康復用紡織品項目信息管理與信息系統(tǒng)方案

1、泓域/康復用紡織品項目信息管理與信息系統(tǒng)方案康復用紡織品項目信息管理與信息系統(tǒng)方案xxx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113567970 一、 項目基本情況 PAGEREF _Toc113567970 h 2 HYPERLINK l _Toc113567971 二、 產業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113567971 h 6 HYPERLINK l _Toc113567972 三、 加快產業(yè)結構升級，推進產業(yè)高端化 PAGEREF _Toc113567972 h 7 HYPERLINK l _Toc113567973 四、 必要性分析 PA

2、GEREF _Toc113567973 h 8 HYPERLINK l _Toc113567974 五、 系統(tǒng) PAGEREF _Toc113567974 h 8 HYPERLINK l _Toc113567975 六、 信息 PAGEREF _Toc113567975 h 9 HYPERLINK l _Toc113567976 七、 信息系統(tǒng)的IT基礎 PAGEREF _Toc113567976 h 10 HYPERLINK l _Toc113567977 八、 管理的定義 PAGEREF _Toc113567977 h 14 HYPERLINK l _Toc113567978 九、 管理的

3、任務 PAGEREF _Toc113567978 h 15 HYPERLINK l _Toc113567979 十、 目標管理對企業(yè)的貢獻 PAGEREF _Toc113567979 h 16 HYPERLINK l _Toc113567980 十一、 目標管理的理論 PAGEREF _Toc113567980 h 17 HYPERLINK l _Toc113567981 十二、 人力資源分析 PAGEREF _Toc113567981 h 18 HYPERLINK l _Toc113567982 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc113567982 h 18 HYPERLINK l _

4、Toc113567983 十三、 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc113567983 h 19 HYPERLINK l _Toc113567984 十四、 項目風險分析 PAGEREF _Toc113567984 h 23 HYPERLINK l _Toc113567985 十五、 項目風險對策 PAGEREF _Toc113567985 h 25 HYPERLINK l _Toc113567986 十六、 法人治理結構 PAGEREF _Toc113567986 h 27項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯(lián)系人董xx（三）項目實施的可行性1、不斷提升技術研發(fā)實力

5、是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發(fā)實力，加快產品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產品結構，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位，為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。2、公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢

6、測設備；在技術研發(fā)方面，公司系國家高新技術企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。營造公平競爭發(fā)展環(huán)境，運用市場機制淘汰落后產能，加大行業(yè)高端化、數(shù)字化、綠色化轉型力度，培育優(yōu)質品牌和“專精特新”中小企業(yè)。（四）項目選址項目選址位于xxx（待定），區(qū)域設施條件完備，非常適宜項目建設。（五）項目總投資及資金構成1、項目總投資構成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資28224.68

7、萬元，其中：建設投資21885.21萬元，占項目總投資的77.54%；建設期利息528.51萬元，占項目總投資的1.87%；流動資金5810.96萬元，占項目總投資的20.59%。2、建設投資構成項目建設投資21885.21萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用18686.62萬元，工程建設其他費用2554.41萬元，預備費644.18萬元。（六）資金籌措方案項目總投資28224.68萬元，其中申請銀行長期貸款10785.91萬元，其余部分由企業(yè)自籌。（七）項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、營業(yè)收入（SP）：58800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：49639.07萬元

8、。3、凈利潤（NP）：6682.39萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.50年。5、財務內部收益率：16.54%。6、財務凈現(xiàn)值：3704.76萬元。（八）項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元28224.681.1建設投資萬元21885.211.1.1工程費用萬元18686.621.1.2其他費用萬元2554.411.1.3預備費萬元644.181.2建設期利息萬元528.511.3流動資金萬元5810.962資金籌措萬元28224.682.1自籌資金萬元17438.772.2銀行貸款萬元10785.913營業(yè)收入萬元58800.00正常運營年份4總成本費用萬元49

9、639.075利潤總額萬元8909.856凈利潤萬元6682.397所得稅萬元2227.468增值稅萬元2092.329稅金及附加萬元251.0810納稅總額萬元4570.8611盈虧平衡點萬元23513.07產值12回收期年6.5013內部收益率16.54%所得稅后14財務凈現(xiàn)值萬元3704.76所得稅后產業(yè)環(huán)境分析預計地區(qū)生產總值增長5%左右，連續(xù)8個季度穩(wěn)定增長；固定資產投資增長11%，社會消費品零售總額增長10%，進出口總額增長7.2%；一般公共預算收入增長1.3%。產業(yè)結構不斷優(yōu)化。高端裝備制造業(yè)產值占裝備制造業(yè)產值比重提高到24.8%，戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值比重提高

