子公司流程管理規(guī)范范本

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. XXXX有限公司二級公司流程管理規(guī)范目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc374996688 第一章 總 則 PAGEREF _Toc374996688 h 3 HYPERLINK l _Toc374996689 第二章 流程管管理各機機構(gòu)與職職責(zé) PAGEREF _Toc374996689 h 4 HYPERLINK l _Toc374996690 第三章 流程的的設(shè)計和和修訂 PAGEREF _Toc374996690

2、h 7 HYPERLINK l _Toc374996691 第四章 流程的的審批和和發(fā)布 PAGEREF _Toc374996691 h 10 HYPERLINK l _Toc374996692 第五章 流程執(zhí)執(zhí)行、稽稽核與優(yōu)優(yōu)化 PAGEREF _Toc374996692 h 13 HYPERLINK l _Toc374996693 第六章 附 則 PAGEREF _Toc374996693 h 23 HYPERLINK l _Toc374996694 附件1：元元恒二級級公司流流程圖設(shè)設(shè)計符號號及圖形形解釋 PAGEREF _Toc374996694 h 24 HYPERLINK l _T

3、oc374996695 附件2：流流程標準準模板 PAGEREF _Toc374996695 h 25 HYPERLINK l _Toc374996696 附件3：各各級主要要職能活活動清單單及編碼碼 PAGEREF _Toc374996696 h 28 HYPERLINK l _Toc374996697 附件5：流流程執(zhí)行行問題記記錄單 PAGEREF _Toc374996697 h 34 HYPERLINK l _Toc374996698 附件6：流流程評估估表 PAGEREF _Toc374996698 h 35第一章 總 則第一條 為規(guī)范范北京元元恒投資資有限公公司二級級公司（以以下簡

4、稱稱“元恒二二級公司司”或“二級公司司”）流程程體系建設(shè)設(shè)和推行行流程管管理活動動，加強強二級公公司流程程的管理理工作，保保證二級級公司流流程制定定、流程程執(zhí)行、流流程稽核核和評估估與流程程優(yōu)化的的標準化化，特制制定本流流程管理理細則。第二條 本規(guī)范涉及及的專業(yè)業(yè)術(shù)語定定義如下下：（一）流程程是一組組相互聯(lián)聯(lián)系、共共同工作作來把一一種或多多種輸入入轉(zhuǎn)化為為顧客創(chuàng)創(chuàng)造價值值的一系系列邏輯輯相關(guān)的的活動。（二）流程程體系是是涵蓋企企業(yè)價值值鏈，清清晰描述述業(yè)務(wù)運運作方式式的若干干流程的的集合。（三）流程程架構(gòu)是是對公司司全部流流程分類類和分級級的結(jié)構(gòu)構(gòu)化反映映，包括括流程總總圖和流流程清單單。（四

5、）流程程設(shè)計是是按照流流程架構(gòu)構(gòu)，以流流程基本本要素為為起點，設(shè)設(shè)計業(yè)務(wù)務(wù)工作程程序和確確定相關(guān)關(guān)規(guī)范，并并通過繪繪制流程程圖以實實現(xiàn)業(yè)務(wù)務(wù)管理程程序化的的過程。（五）流程程繪制符符號及圖圖形解釋釋（見附附件1）。第三條 元恒二二級公司司的流程程管理應(yīng)應(yīng)遵循以以下原則則：（一）全員員參與原原則。各流程程涉及的的元恒總總部職能能部門、二級公司職能部門、各品牌、區(qū)域事業(yè)部職能部門以及4S店相關(guān)部門、崗位人員均有權(quán)和有責(zé)任對流程運行過程提出建議。（二）實用用性原則則。根據(jù)據(jù)汽車商商務(wù)行業(yè)業(yè)特征，充分考慮二級公司汽車品牌、4S店、展廳等差異化特征，以“二級公司整體流程規(guī)范+品牌、4S店個性化流程設(shè)計”

6、相結(jié)合的方式制定相關(guān)流程，確保流程的可操作性。（三）客戶戶為中心心原則?？蛻舴譃橥獠靠蛻艉蛢?nèi)部客戶。外部客戶指主機廠、供應(yīng)商、消費者等，內(nèi)部客戶指流程所涉及的各職能口。流程的設(shè)計既要以服務(wù)外部客戶為中心，又要在內(nèi)部樹立、形成良好的服務(wù)規(guī)范及意識。（四）服務(wù)務(wù)價值鏈鏈原則。流流程的設(shè)設(shè)計要打打破部門門界限，構(gòu)構(gòu)建端到到端的流流程，并并且在整整個價值值鏈上進進行平衡衡，從系系統(tǒng)的角角度提高高流程的的效率和和效果，而而不是割割裂開來來，各自自為政。（五）持續(xù)續(xù)優(yōu)化原原則。流程處處在不斷斷優(yōu)化的的過程中中，隨著著二級公公司不斷斷的發(fā)展展，流程程也會相相應(yīng)發(fā)生生變化。第四條 本規(guī)范適用用于集團團公司各各

