建設集團有限公司管理規(guī)章制度匯編

1、第一部分 集團部門職能與崗位職責第一章 行政治理部職能綜合辦公室職能直接上級：分管副總下屬部門：督察部、人力資源部、法律事務部、檔案治理部、秘書處、車隊 要緊職能：1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、嚴格執(zhí)行集團公司規(guī)章制度，認真履行工作職責；3、及時收集和了解各部門的工作動態(tài)；4、負責編制辦公用品等物資的供應打算，認真組織辦公用品等材料的供應、采購，做好辦公用品等物資的進、出、庫存等核算工作，保障公司所有辦公設備的正常使用；5、負責集團公司的印章、文印的治理和信件的收發(fā)及報刊訂閱、分發(fā)等工作；6、負責做好集團公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織會務工作，負責公司對上級主管部門的聯(lián)系；7、依

2、照集團公司領導意見，負責召集集團公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，編寫會議紀要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；8、建立集團公司人事檔案庫，負責人事考核、考查工作、規(guī)范人才培養(yǎng)及考察選拔工作程序，組織定期、不定期的人事考試、考核、考察和選拔工作，積極為集團公司儲備人才；9、負責制定集團人事治理制度，建立培訓打算，編寫培訓大綱，設計人事治理工作程序，研究分析并提出改進工作意見和建議；10、負責匯總集團公司年度綜合性資料，草擬集團公司年度總結(jié)、工作打算和其他綜合性文稿，及時撰寫董事長、總經(jīng)理講話稿和其它以集團公司名義講話文稿的整理和審核工作；11、做好公司文檔的治理、收支的登記、傳遞、催辦、

3、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔等，做好保密工作；12、做好公司的宣傳報道，集團公司的網(wǎng)站等工作；13、做好集團公司車輛治理及司機治理；14、完成公司領導交辦的其它工作任務。綜合辦公室主任職責1、負責集團公司行政事務、人力資源、檔案治理、監(jiān)督檢查、企業(yè)文化、法律事務、車隊治理等日常事務；2、負責人事行政全面治理工作，有效溝通、協(xié)調(diào)集團公司內(nèi)外部各部門、各相關單位；3、依照集團公司總體進展目標，有效的分解部門工作目標，制定切實可行的行政治理打算，并定期總結(jié)；4、負責部門全體職職員作分配及考核工作；5、負責部門職員的日常治理工作，負責集團職員的各種考評的監(jiān)督審核；6、辦理集團重要認證證書及外協(xié)工

4、作；7、負責人力資源建設；8、負責集團文化宣傳；9、審核操縱各種辦公費用；10、督促檢查集團公司的各項規(guī)定、制度的實施和落實；11、完成領導交辦的其它事務。督察部職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、落實集團公司文件、規(guī)定的執(zhí)行情況，負責落實各類會議紀要、通知中所布置安排的工作任務是否按期完成。每月底向董事長報告一份工作落實情況。要明確記錄未完成工作的緣故；3、監(jiān)督各類紀律性文件、通知的執(zhí)行情況。如：遲到、早退、衛(wèi)生、胸牌等的情況。應當處罰的要如實從嚴處罰并下發(fā)通告；4、通過各種途徑了降落實各項目人員吃、拿、卡、要的行為。假如證實有違反規(guī)定行為嚴格按照規(guī)定處罰；5、各項目在施工過程中，若發(fā)覺

5、或有舉報違規(guī)情況的可申請由財務、工程人員協(xié)助調(diào)查落實，一經(jīng)查實可上報集團核心層領導研究處理辦理；6、對舉報人員督察部有申請給予獎勵的權利，監(jiān)督部的工作直接對董事長負責，有權對總經(jīng)理以下職務的人員進行違規(guī)行為的調(diào)查。有權對集團公司規(guī)章制度中未提及的有損公司名譽、利益的行為進行調(diào)查并依照實際情況研究給予處罰的權利；7、完成領導交辦的各項工作。督察部部長職責1、落實集團公司文件、規(guī)定的執(zhí)行情況，負責落實各類會議紀要、通知中所布置安排的工作任務是否按期完成。每月底向董事長報告一份工作落實情況。要明確記錄未完成工作的緣故；2、監(jiān)督各類紀律性文件、通知的執(zhí)行情況。如：遲到、早退、衛(wèi)生、胸牌等的情況。應當處

6、罰的要如實從嚴處罰并下發(fā)通告；3、通過各種途徑了降落實各項目人員吃、拿、卡、要的行為。假如證實有違反規(guī)定行為嚴格按照規(guī)定處罰；4、各項目在施工過程中，若發(fā)覺或有舉報違規(guī)情況的可申請由財務、工程人員協(xié)助調(diào)查落實，一經(jīng)查實可上報集團核心層領導研究處理辦理；5、對舉報人員督察部有申請給予獎勵的權利，監(jiān)督部的工作直接對董事長負責，有權對總經(jīng)理以下職務的人員進行違規(guī)行為的調(diào)查。有權對集團公司規(guī)章制度中未提及的有損公司名譽、利益的行為進行調(diào)查并依照實際情況研究給予處罰的權利；6、完成領導交辦的各項工作。人力資源部職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、負責集團公司的人事治理和工資治理工作；3、負責集團公司

7、職員招聘、崗位變動、解聘、人員檔案治理和勞動保險等工作；4、負責集團公司職員崗位責任目標完成情況的考核；5、負責集團公司職員升遷和獎懲的考察工作；6、負責集團公司職員培訓和思想教育工作；7、負責集團公司的信訪接待工作；8、完成領導交辦的各項工作。人力資源部主任職責1負責集團公司職員招聘、工作變更、解聘、獎懲、教育培訓等人事治理工作和工資建議、勞動保險工作；2、負責集團公司職職員作考評，對職員升遷、獎懲等提出初步意見；3、負責收集、整理新主意、好點子，充分調(diào)動公司職員主觀能動性，積極為公司進展出謀劃策；4、掌握集團公司職員思想動態(tài)，使集團公司上下形成積極向上，奉獻進取的良好氛圍；5、完成領導交辦

8、的各項工作。檔案治理部職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、認真學習貫徹檔案法及黨和國家有關檔案工作方針、政策，熱愛檔案事業(yè)，恪守工作紀律和職業(yè)道德，嚴守公司機密，忠于職守、熱情服務；3、依照集團公司檔案治理要求，對應接收范圍的入檔材料要認真檢查，嚴把質(zhì)量關，辦理移交手續(xù)，并及時完成排列，上架等工作；4、檔案治理人員要不斷加強業(yè)務學習，不斷提高檔案治理水平，并對各部門的檔案治理工作給予指導；5、對檔案要按全宗進行科學治理，編制必要的檢索工具，熟悉檔案卷宗，調(diào)卷及時準確，提高工作效率；6、堅持查閱檔案審批制度和查閱檔案的接收制度，確保檔案的安全；7、按分工做好檔案、圖書資料的收集、整理、分類、