10、到25%，高新技術產品產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值比重保持在55%以上，現(xiàn)代服務業(yè)增加值占服務業(yè)增加值比重提高到54.5%。發(fā)展活力持續(xù)增強。重點領域改革提速增效，對外開放不斷擴大，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)更加活躍，實際利用外資增長15%，引進內資增長21.8%，民間投資增長16%，實有市場主體增長10.3%。今年是實現(xiàn)全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是謀劃“十四五”、推動沈陽高質量發(fā)展的關鍵之年。當前，世界經濟增長持續(xù)放緩，國內“三期”疊加影響繼續(xù)深化、經濟下行壓力加大，但我國經濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。我們更要看到，沈陽經濟發(fā)展的穩(wěn)定性、成長性在增強，沈陽的營商環(huán)境在優(yōu)化，各方面對

11、沈陽的預期也在改善。今年經濟社會發(fā)展主要預期目標是：地區(qū)生產總值增長6%左右，一般公共預算收入增長2%，固定資產投資增長10%，社會消費品零售總額增長7%，城鄉(xiāng)居民收入增長與經濟增長同步；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.6%以內；全社會研發(fā)投入強度達到3%；單位地區(qū)生產總值能耗下降3%左右，主要污染物排放進一步下降。加快產業(yè)結構升級，推進產業(yè)高端化加強技術迭代升級。支持企業(yè)加快技術改造，開拓產品在醫(yī)療健康、海洋工程、高效過濾、安全防護等領域的高端化應用。充分應用質量、能耗、安全生產、環(huán)保等技術標準、法律法規(guī)淘汰落后產能。梯度培育優(yōu)質企業(yè)。支持優(yōu)勢企業(yè)兼并重組，培育創(chuàng)新能力突出、具有生態(tài)主導權和核心競爭

12、力的龍頭企業(yè)。引導企業(yè)深耕細分領域，培育專精特新“小巨人”企業(yè)。加強大中小企業(yè)多維度協(xié)作，形成良好產業(yè)生態(tài)。推進先進產業(yè)集群建設。推動產業(yè)集群建設高水平公共服務平臺，加快要素資源引進力度和更新速度，完善產業(yè)鏈條，升級制造能力，優(yōu)化產品結構。推進非織造布、防護用紡織品、高溫過濾用紡織品產業(yè)集群建設，提高集群產業(yè)鏈配套能力和核心競爭能力。必要性分析1、現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公

13、司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。系統(tǒng)系統(tǒng)這個被廣泛傳播的概念是指為達到特定的功能或目標而由若干相互聯(lián)系、相互制約的獨立成分組成的一個

14、有機整體，同時這個系統(tǒng)本身又是它所屬的一個更大系統(tǒng)的組成部分。因此，理解一個系統(tǒng)必須指明它的邊界，邊界使得這個系統(tǒng)與其所處的環(huán)境區(qū)別開來。一個系統(tǒng)的基本元素包括：輸入、處理、輸出、反饋和邊界等。系統(tǒng)的首要特性是整體性，即組成一個系統(tǒng)的各個部分是一個有機的整體，此外，系統(tǒng)還具有目的性、關聯(lián)性和層次性等特性。效益和效率是衡量系統(tǒng)的兩個重要指標，與管理職能相聯(lián)系。系統(tǒng)的效益就是選擇正確的事情做，系統(tǒng)的效率則是將事情做好。前者是企業(yè)戰(zhàn)略層的任務，后者是企業(yè)管理控制層和操作層的任務。針對企業(yè)不同層次的需求，應該有不同的信息系統(tǒng)種類來滿足。系統(tǒng)的概念為人們描述、理解、劃分、分析和設計一個組織的各個方面提供

