河南某公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草稿）第一章總總則第一條為為明確河河南建筑筑材料研研究設(shè)計(jì)計(jì)院有限限責(zé)任公公司（簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“公公司”）監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的職責(zé)權(quán)權(quán)限，規(guī)規(guī)范監(jiān)事事、監(jiān)事事會(huì)組織織行為及及操作規(guī)規(guī)則，充充分發(fā)揮揮監(jiān)事會(huì)會(huì)的監(jiān)督督作用，根根據(jù)《中中華人民民共和國(guó)國(guó)公司法法》和《河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二章監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的組成和職職權(quán)第二條公公司依法法設(shè)立監(jiān)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)監(jiān)事會(huì)對(duì)對(duì)股東會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)監(jiān)事由股股東代表表和公司司職工代代表?yè)?dān)任任。股東東代表?yè)?dān)擔(dān)任的監(jiān)監(jiān)事由股股東大會(huì)會(huì)選舉產(chǎn)產(chǎn)生，職職工代表表?yè)?dān)任的的監(jiān)事由由職工代代表大會(huì)會(huì)或者其其他形式式民主選選舉產(chǎn)生生。公司司職工代代表?yè)?dān)任任的監(jiān)事事不得少少于監(jiān)事事人數(shù)的的三分之之一，依依照公司司章程行行使職權(quán)權(quán)。董事事、總經(jīng)經(jīng)理和其其他高級(jí)級(jí)管理人人員不得得兼任監(jiān)監(jiān)事。第三條監(jiān)監(jiān)事會(huì)行行使下列列職權(quán)：：㈠對(duì)董事事會(huì)編制制的公司司定期報(bào)報(bào)告進(jìn)行行審核并并提出書書面審核核意見；；㈡檢查公公司財(cái)務(wù)務(wù)；㈢對(duì)董事事、高級(jí)級(jí)管理人人員執(zhí)行行公司職職務(wù)的行行為進(jìn)行行監(jiān)督，對(duì)對(duì)違反法法律、行行政法規(guī)規(guī)、公司司章程或或者股東東會(huì)決議議的董事事、高級(jí)級(jí)管理人人員提出出罷免的的建議；；㈣當(dāng)董事事、高級(jí)級(jí)管理人人員的行行為損害害公司的的利益時(shí)時(shí)，要求求董事、高高級(jí)管理理人員予予以糾正正；㈤提議召召開臨時(shí)時(shí)股東會(huì)會(huì)會(huì)議，在在董事會(huì)會(huì)不履行行《公司司法》規(guī)規(guī)定的召召集和主主持股東東會(huì)會(huì)議議職責(zé)時(shí)時(shí)召集和和主持股股東會(huì)會(huì)會(huì)議；㈥向股東東大會(huì)提提出提案案；㈦依照《公公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；㈧發(fā)現(xiàn)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況異異常，可可以進(jìn)行行調(diào)查；；必要時(shí)時(shí)，可以以聘請(qǐng)會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所、律律師事務(wù)務(wù)所等專專業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)協(xié)助其其工作，費(fèi)費(fèi)用由公公司承擔(dān)擔(dān)。第四條監(jiān)事事會(huì)由55名監(jiān)事事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：㈠召集和和主持監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議，并并檢查監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議的實(shí)實(shí)施情況況；㈡代表監(jiān)事事會(huì)向股股東會(huì)報(bào)報(bào)告工作作。㈢列席董董事會(huì)會(huì)會(huì)議，出出席總經(jīng)經(jīng)理會(huì)議議；㈤公司章程程規(guī)定及及監(jiān)事會(huì)會(huì)授權(quán)的的其他事事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)主席席不能履履行職務(wù)務(wù)或者不不履行職職務(wù)的，由由半數(shù)以以上監(jiān)事事共同推推舉一名名監(jiān)事召召集和主主持監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議。