9、編目、保管和提供利用工作；8、定期檢查檔案的保管情況，做好檔案室安全工作，包括防水、防火、防盜，發(fā)覺問題及時采取有效措施，確保檔案的完整與安全；9、按照分工分類，保管和提供各類聲像檔案資料；10、關于機密文件做出詳細的記錄并嚴格按照公司的規(guī)章制度進行查檔工作；11、完成領導交辦的各項工作。檔案治理部主任職責1負責集團公司檔案治理部隊伍建設，定期培訓部門職員，督促、協(xié)助、指導各有關部門檔案的收集、整理、歸檔工作；2、對應銷毀的檔案及時清理、造冊，按保密制度進行銷毀，做好善后工作；3、做好文書、聲像檔案的收集、整理、鑒定、統(tǒng)計、借閱工作；4、定期維護、清查，做好防鼠、防蟲、防潮、防水、防盜等措施，

10、遵守保密制度；5、檔案的存入、借閱登記簿以及各種審批單要認真填寫、妥善保管；6、并做好各項統(tǒng)計工作；7、完成領導交辦的其它任務。法律事務部職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、負責集團公司法律事務治理，為集團公司各項業(yè)務提供法律支持和服務；3、起草、修訂、審核、治理集團公司對外簽訂的各類合同及協(xié)議； 4、負責集團公司合同治理體系的建設和維護，負責合同的審查、登記、保管以及跟蹤操縱合同執(zhí)行情況，參與重大合同的談判和合同糾紛的處理； 5、對報審的合同提供法律層面的建議和分析；6、處置企業(yè)經(jīng)營所涉及的經(jīng)濟糾紛及訴訟事務；7、負責集團公司經(jīng)營進展所需資質(zhì)的申報和治理； 8、負責集團公司知識產(chǎn)權申報和

11、治理；9、關注并研究國際、國內(nèi)法律、政策環(huán)境，為集團公司業(yè)務進展提供戰(zhàn)略性法律建議；10、完成集團公司領導交辦的各項工作。法律事務部主任職責1、參與治理和決策，為集團公司的經(jīng)營、治理決策提供口頭咨詢或者書面的可行性、合法性和法律風險分析； 2、協(xié)助集團公司總經(jīng)理及各下屬企業(yè)建立、完善各項規(guī)章制度，對企業(yè)及各下屬企業(yè)中容易出現(xiàn)漏洞和滋生腐敗現(xiàn)象的部門加強治理，逐步建立完善的監(jiān)督約束機制； 3、參與集團公司重大經(jīng)濟活動的談判工作，審查、修改、會簽經(jīng)濟合同、協(xié)議，協(xié)助和督促集團公司對重大經(jīng)濟合同、協(xié)議的履行； 4、協(xié)助集團公司職能部門辦理企業(yè)開業(yè)注冊、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務及公

12、證、抵押等法律事務并審查相關法律文件； 5、負責處理集團公司重大或復雜債權債務的清理和追收工作； 6、收集、整理、保管與集團公司經(jīng)營治理有關的法律、法規(guī)、政策文件資料，負責企業(yè)的法律事務檔案治理； 7、協(xié)助集團公司相關職能部門辦理合作單位（客戶）的資信調(diào)查事宜，發(fā)表申明、啟事等事務； 8、處理或托付律師事務所專業(yè)律師處理集團公司及各下屬企業(yè)處理訴訟案件、經(jīng)濟仲裁案件、勞動爭議仲裁案件等訴訟和非訴訟法律事務；9、經(jīng)集團總經(jīng)理批準和書面授權，查處集團公司及各下屬企業(yè)職員的嚴峻違法違紀行為，有權在法律范圍內(nèi)對有涉嫌貪污、受賄、瀆職、失職等嚴峻違法行為的職員進行調(diào)查，并負責協(xié)助有關司法機關依法追究相應

13、的法律責任；10、負責與司法機關及有關政府部門保持溝通，為企業(yè)制造良好司法環(huán)境；11、處理領導交辦的其它事務。車隊職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、在低耗、高效、安全、統(tǒng)籌兼顧的原則下，統(tǒng)一治理和調(diào)度集團公司車輛；3、及時檢查所有車輛的保險到期及時繳納；4、負責外出用車時的所有因公費用的報銷工作；5、及時對集團公司所有車輛進行年審、保養(yǎng)、維修工作；6、協(xié)助搞好集團公司的衛(wèi)生工作；7、完成領導交辦的其他工作。車隊長職責1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團公司日常工作的車輛使用，配合集團公司各部門的用車需求；2、及時繳納車輛保險，出現(xiàn)事故及時聯(lián)系保險公司修車、賠付；2、負責本部門隊伍建設，以及定期對本部門職員的

14、培訓、考核；3、督察車輛的日常使用，對不按照規(guī)定使用車輛的人員進行處罰；4、協(xié)助搞好集團公司的衛(wèi)生工作；5、完成領導交辦的其他工作。第二章 財務部治理部職能財務部職能直接上級：總經(jīng)理下屬部門：各項目部財務及集團公司三產(chǎn)財務要緊職能：1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行工作職責；3、組織編制公司年度、季度、月度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標打算。定期檢查、監(jiān)督、考核打算的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和操縱打算的實施；4、負責制定公司財務、會計核算治理制度。建立健全財務公司財務治理、會計核算、審計等有關制度，督促，各項制度的實施和執(zhí)行；5

15、、負責按照財務治理規(guī)定進行成本核算。定期編制年度、季度、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；6、負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。組織經(jīng)濟活動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險操縱措施，預測公司經(jīng)營進展方向；7、負責固定資產(chǎn)及專項基金的治理。會同綜合辦公室，工程部等治理部門，辦理固定資產(chǎn)的構建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；8、負責流淌資金的治理。會同各項目、各部門，定期組織清查盤點，做到賬、卡、物相符。同時，區(qū)不不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理有效的調(diào)度占用資金；9、負責

16、對集團公司低值易耗品盤點核對。會同綜合辦公室，工程部等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕白費；10、負責集團公司成本核算工作。制定規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合集團公司特點和治理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用操縱合理化；11、負責公司資金繳、撥、按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，及有關收據(jù)、空白支票等；12、加強會計檔案治理工作；13、負責進銷物資及報銷單據(jù)審核付款把關。對進銷物資預付款要嚴格審