15、了有用的框架。信息信息是經過加工處理的對人們有用的數(shù)據(jù)。信息是各類管理系統(tǒng)的最基本的元素，是客觀事物的狀態(tài)、過程的描述形式，同時這種形式對人們是有用的，它可以是文字、數(shù)字，也可以是圖像、聲音等。相反，數(shù)據(jù)描繪的是發(fā)生在組織或物理環(huán)境中的原始事實，這些事實并沒有被整理成人們能夠理解和使用的形式。當今世界普遍將物質材料、能源與信息并列為社會發(fā)展的三大資源，即信息已經成為企業(yè)發(fā)展、人類社會進步不可缺少的重要資源。信息作為一種資源，除了物質材料和能源所具有的可利用、有價值等一般特性外，還具備共享性、歷史積累性、時效性、多次再生性，以及精確性、完整性、相關性、可理解性、簡單性和可證實性等特性。強調信息是

16、資源，并有其特性，這是建立管理信息系統(tǒng)的重要前提。信息系統(tǒng)的IT基礎IT基礎對于企業(yè)IS來說，好比一個城市社區(qū)必須具備的道路、下水道、煤氣、電力、自來水等，IS的IT基礎包括計算機硬件、軟件和網絡等。自從1946年第一臺電子計算機誕生以后，計算機經過電子管計算機、晶體管計算機、集成電路計算機，發(fā)展到今天的大規(guī)模集成電路計算機。計算機按規(guī)模（指它的體積、字長、運算速度、存儲容量、外部設備、輸入和輸出能力等技術指標）可分為巨型機、大/中型機、小型機、微型計算機、工作站和服務器等。計算機本身的發(fā)展實踐證明了摩爾定律的適用性，即Intel公司創(chuàng)辦人摩爾在預測芯片技術進步的速度時所預言的“在可預見的未來

17、，每過18個月的時間，芯片的密度（也就等同于運算能力）在價格不變的情況下會增加一倍。”如果只有計算機硬件是沒有用處的，必須還要有計算機軟件的應用。計算機軟件由程序和文檔兩個部分組成，程序就是控制計算機運行的詳細指令，文檔是程序的詳細說明。計算機軟件可以分成程序語言開發(fā)工具、系統(tǒng)軟件、應用軟件和用戶軟件等種類，典型的程序語言有C+/C、Java和VB等，常用的系統(tǒng)軟件包括MicrosoftWindows，Linux等，MicrosoftOffice、Oracle、Sybase等就是企業(yè)IS經常使用的應用軟件，而根據(jù)用戶需求開發(fā)建立的財務軟件、ERP、SCM等則是用戶軟件。信息技術發(fā)展到今天，絕大

18、多數(shù)企業(yè)的IS都是建立在計算機網絡架構基礎之上的。所謂計算機網絡就是利用有線或無線的通信線路將分布在不同地理位置上的獨立的計算機系統(tǒng)連接在一起，實現(xiàn)資源共享和信息交流的網絡系統(tǒng)。計算機網絡的基本功能包括：信息傳輸、資源共享和分布處理。實際上，信息技術的發(fā)展對社會、經濟直至人類生活的各個方面所產生影響的根源就在于兩個方面，一個是信息資源相對于其他資源所具有的獨特的特性，另一個就是計算機網絡所具有的基本功能。計算機網絡可以按照不同的標準進行分類。按網絡拓撲結構可以分為星形結構、總線形結構和環(huán)形結構；按網絡覆蓋范圍劃分可以分為局域網絡和廣域網絡，LAN是指連接距離較近的計算機網絡（如一幢大樓內，一般

19、距離在10千米以內），WAN是指連接距離較遠的計算機網絡（如一個地區(qū)、國家或全球）；按照服務性質劃分，可以分為內聯(lián)網、外聯(lián)網和互聯(lián)網。自從全球性、開放式的Internet取代了傳統(tǒng)的專有、封閉的網絡之后，企業(yè)對內、對外的IS基本上都逐漸架構在Internet上了。所謂Internet是指一群網絡的集合體，沒有任何人擁有它，這個網絡沒有中央主機，也沒有提供特定的服務，沒有整個網絡的索引告訴你可提供什么信息?；ヂ?lián)網用戶一般首先通過子網連接到ISP，再通過ISP連接到NSP的骨干網，然后再通過NSP之間的骨干網連接到互聯(lián)網上的其他任何節(jié)點。其中ISP和NSP的連接點，稱為網絡接入點，一般是由NSP所

