股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議模版

PAGEPAGE25【目標(biāo)公司】股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議二零一六年一月PAGE25本股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”）由以下各方于**年【】月【】日簽署：【目標(biāo)公司】（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”），一家按照中國(guó)法律合法成立有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)地址為【】；**商務(wù)信息咨詢（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓方”或“控股股東”），一家按照中國(guó)法律合法成立有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)，注冊(cè)地址為x北京**體育文化產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資人”），一家按照中國(guó)法律合法成立有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)，注冊(cè)地址為x**（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“實(shí)際控制人”），一位【國(guó)家】公民，其護(hù)照號(hào)碼為【】。上述各方合稱(chēng)“各方”，單稱(chēng)“一方”。鑒于：目標(biāo)公司是一家根據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：【】），具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格；截至本協(xié)議簽署日，目標(biāo)公司的注冊(cè)資本為人民幣【】元，其現(xiàn)有股東的持股比例見(jiàn)附件一（A）。為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，目標(biāo)公司擬引入戰(zhàn)略投資者；投資人作為目標(biāo)公司引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者，擬受讓轉(zhuǎn)讓方所持的目標(biāo)公司【】%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本為人民幣【】元，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）并按照本協(xié)議的條款和條件認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司增資（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次增資”，本次增資和本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以下合稱(chēng)“本次交易”）。目標(biāo)公司控股股東同意投資人受讓股權(quán)和認(rèn)購(gòu)增資，并放棄行使其享有的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)（如有）。交割（定義見(jiàn)下）完成后，投資人持有目標(biāo)公司30%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本為人民幣【】元，變更后的股東構(gòu)成情況見(jiàn)本協(xié)議附件一（B）。目標(biāo)公司、控股股東與投資人已于**年【】月【】日簽訂《借款協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《借款協(xié)議》”），根據(jù)前述《借款協(xié)議》，投資人的關(guān)聯(lián)方已分別向控股股東、目標(biāo)公司提供金額為人民幣【】元和人民幣【】元的借款（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“借款”）。為明確各方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，各方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就本次交易達(dá)成以下協(xié)議，以資共同遵守。定義與釋義除本協(xié)議另有約定的情形外，本協(xié)議中的下列用語(yǔ)應(yīng)具有如下含義：目標(biāo)公司，指【目標(biāo)公司】。本次增資款：指投資人認(rèn)購(gòu)本次增資的對(duì)價(jià)，即人民幣【】元。交割或交割日，指本協(xié)議第3.2條所約定之含義。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，指投資人就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所支付的全部對(duì)價(jià)。交易價(jià)款，指本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款和本次增資款之和。登記機(jī)關(guān)，指有權(quán)向目標(biāo)公司頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的工商行政管理部門(mén)。章程，指目標(biāo)公司現(xiàn)行有效的公司章程。經(jīng)修訂的章程，指為本次交易之目的而不時(shí)修訂的目標(biāo)公司章程。交易文件，指本協(xié)議以及經(jīng)修訂的章程。主營(yíng)業(yè)務(wù)，指【綜合格斗賽事的組織運(yùn)營(yíng)】以及目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上記載的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)。工作日，指除星期六、星期日或中國(guó)境內(nèi)銀行根據(jù)適用法律有權(quán)或有義務(wù)停止?fàn)I業(yè)之日以外的任何一日。營(yíng)業(yè)執(zhí)照，指目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其不時(shí)變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照?？毓蓹?quán)變更，指(i)目標(biāo)公司出售或轉(zhuǎn)讓其全部或重大資產(chǎn)（包括將公司的全部或重大知識(shí)產(chǎn)權(quán)出售或獨(dú)家許可給第三方使用）：或(ii)目標(biāo)公司合并、重組或并入任何公司實(shí)體，致使在該等合并、重組或并入交易之前目標(biāo)公司股東于該等交易后再存續(xù)公司或?qū)嶓w中持有的股權(quán)不足二分之一。知識(shí)產(chǎn)權(quán)，指各項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（不論注冊(cè)登記與否，包括對(duì)任何該等權(quán)利的申請(qǐng)），包括但不限于：（1）專(zhuān)利（含專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)）、發(fā)現(xiàn)、技術(shù)流程、技術(shù)方案、應(yīng)用設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝及專(zhuān)有技術(shù)等；（2）商標(biāo)、標(biāo)識(shí)、標(biāo)志、商號(hào)、域名及相關(guān)商譽(yù)；（3）著作權(quán)、及載于任何媒介的相關(guān)作品，包括但不限于硬件、軟件、軟硬件組合、數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件編碼、檢測(cè)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)結(jié)果、技術(shù)指標(biāo)、圖紙、樣品、模型、操作手冊(cè)、技術(shù)文檔、及其他相關(guān)資料；（4）商業(yè)機(jī)密、經(jīng)營(yíng)管理方法及其他方面的保密信息；及（5）在世界任何地方具有相同或類(lèi)似性質(zhì)的任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)。關(guān)聯(lián)方，就任何企業(yè)或自然人而言，“關(guān)聯(lián)方”包括一個(gè)主體或自然人的關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)自然人，其范圍參照適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第36號(hào)－－關(guān)聯(lián)方披露》的規(guī)定；就任何自然人而言，“關(guān)聯(lián)方”指該人的配偶、子女、父母及與其關(guān)系密切的家庭成員,以及直接或間接受控于該自然人的任何其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體。重大不利影響，指任何導(dǎo)致本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)無(wú)法履行或在本協(xié)議項(xiàng)下的陳述與保證不真實(shí)、不準(zhǔn)確，或?qū)Ρ緟f(xié)議的合法性、有效性或執(zhí)行力產(chǎn)生重大影響的事件或情況，或單獨(dú)或共同造成、或可被合理認(rèn)定將單獨(dú)或共同造成目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)或凈利潤(rùn)任何一項(xiàng)減少規(guī)模達(dá)到其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末值5%以上的事件或情況（但該等事件或情況不包括：（i）會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的變化及（ii）本協(xié)議或任何其他交易文件明確允許的一方作為或不作為；如果該事件或情況的發(fā)生是由主張存在重大不利影響的一方的作為或不作為導(dǎo)致的，則該等事件或情況不應(yīng)構(gòu)成重大不利影響）。