董秘辦流程課件

項目數(shù)據(jù)庫/存檔需要展開的程序單文檔/文件數(shù)據(jù)/資料執(zhí)行程序簽合同決策程序或者共同循環(huán)起始、終止程序圖例說明多文檔/文件項目數(shù)據(jù)庫/存檔需要展開的程序單文檔/文件數(shù)據(jù)/資料執(zhí)行程序1董秘辦管理工作流程董事會年度工作計劃制定流程董事會議案制定流程新聞發(fā)布流程危機(jī)處理流程董秘辦管理工作流程董事會年度工作計劃制定流程2

董事會年度工作計劃制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

董秘辦工作管理流程--董事會年度工作計劃制定流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于董事會年度工作計劃制定所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對董事會年度工作計劃制定過程，特別是明確各部門在董事會年度工作計劃制定過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：董秘辦關(guān)鍵控制點(diǎn)：合理性：董秘辦在起草董事會年度工作計劃草案時，要兼顧戰(zhàn)略性、全面性、謹(jǐn)慎性，以保證計劃的合理性、可實(shí)行性。本流程的管理者為董秘辦

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項目生效日期修改版本編制人：董秘辦工作3董事會年度工作計劃制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：公共關(guān)系崗位起草董事會年度工作計劃，提交董事會秘書審定，如未通過，返回修改，再次提交，直至通過。2董秘辦：公共關(guān)系崗位提交董事長審核，如未通過，返回修改，再次提交，直至通過后提交董事會討論。3董秘辦：公共關(guān)系崗位董事會開會討論年度工作計劃，如未通過，返回修改，再次提交，直至通過后形成《董事會年度工作計劃決議》。董秘辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。董事會年度工作計劃制定流程流程編號

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步驟責(zé)任者具體操4董事長董事會秘書董秘辦討論通過是實(shí)施否起草年度計劃董事會董事會年度工作計劃審定是否審定是否董事會年度工作計劃決議董事會年度工作計劃制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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董事長董事會秘書董秘辦討論通過是實(shí)施否起草年度計劃董事會董事5

董事會議案制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

董秘辦工作管理流程---董事會議案制定流程

失效序號序號日期1.1適用范圍：本流程適用于董事會議案制定所涉及的各項工作1.2控制目的：本流程旨在規(guī)范對董事會議案制定過程，特別是明確各部門在董事會議案制定過程中的職責(zé)1.3執(zhí)行部門：董秘辦、各業(yè)務(wù)有關(guān)部門1.4關(guān)鍵控制點(diǎn)：謹(jǐn)慎性：董秘辦要認(rèn)真審核議案的內(nèi)容，全面考慮議案可能涉及的各個方面因素，以及可能產(chǎn)生的各種影響。1.5本流程的管理者為董秘辦

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項目生效日期修改版本編制人：董秘辦工作6董事會議案工作制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：公共關(guān)系崗位議案匯總，提出《董事會議程草案》，提交董事長審核。議案來自于：由董事長委托董事會專門委員會提出；公司董事單獨(dú)提出；公司CEO、總裁提出；有關(guān)職能部門提出，經(jīng)主管副總裁審議并報請總裁同意后提出2董秘辦：公共關(guān)系崗位如果《董事會議程草案》得到董事長的審核批準(zhǔn)，有關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)議程，準(zhǔn)備議案內(nèi)容，提交董秘辦如果董事長審核不批準(zhǔn)《董事會議程草案》，返回董秘辦修改，再次提交董事長審核3董秘辦：部門經(jīng)理如果議案內(nèi)容被審核通過后，提交董事長審核，通過后，提交董事會開會審議如果董秘辦或董事長對議案內(nèi)容審核不通過，各有關(guān)部門將對議案內(nèi)容進(jìn)行修改，再次提交4董秘辦：公共關(guān)系崗位如果決議經(jīng)董事會會議通過，交由公司管理層進(jìn)行實(shí)施如果不通過，提交下次董事會討論董事會議案工作制定流程流程編號