17、核，采購付款嚴格執(zhí)行付款流程；14、協(xié)調(diào)稅務、銀行和財政等部門的關系；15、認真完成集團公司領導交辦的其它工作。財務總監(jiān)職責1、負責按照集團公司進展戰(zhàn)略、擬定財務治理體系并組織實施；2、為集團公司投資、決策提供及時準確的財務分析和預測處理方案；3、負責公司資金運作，協(xié)助公司信貸打算的進行；4、組織實施財務治理和操縱工作，并保證財務系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)；5、負責資金預算工作和會計核算工作并出具有關財務報告；6、負責集團公司稅務策劃工作；7、參與并協(xié)助集團公司業(yè)績治理考核工作；8、參與協(xié)助公司的融資工作；9、負責本部門的隊伍建設；10、負責組織公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技能，提高業(yè)務素養(yǎng)，負責財會人員

18、的業(yè)務考核；11、負責制定各項財務制度，便利各部門治理和核算，提高公司經(jīng)濟效益；12、完成領導交辦的其他事務。審計部職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和集團公司規(guī)章制度，認真履行工作職責；3、負責對公司及所屬分公司的資金、財務的安全完整進行審計監(jiān)督；4、負責對公司及所屬分公司財務收支打算，投資和經(jīng)營預算、經(jīng)濟合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督；5、負責對公司及所屬分公司的財務（包括會計報表、會計賬簿等）進行定期或不定期的審計；6、負責對公司及所屬分公司工程項目預算、決算、建設成本的真實性和經(jīng)濟效益進行審計；7、負責對公司及所屬分公司的內(nèi)部操縱制度的健全、有效及執(zhí)行

19、情況進行審計監(jiān)督；8、對嚴峻違反財經(jīng)紀律、侵占公司資產(chǎn)、嚴峻損失白費等損害公司利益的行為，進行專案審計；9、參與研究制定本公司及所屬分公司有關的規(guī)章制度；10、審計發(fā)包工程款及材料款的撥付，參與工程的投標、招標會議和工程竣工驗收工作；11、客觀公正，實事求是的對所審計單位出具審計報告。要求事實清晰、數(shù)據(jù)準確、建議合理；12、治理審計資料，建立內(nèi)部審計檔案，按公司規(guī)定定期歸檔；13、完成集團公司領導交辦的其他工作。審計部經(jīng)理職責1、負責對公司各項財務工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度，不斷改進和提高財務會計業(yè)務水平；2、負責督促公司財務環(huán)節(jié)加強定額治理、原始記錄和

20、計量檢驗等基礎工作；3、負責審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算精確、內(nèi)容完整、講明清晰、報送及時；5、負責經(jīng)常性的財務檢查，發(fā)覺違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的情況及時制止和糾正，重大問題及時向公司領導匯報；6、負責編制公司財務收支打算，并監(jiān)督各部門認真實施，不得隨意突破；7、負責通過財務分析求證經(jīng)營效果，提供詳實資料預估經(jīng)濟前景，為公司領導提供決策依據(jù)；8、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，督促營銷部及時回籠資金；9、負責研究納稅政策，做到依法納稅，合理避稅；10、完成公司領導交辦的各項工作。第三章 工程治理部職能工程治理部職能直接上級：分管副總下屬部門：各項目部、工程部、材料部、預算部、市場開發(fā)

21、部、市場策劃銷售部要緊職能：工程治理部是公司工程項目建設治理的主管部門，負責公司房地產(chǎn)工程項目的設計、質(zhì)量操縱、進度操縱、造價操縱、工程技術資料治理、文明施工治理、合同治理、信息治理以及安全治理等工作。1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；參與項目投資決策，主持房地產(chǎn)項目的功能定位工作，組織設計及監(jiān)理等參建單位招標，制定設計托付書、項目交樓標準，編寫或填報在建、銷售、融資等方面涉及的工程技術資料； 3、設計治理工作，在方案設計時期，要緊就以下方面進行操縱：住宅戶型設計，建筑外觀造型，小區(qū)平面布局及園林等配套設施設計，靈活充分利用容積率、覆蓋率、建筑退縮、樓層高度和數(shù)量等規(guī)劃限制條件。在施工圖設計時期

22、，應推行限額設計治理，要緊考慮結(jié)構布局是否合理、結(jié)構設計參數(shù)計算方法、安裝工程的系統(tǒng)和設備選型與優(yōu)化； 4、參與工程及材料設備的招投標、合同談判與簽訂工作，向公司推舉質(zhì)量可靠、信譽良好、價格合理的產(chǎn)品和施工單位； 5、操縱工程設計進程，杜絕邊施工、邊設計的現(xiàn)象；主持圖紙會審工作，未經(jīng)會審的圖紙不得使用，參加開發(fā)項目圖紙交底、負責圖紙變更，竣工圖的審定工作； 6、負責施工臨時用水、用電、現(xiàn)場工程或銷售用房以及修建施工道路工作；7、協(xié)同施工單位依照合同及公司總體布置情況編制施工總進度打算，制定或組織審定新技術、新工藝、新材料應用方案，審查工程施工組織設計或質(zhì)量打算，審查開發(fā)項目的重大技術方案，負責

23、操縱土建工程項目的現(xiàn)場施工進度，確保土建工程項目進度打算的完成；8、負責組織對大型設備、大宗材料供貨商資質(zhì)、資格、技術條件的評審； 9、建立現(xiàn)場的工程例會制度，統(tǒng)一協(xié)調(diào)工程建設的有關事項。 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會一般每周進行一次，專門情況進行專題協(xié)調(diào)會議，月度末（每月25日前）的每周現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會為本月的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，不再專門召開每周現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議； 10、建立工序的質(zhì)量檢查驗收簽證制度，對未經(jīng)監(jiān)理和我公司有關技術人員驗收簽字或資料欠缺的分項工程，可臨時不與計量； 11、建立工地的材料設備進場驗收與抽檢制度，操縱工程材料的品質(zhì)質(zhì)量，嚴禁使用假冒偽劣或三無產(chǎn)品，確保不出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故； 1

24、2、負責重大質(zhì)量事故的調(diào)查、鑒定處理工作； 13、現(xiàn)場工程經(jīng)濟簽證，參與涉及工程項目的訴訟、索賠工作； 14、設計及施工變更的治理工作； 15、重視現(xiàn)場文明施工工作，整治工地周邊環(huán)境； 16、規(guī)范并程序化包括施工資料在內(nèi)的工程建設信息化治理工作； 17、學習了解房地產(chǎn)市場在工程方面的需求，推廣應用新材料新工藝，將工程治理的重點工作放在使我們生產(chǎn)的建筑產(chǎn)品更好地滿足市場客戶的需求，通過的技術手段加快房屋的銷售，使公司獵取更大的贏利；18、負責公司安全、質(zhì)量工作規(guī)劃的制定及實施工作，貫徹公司安全治理（包括航空安全、消防安全等）、質(zhì)量治理方針，建立、健全綜合治理體系； 19、負責組織貫徹技術方面的政

