xx信科技股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)

1、深圳麥亞信科技股份有統(tǒng) UShenzhenMeyacomSCI-TECHCo., lW y 深圳市南山區(qū)粵海街道科苑大道阿里巴巴大廈Til?!公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）推薦主辦券商GUOSBEN國(guó)信XiE券股飴有限公司GUOSEN SECURITIES CO., LTD.住所：深圳市紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16-26層二O六年六月深圳麥亞信科技股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)1公司聲明本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)不存在虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的 法律責(zé)任。本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)

2、明 書(shū)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公 司”）對(duì)本公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見(jiàn)， 均不表明其對(duì)本公司股票 的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。 任何與之相反的聲明均屬虛假 不實(shí)陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由 此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。重大事項(xiàng)提示本公司特別提醒投資者注意下列重大事項(xiàng)：一、應(yīng)收賬款回款減緩，現(xiàn)金流量緊張2014年12月31日、2015年12月31日及2016年2月29日，應(yīng)收賬款余 額分別為 1,705,266.17 元、8,850,701.57 元、

3、12,371,061.68 元，增長(zhǎng)幅度較 大，2014年度至2016年2月，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為 18.85天、40.82天、 73.17天，回款周期延長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量分別為3,480,343.79 元、3,801,849.83元、-5,849,146.76元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量趨于緊張。如果應(yīng)收賬 款不能及時(shí)收回，公司將面臨現(xiàn)金流持續(xù)緊張的風(fēng)險(xiǎn)。二、對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)2014年6月27日，公司、深圳市科脈技術(shù)有限公司、深圳科信威電子有 限公司共同作為聯(lián)保體，與中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行簽訂了編號(hào)為918152014032707的聯(lián)保體授信合同，約定給與聯(lián)保體所有授信提 用人的整體授信

4、額度為750萬(wàn)元，其中：公司授信額度300萬(wàn)元，深圳市科脈技術(shù)有限公 司授信額度300萬(wàn)元，深圳科信威電子有限公司授信額度150萬(wàn)元。授信額度的使用期限為24個(gè)月，自2014年11月6日至2016年11月6日。根據(jù)合同約 定，聯(lián)保體間對(duì)授信額度內(nèi)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，如果其中一方違約，公司有對(duì)外承擔(dān)連帶保證責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。三、外購(gòu)技術(shù)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司開(kāi)展軟件開(kāi)發(fā)或技術(shù)支持服務(wù)時(shí)存在對(duì)外采購(gòu)勞務(wù)情形，且部分項(xiàng)目合同約定有禁止合同外包條款，違反合同相關(guān)條款的風(fēng)險(xiǎn)主要為解除合 同的風(fēng)險(xiǎn)，雖然合同條款中均未明確約定具體賠償?shù)冗`約責(zé)任，且報(bào)告期內(nèi)已執(zhí)行完畢的相關(guān)項(xiàng)目合同雙方對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行無(wú)異議且無(wú)相應(yīng)的糾紛

5、，但公司仍存在被合同相對(duì)方要求承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任的違約風(fēng)險(xiǎn)或合同被解除的風(fēng)險(xiǎn)。四、大客戶(hù)依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)2014年度、2015年度及2016年1-2月，公司在同一控制下口徑的前五大客 戶(hù)收入占比分別為74.18%、58.03%和77.22%。其中，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股 份有限公司收入占比為51.01%、40.18%、45.33%,客戶(hù)集中度較高。由于下游與平安保險(xiǎn)、銀行和證券等金融行業(yè)集中度較高， 公司采取大客戶(hù)銷(xiāo)售的模式,深圳麥亞信科技股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū) 銀行股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、平安科技（深圳）有限公司和安邦 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司等著名的金融企業(yè)保持良好的合作關(guān)系，從而導(dǎo)致了

6、報(bào)告期內(nèi)前5大客戶(hù)的收入占比較高。如果公司與上述客戶(hù)合作關(guān)系終止或?qū)Ψ叫枨?下降，將會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。五、業(yè)務(wù)季節(jié)波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)公司現(xiàn)有主要客戶(hù)為大型金融企業(yè)， 上馬項(xiàng)目需要經(jīng)過(guò)預(yù)算、立項(xiàng)、招投標(biāo) 等一系列流程。一般而言，金融企業(yè)預(yù)算時(shí)間集中在年底，年初為金融企業(yè)立項(xiàng) 和招投標(biāo)時(shí)間，之后為項(xiàng)目開(kāi)展及實(shí)施階段，報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)因客戶(hù)項(xiàng)目安 排習(xí)慣呈現(xiàn)一定的季節(jié)波動(dòng)性，因此公司業(yè)務(wù)存在季節(jié)波動(dòng)性。六、稅收優(yōu)惠政策不能持續(xù)取得的風(fēng)險(xiǎn)2013年10月11日，公司獲得有效期三年、編號(hào)為 GR201344200822勺高 新技術(shù)企業(yè)證書(shū)，公司在2013年度至2015年度依法享企業(yè)所得稅率為15% 的

7、稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法 第十二條之規(guī)定“高新技 術(shù)企業(yè)資格自頒布證書(shū)之日起有效期為 3年”，若公司未來(lái)不能持續(xù)滿(mǎn)足高新技 術(shù)企業(yè)資格的相關(guān)要求，則公司不能享受高新技術(shù)企業(yè)的所得稅減免優(yōu)惠，進(jìn)而 會(huì)對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生一定影響。七、人才流失風(fēng)險(xiǎn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是人才密集型行業(yè)，技術(shù)研發(fā)和管理團(tuán)隊(duì)的水平是公 司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)不僅需要知識(shí)背景專(zhuān)業(yè)和經(jīng)驗(yàn)豐富的核心技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)， 還需要項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富和熟悉細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)的高級(jí)管理人才，而本行業(yè)的高端人才相對(duì)缺乏，從業(yè)人員的流動(dòng)性較大。核心技術(shù)和管理人員的流失不僅會(huì)降低 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，還會(huì)使得企業(yè)面臨核心技術(shù)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手復(fù)制的潛在