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步驟責(zé)任者具體操作17董事長董秘辦審議通過是實(shí)施否匯總議案草案董事會議案草案決議有關(guān)部門審定是否議案內(nèi)容審定是否批準(zhǔn)是否公司管理層董事會議案工作制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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董事長董秘辦審議通過是實(shí)施否匯總議案草案董事會議案草案決議有8

新聞發(fā)布流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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董秘辦工作管理流程---新聞發(fā)布流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于新聞發(fā)布所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對新聞發(fā)布過程，特別是明確各部門在新聞發(fā)布過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：董秘辦關(guān)鍵控制點(diǎn)：及時性：董秘辦在新聞發(fā)布的整個流程中，要保證新聞的時效性，故需監(jiān)督各有關(guān)部門的工作效率。準(zhǔn)確性：考慮到上市公司新聞的敏感性，在新聞內(nèi)容的真實(shí)和準(zhǔn)確表述上要特別謹(jǐn)慎。本流程的管理者為董秘辦

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項目生效日期修改版本編制人：董秘辦工作9新聞發(fā)布流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：公共關(guān)系崗位匯總公司內(nèi)部信息，將具有新聞價值的信息撰寫成新聞稿，交與和信息有關(guān)的業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。2有關(guān)業(yè)務(wù)部門對信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行確認(rèn)，如未通過，提供背景資料返回董秘辦修改如通過，提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，如未通過，返回修改，再次提交，直至通過。3董秘辦：公共關(guān)系崗位提交公司發(fā)言人審批，如未獲批準(zhǔn)，取消新聞發(fā)布，或修改新聞內(nèi)容。如獲批準(zhǔn)，如新聞不屬于價格敏感性信息，董秘辦負(fù)責(zé)發(fā)布如新聞屬于價格敏感性信息，提交承銷銀行、律師、公關(guān)公司進(jìn)行修改修飾后，提交聯(lián)交所審批，批準(zhǔn)后董秘辦負(fù)責(zé)發(fā)布。如未獲批準(zhǔn)，取消新聞發(fā)布，或修改新聞內(nèi)容。4董秘辦：公共關(guān)系崗位新聞發(fā)布后，負(fù)責(zé)媒體的跟蹤。流程編號

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步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：公共關(guān)系崗位匯10相關(guān)業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)董秘辦審批是媒體跟蹤否匯總公司內(nèi)部信息／周報承銷銀行、律師、公關(guān)公司新聞稿是否審定是否修改修飾公司發(fā)言人價格敏感性信息否發(fā)布聯(lián)交所審批是否新聞發(fā)布流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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確認(rèn)是相關(guān)業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)董秘辦審批是媒體跟蹤否匯總公司承銷銀行、11

危機(jī)處理流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

董秘辦工作管理流程---危機(jī)處理流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于危機(jī)處理所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對危機(jī)處理過程，特別是明確各部門在危機(jī)處理過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：董秘辦、相關(guān)業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵控制點(diǎn)：及時性：危機(jī)發(fā)生后的及時反應(yīng)是成功解決危機(jī)的關(guān)鍵之一。故危機(jī)處理方案的提出和實(shí)施必須非常及時。謹(jǐn)慎性：危機(jī)發(fā)生后，外界對各種反應(yīng)非常敏感，故作出任何舉動一定要謹(jǐn)慎，周全考慮各各方面因素，方能實(shí)施。本流程的管理者為董秘辦

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項目生效日期修改版本編制人：董秘辦工作12危機(jī)處理流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：信息管理崗位危機(jī)發(fā)生后，匯總有關(guān)部門提交的相關(guān)信息，向董事會秘書匯報。2董秘辦：信息管理崗位征求公關(guān)公司的意見，與有關(guān)部門合作完成危機(jī)處理方案草案，提交董事會秘書審定。如未獲得，返回修改，再次提交，直至通過。2董秘辦：信息管理崗位提交董事長審定，如未通過，返回修改，再次提交，直至通過。3董秘辦：信息管理崗位向媒體、分析員等發(fā)放聲明、新聞稿，同時和有關(guān)部門一起按方案落實(shí)有關(guān)工作。4董秘辦：信息管理崗位跟蹤事態(tài)發(fā)展，同時評估危機(jī)處理方案的有效性。如效果不理想，修正危機(jī)處理方案，再次提交董事會秘書審核。危機(jī)處理流程流程編號