政府機(jī)構(gòu)，指任何國(guó)家、地區(qū)、省、市、軍隊(duì)（含下轄機(jī)構(gòu)、部門(mén)及單位）、地方或其他級(jí)別的政府機(jī)構(gòu)、立法機(jī)關(guān)、行政或監(jiān)管機(jī)關(guān)、團(tuán)體、機(jī)構(gòu)、委員會(huì)或其他類(lèi)似實(shí)體（包括其任何分支機(jī)構(gòu)、部門(mén)）或任何后繼實(shí)體。高級(jí)管理人員，指包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等在內(nèi)的管理人員?！続J:請(qǐng)確認(rèn)高級(jí)管理人員的范圍】權(quán)利負(fù)擔(dān)，指抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)、留置權(quán)、權(quán)屬爭(zhēng)議或其他第三方權(quán)利（包括但不限于代持、認(rèn)購(gòu)權(quán)、期權(quán)、信托等）。完整/完整性，針對(duì)信息提供或信息披露而言，指任何一方已經(jīng)向其它方提供了后者要求其提供的、及作為一個(gè)理性的其他方所需要了解的所有文件、資料或信息；就某一文件、資料或信息而言，指內(nèi)容完整、文件格式齊備、不存在缺失或重大遺漏。中國(guó)，指中華人民共和國(guó)，僅為本協(xié)議之目的不包括香港、澳門(mén)及臺(tái)灣。不可抗力，是指任何一方無(wú)法控制、不可預(yù)見(jiàn)、或雖可預(yù)見(jiàn)但無(wú)法避免的所有事件，包括但不限于火災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、海嘯、地震、戰(zhàn)爭(zhēng)、政策變更、法律法規(guī)變更等。法律，指任何法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方性法規(guī)、地方性規(guī)章、規(guī)范性文件、判決、禁令、命令、法令或由任何法院或政府機(jī)構(gòu)公開(kāi)頒布的其它限制。潛在違約事件，指相關(guān)方根據(jù)其合理判斷，認(rèn)為可能構(gòu)成違反本協(xié)議的任何事件或情況。除非另有明確規(guī)定，在本協(xié)議中，應(yīng)適用如下解釋規(guī)則：期間計(jì)算，若根據(jù)本協(xié)議擬在某一期間之前、之中或之后采取任何行動(dòng)或措施，在計(jì)算該期間時(shí)，應(yīng)排除計(jì)算該期間時(shí)作為基準(zhǔn)日的日期。若該期間最后一日為非工作日，則該期間應(yīng)順延至隨后的第一個(gè)工作日終止。貨幣，在本協(xié)議中，凡提及RMB或人民幣時(shí)均指中國(guó)法定貨幣。目標(biāo)公司本協(xié)議所涉及之目標(biāo)公司是依法設(shè)立且合法存續(xù)的、具有獨(dú)立法人資格的有限責(zé)任公司，其經(jīng)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為：【】。本次交易轉(zhuǎn)讓方將以人民幣【】元的價(jià)格向投資人轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)；同時(shí)目標(biāo)公司將通過(guò)增資擴(kuò)股方式向投資人募集資金人民幣【】元，其中人民幣【】元用于增加目標(biāo)公司的注冊(cè)資本，人民幣【】元計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積。目標(biāo)公司本次增資前的估值（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資前估值”）為人民幣【】元，投資人將合計(jì)持有目標(biāo)公司【】%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本為人民幣【】元。交割完成后，目標(biāo)公司各股東及其各自的持股比例見(jiàn)本協(xié)議附件一（B）。交易價(jià)款的支付各方在此一致同意，以下列先決條件均得以實(shí)現(xiàn)（投資人可書(shū)面豁免全部或部分先決條件，下同）為前提，投資人應(yīng)在收到目標(biāo)公司發(fā)出的繳款通知（該繳款通知應(yīng)不早于投資人書(shū)面確認(rèn)下列先決條件均得以實(shí)現(xiàn)或書(shū)面豁免全部或部分先決條件之日）后十（10）個(gè)工作日內(nèi)，將本次增資款付至本次增資款收款賬戶，并將本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款付至股權(quán)轉(zhuǎn)讓收款賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交割”，該等交割發(fā)生之日稱(chēng)為“交割日”；為明確起見(jiàn)，投資人于交割日的付款義務(wù)可與《借款協(xié)議》項(xiàng)下由其或其關(guān)聯(lián)方向控股股東以及目標(biāo)公司提供的相關(guān)借款相沖抵，被沖抵的借款視為已由目標(biāo)公司/控股股東于交割日向投資人（或其關(guān)聯(lián)方）償還完畢）：【AJ:如果凱興提供借款的主體和**并非同一主體，則**應(yīng)當(dāng)先受讓該等債權(quán)然后再進(jìn)行沖抵，這將涉及到凱興兩個(gè)主體之間的財(cái)務(wù)處理問(wèn)題】投資人已完成與本次交易有關(guān)的全部業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)和法律的審慎調(diào)查，且調(diào)查結(jié)果令投資人滿意。目標(biāo)公司的認(rèn)繳注冊(cè)資本已全部由控股股東全額實(shí)繳。目標(biāo)公司的內(nèi)部權(quán)力機(jī)構(gòu)已批準(zhǔn)本次交易，且已向投資人提供相關(guān)決議。目標(biāo)公司現(xiàn)有股東已就本次交易出具放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)（如有）的同意函或具備同等效力的其他函件，目標(biāo)公司已將該等函件提供給投資人。各方已就本次交易簽署包括本協(xié)議和格式和內(nèi)容實(shí)質(zhì)上如附件三所示之經(jīng)修訂的章程在內(nèi)的投資人認(rèn)為需要簽署的全部交易文件，目標(biāo)公司已將該等交易文件的簽署文本提供給投資人。目標(biāo)公司和實(shí)際控制人已就實(shí)際控制人向目標(biāo)公司無(wú)償轉(zhuǎn)讓注冊(cè)號(hào)為【】的商標(biāo)向商標(biāo)局提交申請(qǐng)文件并成功獲得受理。目標(biāo)公司已與青海衛(wèi)視前述書(shū)面協(xié)議就原合作框架下所生產(chǎn)的節(jié)目?jī)?nèi)容的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬作出明確約定，且該等書(shū)面協(xié)議的條款和條件令投資人滿意。目標(biāo)公司和控股股東已完成《借款協(xié)議》項(xiàng)下第2條所約定的全部基礎(chǔ)事項(xiàng)，且該等基礎(chǔ)事項(xiàng)的完成情況令投資人滿意?！続J:待根據(jù)法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查的結(jié)果補(bǔ)充其他必要的先決條件】除與本次交易相關(guān)的工商變更登記手續(xù)外，為完成本次交易所必需的由第三方或政府機(jī)構(gòu)做出的同意、批準(zhǔn)、授權(quán)、命令、登記、備案或資質(zhì)均已適當(dāng)取得且完全有效（如有），且已向投資人提供該等文件的真實(shí)完整的復(fù)印件。自本協(xié)議簽署日至交割日的期間內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及/或目標(biāo)公司在本協(xié)議項(xiàng)下所作的陳述與保證均真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、有效，該方已履行本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)，未發(fā)生任何違約事件或潛在違約事件。自本協(xié)議簽署日至交割日的期間內(nèi)，根據(jù)投資人的合理判斷，目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、業(yè)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)狀況未發(fā)生構(gòu)成重大不利影響的變化，主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及核心管理人員得以完整保留和留任，且已與該等人員簽署格式和內(nèi)容令投資人滿意的勞動(dòng)合同以及格式和內(nèi)容實(shí)質(zhì)上如附件四所示之保密及不競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議。自本協(xié)議簽署日至交割日的期間內(nèi)，根據(jù)投資人的合理判斷，不存在或未發(fā)生對(duì)目標(biāo)公司產(chǎn)生或經(jīng)合理預(yù)見(jiàn)可能產(chǎn)生重大不利影響的事件、事實(shí)、條件、變化或其它情況。不存在限制、禁止或取消本次交易的法律、法院或政府機(jī)構(gòu)的判決、裁決、裁定或禁令，亦不存在任何已對(duì)或?qū)?duì)目標(biāo)公司及/或?qū)Ρ敬谓灰讕?lái)重大不利影響的未決或潛在訴訟、仲裁、判決、裁決、裁定或禁令。本次交易的登記目標(biāo)公司應(yīng)于交割日后五（5）個(gè)工作日內(nèi)，聘請(qǐng)中國(guó)具有相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所就本次增資款的繳付到位進(jìn)行驗(yàn)資，并出具一份驗(yàn)資報(bào)告。