7、類流程程的管理理。 第二章 流程管管理各機構(gòu)與與職責(zé)第五條 元恒二二級公司司是整體體流程體體系的設(shè)設(shè)計層、執(zhí)執(zhí)行層、優(yōu)優(yōu)化層，元元恒總部部主要負負責(zé)對二二級公司司流程體體系進行行規(guī)范、督督促、監(jiān)監(jiān)控、復(fù)復(fù)制。第六條 二級公公司建立立常設(shè)機機構(gòu)流程程優(yōu)化委員員會（元元恒總部部運營管管理人員員、二級級公司各各職能部部門負責(zé)責(zé)人、各各品牌及及區(qū)域事事業(yè)部總總經(jīng)理組組成）是是流程管管理決策策機構(gòu)，由分管管流程管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負責(zé)，其其職責(zé)如如下：（一）負責(zé)責(zé)流程管管理相關(guān)關(guān)管理辦辦法的審審批。（二）流程程管理機機構(gòu)和職職責(zé)的調(diào)調(diào)整。（三）流程程架構(gòu)設(shè)設(shè)計和審審核。（四）跨部部門流程程中重要要流程的的重大變

8、變更的審審批。（五）聽取取各月流程程制定、執(zhí)執(zhí)行、稽稽核及優(yōu)優(yōu)化報告告。（六）流程程管理體體系整體體規(guī)劃和和推進計計劃（七）流程程管理績績效激勵勵方案審審查第七條 二級公公司流程程主管部部門由二級公公司辦公公會進行行商定，原原則上可可由人力力資源部部、運營營部、財財務(wù)部牽牽頭。主主管部門門職責(zé)如如下：（一）負責(zé)責(zé)建立和和完善二二級公司司流程管管理機制制。（二）負責(zé)責(zé)組織二二級公司司總體流流程架構(gòu)構(gòu)的設(shè)計計、優(yōu)化化。（三）編制制下達二二級公司司流程制制定、修修訂、廢廢止計劃劃。（四）負責(zé)責(zé)對二級級公司內(nèi)內(nèi)部流程程建設(shè)進進行業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)，組組織流程程培訓(xùn)。（五）負責(zé)責(zé)流程發(fā)發(fā)布、版版本變更更管理及及

9、流程廢廢除。（六）負責(zé)責(zé)對流程程管理工工作的檢檢查、稽稽核、評評估和優(yōu)優(yōu)化；對對流程的的運行進進行監(jiān)督督檢查。（七）負責(zé)責(zé)流程管管理的綜綜合協(xié)調(diào)調(diào)，負責(zé)責(zé)流程草草案中涉涉及多個個部門之之間的關(guān)關(guān)系協(xié)調(diào)調(diào)，依據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定組織織流程審審查會議議。（八）制定定流程執(zhí)執(zhí)行績效效考核辦辦法第八條 分級管管理。二二級公司司總部各各職能部門門以及品牌牌事業(yè)部部、區(qū)域域事業(yè)部部、4S店各職能能部門按照照權(quán)責(zé)分工工，分級級落實流流程管理理責(zé)任，明明確流程程管理角角色，其其職責(zé)為為：（一）負責(zé)責(zé)設(shè)計、優(yōu)優(yōu)化總部部職能部部門、事事業(yè)部職職能部門門、4SS店職能能部門的的流程。（二）參與與二級公公司流程程架構(gòu)設(shè)設(shè)計

10、、流流程細則則設(shè)計、流流程改進進專題研討討。（三）負責(zé)責(zé)總部職能能部門、事業(yè)部部職能部部門、44S店只只能部門門流程運運行、管管理及相相關(guān)工作作，參與與跨部門門、跨事事業(yè)部、跨跨4S店流程的的建設(shè)和和完善工工作。（四）負責(zé)責(zé)向二級公公司流程程主管部部門反饋饋本職能能部門主主管范圍圍內(nèi)的流流程執(zhí)行行情況及及優(yōu)化建建議。（五）其他他與流程程建設(shè)相相關(guān)的事事項。 (六）流流程管理理執(zhí)行要要點及執(zhí)執(zhí)行考核核辦法。第九條 流程的的歸口管管理單位位應(yīng)該對對本職能能部門、二級公公司范圍圍內(nèi)的流流程確定定流程責(zé)責(zé)任人，責(zé)責(zé)任人的的主要職職責(zé)是：（一）對負負責(zé)的流流程進行行培訓(xùn)。（二）檢查查流程執(zhí)執(zhí)行情況況。（

11、三）建立立流程管管理檔案案(四）落實實流程執(zhí)執(zhí)行和流流程執(zhí)行行現(xiàn)狀分析析。第三章 流程的的設(shè)計和和修訂第十條 明明確流程程設(shè)計價價值和目目的。每每個流程在在制定或或修訂前前，應(yīng)認認真研究究分析明明確流程的的價值和和目的。流程制制定或修修訂的需需求來源源包括二二級公司司總部各職職能部門門、事業(yè)部部各職能能部門以以及4SS店各職職能部門門根據(jù)日日常工作作需要提提出；二二級公司司總部流程程主管部部門基于于監(jiān)督稽稽核結(jié)果果后提出出；運營營總監(jiān)級級別以上上領(lǐng)導(dǎo)提提出等，總體體要依據(jù)據(jù)流程分分級分類類框架下下展開，在在日常運運行不斷斷完善體體系框架架。第十一條 流程程設(shè)計計計劃。二二級公司司總部各職能部部

12、門、品牌及及區(qū)域事事業(yè)部、4S店在確認認需求來來源后，提提出流程程制定或或修訂的的計劃，形成年年度計劃劃及月度度計劃，并并送交流程程主管部部門，流程主主管部門門對各職職能部門門、品牌牌及區(qū)域域事業(yè)部部、4SS店流程計計劃進行行初步審審核和歸歸口匯總總，形成成二級公公司年度度計劃和和月度計計劃，提提交上級級領(lǐng)導(dǎo)審審核、審審批后，正正式下達達實施。不不受年度度建設(shè)計計劃限制制需要建建立的流流程，可可遵照流流程編制制和修訂訂程序及及時辦理理。第十二條 流程草草案擬定定。二級級公司總總部各職能部部門負責(zé)責(zé)相應(yīng)職職能范圍圍內(nèi)的流流程起草草，在此此過程中中應(yīng)充分分聽取二二級公司司其他職職能部門門、事業(yè)業(yè)部

