成本中心管理工具書

1、成本中心治理工具書（保密設(shè)置：公開） 編 寫 人：起編日期：2009年3月12日完成日期：2009年3月16日目 錄第一篇 成本操縱中心 第一章 指導(dǎo)思想崗位職責(zé)組織架構(gòu)信息分檢工作第二篇 招標(biāo)采購工作第一章 崗位職責(zé)工作流程信息治理工作樣品治理工作預(yù)、決算工作第一章 崗位職責(zé)第二章 組織架構(gòu)第三章 工作流程第四篇 法務(wù)工作第一章 工作職責(zé)第一節(jié) 組織架構(gòu)第三節(jié) 相關(guān)制度第四節(jié) 工作流程第一篇 成本操縱中心指導(dǎo)思想編制本治理方法旨在集團成本操縱中心各項治理制度、流程及組織架構(gòu)、崗位職責(zé)明確劃分，做到責(zé)任到人，制度、流程明確。真正起到成本操縱職能。第三章 崗位職責(zé)一、總經(jīng)理崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)本中心

2、的治理工作，落實集團各項指示要求，保證公司利益最大化；制定中心年度工作打算，制定各項相關(guān)治理制度和流程；協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查下屬部門的工作；對職職員作定期做出評估和考核；相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；確保中心年度打算如期完成。處理解決招標(biāo)、材料（設(shè)備）認(rèn)價采購工作和預(yù)算決算、合同、法務(wù)工作中的疑難問題；組織并參加新材料、新設(shè)備的市場調(diào)研，積極推廣新產(chǎn)品、新材料；抓好部門的自身建設(shè)，做好職員的思想政治工作；嚴(yán)格遵守集團各項規(guī)章制度；做好部門建設(shè)；二、總經(jīng)理助理崗位職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好中心的內(nèi)部各項治理工作；擬定年、月、周工作打算；擬定中心的治理制度和工作流程；負(fù)責(zé)集團重大項目的招標(biāo)、預(yù)決算統(tǒng)籌工作；嚴(yán)格遵照招標(biāo)

3、治理制度，保證公司利益最大化；負(fù)責(zé)中心各項工作的監(jiān)督、檢查工作；負(fù)責(zé)中心分檢工作；8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；組織架構(gòu)秘書（1人）總經(jīng)理助理（1人）總經(jīng)理助理（1人） 秘書（1人）秘書（2人）土建預(yù)決算工程師4人法務(wù)主管1人成本操縱中心總經(jīng)理（1人）非工程類招標(biāo)工程師1人工程類常規(guī)項目招標(biāo)工程1人1人檔案樣品信息治理員1人材料設(shè)備認(rèn)價工程師2人采購員2人 招標(biāo)經(jīng)理（1人）安裝經(jīng)理（1人）合同經(jīng)理（1人）土建經(jīng)理（1人）采購經(jīng)理（1人）法務(wù)部經(jīng)理（1人）復(fù)審、非工程類經(jīng)理（1人）鋼筋預(yù)決算工程師1 人裝飾預(yù)算決工程師2人安裝預(yù)決算工程師4人市政、園林預(yù)決算工程師2人1人合同工程師2人信息分檢工作

4、為加強招標(biāo)采購及預(yù)算合同的信息治理，提高成本操縱中心辦事效率，實現(xiàn)信息處理的及時、有效。為整個公司的治理運行打下一個堅實基礎(chǔ)，充分發(fā)揮中心統(tǒng)一信息治理的力度，特設(shè)立成本操縱中心分撿小組。第一節(jié) 信息分撿的定義指在日常工作當(dāng)中各分公司、部室提交的招標(biāo)立項、工程設(shè)備材料認(rèn)價、現(xiàn)場采購、工程預(yù)決算、合同簽訂等信息統(tǒng)一由分檢中心進(jìn)行甄不分類，即分為常規(guī)項工作和特事特辦項工作。第二節(jié) 信息分撿的意義 通過分撿中心的工作對日常工作的分類，工程急需解決的、集團辦公急需解決的事項等及時安排、布置。保障工程按打算順利實施和工作有序進(jìn)行。第三節(jié) 組織架構(gòu)分撿中心組長預(yù)決算、合同類組員招標(biāo)采購類組員法 務(wù)合 同預(yù)

5、算采 購招 標(biāo)第四節(jié) 分檢方法一、工作項分類共分為招標(biāo)項、材料認(rèn)價采購項、預(yù)決算項、合同項、法務(wù)項招標(biāo)項工程招標(biāo)營銷、集團辦公事項材料認(rèn)價采購項工程設(shè)備材料認(rèn)價工程材料現(xiàn)場采購、集團辦公用品現(xiàn)場采購預(yù)決算項工程預(yù)算工程決算合同項工程合同非工程合同5、法務(wù)項二、時效項分類1、特事特辦項（1）工程打算未如期實施，-（2）臨時增加工作內(nèi)容并需及時處理2、常規(guī)工作項按年度、月度打算正常實施的工作公司依照實際情況調(diào)整的工作三、具體操作依照情況輕重緩急分為特事特辦項，定位為級，完成時限認(rèn)價類兩天；招標(biāo)類七天；預(yù)、決算類三至十天；阻礙工程打算項定位為級，完成時限認(rèn)價類三天；招標(biāo)類十天；預(yù)、決算類五至十二天；

6、按月度打算項定位為級，完成時限認(rèn)價類四天；招標(biāo)類十五至三十天；預(yù)、決算類十至二十天；第五節(jié) 工作方法 所有信息匯合到分檢中心，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分門不類，依照公司最新的工作安排，確定中心整體工作思路有一個轉(zhuǎn)變，重點加強成本治理，提升造價治理質(zhì)量。1、預(yù)算合同工作思路的轉(zhuǎn)變把原先部門要緊工作側(cè)重于做（預(yù)）結(jié)算，轉(zhuǎn)化為項目全局跟蹤治理、重點為前期做好商務(wù)標(biāo)的招標(biāo)模式，全面收集各種有關(guān)合同治理方面的信息，制訂完善的范本，依照招標(biāo)談判結(jié)果，及時簽訂各類施工合同，用合同條款來指導(dǎo)和治理施工，做到有依可尋、有章可用，幸免盲目施工。加強施工過程中造價的跟蹤治理，派駐現(xiàn)場造價治理人員，協(xié)調(diào)施工中合同有關(guān)條款的落

7、實、及時收集現(xiàn)場有關(guān)造價的第一手資料，及時修訂并完善合同簽訂時存在的薄弱環(huán)節(jié)，幸免由于合同不完善制約施工治理，為重點項目按時完工保駕護航。2、工作方法調(diào)整預(yù)算合同部為保證新思路落實，中心領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)治理人員通過多次討論后，整理出一些新的治理理念，側(cè)重保障公司幾個重點項目的治理：部門內(nèi)部人職員作重點轉(zhuǎn)移到造價全過程跟蹤治理，并依照部門內(nèi)部人員專業(yè)情況，要緊解決工程項目治理中阻礙施工進(jìn)度的、比較緊急的預(yù)算、結(jié)算、進(jìn)度審核工作。預(yù)算合同部門內(nèi)部工作列表如下：序號項目類不項目造價特點可行性分析具體項目列舉1預(yù)算編制、配合招標(biāo)類工作(造價金額在500萬元以內(nèi)，含500萬元) 已竣工多年的項目后期維修、改

8、造等內(nèi)容預(yù)算。需要前期招標(biāo)確定合同價款的分包工程預(yù)算。合同預(yù)算部前期差不多投入大量精力開展預(yù)算審核的已有總包項目。該類工程比較零星、需要造價治理人員隨叫隨到、常下現(xiàn)場配合、協(xié)調(diào)。 施工合同簽訂必須是了解公司各方意見的人員進(jìn)行談判。此類預(yù)算審核最終與合同條款簽訂掛鉤，內(nèi)部人員審核速度、質(zhì)量有保證。板樓改造后期維修、改造類項目、其他分公司改造項目等。樣板間及室內(nèi)精裝修工程。園林景觀及綠化工程。專業(yè)分包（消防、空調(diào)、弱電等）工程。室外電力工程， 小區(qū)市政工程（雨污水、自來水、中水、給排水、智能化等）。E區(qū)總包項目等2、結(jié)算類項目(造價金額在100萬元以內(nèi)，含100萬元)固定合同總價類，洽商變更少的結(jié)

