2017年第二次股東會(huì)通知

1、代碼：835017簡(jiǎn)稱：中研主辦券商：東北吉中研高性能工程2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告一、會(huì)議召開(kāi)基本情況(一)股東大會(huì)屆次本次會(huì)議為 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)(二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。(三)會(huì)議召開(kāi)的、合規(guī)性本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)和議事內(nèi)容均符合公司法和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：2017 年 06 月 07 日 10 時(shí) 00 分結(jié)束時(shí)間：2017 年 06 月 07 日 12 時(shí) 00 分(五)會(huì)議召開(kāi)方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。(六)出席對(duì)象1.股權(quán)登記日持有公司的股東。1 / 4本公司及董事會(huì)全體成員保

2、證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017 年 6 月 2 日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以形式委托人、參加表決，該股東人不必是本公司股東。2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理。3.時(shí)代九和。(七)會(huì)議地點(diǎn)：吉中研高性能工程二樓會(huì)議室。二、會(huì)議審議事項(xiàng)關(guān)于公司方案的議案、關(guān)于簽署附生效條件的的議案、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次相關(guān)事宜的議案、關(guān)于修改公司章程的議案、吉

3、中研高性能工程對(duì)外投資管理制度。上述議案主要內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 5 月 22 日在中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露（）披露的第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告、吉中研高性能工程方案、吉中研高性能工程2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告、吉中研高性能工程股份對(duì)外投資管理制度。三、會(huì)議登記方法(一)登記方式1）由法定代表人代表法人股東須持有企業(yè)法人營(yíng)業(yè)2 / 4執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章，出示本人、股東賬戶卡。2）自然人股東出席本次會(huì)議的須持有本人、股東賬戶卡。3）由人代表個(gè)人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人復(fù)件、委托人親筆簽署的委托書，股東賬戶卡和人原件。4）法人股東委托定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人，加蓋法人并由法定代表簽署的委托書、復(fù)印件、股東賬戶卡。5）股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受方式登記。(二)登記時(shí)間: 2017 年 06 月 02 日 09 時(shí) 00 分至 17 時(shí) 00 分(三)登記地點(diǎn):吉中研高性能工程二樓會(huì)議室。四、其他(一)會(huì)議聯(lián)系人：聯(lián)系地址：吉長(zhǎng)春市綠園經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中研路 1177 號(hào)：聯(lián)系傳真：130113(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。(三)臨時(shí)提案臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前十日提交。五、備查文件目錄1、