目標(biāo)公司應(yīng)于前述驗(yàn)資報(bào)告出具之后的三（3）個(gè)工作日內(nèi)置備經(jīng)目標(biāo)公司蓋章且由法定代表人簽字的格式和內(nèi)容實(shí)質(zhì)上如附件五所示之股東名冊(cè)，并且向投資人出具經(jīng)目標(biāo)公司蓋章且由法定代表人簽字的格式和內(nèi)容實(shí)質(zhì)上如附件六所示之出資證明書(shū)。目標(biāo)公司應(yīng)于交割日起五（5）個(gè)工作日內(nèi)，向登記機(jī)關(guān)提交與本次交易相關(guān)的工商登記變更申請(qǐng)文件，且確保該等工商登記變更申請(qǐng)文件成功獲得登記機(jī)關(guān)的受理，同時(shí)，于交割日起十五（15）個(gè)工作日內(nèi)或雙方認(rèn)可的合理期間內(nèi)完成（1）與本次交易相關(guān)的工商變更登記手續(xù)，（2）經(jīng)修訂的章程已在登記機(jī)關(guān)備案，及（3）投資人提名的董事已在登記機(jī)關(guān)予以備案，同時(shí)將變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件提交給投資人。投資人應(yīng)積極配合目標(biāo)公司辦理本條規(guī)定的本次交易的登記手續(xù)，包括但不限于及時(shí)提供辦理工商變更登記手續(xù)所需的文件及蓋章、簽字等。交易稅費(fèi)的承擔(dān)各方在本次交易過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)稅款由各方依法自行承擔(dān)。如本次交易的交割順利完成，則投資人在本次交易過(guò)程中所產(chǎn)生的合理費(fèi)用（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易費(fèi)用”，包括但不限于法律、財(cái)務(wù)等中介費(fèi)用）全部由目標(biāo)公司/轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。如本次交易的交割非因投資人或目標(biāo)公司/轉(zhuǎn)讓方的原因未能完成，則投資人（作為一方）與轉(zhuǎn)讓方/目標(biāo)公司（作為另一方）應(yīng)分別承擔(dān)雙方交易費(fèi)用總額的50%。轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及目標(biāo)公司的陳述與保證自本協(xié)議簽署之日截至交割日為止的期間內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及目標(biāo)公司向投資人連帶做出如下各項(xiàng)陳述與保證：在投資人進(jìn)行盡職調(diào)查、各方在制作、談判和簽署交易文件及交易文件的履行過(guò)程中，轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及/或目標(biāo)公司向投資人所提交的各項(xiàng)文件、資料及信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效且不存在誤導(dǎo)性。轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及/或目標(biāo)公司具備簽署及履行本協(xié)議及其他交易文件的能力、權(quán)力和權(quán)限，其簽署和履行本協(xié)議及其他交易文件所需的包括但不限于授權(quán)、審批、內(nèi)部決策等在內(nèi)的一切手續(xù)均已合法有效地取得（如適用）。本協(xié)議及其他交易文件的簽署和履行不會(huì)：（i）違反轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及/或目標(biāo)公司現(xiàn)行有效的組織性文件，或（ii）違反任何中國(guó)法律、中國(guó)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)/授權(quán)/同意/許可、中國(guó)法院的判決/裁決/命令，或（iii）違反以轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及/或目標(biāo)公司作為一方的具有法律約束力的協(xié)議或協(xié)議，或（iv）導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及/或目標(biāo)公司已簽署的協(xié)議或協(xié)議項(xiàng)下的對(duì)方當(dāng)事人有權(quán)主張解除其義務(wù)或獲得其它權(quán)利主張（如要求提前還款的權(quán)利等）。目標(biāo)公司是一家合法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，就實(shí)際控制人、轉(zhuǎn)讓方及/或目標(biāo)公司的所知，其設(shè)立沿革不存在法律瑕疵。目標(biāo)公司的現(xiàn)有股東已全額繳納了其認(rèn)繳的注冊(cè)資本，不存在任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。在登記機(jī)關(guān)登記備案的章程及章程修正案所記載的目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)與目標(biāo)公司向投資人所披露的信息完全一致，且能夠準(zhǔn)確、完整地反映截至本協(xié)議簽署日的股權(quán)結(jié)構(gòu)。除章程、章程修正案所記載的內(nèi)容以及目標(biāo)公司已披露的情形外，目標(biāo)公司的股東及/或第三方對(duì)目標(biāo)公司不享有任何形式的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、優(yōu)先轉(zhuǎn)讓權(quán)、優(yōu)先退出權(quán)、期權(quán)、認(rèn)股權(quán)證、轉(zhuǎn)換權(quán)、贖回權(quán)、回購(gòu)權(quán)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等，亦不存在該等協(xié)議、安排或承諾。目標(biāo)公司所簽署的每份租賃協(xié)議均構(gòu)成各方合法、有效、具有拘束力及可強(qiáng)制執(zhí)行的義務(wù)，該等租賃協(xié)議項(xiàng)下由目標(biāo)公司承擔(dān)的租金或其他費(fèi)用均是當(dāng)期的，目標(biāo)公司未從任何租賃協(xié)議的出租方處獲得任何終止或可能終止租賃協(xié)議的通知或主張。目標(biāo)公司對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所使用的全部不動(dòng)產(chǎn)（包括土地、房屋等）、動(dòng)產(chǎn)及其他資產(chǎn)（下統(tǒng)稱(chēng)“公司資產(chǎn)”）擁有完整的所有權(quán)、使用權(quán)或有效且具備拘束力的承租權(quán)益，該等公司資產(chǎn)上未設(shè)定任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。就目標(biāo)公司所有的公司資產(chǎn)，不存在任何違法取得或使用之情形，不存在任何未決或可能發(fā)生的征用、征收、強(qiáng)制執(zhí)行、補(bǔ)繳稅款或類(lèi)似程序，且在可知范圍內(nèi)無(wú)此風(fēng)險(xiǎn)；目標(biāo)公司的所有公司資產(chǎn)均處于良好維護(hù)、運(yùn)營(yíng)及修繕狀態(tài)，但日常使用過(guò)程中的正常磨損不在此限。目標(biāo)公司對(duì)其使用的全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)合法擁有所有權(quán)或使用權(quán)，已采取適當(dāng)措施保護(hù)該等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合法性、有效性、完整性和安全性（包括依法適時(shí)辦理相應(yīng)的注冊(cè)、登記、備案、續(xù)費(fèi)手續(xù)等）；任何涉及他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均已獲得該等知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的必要授權(quán)或許可，均已依法簽署相關(guān)協(xié)議并辦理備案；在已知范圍內(nèi)，不存在任何人正在侵犯、侵害、濫用或盜用目標(biāo)公司自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)之情形；目標(biāo)公司亦不存在任何侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為，未收到過(guò)第三方認(rèn)為其侵犯或可能侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的索賠主張，亦不存在任何未決或可能發(fā)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議或司法程序。轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及/或其關(guān)聯(lián)方與目標(biāo)公司及/或其他關(guān)聯(lián)方之間的交易均參照同類(lèi)產(chǎn)品/服務(wù)的市場(chǎng)公允價(jià)格和交易條件進(jìn)行，沒(méi)有也不會(huì)通過(guò)轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式轉(zhuǎn)移利潤(rùn)，亦不會(huì)從事其他可能對(duì)目標(biāo)公司的盈利能力帶來(lái)不利影響的行為或安排。轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方、目標(biāo)公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)方、與目標(biāo)公司之間不存在任何關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)關(guān)系（但目標(biāo)公司與目標(biāo)公司下屬企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)關(guān)系不在此限），且在可知范圍內(nèi)無(wú)此安排。