天翼創(chuàng)富公司制度建設(shè)

134-/NUMPAGES134公司信奉“專業(yè)制造財(cái)寶”，秉承“專業(yè)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、誠信”的經(jīng)營理念，專注于為客戶提供個(gè)性化、專業(yè)化的投資理財(cái)方案，致力打造中國投資咨詢行業(yè)的百年老店。

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化、程序化、細(xì)節(jié)化治理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司進(jìn)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，調(diào)動職員的積極性和制造性，規(guī)范職員的日常行為和職業(yè)道德。依照國家相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司治理制度。公司要建立一套較為健全的規(guī)章制度，制度是公司進(jìn)展之全然，一個(gè)公司假如沒有健全的制度其進(jìn)展空間是特不狹小的，更重要是公司形象卻是在一系列看似繁多的制度中體現(xiàn)出來的。把公司做大、做強(qiáng)是最終目標(biāo)。更重要的是要使大伙兒都有一個(gè)和諧的生活狀態(tài)和工作環(huán)境，能實(shí)現(xiàn)自己的理想和價(jià)值，追求大眾對公司的認(rèn)知、社會對我們的確信。愿我們的職員融入公司的進(jìn)展壯大，嚴(yán)格遵守本規(guī)章制度。企業(yè)文化核心：誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、和諧工作氛圍：謙虛、好學(xué)、團(tuán)結(jié)、競爭治理模式：規(guī)范治理程序治理細(xì)節(jié)治理治理方法：有打算有安排有督查有匯報(bào)有總結(jié)治理制度：部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制首問責(zé)任追責(zé)制

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一部分組織機(jī)構(gòu)與人員編制…………………4第一章組織架構(gòu)圖………………4第二章定崗定編表………………5第二部分差不多規(guī)章制度…………6第一章人力資源治理制度………6第二章薪酬與福利制度…………21第三章財(cái)務(wù)治理制度……………27第四章會議治理制度……………33第五章物品采購、領(lǐng)用制度……………………36第六章公司印刷品治理制度……………………37第七章綜合治理制度……………39第八章保密制度…………………41第九章合理化建議與不良行為舉報(bào)制度………46第十章合同治理制度……………48第十一章公文治理方法…………51第十二章檔案治理制度…………53第十三章車輛治理制度…………56第十四章常用印章治理方法……………………62第十五章節(jié)能降耗治理方法……………………65第十六章接待物品治理制度……………………70第十七章首問責(zé)任制度…………72第十八章賠償制度………………74第十九章獎(jiǎng)懲制度………………76第二十章職員日常行為規(guī)范……………………77第二十一章職員廉潔自律行為規(guī)定……………79組織機(jī)構(gòu)商務(wù)部風(fēng)控部商務(wù)部風(fēng)控部產(chǎn)品推廣部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部綜合辦總經(jīng)理股東會第二章天翼財(cái)寶公司定崗定編表部門崗位（職務(wù)）定員備注董事長室董事長1總經(jīng)理室總經(jīng)理1總經(jīng)理助理1副總經(jīng)理室副總經(jīng)理1綜合辦主任1文員1司機(jī)2后勤1財(cái)務(wù)部經(jīng)理1會計(jì)1出納1業(yè)務(wù)部經(jīng)理1業(yè)務(wù)員6產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理1市場推廣部經(jīng)理1市場專員3風(fēng)控部經(jīng)理1文員1風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理3法務(wù)專員1合計(jì)備注定崗定編將依據(jù)公司進(jìn)展需求再作更新與配備具體崗位職責(zé)描述見附件1第二部分差不多規(guī)章制度第一章人力資源治理制度為規(guī)范公司人力資源治理，優(yōu)化人才梯隊(duì)，整合優(yōu)良的人力資本，提高企業(yè)競爭力，特制訂本制度。一、職員招聘治理第一條招聘需求申請和批準(zhǔn)步驟1、公司各部門依照實(shí)際業(yè)務(wù)需求，需要增設(shè)編制、增補(bǔ)職員或部門崗位出現(xiàn)空缺時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人提出正式的職員需求申請，并填具《人員需求申請表》遞交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，綜合辦辦理招聘、增補(bǔ)的工作。臨聘人員的招聘的申請與打算報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦負(fù)責(zé)執(zhí)行。2、綜合辦應(yīng)依照公司進(jìn)展打算、編制情況及各部門的人力資源需求打算，編制公司的招聘打算。3、綜合辦依照招聘打算執(zhí)行情況，每月會同相關(guān)招聘部門就人員招聘進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。第二條招聘費(fèi)用、周期1、招聘費(fèi)用是指為達(dá)成招聘打算或?qū)ｍ?xiàng)招聘打算，在招聘過程中支付的直接費(fèi)用。綜合辦應(yīng)依照以往實(shí)際費(fèi)用支出情況，擬訂合理的招聘費(fèi)用預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、招聘周期指從綜合辦收到《人員需求申請表》起，到擬來人員確認(rèn)到崗的周期。每一職位的招聘周期一般不超過4周。有特不要求的職位，將視實(shí)際情況經(jīng)用人部門與綜合辦部協(xié)商后，適當(dāng)延長或縮短招聘周期。第三條公司職員招聘步驟與錄用程序1、綜合辦應(yīng)運(yùn)用材料收集、內(nèi)部的調(diào)整與推舉、人才機(jī)構(gòu)推舉、現(xiàn)場招聘會、報(bào)紙刊登招聘廣告、網(wǎng)絡(luò)信息公布與查詢等多種渠道使公司的招聘信息廣為傳播，以吸納優(yōu)秀人才應(yīng)聘。2、綜合辦對應(yīng)聘資料進(jìn)行整理、分類、歸檔，按照所需崗位的職位描述進(jìn)行初步篩選，并及時(shí)通知符合者應(yīng)試的相關(guān)事項(xiàng)。3、應(yīng)聘人員須填寫《職員應(yīng)聘登記表》，并提交履歷書、身份證、畢業(yè)證、職稱證、職業(yè)資格證等證照的原件和復(fù)印件與1寸近期彩照（黑白照亦可）兩張。綜合辦對其資歷進(jìn)行審核并進(jìn)行初步面試、筆試與評估。4、用人部門依照綜合辦的推舉意見及有關(guān)簡歷與證照等材料，對初次面談合格的人選進(jìn)行二次面試和業(yè)務(wù)技能水平測試。5、綜合辦收到用人部門的考核成績、面談意見后，將合格人選（對中層干部以上職位、專門與關(guān)鍵崗位的應(yīng)聘人員必要時(shí)還需做資信調(diào)查，將調(diào)查報(bào)告記錄于《資信調(diào)查表》，及時(shí)反饋用人部門。）報(bào)總經(jīng)理審批后，進(jìn)行薪資確認(rèn)等事項(xiàng)的商談，以確定是否發(fā)出《試用通知書》，并規(guī)定到崗時(shí)刻。二、職員試用治理第四條綜合辦與試用職員辦理簽具《入職承諾書》（重要或關(guān)鍵崗位需簽訂《擔(dān)保書》）等相關(guān)手續(xù)，然后由綜合辦帶到用人部門報(bào)到，并同時(shí)通知財(cái)務(wù)部開始計(jì)算試用職職員資（職員司齡工資自聘用之日起計(jì)算）。第五條職員試用期原則上為1個(gè)月（重要或關(guān)鍵崗位可為1-3個(gè)月）。試用期內(nèi)，部門應(yīng)對其進(jìn)行工作安排并指導(dǎo)和關(guān)懷其生活和工作適應(yīng)情況等，同時(shí)由直接上級記錄。試用期結(jié)束后與綜合辦一起對其進(jìn)行考核，考核合格后將資料由綜合辦報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，移交綜合辦辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。第六條試用期內(nèi)工作表現(xiàn)突出者，可申請?zhí)嵩甾D(zhuǎn)正（試用期申請?zhí)嵩甾D(zhuǎn)正者，工作時(shí)刻不得低于20天，﹤原則上不采取提早轉(zhuǎn)正的方式﹥）。由部門負(fù)責(zé)人申報(bào)，綜合辦審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可縮短試用時(shí)刻。符合任命條件的，按照相關(guān)制度辦理。試用期表現(xiàn)不合格者，公司可終止其試用期。第七條臨時(shí)聘用人員治理1、公司原則上不使用臨時(shí)人員，專門情況由用人部門提出書面申請（各部門均不得自行安排和接收臨時(shí)人員），并講明聘用臨時(shí)人員的數(shù)額、工作性質(zhì)、聘用時(shí)限等，報(bào)總經(jīng)理審批后，交綜合辦招聘，辦理臨時(shí)聘用手續(xù)。臨時(shí)聘用人員到用人部門報(bào)到后，由綜合辦通知財(cái)務(wù)部開始計(jì)算臨時(shí)聘用人職員資。2、臨時(shí)聘用人員的治理由用人部門負(fù)責(zé)。臨時(shí)聘用人員的解聘由用人部門負(fù)責(zé)人提議，分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，綜合辦提早3天通知臨時(shí)聘用人員，臨時(shí)聘用人員須在部門負(fù)責(zé)人或指派人員現(xiàn)場監(jiān)督交接工作后方可離職。3、臨時(shí)聘用人員表現(xiàn)優(yōu)秀、業(yè)務(wù)出眾者，可轉(zhuǎn)為正式聘用職員，有培養(yǎng)前途者可作為公司中層治理人員儲備人才。三、職員培訓(xùn)治理第八條培訓(xùn)形式和內(nèi)容1、高中層治理人員培訓(xùn)以交流培訓(xùn)與外聘講師培訓(xùn)、外派培訓(xùn)相結(jié)合，綜合辦依照公司的決定與安排加以組織與辦理。2、一般職員以理論授課和實(shí)際工作相結(jié)合，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，綜合辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)。=1\*GB2⑴崗前培訓(xùn)。綜合辦在一周內(nèi)統(tǒng)一對新進(jìn)職員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容要緊為公司簡介及進(jìn)展路程、企業(yè)文化、規(guī)章制度、崗位職責(zé)等。=2\*GB2⑵崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)。新進(jìn)職員到部門后，部門負(fù)責(zé)人在一周內(nèi)對其進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；以老帶新，明確幫帶人員。⑶在職職員培訓(xùn)。在職職員除公司統(tǒng)一組織培訓(xùn)外，每人可自學(xué)一門與其專業(yè)、崗位相關(guān)聯(lián)的知識或課程。=4\*GB2⑷專題培訓(xùn)。為完成新任務(wù)與汲取建設(shè)性理念，各部門負(fù)責(zé)組織對職員進(jìn)行不定期的專題性講座。=5\*GB2⑸其他臨時(shí)性培訓(xùn)。3、由公司出資培養(yǎng)或教育訓(xùn)練的職員，時(shí)刻在一個(gè)月以上，或一次費(fèi)用在一千元以上，須和公司簽訂有關(guān)支付培訓(xùn)費(fèi)用與最低服務(wù)期限的協(xié)議。4、公司鼓舞職員進(jìn)行自學(xué)與自我培訓(xùn)，對已參加自考、資格考試、職稱晉級等培訓(xùn)、進(jìn)修的職員，部門負(fù)責(zé)人可依照實(shí)際情況適當(dāng)安排和調(diào)整有利于職員學(xué)習(xí)的工作時(shí)刻。關(guān)于已獲得文憑或職稱、職業(yè)資格、執(zhí)業(yè)資格的職員，符合公司工資級不晉升條件的，可優(yōu)先考慮職務(wù)與薪資的調(diào)整。四、人才儲備治理第九條公司對中層干部和專業(yè)技術(shù)崗位，都要安排一定數(shù)量的后備人員。