20xx公司董事會會議紀要范文

1、第9頁 共9頁20 xx公司董事會會議紀要范文20 xx公司董事會會議紀要范文時間：20 xx年5月2日下午地點：xxx會議室主持：陳xx出席人員： 陳xx、陳xx、陳xx、施xx、梁xx、陳xx、陳xx、冼xx、 陳xx、陳xx、黃xx、 嚴xx、彭x、劉xx請假人員：陳 x記錄整理：劉xx主要內(nèi)容：陳xx董事長先就今天的臨時會議作了說明： 一是據(jù)說絕大局部股東對新公司的運作沒有信心，對繼續(xù)投資心存疑慮; 二是有關(guān)利息問題，我從沒說過是按銀行的存款利息算，更沒說過按2個點收。而只是曾經(jīng)說過參照銀行的定期貸款利率算。在利息上我要有個平衡點，太小了沒有風(fēng)險動力，太高了承受不了。做股東和做老板一樣

2、要有個擔(dān)當，不能只圖收益不愿承當風(fēng)險。500萬至1000萬之間的利息我收0.5個點;1000萬以后按0.4個點收。有人認為“新公司的開支全都要通過我審批，認為股東跟之前的非股份制公司沒區(qū)別”。其實至今我從沒有否決過有關(guān)的用款申請，作為董事長“我要的是開支的知情權(quán)”，再說“大股東負有對股份公司投資的把關(guān)責(zé)任，假如連這個知情權(quán)都沒有又如何履行這個責(zé)任呢?”隨后會議轉(zhuǎn)入正題。陳董指出，如今我們新公司最大的問題是我們的管理者的積極性還沒有充分調(diào)動起來，累及大局部股東的信心受到了影響。信心的問題，本質(zhì)是管理的問題。當前管理上的最大缺陷是缺失了“團隊”精神，各管理層間各自為政，誰也不賣誰的帳，相比之下合興

3、的情況要稍好一些。假如再過幾個月還不見明顯好轉(zhuǎn)的話，我將啟動整改措施?？赡軙刚埻饷娴膸煾底龌鶎庸芾?，或者聘請高明的職業(yè)經(jīng)理人，要么我在這里“按張床”親自管理，要么彭總過來親自管理。作為管理者做得不好的，將來不但要丟“官”,還要減工資，減獎金。得者上，不得就下。不能再是“儒家道路”下去了。如今的經(jīng)濟大形勢，是東莞倒閉的企業(yè)也不少，大環(huán)境不是很好。但“好”的因素是有的一帶一路政策，這些政策受惠的多是搞根本建立的工程，牽連到標準件的消費需求，帶動螺絲消費業(yè)逐步在增加。如今小企業(yè)難以消費下去，但其聯(lián)絡(luò)方式在，關(guān)系在，他可以通過轉(zhuǎn)加工的方式繼續(xù)在經(jīng)營，再困難我們的訂單也夠做，有時趕單還趕不過來。我們競

4、爭對手的大企業(yè)也有他們的困難，也不好做，資金鏈也存在后勁缺乏，壓力也很大。 同樣面對的大環(huán)境危機，我們那么沒有這方面的問題。_空調(diào)也不行了，要破產(chǎn)也不行，政府拿10億要它繼續(xù)下去。_的運作是靠貸款的，高達70個億的貸款無法歸還。如今我們企業(yè)可以完全自主地消費下去是個福氣，關(guān)鍵是在質(zhì)量上要再搞上去。希望我們在座在質(zhì)量的管理上要多花些心思，著重在多功位的質(zhì)量上要再用心一步，只要大家樹立起信心新公司是不可能不成功的。我從當年的3000元起家，四人合伙，再到公私合營，從大沖到如今什么事情都經(jīng)歷過，什么挫折也經(jīng)歷過，我對新公司的開展是信心滿滿的。今天，我想大家都公開發(fā)表自己的意見，或有什么想法都可以大膽

5、地說出來。屬于心態(tài)問題的，我有責(zé)任要幫助大家改變。屬于投資意見的，假設(shè)大家與我的思路相差太大我那么要面對現(xiàn)實調(diào)整自已的投入，所以接下來大家的意見對于今天的會議是很重要的。緊接著全體董事逐一發(fā)表了意見。陳xx：其實很多東西傳來傳去往往都是以訛傳訛，很多真實的事情并不見得如坊間這樣，要理解清楚各自的意思很重要。今天我們有時機坐在一起就是要大家鄭重地以股東的身份將自己的意見都說出來。 融資方面，我的獎金一半拿回家，一半用于投資。黃xx：新公司運作差不多半年了,錢是用了不少，但這盤帳是怎么樣呢?如今從老廠倉庫買零部件過來新公司裝機器,單價又不明晰，裝好機器賣出去都不知道有沒有錢賺。難免心中有個疑問，希

6、望有關(guān)的同事盡快完成確定單價零件單價方面的工作。融資方面，新公司初期的方案是分四年共四期融資的。目前才過半年又準備收第二期股金，我個人在基金方面確實有難度，而且對目前新公司在財務(wù)運作上的不明晰，假設(shè)再增加投入我心里不太情愿。在獎金方面我要領(lǐng)一半回家，一半用作股金。陳xx:獎金我想拿小局部回家,大局部投入進去。不夠的局部向老板借。陳xx：融資問題，是否認一個時間的好，如第三期股金的搜集是什么時間?好心中有個數(shù)。(陳董：是否下年的春節(jié)前收第三期，可以討論。反正都是我自己先替大家墊付著。)大旺出機，我認為必須設(shè)立個臺賬。股金我認為是要公布的好。(陳董：等經(jīng)討論定了貸款的利息怎么個點數(shù)，收妥作實后再公