第五條監(jiān)監(jiān)事可以以在任期期屆滿以以前提出出辭職。監(jiān)監(jiān)事辭職職應(yīng)當(dāng)向向監(jiān)事會(huì)會(huì)提交書書面辭職職報(bào)告。監(jiān)監(jiān)事任期期屆滿未未及時(shí)改改選，或或者監(jiān)事事在任期期內(nèi)辭職職導(dǎo)致監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員低于于法定人人數(shù)的，在在改選出出的監(jiān)事事就任前前，原監(jiān)監(jiān)事仍應(yīng)應(yīng)當(dāng)依照照法律、行行政法規(guī)規(guī)和章程程的規(guī)定定，履行行監(jiān)事職職務(wù)。第三章監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議的召開開及議事事范圍第六條監(jiān)事議議事以監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議的形形式進(jìn)行行。監(jiān)事事會(huì)每六六個(gè)月至至少召開開一次會(huì)會(huì)議，監(jiān)事也也可以提提議召開開臨時(shí)監(jiān)監(jiān)事會(huì)議議。第七條監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議由監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席或監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席指定定的監(jiān)事事負(fù)責(zé)召召集。第八條召召開監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議，應(yīng)至至少提前前五日將監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議的通通知以電電子郵件件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)達(dá)全體監(jiān)監(jiān)事，但但在緊急急情況下下除外。第九條監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議通知知包括以以下內(nèi)容容：㈠會(huì)議日日期和地地點(diǎn)；㈡會(huì)議期期限；㈢事由及及議題；；㈣發(fā)出通通知的日日期。第十條監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)由三三分之二二以上((含三分分之二))的監(jiān)事事出席方方可舉行行。第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)當(dāng)由監(jiān)監(jiān)事本人人出席，監(jiān)監(jiān)事因故故不能出出席的，可可以書面面委托其其他監(jiān)事事代為出出席。委委托書應(yīng)應(yīng)載明代代理人的的姓名、代代理事項(xiàng)項(xiàng)、權(quán)限限和有效效期限，并并由委托托人簽名名或蓋章章。第十二條監(jiān)事事未出席席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦亦未委托托代表出出席的，視視為不履履行監(jiān)事事職責(zé)。第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議實(shí)實(shí)行簽到到制度，凡凡參加會(huì)會(huì)議的人人員都應(yīng)應(yīng)親自簽簽到，不不可以由由他人代代簽，會(huì)會(huì)議簽到到薄和會(huì)會(huì)議其他他文字資資料一起起存檔保保管。第十四條監(jiān)監(jiān)事會(huì)認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)，可可要求公公司董事事、總經(jīng)經(jīng)理及其其它高級(jí)級(jí)管理人人員、內(nèi)內(nèi)部及外外部審計(jì)計(jì)人員列列席會(huì)議議，并向監(jiān)監(jiān)事會(huì)陳陳述有關(guān)關(guān)事項(xiàng)或或回答有有關(guān)問題題。被邀邀請(qǐng)參加加監(jiān)事會(huì)會(huì)議人員員應(yīng)參加加會(huì)議。