質(zhì)量紀(jì)錄控制程序

1、質(zhì)量紀(jì)錄操縱程序.目的通過對質(zhì)量記錄的操縱和治理,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 2.范圍適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的操縱。 3.職責(zé) 1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置,編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。 3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的治理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案治理工作。 4操縱程序.1質(zhì)量記錄的設(shè)置 41.1 工程部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總,編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式,具體見Q/TZHWI-034質(zhì)量記錄表格樣式匯編。 4.12 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部

2、門提出申請，填寫“質(zhì)量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣,報(bào)工程部審批后開始啟用。 4.1工程部負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號,并將其列入質(zhì)量記錄清單。 4.2質(zhì)量記錄的編號質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報(bào)編號兩部分組成:42.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方,其結(jié)構(gòu)為：RSS-XX 其中:Q表示質(zhì)量記錄 XX該記錄順序號4.2.質(zhì)量記錄的填報(bào)編號位于記錄右上方,其結(jié)構(gòu)為：MMSXX 其中:MM填報(bào)部門代號，各部門的代號見Q/TZHW006文件編碼規(guī)定; S填報(bào)年號 XX填報(bào)的順序號43 質(zhì)量記錄的填寫要求做到:a.字跡清晰,表達(dá)明確; b.真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)

3、的過程和結(jié)果； c具備記錄人的簽字和填寫的日期; 44 質(zhì)量記錄的傳遞 4.由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。 4.質(zhì)量記錄的傳遞,以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄,必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺帳”。 4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔 4. 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄,在專門位置存放,進(jìn)行保管和維護(hù),以備查閱。 .5. 依照/TZHWI-008檔案治理方法的要求,由部門資料員負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行治理，保存期限按Q/TZWI-08檔

4、案治理方法的規(guī)定執(zhí)行。 5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。4.6質(zhì)量記錄的查閱 查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后,方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門征得工程部的同意后,為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。 5質(zhì)量記錄 . R1901 質(zhì)量記錄變更申請單5.2 QR1902 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳 5.QR03 質(zhì)量記錄接收登記臺帳 6.支持性文件6.1 QTZHWI-006文件編碼規(guī)定 6.2 Q/TZH-WI-008檔案治理方法 63 Z-WI-034質(zhì)量記錄表格樣式匯編.治理承諾 5.1公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量治理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵

5、，公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng),以建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性,同時(shí)為所做出的承諾提供證據(jù): a）向全體職員灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性; )明確治理者代表,在手冊中公布任命令； c)主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),在手冊中以文件形式公布; )主持組織進(jìn)行治理評審，并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量治理體系； e)為質(zhì)量治理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金,保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 f)依照顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定,公司總經(jīng)理要針對每個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)作中的重點(diǎn)注意事項(xiàng),并在項(xiàng)目的信息治理、運(yùn)作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項(xiàng)目的論證以及人員配備等幾個(gè)方面，提供相應(yīng)的資源配備。

6、 52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和進(jìn)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅(jiān)持以不斷增強(qiáng)顧客中意度作為公司的全然追求,確保： a)將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識融入各項(xiàng)質(zhì)量治理活動(dòng)中； )識不并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求; ）將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過質(zhì)量體系的運(yùn)行、與顧客有關(guān)過程的操縱，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。53質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是:服務(wù)用戶信守合同贏得信譽(yù)塑造形象.3.1公司質(zhì)量方針的含義是: 服務(wù)用戶公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動(dòng),要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務(wù)水平，最大程度地滿足顧客的需求。 信守合同在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的各時(shí)期活動(dòng)中，嚴(yán)格履行各種

7、合同、協(xié)議和約定的規(guī)定,不隱瞞欺詐用戶,以信取人，為用戶提供良好的投資條件。贏得信譽(yù)通過對公司各項(xiàng)開發(fā)經(jīng)營活動(dòng)的操縱，確保項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量，在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽(yù)。 塑造形象在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中，不斷總結(jié)完善，提高公司各項(xiàng)治理水平，塑造良好的公司形象，不斷拓展公司的生存和進(jìn)展空間。 .32公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo),它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾，是公司質(zhì)量治理的宗旨和方向,所有職員都要認(rèn)真貫徹; 5.3公司將通過宣講、培訓(xùn),使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，將質(zhì)量方針落實(shí)到每個(gè)職員;53.4通過定期的治理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行評審,確保其適宜性和有效性。 5.4

8、策劃 5.1質(zhì)量目標(biāo) 5.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a)開發(fā)工程項(xiàng)目優(yōu)良率80%，年遞增%以上；)顧客中意率5,年遞增.以上； )合同履約率9，年遞增0.2%以上。 d)工程設(shè)計(jì)文件審查率100%。 5.4.1.質(zhì)量目標(biāo)的考核方法是：a)開發(fā)工程優(yōu)良率(優(yōu)良工程項(xiàng)目總數(shù)交驗(yàn)工程項(xiàng)目總數(shù))00% 考核時(shí)刻為:工程竣工驗(yàn)收后，交付使用前 b)顧客中意率=(中意戶數(shù)考核總戶數(shù))1% 考核時(shí)刻:每半年考核一次c)合同履約率=（履約合同總數(shù)簽定合同總數(shù)）10%考核時(shí)刻:每半年考核一次d)工程設(shè)計(jì)文件審查率=（通過審查的工程設(shè)計(jì)文件工程設(shè)計(jì)文件總數(shù))00%5.13 工程部負(fù)責(zé)開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計(jì)文件審