20、有并維護。Internet為人們提供了一系列的應用技術，首先是人和人之間的交流，包括電子郵件、聊天室、電子公告欄和專題討論組等；其次是遠程文件交流，包括文件傳輸、遠程登錄、Gopher信息查詢、WAIS廣域信息服務系統(tǒng)和Archie自動標題搜索等；最后是萬維網。3W網的技術基礎是超文本格式，其含義是信息的表達方式是由文本文件加入圖片、聲音、圖像組成超文本文件，信息資源通過關鍵字方式建立鏈接。對于Internet來說，存在梅特卡夫定律，即所謂網絡的外部性效果。其意義是使用者越多，則對原使用者而言，不僅其效果不會如一般經濟財產那樣“人越多分享越少”，其效用反而會越大。Intranet指的是企業(yè)內部

21、利用Internet/Web的技術，設置于防火墻內，支持內部員工知識與信息的存取、傳遞與內部溝通協(xié)調合作的一個企業(yè)內部網絡系統(tǒng)。所謂防火墻是一類防范措施的總稱，它使得內部網絡與Internet之間或者與其他外部網絡互相隔離、限制網絡互訪，用來保護內部網絡。企業(yè)外部網絡的詞意可分解為Extend+Intranet，意指延伸Intranet的各項服務功能擴展到企業(yè)與外部企業(yè)間的合作關系，因此Extranet可說是企業(yè)利用Internet技術來與外部相關的供應商、顧客、戰(zhàn)略伙伴相聯(lián)結，以提升彼此之間的信息共享與協(xié)同合作績效的網絡系統(tǒng)。例如，供應商共享原材料的質量、規(guī)格和庫存等信息；制造商共享生產計劃

22、、存貨等信息，通道商和零售商共享市場需求、運輸、顧客偏好、產品銷售、存貨水平等信息。通過共享可讓上、中、下游的企業(yè)對整個供應鏈、需求鏈的信息透明，可盡早制定更精確的經營計劃。此外，通過在線討論或支持團隊合作的群件、群體決策支持系，統(tǒng)的輔助，不同企業(yè)所組成的項目團隊可在Extranet上即時聊天討論、多媒體文檔傳遞等，可讓虛擬組織的運作不受時間、空間的限制。Extranet可支持全球化的電子商務交易活動，例如，支持顧客的在線商品信息查詢、議價、下單和付款等交易活動，形成一個電子集市。在此值得一提的是，無論IT基礎架構如何變化，企業(yè)建立一個IS的難點始終是在軟件方面，如何選擇或開發(fā)合適的軟件產品并

23、把它們的功能和潛力充分發(fā)揮出來是一個最重要的問題。對一個企業(yè)用戶來說，當好一個IT/IS的使用者比成為一個最新技術的追隨者和開發(fā)者更為重要。undefined管理的定義管理的定義是：確立組織戰(zhàn)略和目標，整合組織所有的一切資源，通過優(yōu)化配置和運作資源更好地實現(xiàn)組織戰(zhàn)略和目標的所有的活動過程。這一定義有五層含義：第一，管理是一個活動過程。因此，管理是動態(tài)的。第二，管理的任務是達成組織的戰(zhàn)略和目標。第三，管理的手段是配置和運作組織擁有的資源。由于資源是有限的，并且可能是分散的或多種多樣的，所以必須對資源進行整合和優(yōu)化配置。第四，管理的核心是持續(xù)改進和追求更好（卓越）。第五，管理的本質是決策和協(xié)同。過

24、程中的矛盾和不協(xié)調可能會成為組織實現(xiàn)既定目標的阻力和障礙，管理就是要努力消除各種不協(xié)調和障礙，使成員能夠協(xié)同行動而實現(xiàn)組織既定的目標。管理的任務人們組成群體的最初和最基本的目的是為了生存和改善生活，而群體的一個重要特征就是步調一致。為此，人們在群體中就必須放棄以前的那種各自為政的散漫行為方式，在群體中通過成員間的協(xié)同行動和群體目標的實現(xiàn)來滿足個人的需要。因此，群體中的個人目標與群體目標在大方向上應該是一致的，并且在不/同視角下互為基礎。在群體中協(xié)調個人的行為，就需要管理。隨著群體中人員的職責、權限和相互關系逐步得到有序安排，組織就形成了。這樣，一個組織的存在肯定有其目標，管理的任務就在于引導和