第十五條監(jiān)事事議事的的主要范范圍為：：㈠對(duì)公司司董事會(huì)會(huì)決策經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)、方針針和重大大投資方方案提出出監(jiān)督意意見；㈡對(duì)公司司中期、年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算、決決算的方方案和披披露的報(bào)報(bào)告提出出意見；；㈢對(duì)公司司利潤(rùn)分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案提出出審查、監(jiān)監(jiān)督意見見；㈣對(duì)董事事會(huì)決策策重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)投資資、抵押押等提出出意見；；㈤對(duì)公司司內(nèi)控制制度的建建立和執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行審審議，提提出意見見；㈥對(duì)公司司董事、經(jīng)經(jīng)理等高高層管理理人員執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時(shí)時(shí)違反法法律、法法規(guī)、章章程，損損害股東東利益和和公司利利益的行行為提出出糾正意意見；㈦監(jiān)事?lián)Q換屆、辭辭職，討討論推薦薦新一屆屆監(jiān)事名名單或增增補(bǔ)名單單提交股股東大會(huì)會(huì)；㈧公司高高層管理理人員的的薪酬及及其他待待遇。㈨其他有有關(guān)股東東利益、公司發(fā)發(fā)展的問問題。第十六條監(jiān)事均均有權(quán)提提出監(jiān)事事會(huì)議案案，但是是否列入入監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議議議程由監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席確定定；如監(jiān)監(jiān)事提出出的議案案未能列列入監(jiān)事事會(huì)議程程，監(jiān)事事會(huì)主席席應(yīng)向提提案監(jiān)事事做出解解釋，如如提案監(jiān)監(jiān)事仍堅(jiān)堅(jiān)持要求求列入議議程，則則由監(jiān)事事會(huì)進(jìn)行行表決確確定。第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)提案應(yīng)應(yīng)符合下下列條件件：㈠內(nèi)容與與法律、法法規(guī)、《公公司章程程》的規(guī)規(guī)定不抵抵觸，并并且屬于于公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)范圍和和監(jiān)事會(huì)會(huì)的職責(zé)責(zé)范圍；；㈡議案必必須符合合公司和和股東的的利益；；㈢有明確確的議題題和具體體事項(xiàng)；；㈣必須以以書面方方式提交交。第十八條列入會(huì)會(huì)議議程程需要表表決的議議案或決決定，在在進(jìn)行表表決前，應(yīng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過過認(rèn)真審審議討論論，監(jiān)事事發(fā)表意意見可以以采用口口頭或書書面報(bào)告告形式。第十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)對(duì)列入入議事日日程的提提案應(yīng)當(dāng)當(dāng)進(jìn)行逐逐項(xiàng)表決決，不得得以任何何理由擱擱置或不不予表決決。對(duì)同同一事項(xiàng)項(xiàng)有不同同提案的的，應(yīng)以以提案提提出時(shí)間間順序進(jìn)進(jìn)行表決決，對(duì)事事項(xiàng)做出出決議。第二十條每名監(jiān)監(jiān)事有一一票表決決權(quán)。監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由二分分之一以以上監(jiān)事事表決通通過。監(jiān)事會(huì)決議議的表決決，可以以采用投投票或舉舉手的方方式進(jìn)行行表決。若監(jiān)事對(duì)議議案中的的某個(gè)問問題或某某部分內(nèi)內(nèi)容存在在分歧意意見的情情況下，可可單獨(dú)就就該問題題或該部部分內(nèi)容容的修改改以舉手手方式進(jìn)進(jìn)行表決決，該修修改事項(xiàng)項(xiàng)須經(jīng)全全體監(jiān)事事過半數(shù)數(shù)通過。監(jiān)監(jiān)事會(huì)應(yīng)應(yīng)對(duì)按照照表決意意見即席席修改后后的議案案再行以以表決。第二十一條條監(jiān)事事會(huì)審議議的議案案或事項(xiàng)項(xiàng)涉及到到關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系的監(jiān)監(jiān)事時(shí)，該該監(jiān)事應(yīng)應(yīng)當(dāng)回避避，且不不得參與與表決，未未出席監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議的監(jiān)監(jiān)事，如如系有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系的監(jiān)事事，不得得就該議議案或事事項(xiàng)授權(quán)權(quán)其他監(jiān)監(jiān)事代理理表決。第二十二條條監(jiān)事事會(huì)對(duì)與與監(jiān)事有有關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系的議議案或事事項(xiàng)做出出的決議議，需經(jīng)經(jīng)非關(guān)聯(lián)聯(lián)監(jiān)事過過半數(shù)通通過，方方為有效效。