8、風(fēng)險(xiǎn)。八、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)，在國(guó)家政策鼓勵(lì)下，金融軟件企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速，大部分新企業(yè)由 于缺少競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，需通過(guò)降低利潤(rùn)的方式開(kāi)拓市場(chǎng)，加大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中 國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，軟件產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率在2010年達(dá)到峰值16%t回落到2014年的13%而同期軟件企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)了 79%行業(yè)的價(jià)格 競(jìng)爭(zhēng)激烈。市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不利于行業(yè)的健康發(fā)展，公司面臨著一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 風(fēng)險(xiǎn)。九、規(guī)模較小的風(fēng)險(xiǎn)公司目前規(guī)模仍然較小，資金實(shí)力不足。充足而又穩(wěn)定的資金是企業(yè)快速發(fā) 展的物質(zhì)基礎(chǔ)，公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張需要充足的資金支持。在銷(xiāo)售、研發(fā)和人才引進(jìn) 等環(huán)節(jié)都需要充足的資金才能保障企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。公司目

9、前規(guī)模較小，在業(yè)務(wù) 擴(kuò)展方面的投入受到一定的限制。十、技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)目前金融軟件行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段， 考驗(yàn)著企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)趨 勢(shì)把握能力。其中，技術(shù)服務(wù)等成熟領(lǐng)域價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致了金融軟件企業(yè)的平均利潤(rùn)下降，而云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域仍處于培育階段，需要企業(yè)投入較大量的資金和人力。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整增加了金融軟件企業(yè)發(fā)展的不確定性，企業(yè)面臨著技術(shù)替代的潛在風(fēng)險(xiǎn)。十一、公司治理風(fēng)險(xiǎn)有限公司階段，公司的管理架構(gòu)較為簡(jiǎn)單，設(shè)立執(zhí)行董事一名、監(jiān)事一名、 總經(jīng)理一名。公司治理結(jié)構(gòu)不夠健全，缺少關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等重 大事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定。股份公司成立后，公司逐步健全公司治理結(jié)構(gòu)，按照公司 法

10、等法律法規(guī)要求，制定了公司章程等相關(guān)制度，并對(duì)前述情形進(jìn)行了規(guī) 范。然而，股份公司成立時(shí)間較短，公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)公 司規(guī)范運(yùn)作的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行還需要一段較長(zhǎng)的時(shí)間，公司治理存在一定風(fēng)險(xiǎn)。十二、業(yè)績(jī)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)受資產(chǎn)減值損失金額影響波動(dòng)較大，2014年度、2015年度、2016年1-2月，公司凈利潤(rùn)分別為 426,756.54元，4,964,737.21元、 161,051.06元，其中，公司資產(chǎn)減值損失金額分別為2,421,155.50 元、-2,309,990.95 元、86,571.09元。公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)。十三、實(shí)際控制人變更和控制不

11、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際控制人曾發(fā)生變更。2014年1月1日至2015年8月31日之前，公司實(shí)際控制人為何琴、陳興全夫婦；2015年8月31日，原股東何琴將所持公司51.5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給陳興全，實(shí)際控制人變更為陳興全；2016年2月26日，陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬三人簽訂一致行動(dòng)協(xié)議，共同構(gòu)成 公司實(shí)際 控制人。公司實(shí)際控制人變動(dòng)未對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和公司管理造成重大 影響，但仍 需關(guān)注實(shí)際控制人變更對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和公司治理產(chǎn)生的潛在影響。同時(shí)，公司共同實(shí)際控制人有可能利用其對(duì)本公司絕對(duì)控制地位，通過(guò)行使則可能給公司經(jīng)營(yíng)和其表決權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策、人事、財(cái)務(wù)等進(jìn)行不當(dāng)控制, 他少數(shù)股東權(quán)益帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。目錄

12、TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 重大事項(xiàng)提示1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 目錄5 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 釋義1 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第一節(jié)公司概況4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 一、基本情況4 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 二、股份

13、掛牌情況 4 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 三、股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況 6 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 四、股本形成及變化情況 12 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 五、重大資產(chǎn)重組情況 24 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 六、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況 25 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 七、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)簡(jiǎn)表 2

14、8 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 八、相關(guān)機(jī)構(gòu) 29 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 第二節(jié)公司業(yè)務(wù)32 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)及其用途 32 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 二、主要生產(chǎn)或服務(wù)流程及方式 35 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 三、商業(yè)模式41 HYPERLINK l bookmar

15、k96 o Current Document 四、與業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵資源要素 42 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 五、主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)情況 49 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 六、公司所處行業(yè)概況、市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征 55 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 第三節(jié)公司治理67 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 一、三會(huì)建立健全及運(yùn)行情況 67 HYPERLINK l bookma

16、rk128 o Current Document 二、 報(bào)告期公司及其控股股東、實(shí)際控制人違法違規(guī)及受處罰情況68 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document 三、獨(dú)立運(yùn)營(yíng)情況68 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 四、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)70 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 五、報(bào)告期資金占用情況及相關(guān)措施 72 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 六、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員相關(guān)情況 73 HYPERLIN

17、K l bookmark138 o Current Document 第四節(jié)公司財(cái)務(wù)78 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 一、財(cái)務(wù)報(bào)表 78二、審計(jì)意見(jiàn) 95 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 三、財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)及合并范圍變化情況 95 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 四、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及報(bào)告期變化情況 95 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document 五、主要稅項(xiàng)113 HYPERL

18、INK l bookmark156 o Current Document 六、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 114 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 七、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方往來(lái)、關(guān)聯(lián)方交易 141 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document 八、需提醒投資者關(guān)注的期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng)147 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 九、報(bào)告期資產(chǎn)評(píng)估情況 148 HYPERLINK l bookmark184 o Current Do

19、cument 十、報(bào)告期股利分配政策、利潤(rùn)分配情況以及公開(kāi)轉(zhuǎn)讓后的股利分配政策148 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 十一、經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)因素 149第五節(jié)有關(guān)聲明 156一、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員簽名及公司蓋章 156二、主辦券商聲明 157三、律師聲明158 HYPERLINK l bookmark200 o Current Document 四、審計(jì)機(jī)構(gòu)聲明 159五、資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所聲明 160 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document 第六節(jié)附件161一、主辦券商推薦報(bào)告

20、161二、財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告 161三、法律意見(jiàn)書(shū)161四、公司章程161五、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司同意掛牌的審查意見(jiàn) 161六、其他與公開(kāi)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的重要文件 161深圳麥亞信科技股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū) 釋義除非本文另有所指，下列詞語(yǔ)具有的含義如下:一般釋義公司、股份公司、本公司、 麥亞信股份指深圳麥亞信科技股份有限公司有限責(zé)任公司、麥亞信有 限、有限公司、麥亞信資 訊指深圳市麥亞信科技資訊有限公司安融匯智指深圳市安融匯智股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）蕪湖久安指蕪湖久安倍倍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）上海亞勢(shì)指上海亞勢(shì)軟件有限公司元、萬(wàn)元指人民幣兀、萬(wàn)兀報(bào)告期、近兩年一期指2014年度、2015年