25、策、法規(guī)及標準，建立和完善技術治理體系、制定技術治理的工作、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；20、結(jié)合公司安全、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康治理工作的實際，收集并研究國際、國家、房地產(chǎn)相關法律法規(guī)（包括政策、標準、規(guī)章等）； 21、負責建立和完善公司顧客調(diào)查體系，有打算地組織各類顧客調(diào)查工作，對調(diào)查數(shù)據(jù)進行分析研究，提出整改方案； 22、負責建立客戶（顧客）投訴受理網(wǎng)絡，制訂投訴受理規(guī)則、保持客戶（顧客）投訴渠道的暢通，完善客戶（顧客）投訴信息檔案，建立良好客戶（顧客）關系；23、主持建設項目的竣工驗收工作，配合有關報建和綜合驗收工作； 24、保修期內(nèi)的工程維修工作； 25、完成領導交辦的其他工作，做好與其

26、他部門的配合工作。工程副總經(jīng)理職責1、直接對公司董事長和總經(jīng)理負責；2、對開發(fā)項目的設計、工程、預算、營銷負直接領導責任，治理各部門的日常工作；3、全面參與項目的可行性研究及立項工作；4、負責項目規(guī)劃、設計工作，及組織有關部門、專家審核規(guī)劃設計等方案；5、負責項目勘察、設計托付及治理工作；6、審批圖紙會審記錄、施工組織設計，簽證等關鍵性工作把關；7、負責監(jiān)督設計、監(jiān)理、工程發(fā)包、材料設備采購等招投標工作；8、組織相關部門進行合同審核、會簽及歸檔治理工作；9、各參建單位工作任務和打算審定，以及審批工程款、材料款；10、工程項目成本、質(zhì)量、進度工作的全面治理、監(jiān)督、監(jiān)控；11、負責項目各參建單位的

27、組織和工程施工總協(xié)調(diào)；12、全面把握工程驗收并組織與物業(yè)交接工作；13、公司工程治理規(guī)范化工作、工程治理得失的總結(jié)及經(jīng)驗推廣；14、負責組織編制、完善各項治理制度，加強公司職員隊伍建設工作；15、參與選聘、任用主管部門各崗位人選；負責考核下屬各部門及崗位的工作績效；審核職員的獎、懲標準及方案：對內(nèi)負責處理下屬部門與公司其他部門之間的協(xié)作關系，對外做好相關外聯(lián)工作；16、配合總經(jīng)理參加樓盤全程的整體營銷推廣策略，從市調(diào)、企劃、銷售、招商等全部過程的治理、督導、推動等各項工作。17、完成領導交辦的臨時性工作。工程部經(jīng)理職責 1、負責貫徹執(zhí)行公司制定的各項規(guī)章制度以及公司領導做出的安排和決定，明確本

28、部門的工作目標和崗位職責，抓好本部門的各項具體工作； 2、熟悉本部門各崗位的業(yè)務，制定本部門工作打算，安排、檢查、督促本部門職員所承擔的任務，關心解決存在的問題； 3、參與工程規(guī)劃設計、報建，負責工程招投標前期工作，受權簽訂配套設施、監(jiān)理、施工承包合同，組織工程技術人員熟悉圖紙和施工圖紙會審。參與相關材料、設備的招標工作； 4、抓好施工前的預備工作，檢查督促施工單位做好施工組織設計和工程進度安排，掌握和操縱各項目的施工進度，檢查監(jiān)督工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)及文明施工，定期組織召開工程例會，解決現(xiàn)場矛盾，做好各協(xié)作單位的協(xié)調(diào)配合；5、處理施工中出現(xiàn)的技術問題，及時辦理設計及施工變更通知，對變更項目增減

29、的簽證，協(xié)調(diào)好監(jiān)理、施工單位的關系；6、抓好工程的基礎、主體結(jié)構、隱蔽工程及竣工驗收，負責質(zhì)量等級評定及質(zhì)量問題的處理；7、負責本部門內(nèi)部治理工作，主持召開部門會議、碰頭會，及時解決協(xié)調(diào)工作中存在的問題； 8、參加公司相關會議，及時匯報工作情況及存在的問題，加強協(xié)作，搞好與其它部門之間的配合； 9、負責本部門各項規(guī)章制度的建立及對本部門職員進行評價和考核，實行優(yōu)勝劣汰的人才競爭上崗機制，不斷提高部門職員的政治思想素養(yǎng)和業(yè)務技能； 10、完成領導臨時交辦的其它工作?？偣こ處熉氊?、負責工程質(zhì)量、安全治理、技術指導，參與工程預算并承擔責任；2、主持審核投資項目的實際方案，審定設計單位的所有圖紙及技

30、術設計變更通知；3、負責審核，操縱工程項目建設成本；4、負責參與承建單位的選擇和招投標工作；5、主持審批承建單位提出的組織設計，施工技術方案和施工進度打算；6、負責參與審查承建單位提出的材料的設備清單及規(guī)格質(zhì)量；7、負責督促承建單位嚴格按圖紙及技術規(guī)程施工，做好安全生產(chǎn)，確保工程質(zhì)量；8、負責處理質(zhì)量、安全事故；9、負責驗收、工程項目所使用的材料，構件及設備的質(zhì)量情況，嚴格把關；10、負責督促合同文件和技術資料存檔；11、負責組織設計單位和承建單位進行工程竣工初步驗收，向有關部門提出竣工驗收報告；12、負責督促竣工工程資料存檔；13、負責定期制定月、季、年度的部門工作打算和工作總結(jié)并及時上交；

31、14、完成領導交辦的臨時性工作。材料部職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、負責甲供部門材料，設備的價格調(diào)查確定，參與工程發(fā)包、材料設備采購的招標工作。并參與編制工程標底，進行商務評標；3、參與項目上所有材料、設備價格、信息的收集整理；4、參與工程部組織的工程竣工驗收；5、參與審核工程預決算，做到嚴格把關、數(shù)據(jù)準確；6、負責工程付款審核工作；7、負責材料員培訓；8、完成領導的臨時性任務。材料部經(jīng)理職責1、負責材料（設備）市場信息收集，定期擬辦材料報告并提報上級；2、負責建立供應商信息庫；3、負責工程材料（設備）采購合同的起草和擬訂，按程序報批；4、負責擬訂材料（設備）采購打算及采購；5、負責