13、的意意見，同同時進行行必要的的內(nèi)外部部調(diào)研，具具體開展展以下工工作：（一）信息息收集與與分析。充充分搜集集和分析析與流程程設(shè)計相相關(guān)的信信息資料料，具體體應(yīng)掌握握如下內(nèi)內(nèi)容：待制定、修修訂的流流程所轄轄事項的的現(xiàn)狀及及存在問問題；待制定、修修訂的流流程與二二級公司司其它流流程、制制度的相相互關(guān)系系，避免免發(fā)生重重復(fù)、沖沖突和抵抵觸；在此基礎(chǔ)上上還需盡盡可能參參考汽車車商務(wù)行行業(yè)其它它企業(yè)同類類流程，為為流程設(shè)設(shè)計提供供充分依依據(jù)。 （二）擬擬訂流程程草案。根根據(jù)二級級公司流流程的標標準格式式和內(nèi)容容要求，擬擬定流程程草案，力力求路徑徑清晰、通通俗易懂懂、關(guān)系系明確、易易于實施施。（三）征求求意

14、見。擬擬定流程程草案后后，流程程的草擬擬部門以以管理理標準評評審表主主動向其其他職能能部門及及事業(yè)部部征求意意見，并并認真分分析處理理。任何何單位不不得在未未經(jīng)征求求意見的的情況下下，發(fā)布要要求其它它職能部門門、事業(yè)業(yè)部或其其人員執(zhí)執(zhí)行的流流程。 （四）為提提高流程程設(shè)計效效率，流流程歸口口管理部部門在正正式進行行流程設(shè)設(shè)計時，可組組織相關(guān)關(guān)部門或或人員組組建跨職職能團隊隊開展前前期研討討，（會議議研討比比通過會會簽的方方式效率率高)。第十三條 流程制制定。二二級公司司總部各職能部部門在流流程基本本要素的的基礎(chǔ)上上，結(jié)合合具體的的管理職職責(zé)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、規(guī)章章制度、整體戰(zhàn)略進行流程的設(shè)計。第

15、十四條 流程變變更。完完整流程程描述為為流程變變更記錄錄，流程程圖及關(guān)關(guān)鍵節(jié)點點說明三三個部分（見見附件22），流程圖圖分別包包括：（一）流程程責(zé)任部部門：即即流程的的主要職職責(zé)有誰誰負責(zé)推推動和完完成，一一般在流流程圖甬甬道圖的的最左邊邊（二）流程程目的：我們?yōu)闉槭裁匆鲞@件件事情，這這件事情情能夠帶帶來什么么價值？（三）流程程范圍：這個流流程的起起點和終終點是什什么，適適用于哪哪些業(yè)務(wù)務(wù)類型？（四）流程程角色：流程中中涉及到到哪些部部門？這這些部門門的工作作內(nèi)容是是什么？（五）邏輯輯關(guān)系：每個流流程活動動之間的的邏輯關(guān)關(guān)系；流流程和流流程之間間的關(guān)系系（六）輸入入輸出物物：流程程中涉及及

16、到哪些些信息的的傳遞（七）流程程的客戶戶：即流流程最終終產(chǎn)出是是給誰的的，通常常情況下下客戶都都放在甬甬道圖的的最右邊邊第十五條 流程程編碼規(guī)規(guī)則。（一）流程程的檢索索通過流流程編碼碼和版號號來實現(xiàn)現(xiàn)。（二）流程程編碼結(jié)結(jié)構(gòu):公司代代碼+部門代代碼+類型代代碼+層級代代碼+三位代代碼+版本代代碼。具體定定義見附附件流程程編碼方方法規(guī)定定如下（見附件3）（三）流程程發(fā)生變變更，必必須通過過版號或或編號進進行體現(xiàn)現(xiàn)。流程程修改幅幅度較小小，則調(diào)調(diào)整修改改版號。如如果發(fā)生生重大流流程節(jié)點點變更的的，則原原流程需需更改流流程編號號。第十六條 由于于戰(zhàn)略調(diào)調(diào)整、經(jīng)經(jīng)營計劃劃變更、組組織架構(gòu)構(gòu)調(diào)整、重重大

17、突發(fā)發(fā)事件、重重大投訴訴、業(yè)務(wù)務(wù)變化導(dǎo)導(dǎo)致流程程變更時時，總部部各職能部部門、事業(yè)部部各職能能應(yīng)按照照流程設(shè)設(shè)計和審審批發(fā)布布的管理理要求與與程序，及及時向二二級公司司總部流程程主管部部門提出出流程新新建、變變更申請請。流程主管部部門要及及時評價價其對公公司整體體流程架架構(gòu)的需需求性、全全面性、一一致性和和標準化化等方面面的影響響，并結(jié)結(jié)合反饋饋的情況況，對流流程制定定、修訂訂提出建建議或要要求，并并組織流流程的設(shè)設(shè)計和變變更。第四章 流程的的審批和和發(fā)布第十七條 流程程的審批批。流程起起草之后后，流程程歸口管管理部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)流程的的類別、與與其它流流程的關(guān)關(guān)系等，組組織協(xié)調(diào)調(diào)流程歸歸口部門

