管理評審程序

1、管理評審程序1 目的 對公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系進(jìn)行評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 本程序適應(yīng)于本公司家用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系評審控制。 3 職責(zé) 3.1 總裁負(fù)責(zé)策劃并主持召開管理評審小組會議，批準(zhǔn)管理評審報告 。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評審會議議程，審核管理評審報告 ，并負(fù)責(zé)決議事項的組織實施和整體協(xié)調(diào)。 3.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄，負(fù)責(zé)編寫管理評審報告和對決議事項的跟蹤檢查。 3.4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供管理評審所需資料， 對相關(guān)決議事項實施糾正和預(yù)防措施并對其及時性和有效性負(fù)

2、責(zé)。 4 工作流程 4.1 管理評審時機的確定 4.1.1 管理評審會議除特殊原因需召開臨時管理評審會議外，原則上在滿足管理評審的周期基礎(chǔ)上每個年度召開一次，其具體時間由管理者代表決定；如因部分指標(biāo)的統(tǒng)計周期是以自然年度進(jìn)行統(tǒng)計，造成該部分指標(biāo)在每年冷凍年度第一季度管理評審時不能進(jìn)行評審，則必須在每個自然年度結(jié)束后，對該年度的管理評審報告進(jìn)行完善和審定。 4.1.2 下列情況時，可安排臨時性管理評審： a) 公司的企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、組織結(jié)構(gòu)、資源等發(fā)生重大調(diào)整時； b) 社會環(huán)境或法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生較大變化時； c) 市場和技術(shù)發(fā)生重大變化時； d) 發(fā)生重大質(zhì)量、 有害物質(zhì)減免

3、、 環(huán)境事故、 安全事故或嚴(yán)重的顧客等相關(guān)方投訴時； e) 出現(xiàn)重大新管理體系模式的增加與引進(jìn)時； f) 接受外部管理體系審核前； g) 相關(guān)方建議且管理者代表同意時； h) 管理者代表提出建議時； i) 發(fā)生其它必要進(jìn)行管理評審的情況。 4.1.3 管理評審會議采取會議評審的形式。如有必要，也可采取現(xiàn)場評審形式。 4.2 管理評審會議策劃與準(zhǔn)備 4.2.1 管理者代表在評審會議召開前編制管理評審計劃 ，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門和會議參加人員； 4.2.2 管理評審計劃的內(nèi)容包括：時間、地點、參加人員、評審目的、評審內(nèi)容、評審議程及需要準(zhǔn)備的資料等； 4.2.3 管理評審小組成員主要由總裁及

4、各部門主要負(fù)責(zé)人組成； 4.2.4 與會各部門負(fù)責(zé)人要按管理評審計劃要求準(zhǔn)備評審所需的資料，在會議前兩天交管理者代表匯總。 4.3 管理評審實施 4.3.1 各與會人員準(zhǔn)時出席管理評審會議，按會議議程對各項議題進(jìn)行討論、評價并做出改進(jìn)決策、意見或建議。 4.3.2 總裁主持召開會議，說明管理評審的有關(guān)要求與事宜。 4.3.3 評審的內(nèi)容應(yīng)包括有： a) 體系內(nèi)部審核及外部審核結(jié)果報告及不合格項糾正預(yù)防措施的實施情況； b) 顧客及相關(guān)方投訴或關(guān)注的問題、反饋的重要信息（包括滿意度和有益的建議）， 以及其處理情況； c) 過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性，即體系運行現(xiàn)況及產(chǎn)品質(zhì)量情況； d) 法律、法規(guī)

5、及標(biāo)準(zhǔn)的適用性及符合性評價； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 體系及其方針、文件之適宜性、充分性、有效性的評價，內(nèi)外情況變化后之持續(xù)適用性及其更新之考慮，包括體系的要素及相應(yīng)文件是否有修訂的必要、已經(jīng)進(jìn)行的 主要修改等等；（注：內(nèi)外情況的變化包括但不限于新技術(shù)、環(huán)境健康安全概念、 市場戰(zhàn)略、社會要求或環(huán)境條件、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的變化等）； g) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及保證措施的有效 性及其完成情況、持續(xù)改善措施報告； h) 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實施情況及其績效分析、持續(xù)改善措施報告； i) 體系相關(guān)改進(jìn)建議及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的需要程度；

6、 j) 資源配置需求及組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置的適宜性和合理性； k) 產(chǎn)品質(zhì)量/有害物質(zhì)減免水平/職業(yè)健康安全/環(huán)境績效的合理性； l) 重大質(zhì)量、環(huán)境、健康、安全事故的處理結(jié)果。 4.3.4 管理評審的活動應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，每年可組織一次或多次，具體的形式不限，可以是各種類型的會議，也可以以其他質(zhì)量活動（如：質(zhì)量月活動）一起進(jìn)行；報告的形式多樣，可以是專題報告，也可以是單獨溝通討論后匯編成冊的總結(jié)性報告。 4.3.5 總裁總結(jié)本次評審會議的評審結(jié)果。 4.4 評審報告的編寫 4.4.1 品質(zhì)管理部在管理評審結(jié)束后編寫管理評審報告(也可用管理評審會議 PPT 的形式編制)交管理者代表

7、審核，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門或人員。 4.4.2 管理評審報告必須包括評審的相關(guān)內(nèi)容、評審結(jié)果和決議事項等內(nèi)容。 4.5 管理評審決議輸出、實施、跟蹤與驗證 4.5.1 公司管理評審輸出內(nèi)容一般包括： a) 管理評審會議討論的各項決議； b) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系及其方針、運行過程適宜性、充分性和持續(xù)有效性的評價結(jié)論； c) 是否保持或提出新的目標(biāo)，以及是否保持或修訂原目標(biāo)值； d) 產(chǎn)品、管理措施及環(huán)境、安全與健康條件的改進(jìn)，對改進(jìn)決定應(yīng)采取的措施及其責(zé)任和完成時間； e) 對管理評審體系及過程的評價及改進(jìn)措施； f) 與產(chǎn)品有關(guān)的顧客要求的審議決議； g) 資源需求； h) 其它決議事項。 4.5.2 品質(zhì)管理部體系人員記錄會議內(nèi)容并整理管理評審會議決議匯總表 ，由管理者代表審核后，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門或人員。 4.5.3 自決議下發(fā)后，品質(zhì)管理部應(yīng)不定期對各部門執(zhí)行決議及糾正預(yù)防措施的落實情況進(jìn)行驗證和效果評估，且得每三個月匯總一次決議的落實情況，填寫管理評審會議決議追蹤表，由管理者代表審核并經(jīng)總裁批示。 4.5.4 品質(zhì)管理部根據(jù) 管理評審報告 中需采取糾正/預(yù)防措施的決議事項向有關(guān)部門發(fā)出 糾正/預(yù)防措施單 ，相關(guān)部門應(yīng)對本部門糾正和預(yù)防措施執(zhí)行的有效性、及時性負(fù)責(zé)。 4.5.5 品質(zhì)管