21、度、2016年1-2月股東大會(huì)指深圳麥亞信科技股份有限公司股東大會(huì)董事會(huì)指深圳麥亞信科技股份有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指深圳麥亞信科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)公司章程指深圳麥亞信科技股份有限公司公司章程公司法指中華人民共和國(guó)公司法證券法指中華人民共和國(guó)證券法中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公司指全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)國(guó)信證券、主辦券商指國(guó)信證券股份有限公司申報(bào)會(huì)計(jì)師、亞太會(huì)計(jì)師 事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)指亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）申報(bào)律師、華商律所指廣東華商律師事務(wù)所華夏金信評(píng)估、評(píng)估事務(wù) 所指天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司總經(jīng)辦指

22、總經(jīng)理室的日常辦事機(jī)構(gòu)。其主要任務(wù)是根據(jù)總經(jīng)理的指令，統(tǒng)籌公司行政管理工作，負(fù)責(zé)人力資源開(kāi)發(fā)與管理，協(xié) 調(diào)公司各部門(mén)的相互關(guān)系等。交付中心指指公司技術(shù)服務(wù)部門(mén)創(chuàng)新事業(yè)部指指公司為保險(xiǎn)云等戰(zhàn)略新興技術(shù)而設(shè)立的研發(fā)與市場(chǎng)銷(xiāo) 售部門(mén)。平安銀行指平安銀行股份有限公司。廣發(fā)證券指廣發(fā)證券股份有限公司。華潤(rùn)保險(xiǎn)指華潤(rùn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)指農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司。安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)指安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司。中國(guó)平安人壽指中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司。北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)指北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司桂林合和年小貸指桂林市合和年小額貸款有限公司。專(zhuān)業(yè)釋義物聯(lián)網(wǎng)指利用局部網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)等通信技術(shù)把傳感器、控制器、

23、機(jī)器、人員和物等通過(guò)新的方式聯(lián)在一起，形成人與物、物與 物相聯(lián)，實(shí)現(xiàn)信息化、遠(yuǎn)程管理控制和智能化的網(wǎng)絡(luò)。云計(jì)算指IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的各種資源的交付和使用模式， 指 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需的資源。 云計(jì)算的 關(guān)鍵特征是資源以服務(wù)的方式進(jìn)行提供。大數(shù)據(jù)指需要新的信息技術(shù)模式才能處理和分析大量、高增長(zhǎng)率以及多樣化的信息或數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)庫(kù)指依照某種數(shù)據(jù)模型組織起來(lái)并存放二級(jí)存儲(chǔ)器中的數(shù)據(jù) 集合，其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)獨(dú)立于使用它的應(yīng)用程序，對(duì)數(shù)據(jù)的增、 刪、改、查由統(tǒng)一軟件進(jìn)行管理和控制。開(kāi)發(fā)平臺(tái)指eclipse、jbuilder 、VC+等等一系列的開(kāi)發(fā)工具。中間件軟件指一種獨(dú)立的系統(tǒng)軟件或服務(wù)程

24、序，分布式應(yīng)用軟件借助這種軟件在不冋的技術(shù)之間共享資源。中間件位于客戶(hù)機(jī)或服務(wù)器的操作系統(tǒng)之上，管理計(jì)算機(jī)資源和網(wǎng)絡(luò)通訊，是連 接兩個(gè)獨(dú)立應(yīng)用程序或獨(dú)立系統(tǒng)的軟件?；A(chǔ)軟件指操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、中間件、語(yǔ)言處理系統(tǒng)（包括編 譯程序、解釋程序和匯編程序）和辦公軟件（包括文字處理、 電子表格、幻燈片以及一些初級(jí)圖片處理程序）的統(tǒng)稱(chēng)。業(yè)務(wù)建模指以軟件模型方式描述企業(yè)管理和業(yè)務(wù)所涉及的對(duì)象和要 素、以及它們的屬性、行為和彼此關(guān)系。交互設(shè)計(jì)指指對(duì)軟件的人機(jī)交互、操作邏輯、界面美觀的整體設(shè)計(jì)。開(kāi)發(fā)架構(gòu)指構(gòu)建計(jì)算機(jī)軟件實(shí)踐的基礎(chǔ)，用于指導(dǎo)大型軟件系統(tǒng)各個(gè) 方面的設(shè)計(jì)。多層體系架構(gòu)指采用分層提供服務(wù)支持的設(shè)

25、計(jì)思想，將系統(tǒng)劃分為數(shù)據(jù)庫(kù) 層、中間件層、基礎(chǔ)服務(wù)層、業(yè)務(wù)表現(xiàn)層和系統(tǒng)接口層。策劃指完成SOV簽批以及進(jìn)行項(xiàng)目總體策劃， 包括項(xiàng)目初始估計(jì)， 項(xiàng)目總體計(jì)劃和日程計(jì)劃等。定義指進(jìn)行系統(tǒng)需求分析和系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)，并完成相關(guān)的評(píng)審。 該環(huán)節(jié)中需要甲乙雙方共冋投入，通力配合為后續(xù)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)打好基礎(chǔ)。構(gòu)建指進(jìn)行系統(tǒng)編碼和單元測(cè)試。同時(shí)測(cè)試人員在此階段組織人 力開(kāi)始進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試案例的編寫(xiě)以及組織用戶(hù)進(jìn)行UAT測(cè)試案例編寫(xiě)。調(diào)用指將程序的執(zhí)行交給其他的代碼段，通常是一個(gè)子例程，同 時(shí)保存必要的信息，從而使被調(diào)用段執(zhí)行完畢后返回到調(diào)用 點(diǎn)繼續(xù)執(zhí)行。冒煙測(cè)試指將代碼更改嵌入到產(chǎn)品的源樹(shù)中之前對(duì)這些更改進(jìn)行驗(yàn) 證的