18、門及其它它相關(guān)部部門或個個人，通通過研討討會、征征詢意見見等多種種形式對對流程草草案進行行初審。在在組織完完成流程程初審后后，應(yīng)負負責(zé)形成成書面審審核意見見，填寫寫管理標標準評審審表（附附件4），并并組織會會簽。經(jīng)經(jīng)協(xié)商一一致并定定稿后，報報送流程程歸口管管理部門門領(lǐng)導(dǎo)。第十八條 流程的的發(fā)布。流程草草案經(jīng)審審核定稿稿后，由由流程主主管部門門提交二級級公司總總部相應(yīng)應(yīng)決策機機構(gòu)或領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批，凡未未經(jīng)流程程主管部部門初審審的流程程草案，不不得提交交審批或或簽署。審批通過后后的流程程，流程程主管部部門進行行流程編編碼及資資料歸檔檔等工作作，然后發(fā)布布實施。整整個過程程以流流程新增增及變更更流程來

19、運作。第十九條 流程文件件發(fā)行過程程管理(一)發(fā)行行單位準準備（1）凡需需發(fā)行的的文件應(yīng)應(yīng)完成擬擬定、審查的的程序,并確認認原稿的的完整性性。（2）文件件上的日日期的簽簽署，如文件件屬首次次發(fā)行者者,不得較較發(fā)行日日期晚；如文件件為修訂訂再版,則不得得較修訂訂后發(fā)行行日期晚晚。（二）流程程主管部部門文件件受理（1）文件件受理對即將發(fā)發(fā)行的原原稿確認認下列事事項，若若有不符符時時應(yīng)予退退件處理理。A流程文文件編號號、名稱、版本、頁數(shù)、修訂狀狀態(tài)與附附件；B. 制定定日期、修修訂日期期；C. 文件件之審核核（編制、審核、批準、會簽）與日期期。（2）若確確認以上上條件不不符合做做退件處處理，通通知原

20、擬擬定單位位或個人人并提出出建議改改正方式式。（三）文件件復(fù)?。海?） 依依據(jù)發(fā)行行記錄復(fù)復(fù)印原稿稿至發(fā)行行份數(shù)；（2） 確確認每一一份發(fā)行行稿之頁頁數(shù)；（3）凡類類列為“管制文文件”之有效效文件,不得直直接復(fù)印印.“管制文文件因故需需復(fù)印時時應(yīng)至流流程主管管部門申申請復(fù)印印。（四）發(fā)行行及簽收收（1）各類類流程文文件經(jīng)權(quán)權(quán)責(zé)主管管領(lǐng)導(dǎo)核核準后，發(fā)布實實施有效效。文件于于發(fā)行前前應(yīng)蓋發(fā)發(fā)行識別別章于每每份發(fā)行行稿首頁頁；（2）管制制文件在在頒布發(fā)發(fā)行前，擬定單單位向流流程主管管部門申申請文件件編碼，并在一一月內(nèi)此此份文件件必須經(jīng)經(jīng)核準,會簽和和發(fā)行。流程主管部門進行文件發(fā)行/回收/銷毀管理表列

21、帳管理，并依擬定單位和數(shù)量加蓋章文件發(fā)行。為方便保存與查閱, 流程主管部門主動追加“流程主管部門一份”于文件發(fā)行記錄上；（3）管制制類文件件原稿存存在流程程主管部部門，不需蓋蓋紅色之之“管制文文件”戳記，但副本本發(fā)行時時需有紅紅色的“管制文文件”戳記，不得擅擅自影印印流通；（4）流程程文件，除除不適用用應(yīng)予銷銷毀外，均均需永久久保存；如未有有特殊規(guī)規(guī)定，一一般至少少保存一一年；（5）逾保保存期限限之文件件及記錄錄,由流程主主管部門門加蓋“作廢”章予以以報廢作作為二手手紙回收收使。（五）文件件原稿管管制(1)編制制單位在在送原稿稿至流程程主管部部門的當(dāng)當(dāng)日必須須將文件件之電子子文檔傳傳給流程程主

22、管部部門文件件管理負負責(zé)人負負責(zé)歸檔檔。（2）原稿稿應(yīng)分發(fā)發(fā)集中妥妥當(dāng)保管管，并適適當(dāng)保護護管理；（3）原稿稿除非已已完成文文件管制制作業(yè)的的規(guī)定,否則不不可隨意意使用；（4）原稿稿若已作作廢，應(yīng)應(yīng)蓋作廢廢章于每每一頁上上并根據(jù)據(jù)追溯性性的需要要妥善保管。（六）流程程文件之之回收（）明確確流程文文件回收收狀態(tài)和和時限：在流程程文件修修（增）訂訂發(fā)行時時，流程程文件申申請作廢廢時或流流程主管管部門主主動回收收時二周周時間內(nèi)內(nèi)回收完完畢。（）明確確回收文文件注意意要點：各單位位收到新新版管制制文件,需主動動將舊版版文件交交予流程程主管部部門統(tǒng)一一銷毀, 流程主主管部門門負責(zé)跟跟催。流程文文件回收收

23、時應(yīng)對對文件回回收版本本、頁數(shù)、附附件等確確認；C.流程程文件若若遺失或其他原原因確實實無法回回收時，應(yīng)至流程主管部門填寫管制文件遺失證明書辦理登錄。D.對于于回收的的文件應(yīng)應(yīng)予以登登錄。整個過程以以流程程文件發(fā)發(fā)放過程程管理流流程來來運作。第五章 流程執(zhí)執(zhí)行、稽稽核與優(yōu)優(yōu)化第二十條 流程程執(zhí)行（一）各部部門收到到流程文文件，編編制執(zhí)行行要點和和利用晨晨夕會機機會宣貫貫，并以以員工工培訓(xùn)流流程并并做簽到到記錄保保證。（二）流程程歸口主主責(zé)部門門牽頭負負責(zé)實施施，嚴格格執(zhí)行，并并保存執(zhí)執(zhí)行有效效記錄。（三）流程程一經(jīng)發(fā)發(fā)布，總總部相關(guān)關(guān)職能部部門、事事業(yè)部各各單位應(yīng)應(yīng)嚴格執(zhí)執(zhí)行，并并將具體體責(zé)任

