企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限表

企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)限表序號(hào) 審批類別

審批程序相關(guān)部門 分管副總裁 總裁 董事長(zhǎng) 備注一、公司治理章程及其修訂公司組織結(jié)構(gòu)變更與調(diào)整下屬公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整提出提出審批審核備案審批4 基本管理制度的制定與修訂提出審核審批章程及其修訂公司組織結(jié)構(gòu)變更與調(diào)整下屬公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整提出提出審批審核備案審批4 基本管理制度的制定與修訂提出審核審批5 業(yè)務(wù)管理相關(guān)制度的制定與修訂提出審核審批

提/審核 復(fù)核 審批二、戰(zhàn)略管理1 //調(diào)整提出/審核復(fù)核審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定及修訂戰(zhàn)略管控（各職能口的管控措施）提出提出/審核審核復(fù)核審批審批備案4 戰(zhàn)略執(zhí)行（/調(diào)整及總結(jié)等）提出審核審批備案下屬公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)（非相關(guān)業(yè)務(wù)）新業(yè)務(wù)引進(jìn)與主營(yíng)業(yè)務(wù)剝離業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解及銷售指標(biāo)確定

下屬公司提出 審提出 審

復(fù)核 審批審批序號(hào)7三、投資管理

審批類別各部門重大工作項(xiàng)的計(jì)劃與總結(jié)

相關(guān)部門提出

分管副總裁審批

審批程序總裁 董事長(zhǎng) 備注部門大方向需與公司戰(zhàn)略方向相符12345四、人力資源管理（一）計(jì)劃與編制1234

對(duì)外投資（參股/兼并/收購(gòu)）戰(zhàn)略、規(guī)劃投資管理制度/流程的制定與修改對(duì)外投資（參股/兼并/收購(gòu)）方案土地/房屋購(gòu)買計(jì)劃內(nèi)/外投資項(xiàng)目（如私募股權(quán)投資等）人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃人員編制的制定/修改（含下屬公司）人力資源管理政策的編制/調(diào)整年度招聘計(jì)劃的編制/調(diào)整

提出 審核提出 審核提出 審核提出 審核提出 審核提出 審核提出 審核提出 審核提出 審批

復(fù)核 審批審批 備案復(fù)核 審批復(fù)核 審批復(fù)核 審批審批審批審批備案

財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)參與財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)參與分管人資的副總裁擁有最終審批權(quán)（二）人員招聘、任免與離職5公司高管人員提議提議/審核提議/審批6一級(jí)部門負(fù)責(zé)人（含正/副職）提出審核審批即公司任命的中層管理人員序號(hào)審批類別相關(guān)部門序號(hào)審批類別相關(guān)部門分管副總裁總裁 董事長(zhǎng)7二級(jí)部門負(fù)責(zé)人提出審批備案8基層管理者（班組長(zhǎng)角色）及以下員工提出審批

備注擔(dān)任管理角色的人員（非幫帶組長(zhǎng)角色），以人資發(fā)布的任命為準(zhǔn)（三）薪酬管理91011（四）績(jī)效考核中層及以下提出中層及以下提出審批備案13績(jī)效考核方案的編制/調(diào)整提出審核審批備案財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)同審核

公司薪資政策的編制/調(diào)整公司年度工資預(yù)算的制定/調(diào)整部門年度工資預(yù)算的編制/調(diào)整高管績(jī)效考核及評(píng)價(jià)

提出 審核提出 審核提出 審批提出

審批審核 審批

薪資政策涉及年度預(yù)算/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，需要財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)同審核財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)同審核總裁占一定程度的評(píng)價(jià)權(quán)重（五）培訓(xùn)1415（六）其他