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步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：信13董事長董事會秘書董秘辦向董事會秘書匯報向媒體、分析員等發(fā)放聲明、新聞稿按方案落實(shí)有關(guān)工作評估措施的有效性跟蹤事態(tài)發(fā)展危機(jī)處理方案審定是否審定是否否結(jié)束是危機(jī)處理流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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有關(guān)部門危機(jī)相關(guān)信息匯總信息危機(jī)處理方案按方案落實(shí)有關(guān)工作董事長董事會秘書董秘辦向董事會秘書匯報向媒體、分析員等按方案14項目數(shù)據(jù)庫/存檔需要展開的程序單文檔/文件數(shù)據(jù)/資料執(zhí)行程序簽合同決策程序或者共同循環(huán)起始、終止程序圖例說明多文檔/文件項目數(shù)據(jù)庫/存檔需要展開的程序單文檔/文件數(shù)據(jù)/資料執(zhí)行程序15董秘辦管理工作流程董事會年度工作計劃制定流程董事會議案制定流程新聞發(fā)布流程危機(jī)處理流程董秘辦管理工作流程董事會年度工作計劃制定流程16

董事會年度工作計劃制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

董秘辦工作管理流程--董事會年度工作計劃制定流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于董事會年度工作計劃制定所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對董事會年度工作計劃制定過程，特別是明確各部門在董事會年度工作計劃制定過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：董秘辦關(guān)鍵控制點(diǎn)：合理性：董秘辦在起草董事會年度工作計劃草案時，要兼顧戰(zhàn)略性、全面性、謹(jǐn)慎性，以保證計劃的合理性、可實(shí)行性。本流程的管理者為董秘辦

流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：董秘辦工作17董事會年度工作計劃制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

版本號

步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：公共關(guān)系崗位起草董事會年度工作計劃，提交董事會秘書審定，如未通過，返回修改，再次提交，直至通過。2董秘辦：公共關(guān)系崗位提交董事長審核，如未通過，返回修改，再次提交，直至通過后提交董事會討論。3董秘辦：公共關(guān)系崗位董事會開會討論年度工作計劃，如未通過，返回修改，再次提交，直至通過后形成《董事會年度工作計劃決議》。董秘辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。董事會年度工作計劃制定流程流程編號

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步驟責(zé)任者具體操18董事長董事會秘書董秘辦討論通過是實(shí)施否起草年度計劃董事會董事會年度工作計劃審定是否審定是否董事會年度工作計劃決議董事會年度工作計劃制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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董事長董事會秘書董秘辦討論通過是實(shí)施否起草年度計劃董事會董事19

董事會議案制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

董秘辦工作管理流程---董事會議案制定流程

失效序號序號日期1.1適用范圍：本流程適用于董事會議案制定所涉及的各項工作1.2控制目的：本流程旨在規(guī)范對董事會議案制定過程，特別是明確各部門在董事會議案制定過程中的職責(zé)1.3執(zhí)行部門：董秘辦、各業(yè)務(wù)有關(guān)部門1.4關(guān)鍵控制點(diǎn)：謹(jǐn)慎性：董秘辦要認(rèn)真審核議案的內(nèi)容，全面考慮議案可能涉及的各個方面因素，以及可能產(chǎn)生的各種影響。1.5本流程的管理者為董秘辦