7、布。)獎金我可以拿出來融資，沒什么意見?！靶判摹笔强看蠹易龀鰜淼模覀冊谧恳粋€人都要上心，新公司的團隊很重要。俗語說“既然洗濕了頭”，也就要一濕到底，大家都要和衷共濟，不要縮手縮腳，剩下來的問題就是我們首先自己要有信心，假設(shè)果縮手縮腳一拖再拖，最終損失的還是我們自己。施xx：(生活上)需要的話，獎金我提一點，不需要的話我全部放進去。另外，希望賬目清楚些的好以消除局部同事?lián)鷳n虧掉的種種疑慮?？赡茉谖覀冃睦镒顡?dān)憂的是這臺機器到底賺不賺錢?(陳董：這是操作上的問題假設(shè)自己評估不賺錢也可以根據(jù)實際再作調(diào)整，關(guān)鍵的還是心態(tài)問題)。陳xx：由于我身體的安康原因，每年要花一萬元左右去看病，股份兩個點我承受

8、不了;一年下來我都不能掙下一期的股金，因此我提請少要一個點的股份。股金在每個季度獎里扣，我沒意見，不夠還可以同老板貸款。剛剛說到的有關(guān)公司的帳目是要清楚的好，董事會成員要知道(帳目的收支情況)。嚴xx：我對投資絕對沒意見。只是打個比方，我連續(xù)投資下去，結(jié)果呢是年年的虧，我走了還要背一身債誰受得了?我的意思是這涉及一個管理問題。確實是管理不好的話，管理人員要調(diào)整，不能年年的虧下去。陳xx：融資方面沒什么想法。覺得大家說的問題，如新公司從舊公司拿出來(的零配件)，還未估價就拿了出去，假如能及時反映上來，盡快估價就好一點。還有車間以后還是需要標準化和錄入檔案。陳xx：我這里扯開一個話題，提議股金欠交

9、的要跟老板辦好借款手續(xù)，財務(wù)也沒有權(quán)利借錢給私人交股金，只能同老板借，利息是多少就是多少。提議我們要商議一個財務(wù)的采購方面的收付流程和審批制度，例如：誰申請采購XX，然后審批，然后誰去采購，價格多少，然后審批，通過之后，財務(wù)核價付款。這樣整個審批流程明晰，財務(wù)付款也有個根據(jù)。時下也有很多這樣的辦公室輔助軟件，例如“釘釘”可以記錄不同的工作流程，包括采購。(陳董：此事詳細如何操作由xx與陳總、施廠商議。今天我們著重討論如何投入股金，利息怎么算?)那希望大家過后參考一下有什么好的方法，我們之后再商議。冼xx：投入的方案如今變化了、也快了。我個人要看看詳細的變化才能決定。(陳董插話：投入與開展是成正

10、比例的，這個快與慢的節(jié)奏我想將話語權(quán)留給陳總決定)。太快了我承受不了，數(shù)目不大的話獎金投下去我都無意見，要看看阿森的評估才好定。梁xx：說到股金,我沒錢，但我看好這個制造業(yè)市場,我還沒看到有誰因投資這方面而虧掉的。我跟xx的方案走，可能的話我要拿出一點獎金回家，全家在看我一個人打工不比在座多了一個人(笑)。詳細操作上，我認為價格要明晰，舊公司該返工的就要返工，該報廢的就報廢。新公司從去年9月份開場上到老板下至工人都在說進步質(zhì)量，但就一直停留在說。這是要認真對待的。彭xx：對投資我沒問題，真理總是掌據(jù)在小局部人手里，對新公司我是看好的。新公司的管理層假設(shè)不理想是要采取措施。聘請外單位或許太嚴重，

11、整改也不須等到明年。在賬目上，對xx的為人我是認可的，建議日后走電腦化。財務(wù)我是支持還要鼓勵她!股東的章程問題，是必需要把股份劃分明晰了才好出來。從今天起要向全體股東解釋清楚，即推延些公布。關(guān)于后期投資，假設(shè)沒有大事件出來我個人認為從如今起到明年的時間段是新公司做得好與不好的重中之重，在座各位真要百般付出。新公司不能說一點成績都沒有，如業(yè)務(wù)做大了，機加工部也獨立出來的，只是說運作還不是理想。一個企業(yè)成長，總是從小到大的就好象我們不要吃那個有尾巴的黃瓜，那是靠激素的要讓她良性的成長才好。我認為企業(yè)的品質(zhì)是最重要的，廠的管理說白了就是要用心的問題，談不上有多大的難度，如今的問題無非都是你推我我推你，最怕的是品質(zhì)不好的管理措施沒有跟上。在座都是干了幾十年的，有這么好的平臺都干得不好，你再到別的地方去，你也不會干得好的。希望大家真是要把這個修養(yǎng)與這個磨練連系起來。在會議上陳董事長再次就人品問題作了這樣的表述：對于那些“空手套白狼”的人，即既要利益又不想承當責(zé)任的人，我一向來都是不認同的。做人必須有良心，在金錢與責(zé)任面前必需要有職業(yè)操守，這是一個人的人品問題。