目標(biāo)公司已在所有方面遵守與其員工有關(guān)的所有其公司所在地的適用法律，中國(guó)境內(nèi)的目標(biāo)公司下屬企業(yè)已根據(jù)適用的中國(guó)法律為其員工購(gòu)買(mǎi)社會(huì)保險(xiǎn)（包括但不限于養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)）和住房公積金，不存在任何未決的勞動(dòng)爭(zhēng)議或糾紛（包括但不限于正在進(jìn)行的勞動(dòng)調(diào)解、勞動(dòng)仲裁或勞動(dòng)訴訟），且在可知范圍內(nèi)無(wú)此風(fēng)險(xiǎn)。目標(biāo)公司不存在任何股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或股權(quán)認(rèn)購(gòu)權(quán)計(jì)劃，且不存在目標(biāo)公司給予其員工的尚未償還的貸款。目標(biāo)公司已依據(jù)其適用的法律或稅務(wù)機(jī)關(guān)依照適用的法律確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)辦理納稅申報(bào)，報(bào)送納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要要求報(bào)送的其他納稅資料，且已按照其適用的法律依法繳納了所有稅費(fèi)，不存在偷稅、漏稅或欠繳稅費(fèi)之情形。目標(biāo)公司向相關(guān)稅務(wù)主管機(jī)關(guān)（包括但不限于中國(guó)的國(guó)稅、地稅、海關(guān)及財(cái)政部門(mén)，下同）提交的納稅申報(bào)單及其他相關(guān)納稅資料依據(jù)其適用的法律而制作，且均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，不存在任何虛假信息或誤導(dǎo)性信息，亦不存在雖應(yīng)披露但怠于披露的重大事項(xiàng)。目標(biāo)公司目前所享有的任何稅收優(yōu)惠政府或類(lèi)似安排均符合其適用法律，任何政府機(jī)構(gòu)就該等稅收優(yōu)惠政府的合法性從未提出過(guò)任何異議，且在可知范圍內(nèi)無(wú)此風(fēng)險(xiǎn)。目標(biāo)公司就其支付給員工的任何款項(xiàng)均依法代扣代繳個(gè)人所得稅。目標(biāo)公司不存在任何未決的稅務(wù)調(diào)查、稅款索償、稅款補(bǔ)征，亦不存在任何稅務(wù)行政處罰、稅務(wù)爭(zhēng)議、和解或類(lèi)似安排，且在可知范圍內(nèi)無(wú)此風(fēng)險(xiǎn)。目標(biāo)公司不存在任何資不抵債及其它導(dǎo)致解散或清算之情形，亦未申請(qǐng)或被申請(qǐng)啟動(dòng)任何解散或清算程序，且在可知范圍內(nèi)無(wú)此風(fēng)險(xiǎn)。目標(biāo)公司無(wú)以任何目標(biāo)公司作為原告或被告或一方的，或針對(duì)目標(biāo)公司或其任何資產(chǎn)的正在進(jìn)行的或未決的任何法律程序、行政程序或其他強(qiáng)制性措施、且在可知范圍內(nèi)無(wú)此等風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及目標(biāo)公司未發(fā)生并持續(xù)存在本協(xié)議及其他交易文件項(xiàng)下的違約事件或潛在違約事件，且在可知范圍內(nèi)無(wú)此風(fēng)險(xiǎn)。目標(biāo)公司及其控股股東在所有方面遵守適用的法律法規(guī)要求，不存在重大違法違規(guī)行為，也不存在違反任何適用的反賄賂、反行賄及反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法律法規(guī)的行為。轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及目標(biāo)公司承諾，若在本協(xié)議簽署日后發(fā)生任何情況，使得任何前述陳述與保證在任何方面變?yōu)椴徽鎸?shí)、不準(zhǔn)確、不完整或具有誤導(dǎo)性，應(yīng)立即書(shū)面通知投資人，并按照投資人的合理要求采取一切必要措施。各方確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人或目標(biāo)公司以任何方式提供的信息或文件或本協(xié)議其他部分提及的內(nèi)容中所作出的披露不構(gòu)成對(duì)于轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及/或目標(biāo)公司在本協(xié)議項(xiàng)下所承擔(dān)的任何義務(wù)或責(zé)任的豁免或排除。投資人的陳述與保證自本協(xié)議簽署之日截至交割日為止的期間內(nèi)，投資人向轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及目標(biāo)公司作出如下陳述與保證：投資人是根據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立且有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)，能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。投資人具備簽署及履行本協(xié)議的權(quán)力和權(quán)限，其簽署本協(xié)議是其真實(shí)意思表示，其簽署本協(xié)議所需的包括但不限于授權(quán)、審批、內(nèi)部決策等在內(nèi)的一切手續(xù)均已合法有效地取得。本協(xié)議的簽署和履行不會(huì)：（i）違反投資人現(xiàn)行有效的組織性文件，或（ii）違反任何投資人設(shè)立地的法律、政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)/授權(quán)/同意/許可、法院的判決/裁決/命令。投資人承諾，若在本協(xié)議簽署日后發(fā)生任何情況，使得任何投資人的陳述與保證在任何方面變?yōu)椴徽鎸?shí)、不準(zhǔn)確、不完整或具有誤導(dǎo)性，應(yīng)立即書(shū)面通知實(shí)際控制人、轉(zhuǎn)讓方和目標(biāo)公司，并按照轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及目標(biāo)公司的合理要求采取一切必要措施。投資人權(quán)利轉(zhuǎn)讓限制股權(quán)鎖定無(wú)論本協(xié)議是否有其他約定，本協(xié)議簽署之日起，在投資人持有公司任何股權(quán)期間，實(shí)際控制人或控股股東不得以直接或間接方式轉(zhuǎn)讓其在公司持有的任何股權(quán)權(quán)益，除非該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓已提前獲得投資人的書(shū)面同意。優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)自交割日起，任一股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓方''）可以向任何第三方（“受讓方"）出售其持有的全部或部分公司股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“待售股權(quán)”），但轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)受限于本第8.1（1）條、第8.1（2）條及第8.1（3）條的約定。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)就該股權(quán)出售事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓通知''），該通知應(yīng)注明：（a）轉(zhuǎn)讓方以及受讓方的名稱(chēng)，（b）擬轉(zhuǎn)讓的出資數(shù)額，（c）待售股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，以及（d）待售股權(quán)的其他條款和條件。在轉(zhuǎn)讓通知交付其他股東后二十（20）個(gè)工作日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)行使期限”）內(nèi)，投資人有權(quán)但無(wú)義務(wù)按照轉(zhuǎn)讓通知中規(guī)定的同等條件及價(jià)格，選擇優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)待售股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)”）。如果投資人選擇全部或部分行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，則應(yīng)在優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)行使期限內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方、其他股東作出書(shū)面回復(fù)，明確行權(quán)購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)數(shù)量（該答復(fù)此時(shí)稱(chēng)“優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)通知”）；如果投資人選擇全部或部分放棄行使其優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，其應(yīng)在優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)行使期限屆滿前向轉(zhuǎn)讓方、其他股東作出書(shū)面確認(rèn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“棄權(quán)確認(rèn)通知”）；如投資人在收到轉(zhuǎn)讓通知后二十（20）個(gè)工作日內(nèi)未予回復(fù)，則視為投資人放棄其優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)屆滿日"）。