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項目生效日期修改版本編制人：董秘辦工作20董事會議案工作制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：公共關(guān)系崗位議案匯總，提出《董事會議程草案》，提交董事長審核。議案來自于：由董事長委托董事會專門委員會提出；公司董事單獨(dú)提出；公司CEO、總裁提出；有關(guān)職能部門提出，經(jīng)主管副總裁審議并報請總裁同意后提出2董秘辦：公共關(guān)系崗位如果《董事會議程草案》得到董事長的審核批準(zhǔn)，有關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)議程，準(zhǔn)備議案內(nèi)容，提交董秘辦如果董事長審核不批準(zhǔn)《董事會議程草案》，返回董秘辦修改，再次提交董事長審核3董秘辦：部門經(jīng)理如果議案內(nèi)容被審核通過后，提交董事長審核，通過后，提交董事會開會審議如果董秘辦或董事長對議案內(nèi)容審核不通過，各有關(guān)部門將對議案內(nèi)容進(jìn)行修改，再次提交4董秘辦：公共關(guān)系崗位如果決議經(jīng)董事會會議通過，交由公司管理層進(jìn)行實(shí)施如果不通過，提交下次董事會討論董事會議案工作制定流程流程編號

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步驟責(zé)任者具體操作121董事長董秘辦審議通過是實(shí)施否匯總議案草案董事會議案草案決議有關(guān)部門審定是否議案內(nèi)容審定是否批準(zhǔn)是否公司管理層董事會議案工作制定流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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董事長董秘辦審議通過是實(shí)施否匯總議案草案董事會議案草案決議有22

新聞發(fā)布流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

董秘辦工作管理流程---新聞發(fā)布流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于新聞發(fā)布所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對新聞發(fā)布過程，特別是明確各部門在新聞發(fā)布過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：董秘辦關(guān)鍵控制點(diǎn)：及時性：董秘辦在新聞發(fā)布的整個流程中，要保證新聞的時效性，故需監(jiān)督各有關(guān)部門的工作效率。準(zhǔn)確性：考慮到上市公司新聞的敏感性，在新聞內(nèi)容的真實(shí)和準(zhǔn)確表述上要特別謹(jǐn)慎。本流程的管理者為董秘辦

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項目生效日期修改版本編制人：董秘辦工作23新聞發(fā)布流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：公共關(guān)系崗位匯總公司內(nèi)部信息，將具有新聞價值的信息撰寫成新聞稿，交與和信息有關(guān)的業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。2有關(guān)業(yè)務(wù)部門對信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行確認(rèn)，如未通過，提供背景資料返回董秘辦修改如通過，提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，如未通過，返回修改，再次提交，直至通過。3董秘辦：公共關(guān)系崗位提交公司發(fā)言人審批，如未獲批準(zhǔn)，取消新聞發(fā)布，或修改新聞內(nèi)容。如獲批準(zhǔn)，如新聞不屬于價格敏感性信息，董秘辦負(fù)責(zé)發(fā)布如新聞屬于價格敏感性信息，提交承銷銀行、律師、公關(guān)公司進(jìn)行修改修飾后，提交聯(lián)交所審批，批準(zhǔn)后董秘辦負(fù)責(zé)發(fā)布。如未獲批準(zhǔn)，取消新聞發(fā)布，或修改新聞內(nèi)容。4董秘辦：公共關(guān)系崗位新聞發(fā)布后，負(fù)責(zé)媒體的跟蹤。流程編號

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步驟責(zé)任者具體操作1董秘辦：公共關(guān)系崗位匯24相關(guān)業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)董秘辦審批是媒體跟蹤否匯總公司內(nèi)部信息／周報承銷銀行、律師、公關(guān)公司新聞稿是否審定是否修改修飾公司發(fā)言人價格敏感性信息否發(fā)布聯(lián)交所審批是否新聞發(fā)布流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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確認(rèn)是相關(guān)業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)董秘辦審批是媒體跟蹤否匯總公司承銷銀行、25

危機(jī)處理流程（董秘辦工作管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

董秘辦工作管理流程---危機(jī)處理流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于危機(jī)處理所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對危機(jī)處理過程，特別是明確各部門在危機(jī)處理過程中的職責(zé)執(zhí)行部