第二十三條條監(jiān)事事會(huì)就關(guān)關(guān)聯(lián)交易易表決時(shí)時(shí)，有利利害關(guān)系系的當(dāng)事事人屬以以下情形形的，不不得參與與表決：：㈠監(jiān)事個(gè)個(gè)人與公公司的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易；㈡監(jiān)事個(gè)個(gè)人在關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)任職或或擁有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)的控股股權(quán)，該該關(guān)聯(lián)企企業(yè)與公公司的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易；㈢監(jiān)事的的利害關(guān)關(guān)系人與與公司的的關(guān)聯(lián)交交易。第二十四條條監(jiān)事事會(huì)主席席可根據(jù)據(jù)情況決決定采用用書面議議案以代代替召開開監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議，但但該議案案之草稿稿及與之之相關(guān)的的說明性性文件應(yīng)應(yīng)以專人人送達(dá)、電子郵件、傳真中之一種方式送交每一位監(jiān)事。如果監(jiān)事會(huì)議案已派發(fā)給全體監(jiān)事，簽字同意的監(jiān)事已達(dá)到做出決議的法定人數(shù)，并以本條上述方式送交監(jiān)事會(huì)主席后，該議案即成為監(jiān)事會(huì)決議，毋須再召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議。在經(jīng)書面議議案方式式表決并并做出決決議后，監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席應(yīng)及及時(shí)將決決議以書書面方式式通知全全體監(jiān)事事。第四章監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議第二十五條條監(jiān)事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)所議事事項(xiàng)的決決定作成成會(huì)議記記錄，出出席會(huì)議議的監(jiān)事事應(yīng)當(dāng)在在會(huì)議記記錄上簽簽名。監(jiān)監(jiān)事有權(quán)權(quán)要求在在記錄上上對(duì)其在在會(huì)議上上的發(fā)言言作出某某種說明明性記載載。監(jiān)事不在會(huì)會(huì)議記錄錄、紀(jì)要要、決議議上簽字字，視同同不履行行監(jiān)事職職責(zé)。第二十六條條監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議記錄包包括以下下內(nèi)容：：㈠會(huì)議召召開的日日期、地地點(diǎn)和監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席姓名名；㈡出席監(jiān)監(jiān)事的姓姓名以及及受他人人委托出出席監(jiān)事事會(huì)的監(jiān)監(jiān)式（代代理人）姓姓名；㈢會(huì)議議議程；㈣監(jiān)事發(fā)發(fā)言要點(diǎn)點(diǎn)；㈤每一決決議事項(xiàng)項(xiàng)的表決決方式和和結(jié)果（表表決結(jié)果果應(yīng)載名名贊成、反反對(duì)或棄棄權(quán)的票票數(shù)）。第二十七條條監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)有有會(huì)議決決議，出出席會(huì)議議的全體體監(jiān)事應(yīng)應(yīng)當(dāng)在會(huì)會(huì)議決議議上簽名名。第二十八條條監(jiān)事應(yīng)應(yīng)對(duì)監(jiān)事事會(huì)的決決議承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議違反反法律、行行政法規(guī)規(guī)或公司司章程，致致使公司司遭受嚴(yán)嚴(yán)重?fù)p失失的，參參與決議議的監(jiān)事事對(duì)公司司負(fù)賠償償責(zé)任；；但經(jīng)證證明監(jiān)事事在表決決時(shí)曾表表明異議議并記載載于會(huì)議議記錄的的，該監(jiān)監(jiān)事可以以免除責(zé)責(zé)任。第二十九條條會(huì)議議簽到薄薄、授權(quán)權(quán)委托書書、記錄錄、決議議等文字字資料，作作為公司司檔案，由由董事會(huì)會(huì)秘書保保存，保保存期不不少于十十年。第三十條監(jiān)事會(huì)會(huì)的決定定在通過過正常的的渠道披披露之前前，參加加會(huì)議的的所有人人員不得得以任何何一種方方式泄密密，更不不得以此此謀取私私利。若若發(fā)生上上述行為為，當(dāng)事事人應(yīng)當(dāng)當(dāng)承擔(dān)一一切后果果，直到到追究