共同出售權(quán)針對(duì)上述第8.1（2）條所述的實(shí)際控制人或控股股東進(jìn)行的直接或間接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)缤顿Y人發(fā)出棄權(quán)確認(rèn)通知或者在優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)行使期限內(nèi)未予回復(fù)，則投資人（為本第8.1（3）條之目的，稱(chēng)為“共同出售權(quán)股東"）有權(quán)但無(wú)義務(wù)要求受讓方以轉(zhuǎn)讓通知中列明的條件和價(jià)格向共同出售權(quán)股東購(gòu)買(mǎi)一定比例的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“共同出售權(quán)"），該比例按下列公式計(jì)算：S=P×A/B，其中：S為共同出售權(quán)股東可以出售的股權(quán)比例；P為轉(zhuǎn)讓方待轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例；A為共同出售權(quán)股東的股權(quán)比例；B為轉(zhuǎn)讓方和共同出售權(quán)股東持有公司股權(quán)比例之和。如果共同出售權(quán)股東選擇行使其共同出售權(quán)，其應(yīng)在其發(fā)出棄權(quán)確認(rèn)通知之日或在優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)行使期限屆滿之日起二十（20）個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出書(shū)面通知，并在其中注明其選擇行使共同出售權(quán)所涉及的股權(quán)比例。如共同出售權(quán)股東未在上述期限內(nèi)發(fā)出行使共同出售權(quán)的書(shū)面通知，則視為其放棄行使該等權(quán)利。如果共同出售權(quán)股東選擇行使共同出售權(quán)，則轉(zhuǎn)讓方應(yīng)采取包括相應(yīng)降低其出售權(quán)比例等方式協(xié)助共同出售權(quán)實(shí)現(xiàn)。如果共同出售權(quán)股東己恰當(dāng)?shù)剡x擇行使其共同出售權(quán)而受讓方未能向共同出售權(quán)股東購(gòu)買(mǎi)相關(guān)股權(quán)，則轉(zhuǎn)讓方不應(yīng)進(jìn)行該股權(quán)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)偃甾D(zhuǎn)讓方未經(jīng)共同出售權(quán)股東書(shū)面同意作出上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑒t該轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)為無(wú)效。如果轉(zhuǎn)讓方違反上述第8.1（2）條、第8.1（3）條的規(guī)定（包括但不限于向其他股東遞交書(shū)面通知的義務(wù)）進(jìn)行的任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)視作為自始無(wú)效，投資人有權(quán)要求公司，且公司應(yīng)當(dāng)采取一切合理及必要的行動(dòng)對(duì)違反本條規(guī)定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓做出禁止性或限制性措施，并不得對(duì)違反上述約定進(jìn)行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行工商登記備案。優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)自交割日起，若目標(biāo)公司增加注冊(cè)資本，則目標(biāo)公司屆時(shí)全體股東有權(quán)，但無(wú)義務(wù)，在同等條件下按其屆時(shí)在目標(biāo)公司中的持股比例優(yōu)先認(rèn)繳新增的注冊(cè)資本以保持其全面稀釋前的持股比例（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)”）。在目標(biāo)公司擬增加注冊(cè)資本（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“擬定增資”）前至少二十（20）個(gè)工作日內(nèi)，目標(biāo)公司應(yīng)向?qū)脮r(shí)的各股東送達(dá)關(guān)于擬定增資的書(shū)面通知（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“增資通知”），增資通知應(yīng)列明（1）此次增資的注冊(cè)資本金額及條款；（2）目標(biāo)公司基于該等增資能夠收到的對(duì)價(jià)；以及（2）潛在認(rèn)購(gòu)方的詳細(xì)資料。各股東應(yīng)當(dāng)在收到上述增資通知后二十（20）個(gè)工作日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)先認(rèn)購(gòu)答復(fù)期”）內(nèi)，股東有權(quán)但無(wú)義務(wù)按照增資通知中規(guī)定的同等條件及價(jià)格，按照其持股比例選擇優(yōu)先認(rèn)購(gòu)擬定增資。如果股東選擇全部或部分針對(duì)擬定增資行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，則應(yīng)在優(yōu)先認(rèn)購(gòu)答復(fù)期內(nèi)向目標(biāo)公司作出書(shū)面回復(fù)，明確行權(quán)認(rèn)購(gòu)的股權(quán)數(shù)量（此答復(fù)稱(chēng)“優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ保?；如果股東選擇全部或部分放棄行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，其應(yīng)在優(yōu)先認(rèn)購(gòu)答復(fù)期屆滿前向目標(biāo)公司作出書(shū)面確認(rèn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“確認(rèn)通知”）；如股東在收到增資通知后二十（20）個(gè)工作日未予回復(fù)，則視為股東放棄其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)屆滿日”）。在確認(rèn)通知交付后或優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)屆滿日后二十（20）個(gè)工作日內(nèi)，其他已行使上述優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的股東有權(quán)按照其屆時(shí)持有的公司股權(quán)比例對(duì)未被認(rèn)購(gòu)的部分予以重新認(rèn)購(gòu)。在優(yōu)先認(rèn)購(gòu)答復(fù)期屆滿或?qū)脮r(shí)的各股東對(duì)增資通知作出書(shū)面回復(fù)（以先發(fā)生者為準(zhǔn)）后六十（60）個(gè)工作日內(nèi)，如目標(biāo)公司未能和認(rèn)購(gòu)人根據(jù)不優(yōu)于提供給屆時(shí)的各股東的發(fā)行條款和條件針對(duì)屆時(shí)的各股東在擬定增資中未行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)認(rèn)購(gòu)的股權(quán)達(dá)成有法律約束力的認(rèn)購(gòu)安排，則未經(jīng)重新履行第8.1條規(guī)定的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)程序，目標(biāo)公司不得新增注冊(cè)資本。反稀釋權(quán)自交割日起，如果目標(biāo)公司進(jìn)行下一輪融資或者增資時(shí)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“下輪融資”），公司在該下輪融資時(shí)的投資前估值（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“下輪融資低估值”）低于本次交易完成后公司的投后估值（即，人民幣【】元），則投資人屆時(shí)有權(quán)根據(jù)該下輪融資低估值調(diào)整其己經(jīng)在公司持有的股權(quán)比例，調(diào)整后投資人在下輪融資完成前持有的公司的股權(quán)比例按以下公式計(jì)算：投資人調(diào)整后的股權(quán)比例=本次交易完成后投資人持有的公司股權(quán)比例×（本次交易完成后公司的投后估值/下輪融資低估值）在上述情況下，實(shí)際控制人和/或控股股東應(yīng)在下輪融資交割前與投資人共同簽署相應(yīng)的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并無(wú)償（或以人民幣1元或法律允許的最低價(jià)格）向投資人轉(zhuǎn)讓一部分股權(quán)，使得投資人在公司持有的股權(quán)達(dá)到上述公式所得的結(jié)果。為避免歧義，如果投資人在下輪融資時(shí)基于其行使本協(xié)議第8.2條項(xiàng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)而新獲得的任何股權(quán)，則投資人在下輪融資完成時(shí)持有的總股權(quán)比例為如下兩部分之和：（1）投資人依照本條的約定經(jīng)反稀釋調(diào)整而持有的股權(quán)比例；（2）投資人在下輪融資時(shí)基于其行使本協(xié)議第8.2條項(xiàng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)而新獲得股權(quán)所占公司的股權(quán)比例。最優(yōu)惠權(quán)自交割日起，如果目標(biāo)公司其他股東擁有比投資人更優(yōu)惠的股東權(quán)利，則投資人也自動(dòng)享有該等優(yōu)惠的股東權(quán)利?