必要時(shí)要對后備人員進(jìn)行培訓(xùn)和考察。第十條人才儲備程序1、綜合辦應(yīng)制定各崗位人才儲備打算，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、綜合辦在整合部門人才儲備打算基礎(chǔ)上，編制公司人才儲備整體打算。通過對外招聘等多種渠道為公司進(jìn)行人才儲備。3、鼓舞內(nèi)部人才脫穎而出，競爭上崗。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對表現(xiàn)優(yōu)秀的職員進(jìn)行知識、業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)，以縮短職員與儲備崗位的差距，為內(nèi)部職員提供合理晉升機(jī)會。4、建立人才儲備庫。=1\*GB2⑴綜合辦應(yīng)定期收集、整理人才信息進(jìn)行儲備。=2\*GB2⑵將公司招聘合格但因名額限制而未聘用的人才信息納入人才儲備庫。五、職員考勤治理第十一條公司實(shí)行指紋打卡制與考勤表雙項(xiàng)指標(biāo)對職員進(jìn)行考勤治理。職員每天應(yīng)在早上9:00前、中午14:00前、17:30后分三次打卡，（作息時(shí)刻若有變更見公司時(shí)期性的通知）。⑴公司總經(jīng)理及以上級不由于工作性質(zhì)和工作安排不同，可不進(jìn)行打卡。⑵若因正當(dāng)事由無法或未及時(shí)打卡的，需填寫《考勤證明》或《外出登記表》，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后交綜合辦備案，以作考勤核算依據(jù)。第十二條職員無正當(dāng)理由未按規(guī)定的時(shí)刻到達(dá)工作崗位即為遲到，未到下班時(shí)刻無正當(dāng)理由提早離開工作崗位即為早退。上班后30分鐘內(nèi)無法到崗，向部門負(fù)責(zé)人講明情況的，按遲到處理；無故超過30分鐘后到崗以曠工論處；無故提早10分鐘下班為早退；無故提早30分鐘下班按曠工處理。當(dāng)月遲到和早退累計(jì)5次按曠工1天處理。當(dāng)月連續(xù)曠工超過7天為自動離職。年度累計(jì)曠工15天以上，予以除名。第十三條假不種類與內(nèi)容1、事假⑴職員因私事可請事假，專門情況需延長事假的，必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。⑵職員因正當(dāng)理由請事假，但不能到公司辦理請假手續(xù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)電話或便條告知部門負(fù)責(zé)人。事后3日內(nèi)須補(bǔ)辦請假手續(xù),否則以曠工處理。2、病假⑴職員請病假原則上應(yīng)附有正規(guī)醫(yī)院診斷證明及病假證明書，沒有就診證明書的須由部門負(fù)責(zé)人證明。⑵職員因急病請假，應(yīng)及時(shí)電話或便條告知部門負(fù)責(zé)人,事后3日內(nèi)須補(bǔ)辦請假手續(xù)并提供相關(guān)證明。⑶患病或非因工負(fù)傷職工的病假假期為：原則上在公司工作年限五年以下的為一個(gè)月以內(nèi)；五年以上的為兩個(gè)月以內(nèi)。超過期限則按照事假處理。專門情況需延長事假的，必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、探親假⑴司齡1年以上，父母在外地，原則上每年給假一次，假期為4天。若因工作緣故當(dāng)年不能給予假期，或者職員自愿兩年探親一次的，能夠兩年給假一次，假期為8天。（注：本處所指外地是指湖南省及所轄縣市范圍以外的地點(diǎn)）。⑵司齡1年以上，配偶在外地，原則上每年給假一次，假期為6天。（注：本處所指外地是指湖南省及所轄縣市范圍以外的地點(diǎn)）。4、工傷假①職員因公受傷,辦理工傷假手續(xù)的，須提供正規(guī)醫(yī)院診斷證明及休假證明書。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司接著發(fā)放差不多工資，但不得超過12個(gè)月，傷情嚴(yán)峻或?qū)ｉT情況的，經(jīng)勞動能力鑒定委員會確認(rèn)，能夠適當(dāng)延長，但延長時(shí)刻不得超過12個(gè)月。工傷醫(yī)療費(fèi)用按照《工傷保險(xiǎn)條例》執(zhí)行。②工傷補(bǔ)償：在執(zhí)行公司業(yè)務(wù)過程中因故受到損害的職員，按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、婚假職員在公司工作期滿1年，憑結(jié)婚證（領(lǐng)取結(jié)婚證時(shí)刻不得超過1年）享有帶薪婚假3天；符合晚婚條件者（指初婚，晚婚條件為男滿25周歲，女滿23周歲），另加有薪婚假12天，婚假不扣除節(jié)假日。6、產(chǎn)假符合打算生育規(guī)定的已婚女職員享有90天帶薪產(chǎn)假，晚婚晚育者和領(lǐng)取獨(dú)生子女證者，給予獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)假30天，產(chǎn)假期間節(jié)假日不扣除。已婚女職員一胎前第一次懷孕流產(chǎn)的，依照國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院證明，給予15天產(chǎn)假，懷孕滿四個(gè)月以上流產(chǎn)的，給予30天產(chǎn)假；二次以上（含二次）懷孕流產(chǎn)期間按病假辦理；女職員已生育一胎后流產(chǎn)休息期間視同事假。男職員配偶生育后，享有15天帶薪陪產(chǎn)假。7、喪假職員的直系親屬（直系親屬包括父母、配偶父母、配偶、子女）去世，公司給予7天帶薪假期。到外地辦喪事的按實(shí)際路程增加往返時(shí)刻。超出的期限視為事假。職員在途中的車船費(fèi)等，由本人自理。8、年休假職員累計(jì)工作1-5年，年休假5天；5-10年，年休假8天；10年以上的，年休假15天。國家法定分節(jié)假日和休息日不計(jì)算其中。9、其他假不依照公司時(shí)期性文件而定。第十四條請假及批準(zhǔn)程序職員請假須先向本部門負(fù)責(zé)人遞交《請假申請單》，講明請假緣故，并附相關(guān)證明，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定，依次由本部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字同意。總經(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理授權(quán)者批準(zhǔn)。然后交綜合辦存檔備案，作為綜合辦核定當(dāng)月工資核算的依據(jù)。第十五條職員假期薪資治理1、職員婚假、產(chǎn)假、喪假、探親假、工傷假、年休假期內(nèi)工資按照出勤核算。2、職員事假期內(nèi)不予發(fā)放工資。3、職員病假期內(nèi)工資按照差不多工資的50%予以發(fā)放。4、職員在上述規(guī)定范圍內(nèi)請假、休假不阻礙年終考評、年終獎(jiǎng)金評定以及規(guī)定的工資、職務(wù)晉級。第十六條職員休息日治理1、雙休日：各部門職員實(shí)行雙休日制。2、國家法定假日：按照當(dāng)年度國家規(guī)定予以休假。六、職員職務(wù)任免第十七條主管、部門副負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人由綜合辦會同分管副總經(jīng)理提名，公司總經(jīng)理辦公會議決定任免。第十八條公司各分管副總經(jīng)理等職務(wù)任免由董事長或總經(jīng)理辦公會議決定任免。第十九條一般職員和主管、部門副負(fù)責(zé)人調(diào)動須由調(diào)入部門向綜合辦提出調(diào)人申請，報(bào)總經(jīng)理審批，綜合辦與調(diào)出部門協(xié)商一致后辦理調(diào)動手續(xù)。部門負(fù)責(zé)人以上治理人員調(diào)動由分管副總經(jīng)理提出申請，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后交綜合辦辦理。七、職員異動治理第二十條職員異動包括：晉職、降職、調(diào)動、離職1、晉職：指公司職員因工作成績突出，從現(xiàn)有職務(wù)到相應(yīng)高一個(gè)層次及其以上提升職務(wù)的。2、降職（撤職）：指對不能勝任本崗位工作的職員或公司機(jī)構(gòu)調(diào)整而精簡的治理人員從現(xiàn)任職務(wù)到相應(yīng)低一個(gè)層次及其以下任職的。3、調(diào)動：指同崗位等級、不同崗位職員流淌，表現(xiàn)為部門內(nèi)部不同崗位調(diào)動、公司內(nèi)部不同部門崗位調(diào)動、公司內(nèi)部不同下屬之間的崗位調(diào)動。（當(dāng)公司內(nèi)部出現(xiàn)崗位空缺時(shí)，除考慮內(nèi)部提升、內(nèi)部推舉及外部招聘外，亦考慮平級調(diào)崗）。4、離職：包括辭職、自動離職、辭退（含勸退、解聘、開除）三種。=1\*GB2⑴辭職是指職員因個(gè)人緣故提出提早終止勞動關(guān)系的行為。=2\*GB2⑵自動離職是指職員未經(jīng)公司批準(zhǔn)而連續(xù)離開工作崗位3天以上。=3\*GB2⑶辭退（含勸退、解聘、開除）是指職員因違法、違紀(jì)、違規(guī)、個(gè)人行為阻礙公司形象等，公司解除雙方勞動關(guān)系的行為，或公司因經(jīng)營運(yùn)作的變化需要精簡人員或職員不能勝任崗位工作或職員違反雙方約定條款，公司解除雙方勞動關(guān)系的行為。第二十一條職員異動手續(xù)的辦理1、辦理程序：職員的晉職、降職（撤職）、調(diào)動、辭職、自動離職、辭退（含勸退、解聘、開除）等異動由用人部門提出申請（職員的辭職由本人向部門提出申請），綜合辦調(diào)查審核后，提出意見，呈報(bào)總經(jīng)理審批，審批后由綜合辦辦理手續(xù)。2、工作交接要求：職員的工作崗位發(fā)生變化，必須辦理移交手續(xù)，包括工作移交、物品與資料移交、財(cái)務(wù)結(jié)算和其它應(yīng)交接的事項(xiàng)。=1\*GB2⑴工作移交：職員離開原工作崗位，必須向直屬上級或接替人進(jìn)行工作移交，將目前工作情況及待辦事宜進(jìn)行交接，交接雙方及監(jiān)交人簽名。=2\*GB2⑵物品、資料的移交：職員崗位變動須持《職員離職單》或《移交清單》到相關(guān)部門辦理移交手續(xù)，直屬主管應(yīng)對《職員離職單》或《移交清單》詳加審查。發(fā)覺問題及時(shí)更正。若職員離開原工作崗位后，發(fā)覺有應(yīng)交而未交的物品、資料，應(yīng)由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)追繳。=3\*GB2⑶財(cái)務(wù)結(jié)算：離職職員各種手續(xù)辦理完畢后，對本人的往來進(jìn)行結(jié)算，并對本人經(jīng)手的往來進(jìn)行結(jié)算后方可結(jié)算薪金；辭職者，結(jié)算正常工資；由公司送培并簽訂專項(xiàng)協(xié)議人員在約定服務(wù)期限內(nèi)要求辭職，須按協(xié)議規(guī)定賠償公司培訓(xùn)費(fèi)用；自動離職者，不予結(jié)算薪金，對財(cái)、物交接不清者，視情節(jié)輕重按法律程序追繳；因違紀(jì)辭退者，按公司規(guī)章制度處罰后，結(jié)算正常工資，若有違法情節(jié)，移交司法部門處理。若職員離開崗位后，發(fā)覺有應(yīng)結(jié)而未結(jié)清者，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)追繳。第二十二條職員到（離）崗要求1、職員職務(wù)變遷（降職、撤職）和調(diào)動，自接到人事任免（聘任、解聘）人事調(diào)動通知后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)辦妥移交手續(xù)，就任新崗。無法如期辦妥移交手續(xù)時(shí)，可向綜合辦申請酌情延長，但延長時(shí)刻最長不得超過5個(gè)工作日。2、職員辭職必須提早以書面形式申請，具體規(guī)定為：=1\*GB2⑴非治理人員提早10天向部門提交辭職報(bào)告。=2\*GB2⑵治理人員提早30天向分管副總經(jīng)理提交辭職報(bào)告，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并與本崗位接任者進(jìn)行完工作移交后方可離崗。=3\*GB2⑶專門人才按公司董事長或總經(jīng)理辦公會議的決定執(zhí)行。八、中層以上治理人員回避制度第二十三條招聘回避。凡與公司中層以上治理人員有夫妻關(guān)系、直系親屬關(guān)系的，不得應(yīng)聘本公司行政人事、財(cái)務(wù)崗位，以及有直接上下級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系的崗位。