32、工程進度甲供材割算和工程竣工甲供材結(jié)算；6、負責組織項目材料（設備）驗收；7、完成領導交辦的其它工作。預算部職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、預算審計部是工程預算、合同割算、結(jié)算治理的主管部門；3、負責工程項目預算、結(jié)算的編制和日常治理工作；4、計算材料用量分析和編制采購材料打算；5、延伸細化預算，編制合同割算付款打算；6、負責工程項目預算、結(jié)算實際工作中問題的答疑及專題研討；7、指導、協(xié)助或?qū)徍恕⒈O(jiān)督項目的預算、結(jié)算編制工作（托付中介機構）； 8、協(xié)助集團公司對工程項目部及所屬項目進行工程預結(jié)算實施情況的稽查；9、負責工程項目變更、索賠資料及糾紛、訴訟所需證據(jù)的收集、整理、編制；10、

33、工程招標發(fā)包前，由審計預算部進行審核工程標底（咨詢公司編制，實行招標治理制度），力求幸免預算超概算，結(jié)算超預算的現(xiàn)象，使項目成本目標操縱在預算框架范圍內(nèi)；11、配合項目部實施工程全過程預算造價的操縱工作，參入工程預算實施的跟蹤治理工作；12、負責建立工程預算實施指標的考核，將考核指標責任化，強化工程預算經(jīng)濟指標的操縱。確保各項指標的落實，共同促進工程預算總目標的實現(xiàn)；13、指導和監(jiān)督項目部預結(jié)算資料的收集、歸檔；14、完成公司領導交辦的各項工作。預算部經(jīng)理職責1、負責項目預決算工作，核定項目用款撥付，現(xiàn)場簽證，審定簽署二次審定上報文件；2、負責本部日常治理工作，準確掌握工作進度，認真搞好內(nèi)部分

34、工，確保部門工作質(zhì)量；3、負責合同治理、經(jīng)濟檔案治理、招投標工作，并負責編制相關文件；4、負責參與有關合同洽談，擬定合同條款并按程序上報審批。合同生效后，負責合同的傳遞、存檔。在合同執(zhí)行過程中，依據(jù)實際完成工程量情況按程序上報審批工程付款，并設立相應臺賬，認真組織實施；5、完成公司領導交辦的各項工作。項目部職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、參與工程項目的可行性研究時期工作，參與項目的初步設計，擴充設計和施工圖紙設計工作；3、參與工程策劃、設計、監(jiān)理、施工、裝修、材料（設備）采購的招標工作；4、負責編制項目開發(fā)打算，按程序報批；5、負責編制項目開發(fā)進度打算，按程序報批后組織實施；6、負責審

35、核監(jiān)理公司提報的監(jiān)理打算，建立實施細則，監(jiān)理月報，監(jiān)理總結(jié)，按程序報批；7、負責組織施工圖的設計交底和圖紙會審；8、負責審核施工單位提交的施工組織設計和施工方案，按程序報批；9、負責項目開工前的三通一平工作；10、負責分析項目施工過程中的風險并制定相應的風險對策打算；11、負責實施施工，監(jiān)理合同；12、負責確認標高，坐標點等基礎技術資料，按程序報批；13、負責施工單位工程進度及質(zhì)量治理工作；14、負責施工現(xiàn)場的安全文明生產(chǎn)工作；15、負責施工單位的現(xiàn)場經(jīng)濟簽證事宜；16、負責組織項目各時期驗收；17、負責審核，提供甲供材料（設備）采購打算，組織乙方接收甲供材料（設備）進場；18、負責施工單位的

36、現(xiàn)場經(jīng)濟簽證事宜；19、負責審核施工單位和監(jiān)理提交的變更申請并按施工圖設計變更治理方法處理；20、負責組織竣工的單體工程和整個項目移交工作；21、負責工程項目各種資料的收集、整理、移交、歸檔；22、協(xié)助物業(yè)公司和市場營銷部門做好營銷及售后服務工作；23、完成領導交辦的其它工作。項目經(jīng)理職責1、對開發(fā)項目的設計、工程、預算、營銷負直接領導責任，治理各部門日常工作；2、全面參與項目的可行性研究及立項,項目開發(fā)，手續(xù)辦理等工作；3、負責項目勘察規(guī)劃、設計工作及組織有關部門，專家審核規(guī)劃設計方案；4、審批圖紙會審記錄，施工組織設計，簽證等關鍵性把關；5、負責監(jiān)督設計、監(jiān)理、工程發(fā)包、材料設備采購等招標

37、工作；6、組織有關部門進行合同審核，會簽及歸檔治理工作；7、主持本項目工程發(fā)包，資質(zhì)審檢；對各施工單位工作任務、打算審定、審批工程款、材料款；8、工程項目成本、質(zhì)量、進度工作的全面治理、監(jiān)督、監(jiān)控；9、負責項目各施工單位的組織和工程施工總協(xié)調(diào)；10、組織工程驗收，并組織與物業(yè)公司的交接；11、參與公司工程治理規(guī)范化工作、工程治理得與失的經(jīng)驗總結(jié)和推廣；12、負責組織編制、完善各項治理制度，加強公司職員隊伍的建設；13、參與選聘、任用各崗位人選，負責考核下屬崗位的工作績效，編制審核職員的獎、懲標準及方案；14、負責協(xié)調(diào)公司下設部門和其他外協(xié)部門之間的關系和相關工作；15、負責樓盤全程的整體營銷推

38、廣策略，從調(diào)查、企劃、銷售、招商等等全過程的治理、督導、推動等工作；16、完成領導交辦的臨時性任務。項目技術負責人職責1、制定工程施工組織總打算；2、項目工程現(xiàn)場治理和質(zhì)量保障；3、監(jiān)督協(xié)調(diào)施工單位的安全生產(chǎn)和防水、防盜工作；4、工程竣工驗收；5、負責項目工程技術治理；6、確認設計變更，處理施工技術問題，辦理工程技術商洽；7、督促監(jiān)督施工質(zhì)量，日常巡檢，參加死點檢查、隱蔽驗收、中間驗收和竣工驗收，處理質(zhì)量事故；8、監(jiān)督預埋、預留工作，保證正確無誤；9、做好圖紙和技術資料的收發(fā)工作，按檔案治理要求收集、整理、保管好工程技術檔案；10、制定材料打算，小材料前15日，大材料前30日提交材料科；11、