；刭?gòu)權(quán)若以下任一事項(xiàng)發(fā)生，則投資人有權(quán)，但無(wú)義務(wù)，要求實(shí)際控制人、控股股東及/或目標(biāo)公司回購(gòu)?fù)顿Y人屆時(shí)所持有的全部或部分公司股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“回購(gòu)股權(quán)”）。實(shí)際控制人和控股股東應(yīng)保證該回購(gòu)獲得目標(biāo)公司股東會(huì)及董事會(huì)批準(zhǔn)：目標(biāo)公司未能在**年及2017年完成13場(chǎng)賽事，該等賽事的規(guī)模和質(zhì)量需同等或高于2011-2014年的賽事；目標(biāo)公司**年的賽事未能在青海衛(wèi)視或同級(jí)別衛(wèi)視黃金時(shí)段進(jìn)行直播和/轉(zhuǎn)播；目標(biāo)公司**年和2017年的新賽事的贊助收入合計(jì)未達(dá)到人民幣6000萬(wàn)元；**未能作為總經(jīng)理為目標(biāo)公司服務(wù)滿五年，或**違反其與目標(biāo)公司簽署的保密、競(jìng)業(yè)禁止及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議；目標(biāo)公司未經(jīng)投資人同意而發(fā)生控制權(quán)變更；實(shí)際控制人和/或目標(biāo)公司由于經(jīng)營(yíng)中的任何重大違法行為而被追究法律責(zé)任；或轉(zhuǎn)讓方、目標(biāo)公司和/或?qū)嶋H控制人所做出的陳述和保證存在不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整或誤導(dǎo)的情況或者嚴(yán)重違反其應(yīng)履行的義務(wù)和承諾。若投資人按照本第8.5（1）條行使權(quán)利，回購(gòu)價(jià)格為投資人為取得回購(gòu)股權(quán)所支付的全部對(duì)價(jià)與按年單利8%所計(jì)算出的自交割日至回購(gòu)價(jià)款實(shí)際支付日之間的投資收益之和，但應(yīng)扣除自交割日起至回購(gòu)價(jià)款實(shí)際支付日之止的期間內(nèi)目標(biāo)公司已向投資人支付的紅利。投資人按照本第8.5（1）條行使權(quán)利時(shí)，應(yīng)向?qū)嶋H控制人、控股股東及目標(biāo)公司發(fā)出要求其回購(gòu)股權(quán)的書(shū)面通知（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“回購(gòu)?fù)ㄖ保?shí)際控制人及/或控股股東及/或目標(biāo)公司應(yīng)在收到該回購(gòu)?fù)ㄖ罅⒓床扇∷泻侠淼拇胧?，包括簽署必要的文件及協(xié)助取得政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)（如需）和辦理其他法律手續(xù)，并于收到回購(gòu)?fù)ㄖ罅?0）日內(nèi)實(shí)施并完成回購(gòu)。若投資人未按照本第8.5（1）條行使權(quán)利，或者回購(gòu)未能在本第8.5（3）條規(guī)定的期限內(nèi)完成的，在不影響投資人依據(jù)本協(xié)議所享有的其他救濟(jì)的前提下，投資人還有權(quán)選擇：（a）自行聯(lián)系任何第三方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“意向受讓方”）收購(gòu)回購(gòu)股權(quán)，并且若投資人要求，則實(shí)際控制人/控股股東應(yīng)將其屆時(shí)持有的目標(biāo)公司股權(quán)的全部或部分以同等的條款和條件一同轉(zhuǎn)讓給意向受讓方。實(shí)際控制人/控股股東應(yīng)于接到投資人向意向受讓方轉(zhuǎn)讓的書(shū)面通知起六十（60）日內(nèi)協(xié)助完成向意向受讓方的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。實(shí)際控制人應(yīng)責(zé)成控股股東和收讓方辦理上述手續(xù)；或（b）要求實(shí)際控制人和/或控股股東無(wú)償（或以人民幣1元或法律允許的最低價(jià)格）向投資人轉(zhuǎn)讓一定數(shù)量的股權(quán)，使得投資人于前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后取得公司至少51%的股權(quán)，且實(shí)際控制人和/或控股股東承諾將在投資人提出上述要求后的二十（20）日內(nèi)完成前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓。清算優(yōu)先權(quán)如目標(biāo)公司發(fā)生以下任一清算事件：（a）解散，（b）破產(chǎn)清算，（c）目標(biāo)公司處置全部或大部分資產(chǎn)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)，或（d）整體出售導(dǎo)致控制權(quán)變更，對(duì)于依法可分配給股東的資產(chǎn)或收益（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可分剩余資金”），應(yīng)按如下方式進(jìn)行分配：首先向投資人支付等值于交易價(jià)款的金額的120%再加上投資人應(yīng)得的己確認(rèn)但尚未支付的股息和紅利（如有）作為清算款（以下統(tǒng)稱(chēng)“優(yōu)先清算款”）。在完成上述優(yōu)先清算款支付后，公司全部剩余可以合法分配給股東的資產(chǎn)或收益再由所有股東（包括投資人）按照股權(quán)比例進(jìn)行分配。進(jìn)一步承諾控股股東、實(shí)際控制人及/或目標(biāo)公司在此同意并保證，自本協(xié)議簽署日起至交割日的期間內(nèi)，除事先獲得投資人書(shū)面同意之情形外，目標(biāo)公司不會(huì)采取下列行為：修訂目標(biāo)公司的章程及其他組織文件，但為本次交易之目的修改公司章程及其他組織文件的不在此限。對(duì)目標(biāo)公司的組織機(jī)構(gòu)和管理人員進(jìn)行重大調(diào)整，訂立、終止或?qū)嵸|(zhì)性修訂與其董事或高級(jí)管理人員的聘用安排（但不包括續(xù)簽現(xiàn)有協(xié)議或安排及/或正常雇用過(guò)程中的升職和提薪）。在主營(yíng)業(yè)務(wù)之外，訂立標(biāo)的金額超過(guò)人民幣【50】萬(wàn)元（或等值的另一種貨幣款額）或可能導(dǎo)致目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)性質(zhì)或范圍發(fā)生任何重大變化的協(xié)議或承諾。在主營(yíng)業(yè)務(wù)之外，訂立可能會(huì)對(duì)目標(biāo)公司造成重大不利影響的任何協(xié)議、協(xié)議、安排或交易。取消或放棄包括對(duì)第三方的債權(quán)、索賠在內(nèi)的任何求償權(quán)。向第三方提供任何借款，在目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)、收益或權(quán)益上設(shè)定或允許存在以任何第三方為受益人的任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。目標(biāo)公司向金融機(jī)構(gòu)或其他第三方貸入金額超過(guò)人民幣【100】萬(wàn)元或其他等值外幣的款項(xiàng)或其他融資。通過(guò)一項(xiàng)或多項(xiàng)或一系列交易（不論是否為關(guān)聯(lián)交易），直接或間接出售、出租、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置目標(biāo)公司的重大資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。按照明顯比既往優(yōu)惠的條款和條件向任何客戶提供服務(wù)，或參與明顯不符合公平商業(yè)慣例的任何交易（為明確起見(jiàn)，包括但不限于與其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易）。修改目標(biāo)公司的會(huì)計(jì)核算方法、政策/原則、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度等，但按照中國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和適用法律而進(jìn)行的變更不在此限。兼并收購(gòu)、向任何公司進(jìn)行股權(quán)投資、與任何其他人合并、并入其他人、或以任何方式對(duì)目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重組或調(diào)整。主動(dòng)申請(qǐng)清算或破產(chǎn)程序。向目標(biāo)公司的股東宣布、派發(fā)或支付任何股息或其他分配。對(duì)其作為一方訂立的，對(duì)目標(biāo)公司和/或目標(biāo)公司下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)或范圍可能有重大影響的現(xiàn)有合同進(jìn)行任何修訂。不論是否在一般及通常業(yè)務(wù)過(guò)程中，訂立任何價(jià)值超過(guò)人民幣500萬(wàn)元（或等值的另一種貨幣款額）的合同或其他有法律約束力的文件。在主營(yíng)業(yè)務(wù)之外訂立會(huì)實(shí)質(zhì)性妨礙目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)其主營(yíng)業(yè)務(wù)或會(huì)對(duì)目標(biāo)公司造成重大不利影響的任何協(xié)議、合同、安排或交易。自本協(xié)議簽署日至交割日為止的期間內(nèi)，除事先獲得投資人書(shū)面同意的情形外，控股股東、轉(zhuǎn)讓方及實(shí)際控制人應(yīng)責(zé)成目標(biāo)公司采取下列行為：以正常方式和既往慣例經(jīng)營(yíng)運(yùn)作目標(biāo)公司，繼續(xù)維持其與客戶的良好合作關(guān)系，以確保目標(biāo)公司的商譽(yù)、經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生重大變化。