第二十四條公司相關(guān)負(fù)責(zé)人和招聘工作人員在辦理人員聘用事項(xiàng)時(shí)，涉及與本人有上述親屬關(guān)系或者其他可能阻礙招聘公正的，應(yīng)當(dāng)自行回避。綜合辦有權(quán)要求回避。第二十五條責(zé)任查處回避。公司進(jìn)行內(nèi)部重大責(zé)任查處，與當(dāng)事職員有上述親屬關(guān)系或有利害關(guān)系的中、高層治理人員必須自行回避。負(fù)責(zé)查處的負(fù)責(zé)人有權(quán)要求回避。第二十六條人事變動回避。公司進(jìn)行人事調(diào)動時(shí)，與當(dāng)事人有上述親屬關(guān)系或有利害關(guān)系的中、高層治理人員必須自行回避。綜合辦負(fù)責(zé)人也有權(quán)要求其回避。九、人事檔案治理第三十條人事檔案的分類及治理要求1、公司綜合辦負(fù)責(zé)人事檔案工作的歸口治理。2、人事檔案為職員入職以后為每個(gè)職員建立的內(nèi)部治理檔案。包括該職員的有關(guān)招聘、錄用、合同、考核、薪資、福利、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)等材料。建立此檔案旨在方便內(nèi)部治理。3、職員治理檔案自職員到崗之日建立，每人一份，按部門或編號歸類。職員終止或解除勞動關(guān)系時(shí)，相關(guān)材料應(yīng)及時(shí)放入人事檔案封存。4、人事檔案分類第一類：履歷材料；第二類：證照和評聘材料；第三類：鑒定、考核、考察材料；第四類：獎(jiǎng)勵(lì)材料；第五類：處分材料；第六類：職員異動材料；第七類：其他可供公司參考的材料。5、文檔治理=1\*GB2⑴綜合辦正式形成發(fā)出的文件、傳真、通知、保密薪資文件等，均應(yīng)保存一份原件或復(fù)印件歸檔，年終按內(nèi)容類型、依成文時(shí)刻編號裝訂成冊。=2\*GB2⑵人力資源工作中形成的臺帳、報(bào)告，以及搜集到的業(yè)務(wù)資料等，年終依照內(nèi)容價(jià)值酌情歸檔。=3\*GB2⑶外部人事文件：包括國家和地點(diǎn)政府有關(guān)部門（勞動人事部門）的發(fā)文，社會公開資訊等，應(yīng)作為公開業(yè)務(wù)資料共享。6、人事檔案治理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司《檔案治理制度》、《保密制度》執(zhí)行。查閱職員人事檔案應(yīng)經(jīng)綜合辦主任批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)。綜合辦和查閱者不得私自增刪、涂改、泄露檔案材料內(nèi)容。第二章薪酬與福利制度為建立公司合理的薪資福利體系，激勵(lì)職員提高工作效能，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司與職員的利益共同性，特制訂本制度。一、職職員資差不多規(guī)定1、公司職職員資由差不多工資、崗位工資、級不工資、司齡工資、加班工資、年終獎(jiǎng)金、福利津貼六部分構(gòu)成。2、薪資調(diào)整公司將以職員的工作表現(xiàn)和工作績效為基礎(chǔ)來獲得收入增加。3、司齡工資從職員正式聘用之日起，服務(wù)期限1-3年的每月50元，3-5年的每月100元，5-10年每月200元，10-15年每月400元，15-20年每月1000元。4、年終獎(jiǎng)金=1\*GB2⑴不參與業(yè)務(wù)提成的所有工作人員，其獎(jiǎng)金基數(shù)具體金額由總經(jīng)理依照年度公司利潤情況確定，審批后交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。=2\*GB2⑵參與業(yè)務(wù)提成所有部門的工作人員，其獎(jiǎng)金基數(shù)依照分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批的部門內(nèi)部分配方案進(jìn)行分配。=3\*GB2⑶公司職員不論什么理由與方式中途離職，不予發(fā)放年終獎(jiǎng)。5、津貼=1\*GB2⑴出差補(bǔ)貼。公司公派出差人員出差補(bǔ)貼按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。如項(xiàng)目情況專門，出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)見公司財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定。=2\*GB2⑵伙食補(bǔ)貼。公司免費(fèi)提供伙食，不再以現(xiàn)金方式體現(xiàn)。=3\*GB2⑶手機(jī)費(fèi)與交通補(bǔ)貼。公司對正式聘用職員給予手機(jī)費(fèi)與交通補(bǔ)貼。各部門職員持費(fèi)用發(fā)票交財(cái)務(wù)部，超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù)。①副總經(jīng)理以上級不實(shí)報(bào)實(shí)銷；②手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼職員每人每月100元，交通補(bǔ)貼每人每月100元。⑷年度旅游津貼。由公司組織安排旅游事項(xiàng)，每人每年旅游津貼為3000元，超出款項(xiàng)由職員自行承擔(dān)，不滿3000元?jiǎng)t按實(shí)計(jì)算（若職員家屬參加公司年度旅游，所有費(fèi)用均自行承擔(dān)）。若職員自愿放棄則無此津貼。⑸其他津貼見公司時(shí)期性規(guī)定。二、薪資的計(jì)算和發(fā)放1、發(fā)放日：每月15日發(fā)放職員上月薪資，如遇周末或節(jié)假日，則順延相應(yīng)時(shí)日發(fā)放。工資以人民幣計(jì)發(fā)于職員銀行卡內(nèi)的形式支付。2、考勤計(jì)薪周期：考勤周期為自然月。3、不計(jì)薪情況：=1\*GB2⑴職員未辦理任何離職手續(xù)，或離職手續(xù)不全的，公司不支付當(dāng)月薪資。=2\*GB2⑵試用期職員未滿15天無正當(dāng)理由離職的。=3\*GB2⑶試用期職員未滿二周不勝任應(yīng)聘崗位，又不同意調(diào)任新崗位的。=4\*GB2⑷當(dāng)月連續(xù)曠工超出7天為自動離職,不計(jì)發(fā)當(dāng)月工資。=5\*GB2⑸應(yīng)聘時(shí)隱瞞簡歷真實(shí)性或虛報(bào)材料及其他不符合公司規(guī)定的，被發(fā)覺予以勸退的。4、薪資計(jì)算日：按當(dāng)月的實(shí)際工作日計(jì)算。5、薪資計(jì)算方法=1\*GB2⑴加班工資：=1\*GB3①國家規(guī)定的法定節(jié)假日（其他時(shí)刻不計(jì)發(fā)工資），因公司安排工作而出勤的，給予發(fā)放100%的加班工資。②因本人緣故未完成工作延遲工作時(shí)刻的不予發(fā)放加班工資。=2\*GB2⑵假期工資按照公司《人力資源治理制度》的規(guī)定給予發(fā)放。=3\*GB2⑶職職員資扣除項(xiàng)目包括：=1\*GB3①職員個(gè)人工資所得稅（按國家有關(guān)規(guī)定，計(jì)算職員收入應(yīng)交納的個(gè)人所得稅，應(yīng)從職員當(dāng)月工資收入中扣除，并代職員向政府稅務(wù)機(jī)構(gòu)交納）。=2\*GB3②公司與職員訂有協(xié)議從個(gè)人工資中扣除的款項(xiàng)。=3\*GB3③職員違規(guī)違紀(jì)扣款。=4\*GB3④應(yīng)由職員個(gè)人繳納的其他費(fèi)用。三、調(diào)薪種類1、臨時(shí)及外聘人職員資依照公司臨時(shí)工作需要，臨時(shí)聘用的專業(yè)性或技術(shù)性人才，具體標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理辦公會議另定。臨聘人員在公司服務(wù)期達(dá)到一定年限或是對公司有重大貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議決定能夠聘為公司正式職員，享受公司正式職員的工資和福利待遇。2、職務(wù)調(diào)任之調(diào)薪企業(yè)對職職員作崗位進(jìn)行調(diào)動時(shí)，依照需要，對其職級作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整幅度依照調(diào)動后職位的薪酬標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)，呈報(bào)核準(zhǔn)后，由綜合辦于職務(wù)正式調(diào)任之日下月起執(zhí)行新薪資標(biāo)準(zhǔn)及新津貼。對有專門貢獻(xiàn)的職員需作薪資調(diào)整，必須由綜合辦提出建議名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、薪金保密薪金保密是公司的政策，知情人員以及職員本人不得以任何方式告訴他人有關(guān)薪金情況。違反此規(guī)定的職員應(yīng)受到相應(yīng)的警告處分，情節(jié)嚴(yán)峻或因此而造成不良后果者將予以除名。第三章財(cái)務(wù)治理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的進(jìn)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，依照國家有關(guān)財(cái)務(wù)治理法規(guī)制度和公司章程之規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條公司會計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第三條財(cái)務(wù)治理的差不多任務(wù)：（一）有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高資金使用效益。（二）做好財(cái)務(wù)治理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)治理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的打算、操縱、核算、分析和考核工作。（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的治理，以提高會計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。（四）按期編制各類會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)講明書，做好分析、考核工作。第四條財(cái)務(wù)治理是公司經(jīng)營治理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)部對財(cái)務(wù)治理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。第五條公司全體職員辦理財(cái)務(wù)事務(wù)必須遵守本制度。第二章財(cái)務(wù)治理的基礎(chǔ)工作第六條本制度所指財(cái)務(wù)治理的基礎(chǔ)工作包括會計(jì)憑證、核算方法、賬務(wù)核對、會計(jì)檔案、財(cái)務(wù)移交等基礎(chǔ)工作。第七條原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計(jì)記錄的要緊依據(jù)。為此，必須加強(qiáng)原始憑證治理，做到原始憑證規(guī)范化，合法化。要求公司職員在從事經(jīng)營活動時(shí)，盡可能獵取能提供法律依據(jù)的原始憑證。實(shí)在無法獵取時(shí)，盡量提供與所發(fā)生費(fèi)用等額的其他合法憑證，以便會計(jì)人員做賬，保證公司費(fèi)用如實(shí)足額進(jìn)賬。第八條公司會計(jì)依照審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容所載日期、編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)等必須準(zhǔn)確無誤，并有相關(guān)人員簽字。第九條做好會計(jì)審核工作。經(jīng)辦財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)，應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。第十條會計(jì)人員依照不同的賬務(wù)內(nèi)容采納定期對會計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與當(dāng)票保管聯(lián)、當(dāng)品等實(shí)物資產(chǎn)、貨幣資金、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符，帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符。