部門、與區(qū)域公司/項目公司相關；屬紅色的，發(fā)送至各總部與項目公司兩級與全體。經理后，發(fā)送至各相關部門，遵照執(zhí)行。送至各相關部門，遵照執(zhí)行。 計劃體系管理作業(yè)指編 日期 審 日 趙 日 日修訂狀修改內人4.1.15.3工作計 項目計

一級計劃:目標應服從于中長期發(fā)展，由《年度經營計劃》及《項目總控計《項目總控計劃（含里程碑節(jié)點計劃》包括影響項目運營效果和運行安全的重《年度計劃《區(qū)域公司/項目公司年度計劃：是基于年度經營計劃人人部門管負責推進計劃管理體系建設，并確保計劃體系中的一級計劃目標分解為二級計內相關崗位的工作任務以確保二級計劃《年度計劃目標的實現。月度計劃》分解并到部門內相關崗位。計劃各級計劃責任人應及時計劃進展情況《計劃管理流程績效管理流日期 日 董俊 日 日 日修訂狀修改內人績效管理流程被考核

考核

計劃運營部項目行政

常務理開

【績效申訴表

審核確認調整

指標（考核表及

發(fā)布階段考核通是實施績效面談并根據確認結果簽字確認考核成是績效申

績效審 審

【績效申訴表簽字確簽字確簽字確

【績效成：其主要表現為公司《年度經營目標》及衍生的中心、部門及個人的關鍵指標。：除置業(yè)顧問以外的置業(yè)體系全體負責公司年度經營目標的確認并以董事長為代表對常務副進行績效指標下達、經營、評估等，并對公司副、項目公司總經理績效結果進行審核；副、項目公司總經理、各職能中心總經理或副總經行政人力中劃運營12125、副//副主管、常務副總裁、副////直接主管、常務副總裁、副////經理以//備注：1.各項目公司及中心總經理考核指標以《目標責任書》的形式設定，并經簽字項目公司中實行和項目雙管的崗位，如項目公司財務、成本、采購等崗位，由中心總經理先確認月度或季度工作計劃（PPIPPI10指標日常管理與月度PPI指標：參與月度PPI指標考核的崗位以周為單位，在中心及項目公司月度計劃季度計劃年度計劃年度評估時次月3次季初月1021日至22021日至220提報時次月5次季初月1021日至22021日至220考核方自評，成績匯自評，復評，公項目公組織部公經理以崗，表》提交至績效管理部門實行績效申訴，逾期無效公司各中心提交至計劃運營部，項目部1，，理簽字確認即可公司各中心的成績匯總由計劃運營部匯總統計，并由行政人力中心總經理及常務副簽字確認后即可。，行政人事部及計劃運營部將經項目總經理及常務副簽字的績效成績統計表轉至人力資VCJT–LC-YY04-BD03《崗位月度表會議管理作業(yè)指日期 日 董俊 日 日 日修訂狀修改內人工傳達、，力求取得具體成果。會議名會議議會議級A-項目可行性評審決A-項目A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-施工圖評審A-A-A-A-評審總體方A-A-A-A-B-級B-B-研討下年度/半年度工作計劃與級B-研討下年度/半年度工作計劃與B-總結本月計劃執(zhí)行情況，審議并協調推動下月級B-B-B-級B-B-B-級B-B-/B-/B-/B-會議室使用安排原則：遵循“先全局后部門、先緊急后一般”的，以“小會服從大會務服務及支持要求：在會務服務期間，工作保障要堅守崗位，主動拾遺補缺、協OA公告、OA郵件或等方式發(fā)布會議通知，告知會議名稱、地點、時間、會、與會部門和等對文字類資料，會議組織部門必要時及時打印、分發(fā)至各與會和參會部門負責對多資料，會議組織部門應在會議召開當天將其拷貝入使用電腦，并確認相關 對資料及其它實物資料，會議組織部門應妥善存放并于會議召開前攜帶至會議料移交行政人力中心行政部或項目公司行政人事部存檔。參會需準時到會特殊情況需提前跟會議組織部門請假對于未請假缺勤、遵守會議紀律，會議期間應將調到振動或靜音，原則上不允許接聽，如須接聽，熟悉業(yè)務狀況及流程的。1）會議體系所涉及的各類會議均需由組織部門進行會議紀要2）會議記錄成文后應進行審稿及簽發(fā)，審稿人為會議組織部門，簽發(fā)人為各類會會議紀要要；1）一般性會議紀要原則上僅可在組織學習，不得外傳性會議紀；1）各類會議紀要應及時以及電子文檔形式存檔并由組織部門建立索引目錄，列明會議召開日期，議程、參會等，便于查詢。會議紀要組成：會議代碼、單位代碼、日期、當日序號例（A-1）-VCJT-140820-1，具體見下說明。（X-X）－XXXX－XXXXXX- 1單位代碼：以單位名稱簡稱命名（VCJT）會議代碼：A-XB-X項目運營類會議的會議紀要，應在會議結束后2個工作日內，提交/復印件計若為各業(yè)務中心組織的會議，各業(yè)務中心應負責各自會議紀要的存檔工作，跟進，并應及時向參會主要匯報。對于例行會議組織部門應將前次會議安排工作的執(zhí)行情況匯總提交對于應完成未完成工作，責任人應在會議上向報告存在的問題、解決方案及調整的完成時間。項目運營會管理作編制日期審核吳琳日期2014.9.23審核董俊杰日期2014.9.23趙詣日期2014.9.23日修訂狀修改內會議名會議議會議級A-項目可行性評審決A-項目A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-施工圖評審A-A-A-A-評審總體方A-A-A-A-會議名會議級會議目會議議議會議時15天決策組織部投資匯報部會議紀投資參會部參投資會議名項目會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部投資、計劃運營會議紀參會部參、會議名會議級會議目會議議議會議時20決策組織部匯報部會議紀參會部參會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部參◆《報告會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部參會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部參圍會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部參圍會議名會議級會議目會議議議會議時30決策組織部匯報部會議紀參會部參會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部參會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部參會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部參會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部工程部匯報部會議紀參會部參施工 會議名施工圖評審會議級會議目會議議議會議時15決策組織部成本部匯報部會議紀參會部成本、工程參成本會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部工程部匯報部會議紀參會部參會議名會議級會議目會議議議會議時10決策組織部匯報部會議紀參會部招采、采供參會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部參會議名會議級會議目會議議議會議時30決策組織部匯報部會議紀參會部參《總體方案（含費用、銷售方案目標副或會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部參會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部參副會議名會議級會議目并明確責任部門；對可能存在風險或執(zhí)行難度的問題提前，并提出預會議議議會議時決策組織部部部匯報部部會議紀部參會部參部會議名會議級會議目會議議議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部參非項目運營會管理作業(yè)指編制日期審核吳琳日期2014.9.23審核董俊杰日期2014.9.23趙詣日期2014.9.23日修訂狀修改內人B-級B-B-級B-B-級B-B-B-級B-B-B-級B-B-B-B-B-會議名會議級級會議目會議議議會議時決策組織部常務副匯報部會議紀參會部參、常務副、各業(yè)務主管副 圍會議名會議級會議目會議議總結上周項目收支計劃，審核項目本周收支計劃，動態(tài)調控周議會議時決策組織部匯報部會議紀參會部開發(fā)參上周收支情況、本周收支計B-會議名會議級級會議目會議議議會議時決策組織部指定匯報部會議紀參會部參B-會議名會議級