千紅制藥：董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬與績效考核管理制度

1、常州千紅生化制藥股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬與績效考核管理制度第一章總則第一條為建立與現代企業(yè)管理制度相適應的收入分配制度，吸 引優(yōu)秀的管理人才，建立和完善經營者的激勵與約束機制，保持核心 管理團隊的穩(wěn)定性，有效地調動董事、監(jiān)事和高級管理人員的積極性、 主動性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經營管理水平，將經營者的利益與企業(yè)的 長期利益結合起來，促進企業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據中華人 民共和國公司法等有關法律法規(guī)及公司章程，公司董事會特制 定董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬與績效考核管理制度（以下簡 稱“本制度”）。第二條適用本制度的董事、監(jiān)事、高級管理人員包括：1、董事；2、監(jiān)事；3、總經理；4

2、、副總經理；5、董事會秘書；6、總監(jiān)；7、經公司董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱“薪考委”）批準，公司 可將其他人員納入本制度的績效考核范圍，視同高級管理人員進行考 核和獎懲。第三條專職董事、兼任公司經營管理機構管理職務的董事、專 職監(jiān)事及高級管理人員（前述人員以下統(tǒng)稱“相關管理人員”）的薪 酬均應根據公司年度經營計劃和分管的工作目標，進行綜合考核，根 據考核結果及企業(yè)當年經營利潤完成情況確定薪酬。外單位派駐的董事不在公司領取薪酬；獨立董事根據股東大會批 準的獨立董事工作津貼標準領取工作津貼；在公司就職的非專職監(jiān) 事，根據其具體崗位，按經營管理機構的薪酬與績效考核相關規(guī)定執(zhí) 行，另增加2500

3、元/月的非專職監(jiān)事工作津貼，由監(jiān)事會進行考核后 執(zhí)行。第四條公司相關管理人員薪酬的確定遵循以下原則：1、按勞分配與責、權、利相結合的原則；2、收入水平與公司效益及工作目標掛鉤的原則；3、薪酬與公司長遠利益相結合的原則；4、薪酬標準公開、公正、透明的原則；5、獎罰對等、激勵與約束并重的原則。第二章管理機構第五條薪考委是實施相關管理人員薪酬和績效考核的管理機 構，具體職權如下：根據相關管理人員崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他 相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；薪酬計劃或方案 主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和處罰 的方案和制度等；審查公司相關管理人員的履行職責

4、情況并對其進行年度績效 考評；負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；第三章 薪酬構成、考核及審批程序第六條公司相關管理人員薪酬由基本薪酬和績效薪酬構成。績 效薪酬包括月度績效薪酬、年度績效薪酬。第七條 董事長基本薪酬2.5萬元/月（含稅），每年按照十二個 月發(fā)放。績效薪酬參考公司業(yè)績、發(fā)展狀況及公司其他高管年度薪酬 考核結果等綜合情況，由薪考委考核審核評價并提出方案，經董事會 審議，報股東大會批準。第八條監(jiān)事會主席基本薪酬1.5萬元/月（含稅），每年按照十 二個月發(fā)放?？冃匠陞⒖脊緲I(yè)績、發(fā)展狀況及公司其他高管年度 薪酬考核結果等綜合情況，由薪考委考核審核評價并提出方案，經董 事會審議，報股東大會批準。第九條 公司高級管理人員的基本薪酬參考行業(yè)及市場同類薪酬 標準，結合公司總體的薪酬實際水平，考慮職位、責任、能力等因素 確定，按月發(fā)放。其中總經理的基本薪酬為2.2萬元/月（含稅）；副 總經理等其他高級管理人員的基本薪酬為0.8萬元/月至2.0萬元/月 （含稅）?；拘匠昝磕臧凑帐€月發(fā)放?？?/p>