9、算編制等由于大量的工程量計算在前期借助外部造價機構(gòu)進(jìn)行了預(yù)算編制，已有一個準(zhǔn)確的前期造價；結(jié)算工程量計算部門可不能太多。內(nèi)部人員參加全過程造價治理，熟悉現(xiàn)場情況、對洽商變更及隱閉工程掌握全面。熟悉合同要求的治理資料的全面情況，有利于全局把握造價。改造項目。各項目分包結(jié)算，如：外墻門窗及玻璃幕墻、消防工程等。前期合同形式為固定總價類，變更內(nèi)容少的工程結(jié)算等。物業(yè)、營銷、印刷方面等結(jié)算。3、公司內(nèi)部所有合同的簽訂涉及公司整體經(jīng)濟效益組成3人左右的合同工作小組，完善合同治理；另外法務(wù)人員全程監(jiān)控。4、全程參與現(xiàn)場造價治理結(jié)合公司治理要求，派駐造價人員長駐現(xiàn)場收集并整理第一手資料；協(xié)調(diào)合同執(zhí)行中的實際

10、問題；前瞻性地開展項目的一些造價治理工作能夠借助外部造價機構(gòu)的力量進(jìn)行協(xié)助。列表針對如下：序號項目類不項目造價特點可行性分析具體項目列舉1預(yù)算類編制(造價金額在500萬元以上)總包施工項目預(yù)算編制：工程量計算大、拖延時刻較長、且需要投入大量人員。合同簽訂比較規(guī)范、施工圖紙比較齊全、到位，有比較完善的計價依據(jù)和原則，可獨立操作性強；需要專業(yè)差不多技能比較熟練且細(xì)心的人員持續(xù)工作一段時刻，造價機構(gòu)有優(yōu)勢；工作內(nèi)容比較完整，且工作量大，按目前市場行情，可不能過多增加成本投入2、招標(biāo)手續(xù)完善、合同計價體系完善、（施）竣工圖齊全，結(jié)算資料完備的、洽商變更多、造價金額100萬以上的結(jié)算項目洽商變更多，但洽

11、商內(nèi)容描述清晰、各項手續(xù)簽字齊全，合同執(zhí)行分歧少的工程等由于該類結(jié)算資料完備，但由于變更、洽商量大，工程量計算大，借助外部專業(yè)力量可盡快推進(jìn)結(jié)算工作。造價金額偏大，但由于合同簽訂規(guī)范、資料齊全、能夠降低公司治理成本涉及預(yù)算合同文件中心接收文件分撿流程（預(yù)算合同類）公司日常治理類合同類工程預(yù)算類工程結(jié)算類招標(biāo)配合類（商務(wù)標(biāo)）土建、市政類在造價在500萬元以外 安裝、園林類500萬元以內(nèi)安裝、園林類100萬元以內(nèi)土建、市政類在造價在100萬元以外 物業(yè)、其他類安裝、園林類200萬元以內(nèi)設(shè)備、材料類洽商、變更審批其他治理審批資金審批集團治理類設(shè)計、前期工程施工類土建、精裝專業(yè)土建、市政類在造價在50

12、0萬元以內(nèi) 安裝、園林類500萬元以內(nèi)安裝、設(shè)備專業(yè)土建、市政類在造價在100萬元以外 以上文件的審核、審批由中心所屬部門：預(yù)算合同部所有的相關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)完成，出具的成果報告的審核、審批按公司已有的治理程序、制度辦理。以上文件的審核、審批由依照公司年成本治理新模式，利用外部造價咨詢機構(gòu)的力量，進(jìn)行審核；出具的審核成果報告；復(fù)審、抽查由成本操縱中心相關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)；審批按公司已有的治理程序、制度辦理。嚴(yán)格執(zhí)行公司的成本治理改革要求。3、全面的質(zhì)量保證體系預(yù)算合同部出具的造價各類審核報告，首先按集團原有的治理制度，借助監(jiān)察部相關(guān)專業(yè)的審計人員進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)督；在內(nèi)部力量不同意的情況下，也能夠借助外

13、部造價治理機構(gòu)進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)督，多方保證造價的合理性。外部造價機構(gòu)參與審核的項目，先出具一審報告，預(yù)算合同部有關(guān)項目負(fù)責(zé)人依照工程實際情況，事先研討出涉及造價比例大的子目，進(jìn)行抽查、復(fù)核，并及時反饋、調(diào)整；再安排造價機構(gòu)與施工單位進(jìn)行雙方核對，并出具最終審核報告。針對一些造價高、洽商變更多的項目結(jié)算，為操縱公司咨詢費用的，幸免有虛報現(xiàn)象，事先預(yù)算合同部按已有經(jīng)驗數(shù)據(jù)進(jìn)行把控；再跟施工方簽訂一個咨詢費用操縱備忘錄，假如核減比例5%，超過部分的咨詢費由施工方支付，同時制訂相關(guān)罰責(zé)條款。4、外部造價機構(gòu)的選擇借助檢察部接觸的已有幾家合作單位，結(jié)合前期合作情況、對咨詢項目的咨詢費進(jìn)行競爭性報價、并以最終

14、談判價確定。關(guān)于一些專門的項目，依照公司安排能夠借鑒公開招標(biāo)形式進(jìn)行確定咨詢合作單位。5、對外審工作的協(xié)調(diào)治理為了更好的跟蹤、操縱工程建設(shè)成本，盡量做到對工程造價全面把控，成本操縱中心應(yīng)對每項外審工程進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)，設(shè)立專門的聯(lián)絡(luò)人員，重點把握外審資料的完備性、合理性、真實性；并結(jié)合外審項目要求，提供溝通、協(xié)調(diào)方面的服務(wù)，為外審工作的順利開展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第六節(jié) 表格分檢資料登記表編號信息源相應(yīng)資料情況內(nèi)容資源圖片編號源查看登記表：編號工程項目資源內(nèi)容查看單位查看人備注招標(biāo)采購工作 崗位職責(zé)第一節(jié) 招標(biāo)采購部工作職責(zé)招標(biāo)采購部隸屬于集團成本操縱中心，負(fù)責(zé)集團開發(fā)項目的工程施工類、材料設(shè)備類、非

15、工程類招投標(biāo)以及材料設(shè)備認(rèn)價、現(xiàn)場采購組織實施部門。在集團主管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織工程施工、材料（設(shè)備）招標(biāo)組織工作。非工程類的招標(biāo)組織工作。3.負(fù)責(zé)項目的工程材料（設(shè)備）的認(rèn)價工作。4.負(fù)責(zé)甲供材料（設(shè)備）的采購工作。5.負(fù)責(zé)集團（分公司）辦公用品、辦公設(shè)備等采購工作。6.負(fù)責(zé)市場調(diào)研、信息收集，信息化治理工作。7.負(fù)責(zé)建立和治理信息庫、部門檔案資料治理工作。8.負(fù)責(zé)建立和治理樣品庫，為集團工程選材、材料封樣等項工作提供便利。9.負(fù)責(zé)對開發(fā)項目已用的材料（設(shè)備）、施工單位進(jìn)行跟蹤檢查，做好評估工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)；10.協(xié)調(diào)、處理材料認(rèn)價采購治理中的相關(guān)事宜；11.完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項

16、工作指令。第二節(jié) 招標(biāo)采購部組織架構(gòu)與人員編制一、 招標(biāo)采購部人員編制材料采購部人員編制共10人其中： 招標(biāo)經(jīng)理 1人 采購經(jīng)理 1人 招標(biāo)工程師 2人 材料（設(shè)備）認(rèn)價工程師 2人 采購員 2人 檔案信息員 1人 秘書 1人 二、 招標(biāo)采購部組織架構(gòu)總經(jīng)理助理1人秘書 1人招標(biāo)經(jīng)理1人采購經(jīng)理1人 采購員2人材料設(shè)備認(rèn)價工程師2人樣品信息管理員1人非工程類招標(biāo)工程師1人工程類常規(guī)項目招標(biāo)工程師1人第三節(jié) 招標(biāo)采購部人員崗位工作職責(zé)一、招標(biāo)經(jīng)理職責(zé)1.協(xié)助總經(jīng)理助理做好部門日常治理工作。2.負(fù)責(zé)招標(biāo)打算的落實工作，保障招標(biāo)工作如期、高標(biāo)準(zhǔn)完成。3.負(fù)責(zé)工程類常規(guī)項目、非工程類招標(biāo)治理、監(jiān)督、把