第十一條要建立好公司會計(jì)檔案，包括對會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。同時(shí)必須建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)檔案保密制度，指定財(cái)務(wù)專用電腦，設(shè)立電腦密碼，操縱資料傳遞范圍，會計(jì)信息必須分級享用，核心資料和信息操縱在核心人員手里。第十二條會計(jì)人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計(jì)工作全部移交給接替人員。會計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員和監(jiān)交人分不在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。第三章關(guān)于費(fèi)用支出的規(guī)定第十三條借款與報(bào)賬1借款程序：（1）差旅費(fèi)借款需憑部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差報(bào)副總經(jīng)理審批）的出差申請單,由借款人填寫借支單，經(jīng)公司財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理簽字后辦理；(2)業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)需要而借款的，由借款人填寫借支單后交給業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審查和批準(zhǔn)，然后提交給公司財(cái)務(wù)，經(jīng)公司財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理簽字后辦理；（3）大宗業(yè)務(wù)需預(yù)支招待費(fèi)及大宗物資采購借款需憑總經(jīng)理審批的專題報(bào)告，由借款人填寫借支單，經(jīng)公司財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理簽字后辦理。（4）按公司規(guī)定的個(gè)人專門情況借款，需個(gè)人提出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批后，由借款人填寫借支單，總經(jīng)理簽字后辦理。借款金額原則上不能超過本人的月工資額。2報(bào)賬程序：（1）差旅費(fèi)的報(bào)銷：由出差人填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，將出差票據(jù)、憑單粘貼整齊、清晰，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審查簽字，與出差申請單一起送公司財(cái)務(wù)按規(guī)定的出差包干標(biāo)準(zhǔn)核定，報(bào)總經(jīng)理簽字同意后給予報(bào)銷；（2）市內(nèi)交通費(fèi)的報(bào)銷：報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)的票據(jù)經(jīng)公司指定專人簽字后交公司財(cái)務(wù)審核并報(bào)銷；（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷：按規(guī)定可開支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)，需憑總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)的“招待費(fèi)申請單”和認(rèn)定的招待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，并在報(bào)賬單據(jù)上簽字后交公司財(cái)務(wù)給予報(bào)銷；（4）辦公用品和零星物資采購的報(bào)銷：由采購人員填寫報(bào)銷單，將發(fā)票、購物報(bào)告和采購的物品一起，經(jīng)公司財(cái)務(wù)清點(diǎn)無誤后，給予報(bào)銷。（5）公司主營業(yè)務(wù)費(fèi)用的報(bào)銷：憑總經(jīng)理簽字認(rèn)可的業(yè)務(wù)合同、票據(jù)，交公司財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷。（6）上述所指由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng)，如因總經(jīng)理出差或總經(jīng)理授權(quán)，均由總經(jīng)理授權(quán)的其他高管人員審批。第十四條費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)1、因公出差乘坐交通工具的規(guī)定副總經(jīng)理：飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，高鐵、火車軟、硬臥，長途汽車臥鋪；部門經(jīng)理：高鐵、火車硬臥，長途汽車臥鋪；一般職員：高鐵、乘車時(shí)刻6小時(shí)以上（含6小時(shí)）硬臥、6小時(shí)以下硬座，長途汽車臥鋪；2、差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)（見下表）：區(qū)域職務(wù)特區(qū)（北、上、廣、深）省會都市縣（市）、地級市包干標(biāo)準(zhǔn)包干標(biāo)準(zhǔn)包干標(biāo)準(zhǔn)董事長據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷總經(jīng)理據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷副總經(jīng)理800600500部門經(jīng)理600500400一般職員500400300（1）包干費(fèi)用包括住宿、伙食、市內(nèi)交通費(fèi)。但出差時(shí)必須獵取出差停留地有效發(fā)票，報(bào)賬時(shí)提供公司財(cái)務(wù)部門做賬，以便如實(shí)反映公司費(fèi)用，同時(shí)也可作為以后調(diào)整費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的參考依據(jù)。對不能提供有效發(fā)票者，按包干費(fèi)用的50%給予報(bào)銷。（2）因?qū)ｉT緣故需改乘交通工具，應(yīng)提早報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差途中發(fā)生此情況，需電話請示，得到總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷。（3）乘高鐵、火車、輪船途中，乘坐時(shí)刻超過8小時(shí)或夜間乘車時(shí)刻超過4小時(shí)，按每人每天50元給予伙食補(bǔ)貼。當(dāng)日往返的，不予報(bào)銷包干費(fèi)用，需在外就餐的，按每人每天20元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，所發(fā)生的市內(nèi)交通憑票報(bào)銷。（4）出差人員事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)趁出差就近回家或辦理私事的，其繞道交通費(fèi)等開支由個(gè)人自理，報(bào)銷時(shí)扣除在家停留時(shí)刻或處理私事期間的包干補(bǔ)貼。（5）出差期間非工作需要的參觀巡游，其費(fèi)用個(gè)人自理。（6）由公司派車或自駕車出差，按上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)扣除每天市內(nèi)交通補(bǔ)貼10元，自駕車所耗汽油按出差路程憑發(fā)票由公司綜合部核定后給予報(bào)銷，路橋費(fèi)據(jù)實(shí)憑票報(bào)銷。（7）長期或較長時(shí)刻駐外地開展業(yè)務(wù)的人員其出差不執(zhí)行上述出差標(biāo)準(zhǔn)，按實(shí)際情況由公司另行制定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。3交通和通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：公司各級人員交通和通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：副總經(jīng)理以上級不：實(shí)報(bào)實(shí)銷；部門經(jīng)理與一般職員：每月200元內(nèi)憑有效票據(jù)補(bǔ)貼，超過部分自理。第十五條費(fèi)用支出的規(guī)定1總的要求：（1）公司職員必須及時(shí)結(jié)清借支，前賬不清，后賬不報(bào)，更不能再借支。（2）報(bào)賬必須嚴(yán)格按照公司制定的開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，專門超標(biāo)情況需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。（3）按時(shí)報(bào)銷費(fèi)用開支。原則上在出差結(jié)束回公司上班后的3天內(nèi)到公司財(cái)務(wù)辦完審核報(bào)銷手續(xù)，非出差費(fèi)用的報(bào)銷也必須按此原則，即業(yè)務(wù)活動結(jié)束后的三天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。專門情況需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（4）業(yè)務(wù)人員每月底，應(yīng)與財(cái)務(wù)核對一次借款金額，既不按時(shí)對帳，又不還清借款者，暫停發(fā)放其工資，直至還清借款為止。（5）非正規(guī)發(fā)票、白紙條與正規(guī)發(fā)票應(yīng)分開粘貼，非正規(guī)發(fā)票和白紙條不能作為財(cái)務(wù)憑據(jù)編入記賬憑證內(nèi)，需由公司指定專人將其專題報(bào)告總經(jīng)理簽字后，每月處理一次。（6）業(yè)務(wù)部門在簽訂業(yè)務(wù)合同后，將合同交公司指定專人治理，并將合同復(fù)印件交公司財(cái)務(wù)。公司財(cái)務(wù)在付款時(shí)必須有合同作為付款依據(jù)，無合同的付款須由經(jīng)辦人員寫出理由，報(bào)總經(jīng)理簽字后方可付出。（7）業(yè)務(wù)部門要開動身票時(shí)，須由經(jīng)辦人填寫“發(fā)票開出申請單”后方可開出。（8）所有單據(jù)必須用鋼筆書寫，圓珠筆（復(fù)寫除外）及鉛筆無效。（9）原始憑證記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改，原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或者更正，更正后應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。外單位提供的憑證丟失，應(yīng)取得原開出單位蓋有公章的證明，并注有原憑證號、金額和內(nèi)容，對確實(shí)無法取得證明的，由當(dāng)事人寫出詳細(xì)情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后代作原始憑證（10）跨年度單據(jù)原則上不予報(bào)銷，收、付現(xiàn)金一律當(dāng)面點(diǎn)清。（11）出納工作是一種帳實(shí)兼管的工作，為了保證企業(yè)資金的安全與完整，會計(jì)出納每日要進(jìn)行帳目核對和單據(jù)傳遞；會計(jì)收到出納的原始單據(jù)后要在出納填制的“現(xiàn)金收入付出傳票”上簽字認(rèn)可。2市內(nèi)交通費(fèi)：（1）一般職員市內(nèi)辦事發(fā)生的交通費(fèi)，憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。（2）報(bào)銷時(shí)要寫明乘車起始點(diǎn)和乘車路線，辦理何種事務(wù)等情況。3應(yīng)酬招待費(fèi)：（1）公司一般職員，不同意開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)，專門情況必須開支的，須事先請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支。