25、協(xié)調組織成員的行為以達到組織的目標。具體講，就是把組織所擁有的人力、物力、財力等資源加以合理的組合和運用，保證組織目標的實現(xiàn)。為推動組織向目標一步一步地接近，必須規(guī)定組織中每個成員應當從事的活動，并使他們的活動相互協(xié)調。如果這些活動都規(guī)定得當、協(xié)調一致、進行順利，那么組織中各成員的活動就會對組織目標的實現(xiàn)產生積極的促進作用。從這一意義上講，在管理過程中要鼓勵那些有利于組織目標實現(xiàn)的成員行為，阻止那些妨礙組織目標實現(xiàn)的不利行為。在規(guī)范組織成員行為的過程中，制度建設是一項基礎性工作，是組織管理的“基礎設施”。由于影響因素錯綜復雜，必須以系統(tǒng)思想為指導進行持續(xù)的“基礎設施”建設，并不斷優(yōu)化、夯實和保

26、障實施。管理的現(xiàn)代化，不僅需要“基礎設施”的方方面面現(xiàn)代化，更需要其內涵升華為先進的企業(yè)文化，潛移默化地作用于所有組織成員的態(tài)度和行動之中，并影響組織的精神面貌和整體影響力。目標管理對企業(yè)的貢獻目標管理活動的正確開展，除了有助于管理目標的實現(xiàn)，還能為企業(yè)運作水平的提高作出積極貢獻。1.增強溝通和理解開展目標管理，首先在確定目標、定義目標、設定目標優(yōu)先順序等環(huán)節(jié)進行上下左右廣泛的溝通，聽取意見，使管理者和員工之間的認識和思想得到交流，增強大家對目標及目標管理的理解。2.增強積極性和自律性開展目標管理，有助于調動企業(yè)員工主動參與企業(yè)運作管理活動的積極性，增強他們按目標計劃開展工作的責任性。目標管理

27、要求上下級通過溝通對目標和實現(xiàn)目標的活動達成共識，溝通中的寬松環(huán)境有利于各成員的積極參與，同時也有利于增強他們對目標及目標實施計劃的認同感和工作的自覺性。3.促進組織變革和人力資源重新整合目標管理活動有助于促進企業(yè)以支持管理目標為導向變革組織的結構，并帶動資源分配的改善。在這樣的條件下，為有效地管理目標和實現(xiàn)目標，管理者必須結合組織結構中的崗位及崗位職能的變更、管理系統(tǒng)和管理環(huán)境的改變而積極推動人事制度的改革，對人力資源進行重新整合。4.督促按計劃付諸行動.目標管理不是紙上談兵，必須按計劃付諸行動才能有助于目標的實現(xiàn)。因此，企業(yè)的目標管理活動在給出目標的同時，也要提出目標實現(xiàn)的途徑，并借助目標

28、的指導促進管理者及其部下的行動并糾正行動偏差。目標管理的理論設置目標，在管理過程中對這些目標進行運用，并以這些目標鑒定企業(yè)及其成員的工作，這一切即為目標管理。在1945年出版的管理實踐一書中，德魯克首先提出了“目標管理與自我控制”的主張。他認為企業(yè)的各級管理人員必須以“目標”來領導其下級，并衡量下級的貢獻，以實現(xiàn)企業(yè)的總目標。如果沒有計劃好的并且方向一致的目標來指導每個成員工作，則企業(yè)的規(guī)模越大，人員越多，發(fā)生沖突和浪費的可能性就越大。所以，德魯克指出，各級管理人員必須清楚地知道企業(yè)總目標對其個人有什么要求，他的上級領導也必須知道他對總目標的貢獻能力如何，企業(yè)對他有什么期望并且確定如何鑒定他的

29、成就。當企業(yè)的每個層次都能這樣做的時候，企業(yè)的總目標才有希望實現(xiàn)。人力資源分析（一）人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數(shù)，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據(jù)xxx有限公司規(guī)劃，達產年勞動定員486人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位316正常運營年份2技術指導崗位493管理工作崗位494質量檢測崗位73

30、合計486（二）員工技能培訓為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現(xiàn)場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構，為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規(guī)程等。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監(jiān)督下，