17、關(guān)工作。4.負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。5.組織編制招標(biāo)文件和招標(biāo)評標(biāo)報告。6.貫徹并完善招標(biāo)治理制度，保證公司利益最大化。7.負(fù)責(zé)月度、周招標(biāo)工作打算的編制工作。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、采購經(jīng)理職責(zé) 1. 協(xié)助總經(jīng)理助理做好部門日常治理工作。2.負(fù)責(zé)采購、認(rèn)價打算的落實工作。3.負(fù)責(zé)采購、認(rèn)價工作的日常治理、監(jiān)督、把關(guān)工作。4.負(fù)責(zé)組織材料、設(shè)備供應(yīng)商的考察工作指導(dǎo)。5.協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查下屬的工作，做好相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。6.負(fù)責(zé)新材料、新工藝的收集、推廣工作。7.負(fù)責(zé)采購、認(rèn)價工作的審核。8.貫徹并完善采購治理制度，保證公司利益最大化。9.負(fù)責(zé)編制月度、周采購、認(rèn)價打算。10負(fù)責(zé)對材料設(shè)備進(jìn)

18、場的抽查，發(fā)覺問題及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、材料設(shè)備認(rèn)價工程師職責(zé)：積極主動的完成采購經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)；對材料（設(shè)備）進(jìn)行市場調(diào)研，并負(fù)責(zé)認(rèn)價工作；編制材料認(rèn)價報告和材料價格確認(rèn)單；掌握材料（設(shè)備）的性能、技術(shù)參數(shù)；對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)的跟蹤，并做出評估報告；做好確認(rèn)材料的封樣工作；嚴(yán)格按審批的材料規(guī)格、型號、價格、品牌進(jìn)行采購；辦理甲供材料的出入庫登記等確認(rèn)手續(xù)；組織并參與甲供材料驗收交接工作；收集、整理材料（設(shè)備）的供貨單位信息，嚴(yán)格遵照采購治理制度，保證公司利益最大化完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、采購員職責(zé)：積極主動的完成采購經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)；對公司內(nèi)部

19、所需物品進(jìn)行市場調(diào)研，并負(fù)責(zé)組織采購工作；編制采購物品打算和資金使用打算；嚴(yán)格按審批的物品規(guī)格、型號、價格、品牌進(jìn)行采購；對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)的跟蹤，并做出評估報告；辦理采購物品的出入庫登記、請款、報銷等確認(rèn)手續(xù)；對采購物品進(jìn)行驗收、核對，并建立采購臺帳；收集、整理各類物品的供貨單位信息，建立信息庫；嚴(yán)格遵照采購治理制度，保證公司利益最大化完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 五、招標(biāo)工程師職責(zé)1.積極主動的完成招標(biāo)經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)。2.負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。3.負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件和招標(biāo)評標(biāo)報告。4.負(fù)責(zé)組織投標(biāo)單位的考察工作。5.嚴(yán)格遵照招標(biāo)治理制度，保證公司利益最大化。6.負(fù)責(zé)收集、整理優(yōu)秀施工企業(yè)、材

20、料設(shè)備供應(yīng)商信息提供給檔案信息員存檔。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、檔案樣品信息員職責(zé)：1.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，遵守集團及招標(biāo)采購部的各項規(guī)章制度。2.負(fù)責(zé)部門檔案治理制度的建立和完善。3.負(fù)責(zé)樣品庫和資料庫的建檔和治理。4.負(fù)責(zé)集團材料設(shè)備供應(yīng)商、施工單位資源庫的建立。5.接收的檔案應(yīng)及時登記、整理，編制檢索,做到有效利用。6.做好檔案的鑒定、保管工作，定期檢查保管情況，特不重要的檔案要嚴(yán)密保管，確保其安全無損。7.嚴(yán)格執(zhí)行集團保密規(guī)定，防備檔案散失、泄密。8.檔案必須完整準(zhǔn)確、圖形清晰、字跡工整，明確密級和保管期限，并經(jīng)部門主管負(fù)責(zé)人審查后方可存檔。9.對接收檔案資料進(jìn)行科學(xué)治理，積極開展利用

21、工作，為日常各項工作服務(wù)。使檔案信息成為部門的儲存、利用、咨詢、交流、服務(wù)中心。10.檔案應(yīng)當(dāng)采取措施，做好檔案的防火、防盜、防蟲、防潮、防霉、防鼠、防光、防塵工作，保證檔案的安全。11.部門人員和其他部門調(diào)用檔案時，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)規(guī)定，不得損毀、丟失、涂改、偽造、擅自提供、銷毀檔案。12.負(fù)責(zé)招標(biāo)相關(guān)工作。 13.做好部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。七、秘書職責(zé)1.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，遵守集團及招標(biāo)采購部的各項規(guī)章制度。2.負(fù)責(zé)分公司及各部門來文、發(fā)文的登記、送閱，及時送批和傳遞發(fā)放工作。3.對本部門的辦公秩序、辦公環(huán)境布置、衛(wèi)生的治理。4.負(fù)責(zé)部門辦公用品領(lǐng)取和發(fā)放工作。5.來賓接待 彬彬有禮 熱情接

22、待。6.負(fù)責(zé)部門印鑒的治理。7.提醒公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)出席的會議，及時呈交各類報表，處理應(yīng)急事務(wù)，不積壓不誤事。8.參加集團或部門組織的各項會議并做好會議記錄。9.各項通知、報告、文件會簽及時送達(dá)相關(guān)人員。10.負(fù)責(zé)接聽電話并做好電話通知記錄備查。11.及時圓滿地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事務(wù)工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況。12.報銷各種單據(jù)。13.做好每日工作匯報和晨會記錄工作。14.參加集團組織的秘書業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高思想水平和業(yè)務(wù)能力，做好上情下達(dá)和下情上達(dá)的工作。15.做好部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。工作流程依照年度工程打算，提早1-3月申報招標(biāo)立項表（內(nèi)容包括工程項目，相關(guān)技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、開工、進(jìn)場日期

23、等）第一節(jié) 招標(biāo)流程 招標(biāo)單位考察 招標(biāo)文件會簽 編制招標(biāo)文件成本治理中心招標(biāo)采購部預(yù)算合同部 招標(biāo)立項表會簽技術(shù)治理中心董辦招標(biāo)采購部預(yù)算合同部技術(shù)治理中心審核。分公司工程部審核合同范圍，工程量。提早做好招標(biāo)預(yù)備工作。審批工程施工類招標(biāo)需提供合同文本和經(jīng)濟標(biāo)書。編制招標(biāo)文件。填寫招標(biāo)文件會簽表，后附招標(biāo)文件。審核申報內(nèi)容，提供具體意見。招標(biāo)立項編制技術(shù)標(biāo)及提供確認(rèn)相關(guān)圖紙，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程量（成本量）時刻安排。分公司工程部建筑研究院、技術(shù)治理中心、預(yù)算合同部、分公司工程施工類招標(biāo)，投標(biāo)單位資格評定按相關(guān)評定表進(jìn)行打分，確定合格投標(biāo)單位。 招標(biāo)采購部、技術(shù)部、分公司工程部、監(jiān)察部

24、合同會簽 合同編制 評標(biāo)批復(fù) 評標(biāo)結(jié)果呈報二次招標(biāo)談判 經(jīng)濟標(biāo)開標(biāo) 技術(shù)標(biāo)開標(biāo) 回標(biāo) 招標(biāo)答疑會 發(fā)招標(biāo)文件技術(shù)治理中心、建筑研究院、預(yù)算合同部、分公司工程部、招標(biāo)采購部、監(jiān)察部相關(guān)部門預(yù)算合同部招標(biāo)采購部成本操縱中心招標(biāo)采購部招標(biāo)采購部依照集團相關(guān)規(guī)定審核后蓋章。 合同書簽署，乙方在合同上蓋章，填報合同會簽表。 填寫中標(biāo)通知書，報董辦蓋章。中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書。相關(guān)部門發(fā)中標(biāo)通知書復(fù)印件。分公司總經(jīng)理批示。 通過綜合評定，擬中標(biāo)單位，由評標(biāo)小組出評標(biāo)報告，并填寫評標(biāo)報告審批表后附1.評標(biāo)報告。2.招標(biāo)文件。3.擬中標(biāo)單位投標(biāo)書。4.考察資格評分表（匯總表）、技術(shù)標(biāo)評分表（匯總表）、經(jīng)濟標(biāo)評分