（2）公司有關(guān)業(yè)務(wù)主管因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的必須按照規(guī)定的審批程序和開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（3）除總經(jīng)理和副總經(jīng)理之外的人員開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)須事先填寫“招待費(fèi)申請單”，寫明時(shí)刻、招待對象、招待人數(shù)、招待事由、招待內(nèi)容和規(guī)格、公司參與人員及費(fèi)用預(yù)算等，按公司規(guī)定的程序?qū)徟疑暾埲思礊檎写恕?物資采購：（1）公司添置辦公用品和其他物資設(shè)備時(shí)，需由公司指定專人填報(bào)請購單或是提出書面申請報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理托付的公司高管簽字后，公司財(cái)務(wù)方可給予借支和報(bào)銷，無請購單或是申請報(bào)告的，自行購買辦公用品不能給予報(bào)銷。（2）物資采購必須指定專人進(jìn)行。（3）公司職員領(lǐng)用辦公用品時(shí)，應(yīng)分不登記領(lǐng)用數(shù)量，以核算其辦公費(fèi)用。5工資發(fā)放和個(gè)人所得稅負(fù)擔(dān)：（1）職員的工資先由公司綜合部指定專人依照當(dāng)月考勤，提出每個(gè)職員的原始出勤資料，報(bào)公司財(cái)務(wù)核算并制定相關(guān)工資表格報(bào)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。（2）每個(gè)職員在指定的銀行開設(shè)個(gè)人存款賬戶，工資由銀行轉(zhuǎn)賬支付，能夠由公司派人統(tǒng)一安排。（3）職員的工資如超過個(gè)人所得稅的起征點(diǎn)，其應(yīng)納稅款由其個(gè)人負(fù)擔(dān)（可用發(fā)票充抵）。第四章貨幣資金治理第十六條貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金（銀行匯票存款、銀行本票存款等）。第十七條公司設(shè)立現(xiàn)金和銀行存款日記賬，由財(cái)務(wù)部出納專人負(fù)責(zé)，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記，并做到日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符，結(jié)出余額。每天下班前必須將當(dāng)日現(xiàn)金日記賬傳遞給會計(jì)做財(cái)務(wù)憑證。第十八條出納對庫存現(xiàn)金應(yīng)每天進(jìn)行盤點(diǎn)，關(guān)于盤盈、盤虧的現(xiàn)金要及時(shí)查找緣故，分清責(zé)任，按規(guī)定審批權(quán)限進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。第十九條出納人員要定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。第二十條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金、有價(jià)證劵及現(xiàn)金收訖印章等都應(yīng)放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜鑰匙由出納人員隨身攜帶，妥善保管。第五章票據(jù)治理第二十一條現(xiàn)金支票由出納負(fù)責(zé)購買、保管，銀行預(yù)留印鑒由會計(jì)保管，實(shí)行嚴(yán)格分工和把關(guān)制度。第二十二條領(lǐng)用支票要填寫“支票領(lǐng)用申請表”，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)會計(jì)審核后由出納員負(fù)責(zé)簽發(fā)，出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規(guī)定限額；會計(jì)負(fù)責(zé)加蓋印鑒。第二十三條領(lǐng)用支票要填寫“支票領(lǐng)用登記簿”，支票領(lǐng)用人要在七天內(nèi)（逢雙休日后錯(cuò)二天）及時(shí)持發(fā)票報(bào)銷，發(fā)票簽章要齊全，并在支票領(lǐng)用登記簿上填清注銷日期。第二十四條嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，更不準(zhǔn)將支票借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。第二十五條外單位交來的支票，出納員應(yīng)及時(shí)送交銀行，不得挪用、轉(zhuǎn)讓。第二十六條對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時(shí)裝訂成冊，與票據(jù)一并保存。第二十七條收據(jù)由出納辦理相關(guān)手續(xù)領(lǐng)取，啟用收據(jù)前，應(yīng)檢查是否有缺號、漏號或重號，發(fā)覺上述情況，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第二十八條出納在開具收據(jù)時(shí)必須按號碼順序使用，各聯(lián)復(fù)寫，逐項(xiàng)填清晰后，加蓋本單位財(cái)務(wù)專用章并收款。第二十九條填寫錯(cuò)誤的票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。第三十條出納負(fù)責(zé)收據(jù)的購領(lǐng)，發(fā)放，保管工作，要設(shè)置票據(jù)登記簿，逐一登記票據(jù)的種類、數(shù)量與起止號碼，如實(shí)記載票據(jù)的填用、核銷、結(jié)存情況。第三十一條每本收據(jù)用完，出納需將整本收據(jù)核算出總金額，由會計(jì)復(fù)核簽章，年終歸入會計(jì)檔案。第三十二條票據(jù)不得擅自轉(zhuǎn)借、出售、代開、偽造和自行銷毀。第三十三條差不多賬戶預(yù)留印鑒應(yīng)分開保管，其他一般賬戶預(yù)留法人代表印鑒與差不多賬戶印鑒應(yīng)采納不同的印章，并有公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管。第六章附則第三十四條本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第三十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第四章會議治理制度為規(guī)范公司會議治理，改進(jìn)會議作風(fēng)，提高會議質(zhì)量，確保公司各項(xiàng)決策及時(shí)、有效傳達(dá)和執(zhí)行，特制訂本制度。第一條會議分類及組織公司會議分為公司例會、部門例會、工作匯報(bào)會和專項(xiàng)會議四類。1、公司例會：公司例會由總經(jīng)理主持，每月底最后一個(gè)星期五下午14:30-15:00（時(shí)刻若變動見臨時(shí)通知）召開。由綜合辦辦理會務(wù)工作。2、部門例會：公司各部門例會由部門負(fù)責(zé)人或分管副總經(jīng)理主持,每周五下午14:30-15:00（時(shí)刻若變動見臨時(shí)通知）召開。會務(wù)工作由各部門自行安排。會議要緊內(nèi)容為：聽取本部門職員的工作匯報(bào)，總結(jié)本部門工作情況，部署下一步要緊工作任務(wù)。各部門全體職員參加會議，必要時(shí)可邀請相關(guān)部門人員列席。3、工作匯報(bào)會：工作匯報(bào)會要緊是指各級政府、各合作單位等來公司調(diào)研、視察和協(xié)調(diào)有關(guān)事項(xiàng)及其他單位來公司考察調(diào)研等的接待和匯報(bào)。會議由總經(jīng)理（或總經(jīng)理托付人）主持，由公司綜合辦辦理會務(wù)工作。參會人員視會議內(nèi)容不同，由主持人決定。專門或重要情況邀請董事長參會。4、專項(xiàng)會議：公司中心工作或臨時(shí)性任務(wù)需要召開會議的，如會議涉及多個(gè)部門，由總經(jīng)理（或總經(jīng)理托付人）主持，綜合辦與相關(guān)部門共同做好會務(wù)工作；如會議只涉及一個(gè)部門，由分管副總經(jīng)理主持，相關(guān)部門做好會務(wù)工作。專項(xiàng)會議的會議內(nèi)容和參會人員由會議主持人確定。第二條公司會議室由綜合辦統(tǒng)一安排，需要使用會議室的，必須提早講明。假如會議時(shí)刻、地點(diǎn)有沖突，應(yīng)堅(jiān)持小會服從大會、局部服從全局的原則。第三條各次會議的主持人、召集單位和參會人員要做好充分預(yù)備，擬好會議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作打算草案、決議決定草案等。第四條會務(wù)工作要緊包括布置會場、備好坐位、茶具茶水、通知參會人員、做好會議簽到和會議記錄等。假如要發(fā)放獎(jiǎng)品、紀(jì)念品等，應(yīng)提早做好預(yù)備。第五條會議紀(jì)律1、參會人員必須按會議通知（電話或書面）規(guī)定的時(shí)刻準(zhǔn)時(shí)到會，不得遲到、早退或缺席。如因?qū)ｉT情況不能參加會議，必須提早向會議主持人請假或征得主持人同意由指定代理人參加會議。2、實(shí)行參會人員簽到制度。公司對參會人員無故缺席、遲到、早退等行為進(jìn)行通報(bào)批判并罰款50元/人·次。由綜合辦執(zhí)行通報(bào)批判，由財(cái)務(wù)部編制工資表時(shí)直接從其工資中扣除。3、會議期間，所有參會人員要認(rèn)真聽取他人發(fā)言，做好筆記；不得隨意走動、交頭接耳和做其他與會議無關(guān)的情況；不得隨意接、打電話（重要電話須到會議室外接聽），通訊工具應(yīng)該關(guān)閉或調(diào)至靜音狀態(tài)。第六條每次重要會議以后，由綜合辦負(fù)責(zé)起草和形成會議紀(jì)要。對需要傳達(dá)的精神要及時(shí)傳達(dá)到位，不應(yīng)該傳達(dá)的會議內(nèi)容要嚴(yán)格保密。第七條每次重要會議后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要對會議決策事項(xiàng)和安排工作進(jìn)行跟蹤督查，及時(shí)發(fā)覺和解決執(zhí)行中的困難和問題，做到有部署、有督促、有指導(dǎo)、有匯報(bào)，確保會議取得實(shí)效。第五章物品采購、領(lǐng)用制度為了規(guī)范公司采購、領(lǐng)用行為，節(jié)約費(fèi)用開支，特制訂本制度。第一條物品的分類及采購公司采購物品分為易耗物品（如油墨、紙張、汽油、茶葉茶杯、衛(wèi)生工具等）、耐用物品（如辦公桌椅、專業(yè)軟件等）、貴重物品（如計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、投影儀、攝像機(jī)、照相機(jī)等）。1、易耗物品的采購：由各部門統(tǒng)計(jì)品種和數(shù)量，交綜合辦填寫《物資采購審批表》經(jīng)總經(jīng)理簽字后進(jìn)行采購。2、耐用物品的采購：由各部門統(tǒng)計(jì)好品種和數(shù)量，制定采購打算，交綜合辦填寫《物資采購審批表》經(jīng)總經(jīng)理簽字后進(jìn)行采購。3、貴重物品的采購。由各部門統(tǒng)計(jì)好品種和數(shù)量，并預(yù)算出所需金額后交綜合辦并上報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由綜合辦進(jìn)行采購。第二條采購過程中應(yīng)注意如下事項(xiàng)：1、應(yīng)保證日常通用易耗物品的適當(dāng)庫存，以備不時(shí)之需。2、采購人員應(yīng)及時(shí)了解所購物品的現(xiàn)時(shí)市場價(jià)格，做到貨比三家、心中有數(shù)，采購價(jià)廉物美的物品。3、對專業(yè)性、技術(shù)性強(qiáng)的物品，采購人員應(yīng)要求公司專業(yè)人員協(xié)助采購。4、采購人員在采購任何物品時(shí)，必須對所采購物品進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，保證物品數(shù)量、質(zhì)量。如因采購物品數(shù)量、質(zhì)量問題造成公司經(jīng)濟(jì)損失，采購執(zhí)行人員應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。5、采購辦須在物品采購后按照《財(cái)務(wù)治理制度》中規(guī)定的報(bào)銷時(shí)限憑采購打算表和商品發(fā)票及清單經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第三條物品的領(lǐng)用各部門在綜合辦填寫《物品領(lǐng)用登記表》，然后領(lǐng)用所需物資。第四條應(yīng)對耐用物品專人專用情況進(jìn)行造冊登記，對損壞的物品應(yīng)注明損壞情況和處理情況，損壞責(zé)任人應(yīng)對所損壞物品進(jìn)行賠償。