39、完成領導交辦的各項工作。市場開發(fā)部職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、負責收集房地產(chǎn)市場可開發(fā)項目的有關資料，并建立項目信息庫；3、負責公司擬開發(fā)的房地產(chǎn)項目的前期調(diào)研、市場分析、編寫項目建議書和可行性報告；4、參與公司開發(fā)項目的招商引資、對外合作談判及合同起草等；5、負責公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目的立項及各種報建手續(xù)；6、負責公司對外項目的全程跟蹤，并將合作項目的履約情況及時呈報集團公司領導；7、收集、整理、分析各類房地產(chǎn)開發(fā)信息及政策法規(guī)和房地產(chǎn)開發(fā)的經(jīng)驗資料；8、負責房地產(chǎn)開發(fā)項目的立項及各種報建手續(xù)；9、完成領導交辦的其它工作。市場開發(fā)部經(jīng)理職責1、負責收集房地產(chǎn)市場可開發(fā)項目的有關資料

40、，并建立項目信息庫；2、負責公司擬開發(fā)的房地產(chǎn)項目的前期調(diào)研、市場分析、編寫項目建議書和可行性報告；3、參與公司開發(fā)項目的招商引資、對外合作談判及合同起草等；4、負責公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目的立項及各種報建手續(xù)；5、負責公司對外項目的全程跟蹤，并將合作項目的履約情況及時呈報集團公司領導；6、收集、整理、分析各類房地產(chǎn)開發(fā)信息及政策法規(guī)和房地產(chǎn)開發(fā)的經(jīng)驗資料；7、負責房地產(chǎn)開發(fā)項目的立項及各種報建手續(xù)；8、完成領導交辦的其它工作。市場策劃銷售部職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、定期組織市場調(diào)研，收集有關房地產(chǎn)信息，掌握市場動態(tài)，分析銷售市場競爭狀況，提出應對方案和措施；3、確定銷售策略，建立銷

41、售目標，制定銷售打算；4、制定銷售治理制度，工作程序，組織營銷隊伍，做好培訓和考核，并注意客觀及時地反映客戶意見和建議，不斷改進和完善營銷措施；5、考察銷售代理公司、選擇代理公司。6、完成領導交辦的其他事務。銷售部經(jīng)理職責1、負責集團現(xiàn)有項目及擬訂拓展區(qū)域的房地產(chǎn)市場對應調(diào)研并以季度調(diào)研報告的形式上報營銷總監(jiān)；2、按照集團公司項目操盤方向性定位，初選相應代理策劃公司并擬定代理策劃合約草本上報營銷總監(jiān)；3、對集團所有項目營銷運作提出總體實施方案意見報總監(jiān)審定，負責各項目營銷策劃總案及執(zhí)行細案的初步審定、監(jiān)督執(zhí)行、反饋及時依照執(zhí)行情況提出調(diào)整意見以月報形式上報營銷總監(jiān)；4、參與制定產(chǎn)品定位、銷售價

42、格、營銷節(jié)奏、回款打算、銷控策略，審核各單位銷售價格表、詳細銷控表并監(jiān)督執(zhí)行；審核、制作、匯總各類統(tǒng)計表單并以月報形式上報營銷總監(jiān)；5、總體把握銷售進度，制定年度、季度、月度銷售打算及執(zhí)行細案、全面負責銷售打算的實施與完成，全面負責銷控、銷價的執(zhí)行和現(xiàn)場反饋，并對執(zhí)行情況出月、季度、半年度、年度分析并出具書面報告；6、審核并確認認購、認定、銷售合同（包括相關附件）、按揭、欠款、租賃等合約范本及簽署程序；負責各項目合約臺賬、按揭臺賬、拖欠款臺賬的及時更新，建立銷控系統(tǒng)及營銷資料系統(tǒng)并建檔保存；7、依照與策劃代理公司的合約，對其服務范圍進行業(yè)務知識、銷售技巧、團隊戰(zhàn)斗力的定期、非定期評定；依照個案

43、定位、督導組建一支專業(yè)化、規(guī)范化、和諧化的營銷精英團隊；8、主持每旬（月）的個案營銷分析會及季度銷售總結(jié)會，定期審查現(xiàn)場各類表單的統(tǒng)計情況；每月匯總區(qū)域、競爭樓盤、本案銷售執(zhí)行分析以及對應策略；9、負責審核個案業(yè)績確認、傭金確認及支付比例金額；10、負責處理個案的突發(fā)事件及客戶投訴并記錄在冊，及時對事件作出調(diào)查并提出改進意見，及時監(jiān)督各項目銷售專案（代理公司）上報各類報表、打算，匯編成冊報至上級領導；11、配合集團公司工程部、推廣部（企劃部）、商運部、行政財務部及各項目部的相關各項工作；12、負責并配合公司各項目部與相關營銷責職外界職能部門、單位的溝通與協(xié)調(diào)、解決并上報相關疑難問題；13、完成

44、上級領導交給的其他任務。資產(chǎn)治理部職能1、執(zhí)行集團公司決議及治理制度；2、編制公司年度、季度、月度等有關的指標打算。定期檢查、監(jiān)督、考核打算的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和操縱打算的實施；3、負責集團公司三產(chǎn)業(yè)務；4、負責清欠工作，同時，提出經(jīng)濟報警和風險操縱措施；5、負有權參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；6、負責安全保衛(wèi)，后勤物資的保管；7、完成領導交辦的其他任務。資產(chǎn)安全部經(jīng)理職責1、按照集團公司進展戰(zhàn)略，擬定資產(chǎn)治理體系并組織實施；2、為公司投資、決策提供準確的分析和預測處理方案；3、負責集團公司三產(chǎn)業(yè)務；4、負責集團公司清欠業(yè)務；5、參與集團公司業(yè)績治理考核工作；6、負責本

45、部門的隊伍建設工作；7、完成領導交辦的其他事務。第二部分 集團行政治理制度一、行政治理總則第一條 為保障濰坊祥泰建設集團有限公司各項工作有效的開展，建立起高效、有用、系統(tǒng)科學的行政運行機制，依照國家現(xiàn)行政策和集團的實際情況，制定本總則。第二條 本總則為集團行政治理的綱領性文件，具體工作按相關文件要求執(zhí)行。二、印章使用治理方法 第一章 總則第一條 為加強集團公司印章使用與治理，結(jié)合集團實際情況，制定本方法。第二條 集團公司印章代表集團的權利、憑信和職責，是集團法人的象征，對外具有法律效力。第二章 印章的種類和用途第三條 公章用于以集團公司名義印發(fā)的各種公文，信函、頒發(fā)的各種獎狀，榮譽證書，有關證

