酒店管理有限責(zé)任公司決議及任命書

賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司首次股東會(huì)會(huì)議決議會(huì)議時(shí)間：2013年 月 日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議內(nèi)容：表決通過賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司章程、選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等事宜參會(huì)股東：馬學(xué)保馬學(xué)云根據(jù)《中華人民共和國公司法》，賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）于2013年 月 日在寧夏榮安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司會(huì)議室召開本公司首次股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由控股大股東馬學(xué)保先生召集和主持。 出席本次會(huì)議的股東和股東代表有馬學(xué)保、馬學(xué)云，參會(huì)股東持本公司100%的股權(quán)，符合召開股東會(huì)的法定要求。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論，一致通過如下決議：一、審議并通過了《賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司章程》 。二、根據(jù)《賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司章程》規(guī)定，全體股東一致同意選舉馬學(xué)保先生擔(dān)任本公司執(zhí)行董事，兼任本公司法定代表人，任期三年。三、根據(jù)《賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司章程》規(guī)定，全體股東一致同意選舉馬學(xué)云先生擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年。四、根據(jù)《賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司章程》規(guī)定，全體股東一致同意選舉馬學(xué)云先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。本股東會(huì)決議自作出之日起生效。體股東及股東代表簽字按印：2013年 月 日賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司執(zhí)行董事任命書經(jīng)2013年月日召開的賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司首次股東會(huì)會(huì)議審議通過，股東一致選舉馬學(xué)保先生擔(dān)任賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，任期三年。全體股東簽名按印：2013年 月 日賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司監(jiān)事任命書經(jīng)2013年5月日召開的賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司首次股東會(huì)會(huì)議審議通過，股東一致選舉馬學(xué)云先生擔(dān)任賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司監(jiān)事，任期三年。全體股東及股東代表簽名按印：2013年 月 日賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司總經(jīng)理任命書經(jīng)2013年 月 日召開的賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司首次股東會(huì)會(huì)議審議通過，股東一致選舉馬學(xué)云先生擔(dān)任賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司總經(jīng)理，任期三年。執(zhí)行董事：2013年 月 日委 托 書致：賀蘭縣工商行政管理局馬學(xué)保先生和馬學(xué)云先生擬共同投資設(shè)立“賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司”，經(jīng)全體股東商定，同意委托杜輝先生代為辦理“賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司”注冊登記的有關(guān)事宜。委托權(quán)限：全權(quán)代表股東辦理“賀蘭蘭山大酒店有限責(zé)任公司”注冊登記的有關(guān)事宜。委托期限：自本委托書出具日