第五條綜合辦應(yīng)對各部門易耗物品使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，如有不當(dāng)應(yīng)及時(shí)指正，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。第六條綜合辦要建立起各類物品的收、支、存臺帳，并于每月底進(jìn)行盤點(diǎn)清查，做到帳實(shí)相符。第七章公司印刷品治理制度為規(guī)范公司印刷品治理，使其展現(xiàn)企業(yè)形象，推動市場推廣發(fā)揮作用，特制訂本制度。一、印刷品分類1、常用印刷品：如信紙、信封、便箋、單據(jù)、表格、名片、紙杯等。2、企業(yè)推廣宣傳類印刷品：宣傳單頁、臺歷、手提袋、內(nèi)部刊物、噴繪、寫真、橫幅等。二、印刷品印制工作的治理權(quán)限1、公司常用印刷品及企業(yè)策劃印刷品和廣告印刷品由綜合辦統(tǒng)一辦理，部門提出印刷的質(zhì)量要求。嚴(yán)禁其他部門和個(gè)人以公司名義在外印刷，否則，所發(fā)生的費(fèi)用，公司不予報(bào)銷。2、綜合辦辦理日常的印刷業(yè)務(wù)，應(yīng)至少查找三家以上印刷廠家作參照，做到“貨比三家”，然后采取招標(biāo)的形式確定質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)優(yōu)良的印刷廠家。3、關(guān)于公司的大宗印刷業(yè)務(wù)（一次性印刷費(fèi)用在5000元以上的），綜合辦應(yīng)與定點(diǎn)的印刷廠家本著“互利互惠”原則簽訂相應(yīng)的合同，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、綜合辦每兩個(gè)月時(shí)刻做一次常用印刷品價(jià)格的市場查詢工作，適時(shí)掌握印刷行情，及時(shí)淘汰不適合接著為公司印制物品的廠家。三、印刷品印制的審批程序1、需求申請。各部門需要印刷物品時(shí)，需填寫《印刷品申請單》，并注明所需印刷物品的樣本、數(shù)量及需求日期。2、《印刷品申請單》需經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人和分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)。3、綜合辦依照工作的輕重緩急、印刷品的必要性和部門使用印刷經(jīng)費(fèi)的情況進(jìn)行審核，并確定是否實(shí)施印刷行為。四、印刷品治理、領(lǐng)用財(cái)務(wù)部采購辦應(yīng)在部門要求的印制日期前完成印刷品的印制工作并通知所需部門簽字領(lǐng)用。五、印刷品費(fèi)用報(bào)銷程序印刷費(fèi)用的核報(bào)，統(tǒng)一由綜合辦辦理。報(bào)銷時(shí)，應(yīng)附上相應(yīng)費(fèi)用的發(fā)票、《印刷品申請單》等，然后報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)。第八章保密制度為保守公司商業(yè)秘密，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制訂本制度。第一條公司商業(yè)秘密包括下列秘密事項(xiàng)：1、公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。2、公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目、經(jīng)營決策和執(zhí)行方案。3、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、要緊會議記錄和客戶資料。4、公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和工資表。5、公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。6、公司擬訂的對外談判策略和對外招標(biāo)標(biāo)底。7、公司職員人事檔案資料。8、其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。第二條關(guān)于公司商業(yè)秘密，必須采取以下保密措施：1、非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。2、收發(fā)、傳遞、外出攜帶或銷毀，必須有專人負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施。3、保存在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中（如保險(xiǎn)柜等）。第三條具有屬于公司商業(yè)秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：1、選擇具備保密條件的會議場所。2、依照工作需要，限定參加會議人員的范圍，指定參加涉及密級事項(xiàng)會議的具體人員，并在會議記錄中登記在案。3、依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和治理會議文件。4、確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。第四條不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露公司商業(yè)秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴旧虡I(yè)秘密，不準(zhǔn)通過其他方式傳遞公司商業(yè)秘密。第五條職員在公司工作期間所獲得的一切技術(shù)資料、軟件、移動硬盤、軟盤、文件、圖紙等知識產(chǎn)權(quán)和實(shí)物均屬公司所有。職員離職，必須在離開公司前交回公司所有的各種物品、技術(shù)資料、軟件、移動硬盤、軟盤、光盤、文件和圖紙等。第六條經(jīng)批準(zhǔn)接觸或獲知公司商業(yè)機(jī)密的職員，不得在同事、同行、朋友、親屬間談?wù)摶騻魉捅局贫鹊谝粭l中所規(guī)定的公司商業(yè)機(jī)密。第七條公司職員發(fā)覺公司商業(yè)秘密差不多泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理，直至報(bào)告總經(jīng)理、董事長。接到報(bào)告后，應(yīng)立即做出處理。出現(xiàn)重大泄密事件時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)立即采取必要措施處置。第八條如有下列行為之一，將被視為泄密：1、公司商業(yè)秘密被不應(yīng)知悉者知悉。2、公司商業(yè)秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。第九條對保守公司商業(yè)秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)、晉級；違反本規(guī)定有意或過失泄露公司商業(yè)秘密的，視情節(jié)及危害后果予以取消獎(jiǎng)金、降級、開除及處以1000-10000元的經(jīng)濟(jì)處罰，涉嫌觸犯刑律的應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)處理。第九章合理化建議及不良行為舉報(bào)制度為愛護(hù)和調(diào)動職員參與公司治理的積極性，懲治不良行為，促進(jìn)公司進(jìn)展，特制訂本制度。一、合理化建議第一條公司鼓舞職員提出合理化建議。如所提的合理化建議被采納、實(shí)施，并一定程度上促進(jìn)了公司的進(jìn)展，公司將對該職員給予不超過5000元的獎(jiǎng)勵(lì)。第二條職員可向公司提出以下方面的合理化建議：1、有關(guān)公司經(jīng)營治理的改進(jìn)、規(guī)章制度的完善等建議。2、有關(guān)業(yè)務(wù)或項(xiàng)目的創(chuàng)意、設(shè)計(jì)、包裝、改良及拓展等建議。3、有關(guān)工作安全、環(huán)境衛(wèi)生和災(zāi)難事件預(yù)防等建議。4、有關(guān)節(jié)能降耗等建議。5、有關(guān)活躍公司職員文化生活及塑造公司形象的建議。6、有關(guān)公司各部門、各崗位工作的改進(jìn)、完善和開拓的建議。第三條職員合理化建議須采納實(shí)名制和書面形式，寫明建議人姓名、所屬部門、建議事項(xiàng)及實(shí)施方法等。針對整個(gè)公司或多個(gè)部門的合理化建議將建議書遞交給總經(jīng)理，針對單個(gè)部門的合理化建議將建議書遞交給相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人或綜合辦主任。第四條收到建議書的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)對建議內(nèi)容認(rèn)真研究，必要時(shí)可召開會議進(jìn)行討論，在10個(gè)工作日內(nèi)決定是否采納。不管采納與否都必須回復(fù)建議人。第五條合理化建議的評估。職員合理化建議針對整個(gè)公司或多個(gè)部門的由總經(jīng)理進(jìn)行評估，針對單個(gè)部門的由各部門進(jìn)行評估。二、不良行為舉報(bào)第六條公司鼓舞職員及時(shí)發(fā)覺并舉報(bào)公司中存在的不良行為。經(jīng)公司查實(shí)，對舉報(bào)事件屬實(shí)且舉報(bào)事件確實(shí)有礙公司進(jìn)展的職員給予不超過1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。第七條職員可對公司中存在的以下不良行為進(jìn)行舉報(bào)：1、贖職、失職行為。2、營私舞弊、弄虛作假、謊報(bào)業(yè)績的行為。3、同意賄賂、收受回扣行為。4、拉幫結(jié)派、阻礙團(tuán)結(jié)的行為。5、上級濫用職權(quán)或處理事件不公的行為。6、損壞公物、鋪張白費(fèi)的行為。7、其它一切違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的行為。第八條職員對不良行為的舉報(bào)須采納實(shí)名制和書面形式。寫明舉報(bào)人姓名、所屬部門、舉報(bào)事件和事件依據(jù)。對一般職員不良行為的舉報(bào)，將舉報(bào)書遞交給綜合主任，情況嚴(yán)峻的，公司組織人員查處。對部門領(lǐng)導(dǎo)不良行為的舉報(bào)，將舉報(bào)書遞交給分管副總經(jīng)理查處。對副總經(jīng)理以上治理者等不良行為的舉報(bào)，將舉報(bào)書遞交給總經(jīng)理查處。第九條收到舉報(bào)書的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)為舉報(bào)人保密，并親自或委派專人對所舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、取證。在10個(gè)工作日內(nèi)做出處理，并答復(fù)舉報(bào)人。必要時(shí)還可將所處理事項(xiàng)在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。若舉報(bào)人在10個(gè)工作日內(nèi)，未見答復(fù)或?qū)εe報(bào)事項(xiàng)的處理，舉報(bào)人可將舉報(bào)書遞交給更高一級的領(lǐng)導(dǎo)。第十條收到舉報(bào)書的領(lǐng)導(dǎo)，有意拖延或不作處理，公司將對該領(lǐng)導(dǎo)給予警告、扣除當(dāng)月工資的30%、降職處分。第十一條舉報(bào)人必須盡量確保所舉報(bào)事項(xiàng)的真實(shí)、準(zhǔn)確，如有有意、惡意中傷、污蔑他人的行為，公司將給舉報(bào)人批判、警告、降職、100-1000元罰款、開除等的處分。第十二條不良行為的舉報(bào)的評估，由對舉報(bào)事件做出處理的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行。第十章合同治理制度為加強(qiáng)合同治理，增強(qiáng)履約能力，提高經(jīng)濟(jì)效益，減少失誤，幸免損失，特制訂本制度。一、合同內(nèi)容的制定第一條合同內(nèi)容必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。第二條合同一律采納本公司印制的合同文本或與我公司簽約單位提供的規(guī)范合同文本。第三條合同雙方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清晰、準(zhǔn)確。第四條合同中如涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的內(nèi)容應(yīng)請相關(guān)專家進(jìn)行審核。第五條合同中關(guān)于合同履行地一般應(yīng)注明為本公司所在地。