25、表（匯總表）、三項指標(biāo)匯總表。嚴(yán)格按照經(jīng)濟標(biāo)評審表進(jìn)行打分，排名前2-3名進(jìn)入下一輪議標(biāo)。 嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)評審表進(jìn)行打分，合格投標(biāo)單位進(jìn)行下一輪經(jīng)濟標(biāo)評審（評標(biāo)期間不得外出、手機關(guān)閉。）。 秘書收存投標(biāo)書，并發(fā)通知給評標(biāo)部門，通知開標(biāo)時刻、地點。 解答招標(biāo)書疑問，并對答復(fù)以書面形式（招標(biāo)文件附件）發(fā)放投標(biāo)單位。 投標(biāo)單位資格合格者發(fā)放招標(biāo)文件，并依照招標(biāo)文件要求，由投標(biāo)單位提供投標(biāo)保證金，交財務(wù)中心并開收據(jù)。 技術(shù)標(biāo)評標(biāo)小組：技術(shù)治理中心、建筑研究院、分公司工程部、招標(biāo)采購部經(jīng)濟標(biāo)評標(biāo)小組：招標(biāo)采購部、預(yù)算合同部招標(biāo)采購部、預(yù)算合同部 合同執(zhí)行檔案室監(jiān)察部分公司工程部存檔。 監(jiān)督執(zhí)行。 指導(dǎo)施

26、工。 注：招標(biāo)過程由集團監(jiān)察部全程監(jiān)督和參與。 第二節(jié)認(rèn)價流程審核全部申報表各項指標(biāo)，不符合要求的不得簽字上報。1個工作日完成。復(fù)審認(rèn)價報告（當(dāng)天完成）不指定品牌、供應(yīng)商的材料，要申報價格比較報告、供應(yīng)商報價單、呈批閱件。指定品牌、供應(yīng)商的材料，要申報簡易招標(biāo)的報告，擬中標(biāo)單位投標(biāo)書、呈批閱件。（當(dāng)天完成）依照設(shè)計及合同約定要求填寫統(tǒng)一“工程材料、設(shè)備價格申報表”（應(yīng)在產(chǎn)品進(jìn)場前4-8周申報）。內(nèi)容包括項目名稱，使用部位，產(chǎn)品名稱，進(jìn)場時刻，申報數(shù)量、單價，技術(shù)參數(shù)等文件報現(xiàn)場監(jiān)理。施工單位審核申報表是否符合要求，相關(guān)規(guī)范，完善技術(shù)參數(shù)，并提出具體質(zhì)量要求。1個工作日轉(zhuǎn)工程部復(fù)審認(rèn)價申報監(jiān)理部

27、工程部一般工程材料、設(shè)備無須指定品牌、供應(yīng)商。除施工方申報供應(yīng)商外，應(yīng)另詢2-3家供應(yīng)商進(jìn)行價格比較，確認(rèn)價為同類產(chǎn)品性價比占優(yōu)的產(chǎn)品優(yōu)惠價。出認(rèn)價報告。3個工作日完成。招標(biāo)采購部認(rèn)價工作預(yù)算合同部認(rèn)價呈報招標(biāo)采購部確認(rèn)單價按申報數(shù)量合計總金額，在分公司審批權(quán)限內(nèi)的填分公司呈批閱件。確認(rèn)單價按申報數(shù)量合計總金額，高于分公司審批權(quán)限的填集團呈批閱件。認(rèn)價單轉(zhuǎn)發(fā)認(rèn)價批復(fù)認(rèn)價審批集團監(jiān)察部分公司、工程部預(yù)算合同部檔案室施工單位招標(biāo)采購部招標(biāo)采購部集團分公司復(fù)印件監(jiān)督、檢查、備案。復(fù)印件材料進(jìn)場驗收依據(jù)之一。復(fù)印件結(jié)算依據(jù)之一。原件存檔一份、備查。原件結(jié)算依據(jù)之一?，F(xiàn)場材料、設(shè)備檢查，原件存檔。不指定

28、品牌、供應(yīng)商的產(chǎn)品，與施工方簽定雙方認(rèn)價單（三份雙方蓋章）。指定品牌、供應(yīng)商的產(chǎn)品與施工方、供應(yīng)商簽定三方認(rèn)價單（三份三方蓋章。）集團審批權(quán)限內(nèi)，按呈批審批。分公司審批權(quán)限內(nèi)，由分公司總經(jīng)理審批。第三章 信息治理工作第一節(jié) 總 則第一條：為加強招標(biāo)采購部檔案、信息治理工作，提高檔案治理水平，促進(jìn)信息資源的交流和共享，實現(xiàn)信息工作的規(guī)范化和制度化治理，使其充分發(fā)揮檔案、信息資源在招標(biāo)采購部及集團各相關(guān)部門各項工作中的作用， 并結(jié)合招標(biāo)采購部實際工作性質(zhì)，制定本方法。第二條：本方法所稱的檔案是指在日常工作當(dāng)中直接形成的對公司具有保存價值的各種文字、圖表、聲像、實物等不同形式的歷史記錄；信息是指各投

29、標(biāo)單位提供的外部資源和公司內(nèi)部人員提供的有利于公司開展工作的相關(guān)資源。第三條：檔案、信息資源治理工作是集團建設(shè)的重要基礎(chǔ)工作之一。集團必須將此項工作納入整體進(jìn)展規(guī)劃，加強對檔案、信息資源工作的領(lǐng)導(dǎo)和治理。第四條：檔案、信息資源工作必須嚴(yán)格遵守集團有關(guān)規(guī)定，任何單位和個人未經(jīng)同意不得利用工作之便私自復(fù)制、查閱、傳播、竊取。第五條：檔案、信息資源庫治理工作堅持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、集中治理、分級負(fù)責(zé)的原則和誰主管、誰主辦、誰負(fù)責(zé)的原則。第六條：檔案、信息資源庫屬集團所有，列入集團固定資產(chǎn)治理范圍。第七條：招標(biāo)采購部嚴(yán)格實行部門整合、歸檔制度，使檔案信息資源工作真正納入集團、分公司及各相關(guān)部門的進(jìn)展規(guī)

30、劃和工作打算，納入治理制度，納入有關(guān)人員的職責(zé)范圍；在檢查、總結(jié)、驗收等各項工作時，要同時做好檔案、信息資源整合工作。第八條：集團、分公司及各相關(guān)部門人員均應(yīng)遵守本方法之規(guī)定，積極行使與檔案事務(wù)有關(guān)的權(quán)利，履行應(yīng)盡的義務(wù)。第二節(jié) 領(lǐng)導(dǎo)體制和機構(gòu)設(shè)置第九條：招標(biāo)采購部檔案、信息資源治理工作由中心總經(jīng)理助理直接領(lǐng)導(dǎo)，同時同意集團有關(guān)部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。第十條：檔案、信息資源工作由一名專職人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，負(fù)責(zé)檔案、信息資源的收集、整理、保管和移交工作；第十一條：招標(biāo)采購部主管經(jīng)理必須加強對檔案、信息資源庫的指導(dǎo)，因檔案、信息資源庫既是具有永久保存及利用價值工具，又是方便于集團、分公司及各相關(guān)部

31、門工作的快捷窗口。第十三條：專職檔案工作人員必須堅持四項差不多原則，認(rèn)真遵守集團有關(guān)規(guī)定，熱愛檔案工作，忠于職守，遵紀(jì)守法。第十四條：檔案、信息資源庫的差不多任務(wù)組織制訂、實施檔案、信息資源庫工作的規(guī)章制度。負(fù)責(zé)同意（征集）、整理、分類、簽定、統(tǒng)計、保管招標(biāo)采購部 各類檔案及有關(guān)資料。建立和健全檔案、信息資源工作網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，對集團、分公司、各相關(guān)部門、外單位進(jìn)行服務(wù)。采納先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，逐步實現(xiàn)檔案、信息資源治理的現(xiàn)代化。完成集團領(lǐng)導(dǎo)及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它任務(wù)。第十五條：檔案、信息資料員的工作職責(zé)貫徹集團各相關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)制訂招標(biāo)采購部檔案、信息資源治理工作的規(guī)章制度、工作打算并實施