46、件，請?zhí)统鼍呓榻B信，證明信以及與銀行簽訂的貸款，擔保的經(jīng)濟合同。第四條 法人章，用于需要以公司法人代表名義出具的有關公文、信函等。第五條 財務專用章，用于財務現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、收據(jù)、手續(xù)費等業(yè)務。第六條 合同專用章，用于以公司名義對外簽訂的各類合同，協(xié)議等。第七條 房屋銷售合同專用章，用于簽訂對外銷售的房屋合同。第八條 部門、子公司印章，用于集團內(nèi)部各部門及單位之間的業(yè)務聯(lián)系。第三章 印章使用的審批第九條 公司印發(fā)的各種公文、信函、各項決定、通告以及其他需要使用公章的文件等，董事長或者總經(jīng)理審批后方可加蓋公章。并建立用印登記臺賬。第十條 資金結(jié)算、需要使用法人章的文件，由財務總監(jiān)報總

47、經(jīng)理批準后方可加蓋法人章。第十一條 對外合同、協(xié)議全部使用合同專用章。使用合同專用章，須董事長或者總經(jīng)理批準后方可加蓋。第十二條 部門及子公司印章，使用部門及子公司印章，也須經(jīng)董事長或者總經(jīng)理批準。第十三條 不符合規(guī)章和不經(jīng)領導簽發(fā)的文件、資料、合同等，印章保管人有權拒印。第四章 印章治理第十四條 集團的法人印章、財務專用章，董事長或者總經(jīng)理指定專人負責保管、使用、監(jiān)印、登記。第十五條 公章、合同專用章由董事長或者總經(jīng)理指定專人負責保管、使用、監(jiān)印、登記。第十六條 集團各種印章必須在辦公室使用，用完鎖入柜內(nèi)，嚴禁帶出使用。假如因辦理業(yè)務需要帶出使用，須提交申請經(jīng)董事長或者總經(jīng)理批準后才可帶出。

48、印章帶出期間只可用于申請事由，并對印章的使用承擔一切責任。第十七條 印章須妥善存放，確保安全，嚴防丟失和私用。若發(fā)生丟失的情況，要及時向領導講明緣故，采取相應措施，造成嚴峻后果的要追究責任。第十八條 各類印章的保管人嚴格執(zhí)行公司印章治理制度，不得私自使用印章、不得外借，不因任何人指示、要求而違規(guī)用章。第十九條 印章保管人員更換，須由董事長或者總經(jīng)理再指定專人負責保管，雙方做印章的交接手續(xù)，印章保管人要簽印章保管承諾書。第二十條 任何人不得以任何事由要求在空白書面上加蓋公章。第五章 失職責任第二十一條 由于審批人的過錯決定或者印章保管人的過錯行為履行蓋章手續(xù)，而導致公司遭受經(jīng)濟損失的，責任人應當

49、負責賠償或者由公司酌情處以相應的經(jīng)濟處罰。第二十二條 本方法適用于集團公司、分公司、子公司。經(jīng)董事長批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。三、培訓學習與檢查制度第一條 為加強業(yè)務學習、提高崗位培訓的實際效果，針對集團公司實際情況，決定制定本制度。第二條 業(yè)務學習培訓要緊采取“以自學為主，集中輔導相結(jié)合”的方法。第三條 各口每月至少制定一次學習打算，每月至少集中輔導培訓一次，每月出題考試一次，并有評分結(jié)果，綜合辦負責收集存檔以備考核。第四條 少培訓一次，對口負責人罰200元，少考試一次，罰對口負責人300元。個不部門需要特不增加培訓次數(shù)，依照情況另行安排，不執(zhí)行參照上述罰款。第五條 不管召開哪種會議和組織哪

50、種學習，認真預備，嚴密組織，保證質(zhì)量，講究實效，并指定專人做好會議和培訓學習記錄，重要的會議要形成會議紀要，經(jīng)集團領導或分公司領導簽批后在規(guī)定的范圍分發(fā)落實。第六條 督察部和集團辦公室負責每月至少檢查一次上述規(guī)定執(zhí)行情況。第七條 各部門（檔案、材料、工程、財務）學習培訓制度附表如下。附表1 檔案治理學習培訓、考核評比、檢查制度為了加強集團公司檔案治理，提高檔案治理員的業(yè)務水平，特制定此制度。一、新入職檔案治理員，先集中學習、培訓3天，經(jīng)檔案治理主任考核，合格后方可上崗。學習培訓內(nèi)容：檔案治理制度、職責、分類表格。二、每周各項目、各部門檔案治理員，統(tǒng)一到集團公司學習、培訓一次，檔案治理主任負責組

51、織、登記、考核。學習培訓內(nèi)容：檔案治理制度、職責、分類表格、公司文化、制度。三、每次學習、培訓要有記錄，同時考試，排名。考試內(nèi)容：檔案治理制度、公司文化、公司制度。四、檔案治理主任每月去各項目檢查檔案一次。檢查內(nèi)容：1、檔案歸檔、借閱、回執(zhí)單是否按制度執(zhí)行；2、檔案文件是否分類明晰；3、借閱檔案是否及時催要；4、每個檔案文件盒是否做目錄；5、檔案文件應存是否未存；6、檔案借閱，是否依照制度要求有相應領導簽字；7、保存的檔案文件是否完整；8、每周各項目、各部門檔案治理員是否將歸檔、借閱檔案目錄發(fā)到檔案治理主任郵箱。四、集團公司會議制度 第一章 總 則第一條 為規(guī)范會議制度和提高學習實效，使每次會

52、議和培訓學習都能達到預期的目的，依照董事長的有關要求，現(xiàn)就集團公司會議和學習方法規(guī)定如下： 第二章 會議制度第二條 晨會：集團公司由辦公室負責統(tǒng)一組織，每天早上7:50分召開。周一的晨會各項目負責人必須參加，各下屬公司、項目部參照此方法執(zhí)行。第三條 經(jīng)營治理決策層會議：依照工作需要召開，由董事長或總經(jīng)理召集主持，隨時召開。第四條 集團公司部門正職以上人員會議：由董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理組織召開，各部門主管領導做好本周工作匯報，找準問題，研究制定工作措施，依照工作需要，隨時召開。第五條 工程、財務、行政辦公室和分公司、項目部治理層會議：由單位和部門負責人依照需要主持召開。每次會議都要有會議記錄并

53、形成會議紀要，會議紀要應做到規(guī)范、有獨立的文件序列編號，并報集團董事長批閱轉(zhuǎn)集團綜合辦公司存檔。第六條 職員會議：集團公司每年召開兩次全體職員大會，即上半年總結(jié)大會和全年總結(jié)表彰大會，分不于7月份和次年1月份召開。集團辦公室負責籌辦，董事長主持會議，全體職員參加。第七條 會議預備：主持會議人員要做好會議內(nèi)容預備，盡量縮短會議時刻，各與會人員要準時參加會議，做好會議記錄，各分管領導負責檢查督導。第八條 會議記錄：決策治理層會議、總結(jié)大會由辦公室主任或董事長秘書記錄，各部門、分公司、項目部會議 參照集團公司方法，其它會議依照實際情況指定專人負責記錄。第三章 處罰方法第九條 晨會每少開一次罰負責召集

