第一次股東大會議案

1、第一次股東大會議案第一次股東大會議案范文一本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確 性和完整性承擔個別及連帶責任。吉視傳媒股份有限公司（以下簡稱：公司）第二屆董事會第 二十五次會議于xx年2月3日以通訊表決方式召開。會議通 知及材料于xx年1月29日以送達、傳真、郵件等形式發(fā)出。 本次會議應參加董事9人，實際參加通訊表決董事9人。會議 符合公司法和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 會議審議并通過了如下議案：一、關于審議吉視傳媒股份有限公司“十三五”發(fā)展 規(guī)劃的議案“xx”期間，公司在實現(xiàn)全省網絡整合的基礎上，先后完 成了首發(fā)上

2、市、網絡數(shù)字化建設與雙向化改造等階段性戰(zhàn)略發(fā) 展目標，并確立了 “主業(yè)突出，多業(yè)并舉”的戰(zhàn)略發(fā)展方向， 實現(xiàn)了 “內生式”增長與“外延式”發(fā)展齊頭并進的良好態(tài) 勢。未來五年（xx-xx年），是國家第“十三個五年規(guī)劃”期， 是我國全面建成小康社會的決勝階段，是深化改革開放、加快 轉型發(fā)展的攻堅時期，是“全面振興東北老工業(yè)基地”的重要 五年，也是公司迎接挑戰(zhàn)、繼往開來、轉型發(fā)展，實現(xiàn)二次創(chuàng) 業(yè)的關鍵五年。為此，公司按照國家“十三五”規(guī)劃的戰(zhàn)略部 署與指引，按照公司董事會既定的戰(zhàn)略發(fā)展目標與業(yè)務轉型方 向，充分結合自身實際情況，認真地總結了公司“xx”期間存 在的問題和取得的成績，科學地分析了公司目

3、前所面臨的形 勢、機遇和挑戰(zhàn)，并在此基礎上制定出臺了吉視傳媒股份有 限公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃（以下簡稱：規(guī)劃），為公司 的持續(xù)發(fā)展確立了目標、指明了方向。規(guī)劃從三個方面充 分分析、論證和闡述了公司自身發(fā)展基礎與面臨的形勢；規(guī) 劃編制的指導思想、主要目標和基本原則；并重點制定出公 司“十三五”期間的主要工作任務及保障措施。“十三五”期間，公司將著力打造“三大業(yè)務板塊”。包 括，“著力推進公司基礎用戶、點播用戶和寬帶用戶的規(guī)模擴 張;著力開拓社會信息化催生的新應用與新服務;著力開拓產業(yè) 鏈上（下）游的投資兼并及文化旅游產業(yè)的持續(xù)發(fā)展”。同時， 要重點實施包括，新業(yè)務與新產品的開發(fā)、視頻內容集成分發(fā)

4、 平臺的建設、云計算和大數(shù)據平臺建設、文化產業(yè)創(chuàng)新、基礎 網絡建設、企業(yè)精細化管理、網絡運行維護及安全管理、高管 團隊建設和人才引進培養(yǎng)等“九大系統(tǒng)工程”的建設?！笆濉逼陂g，公司將繼續(xù)以市場為導向、以用戶為中 心、以創(chuàng)新為動力、以網絡平臺為支撐、以精細化管理與貼心 服務為保障，以傳播先進文化、創(chuàng)造智慧生活為已任，萬眾一 心、拼搏進取，全力將公司打造成多元化、跨區(qū)域經營的現(xiàn)代 多媒體大型文化傳媒集團，為實現(xiàn)新的歷史環(huán)境下公司宏偉藍 圖而努力奮斗。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。xx年月日第一次股東大會議案范文二根據公司總經理張群先生提名，董事會聘任麻衛(wèi)東先生為 吉視傳媒股份有限公司副

5、總經理。任期從xx年2月3日起至 本屆董事會任期屆滿為止。麻衛(wèi)東先生簡歷如下：麻xx，男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權。正 高級工程師，本科學歷，畢業(yè)于吉林大學。歷任吉視傳媒長白 分公司經理、吉林市有線廣播電視傳輸有限責任公司副總經 理、財務總監(jiān)兼吉視傳媒永吉分公司經理，吉視傳媒人力資源 總監(jiān)兼人力資源部主任?，F(xiàn)任吉視傳媒董事會秘書。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。xxx年月日第一次股東大會議案范文三為科學、合理劃分公司各部門職能，公司決定設立集團客 戶部，撤銷數(shù)據業(yè)務部（職能整體并入公司運行維護部）、企業(yè) 管理部（相關職能分別并入人力資源部、黨群工作部、綜合行 政部、運行維

6、護部）。集團客戶部的總體職責是：負責公司全省集團類客戶的營 銷管理、產品規(guī)劃設計管理，及運營服務支持，組織重點集團 客戶項目的直接營銷和牽頭營銷。其職能定位為，集團客戶的 營銷規(guī)劃管理、預算管理與銷售管理;集團客戶的產品調研、 方案制作、產品規(guī)劃與評估，以及集團客戶的運營服務與支撐 等。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。四、關于投資入股吉林梨樹農村商業(yè)銀行股份有限公司 的議案為全面拓展和夯實公司多業(yè)“金融投資板塊”，公司將與 其他投資人一起，共同發(fā)起設立吉林梨樹農村商業(yè)銀行股份有 限公司，并出資1.25億元，以1： 2.5溢價認購梨樹農商行 5,000萬股，占比10%。本事項尚需相關部門

7、批準后實施，公司董事會將授權經營 管理層辦理相關手續(xù)。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。五、關于投資入股長白山農村商業(yè)銀行股份有限公司的 議案長白山農村商業(yè)銀行股份有限公司將于近期啟動定向募股 工作，公司將出資7,500萬元，以1： 3溢價認購長白山農商 行2,500萬股，占本次募股后總股本的10%。本事項尚需相關部門批準后實施，公司董事會將授權經營 管理層辦理相關手續(xù)。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。六、關于召開xx年第一次臨時股東大會的議案1、股東大會會議召開時間xx年2月19日。2、股權登記日xx年2月5日。3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網絡 形式的投票平臺，股東可以