履行地為外地時(shí)，一般應(yīng)注明。合同爭議由本公司所在地人民法院管轄。二、合同的審核與簽訂第六條業(yè)務(wù)人員在簽訂業(yè)務(wù)合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否有經(jīng)營權(quán)、有否有履約能力及其資信情況，對方簽約人是否是法定代表人或法人托付人及其代理權(quán)限。既要考慮本公司的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效合同，確保所簽合同合法、有效、有利。第七條合同如涉及公司下屬幾個(gè)部門，應(yīng)事先由涉及的部門進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)籌考慮后，再簽約。第八條所有合同須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理等四級審核并認(rèn)可后，方可正式簽訂。第九條只有法定代表人或法人托付人才能對外簽訂業(yè)務(wù)合同。法人托付人必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法托付人不得以公司名義對外簽約。第十條簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償、價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。第十一條簽訂合同時(shí)，必須維護(hù)公司合法權(quán)益，決不同意假公濟(jì)私、損公肥私、收受回扣、同意饋贈、謀取私利。違者，公司將采取嚴(yán)厲的處罰措施。情節(jié)嚴(yán)峻，涉嫌觸犯刑律者，公司將移送司法機(jī)關(guān)處理。第十二條業(yè)務(wù)合同實(shí)行責(zé)任人負(fù)責(zé)制。具體業(yè)務(wù)人員和部門負(fù)責(zé)人作為本合同責(zé)任人對合同負(fù)完全責(zé)任。三、合同的執(zhí)行第十三條依照法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，業(yè)務(wù)合同還可呈報(bào)上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政治理部門鑒定，或請公證處公證。第十四條合同依法簽署蓋章后，即具有法律約束力。公司一切與合同有關(guān)的具體業(yè)務(wù)部門都必須本著“重合同、守信用”的原則，認(rèn)真組織實(shí)施合同條款，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)。并指定具體執(zhí)行人，確保合同的全面履行。第十五條合同執(zhí)行中所需支出的款項(xiàng)，需經(jīng)具體執(zhí)行人審核、簽字，財(cái)務(wù)部復(fù)核，確定支出款項(xiàng)符合合同內(nèi)容并報(bào)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理再核。批準(zhǔn)后，方可支出。第十六條合同的具體執(zhí)行人有監(jiān)督與我公司簽有合同的單位或個(gè)人切實(shí)履行合同內(nèi)容的義務(wù)。1、具體執(zhí)行人必須督促對方按時(shí)按量支付合同中規(guī)定支付給我方的款項(xiàng)。2、具體執(zhí)行人必須督促對方按時(shí)、認(rèn)真履行合同中所規(guī)定的工作和任務(wù)。第十七條具體執(zhí)行人如發(fā)覺與我公司簽有合同的單位或個(gè)人有違約或欺詐行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人與分管副總經(jīng)理共同研究并制定處理方法，報(bào)總經(jīng)理審批后，付諸實(shí)施。四、合同的監(jiān)管第十八條公司對合同的洽談、簽訂、執(zhí)行過程實(shí)施四級監(jiān)管機(jī)制：1、直接主管監(jiān)管。對本公司合同行使監(jiān)督權(quán)力。具體業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)人員）有義務(wù)匯報(bào)合同從洽談、起草到終結(jié)的全部情況。2、分管副總經(jīng)理監(jiān)管。對公司合同的談判、起草、簽訂、執(zhí)行、存檔等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格審查，行使監(jiān)督檢查權(quán)力。3、財(cái)務(wù)部監(jiān)管。在整個(gè)合同過程中，對本公司合同所需支出、收入的合同款項(xiàng)須嚴(yán)格審核，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)覺問題，有權(quán)拒絕支付或進(jìn)賬款項(xiàng)，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，要求業(yè)務(wù)部門進(jìn)行修改。4、總經(jīng)理監(jiān)管。對本公司合同的各個(gè)環(huán)節(jié)工作進(jìn)行全面的監(jiān)管，并具有決定權(quán)。5、必要時(shí)可邀請公司法律顧問參與監(jiān)管。五、合同存檔第十九條簽訂業(yè)務(wù)合同后，交業(yè)務(wù)部門存檔保管。第十一章公文治理方法一、總則第一條為使公司公文處理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制訂本方法。第二條公司公文是公司在經(jīng)營治理過程中形成的，具有法定效力和規(guī)范體式的文書，是依法進(jìn)行經(jīng)營治理活動的重要工具。第三條公文處理是指公文的辦理、治理、整理（立卷）、歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。第四條綜合辦是公文處理的治理機(jī)構(gòu)，主管公司的公文處理工作。二、公文種類第五條公司的公文種類要緊有：決定、通告、通知、通報(bào)、報(bào)告、請示、批復(fù)、函、會議紀(jì)要。三、公文格式第六條公文一般依次由秘密級和保密期限、緊急程度、發(fā)文單位標(biāo)識、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)（單位）、正文、附件、成文日期、印章、附注、主題詞、抄送機(jī)關(guān)（單位）、印發(fā)單位和印發(fā)日期等部分組成。四、行文規(guī)則第七條公司除綜合辦能夠公司名義向外行文外，其它部門原則上不得另外對外行文。第八條“請示”應(yīng)當(dāng)一事一請；一般只寫一個(gè)主送機(jī)關(guān)（單位），需要同時(shí)送其它機(jī)關(guān)（單位）的，應(yīng)當(dāng)用抄送形式，但不得抄送其下級單位?！皥?bào)告”不得夾帶請示事項(xiàng)。除上級機(jī)關(guān)（單位）負(fù)責(zé)人直接交辦的事項(xiàng)外，不得以公司名義向上級機(jī)關(guān)（單位）負(fù)責(zé)人報(bào)送“請示”和“報(bào)告”。五、發(fā)文處理第九條發(fā)文辦理指以本單位名義制發(fā)公文的過程，包括草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、用印、登記、分發(fā)等程序。第十條草擬公文應(yīng)當(dāng)做到：1、符合國家的法律、法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定。2、情況確實(shí)、觀點(diǎn)明確，直述不曲，力求簡短。3、文種使用正確。4、人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號。5、結(jié)構(gòu)層次規(guī)范，第一層為“一”，第二層為“㈠”，第三層為“1”，第四層為“⑴”，第五層為“①”。6、使用國家法定計(jì)量單位。7、文內(nèi)使用非規(guī)范化簡稱應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡稱。使用國際組織外文名稱或其縮寫形式，應(yīng)當(dāng)在第一次出現(xiàn)時(shí)注明準(zhǔn)確的中文譯名。8、公文中的數(shù)字除必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。9、公文用紙格式：=1\*GB2⑴公文用紙幅面及版面尺寸：公文用紙采納A4型紙。=2\*GB2⑵公文排版規(guī)格與裝訂要求：公文頁邊與版心尺寸為公文用紙?zhí)祛^(上白邊)為37mm,公文用紙地腳(下白邊)為35mm,公文用紙訂口(左白邊)為28mm,公文用紙切口(右白邊)為26mm,版心尺寸(紙張中文字區(qū)域)為156mm×225mm。=3\*GB2⑶公文排版格式：公文一般每面排22行,每行排28個(gè)字。10、公文中各要素標(biāo)識規(guī)則：=1\*GB2⑴發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識：由發(fā)文機(jī)關(guān)全稱或規(guī)范化簡稱后加"文件"組成。發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識上邊緣距版心上邊緣為25mm。關(guān)于上報(bào)的公文,發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識上邊緣至版心上邊緣為80mm。發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識推舉使用小標(biāo)宋體字,用紅色標(biāo)識。字號一般不得超過22mm×15mm；=2\*GB2⑵發(fā)文字號：發(fā)文字號由發(fā)文機(jī)關(guān)代字,年份和序號組成。發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識下空2行,用3號仿宋體字,居中排布。年份、序號用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識;年份應(yīng)標(biāo)全稱,用六角括號“〔〕”括入;序號不編虛位(即1不編為001),前面不加"第"字；=3\*GB2⑶簽發(fā)人：上報(bào)的公文需標(biāo)識簽發(fā)人姓名,平行排列于發(fā)文字號右側(cè)。發(fā)文字號居左空1字,簽發(fā)人姓名居右空1字;"簽發(fā)人"三字用3號仿宋體字,后標(biāo)全角冒號,冒號后用3號楷體字標(biāo)識簽發(fā)人姓名；=4\*GB2⑷公文標(biāo)題：紅色反線下空2行,用2號小標(biāo)宋體字?？煞忠恍谢蚨嘈芯又信挪?回行時(shí),要做到詞意完整,排列對稱,間距恰當(dāng)；=5\*GB2⑸主送機(jī)關(guān)：標(biāo)題下空1行,左側(cè)頂格用3號仿宋體字標(biāo)識,回行時(shí)仍頂格，最后一個(gè)主送機(jī)關(guān)名稱后標(biāo)全角冒號；=6\*GB2⑹公文正文：主送機(jī)關(guān)名稱下一行,用3號仿宋體字，每自然段左空2字,回行頂格。數(shù)字,年份不能回行,通過調(diào)整字間距解決；=7\*GB2⑺公文附件：公文如有附件,在正文下空一行,左空2字用3號仿宋體字標(biāo)識"附件",后標(biāo)全角冒號和附件名稱.附件如有序號使用阿拉伯?dāng)?shù)碼(如"附件:1.×××××");附件名稱后不加標(biāo)點(diǎn)符號。附件應(yīng)與公文正文一起裝訂,并在附件左上角第1行頂格標(biāo)識"附件",有序號時(shí)標(biāo)明序號;附件序號和名稱要前后一致；=8\*GB2⑻發(fā)文機(jī)關(guān)：單一機(jī)關(guān)制發(fā)的公文落款處不署發(fā)文機(jī)關(guān)名稱,只標(biāo)識成文日期；=9\*GB2⑼成文時(shí)刻：成文時(shí)刻以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日期為準(zhǔn);留足印章位置(位置上邊緣距正文1行),距版心右邊緣空4字位置排布,用3號仿宋體字,將年,月,日標(biāo)全.用"○"不能用"零"或"0"。印章端正,居中下壓成文時(shí)刻,印章用紅色；=10\*GB2⑽附注：公文如有附注(需要講明的事項(xiàng)),用3號仿宋體字,居左空2字加圓括號標(biāo)識在成文日期下1行；=11\*GB2⑾主題詞："主題詞"三字用3號黑體字,居左頂格標(biāo)識,后標(biāo)全角冒號.詞目用3號小標(biāo)宋體字,詞目之間空1字；=12\*GB2⑿抄送機(jī)關(guān)：公文如有抄送機(jī)關(guān),在主題詞下1行,左空1字用3號仿宋體字標(biāo)識"抄送",后標(biāo)全角冒號。回行時(shí)與冒號后的抄送機(jī)關(guān)對齊;在最后一個(gè)抄送機(jī)關(guān)后標(biāo)句號.