26、過(guò)程。單元測(cè)試指對(duì)軟件中的最小可測(cè)試單元進(jìn)行檢查和驗(yàn)證Orcle指甲骨文公司，全稱(chēng)甲骨文股份有限公司，是全球最大的企業(yè)級(jí)軟件公司之一，總部位于美國(guó)加利福尼亞州的紅木灘。IBMWebSphere指WebSphere是IBM的企業(yè)類(lèi)軟件平臺(tái)。它包含了編寫(xiě)、運(yùn) 行和監(jiān)視全天候的工業(yè)強(qiáng)度的隨需應(yīng)變Web應(yīng)用程序和跨平臺(tái)、跨產(chǎn)品解決方案所需要的整個(gè)中間件基礎(chǔ)設(shè)施，如服 務(wù)器、服務(wù)和工具。MB指IBM的企業(yè)服務(wù)總線(xiàn)SOA指面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)(Service-OrientedArchitecture)，是一個(gè)組件模型，將應(yīng)用程序的不同功能單兀(稱(chēng)為服務(wù)) 通過(guò)這些服務(wù)之間定義良好的接口和契約聯(lián)系起來(lái)。SSO

27、指單點(diǎn)登錄(SingleSignOn )。SSO是在多個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)中， 用戶(hù)只需要登錄一次就可以訪(fǎng)問(wèn)所有相互信任的應(yīng)用系統(tǒng)。WODM指IBM的運(yùn)營(yíng)決策管理平臺(tái)ESB指企業(yè)服務(wù)總線(xiàn)，它是傳統(tǒng)中間件技術(shù)與XML Web服務(wù)等技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物。ESB提供了網(wǎng)絡(luò)中最基本的連接中樞，是 構(gòu)筑企業(yè)神經(jīng)系統(tǒng)的必要元素。CMMI3指定義級(jí)軟件開(kāi)發(fā)，企業(yè)不僅能夠?qū)?xiàng)目的實(shí)施有一整套的 管理措施，并保障項(xiàng)目的完成；而且，企業(yè)能夠根據(jù)自身的 特殊情況以及自己的標(biāo)準(zhǔn)流程，將這套管理體系與流程予以制度化。ISO9001指由ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織建立的ISO9000標(biāo)準(zhǔn)族中的核心標(biāo) 準(zhǔn)，全稱(chēng)為：質(zhì)量管理體系要求是對(duì)一個(gè)企業(yè)滿(mǎn)足

28、質(zhì)量管理 體系的基本要求。也是ISO9001標(biāo)準(zhǔn)族中唯一作為認(rèn)證的標(biāo) 準(zhǔn)。ISO27001指ISO27001信息安全管理實(shí)用規(guī)則，是信息安全管理體系標(biāo) 準(zhǔn)已經(jīng)成為世界上應(yīng)用最廣泛與典型的信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)。第一節(jié)公司概況一、基本情況中文名稱(chēng)：深圳麥亞信科技股份有限公司英文名稱(chēng)：She nzhe nMeyacomSCI-TECHCo.,Ltc法定代表人：陳興全設(shè)立日期：2006年8月11日變更為股份有限公司日期：2016年5月25日注冊(cè)資本：30,000,000元住所：深圳市南山區(qū)粵海街道科苑大道阿里巴巴大廈T1座7層郵編：518000董事會(huì)秘書(shū)：尹勝利電話(huà)號(hào)碼傳真號(hào)

29、碼子信箱：meyacommeyacom.cO統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300792553497U所屬行業(yè)：根據(jù)上市公司行業(yè)分類(lèi)指引的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，公司所處行業(yè)為“軟 件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)” （C65）;根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，公司所 處行業(yè)為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”（C65），具體為“軟件開(kāi)發(fā)” （C6510;根據(jù)掛牌公司管理型行業(yè)分類(lèi)指引 的規(guī)定，公司所處行業(yè)為“軟件和信息技術(shù)服 務(wù)業(yè)”（C65）,具體為“軟件開(kāi)發(fā)” （C651O主營(yíng)業(yè)務(wù)：向保險(xiǎn)、銀行和證券公司等金融企業(yè)提供軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)和 軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)。二、股份掛牌情況（一）股票代碼、股票簡(jiǎn)稱(chēng)、股

30、票種類(lèi)、掛牌日期等股票代碼：股票簡(jiǎn)稱(chēng)：麥亞信 股票種類(lèi)：人民幣普通股 每股面值：每股人民幣1.00元股票總量：30,000,000股 掛牌日期：【】年【】月【】日股票交易方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓?zhuān)ǘ┕蓶|所持股份的限售安排及股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾股東類(lèi)型限售安排股東對(duì)所持股份自 愿鎖定的承諾實(shí)際控制人根據(jù)公司法，陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬作為發(fā) 起人，其所持股份自股份公司成立之日起一年內(nèi)不得 轉(zhuǎn)讓。根據(jù)公司法，陳興全作為公司董事長(zhǎng)、 總經(jīng)理， 馬曉強(qiáng)作為公司董事、研發(fā)總監(jiān)，吳聯(lián)鵬作為公司董 事、市場(chǎng)總監(jiān)，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò) 其所持公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內(nèi)得轉(zhuǎn)讓其所持有的公

31、司股份。根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試 行），陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬為公司實(shí)際控制人， 其所持股份分三批進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn) 讓。擔(dān)任董事、監(jiān) 事及高級(jí)管理 人員的股東根據(jù)公司法，尹勝利和林哲敏作為發(fā)起人， 其所持股份自股份公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。尹勝利作為公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、重事會(huì)秘書(shū)， 林哲敏作為公司監(jiān)事，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份 不超過(guò)其所持公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后 半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。公司實(shí)際控制人陳 興全、馬曉強(qiáng)、吳 聯(lián)鵬及其他股東均 未對(duì)其所持股份自 愿鎖定作出承諾。其他股東根據(jù)公司法，深圳市安融匯智股權(quán)投資企業(yè) （有限合伙）、

32、蕪湖久安倍倍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蔡坤亮、張振啟和劉偉作為發(fā)起人，其所持股 份自股份公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試 行）深圳市安融匯智股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）、蕪湖久安倍倍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蔡坤亮、張振啟、劉偉，其受讓自陳興全、馬曉強(qiáng)的股份分三 批進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試 行）陳興全通過(guò)圳市安融匯智股權(quán)投資企業(yè)（有限 合伙）間接所持股份分三批進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn) 讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。根據(jù)公司法、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 （試行）以及公司章程等法律法規(guī)的規(guī)定，公司掛牌時(shí)可進(jìn)入全國(guó)中小企

