對(duì)產(chǎn)業(yè)單位的監(jiān)督管理體系建設(shè)方案

1、對(duì)產(chǎn)業(yè)單位的監(jiān)督管理體系建設(shè)方案近些年來，國家局切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作，通過整頓煙葉流通秩序、治理卷煙體外循環(huán)、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序、清理多元化企業(yè)，以及開展專賣內(nèi)部管理監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和物資采購、宣傳促銷、工程投資項(xiàng)目等專項(xiàng)檢查工作，取得了明顯成效。但仍有少數(shù)單位嚴(yán)格規(guī)范的自覺性不高，內(nèi)控制度不夠完善，監(jiān)管程序不夠嚴(yán)格，不規(guī)范的生產(chǎn)經(jīng)營行為時(shí)有發(fā)生。切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作，是行業(yè)深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，推進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要保證；是堅(jiān)持和維護(hù)國家煙草專賣制度，踐行“兩個(gè)至上”的客觀要求；是貫徹落實(shí)建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要、構(gòu)建行業(yè)懲防體系工作的重要組成部分。行業(yè)

2、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子要站在維護(hù)國家利益、維護(hù)消費(fèi)者利益、維護(hù)煙草專賣制度的全局高度，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督的重大意義，切實(shí)增強(qiáng)抓好內(nèi)部管理監(jiān)督工作的責(zé)任感。行業(yè)各直屬單位要把內(nèi)部管理監(jiān)督工作列入重要議事日程，納入干部職工培訓(xùn)內(nèi)容，加強(qiáng)教育宣傳，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，強(qiáng)化對(duì)監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特別是主要領(lǐng)導(dǎo)既是加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作的組織領(lǐng)導(dǎo)者，又是內(nèi)部監(jiān)督的主要監(jiān)督對(duì)象，要嚴(yán)格按照法定權(quán)限和程序履行職責(zé)、行使權(quán)力，自覺接受組織、職能部門和群眾的監(jiān)督。各職能部門要按照內(nèi)部管理監(jiān)督工作的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，依法行政、依法管理、守法經(jīng)營，推動(dòng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作健康發(fā)展。廣大干部職工要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部管理監(jiān)督法規(guī)制度的

3、學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)自律和法制意識(shí)，進(jìn)一步提高遵紀(jì)守法的自覺性。二、切實(shí)加強(qiáng)制度體系建設(shè)建立健全權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制。進(jìn)一步規(guī)范黨組（黨委）決策制度，不斷健全完善董事會(huì)、行政經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子工作規(guī)則和議事程序，凡重大問題必須堅(jiān)持按規(guī)定程序在充分醞釀的基礎(chǔ)上集體研究決定，防止個(gè)人說了算。充分發(fā)揮投資、薪酬、預(yù)算委員會(huì)的作用，推進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。修訂完善并落實(shí)國家局黨組關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告重大事項(xiàng)的規(guī)定、建立談話制度的規(guī)定、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉辦法。制定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步明確責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任考核管理辦法。研究制定行業(yè)開展巡視工作的實(shí)施方案，積極推進(jìn)巡視工作的開展。建立健全內(nèi)部管理監(jiān)督工作考核辦法，明確

4、考核程序、標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，健全法人治理的有效制衡機(jī)制。全面建立和實(shí)行辦事公開制度。大力推進(jìn)政務(wù)公開、司務(wù)公開、廠務(wù)公 事結(jié)果的透明度。完善規(guī)范管理監(jiān)督制度。繼續(xù)完善生產(chǎn)經(jīng)營、打葉復(fù)烤、卷煙交易、工程投資、物資及煙機(jī)零配件采購、資金管理、宣傳促銷等方面管理監(jiān)督的規(guī)范性文件。完善煙草專賣品行政許可、審批事項(xiàng)的管理辦法，積極推行網(wǎng)上審批。認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法等財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定國家煙草專賣局（總公司）內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定以及加強(qiáng)預(yù)算管理、物資采購管理、投資項(xiàng)目管理等方面的審計(jì)管理辦法，切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管。研究制定現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)投入扶持煙葉產(chǎn)區(qū)和煙農(nóng)的資金監(jiān)管辦法以及項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管辦法。建立

5、健全對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營、專賣管理、財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部管理中違規(guī)違紀(jì)行為的責(zé)任追究辦法。圍繞規(guī)范行業(yè)干部職工從業(yè)行為，完善對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為懲處制度，適時(shí)修訂煙草行業(yè)行政處分暫行規(guī)定。積極推進(jìn)監(jiān)管制度機(jī)制創(chuàng)新。對(duì)行業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行深入調(diào)研， 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)把行之有效的做法規(guī)范為制度規(guī)定并不斷完善。對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部管理監(jiān)督制度進(jìn)行梳理和修訂。積極推進(jìn)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作信息化建設(shè)，不斷探索運(yùn)用信息化手段實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管。行業(yè)各直屬單位要把國家法律法規(guī)和國家局內(nèi)部管理監(jiān)督規(guī)定進(jìn)行細(xì)化，制定具體規(guī)章制度和貫徹措施。重大工程項(xiàng)目建設(shè)必須對(duì)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和項(xiàng)目概算組織第三方審核，必須認(rèn)真落實(shí)設(shè)立違約保證金和工程

6、專項(xiàng)賬戶的監(jiān)管措施，加強(qiáng)對(duì)工程監(jiān)理和材料收、管、用的監(jiān)督，切實(shí)提高工程建設(shè)監(jiān)督管理水平。加快推進(jìn)行業(yè)資金監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建動(dòng)態(tài)管理資金賬戶、全面控制預(yù)算執(zhí)行、在線監(jiān)管資金支付、銀企互聯(lián)實(shí)時(shí)預(yù)警的多功能資金監(jiān)管系統(tǒng)。三、加大監(jiān)督檢查力度的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查有關(guān)制度是否完善、決策是否符合程序、運(yùn)作是否規(guī) 情況進(jìn)行有效監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)法規(guī)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。對(duì)法規(guī)制度落實(shí)情況不定期進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行中存在的突出問題，維護(hù)法規(guī)制度的嚴(yán)肅性。認(rèn)真開展對(duì)干部選拔任用工作的監(jiān)督檢查，對(duì)執(zhí)行黨政干部選拔任用工作條例及國家局黨組有關(guān)人事工作的制度規(guī)定情況，每兩年進(jìn)行一次全面檢查，嚴(yán)格規(guī)范和有效監(jiān)督各級(jí)

7、黨組（黨委）的用人行為，嚴(yán)肅查處跑官要官、拉票、違反程序提拔使用干部等嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)問題。切實(shí)抓好行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的落實(shí)，切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管，繼續(xù)組織開展對(duì)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的全面檢查、重點(diǎn)督查和隨機(jī)抽查工作，不斷提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督質(zhì)量和效率。加強(qiáng)對(duì)貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法和稅法等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)范會(huì)計(jì)核算和審計(jì)監(jiān)督情況的檢查，確保真實(shí)核算，依法納稅。認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、預(yù)算管理審計(jì)、內(nèi)部控制制度評(píng)審和物資采購審計(jì)等工作，提高企業(yè)管理水平。加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行國家招標(biāo)投標(biāo)法律規(guī)定和國家局關(guān)于行業(yè)招標(biāo)采購活動(dòng)有關(guān)規(guī)定，健全完善招標(biāo)采購工作程序，對(duì)招標(biāo)采購活動(dòng)實(shí)施全過程、全方位的監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)宣傳促銷活