31、熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。4、投產前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。發(fā)展規(guī)劃分析（一）公司發(fā)展規(guī)劃1、戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。2、措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和

32、持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。3、未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念，充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為

33、國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。（二）保障措施1、強化統(tǒng)籌協(xié)調建立產業(yè)發(fā)展協(xié)調機制，統(tǒng)籌協(xié)調全市產業(yè)發(fā)展中的跨區(qū)域、跨領域和跨部門重大問題。各有關部門負責制定各領域發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，研究制定相關行業(yè)政策，共同推進全市產業(yè)發(fā)展。建立規(guī)劃實施責任制，明確牽頭部門和工作責任。加強對規(guī)劃實施的跟蹤分析，定期開展評估。加強宣傳，提高社會各界對區(qū)域產業(yè)發(fā)展的關注度和參與度。2、完善配套政策加強產業(yè)政策與財稅、金融、價格等相關政策銜接。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據(jù)、直接融資等多種形式參與建材企業(yè)兼并重組。營造崇尚專業(yè)的社會氛圍，為行業(yè)發(fā)展提供人才保障。開展國際技術、標準、品牌等交流，培養(yǎng)復合型人才。加

34、強國別產業(yè)政策研究，搭建海外資源開發(fā)、項目建設、品牌營銷和技術標準體系的專業(yè)化服務平臺。3、扶持大企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產業(yè)組織結構加大產業(yè)結構調整和淘汰落后產能力度，扶持大企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產業(yè)產品的生產力布局，在結構調整上取得實質性突破；通過整合資源和市場，推動企業(yè)重組整合，提高行業(yè)集中度和集約化程度，在產業(yè)內形成具有較強競爭力的大型企業(yè)集團，推進產業(yè)走上質量、效益、優(yōu)化結構的發(fā)展之路。4、營造良好發(fā)展環(huán)境深化企業(yè)投資管理體制改革，促進民間資本投向產業(yè)領域。加大專利等知識產權保護力度，營造有利于產業(yè)發(fā)展的誠信、規(guī)范、公平的市場環(huán)境。倡導“工匠精神”，傳承和創(chuàng)新工業(yè)文化，為產業(yè)提供強大的精神動力，探索產

35、學研用協(xié)同創(chuàng)新的組織形態(tài)和“產業(yè)+知識創(chuàng)造”的實踐之路。廣泛開展典型案例宣傳，提高全社會對產業(yè)的認識，調動社會各方參與的主動性、積極性。5、增加資金投入，加大政策激勵研究完善財政支持政策，整合專項資金，進一步加大對發(fā)展產業(yè)的財政投入，重點支持產業(yè)集中示范項目。6、推進品牌建設鼓勵企業(yè)將品牌建設作為經營管理的重要內容，加強品牌宣傳與推介，加快推進品牌建設。建立完善企業(yè)誠信評估指標體系，加強行業(yè)自律和品牌質量監(jiān)督。項目風險分析（一）政策風險分析項目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好，改革開放以來，國內政局穩(wěn)定，法律法規(guī)日臻完善，因此，該項目政策風險較小。（二）市場風險分析該項目雖

36、然暫時擁有領先的競爭地位和優(yōu)勢，但仍需密切關注市場，加快產品產業(yè)化進程并盡早達到規(guī)?；a，確保性價比優(yōu)勢，真正占據(jù)國內較大比例市場份額，同時力爭出口。因此，產業(yè)化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風險。雖然今后幾年該項目應用產品需求將會持續(xù)一波增長趨勢，但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。（三）技術風險分析技術風險的規(guī)避措施是采用先進的生產管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質量檢測體系，使產品達到國內外領先水平。要進一步加大技術開發(fā)的投入，積極研究吸收國際先進技術，完善并固化加工制造工藝，挖掘自身潛力，打造自己核心競爭力。目前技術飛速發(fā)展，設備更新和產品技術升級換代

37、迅速。要使產品和技術在行業(yè)內處于領先地位，就要不斷加大科研開發(fā)投入，加強科研開發(fā)力量，致力技術創(chuàng)造，保持技術領先。同時，重視人才競爭，學習國外人才資料管理先進經驗，形成積極進取的企業(yè)文化，建立吸引和穩(wěn)定人才的內部激勵和約束機制。（四）產品風險分析該項目的幾種產品都是比較成熟的產品，但仍要根據(jù)市場不斷改進。（五）價格風險分析本項目產品的市場定價均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調低售價的壓力；同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產品成本，對產品價格帶來不確定影響。因此，應從形成規(guī)?；a、降低生產成本、加強內部管理、改進生產工藝水平、提高產品質量、