32、。參加檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其檔案、信息資源治理工作更為行之有效的為集團、分公司、各相關(guān)部門服務(wù)；負(fù)責(zé)檔案、信息資源的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和保密。第三節(jié) 檔案、信息資源的治理第十六條：檔案、信息資源庫負(fù)責(zé)收集和接收本部門范圍內(nèi)對集團和各分公司、各部門具有保存價值的不同載體的各類文件；第十七條：檔案、信息資源庫的全部資料實行全宗治理，同一個全宗的檔案資料不能分散，不同全宗的檔案不能混雜。第十八條：檔案、信息專職治理人員應(yīng)定期的對所存檔和資料的保管情況進(jìn)行檢查，遇有專門情況，應(yīng)立即向上機領(lǐng)導(dǎo)報告，及時處理。對已破損和自己退色的文件，應(yīng)及時修復(fù)和復(fù)制。第十九條：檔案、信息資源庫應(yīng)采納先進(jìn)技術(shù)，逐步實現(xiàn)檔

33、案、信息資源治理的現(xiàn)代化；第四節(jié) 檔案、信息資源的利用第二十條：檔案、信息資源的利用，是指對檔案、信息資源的閱覽、復(fù)制和摘錄；第二十一條：檔案、信息資源庫必須按照集團及招標(biāo)采購部有關(guān)規(guī)定，如集團、分公司相關(guān)部門需查閱相關(guān)資料，必須報請招標(biāo)采購部總監(jiān)或各主管經(jīng)理，待批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行查閱、復(fù)制。對涉及集團重大利益的檔案必須通過招標(biāo)采購部總監(jiān)或董事長許可后，方可執(zhí)行。第四章 樣品庫治理工作第一節(jié) 總 則第一條 樣品倉庫是儲存工程材料、設(shè)備封樣的重要場所。其差不多職能是：保證封樣樣品準(zhǔn)確性、相應(yīng)資料完整性、封樣手續(xù)完備性、做為供應(yīng)合同附件可靠性，為產(chǎn)品進(jìn)場驗收和為后期項目設(shè)計提供參考等項工作做好服務(wù)。

34、 為加強樣品庫治理、保管養(yǎng)護好樣品，特制訂本規(guī)則。 第二條 本規(guī)則適用于集團招標(biāo)采購部、分公司樣品庫治理（以下簡稱樣品庫）。 第三條 集團招標(biāo)采購部、分公司工程部必須加強對樣品庫的治理，健全樣品庫機構(gòu)，搞好樣品庫建設(shè)，加強樣品庫職員思想工作，組織業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。 樣品庫要配有一名專業(yè)人員（分公司可兼職），并保持相對穩(wěn)定。新招收的職員，必須先培訓(xùn)后上崗。 第四條 樣品庫要堅持三項差不多原則，嚴(yán)格制度、遵守流程、嚴(yán)肅紀(jì)律。第五條 樣品庫要實行總監(jiān)負(fù)責(zé)制，建立健全嚴(yán)格的崗位責(zé)任制度。部門總監(jiān)對樣品庫的治理負(fù)責(zé)；治理員對所管樣品負(fù)責(zé)。 第六條 樣品庫治理要符合集團相關(guān)治理制度。 第七條 樣品庫要逐步實現(xiàn)

35、樣品庫治理現(xiàn)代化，流程科學(xué)化。第八條 樣品庫治理員要樹立主人翁思想，工作責(zé)任感和良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，努力學(xué)習(xí)。提高政治、文化和業(yè)務(wù)技術(shù)素養(yǎng)，做好本職工作。 第二節(jié) 樣品入庫、出庫第九條 樣品庫必須依照有關(guān)規(guī)定，建立健全樣品出入庫的驗收復(fù)核制度、作業(yè)程序和工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。要嚴(yán)格驗收復(fù)核。假、劣或質(zhì)量有問題的樣品不得入庫、出庫。 第十條 樣品庫要依照業(yè)務(wù)部門提報的月、季、年度招標(biāo)打算，編制樣品存樣打算。有專門保管要求的樣品入庫。應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門提供其性質(zhì)和保管要求。第十一條 樣品入庫要把好驗收關(guān)。樣品庫依據(jù)入庫憑證對樣品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行感觀驗收。具體項目、標(biāo)準(zhǔn)、公章、時刻等內(nèi)容和要求，按

36、有關(guān)規(guī)定辦理。驗收中發(fā)覺的問題應(yīng)及時通知送樣部門。 通過驗收的樣品，驗收人員要在憑證上簽字。并做好記錄；對拆件驗收的樣品要在外包裝上加注驗收標(biāo)記。 樣品庫在驗收中發(fā)覺問題按下列方法處理： 發(fā)覺數(shù)量、質(zhì)量、品名、規(guī)格、等級、簽章等不符合相關(guān)規(guī)定。樣品庫有權(quán)拒絕收樣。 第十二條 樣品出庫，必須有正式憑證。樣品庫要認(rèn)真審查出庫憑證。對“白條”及手續(xù)不符的，樣品庫應(yīng)拒絕發(fā)樣品。 第十三條 樣品出庫要把好復(fù)核關(guān)。樣品庫必須按憑證所列項目，逐項復(fù)核出庫的樣品，做到數(shù)量準(zhǔn)確、樣品完好、標(biāo)志清晰，并向提交人員辦清交接手續(xù)。 樣品庫接到查詢要及時答復(fù)，認(rèn)真處理。 第三節(jié) 樣品儲存第十四條 樣品要實行分區(qū)、分類治

37、理。專門樣品如易燃、危險品（油漆等）等，必須按有關(guān)規(guī)定采取專庫（柜）儲存，指定專人保管。嚴(yán)禁將其相互混存或與一般樣品混存；對滅火方法不同的樣品，必須分開存放。效期樣品儲存，必須有專門標(biāo)志。 第十五條 倉庫要按照安全、方便、節(jié)約的原則。合理利用倉容。要留有適當(dāng)?shù)膲唷㈨斁?、燈距、底距，并做到碼放合理，整齊、牢固、無倒置現(xiàn)象。 要愛護樣品、堆碼、裝卸要遵守操作規(guī)程，實行文明作業(yè)。 第十六條 樣品庫必須設(shè)保管帳（卡）。正確記載樣品進(jìn)、出、存動態(tài)。 堅持樣品位編號、標(biāo)量、復(fù)核、日記月清。保證帳（卡）、物相符。 帳簿及有關(guān)憑證必須按相關(guān)制度規(guī)定妥善保管，不得擅自銷毀。第十七條 倉庫要建立催調(diào)制度，關(guān)于超

38、過存放期效、無價值的樣品要催請業(yè)務(wù)部門及時處理；差不多報廢的樣品，樣品庫要將其分開存放并催請有關(guān)部門及時處理，不得長期占用樣品庫。 第十八條 樣品庫不得動用樣品；不準(zhǔn)個人動用包裝物料和其他財物；不準(zhǔn)在存樣區(qū)放置個人物品。 第四節(jié) 樣品養(yǎng)護第十九條 樣品庫要建立健全養(yǎng)護組織。配備必要的養(yǎng)護設(shè)備儀器，運用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，努力改善倉儲條件。 要設(shè)專（兼）職養(yǎng)護員，負(fù)責(zé)本庫樣品養(yǎng)護工作，針對養(yǎng)護工作中存在的問題開展科學(xué)研究活動。不斷提高養(yǎng)護技術(shù)水平。 第二十條 樣品庫要維護樣品的質(zhì)量。依照樣品性質(zhì)、倉儲條件和氣候變化，安排適宜的儲存場所。堆碼要有利于養(yǎng)護。要加強溫濕度治理，正確采納通風(fēng)、密封、吸潮、降