33、業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓 的股份數(shù)量如下：股東姓名或名稱(chēng)任職情況持股數(shù)量（股）持股 比例是否存 在質(zhì)押 或凍結(jié)本次可進(jìn)入全國(guó) 股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn) 讓的股份數(shù)量情況（股）取整數(shù)Rzfc厶 陳興全董事長(zhǎng)、總經(jīng)理8,164,11027.21%否0深圳市安融匯智 股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）-5,975,00019.92%否0馬曉強(qiáng)董事、研發(fā)中心總 監(jiān)4,181,39013.94%否0蕪湖久安倍倍股 權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）-3,561,25011.87%否0吳聯(lián)鵬董事、市場(chǎng)總監(jiān)2,333,3307.78%否0尹勝利董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、 重事會(huì)秘書(shū)1,550,0005.17%否0蔡坤亮-1,068,3803.56%否

34、0張振啟-1,068,3803.56%否0劉偉-1,064,8303.55%否0林哲敏監(jiān)事1,033,3303.44%否0合計(jì)30,000,000100.00%-0三、股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖安融匯智尹勝利吳聯(lián)鵬L- iSrfx-iT J li ； r HifX- 士 7H /X =1|=*t i II ；乍1 -u i j 11（二）股東情況 截至本公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)簽署之日，公司股東情況如下:股東名稱(chēng)持股數(shù)量（股）持股比例股東性質(zhì)質(zhì)押情況Rzfc厶 陳興全8,164,11027.21%自然人無(wú)深圳市安融匯智股權(quán) 投資企業(yè)（有限合伙）5,975,00019.92%合伙企業(yè)無(wú)馬曉強(qiáng)4,1

35、81,39013.94%自然人無(wú)蕪湖久安倍倍股權(quán)投 資合伙企業(yè)（有限合 伙）3,561,25011.87%合伙企業(yè)無(wú)吳聯(lián)鵬2,333,3307.78%自然人無(wú)尹勝利1,550,0005.17%自然人無(wú)蔡坤亮1,068,3803.56%自然人無(wú)張振啟1,068,3803.56%自然人無(wú)劉偉1,064,8303.55%自然人無(wú)林哲敏1,033,3303.44%自然人無(wú)合計(jì)30,000,000100.00%-股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬為一致行動(dòng)人； 投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有其29.86之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳興全為深圳市安融匯 %的出資份額。除此:匚智股權(quán) 之外，公

36、司股東1、股東簡(jiǎn)介（1）陳興全陳興全，男，1974年4月生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2007年7月， 畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院，碩士學(xué)歷，2015年獲深圳市高層次專(zhuān)業(yè)人才。1998 年10月至1999年11月，就職于香港愛(ài)高電業(yè)（集團(tuán)）有限公司軟件事業(yè)部， 任開(kāi)發(fā)工程師；1999年12月至2000年8月，就職于中國(guó)移動(dòng)（香港）有限公司 深圳無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)研發(fā)中心，任工程師、開(kāi)發(fā)經(jīng)理；2000年9月至2008年12月,就職于中國(guó)平安（保險(xiǎn)）集團(tuán)股份有限公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理；2006年8月至今，就職于本公司，任總經(jīng)理；2013年6月至今，就職于深圳安融匯 智股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙，任執(zhí)行事務(wù)

37、合伙；2011年12月至今，就職于深圳市保融資訊科技有限公司，任執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2012年3月至今，就職于麥亞信（香港）技術(shù)有限公司，任董事?，F(xiàn)任股份公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，任期三年， 自2016年4月至2019年4月。（2）馬曉強(qiáng)馬曉強(qiáng)，男，1978年12月生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2002年7月， 畢業(yè)于大連理工大學(xué)，本科學(xué)歷。2002年7月至2008年9月，就職于中國(guó)平 安（保險(xiǎn)）集團(tuán)股份有限公司，歷任開(kāi)發(fā)工程師、開(kāi)發(fā)經(jīng)理；2008年9月至2010年11月，就職于平安科技（深圳）有限公司，任高級(jí)開(kāi)發(fā)經(jīng)理；2010年11月至2016年3月，就職于深圳市麥亞信科技資訊有限公司，任副總經(jīng)理；

38、2016年4月至今，就職于深圳麥亞信科技股份有限公司，任研發(fā)中心總監(jiān)；2011年12月至今，就職于深圳市保融資訊科技有限公司，任監(jiān)事；2012年3月至今，就職于麥亞信（香港）技術(shù)有限公司，任董事?，F(xiàn)任股份公司董事、研發(fā)中 心總監(jiān)， 任期三年，自2016年4月至2019年4月。（3）吳聯(lián)鵬吳聯(lián)鵬，男，1983年2月生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2005年7月， 畢業(yè)于西安電子科技大學(xué)，本科學(xué)歷。2005年8月至2006年3月，就職于 寧波波導(dǎo)股份有限公司，任開(kāi)發(fā)工程師；2006年3月至2009年10月，就職于中國(guó)平安（保險(xiǎn)）集團(tuán)股份有限公司，任開(kāi)發(fā)經(jīng)理；2009年10月至2012年3月，就職于平

39、安科技（深圳）有限公司，任企業(yè)架構(gòu)師；2012年3月至2016年3月, 就職于深圳市麥亞信科技資訊有限公司，任事業(yè)部總經(jīng)理；2016年4月至今，就職于深圳麥亞信科技股份有限公司， 任市場(chǎng)總監(jiān)?，F(xiàn)任股份公司董事、市場(chǎng)總 監(jiān)，任期三年，自2016年4月至2019年4月。（4）尹勝利尹勝利，男，1975年3月生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2000年7月， 畢業(yè)于武漢紡織大學(xué)，本科學(xué)歷。2000年9月至2003年10月，就職于深圳市 飛遠(yuǎn)報(bào)業(yè)發(fā)行有限公司，任財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；2003年11月至2010年2月，就職于深 圳市慧聰網(wǎng)廣告有限公司，任財(cái)務(wù)主管；2010年3月至2015年8月，就職于 深圳市安達(dá)運(yùn)輸有