確保目標(biāo)公司組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的完整和持續(xù)，保持目標(biāo)公司管理人員及技術(shù)團(tuán)隊(duì)的人員穩(wěn)定。繼續(xù)確保目標(biāo)公司的全部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)均處于正常運(yùn)營(yíng)和良好保養(yǎng)/修繕狀態(tài)。維持目標(biāo)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)持續(xù)有效。不得以作為或不作為的方式違反本協(xié)議項(xiàng)下的陳述與保證條款。及時(shí)將有關(guān)對(duì)目標(biāo)公司已造成或可能造成重大不利影響的任何事件、事實(shí)、條件、變化或其他情況書(shū)面通知各投資人。嚴(yán)格按照適用法律處理目標(biāo)公司的稅務(wù)事宜。本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)保持密切合作，并采取一切必要行動(dòng)以促使本次交易的盡快完成，該等行動(dòng)包括但不限于：在本協(xié)議簽署后的可行最短期間內(nèi)，采取一切有效措施，盡快取得與本次交易有關(guān)的全部第三方同意、豁免、批準(zhǔn)或向第三方發(fā)出通知（如需）。在本協(xié)議簽署后的可行最短期間內(nèi)，采取一切有效措施，盡快取得與本次交易有關(guān)的政府機(jī)構(gòu)同意、豁免、批準(zhǔn)、命令、許可、授權(quán)和登記，或在政府機(jī)構(gòu)辦理必要的備案手續(xù)（如需）。簽署或促使簽署合理、必要或適當(dāng)?shù)倪M(jìn)一步文件，及采取或促使采取合理、必要或適當(dāng)?shù)倪M(jìn)一步行動(dòng)，以有效履行本協(xié)議。善盡合理最大努力促成本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)交割先決條件適時(shí)得以成就。公司治理本協(xié)議簽署后，將按如下規(guī)定對(duì)目標(biāo)公司的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，且該等調(diào)整應(yīng)反映在經(jīng)修訂的章程之中。下述事項(xiàng)須經(jīng)股東大會(huì)作出決議方可通過(guò)，其中就第（a）至（h）項(xiàng)作出決議的，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的四分之三（不含本數(shù)）以上通過(guò)；其余事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)：對(duì)增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)合并、分立、終止、解散、清算、申請(qǐng)破產(chǎn)、變更公司形式或性質(zhì)作出決議；修改目標(biāo)公司章程；選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)提出的公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；為公司股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保作出決議；審議批準(zhǔn)董事會(huì)提出的公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；股東大會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其審批的事項(xiàng)。董事會(huì)交割日后，目標(biāo)公司的董事會(huì)由三（3）名董事組成，其中應(yīng)有（一）1名董事由投資人提名。董事會(huì)至少每季度召開(kāi)一次，由全體董事過(guò)半數(shù)出席即為有效，但其中必須包含投資人提名的董事。下述事項(xiàng)需經(jīng)董事會(huì)審議方能通過(guò)，其中第（c）至（l）項(xiàng)應(yīng)由出席會(huì)議的全體董事通過(guò)決議方為有效，其余事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議的全體董事過(guò)半數(shù)（不含本數(shù)）通過(guò)決議方為有效：制訂營(yíng)業(yè)方針和投資計(jì)劃（包括資本開(kāi)支計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃）；制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂目標(biāo)公司及目標(biāo)公司下屬企業(yè)（僅包括合并報(bào)表口徑內(nèi)的）年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂目標(biāo)公司或目標(biāo)公司下屬企業(yè)增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂定目標(biāo)公司或目標(biāo)公司下屬企業(yè)合并、分立、變更公司形式、解散的方案；就目標(biāo)公司及目標(biāo)公司下屬企業(yè)（僅包括合并報(bào)表口徑內(nèi)的），任何單筆金額超過(guò)100萬(wàn)元的收購(gòu)、兼并、重組或其他形式的股權(quán)投資，或在收購(gòu)、兼并、重組或其他形式的股權(quán)投資在連續(xù)十二（12）個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額達(dá)到200萬(wàn)元后的任何收購(gòu)、兼并、重組或其他形式的股權(quán)投資；就目標(biāo)公司及目標(biāo)公司下屬企業(yè)（僅包括合并報(bào)表口徑內(nèi)的），超過(guò)人民幣100萬(wàn)元的資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、出租、收購(gòu)或處置，或在連續(xù)十二（12）個(gè)月內(nèi)出售、轉(zhuǎn)讓、出租、收購(gòu)或處置資產(chǎn)的累計(jì)金額達(dá)到200萬(wàn)元后的任何資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、出租、收購(gòu)或處置，但已在年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案內(nèi)明確列支的不在此限；在目標(biāo)公司或目標(biāo)公司下屬企業(yè)的資產(chǎn)上設(shè)立權(quán)利負(fù)擔(dān)或者由目標(biāo)公司對(duì)外提供擔(dān)保或保證，涉及金額超過(guò)300萬(wàn)元的；目標(biāo)公司或目標(biāo)公司下屬企業(yè)借入或貸出金額單項(xiàng)超過(guò)人民幣200萬(wàn)元的款項(xiàng)或年度累計(jì)超過(guò)人民幣300萬(wàn)元的款項(xiàng)，但已在年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案內(nèi)明確列支的不在此限；簽署或?qū)嵸|(zhì)修改或補(bǔ)充或終止具有下列性質(zhì)的任何合同或一系列相關(guān)合同（但涉及兼并、收購(gòu)、重組或其他股權(quán)投資的，涉及出售、轉(zhuǎn)讓、出租、收購(gòu)或處置資產(chǎn)的以及涉及借貸款項(xiàng)的分別應(yīng)適用本條第（f）、（g）和（i）項(xiàng)的規(guī)定）：在年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案所列明的金額之外，就目標(biāo)公司及目標(biāo)公司下屬企業(yè)（僅包括合并報(bào)表口徑內(nèi)的），涉及單獨(dú)或在十二個(gè)月的期限內(nèi)累計(jì)超過(guò)人民幣200萬(wàn)元公司支出的合同；制訂或者變更目標(biāo)公司高級(jí)管理人員的除固定薪酬以外的激勵(lì)計(jì)劃，包括但不限于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；就目標(biāo)公司及目標(biāo)公司下屬企業(yè)（僅包括合并報(bào)表口徑內(nèi)的），單次達(dá)到人民幣200萬(wàn)元或在連續(xù)十二（12）個(gè)月內(nèi)同一類(lèi)型交易累計(jì)超過(guò)人民幣300萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易或同一財(cái)務(wù)年度內(nèi)關(guān)聯(lián)交易總額超過(guò)人民幣500萬(wàn)元后所發(fā)生的全部關(guān)聯(lián)交易；執(zhí)行股東會(huì)批準(zhǔn)的利潤(rùn)分配方案，向股東支付股息和紅利；決定目標(biāo)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，制訂目標(biāo)公司的內(nèi)部管理制度；任命、解聘公司高級(jí)管理人員；其他董事會(huì)認(rèn)為需要審議的事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)交割日后，投資人有權(quán)向目標(biāo)公司股東會(huì)提名一（1）名監(jiān)事候選人。各方同意，將在交割日后適當(dāng)?shù)臅r(shí)間但最遲應(yīng)于交割日起【六（6）】個(gè)月內(nèi)或各方同意延長(zhǎng)的其它時(shí)間內(nèi)，召開(kāi)股東會(huì)及/或修改公司章程，控股股東應(yīng)（且實(shí)際控制人應(yīng)促使控股股東）就投資人提名的監(jiān)事候選人投贊成票。