39、溫等養(yǎng)護方法和措施。切實保證樣品使用價值。 樣品庫要搞好環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃。 第二十一條對通過驗收入庫的樣品，要定期進(jìn)行循環(huán)檢查。檢查中發(fā)覺的質(zhì)量問題。必須及時采取措施。 有效期的樣品，要建立登記和催調(diào)制度，認(rèn)真實施。 第二十二條 樣品庫要建立檔案。配合相關(guān)部門做好質(zhì)量信息反饋。 第五節(jié) 樣品庫核算治理第二十三條 樣品庫存放物，要依照合同價進(jìn)行核算入帳，丟失樣品，如數(shù)賠償。第二十四條 樣品庫必須加強財產(chǎn)治理。倉庫的樣品財產(chǎn)。要設(shè)置帳冊。 第二十五條 樣品庫要實行定額治理，要緊項目： 一、單位面積儲存量（件平方米） 二、收發(fā)樣品差錯率（） 三、帳貨相符率（） 第二十六條 各項定額指標(biāo)，

40、落實到崗位上。 第六節(jié) 樣品庫安全第二十七條 部門領(lǐng)導(dǎo)主管安全工作，把安全工作列入議事日程。要建立健全治保、消防等安全組織。切實做好防火、防盜、防破壞、防霉變殘損等工作。 第二十八條 樣品庫要制訂安全工作的各項規(guī)章制度，制訂作業(yè)的操作規(guī)程。經(jīng)常開展安全思想教育和安全知識教育，使樣品治理人員保持高度的警惕性和責(zé)任心。嚴(yán)格照章辦事。掌握各種安全知識和技能。 第二十九條 樣品庫嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國消防條例、倉庫防火安全治理規(guī)則和化學(xué)危險物品安全治理條例。 倉庫的防火工作要實行分區(qū)治理、分級負(fù)責(zé)的制度。樣品庫治理員人對本責(zé)任區(qū)的安全負(fù)全部責(zé)任。 樣品庫的存貨區(qū)要和辦公室、等嚴(yán)格分開。第三十條 樣品庫

41、必須嚴(yán)格治理火種、火源、電源、水源。 嚴(yán)禁攜帶火種、危險品進(jìn)入存貨區(qū)；存貨區(qū)禁止吸煙、用火。樣品庫電器設(shè)備必須符合安全用電要求，老舊電線要及時更新。 第三十一條 樣品庫必須依照建筑規(guī)模和儲存樣品的性質(zhì)，配置消防設(shè)備，做到數(shù)量充足、合理擺布、專人治理、經(jīng)常有效、嚴(yán)禁挪作它用。第三十二條 樣品庫實行逐級負(fù)責(zé)的安全檢查制度。保管員每天上下班前后要對本人負(fù)責(zé)區(qū)檢查一次；主管領(lǐng)導(dǎo)要定期檢查。遇有災(zāi)難性天氣或有專門情況，樣品庫工作人員要及時檢查，加強防范。 第三十三條 樣品庫發(fā)生火災(zāi)或其它事故，必須按照規(guī)定迅速上報。主管領(lǐng)導(dǎo)要抓緊對事故的清查處理。做到事故緣故不查清不放過。責(zé)任者沒有受到教育不放過，整改措

42、施不落實不放過。 第七節(jié) 獎 懲第三十四條 對工作負(fù)責(zé)，遵守相關(guān)制度的應(yīng)給予表揚第三十五條 凡違反本規(guī)則。使企業(yè)遭受損失的人員。要查明緣故，分清責(zé)任。依照情節(jié)輕重。分不給予經(jīng)濟處罰或行政處分。 第三篇 預(yù)算工作第一章 崗位職責(zé)一、經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司工程類項目招標(biāo)工作中商務(wù)標(biāo)的編制、投標(biāo)報價的審核工作，并協(xié)助招標(biāo)部門解決招標(biāo)工作中商務(wù)標(biāo)的答疑；2、工程類項目的預(yù)結(jié)算編制、審核及對本部門其他人員完成的工作進(jìn)行復(fù)核，保證本部門工作的完善性、合理性。3、負(fù)責(zé)并安排本部門相關(guān)人員收集、整理與工程造價操縱有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟資料，包括圖紙、洽商變更、材料認(rèn)價單等，并定期給予檢查此項工作的執(zhí)行情況。4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)

43、、處理本部門在預(yù)結(jié)算工作中遇到的難點問題，并向部門總監(jiān)進(jìn)行有關(guān)預(yù)結(jié)算工作的匯報。5、期到施工現(xiàn)場，做到成本操縱工作中理論與實際的結(jié)合。6、對分公司在施項目給予全過程成本監(jiān)控、了解各項目成本操盡情況，通過分析、匯總成本操盡情況給相關(guān)部門，為公司的成本治理提供翔實數(shù)據(jù)。7、協(xié)助部門總監(jiān)完成日常工作中的治理、協(xié)調(diào)工作。二、建筑預(yù)算工程師1、負(fù)責(zé)公司工程類項目招標(biāo)工作中商務(wù)標(biāo)的編制、投標(biāo)報價的審核工作，并協(xié)助招標(biāo)部門解決招標(biāo)工作中商務(wù)標(biāo)的答疑；2、工程類項目的預(yù)結(jié)算編制、審核。3、計算并審核施工單位每月工程進(jìn)度款。4、定期到施工現(xiàn)場，了解工程實際施工情況，做到成本操縱工作中理論與實際的結(jié)合。5、司在施

44、項目給予全過程成本監(jiān)控、了解各項目成本操盡情況，通過分析、匯總成本操盡情況給相關(guān)部門，為公司的成本治理提供翔實數(shù)據(jù)。6、協(xié)助部門經(jīng)理完成日常工作中的治理、協(xié)調(diào)工作。三、鋼筋預(yù)算工程師1、負(fù)責(zé)公司工程類項目招標(biāo)工作中商務(wù)標(biāo)中鋼筋預(yù)算的編制、投標(biāo)報價的審核工作；2、工程類項目的土建鋼筋預(yù)結(jié)算編制、協(xié)助土建預(yù)算工作的完善性、合理性；3、負(fù)責(zé)工程過程中進(jìn)度款的鋼筋審核工作。3、收集、整理有關(guān)鋼筋的經(jīng)濟資料，包括圖紙、洽商變更、材料認(rèn)價單等。4、向部門總監(jiān)進(jìn)行有關(guān)預(yù)結(jié)算中鋼筋審核工作的匯報。5、定期到施工現(xiàn)場勘察，做到成本操縱工作中理論與實際的結(jié)合。6、上級布置的其它臨時性工作四、園林預(yù)算工程師1、按部

45、門經(jīng)理要求負(fù)責(zé)公司園林類工程項目招標(biāo)工作中商務(wù)標(biāo)的編制、投標(biāo)報價的審核工作，并協(xié)助招標(biāo)部門解決招標(biāo)工作中商務(wù)標(biāo)的答疑；2、園林類工程項目的預(yù)結(jié)算編制、審核，進(jìn)度審核。3、按部門經(jīng)理要求負(fù)責(zé)園林類工程收集、整理與工程造價操縱有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟資料，包括圖紙、洽商變更、材料認(rèn)價單等，并定期同意檢查工作的執(zhí)行情況。4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理園林類工程在預(yù)結(jié)算工對分公司在施項目給予全過程成本監(jiān)控、了解各項目成本操盡情況，通過分析、匯總成本操盡情況給相關(guān)部門，為公司的成本治理提供翔實數(shù)據(jù)。作中遇到的難點問題，并向部門經(jīng)理進(jìn)行有關(guān)預(yù)結(jié)算工作的匯報。5、定期到施工現(xiàn)場，做到成本操縱工作中理論與實際的結(jié)合。6、協(xié)助部門經(jīng)

46、理完成園林類工程日常工作中的治理、協(xié)調(diào)工作五、合同工程師1、負(fù)責(zé)收集、整理與工程合同有關(guān)的政策規(guī)定、技術(shù)經(jīng)濟資料、工程實踐經(jīng)驗，整理修訂合同范本。2、參加合同談判、合同策劃、招投標(biāo)合同評審，把控合同簽訂的前期工作，預(yù)控工程（及治理）成本。3、負(fù)責(zé)項目合同的起草、會簽、簽訂、履行執(zhí)行情況跟蹤、索賠與反索賠，對合同臺帳進(jìn)行與信息化治理。4、對分公司在施項目進(jìn)行全過程合同監(jiān)控；對重大合同做出合同交底、提示合同風(fēng)險。5、定期到工程現(xiàn)場，做到合同治理工作與工程實際的結(jié)合。6、對分公司在施項目進(jìn)行全過程合同治理、跟蹤，通過分析、匯總情況給相關(guān)部門，為公司的合同治理、風(fēng)險治理提供建議。7、助部門經(jīng)理完成合同

