非法經(jīng)營罪立案標準

1、非法經(jīng)營罪立案標準關規(guī)定，對非法經(jīng)營案，符合下列情形之一的，應當追訴：一、違反國家規(guī)定，采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務進行營利活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：(1)100 萬元以上的;(2)經(jīng)營來話100 萬元以上的;(3)2 次以上，又進行非法經(jīng)營活動的。在外匯指定銀行20 5 萬元人民幣以上的;(2)500 萬美元以上的， 50萬元人民幣以上的;(3)居間介紹騙購外匯數(shù)額在10010萬元人民幣以上的。三、違反國家規(guī)定，出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形 5 15 萬元以上的;(2)2 萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在5 萬

2、元以上的;(3)5000 份或者期刊5000 本或者2000 500 張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營15000 15000 5000 冊或者音像制品、電子出1500張(盒)以上的。四、未經(jīng)國家有關主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務，非30 5 萬元以上的，應予追訴。五、個人或單位從事其他非法經(jīng)營活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：(1)5 1 萬元以上的;(2)50 10 萬元以上的。225 5 年以下有期徒刑或者拘役，并處或者1 5 5 年以上1 5 (2)買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法(3)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯

3、、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定對此罪進行了補充，規(guī)定在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，依照刑法第225 23 1 處罰。刑法修正案對此罪作了進一步修改和完善，規(guī)定在刑法第條增加一項，作為第三項：“未經(jīng)國家有關主管部門批準，非法經(jīng)營原第三項改為第四項。1 100萬元以上的；100萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務或者涉港2” 2000 4 28 日作出了關于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋情節(jié)嚴重”、“情節(jié)特別嚴重”作了規(guī)定。這里規(guī)定的“情節(jié)嚴重”即為起刑點和立案標準，與關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定的規(guī)定是一致的。所謂

4、(分鐘數(shù))乘以行為人每分鐘收取的用戶使用費所得的數(shù)額。所謂(分鐘數(shù))乘以在合法電信業(yè)務中我國應當?shù)玫降拿糠昼妵H結算價格所得的數(shù)額。對于第(3)根據(jù)關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定附則中的有關規(guī)定，是指接近第(1)(2)80以上， 即80 80 ”2 ”，是指行為人違反國家規(guī)定經(jīng)營去話業(yè)務或者來話業(yè)務被電信業(yè)務主管 2 2 2 次處罰之間的時間間隔等均不影響立案追究刑事責任。三是只要屬于違80 萬元以上，同時因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務2 80 萬元以2 ”，公安機關應當立案偵查。本罪立案標準的第 2 種情形，“非法經(jīng)營外匯，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外

5、買賣外20 5 上的；公司、企業(yè)或者其他單位違反有關外貿(mào)代理業(yè)務規(guī)定，采用非定銀行騙購外匯數(shù)額，在 500 萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在50 萬元人民幣以上的；100 10 ”全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法225 條的規(guī)定以非法經(jīng)1998 8 28 日通過、同年9 1 日起施行的關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑3 條規(guī)定：在外匯指定銀行和中國外匯交易中心225 (3)20 萬美元以上的；(2)5 4 條規(guī)定：公司、企業(yè)或者其他單位，違反有關外貿(mào)代理業(yè)務的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀500 50 萬元人民幣以上的，按照刑

6、法第 225 (3)項的規(guī)定定罪處罰。居間介紹騙購100 10 萬元人民幣以上的，按照225 條第(3)項的規(guī)定定罪處罰。由此可見予相應的行政處罰。3 發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：5 15萬元以上的；25元以上的；500050002000冊或者音像制品、電子出版物 500 張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙150001500050001500張盒)”1998 12 11 12 23 日起施行的關于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋對此類犯罪涉及的“情節(jié)嚴重”、“情節(jié)特別嚴重”等問題作了明確解釋。根據(jù)解釋規(guī)定，對于違反國家規(guī)定，出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物，如果

7、構成侵犯著作權罪、銷售侵權復制品罪的，依照這兩類犯罪的規(guī)定定罪處罰。對于從事出版、印刷、復制、發(fā)行這兩類犯罪以外的其他嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，構成犯罪的，依照刑法第225 條的規(guī)定以非法經(jīng)營罪定罪處罰。對于按照“非法經(jīng)營罪”定罪處罰的情形，又分三種情況：一是個人實施上述行情節(jié)嚴重”5 10 2 3 5000 份或者期刊5000 2000 500 張(盒)情節(jié)嚴重”是指：(1)15 萬30 5 10 15000 15000 5000 電子出版物 1500 張(盒)以上的。三是經(jīng)營數(shù)額、違法所得數(shù)額或者”的數(shù)額、數(shù)量起點標準，并具兩年內(nèi)2 所謂“經(jīng)營數(shù)額”，是指以非法出版物的定

8、價數(shù)額乘以行為人經(jīng)營的非法出版物數(shù)量所得的數(shù)額。所謂“違法所得數(shù)額”，是指獲利數(shù)額。非法出版物沒有定價或者以境外貨幣定價的，其單價數(shù)額應當按照行為人實際出售的價格認定。4 30 5 刑法修正案規(guī)定， 225 非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務的”。對于這類非法經(jīng)營案，主要是從非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務的數(shù)額上去考察。所謂“非法經(jīng)營數(shù)額”，是指非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務的涉案總值。所謂“違法所得數(shù)額”，是指扣除成本后的非法獲利數(shù)額。如果達到上述規(guī)定標準，公安機關就應當立案偵查；未達到上述數(shù)量標準的，由有關部門給予相應的行政處罰。5 (1)個人非法經(jīng)營數(shù)額在 5萬元以上，或者違法所得數(shù)額在 1

9、 單位非法經(jīng)營數(shù)50 10 ”這是對上本罪的構成非法經(jīng)營罪是從原刑法所規(guī)定的投機倒把罪中分離出來的一個獨立的新罪名。是指違反國家規(guī)定，故意從事非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的行為。非法經(jīng)營罪侵犯的客體是國家對市場的正常管理和市場交易秩法規(guī)規(guī)定，對于專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品，必須經(jīng)有本罪的犯罪對象是指未經(jīng)許可經(jīng)營的專營、專賣物品，或其他限制買賣的貨物、物品、外匯和進出品許可證、進出口原產(chǎn)地證明，以及其他法律、法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件。擾亂市場秩序的行為。首先，行為人違反了國家的有關法規(guī)或規(guī)定， 未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其一成不變的，隨著社會經(jīng)濟

10、的發(fā)展會不斷地進行調(diào)整和改變。買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他經(jīng)營許可證可證，買賣進出口許可證即是刑法所禁止的行為。進出口原產(chǎn)地證明，是指能夠證明商品原產(chǎn)地的文件，它是進口在國家規(guī)定的交易場所之外非法買賣外匯。非法買賣外匯行4 條規(guī)定：“在國家規(guī)定的交易場所以外買賣外匯，擾亂市場秩序， 225 ”形式明確將其規(guī)定為非法經(jīng)營罪。未經(jīng)國家有關主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險券、期貨買賣或保險業(yè)務，則不能以非法經(jīng)營行為看待。其他嚴重擾亂市場管理秩序的非法經(jīng)營行為。這是泛指前四 1998 12 11 發(fā)布的關于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋第15 復制、發(fā)行業(yè)務，嚴重擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，構成犯罪的， 1998 9 1 日發(fā)布的500 萬美元以上或在違法所得50 萬元人民幣以上的，按非法經(jīng)營罪定罪處罰。居間介紹騙購外匯100 10 罪定罪處罰。如引起市場秩序嚴重混亂，造成嚴重后果