浙江東日：2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

1、浙江東日股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料浙江東日股份有限公司董事會(huì)2019年11月20日 TOC o 1-5 h z 1、會(huì)議議程32、會(huì)議須知4-53、議案一、關(guān)于全資子公司溫州東日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司歷史遺留問題解決方案的議案6-94、議案二、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理室全權(quán)辦理本次溫州東日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司歷史遺留問題解決方案相關(guān)事宜的議案10浙江東日股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)議程時(shí)間：2019年11月20日下午14 : 30地點(diǎn)：浙江省溫州市矮凳橋92號(hào)公司三樓會(huì)議室 主持人：楊作軍董事長(zhǎng)一、大會(huì)介紹1宣布會(huì)議開始，介紹到會(huì)來賓及股東出席情況主持人2宣讀

2、股東大會(huì)會(huì)議須知董事會(huì)秘書二、會(huì)議議案1關(guān)于全資子公司溫州東日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司歷史遺留問題解決方案的議案董事會(huì)秘書2關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理室全權(quán)辦理本次溫州東日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司歷史遺留問題解決方案相關(guān)事宜的議案董事會(huì)秘書三、審議、表決1股東現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言和提問-2推選計(jì)票人、監(jiān)票人主持人3股東投票表決、工作人員統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決情況，合并現(xiàn)場(chǎng)知網(wǎng)場(chǎng)埒士里-A和網(wǎng)絡(luò)投結(jié)果宣讀表決結(jié)果監(jiān)票人4C宣讀、表、結(jié)果j=j去 R凸 it -Jr-111L，卜 7 董事會(huì)秘書56宣讀股東大會(huì)決宣讀股東大會(huì)法律音見董事會(huì)秘書見證律師67股見與會(huì)董事監(jiān)事簽署相關(guān)文件78與會(huì)董事、監(jiān)事簽署相關(guān)乂1件宣布會(huì)議結(jié)

3、束-主持人浙江東日股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事 效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)行，根據(jù)公司章程、公司股東大會(huì)議 事規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，特制定本須知：一、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì) 議表決采取記名投票表決方式進(jìn)行，網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng) 絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日 的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ；通過互聯(lián) 網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:000融資融 券券商可以通過上海證券交易所指

4、定的融資融券業(yè)務(wù)會(huì)員投票系統(tǒng)， 按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加股東大會(huì)投票。二、凡現(xiàn)場(chǎng)參加大會(huì)的股東請(qǐng)按規(guī)定出示股東帳戶卡、身份證或 法人單位證明以及授權(quán)委托書等證件，經(jīng)驗(yàn)證后領(lǐng)取會(huì)議資料，方可 出席會(huì)議。三、在主持人宣布股東到會(huì)情況及宣布大會(huì)正式開始后進(jìn)場(chǎng)的在 冊(cè)股東或股東授權(quán)代表，可列席會(huì)議，但不享有本次會(huì)議的表決權(quán)。四、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東及 代理人的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東及代理人、公司董事、監(jiān)事、 董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、公司聘任律師以及公司邀請(qǐng)的其他代表 外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。五、大會(huì)發(fā)言安排不超過1小時(shí)。為維護(hù)股東大會(huì)的

5、秩序，保證 各股東充分行使發(fā)言、表決和質(zhì)詢的權(quán)利，各股東應(yīng)當(dāng)在大會(huì)開始前 向大會(huì)登記處登記，填寫股東大會(huì)發(fā)言登記表，并明確發(fā)言的主 題，由大會(huì)登記處根據(jù)股東提出發(fā)言要求的時(shí)間先后、發(fā)言內(nèi)容，提 交給會(huì)議主持人，安排股東發(fā)言時(shí)間。股東發(fā)言，應(yīng)當(dāng)首先進(jìn)行自我 介紹，每一位股東發(fā)言不超過5分鐘。股東不得無故中斷大會(huì)議程要 求發(fā)言。在議案審議過程中，股東及代理人臨時(shí)要求發(fā)言或就有關(guān)問 題提出質(zhì)詢的，須舉手申請(qǐng)，并經(jīng)主持人許可后方可發(fā)言或提出問題。 股東及代理人發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的方案，簡(jiǎn)明扼要。非股東 及代理人在會(huì)議期間未經(jīng)大會(huì)主持人許可，無權(quán)發(fā)言。主持人可安排 公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員回答股東提問。股東及代理人發(fā) 言時(shí)，應(yīng)先報(bào)告所持股數(shù)和姓名。議案表決開始后，大會(huì)將不再安排 股東及代理人發(fā)言。六、請(qǐng)與會(huì)者在會(huì)議中不要大聲喧嘩并關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)至靜 音狀態(tài)，以保持會(huì)場(chǎng)正常秩序。七、各項(xiàng)議案均由股東或股東代表以記名方式分別表決。參加現(xiàn) 場(chǎng)會(huì)議的法人股股東，如有多名代表，均應(yīng)推舉一名首席代表，由該 首席代表填寫表決票。表決按股東持股數(shù)計(jì)票，每一股有一票表決權(quán)。八、會(huì)議期間離場(chǎng)或不參加投票者作棄權(quán)處理。九、會(huì)議設(shè)監(jiān)票人兩名，由本公司監(jiān)事和股東代表擔(dān)任。十、在表決意見欄中