24、落落實到實實際角色色或崗位位；制定定相關(guān)評評價指標標，指標標分析和和考核辦辦法。（四）總部部各職能能部門按按照公司司管理要要求，負負責(zé)對各各職能歸歸口流程程程流程程設(shè)計與與執(zhí)行情情況進行行監(jiān)督檢檢查，并并提出改改進意見見。（五）流程程歸口管管理部門門有責(zé)任任培訓(xùn)、部部署、推推廣歸口口部門的的流程，確確保流程程相關(guān)主主體的職職責(zé)清晰晰，實現(xiàn)現(xiàn)流程運運行的高高效、順順暢。（六）各執(zhí)執(zhí)行部門門有責(zé)任任將流程程執(zhí)行所所遇到問問題及時時反饋需需填寫流流程運行行問題記記錄單，并并提出改改進意見見。（七）執(zhí)行行要點：建立量量化執(zhí)行行標準，一切以流程為準在流程面前沒有位置高低，合理分工協(xié)同工作，領(lǐng)導(dǎo)以身作則帶

25、頭示范，流程指標列為相關(guān)部門或人員績效考核指標(如流程指標：高層管理20%；中層管理50%；基層管理70%)。整個過程以以流程程宣貫和和執(zhí)行流流程來來運作。第二十一條條 流程程檢查流程檢查的的目的是是為了及及時了解解流程運運行的質(zhì)質(zhì)量和效效率，并并為流程程評價和和優(yōu)化提提供基礎(chǔ)礎(chǔ)資料,要做到到流程檢檢查產(chǎn)生生的回報報超過流流程檢查查投入。從從流程管管理PDDCA環(huán)環(huán)來說,流程檢檢查是必必須的,否則很很難保證證管理目目標實現(xiàn)現(xiàn),為了確確保流程程高效執(zhí)執(zhí)行，應(yīng)應(yīng)在總部部層面和和事業(yè)部部層面設(shè)設(shè)立檢查查團隊定定期或不不定期對對流程檢檢查和診診斷工作作:流程檢查的的范圍和和頻度決定對某個個流程展展開流

26、程程檢查的的時候,一定要要強化檢檢查投資資回報率率;要根據(jù)據(jù)檢驗原原則確定定流程檢檢查的精精度、頻頻次及抽抽樣方法法,控制成成本提升升質(zhì)量.建議以以流程重重要度和和流程成成熟度兩兩個維度度來分析析對于重重要度高高而流程程成熟又又低的流流程,績效波波動大是是流程檢檢查的重重點,建議采采取高頻頻次的檢檢查方式式;對重要要度高但但成熟度度高或流流程成熟熟度低重重要度也也低的流流程可以以低頻次次檢查;對于流流程成熟熟度高重重要低完完全不用用做檢查查。常規(guī)規(guī)檢查時時限為半半年一次次，若有有重大經(jīng)經(jīng)營事故故如重大大投訴、業(yè)業(yè)務(wù)流程程績效波波動大、上上級指示示專項檢檢查等啟啟動非常常規(guī)檢查查.（二）：流流程

27、檢查查的方法法流程稽查：對單個個流程的的稽查?；榱鞒坛痰陌才排牛ㄖ饕憩F(xiàn)為為公司流流程制度度）是否否得到了了執(zhí)行？執(zhí)行是是否到位位？是否否符合流流程制度度的要求求？流程績效評評估：對對流程運運行結(jié)果果進行評評估，并并與流程程的目標標進行對對比，評評估流程程目標是是否有效效達成，以以及流程程目標達達成的具具體情況況客戶滿意度度調(diào)查：客戶需需求傳遞遞與實現(xiàn)現(xiàn)的過程程中，可可能會很很多的錯錯誤，加加上客戶戶需求處處于不斷斷的變化化，客戶戶滿意度度評估是是必要的的，流程程管理也也是強調(diào)調(diào)客戶導(dǎo)導(dǎo)向。流程審計：流程體體系審核核是針對對公司流流程體系系整體進進行全面面系統(tǒng)的的檢查，目目的是評評估流程

28、程體系的的充分性性、符合合性、有有效性和和效率性性，流程程體系的的評估與與改進建建議流程稽查流流程要明確流程程的目的的和原則則：理解解流程的的本質(zhì)，明明確稽查查的方向向，找出出待稽查查流程的的相關(guān)制制度，提提煉流程程的目的的和目標標；與流流程團隊隊成員討討論確認認流程的的目的及及目標。找出流程稽稽查點：從流程程目的，目目標推導(dǎo)導(dǎo)出流程程的關(guān)鍵鍵節(jié)點，在在流程的的相關(guān)制制度中找找出流程程管制度度中找出出流程關(guān)關(guān)鍵節(jié)點點的稽查查點，對對所有稽稽查點進進行分析析，確定定流程稽稽查的重重點，制制定流程程稽查要要點清單單確立稽查方方法：確確定每一一個流程程稽查的的稽查方方式包括括明確稽稽查目的的、稽查查