不競(jìng)爭(zhēng)在交割日起五（5）年內(nèi)，未事先取得投資人的書(shū)面同意，控股股東及實(shí)際控制人及其各自的關(guān)聯(lián)方（1）均不得以任何形式（包括但不限于以股東、董事、雇員、合作伙伴、代理人、顧問(wèn)或其他身份）從事或參與和目標(biāo)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)或未來(lái)擬發(fā)展業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)；（2）亦不得直接或間接地持有、擁有或由第三人代為持有任何與目標(biāo)公司在業(yè)務(wù)上相競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)的任何股權(quán)、股權(quán)、認(rèn)股權(quán)或其他投資權(quán)益；（3）不得為目標(biāo)公司以外的任何人的利益，雇傭、游說(shuō)或引誘或試圖雇傭、游說(shuō)或引誘目標(biāo)公司的管理人員、經(jīng)理、顧問(wèn)或雇員；（4）不得為目標(biāo)公司以外的任何人的利益，使用目標(biāo)公司使用的標(biāo)識(shí)或其他類(lèi)似標(biāo)志，且該等使用能夠或可能與目標(biāo)公司或其業(yè)務(wù)或其產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)生混淆。利潤(rùn)自交割日起，投資人即有權(quán)按其實(shí)繳出資比例享有當(dāng)期及以前年度的任何和所有累計(jì)未分配利潤(rùn)。實(shí)際控制人、控股股東和/或目標(biāo)公司承諾，控股股東和目標(biāo)公司嚴(yán)格按照《借款協(xié)議》的約定其各自于《借款協(xié)議》項(xiàng)下所取得的借款，且目標(biāo)公司于本次交易完成后所取得的本次增資款將用于經(jīng)營(yíng)和發(fā)展目標(biāo)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，除此之外，目標(biāo)公司對(duì)本次增資款的用于其他任何用途的使用，均應(yīng)當(dāng)取得公司董事會(huì)（包含投資方提名董事的贊成票）的事先書(shū)面批準(zhǔn)。實(shí)際控制人承諾，出于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展之目的，如經(jīng)投資人和實(shí)際控制人一致同意，實(shí)際控制人將且其將促使控股股東，向投資人或其關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓一定數(shù)量的公司股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)投資人或其關(guān)聯(lián)方持有公司至少51%的股權(quán)。經(jīng)實(shí)際控制人和投資人協(xié)商一致，投資人有權(quán)以本次交易相同的估值、條款和條件為公司引入戰(zhàn)略投資人，實(shí)際控制人、控股股東和公司應(yīng)為前述目的采取一切必要的配合行動(dòng)，包括但不限于促使控股股東在股東會(huì)層面及控股股東提名的董事在董事會(huì)層面投贊成票。實(shí)際控制人、控股股東和/或目標(biāo)公司承諾，其或其將促使相關(guān)主體在交割日后【】個(gè)月內(nèi)，完成下述事項(xiàng)（若因政策或法規(guī)變化不需要進(jìn)行登記或備案的，則不受此限）：【AJ:待根據(jù)法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查的結(jié)果補(bǔ)充需規(guī)范的事項(xiàng)】自交割日起，實(shí)際控制人及控股股東應(yīng)促成目標(biāo)公司承諾采取如下措施，以維護(hù)投資人的知情權(quán)：若投資人提出相關(guān)要求，則目標(biāo)公司應(yīng)按規(guī)定時(shí)間提供下列文件：在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后九十（90）日之內(nèi)，提供經(jīng)投資人合理認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表和年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告。在每季度結(jié)束后的三十（30）日內(nèi)，提供目標(biāo)公司未經(jīng)審計(jì)的季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表和季度經(jīng)營(yíng)報(bào)告。在每月結(jié)束后的三十（30）日內(nèi)，提供目標(biāo)公司未經(jīng)審計(jì)的月度合并財(cái)務(wù)報(bào)表和月度經(jīng)營(yíng)報(bào)告。在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前的三十（30）日內(nèi)，提供下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算。所有提供給其他股東的文件或信息的副本。所有財(cái)務(wù)報(bào)表均需按照中國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則準(zhǔn)備，且應(yīng)至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表及利潤(rùn)表。若投資人提出相關(guān)要求，則目標(biāo)公司應(yīng)于每季度結(jié)束后三十（30）日內(nèi)將該季度內(nèi)目標(biāo)公司已發(fā)生的下列重大經(jīng)營(yíng)信息提供給投資人，并確保該等信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及有效性，前述重大經(jīng)營(yíng)信息包括但不限于：歷次股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議案和決議。受監(jiān)管部門(mén)的重大調(diào)查事件或重大處罰事件。涉及的重大訴訟、仲裁或其他糾紛。高級(jí)管理人員的變動(dòng)信息。可預(yù)期的重大收益或損失事件。其他可能對(duì)投資人利益造成實(shí)質(zhì)影響的經(jīng)營(yíng)信息。投資人合理范圍內(nèi)要求的其它信息、或目標(biāo)公司已向其他股東透露的信息。在不影響目標(biāo)公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，投資人提前五（5）個(gè)工作日通知后，有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了解及詢問(wèn)；目標(biāo)公司應(yīng)根據(jù)投資人的合理要求，安排管理層在專(zhuān)門(mén)時(shí)間進(jìn)行接待并回答詢問(wèn)。違約責(zé)任如一方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“守約方”）因任何其他方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“違約方”）于本協(xié)議及《借款協(xié)議》項(xiàng)下的違約行為（包括違反其在本協(xié)議和《借款協(xié)議》項(xiàng)下做出的任何陳述和保證、承諾或約定或未履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)或責(zé)任（包括但不限于本協(xié)議第八條所約定的投資人權(quán)利），因不可抗力的除外）而遭受任何損失（包括直接和間接損失），則違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)全部損害賠償責(zé)任。對(duì)因守約方自身過(guò)錯(cuò)、過(guò)失或不作為等原因所造成的損失及因未及時(shí)采取措施所造成損失或其擴(kuò)大部分，違約方不承擔(dān)任何責(zé)任。各方進(jìn)一步同意，對(duì)于因交割日前控股股東或目標(biāo)公司已經(jīng)存在的事件、事實(shí)或情況而導(dǎo)致目標(biāo)公司招致任何責(zé)任，控股股東應(yīng)就目標(biāo)公司因前述責(zé)任實(shí)際承擔(dān)的索賠、損失等向目標(biāo)公司作出補(bǔ)償。各方在此一致同意，控股股東及實(shí)際控制人之間就各自在本協(xié)議的義務(wù)互相承擔(dān)連帶責(zé)任。任何一方放棄追究一次或數(shù)次違約的行為并不剝奪該方終止本協(xié)議和/或?qū)σ院蟮娜魏芜`約行為要求損害賠償?shù)臋?quán)利。本協(xié)議的解除各方在此一致同意，在交割日前，本協(xié)議亦可通過(guò)下述方式予以解除：各方協(xié)商一致解除。若在交割日前的任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及/或目標(biāo)公司的陳述與保證在重大方面不真實(shí)、不準(zhǔn)確或具有誤導(dǎo)性或轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及/或目標(biāo)公司嚴(yán)重違反本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)從而對(duì)目標(biāo)公司造成重大不利影響的，投資人向其他方發(fā)出書(shū)面解除通知后可解除本協(xié)議。無(wú)論出于任何情形，投資人未行使此項(xiàng)權(quán)利不代表放棄其就轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及目標(biāo)公司違約行為所享有的任何其他權(quán)利和救濟(jì)措施。若在交割日前的任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)投資人的陳述與保證在重大方面不真實(shí)、不準(zhǔn)確或具有誤導(dǎo)性或投資人嚴(yán)重違反本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人及/或目標(biāo)公司向投資人發(fā)出書(shū)面解除通知后可解除本協(xié)議。無(wú)論出于任何情形，轉(zhuǎn)讓方、實(shí)際控制人和目標(biāo)公司未行使此項(xiàng)權(quán)利不代表放棄其就投資人違約行為所享有的任何其他權(quán)利和救濟(jì)措施。交割在本協(xié)議簽署之日起【六十（