40、限公司，歷任財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2015年9月至今，就職于本公司，任財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任股份公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)，任期 三年，自2016年4月至2019年4月。（5）蔡坤亮蔡坤亮，男，1960年12月生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1984年12月 畢業(yè)于湖北財(cái)經(jīng)學(xué)院，專(zhuān)科畢業(yè)；2002年8月畢業(yè)于深圳大學(xué)，本科學(xué)歷。1984 年2月至1987年4月，就職于深圳灣大酒店，任會(huì)計(jì)；1987年4月至1990 年6 月，就職于蛇口工業(yè)區(qū)基達(dá)實(shí)業(yè)有限公司，任副總經(jīng)理； 1990年6月至1994年10月，就職于蛇口工業(yè)區(qū)文化發(fā)展有限公司，任財(cái)務(wù)經(jīng)理;1994年11月至今，自由職業(yè)者。（6）張振啟張振啟

41、，男，1989年12月生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2012年9月, 畢業(yè)于吉林警察學(xué)院，大專(zhuān)學(xué)歷。2012年9月至今，自由職業(yè)者。（7）劉偉劉偉，男，1972年4月生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1994年7月，畢 業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院，本科學(xué)歷。1994年8月至2012年6月，就職于長(zhǎng)沙康 納潔具有限公司，任總經(jīng)理；2012年7月至今，就職于長(zhǎng)沙澤厚資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（普通合伙），任執(zhí)行事務(wù)合伙人。（8）林哲敏林哲敏，男，1978年11月生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2001年7 月, 畢業(yè)于汕頭大學(xué)，本科學(xué)歷。2001年8月至2003年4月,就職于盈創(chuàng)電腦軟 件 開(kāi)發(fā)（深圳）有限公司，任產(chǎn)品經(jīng)理

42、；2003年5月至2005年5月，深 圳市道康科技有限公司，任項(xiàng)目經(jīng)理；2005年5月至2012年2月，就職于中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司，任開(kāi)發(fā)經(jīng)理；2012年3月至2016年3月，就職于深圳市麥亞信科技資訊有限公司，任事業(yè)部總經(jīng)理；2016年4月至今，就職于深圳麥亞 信科技股份有限公司，任技術(shù)副總監(jiān)?，F(xiàn)任股份 公司監(jiān)事，任期三年，自2016年4月至2019年4月。（9）深圳市安融匯智股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440300071106793B企業(yè)名稱(chēng)深圳市安融匯智股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）住所深圳市光明新區(qū)公明辦事處將石社區(qū)秋園雅苑2棟4D-C執(zhí)行事務(wù)合伙人Rzfc厶 陳興全

43、出資總額358.5萬(wàn)兀合伙人出資比例陳興全29.86%何維33.11%梁自超等20位自然人37.03%成立日期2013年06月07日經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢(xún)業(yè)務(wù)。（10）蕪湖久安倍倍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913402003487372736企業(yè)名稱(chēng)蕪湖久安倍倍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）住所蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖北路新源大廈1004執(zhí)行事務(wù)合伙人蕪湖市久安富贏基金管理有限公司（委派代表：李曉明）出資總額12,800萬(wàn)元合伙人出資比例蕪湖市久安富贏基金管理有限公司15.63%龍思宇等6位自然人84.37%成立日期2015年7月31日經(jīng)營(yíng)范圍股權(quán)投資；投資興辦實(shí)業(yè)；

44、經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)，企業(yè)管理咨詢(xún)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易、自營(yíng)和代理各類(lèi)商品或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定和禁止企業(yè)經(jīng)營(yíng)的商品和技術(shù)除外；在具有合法土地使用權(quán)的地塊上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)； 非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)；受托資產(chǎn)管理（不含金融、保險(xiǎn)、證券、期貨及其 他須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）2、私募基金備案情況公司共2名非自然人股東，其中，深圳市安融匯智股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙） 以自有資金投資，不存在向他人募集資金情形，不涉及委托基金管理人進(jìn)行管理 情形，不屬于私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記 和基金備案辦法所定義的私募投資基金，無(wú)需履行私募投資基金管理人或

45、私募 投資基金備案程序。截至本公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)簽署之日，蕪湖久安倍倍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合 伙）正在根據(jù)證券投資基金法、私募投資基金監(jiān)督管理暫時(shí)辦法和私募 投資基金管理人登記和基金備案辦法等法律法規(guī)的要求辦理私募基金備案手 續(xù)。蕪湖久安倍倍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的基金管理人蕪湖市久安富贏 基金管理有限公司已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人，登記編號(hào)為 P1031598（三）實(shí)際控制人認(rèn)定及報(bào)告期變化情況1、實(shí)際控制人認(rèn)定截至本公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)簽署之日，陳興全直接持有公司27.21%的股份，馬曉強(qiáng)持有公司13.94%的股份，吳聯(lián)鵬持有公司7.78%的股份，陳興全、馬曉強(qiáng)、 吳聯(lián)鵬

46、三人合計(jì)直接持有公司48.93%的股份。同時(shí)，陳興全系安融匯智的執(zhí)行 事務(wù)合伙人，通過(guò)安融匯智控制公司 19.92%的表決權(quán)，陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián) 鵬三人合計(jì)可控制公司68.85%的表決權(quán)。同時(shí)，陳興全擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，馬曉強(qiáng)擔(dān)任公司董事、研發(fā)中心總監(jiān)，吳聯(lián)鵬擔(dān)任公司董事、市場(chǎng)總監(jiān)，陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬三人能夠?qū)Χ?會(huì)的決策和公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。2016年2月26日，陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬三人簽訂一致行動(dòng)協(xié)議，約定陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬中任何一方擬 就有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重大事項(xiàng)向股東大會(huì)、董事會(huì)提出議案之前，或在行使股 東大會(huì)或董事會(huì)等事項(xiàng)的表決權(quán)之前，一致行動(dòng)人內(nèi)部應(yīng)先對(duì)相關(guān)

47、議案或表決事 項(xiàng)進(jìn)行充分溝通、協(xié)商，并以最終形成的一致意見(jiàn)為最終意見(jiàn)；若三方不能對(duì)股 東會(huì)、董事會(huì)擬審議事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)，則以陳興全的意見(jiàn)為最終意見(jiàn)，均須按照該等最終意見(jiàn)行使表決權(quán)，且不能投棄權(quán)票，故認(rèn)定陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬 三人為公司的共同實(shí)際控制人。2、實(shí)際控制人報(bào)告期變化情況2014年1月1日至2015年8月31日之前，何琴直接持有有限公司 51.40%股權(quán)，陳興全作為安融匯智執(zhí)行事務(wù)合伙人通過(guò)安融匯智間接控制公司22%的表 決權(quán)，二人系夫妻關(guān)系，合計(jì)能控制公司73.40%表決權(quán)，故認(rèn)定何琴和陳興全 為公司共同實(shí)際控制人；2015年8月31日至2016年2月26日，陳興全合計(jì)控制有限公