29、標準、稽稽查的方方法、抽抽樣的數(shù)數(shù)量設(shè)計稽查線線路與實實施計劃劃：匯總總不同稽稽查點的的稽查方方法，設(shè)設(shè)計最佳佳的稽查查路線，確確定流程程稽查的的實施計計劃，明明確需要要配合稽稽查的部部門和崗崗位做好好工作時時間的銜銜接開展流程稽稽查：與與被稽查查部門就就稽查的的與計劃劃達成共共識，流流程稽查查團隊按按稽查計計劃和標標準執(zhí)行行流程查查的工作作，并需需填寫流流程稽查查問題記記錄單。提交流程稽稽查報告告：對稽稽查結(jié)果果進行匯匯總，制制定流程程稽查報報告，與與被稽查查部門確確認后正正式發(fā)出出。跟進流程稽稽查問題題整改：流程稽稽查團隊隊將流程程稽查報報告及時時提交給給流程管管理部門門，與被被稽核部部門

30、一起起對流程程問題進進行評估估、分析析問題產(chǎn)產(chǎn)生的真真正的原原因，并并制定流流程問題題整體改改進方案案給流流程管理理部門。流流程管理理部門以以各流程程責(zé)任人人的改改進方案案制定定流程程問題整整改跟進進計劃表表，并并及時在在定期的的流程優(yōu)優(yōu)化委員員會報告告流程執(zhí)執(zhí)行、稽稽核和改改進的狀狀態(tài)。流程稽查重重點是找找問題，強強化執(zhí)行行力。流流程制定定，執(zhí)行行，稽查查和改進進各環(huán)節(jié)節(jié)應(yīng)與列列為相關(guān)關(guān)職能部部門績效效考核事事項，為為了鼓勵勵主動發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題和解決決問題制制定相應(yīng)應(yīng)激勵方方案(如流程指指標：高高層管理理20%；中層層管理550%；基層層管理770%)。整個過程以以流程程稽查流流程來來運作。第

31、二十二條條 流程程優(yōu)化本部分重點點流程優(yōu)優(yōu)化核心心思想和和基本程程序方法法，流程程需隨著著經(jīng)營環(huán)環(huán)境變化化等各種種變化而而動態(tài)進進化，流流程需要要不斷優(yōu)優(yōu)化，適適應(yīng)經(jīng)營營環(huán)境和和提升整整體經(jīng)營營績效；提升流流程優(yōu)化化的價值值，流程程優(yōu)化工工作的努努力方向向:流程優(yōu)化向向流程再再造升級級。提升升優(yōu)化的的深度和和力度，關(guān)關(guān)注端到到端流程程的整體體績效。由部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)關(guān)注提提升到CCEO關(guān)關(guān)注。讓讓流程管管理工作作更接近近戰(zhàn)略，關(guān)關(guān)注戰(zhàn)略略如何落落地。由具體業(yè)務(wù)務(wù)流程提提升到業(yè)業(yè)務(wù)模式式再造。由單純的業(yè)業(yè)務(wù)流的的優(yōu)化提提升到整整體管理理配套聯(lián)聯(lián)動優(yōu)化化。關(guān)注注管理的的整體提提升。項目由隨機機的建議議產(chǎn)

32、生改改由戰(zhàn)略略需求和和流程績績效評估估產(chǎn)生。提提高流程程管理工工作的系系統(tǒng)性和和針對性性以及可可持續(xù)性性。從關(guān)注問題題轉(zhuǎn)為關(guān)關(guān)注公司司戰(zhàn)略。解解決最緊緊迫、最最重要、產(chǎn)產(chǎn)出價值值最大的的問題。由依賴高層層支持向向由流程程所有者者自主優(yōu)優(yōu)化轉(zhuǎn)變變，讓工工作變得得輕松和和可持續(xù)續(xù)，畢竟竟少數(shù)人人的力量量是有限限的。（一）流程程優(yōu)化的的定位和和目的：流程優(yōu)優(yōu)化活動動是高層層長期推推動活動動之一，促促進戰(zhàn)略略落地，提提升整體體管理能能力的主主要手段段。（二）流程程啟動時時機：定定期為每每半年流流程稽核核后依據(jù)據(jù)整體稽稽核報告告狀態(tài)啟啟動流程程優(yōu)化項項目，主主要側(cè)重重流程整整體架構(gòu)構(gòu)梭理和和系統(tǒng)層層面流

33、程程優(yōu)化；非定期期在如下下戰(zhàn)略調(diào)調(diào)整、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整、重重大投訴訴等重大大突發(fā)事事件引起起流程戰(zhàn)戰(zhàn)略性調(diào)調(diào)整。（三）流程程優(yōu)化組組織：為為了推動動流程優(yōu)優(yōu)化活動動需建立立流程優(yōu)優(yōu)化委員員會虛擬擬組織因因流程優(yōu)優(yōu)化對象象不同涉涉及元恒恒層面（總總裁、人人力、運運營、財財務(wù)），元元恒二級級二級公公司（總總裁、人人力、財財務(wù)、運運營）及及事業(yè)部部4S店(總經(jīng)理理、職能能經(jīng)理、關(guān)關(guān)鍵崗位位員工);委員員會負責(zé)責(zé)人是總總裁/總經(jīng)理理、流程程所涉及及相關(guān)部部門代表表,流程管管理部門門負責(zé)整整個工作作的規(guī)劃劃、監(jiān)控控、匯報報、評估估等;每個項項目要有有一個項項目經(jīng)理理,項目經(jīng)經(jīng)理的權(quán)權(quán)限能覆覆蓋整個個項目