公司年度培訓(xùn)計(jì)劃制定/調(diào)整公司年度培訓(xùn)預(yù)算編制

提出 審批提出 審批 財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)同審核16 重大勞資糾紛處理措施 提出 審核 審批序號(hào)審批類別17序號(hào)審批類別17企業(yè)文化建設(shè)與修訂相關(guān)部門提出分管副總裁審批總裁備案董事長(zhǎng)備注五、財(cái)務(wù)管理類審批程序（一）規(guī)劃與制度1財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、規(guī)劃提出審核復(fù)核審批2公司財(cái)務(wù)管理制度及流程編制/修訂提出審核復(fù)核審批（含會(huì)計(jì)核算、成本/費(fèi)用管理辦法的編制及修訂）3 /修訂提出審核復(fù)核審批4 預(yù)算外新增項(xiàng)目報(bào)銷提出審核審批根據(jù)資金管理審批權(quán)限報(bào)銷5 財(cái)務(wù)分析提出審核審批備案（二）資金分配及使用6 年度融資及資金使用計(jì)劃提出審核復(fù)核審批7 公司內(nèi)非全資子公司之間相互借款提出審核審批備案8 公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)擔(dān)保提出審核復(fù)核審批9 區(qū)域年度利潤(rùn)分配方案提出審核審批備案（三）具體資金管理權(quán)限審批（詳見《資金管理審批權(quán)限》制度規(guī)定）六、合同管理（涉及項(xiàng)目采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)、金融類/投融類采購(gòu)、營(yíng)銷、人事等合同的審批金額詳見《資金管理審批權(quán)限》制度規(guī)定）序號(hào)審批類別相關(guān)部門序號(hào)審批類別相關(guān)部門分管副總裁總裁董事長(zhǎng)備注1對(duì)外項(xiàng)目投資合同提出審核復(fù)核審批結(jié)合法律顧問的審閱意見2對(duì)外借款/擔(dān)保及抵押合同提出審核復(fù)核審批結(jié)合法律顧問的審閱意見3征、租地合同提出審核復(fù)核審批結(jié)合法律顧問的審閱意見七、審計(jì)1審計(jì)制度編制/修訂提出提出/審核審核/備案審批2母/子公司重要事項(xiàng)審計(jì)報(bào)告提出提出/審核審核/備案審批3嚴(yán)重違紀(jì)事件處理提出提出/審核審核/備案審批4目標(biāo)責(zé)任考核審計(jì)報(bào)告提出提出/審核審核/備案審批5高管人員離任審計(jì)提出提出/審核審核/備案審批八、行政管理1234九、市場(chǎng)營(yíng)銷管理

公司公文公章外借管理對(duì)外申報(bào)評(píng)獎(jiǎng)公司大型會(huì)議組織（如年會(huì)等）

提出 審核 審批提出 審核 審批提出 審批 備案提出 審核 審批

根據(jù)OA發(fā)文制度落地執(zhí)行用/管章部門分管副總裁均需審核1 公司品牌規(guī)劃與管理（含VI系統(tǒng)建設(shè)） 提出 審核 審批 高管需參與審核序號(hào)審批類別相關(guān)部門序號(hào)審批類別相關(guān)部門分管副總裁總裁董事長(zhǎng)備注2公司信息化建設(shè)方案/執(zhí)行提出審核審批3年度市場(chǎng)推廣方案提出聯(lián)批高管需參與審核4商務(wù)合作渠道方案制定與修訂提出聯(lián)批備案高管需參與審核5采購(gòu)項(xiàng)目與廠商資料的搜集整理及提供提出審批6銷售人員績(jī)效考核/管理辦法的制定與修訂提出審核審批7銷售人員績(jī)效分析/比較與評(píng)估考核提出聯(lián)批8市場(chǎng)調(diào)查與研究計(jì)劃的制定/修訂/執(zhí)行提出聯(lián)批十、項(xiàng)目管理1 針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的考核與激勵(lì)提出/審核1 針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的考核與激勵(lì)提出/審核審批2 /銷售合同的保管與提供提出審批項(xiàng)目異常結(jié)項(xiàng)流程項(xiàng)目報(bào)工（成本核實(shí)等）審核/審批備案5 項(xiàng)目立項(xiàng)及變更審批提出審核審批十一、技術(shù)管理

（開案法等相關(guān)制度開展1新產(chǎn)品研發(fā)方案/計(jì)劃提出審核審批備案2技術(shù)提升/改造計(jì)劃提出審批序號(hào)審批類別相關(guān)部門序號(hào)審批類別相關(guān)部門分管副總裁總裁董事長(zhǎng)備注3公司產(chǎn)品/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出審批備案4下屬公司技術(shù)支援人員的指派提出審批5技術(shù)手冊(cè)/書籍等信息收集與提供提出審批6公共組件及代碼的驗(yàn)收/提供提出審批7下屬公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的稽核提出審批十二、信息披露（若涉及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、重大決策、合同及金額、投資等事項(xiàng)的信息披露必須報(bào)備達(dá)華，不得擅自發(fā)布）對(duì)公共媒體及其他對(duì)外披露信息

企/品牌宣傳內(nèi)容 提出

審核 審批高端人才招聘信息提出高端人才招聘信息提出審核審批公司介紹內(nèi)