48、司表決 權(quán)比例達(dá)到50%上，仍為公司實(shí)際控制人；2016年2月26日，陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬三人簽訂一致行動(dòng)協(xié)議， 共同構(gòu)成公司實(shí)際控制人。實(shí)際控制人報(bào)告期變化情況具體如下:期間實(shí)際控制人備注2014年1月1日至2015年8月31日何琴、陳興全二人系夫妻關(guān)系，合計(jì)能控制公司73.40%表決權(quán)，為共同實(shí)際控制人2015年8月31日至2016年2月26日Rzfc厶 陳八全2015年8月31日，經(jīng)深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)， 何琴將其持有 51.4%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給陳興全。在此期 間，陳興全合計(jì)控制有限公司表決權(quán)比例均達(dá)到50%以上，為實(shí)際控制人2016年2月26日至今陳興全、馬曉 強(qiáng)、吳聯(lián)鵬2016年2

49、月26 日,陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬簽署一 致行動(dòng)協(xié)議，確認(rèn)自協(xié)議生效之日起，各方為一致 行動(dòng)人。三人合計(jì)能控制公司68. 85%勺表決權(quán)，構(gòu)成公司共同實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際控制人發(fā)生了變化，上述變化系出于更好服務(wù)于經(jīng)營(yíng)管 理和穩(wěn)定核心管理團(tuán)隊(duì)的考慮。報(bào)告期內(nèi)，陳興全一直承擔(dān)公司實(shí)際控制人角色。 且以陳興全、馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬為核心的管理團(tuán)隊(duì)一直負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù) 和全部業(yè)務(wù)，未發(fā)生變化，公司的業(yè)務(wù)、管理風(fēng)格與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)持續(xù)。截至本公開(kāi) 轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)簽署之日，陳興全仍系公司第一大股東，且擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理， 馬曉強(qiáng)、吳聯(lián)鵬擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員，公司實(shí)際控制人的微調(diào)對(duì)公司業(yè) 務(wù)經(jīng)營(yíng)

50、、公司治理、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力無(wú)重大影響。四、股本形成及變化情況（一）母公司股本形成及變化情況 1、2006年8月，有限公司設(shè)立公司前身為深圳市麥亞信科技資訊有限公司，是經(jīng)工商局批準(zhǔn)設(shè)立的有限責(zé) 任公司，成立于2006年8月11日。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為4403011238332, 注冊(cè)地址為深圳市福田區(qū)香蜜湖路香蜜湖豪亭星光22C,經(jīng)營(yíng)范圍為：計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品的科技開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售及其他國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)，企業(yè)管理咨詢(xún)，經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)（以上不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品及限制項(xiàng)目），貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。有限公司設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本為 50萬(wàn)元，全部為貨幣出資。2006年8月8 日， 深圳大信會(huì)計(jì)師事

51、務(wù)所出具了深大信驗(yàn)字2006第611號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，對(duì)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立 登記的注冊(cè)資本實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)。有限公司的出資情況如下：序號(hào)股東名稱(chēng)出資方式出資金額（萬(wàn)元）出資比例1Rzfc厶 陳興全貨幣50.00100%合計(jì)50.00100%2、2010年1月，有限公司第一次增資2010年1月25日，有限公司股東作出決定，同意增加注冊(cè)資本150萬(wàn)元,注冊(cè)資本由50萬(wàn)元變更為200萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本由新股東何琴以貨幣出資 150 萬(wàn)元。2010年1月26日，深圳鵬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了深鵬信驗(yàn)字 2010第63 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，對(duì)本次新增注冊(cè)資本及實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)。本次增加注冊(cè)資本后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：序號(hào)

52、股東名稱(chēng)出資方式出資金額（萬(wàn)元）出資比例1Rzfc厶 陳興全貨幣50.0025.00%2何琴貨幣150.0075.00%合計(jì)200.00100.00%有限公司修改了公司章程，并于2010年1月28日辦理了工商變更登記手續(xù)此次增資存在瑕疵，增資時(shí)何琴自有資金緊張，該150萬(wàn)元增資款系何琴向 武漢百通達(dá)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“百通達(dá)公司”）借款。增資完成后，有限 公司將該筆出資款歸還至百通達(dá)公司。在規(guī)范上述出資瑕疵時(shí)，由于主觀認(rèn)識(shí)的偏差，股東為避免與公司發(fā)生關(guān)聯(lián) 往來(lái)，通過(guò)第三方來(lái)解決該出資瑕疵，具體如下：2015年10月30日，陳興全向吳岳鵬賬戶(hù)匯入149萬(wàn)元，2015年10月31日，吳岳鵬向昆

53、山一邦化工有限 公司賬戶(hù)匯入149萬(wàn)元，2015年11月2日，昆山一邦化工有限公司向麥亞信有 限賬戶(hù)匯入14,997,00.00元，2015年11月9日，昆山一邦化工有限公司向麥 亞信有限賬戶(hù)匯入270.00元。2016年2月26日，有限公司作出股東會(huì)決議，對(duì)歷史上的出資瑕疵的彌 補(bǔ) 進(jìn)行了確認(rèn)，上述規(guī)范措施已履行相應(yīng)程序并合法有效，不存在因此導(dǎo)致公司面臨相應(yīng)的法律風(fēng)險(xiǎn)。3、2010年3月，有限公司第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2010年3月7日，有限公司股東會(huì)作出決議，同意股東陳興全將其持有的有限公司50萬(wàn)元的出資轉(zhuǎn)讓給其配偶何琴，轉(zhuǎn)讓價(jià)格 1元。2010年3月11日，轉(zhuǎn)讓雙方簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，深圳聯(lián)合產(chǎn)