38、實施品牌計劃生產方面采取措施，削減產品價格風險。（六）經營管理風險分析項目面臨的經營風險主要是指企業(yè)運營不當造成大量存貨、營運資金短缺、產品生產安排失調等問題。對于經營管理風險，建議企業(yè)吸引人才加快機制及科技創(chuàng)新，盡快建立健全各項規(guī)章制度，全面提高管理人員和廣大職工的素質，制定嚴格的成本控制措施和責任制；穩(wěn)定原料供應渠道；加速新品種的開發(fā)，及時根據(jù)形勢調節(jié)產業(yè)結構，提高產品質量；完善產、供、銷網絡管理系統(tǒng)，積極開拓市場渠道，搶占市場先機；避免行業(yè)風險，走可持續(xù)發(fā)展道路。高素質的人才（包括技術人員和管理人員）對公司的發(fā)展至關重要。（七）財務及融資風險分析財務金融風險主要是利率風險和匯率風險。本項

39、目資金由企業(yè)自籌解決，只要確保資金迅速到位、回收和資金的合理使用，加強資金的使用管理，項目財務金融風險很小。本項目由于企業(yè)已經完成了資金前期自籌，加上良好的銀行信用等級，因此，項目投融資風險很小。（八）經濟風險分析從盈虧平衡點和售價降低對內部收益率的影響看，項目的抗風險能力較強，但還需要企業(yè)不斷加強內部管理，保持技術先進性，大力研發(fā)新產品，提高市場占有率，只有較高的市場占有率，才是企業(yè)各方面水平的綜合反映，才能最終避免項目的經濟風險。項目風險對策（一）加強項目建設及運營管理本項目的建設采用招標方式選擇工程設計承包商，在保證建設質量的同時，努力降低建設投資和設備采購成本。項目建設按照國家有關規(guī)定

40、，招標選擇項目監(jiān)理，確保項目的建設質量、建設工期和降低項目造價。建成投入運營后，加強管理降低生產成本，構成較大的價格變動空間，以增強企業(yè)的市場競爭能力。（二）采取多元化融資方式選擇多種籌集建設資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持行業(yè)發(fā)展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風險。（三）政策風險對策為應對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調整的風險，公司一方面應抓住時機，加大力度實現(xiàn)銷售和收入，加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術研發(fā)，保持公司的核心競爭力。（四）市場風險對策1、加強市場開拓。加強市場開發(fā)，建立有效的市場開拓網絡

41、和體制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，擴大市場占有率，降低產品成本，以高質量和低成本占領市場。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額，抵御市場變化帶來的風險。2、加大產品宣傳力度，創(chuàng)新營銷手段和方式，開拓新興市場，建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網絡，建立高素質的銷售隊伍。企業(yè)計劃通過產品宣傳、博覽會、網絡、媒體等形式，向顧客宣傳、展示公司產品，吸引客戶推動產品銷售，逐步擴大客戶群，以降低市場風險因素的影響。（五）技術風險對策公司將加大對技術研發(fā)高投入。項目運營過程中將進一步引進高素質的專業(yè)人才，建立高水平的技術研發(fā)中心，提供先進的研發(fā)條件，加強產學研合作和國內外專家的學術交流，緊跟世界行業(yè)的前沿

42、信息，不斷開發(fā)掌握新工藝、應用新技術、發(fā)展新產品，注重自主創(chuàng)新和自主知識產權管理，不斷增強公司的核心競爭力，以化解各種技術風險和未來技術壁壘的沖擊。（六）資金風險對策密切關注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風險。簽訂產品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。法人治理結構（一）股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊

43、的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的

44、公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴

45、訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提

46、起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損

47、害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害

48、公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力。控股股東不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董

49、事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作?？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或

50、間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不

51、被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1

52、）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產名稱、占用資產位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求

53、控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內

54、清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現(xiàn)以償還被侵占資產，董事會秘書做好相關信息披露工作。（二）董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理

55、機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董

56、事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售

57、資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生

58、特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內

59、，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明