如主送機(jī)關(guān)移至主題詞之下,標(biāo)識方法同抄送機(jī)關(guān)；=13\*GB2⒀印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)時(shí)刻：位于抄送機(jī)關(guān)之下(無抄送機(jī)關(guān)在主題詞之下)占1行位置,印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期占1行位置;用3號仿宋體字.印發(fā)機(jī)關(guān)左空1字,印發(fā)時(shí)刻右空1字.印發(fā)時(shí)刻以公文付印日期為準(zhǔn),用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識；版記在文件的最后一頁底部,在主題詞,抄送機(jī)關(guān),印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期下分不加一條與版心等寬線條；=14\*GB2⒁頁碼：用4號半角白體阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識,置于版心下邊緣之下一行,數(shù)碼左右各放一條4號"一"字線,"一"字線距版心下邊緣7mm.若雙面印刷,單頁碼居右空1字,雙頁碼居左空1字.空白頁和空白頁之后的頁不標(biāo)識頁碼。第十一條公文報(bào)送負(fù)責(zé)人簽發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由辦公室進(jìn)行審核。第十二條以本單位名義制發(fā)的上行文，由本單位法定代表人或者其托付的負(fù)責(zé)人簽發(fā)；以本單位名義制發(fā)的下行文或平行文，按領(lǐng)導(dǎo)分工權(quán)限，由對文件事項(xiàng)管轄權(quán)的相關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。第十三條公文正式印制前，綜合辦應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)核。經(jīng)復(fù)核需要對文稿進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改的，應(yīng)按程序復(fù)審。六、收文辦理第十四條收文辦理包括簽收、登記、審核、擬辦、承辦、催辦等程序。第十五條收文的審核、擬辦：綜合辦收到政府、社團(tuán)、合作單位、物業(yè)等電文后應(yīng)及時(shí)送交相關(guān)部門及個(gè)人。第十六條承辦部門收到交辦的公文后應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理，對不屬于本部門職權(quán)范圍或者不宜由本部門辦理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退回并講明緣故。第十七條審批公文時(shí)，對有具體請示事項(xiàng)的，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期，其它審批人圈閱為同意；沒有請示事項(xiàng)的，圈閱為閱知。第十八條送負(fù)責(zé)人批示或者交有關(guān)部門辦理的公文，由綜合辦負(fù)責(zé)催辦。七、公文歸檔第十九條公文辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國檔案法》和其它有關(guān)規(guī)定，及時(shí)整理（立卷）、歸檔。個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。八、公文治理第二十條公文由綜合辦統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔和銷毀。不具備歸檔和存檔價(jià)值的公文，經(jīng)綜合辦主任批準(zhǔn)，能夠銷毀。第二十一條工作人員離開工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。九、附則第二十二條綜合辦對上級機(jī)關(guān)（單位）和本單位下發(fā)公文的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查。第十二章檔案治理制度為規(guī)范公司檔案治理，使檔案完整無缺、存儲有序、調(diào)閱方便，有效地為公司各項(xiàng)工作服務(wù)，特制訂本制度。第一條公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、文化宣傳資料、財(cái)務(wù)賬冊憑證、實(shí)物等都必須立卷、歸檔，予以保存。第二條公司檔案的分類及歸口治理部門1、行政類檔案：包括公司文件資料、公司證照、公司章程等。歸口為專人治理。2、財(cái)務(wù)類檔案：包括各類收據(jù)、發(fā)票、憑證、帳簿、工資表、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案等財(cái)務(wù)資料。由財(cái)務(wù)部經(jīng)理和主辦會計(jì)共同封存上年財(cái)務(wù)檔案,歸口財(cái)務(wù)部門治理。3、人事類檔案：包括職員個(gè)人資料、人事編制資料、考勤考核資料、職員勞動合同、工資福利資料等。歸口為綜合辦治理。4、業(yè)務(wù)類檔案：包括各類合同協(xié)議等。由相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門保管。5、工程技術(shù)類檔案：包括各類工程資料、圖紙、設(shè)計(jì)方案等。在建設(shè)過程中，歸口各使用部門治理。工程完畢后，各部門須送交公司指定的專人處保存治理。6、企劃類檔案：包括公司長遠(yuǎn)規(guī)劃、公司活動及廣告宣傳文案和平面設(shè)計(jì)資料、音像資料、企業(yè)文化宣傳資料等。歸口為綜合辦治理。第三條各類檔案歸口治理部門應(yīng)對所治理的檔案，進(jìn)行統(tǒng)一編號，妥善保存，規(guī)范治理。第四條公司檔案借閱方法。職員因工作需要借閱檔案時(shí)，應(yīng)得到歸口治理部門負(fù)責(zé)人許可，并填寫《檔案借閱登記表》。借閱保密文件，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。所有檔案的借閱時(shí)刻原則上不得超過3個(gè)工作日。借閱過程中涂改或損壞檔案的責(zé)任人，按公司制度予以處罰。外來單位查閱相關(guān)檔案資料必須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并有相關(guān)部門人員和檔案治理員陪同。第五條公司各類檔案歸口治理部門負(fù)責(zé)人為檔案治理的責(zé)任人，指定人員為檔案治理的執(zhí)行人。兩人對檔案治理負(fù)全部責(zé)任，應(yīng)妥善保管檔案，做好檔案的防損、防霉、防遺失、防泄密工作。如出現(xiàn)檔案被涂改、損壞、遺失或檔案內(nèi)容泄密等情況，公司將對責(zé)任人和執(zhí)行人追究責(zé)任并給予懲處，包括降職降級、罰款100-1000元、勸退、開除。第六條公司檔案的保存期限1、永久保存的檔案：公司章程、公司證照、各級批文、公司年度經(jīng)營打算和總結(jié)、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、技術(shù)資料、不動產(chǎn)所有權(quán)憑證及其他債權(quán)憑證、人事資料、大型活動圖片及音像資料、以及其他核定須永久保存的資料。2、保存期為五年的檔案：期滿或解除的合同協(xié)議、完結(jié)后的項(xiàng)目方案，其他經(jīng)核定須保存五年的資料。3、保存期為一年的檔案：部門工作打算及工作總結(jié)、完結(jié)后的部門文件。第七條公司檔案的銷毀。超過保存期，且無保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷毀。所有需銷毀檔案在銷毀前，由歸口治理部門對其進(jìn)行嚴(yán)格審查，確定過期且無保存價(jià)值，再上報(bào)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字同意后，由指定專人銷毀。第九條公司檔案移交程序。檔案移交時(shí)，應(yīng)由歸口部門組織相關(guān)人員現(xiàn)場監(jiān)督，移交方、接收方應(yīng)在檔案移交清單上簽字。第十四章車輛治理制度為加強(qiáng)公司車輛治理，規(guī)范用車行為，特制訂本制度。一、本制度適用于公司所有車輛及用車人員。二、治理職責(zé)規(guī)定1、綜合辦：負(fù)責(zé)車輛日常治理。每輛車的保潔、保養(yǎng)、日常維護(hù)、檢驗(yàn)、保險(xiǎn)、記錄工作落實(shí)到每位駕駛員，以做到責(zé)任分工明確。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)車輛費(fèi)用預(yù)算與審計(jì)，編制年度、季度、月度費(fèi)用支出表。三、車輛使用規(guī)定1、一般職員因工作需要用車的，報(bào)分管部門經(jīng)理審批后方可派車。職員若因私事確須用車，須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)生的一切費(fèi)用由用車人承擔(dān)。2、業(yè)務(wù)用車實(shí)行《派車單》制度。用車人提早到業(yè)務(wù)部預(yù)約，依照實(shí)際情況做出安排，并在派車前填寫好《派車單》，交由司機(jī)出車。3、用車人應(yīng)嚴(yán)格按《派車單》指定時(shí)刻與地點(diǎn)使用，原則上不得在途中增加行程或拖延時(shí)刻，以免阻礙車輛的調(diào)度，駕駛員有權(quán)匯報(bào)監(jiān)督公務(wù)用車情況。4、外單位或個(gè)人借車須報(bào)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫《車輛外借申請表》，發(fā)生的一切費(fèi)用及車輛安全均由申請單位或個(gè)人自行承擔(dān)，并需與借車單位或個(gè)人做好相應(yīng)的交接工作。5、駕駛公司車輛人員必須是公司指定駕駛員或公司臨時(shí)指定駕駛?cè)?。四、駕駛員治理規(guī)定1、公司車輛實(shí)行專人駕駛、保養(yǎng)、維護(hù)、清洗。駕駛員不得擅自將車交與他人駕駛。但依照需要，業(yè)務(wù)部有權(quán)對公司車輛和駕駛員做出調(diào)整。2、駕駛員應(yīng)嚴(yán)格按照《派車單》指定時(shí)刻與地點(diǎn)行駛，如遇專門情況不能準(zhǔn)時(shí)返回，應(yīng)及時(shí)與部門聯(lián)系。駕駛員出車返回后應(yīng)及時(shí)告知部門，并在其辦公室等候，以便安排再次出車。3、出車在外時(shí)，駕駛員要選擇安全并有專人看管的地點(diǎn)停放車輛，嚴(yán)禁將車鑰匙和貴重物品放在車內(nèi)，若發(fā)生車輛被盜、被損事件，駕駛員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4、車輛出車回來后駕駛員應(yīng)將汽車鑰匙交給業(yè)務(wù)部指定的專人統(tǒng)一保管，次日上班后，憑《派車單》將鑰匙交給相應(yīng)的駕駛員。5、駕駛員應(yīng)定期對責(zé)任車輛進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，包括：=1\*GB2⑴日查：每日行車前，駕駛員應(yīng)檢查下列事項(xiàng)：水、機(jī)油、變速箱油、剎車油、汽油、電瓶、輪胎、剎車、方向、燈光、喇叭等。=2\*GB2⑵月查：駕駛員應(yīng)每月檢查引擎、電瓶等要緊部件。=3\*GB2⑶臨查：駕駛員若發(fā)覺車輛任何部分有異常時(shí)，依情況做及時(shí)檢查，特不是有危及行車安全的因素時(shí)，應(yīng)立即停駛，做周密檢查與適當(dāng)?shù)奶幚怼?4\*GB2⑷清潔：駕駛員要做好車輛的保養(yǎng)和清潔衛(wèi)生工作，特不是在接到接待任務(wù)前和完成接待任務(wù)后應(yīng)做好車輛的清潔工作。=5\*GB2⑸保養(yǎng)：按照規(guī)定的里程進(jìn)行更換機(jī)油和等級保養(yǎng)；車輛發(fā)生故障時(shí)，要及時(shí)向部門報(bào)告，以便安排進(jìn)廠維修。=6\*GB2⑹年檢：由業(yè)務(wù)部統(tǒng)一做好車輛的年檢工作，保證做到證件齊全，車況良好。=7\*GB2⑺節(jié)約：駕駛員要樹立節(jié)約觀念，節(jié)約油料、材料，提倡自己動手完成力所能及的保養(yǎng)、維修等工作。五、駕駛員行為規(guī)范1、駕駛員應(yīng)語言謙遜得體，衣著潔凈整潔，精神飽滿充沛，舉止文明莊重。2、駕駛員嚴(yán)禁酒后駕車，在乘車人員上車后應(yīng)主動提醒其系好安全帶，并檢查車門是否關(guān)好，嚴(yán)禁超速行駛。3、為確保安全駕駛，駕駛員在行車過程中嚴(yán)禁接打私人電話。4、駕駛員在接到出車任務(wù)后應(yīng)提早5至10分鐘到指定地點(diǎn)等