54、人30元，其它規(guī)定的會議，每少開一次罰負責人500元。會議記錄和應形成的會議紀要不完整或缺失的，每次罰經(jīng)辦負責人50元。五、資產(chǎn)治理制度 第一章 總 則第一條 為加強集團公司資產(chǎn)治理，維護法人資產(chǎn)安全，提高資產(chǎn)的使用效率，特制定集團資產(chǎn)治理制度及審批權限的流程。第二章 使用范圍第二條 適用于集團及下屬各公司、各項目房產(chǎn)、車輛、辦公家具、辦公設備及其耗材、辦公文具等資產(chǎn)的治理，其中價值2000元以上或使用年限一年以上的為固定資產(chǎn)，其余的為低值易耗品資產(chǎn)。第三章 治理組織第三條 集團辦公室負責集團及各公司所有實物資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、盤點、清理和報廢工作并登記臺賬。第四章 治理程序及審批權限第四條 固

55、定資產(chǎn)1、申報集團及各公司需購置固定資產(chǎn)時，寫出書面申請，內(nèi)容包括資產(chǎn)購置的緣故，經(jīng)使用單位部門負責人申請，報請總經(jīng)理或者董事長批準，辦公室統(tǒng)一購買；2、固定資產(chǎn)調(diào)撥集團及所屬各公司、各部門之間需調(diào)撥固定資產(chǎn)，必須寫出書面申請，報請總經(jīng)理或者董事長批準；3、固定資產(chǎn)清理集團及所屬各公司、各部門需清理固定資產(chǎn)，需寫出書面報告，注明清理緣故、清理方案、部門負責人簽字，董事長或者總經(jīng)理同意后，才能清理。資產(chǎn)使用單位、財務部就資產(chǎn)治理員依照經(jīng)總經(jīng)理或者董事長批準的報告做賬務處理和登記實物臺賬。第五條 低值易耗品1、低值易耗品購置集團及所屬各公司、各部門需購置低值易耗品必須寫出書面報告，總經(jīng)理或者董事長

56、批準后，辦公室統(tǒng)一購買；2、辦公室專人負責低值易耗品，做好出入庫登記；3、集團及各公司、各部門之間需調(diào)撥低值易耗品，必須寫出書面申請，報請總經(jīng)理或者董事長批準。第六條 資產(chǎn)盤點資產(chǎn)治理員每半年進行一次盤點，依照固定資產(chǎn)臺賬核對實物，做到賬物相符。第七條 不按工作流程操作的處理決定1、對內(nèi)造成延誤工作，使單位領導不中意、有意見的，給予降薪或撤職處分；2、嚴峻違反制度，使制度不能執(zhí)行的，給予辭退或除名處分；3、違反流程操作，導致上下級之間產(chǎn)生矛盾的，給予撤職、降薪處分。第八條 學習范圍：集團全體職員。六、車輛治理制度第一章 總 則第一條 目的為了嚴格治理車輛，合理使用車輛，節(jié)約費用開支，最大限度地

57、發(fā)揮車輛的使用效益，以適應公司公務用車的需要，特制定本制度。第二條 適用范圍：本制度適用于集團公司及各分公司、項目部所有車輛。第三條 權責單位：集團公司的所有車輛由集團辦公室統(tǒng)一安排與調(diào)度。第二章 公司用車治理第四條 各部門用車均應按要求填寫派車單經(jīng)該部門負責人簽名同意后方可出車。第五條 部門用車超過半天以上（包括半天），應提早一天申請。第六條 若多個部門同時申請用車，車隊辦公室有權依照用車的“輕、重、緩、急”進行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。對無法安排的用車，車隊長會在派車單上注明，職員報銷公務交通費應出示相關有效的報銷憑證。第三章 車輛治理第七條 車輛的治理和使用：1、公司車

58、輛由辦公室統(tǒng)一治理和調(diào)度。2、車輛的治理原則：低耗、高效、安全、統(tǒng)籌兼顧。3、派車：（1）在100公里內(nèi)用車，由各部門負責人申請，由辦公室依照工作情況，通知車隊（司機）出車；（2）在100公里外用車，必須由辦公室主任書面或電話請示分管副總同意后，方可派車；（3）集團公司自備車的使用與治理參照行通字【2011】0309號集團自備車輛治理規(guī)定的通知精神執(zhí)行。第八條 加油：（1）辦公室每月考核行車里程，并依照行車里程對油耗進行考核。（2）辦公室負責人每月末將當月耗油情況進行匯總，報董事長批閱。停放：除董事長專用車和特批準的車輛外，其他車輛下班后一律停放在公司；第四章 車隊紀律第九條 日常行為治理1、

59、司機必須遵守中華人民共和國道路交通安全法及有關交通安全治理的規(guī)章規(guī)則和相關操作規(guī)程，安全駕車；2、為體現(xiàn)企業(yè)形象，駕駛職員作時必須衣著整潔，舉止大方，禮貌待人；3、嚴禁在未經(jīng)領導同意的情況下，接送客人或辦私事。嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人；4、未經(jīng)車隊長同意，不得改變行車路線和行車打算，嚴禁私自對外經(jīng)營，否則除取得收入歸企業(yè)和與之相關發(fā)生的費用自理外，車隊可依照具體情節(jié)按規(guī)定給予處罰，并記入當年績效考核； 5、任何車輛必須憑派車單外出，用車人應認真填寫派車單中的內(nèi)容：部門、時刻、地點、用車人、用車事由及可能用車時刻。填寫完后由部門主管簽字，車隊長簽字，確定駕駛員。簽字不全不得放行；6

60、、司機應愛護車輛，隨時保證車輛的整潔，歸隊后應將車輛擦洗潔凈、停放整齊。需維修車輛必須先擦洗潔凈后再維修，否則按績效考核扣分； 7、不得擅自將公務用車開回家，或作私用，違者按相關規(guī)定予以處理；8、嚴禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，由司機負責維修費。如發(fā)生交通事故除負責維修費外，還應承擔法律責任；9、司機對車隊辦公室的工作安排應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車，有公事應隨叫隨到；10、司機出車執(zhí)行任務，遇專門情況不能按時返回的，應及時設法通知集團辦公室，并講明緣故。下班后，應將車輛停放在規(guī)定地點保管，不準私自用車；11、出車前，要例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正常，發(fā)覺不正常時，