34、要要求;可以邀邀請德高高望重的的高管擔(dān)擔(dān)任顧問問和招募募有創(chuàng)意意意識的的員工有有利成功功展開流流程優(yōu)化化項目。為為保證流流程優(yōu)化化組織有有效運作作建立項項目獎金金（A類、B類、C類）給給項目團團隊,并將項項目績效效作為在在其當(dāng)期期的績效效評分中中作為加加分項,在總分分上面加加上5-10分分以資獎獎勵。（四）流程程優(yōu)化需需求的來來源 流程程優(yōu)化需需求大致致可分為為問題導(dǎo)導(dǎo)向、績績效導(dǎo)向向、變革革導(dǎo)向三三大類。問題導(dǎo)向：流程優(yōu)優(yōu)化建議議、流程程事故、內(nèi)內(nèi)外部客客戶投訴訴及意見見反饋、流流程稽核核報告等等績效導(dǎo)向：流程目目標及績績效測量量報告、標標桿企業(yè)業(yè)對比分分析報告告等變革導(dǎo)向：企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略、經(jīng)經(jīng)

35、營思路路及策略略改變、重重要改革革舉措、流流程規(guī)劃劃報告等等。流程優(yōu)化需需求分析析(1)需求求信息收收集：流流程優(yōu)化化專業(yè)人人員對業(yè)業(yè)務(wù)本身身了解不不足，最最重要、最最急迫的的流程優(yōu)優(yōu)化需求求是業(yè)務(wù)務(wù)一線，人人員最了了解自己己業(yè)務(wù)流流程，鼓鼓勵一線線流程所所有者參參與流程程優(yōu)化，建建議在正正式啟動動流程優(yōu)優(yōu)化項目目前，在在企業(yè)內(nèi)內(nèi)部做一一次全面面且深入入的流程程優(yōu)化需需求申報報附件流流程優(yōu)化化項目申申請表。其次流程優(yōu)化團隊人員以客戶滿意度調(diào)查報告、公司戰(zhàn)略、流程規(guī)劃、標桿企業(yè)對比分析、流程稽核、流程績效評估、流程優(yōu)化建議等優(yōu)化需求信息。(2)流程程優(yōu)化需需求的整整合:流程優(yōu)優(yōu)化需求求信息要要分

36、級分分類整合合，明確確需求、了了解需求求的重要要度、設(shè)設(shè)定大致致的改善善思路及及目標以以流程導(dǎo)導(dǎo)向整合合。（3）流程程優(yōu)化需需求的重重要度評評估：必必須對整整合后的的需求重重要度加加以評估估，首先先基于公公司總體體戰(zhàn)略制制定流程程優(yōu)化的的戰(zhàn)略和和方向重重要度排排序，讓讓流程所所有者給給出重要要度排序序，可以以從戰(zhàn)略略相關(guān)度度、投入入產(chǎn)出比比、目標標明確性性、風(fēng)險險等關(guān)鍵鍵評估指指標和權(quán)權(quán)重，最最終流程程優(yōu)化需需求重要要度排序序。（4）流程程優(yōu)化需需求項目目化及立立項：當(dāng)當(dāng)所有的的優(yōu)化需需求分析析完成后后，把零零散的優(yōu)優(yōu)化點分分割組成成一個個個項目是是非常關(guān)關(guān)鍵的一一步。建建立可以以以（成成熟度

37、、問問題的獨獨立性、流流程端對對端、顆顆粒度、資資源滿足足度）等等角度來來劃分項項目來完完成項目目化；完完成項目目化后，流流程管理理人員需需把立項項建議建建議名單單提交給給公司高高層或流流程優(yōu)化化推進委委員會確確認項目目并任命命項目經(jīng)經(jīng)理，必必要時需需召開一一個流程程優(yōu)化項項目立項項說明會會，獲得得公司高高層或流流程優(yōu)化化委員會會的高度度認可和和充分支支持。（5）流程程優(yōu)化六六步法：.立項:流程優(yōu)優(yōu)化項目目清單得得到高層層認可后后,立即正正式立項項.(任命命各項目目項目經(jīng)經(jīng)理及成成員與分分工;召開項項目啟動動會介紹紹項目情情況和各各組員的的職責(zé);項目工工作計劃劃;項目成成員的技技能培訓(xùn)訓(xùn)).流

38、程分分析與診診斷:詳細描描述流程程現(xiàn)狀并并深入調(diào)調(diào)研,畫出原原始流程程圖;討論現(xiàn)現(xiàn)有流程程主要存存在問題題;現(xiàn)有流流程增值值分析.流程優(yōu)優(yōu)化設(shè)計計:討論并并確認主主要問題題的解決決方法;設(shè)計新新的流程程,并畫新新流程圖圖(運用ESSEIAA原則優(yōu)優(yōu)化);基于新新流程設(shè)設(shè)計調(diào)整整相應(yīng)職職責(zé)分配配;基于新新流程設(shè)設(shè)計制定定配套流流程績效效及激勵勵制度;基于新新流程設(shè)設(shè)計制定定配套制制度和關(guān)關(guān)鍵節(jié)點點;流程優(yōu)優(yōu)化方案案可行性性,可操作作性評估估；優(yōu)化化方案讓讓相關(guān)方方領(lǐng)導(dǎo)簽簽批，使使方案得得以落實實。若方方案需IIT解決決方案，后后續(xù)編制制IT解決決方案。ESEIAA原則:E(消除):首先先找出并并