47、治理工作中的治理、協(xié)調(diào)工作。六、安裝預(yù)算工程師1、負(fù)責(zé)給排水、電氣、暖通工程的預(yù)算、結(jié)算編制和工程進(jìn)度款的審核工作。2、編制預(yù)算標(biāo)底并參加經(jīng)濟標(biāo)的評標(biāo)工作、工程洽商的核量和合同中有關(guān)計價原則，合同商務(wù)條款的談判和審核。3、熟悉預(yù)算定額的計算規(guī)則和操作相關(guān)電腦軟件。4、熟悉北京概、預(yù)算定額、工程量清單報價及相關(guān)政策法規(guī)條例。5、協(xié)助招標(biāo)部門解決招標(biāo)工作中商務(wù)標(biāo)的答疑；6、定期到施工現(xiàn)場，做到成本操縱工作中理論與實際的結(jié)合。7、對分公司在施項目給予全過程成本監(jiān)控、了解各項目成本操盡情況，通過分析、匯總成本操盡情況給相關(guān)部門，為公司的成本治理提供翔實數(shù)據(jù)。8、協(xié)助部門經(jīng)理完成日常工作中的治理、協(xié)調(diào)工

48、作。第二章 組織架構(gòu)預(yù)算合同部組織架構(gòu)中心總經(jīng)理助理(1人)復(fù)核、非專業(yè)類經(jīng)理(1 人)部門秘書合同經(jīng)理(1人)安裝園林經(jīng)理(1人)土建經(jīng)理(1人) 預(yù)算秘書(1人)合同法務(wù)秘書(1人)工作范圍：1市政專業(yè)(1人)園林專業(yè)(1人)安裝專業(yè)(4人)鋼筋專業(yè)(1人)土建專業(yè)(4人)工程類(1人)材設(shè)其它類 (1人)精裝專業(yè)(2人)工作范圍：1、工作范圍：1、工作范圍：1、集團公司各部門2、物業(yè)公司各項目3、部門出具的工程類報告自檢、復(fù)檢工作工作范圍：1第三章 工作流程預(yù)算（標(biāo)底）工作流程接到上級領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算任務(wù)，收到技術(shù)治理中心通過審核簽字的施工圖紙，并獲得已批準(zhǔn)的招標(biāo)文件確定項目負(fù)責(zé)人并召開項目小

49、組會議（1）確定編制標(biāo)底預(yù)算的原則；（2）確定編制標(biāo)底預(yù)算的依據(jù)；（3）依照招標(biāo)采購部提供的招標(biāo)文件確定本工程標(biāo)底的招標(biāo)范圍；（4）確定完成時刻；（5）重大項目（2000萬元以上）需托付咨詢機構(gòu)編制，預(yù)算合同部嚴(yán)格把關(guān)。 過程監(jiān)控招標(biāo)采購部對要緊材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、材質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)并對價格進(jìn)行市場詢價各專業(yè)預(yù)算人員按招標(biāo)文件要求計算工程量按招標(biāo)文件要求依據(jù)相應(yīng)清單、定額和國家、地點有關(guān)造價方面的文件編制預(yù)算；按“信息價”和市場詢價進(jìn)行材料組價。有問題 項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核匯總 有問題有問題部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理進(jìn)行復(fù)審定稿 集團監(jiān)察部備案、備審成本操縱中心總經(jīng)理審批集團董事局主席審批（董辦協(xié)助）預(yù)

50、算合同部造價分析作為評標(biāo)依據(jù),保密封存結(jié)算流程（部門內(nèi)部審核） 附件2結(jié)算必備資料：申報資料明細(xì)單竣工圖紙（監(jiān)理和甲方現(xiàn)場工程師簽字有效的）合同及補充協(xié)議工程指令、變更、洽商、罰款通知單結(jié)算書（需加蓋單位公章、法人章、造價人員章）竣工驗收證明 8. 甲供甲代付材料明細(xì)單材料認(rèn)價單 9.與結(jié)算有關(guān)的照片材料認(rèn)價單施工單位提出書面結(jié)算申請報告（加蓋公章、法人簽字、申報時刻），申報竣工結(jié)算資料（全部資料需一式三份）報監(jiān)理單位 施工單位結(jié)算資料的補充、完善，工程內(nèi)容的核實，工作量的核定監(jiān)理單位對結(jié)算資料進(jìn)行審核，并出具項目竣工評估報告監(jiān)理意見書，與施工單位進(jìn)行預(yù)算核對，出具監(jiān)理審核報告（附審核明細(xì)），

51、核對雙方對初審結(jié)果簽字確認(rèn)，施工單位填報結(jié)算承諾書上報資料必備內(nèi)容：工程竣工監(jiān)理評估報告結(jié)算監(jiān)理審核報告（附審核明細(xì)）結(jié)算承諾書乙方報送的全部結(jié)算資料全部罰款通知單 竣工驗收資料的移交情況竣工圖紙審核情況變更、洽商記錄的有效性合同執(zhí)行情況工期情況質(zhì)量情況工程項目、內(nèi)容的真實性文明安全施工情況結(jié)算資料是否齊全檢查所有資料是否按以上流程申報完善的講明項目監(jiān)理部總監(jiān)簽字、中心總經(jīng)理簽字工程部審核并簽署意見，出具工程評估報告依據(jù)工程部轉(zhuǎn)來的：工程結(jié)算全部資料（工程評估報告、監(jiān)理部審核報告、招投標(biāo)文件、合同條款、工程洽商變更認(rèn)證、有效的竣工圖紙、竣工驗收資料、設(shè)備材料認(rèn)價資料及與結(jié)算有關(guān)的會議紀(jì)要、通知

52、、批復(fù)等文件）預(yù)算合同部組織項目負(fù)責(zé)人，召開各專業(yè)人員結(jié)算研討會，對結(jié)算資料進(jìn)行全面審核董事局主席審批（董辦協(xié)助）預(yù)算合同部成本分析,相關(guān)造價指數(shù)記錄存檔依照監(jiān)察提出的復(fù)審意見，組織施工單位進(jìn)一步協(xié)調(diào)談判，雙方對審核結(jié)果簽字確認(rèn)預(yù)算合同部出具竣工結(jié)算單分公司總經(jīng)理審批結(jié)算報批同時報監(jiān)察部備案、備審成本操縱中心總經(jīng)理審批部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審定稿、結(jié)算乙方對審核結(jié)果簽字確認(rèn)（中間簽字確認(rèn)單）如有問題預(yù)算合同部與監(jiān)察部一起就結(jié)算差異進(jìn)行核對、糾正，并最終與施工單位達(dá)成一致重新核定工作內(nèi)容和工程量、審核單價、專業(yè)性地調(diào)整結(jié)算子目有問題審批權(quán)限內(nèi)結(jié)算單原件（四份）發(fā)施工單位一份甲方保存三份，復(fù)印件下發(fā)

53、相關(guān)部門完整結(jié)算資料原件移交檔案室存檔結(jié)算流程（外審） 附件2結(jié)算必備資料：申報資料明細(xì)單竣工圖紙（監(jiān)理和甲方現(xiàn)場工程師簽字有效的）合同及補充協(xié)議工程指令、變更、洽商、罰款通知單結(jié)算書（需加蓋單位公章、法人章、造價人員章）竣工驗收證明 8. 甲供甲代付材料明細(xì)單材料認(rèn)價單 9.與結(jié)算有關(guān)的照片材料認(rèn)價單施工單位提出書面結(jié)算申請報告（加蓋公章、法人簽字、申報時刻），申報竣工結(jié)算資料（全部資料需一式三份）報監(jiān)理單位 監(jiān)理單位對結(jié)算資料進(jìn)行審核，并出具項目竣工評估報告監(jiān)理意見書，與施工單位進(jìn)行預(yù)算核對，出具監(jiān)理審核報告（附審核明細(xì)），核對雙方對初審結(jié)果簽字確認(rèn)，施工單位填報結(jié)算承諾書施工單位結(jié)算資料