54、權(quán)交易所 對(duì)雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)進(jìn)行了見(jiàn)證。本次轉(zhuǎn)讓情況如下表所示：序號(hào)轉(zhuǎn)讓方受讓方轉(zhuǎn)讓出資額（元）轉(zhuǎn)讓價(jià)格（元）1Rzfc厶 陳興全何琴500,000.001.00本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為:序號(hào)股東名稱(chēng)出資方式出資金額（萬(wàn)元）出資比例1何琴貨幣200.00100.00%合計(jì)200.00100.00%有限公司修改了公司章程，并于2010年3月25日辦理了工商變更登記手續(xù)4、2011年4月，有限公司第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2011年3月15日，有限公司股東作出決定，同意股東何琴將其持有的有限公司40萬(wàn)元的出資轉(zhuǎn)讓給艾丹寧，轉(zhuǎn)讓價(jià)格 5萬(wàn)元。2011年3月15日，轉(zhuǎn)讓雙方簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)

55、議，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)進(jìn)行了見(jiàn)證。本次轉(zhuǎn)讓系公司實(shí)際控制人出于吸引人深圳麥亞信科技股份有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū) 才的考慮，故將其所持有的20%勺股權(quán)轉(zhuǎn)讓給艾丹寧。本次轉(zhuǎn)讓情況如下表所示:序號(hào)轉(zhuǎn)讓方受讓方轉(zhuǎn)讓出資額（萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓價(jià)格（萬(wàn)元）1何琴艾丹寧40.005.00本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為:序號(hào)股東名稱(chēng)出資方式出資金額（萬(wàn)元）出資比例1何琴貨幣160.0080.00%2艾丹寧貨幣40.0020.00%合計(jì)200.00100.00%有限公司修改了公司章程，并于2011年4月7日辦理了工商變更登記手續(xù)5、2011年11月，有限公司第二次增資2011年11月3

56、0日，有限公司股東會(huì)作出決議，同意增加注冊(cè)資本 300萬(wàn) 元，注冊(cè)資本由200萬(wàn)元變更為500萬(wàn)元，原股東持股比例不變，新增注冊(cè)資本 由股東何琴以貨幣出資240萬(wàn)元，股東艾丹寧以貨幣出資60萬(wàn)元。依據(jù)2010年12月23日深圳市政府審議通過(guò)的深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān) 于鼓勵(lì)社會(huì)投資促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的若干實(shí)施意見(jiàn)的通知（深府辦2010111號(hào)）第十四條，對(duì)在深圳市政務(wù)信息資源共享電子監(jiān)察系統(tǒng)中能夠核 實(shí)公司注冊(cè)資本出資情況、確認(rèn)注冊(cè)資本到位的，可不再要求出具驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)深圳市政務(wù)信息資源共享電子監(jiān)督系統(tǒng)比對(duì)結(jié)果信息單，股東何琴、艾丹寧已于2011年11月30日將此次增資款匯入公司銀行賬戶(hù)。本

57、次增加注冊(cè)資 本后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：序號(hào)股東名稱(chēng)出資方式出資金額（萬(wàn)元）出資比例1何琴貨幣400.0080.00%2艾丹寧貨幣100.0020.00%合計(jì)500.00100.00%有限公司修改了公司章程，并于 2011年11月30日辦理了工商變更登記手續(xù)。此次增資存在瑕疵，增資時(shí)何琴、艾丹寧自有資金緊張，該300萬(wàn)元增資款 系何琴、艾丹寧向如皋市雄程貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雄程公司” ）借款。增 資完成后，有限公司將該筆出資款歸還至雄程公司。股東何琴、艾丹寧于2015年將上述款項(xiàng)歸還公司，并支付資金占用費(fèi) 50萬(wàn)元作為補(bǔ)償。在規(guī)范上述出資瑕疵時(shí)，由于主觀認(rèn)識(shí)的偏差，股東為避免與公司發(fā)

58、生關(guān)聯(lián)往來(lái)，通過(guò)第三方來(lái)解決該出資瑕疵，具體如下：2015年10月14日，何琴向郭聰賬戶(hù)匯入 350萬(wàn)元，2015年10月14日，郭聰向深圳現(xiàn)代卓遠(yuǎn)科技有限公司賬戶(hù)匯入 340萬(wàn)元，2015年10月14日，深 圳現(xiàn)代卓遠(yuǎn)科技有限公司向麥亞信有限賬戶(hù)匯入 350萬(wàn)元。2016年5月18日, 艾丹寧將其應(yīng)支付的出資款60萬(wàn)元匯入何琴賬戶(hù)。2016年2月26日，有限公司作出股東會(huì)決議，對(duì)歷史上的出資瑕疵的彌補(bǔ)進(jìn)行了確認(rèn)，上述規(guī)范措施已履行相應(yīng)程序并合法有效，不存在因此導(dǎo)致公司面臨相應(yīng)的法律風(fēng)險(xiǎn)。& 2013年8月，有限公司第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2013年6月28日，有限公司股東會(huì)作出決議，同意股東何琴將其持

59、有的有 限公司22%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市安融匯智股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙），轉(zhuǎn)讓價(jià)格110萬(wàn)元；同意何琴將其持有的有限公司6.6%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給艾丹寧，轉(zhuǎn)讓價(jià)格33萬(wàn)元。2013年7月4日，轉(zhuǎn)讓各方簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)進(jìn)行了見(jiàn)證。本次轉(zhuǎn)讓情況如下表所示：序號(hào)轉(zhuǎn)讓方受讓方轉(zhuǎn)讓出資額（萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓價(jià)格（萬(wàn)元）1何琴深圳市安融匯智 股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）110.00110.002艾丹寧33.0033.00本次轉(zhuǎn)讓系艾丹寧看好公司未來(lái)發(fā)展， 以股權(quán)受讓的形式增持股權(quán)；同時(shí)為 了吸引人才和便于股東管理，故由陳興全、吳聯(lián)鵬、林哲敏3人以設(shè)立持股平臺(tái) 的形式受讓股權(quán)。本

60、次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為:序號(hào)股東名稱(chēng)出資方式出資金額（萬(wàn)元）出資比例1何琴貨幣257.0051.40%2艾丹寧貨幣133.0026.60%3深圳市安融匯智股權(quán)投 資企業(yè)（有限合伙）貨幣110.0022.00%合計(jì)500.00100.00%有限公司修改了公司章程，并于2013年8月7日辦理了工商變更登記手續(xù)。7、2015年3月，有限公司第三次增資2015年3月26日，有限公司作出變更決定，同意增加注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元, 注冊(cè)資本由500萬(wàn)元變更為1,500萬(wàn)元，原股東持股比例不變，新增注冊(cè)資本由 股東何琴以貨幣出資514萬(wàn)元，股東艾丹寧以貨幣出資266萬(wàn)元，股東安融匯智 以貨幣