39、徹底清清除不增增值的活活動S(簡化):清除除不必要要的活動動后,對必要要的活動動進行簡簡化E(增加):根據(jù)據(jù)顧客/管理需需要增加加創(chuàng)造價價值的活活動I(整合):對簡簡化后的的活動進進行整合合，使之之流暢連連貫并滿滿足客戶戶要求；在整合合的過程程中，要要充分考考慮通過過并行工工程來縮縮短流程程運行時時間。A(自動化化)：充分分利用信信息技術(shù)術(shù)自動化化功能，提提高流程程處理速速度與質(zhì)質(zhì)量。優(yōu)化后的流流程應(yīng)該該至少滿滿足以下下要求：符合公司總總體戰(zhàn)略略要求符合流程體體系要求求整體優(yōu)化而而非局部部優(yōu)化：優(yōu)化后后的流程程要能提提高流程程整體的的效率而而非局部部效率，更更不可以以以犧牲牲其他前前后端相相關(guān)

40、流程程效率為為代價來來提高本本流程的的運行效效率有利于提高高客戶滿滿意度：包括內(nèi)內(nèi)部客戶戶和外部部客戶，特特別是外外部客戶戶對應(yīng)項目目目標：一一個項目目一般解解決預(yù)定定的問題題即可，切切不可把把優(yōu)化范范圍無限限擴大。達成一致性性的：流流程的優(yōu)優(yōu)化方案案是項目目組團隊隊協(xié)作的的結(jié)果，要要滿足所所有相關(guān)關(guān)的需求求并達成成一致；不要求求1000%完美美?？尚屑翱蓪崒崿F(xiàn)的：流程優(yōu)優(yōu)化不是是“天馬行行空”，要立立足實際際。.IT方方案設(shè)計計及開發(fā)發(fā):與IT開發(fā)發(fā)人員確確認需求求信息息系統(tǒng)開開發(fā)流程程.新舊流流程切換換：為新新流程設(shè)設(shè)計制定定配套的的制度，強強化流程程優(yōu)化前前后各崗崗位職責(zé)責(zé)變更；召開新新

41、舊流程程切換計計劃會，明明確流程程上線時時點和切切換策略略試點或或全部切切換；準準備培訓(xùn)訓(xùn)講義按按員工工培訓(xùn)流流程執(zhí)執(zhí)行上線線前培訓(xùn)訓(xùn)宣貫；發(fā)正式式上線郵郵件通知知;上線及及問題處處理.項目關(guān)關(guān)閉:項目效效果評估估正常為為一個月月,要求量量化,用數(shù)據(jù)據(jù)說話, 各流流程歸口口部門應(yīng)應(yīng)填寫流流程能力力評估表表評價價流程整整體能力力;項目驗驗收目標標達成評評估,如有遺遺留問題題需繼續(xù)續(xù)跟進;流程完完全定稿稿通過流流程新增增及變更更流程或或流程程廢除流流程正正式發(fā)布布;項目團團隊績效效評估上上報人力力資源部部及相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對對成績給給予肯定定;在新流流程正常常運行一一個月后后,啟動項項目關(guān)閉閉會議問問題

42、解決決總結(jié)與與經(jīng)驗分分享;正式移移交流程程運行及及維護給給流程所所有者或或歸口管管理部門門.整個過程以以流程程優(yōu)化流流程來來運作。第二十三條條 流程程的廢止止。因流流程優(yōu)化化推動以以下情況況時流程程予以廢廢止：（一）工作作流程發(fā)發(fā)生重大大變化，原原有的流流程已不不適應(yīng)現(xiàn)現(xiàn)有工作作。（二）流程程所涉及及的管理理事務(wù)已已不存在在。（三）組織織結(jié)構(gòu)、崗崗位設(shè)置置或職責(zé)責(zé)發(fā)生變變化，職職能部門門或崗位位之間的的工作流流不復(fù)存存在。整個過程以以流程程廢除流流程來來運作。第六章 附 則第二十四條條 元恒二二級公司司的流程程及其相相關(guān)檔案案屬于元元恒二級級公司內(nèi)內(nèi)部保密密資料，對對外提供供必須遵遵照元恒恒二

43、級公公司相關(guān)關(guān)保密規(guī)規(guī)定，否否則按照照元恒二二級公司司相關(guān)處處罰規(guī)定定對責(zé)任任主體進進行處分分。第二十五條條 每項項流程的的最終解解釋權(quán)均均歸該流流程的主主體責(zé)任任部門；本規(guī)范范由流程主主管部門門負責(zé)解釋釋，培訓(xùn)訓(xùn)、執(zhí)行行、檢查查及修訂訂等工作作亦由人人力資源源部負責(zé)責(zé)。第二十六條條 本規(guī)范由人力資資源部編編制，經(jīng)經(jīng)各部分分會簽和和總裁審審核后，報董事會會審批，自自發(fā)布之之日起生生效實施施。附件1：元元恒二級級公司流流程圖設(shè)設(shè)計符號號及圖形形解釋流程符號圖圖示說明常用符號號開始符號：表示流流程的開開始。結(jié)束符號：表示流流程的結(jié)結(jié)束。處理符號：表示一一個的過過程、功功能、行行動、處處理等，是是流程圖圖中最常常用的符符號之一一。判定符號：處理流流程中需需要判定定或存在在分叉點點的情況況，判定定符號提提供了一一個解決決分歧的的方法。依依據(jù)一定定判定條條件傳送送至不同同的路徑徑?；蚧蛄骶€符號：表示進進展。它它表示過過程的流流程方向向（流線線箭頭指指向）。子流程符號號：該標標識用于于表示執(zhí)執(zhí)行另一一個已存存在的完完整流程程或子流流程，例例如：業(yè)業(yè)務(wù)部門門人員報報銷時需需要通過過財務(wù)流流程，可可以用此此標識。離頁連接符