54、的補充、完善，工程內(nèi)容的核實，工作量的核定上報資料必備內(nèi)容：工程竣工監(jiān)理評估報告結(jié)算監(jiān)理審核報告（附審核明細(xì)）結(jié)算承諾書乙方報送的全部結(jié)算資料全部罰款通知單 項目監(jiān)理部總監(jiān)簽字、中心總經(jīng)理簽字竣工驗收資料的移交情況竣工圖紙審核情況變更、洽商記錄的有效性合同執(zhí)行情況工期情況質(zhì)量情況工程項目、內(nèi)容的真實性文明安全施工情況結(jié)算資料是否齊全檢查所有資料是否按以上流程申報完善的講明工程部審核并簽署意見，出具工程評估報告依據(jù)工程部轉(zhuǎn)來的：工程結(jié)算全部資料（工程評估報告、監(jiān)理部審核報告、招投標(biāo)文件、合同條款、工程洽商變更認(rèn)證、有效的竣工圖紙、竣工驗收資料、設(shè)備材料認(rèn)價資料及與結(jié)算有關(guān)的會議紀(jì)要、通知、批復(fù)等

55、文件）預(yù)算合同部組織項目負(fù)責(zé)人，召開各專業(yè)人員結(jié)算研討會，對結(jié)算資料進(jìn)行全面審核預(yù)算合同部把完善的資料提交到外部咨詢機構(gòu)，造價咨詢單位相關(guān)專業(yè)人員參與項目審核工作造價咨詢機構(gòu)：核定工作內(nèi)容和工程量、審核單價、專業(yè)性地調(diào)整結(jié)算子目題預(yù)算合同部依照工程情況，對一審結(jié)算報告進(jìn)行抽查審核，并就結(jié)算差異進(jìn)行核對、糾正，并最終與咨詢機構(gòu)協(xié)調(diào)一致造價咨詢機構(gòu)出具與施工單位核對完的一審結(jié)算報告有問題造價咨詢機構(gòu)依照抽查復(fù)審后結(jié)果進(jìn)一步與施工單位核對，并最終達(dá)成一致意見，出具審核報告相關(guān)結(jié)算報告同時報監(jiān)察部備案、抽查總經(jīng)理助理審批成本操縱中心總經(jīng)理審批分公司總經(jīng)理審批審批權(quán)限內(nèi)董事局主席審批（董辦協(xié)助）預(yù)算合同

56、部成本分析,相關(guān)造價指數(shù)記錄存檔預(yù)算合同部出具竣工結(jié)算單完整結(jié)算資料原件移交檔案室存檔結(jié)算單原件（四份）發(fā)施工單位一份甲方保存三份，復(fù)印件下發(fā)相關(guān)部門*集團零星項目工程工作流程圖附件3總工辦推舉篩選確定1-3家，資質(zhì)信譽好有合作基礎(chǔ)的施工單位（能夠通過模擬招標(biāo)方式確定）下達(dá)工作任務(wù)單（施工指令）工程驗收合格并提交結(jié)算資料到監(jiān)理部工程部對結(jié)算資料審核并簽署意見，出具結(jié)算評估報告預(yù)算合同部對結(jié)算書進(jìn)行綜合性審核并與施工單位核對預(yù)算合同部經(jīng)理、總經(jīng)理助理復(fù)審定稿按權(quán)限報分公司總經(jīng)理審批預(yù)算合同部出具結(jié)算單，雙方簽字蓋章必備資料：工作任務(wù)單工程量核量單結(jié)算書各種驗收資料設(shè)備、材料認(rèn)價記錄甲方簽認(rèn)的竣工

57、圖紙工程部、總工辦、招標(biāo)采購部簽定零星工程施工協(xié)議書：有效期一年（可續(xù)簽）計價原則：材料設(shè)備計價，定額人工，零星用工，工程取費結(jié)算方式：“一項一報一結(jié)”成本操縱中心預(yù)算合同部工程部工程部、監(jiān)理單位、施工單位施工單位、監(jiān)理單位監(jiān)理單位對結(jié)算資料進(jìn)行審核并與施工單位進(jìn)行預(yù)算核對，出具監(jiān)理審核報告（附審核明細(xì)），施工單位填報結(jié)算承諾書集團監(jiān)察部備案、備審成本操縱中心總經(jīng)理審批完整結(jié)算資料原件檔案室存檔結(jié)算單原件三份（甲方、乙方、監(jiān)理各一份），復(fù)印件下發(fā)相關(guān)部門（工程、財務(wù)）現(xiàn)場核定工程量*集團工程進(jìn)度款審核流程附件4規(guī)范報量方式：合同內(nèi)工程量與當(dāng)月完成的洽商工程量應(yīng)分不報監(jiān)理單位資料內(nèi)容：月工程進(jìn)度

58、款報審表工程、監(jiān)理、施工單位共同核定的月進(jìn)度工程量表進(jìn)度款預(yù)算書當(dāng)月發(fā)生的洽商、變更截止到25日工程完工照片及要緊部位照片施工單位：每月25日前向監(jiān)理單位申報當(dāng)月工程進(jìn)度款申請資料（三份）資料不全退回施工單位位位監(jiān)理單位：監(jiān)理工程師對當(dāng)月工程情況做質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度情況評估（并注明文明施工及罰款情況）；造價工程師對進(jìn)度款預(yù)算進(jìn)行初步審核并出具監(jiān)理單位審核報告自收到之日起，5個工作日內(nèi)上報監(jiān)理單位總監(jiān)或總監(jiān)代表審核定稿并簽署意見，報工程部 工程部對當(dāng)月進(jìn)度情況進(jìn)行審核評估并出具評估報告，報集團成本操縱中心預(yù)算合同部自收到之日起，10個工作日內(nèi)上報成本操縱中心預(yù)算合同部：依據(jù)監(jiān)理單位審核報告，招投標(biāo)

59、文件，合同條款，工程洽商變更認(rèn)證，施工圖紙，材料、設(shè)備認(rèn)價資料，對進(jìn)度款預(yù)算進(jìn)行全面審核預(yù)算合同部經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核定稿集團成本操縱中心總經(jīng)理審批分公司總經(jīng)理審批審批權(quán)限內(nèi)洽商工程量隨進(jìn)度款申報，但洽商工程款不再隨進(jìn)度款支付，結(jié)算時統(tǒng)一支付，此項內(nèi)容補充完善在合同條款中。董事局主席審批（董辦協(xié)助）復(fù)印件三份（財務(wù)部、項目公司、工程部各執(zhí)一份）原件三份（預(yù)算合同部、施工單位、監(jiān)理單位各執(zhí)一份）預(yù)算合同部出具進(jìn)度款審核確認(rèn)單,雙方簽字蓋章工程洽商流程及執(zhí)行部門附件5經(jīng)濟洽商隨當(dāng)月進(jìn)度款資料申報項目公司預(yù)算合同部監(jiān)理單位施工單位分公司總經(jīng)理審批(報技術(shù)治理中心備案)集團成本操縱中心總經(jīng)理審批分公司

60、總經(jīng)理集團總裁審批分公司總經(jīng)理編檔案號造價審核資料：核量單、費用預(yù)算書（造價5萬元以上）經(jīng)濟洽商分公司工程部監(jiān)理單位、工程部、施工單位將要實施現(xiàn)場的情況勘察（必要時拍照），審查工程洽商工程量并確定是經(jīng)濟洽商依舊技術(shù)洽商，由監(jiān)理單位加蓋洽商分類章歸檔并下發(fā)（原件4份）洽商召回或取消審定合理后下發(fā)執(zhí)行（工程、監(jiān)理跟蹤三方核量），并報成本操縱中心備案分公司總經(jīng)理成本操縱中心技術(shù)洽商施工單位、監(jiān)理單位或建設(shè)單位提出工程洽商緣故及要求（附變更后示意圖） YES NO YES 施工單位已竣工無合同工程結(jié)算治理流程結(jié)算、合同報監(jiān)察部備案董事局主席出具處理意見，中止或外審?fù)鈱徟c施工單位核對后，監(jiān)察部與施工單位