9、查率、策劃營銷中心負(fù)責(zé)顧客中意率、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計(jì)考核。 .4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項(xiàng)目部,都要制定本部門的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施,具有可操作性和可測量性，并認(rèn)真組織實(shí)施。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交公司的治理評審。 5.2質(zhì)量治理體系策劃 圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo),公司按照標(biāo)準(zhǔn)41總要求,依照公司的實(shí)際情況,對質(zhì)量治理體系四大過程給予識不，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質(zhì)量治理體系,公司總經(jīng)理將帶領(lǐng)全體職員不斷改進(jìn),通過治理評審及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo),針對性采取措施，確保質(zhì)量治理體系的有效性。公司質(zhì)量治理體系的過程及相互關(guān)系見“公司質(zhì)量治理體系過程圖”。 當(dāng)質(zhì)量治理體

10、系需要更改時(shí)，由公司治理者代表組織進(jìn)行策劃，制定更改打算,確保質(zhì)量治理體系平衡過渡的完整性。 5.職責(zé)、權(quán)限和溝通55.1公司各級人員質(zhì)量職責(zé)1)總經(jīng)理：對公司的經(jīng)營治理和工程開發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé),確保公司所有人員遵守公司的手冊，保證阻礙質(zhì)量的所有活動(dòng)得到充分操縱;負(fù)責(zé)制訂落實(shí)公司的進(jìn)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)任命公司治理者代表，組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);負(fù)責(zé)主持治理評審，協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項(xiàng)目的重大事項(xiàng)。 2)生產(chǎn)副總經(jīng)理:分管工程部，對公司的工程項(xiàng)目施工全面負(fù)責(zé),平衡協(xié)調(diào)各工程項(xiàng)目施工進(jìn)展打算和有關(guān)的重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)公司的安全治理。 3）經(jīng)營副總經(jīng)理:分管經(jīng)營部，對公司的經(jīng)營治理全面負(fù)責(zé),協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作

11、中的重大事項(xiàng);組織進(jìn)行重大不合格品的處理,監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施;組織向顧客提供質(zhì)量保證，處理有關(guān)顧客意見。 4)總經(jīng)理工作部經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作,傳達(dá)上級有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系,處理公司的對外聯(lián)絡(luò)、接待和外事治理；負(fù)責(zé)公司的會(huì)務(wù)治理、發(fā)文治理、檔案治理、圖書資料治理工作;負(fù)責(zé)公司的人事治理工作和培訓(xùn)工作,制訂年度培訓(xùn)打算并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。 5)秘書：負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議資料及上報(bào)資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡報(bào)；負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿；負(fù)責(zé)公司大事記的編寫工作； 負(fù)責(zé)公司會(huì)議的組織治理；負(fù)責(zé)公司會(huì)議確定事項(xiàng)的

12、督查督辦工作;負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備治理及攝像、照相等工作;協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作;協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的治理工作。 6)法律事務(wù)與合同治理:負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同治理工作；負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律咨詢工作；負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的規(guī)范性審查;參與公司重大合同和編制和簽署過程；負(fù)責(zé)公司合同文件的治理工作;負(fù)責(zé)處理公司法律糾紛及訴訟； 負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)公布工作。 7)檔案治理:負(fù)責(zé)公司檔案治理工作;負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負(fù)責(zé)對分公司、子公司的檔案治理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)公司圖書治理工作;負(fù)責(zé)公司保密工作；負(fù)責(zé)公司辦公用品治理工作。 8）文書：發(fā)文的登記、呈

13、批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作;領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的治理工作;一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對和蓋印工作；機(jī)關(guān)收發(fā)通信工作;文書立卷工作;有關(guān)電話和接洽工作。 9）政策信息治理:負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè);負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的治理工作;負(fù)責(zé)公司單身公寓的治理工作；負(fù)責(zé)駐外公司的后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。 10)小車班長:負(fù)責(zé)公司車輛的治理工作;負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度治理工作；負(fù)責(zé)車輛的安全治理工作；負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作；負(fù)責(zé)有關(guān)車輛的對外聯(lián)系工作。 1）駕駛員：做好車輛的維護(hù)保養(yǎng),保持良好車況；遵守交通法規(guī),不發(fā)生違章

14、現(xiàn)象;加強(qiáng)安全學(xué)習(xí)，做到安全行車；做好出車日志,出車、回車及時(shí)向班長報(bào)告。 12)公寓治理員：負(fù)責(zé)公寓的日常治理工作;負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)治理工作；負(fù)責(zé)住宿人員的治理工作;負(fù)責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作;負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生治理工作。 3）財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理:組織本公司財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營治理工作,及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息;協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計(jì)、金融機(jī)構(gòu)等外部單位關(guān)系;負(fù)責(zé)組織召開公司周例會(huì)、月度經(jīng)營打算會(huì)議、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議,抓好會(huì)議精神的落實(shí)與貫徹;負(fù)責(zé)制定、完善公司財(cái)務(wù)治理制度、會(huì)計(jì)核算方法及各項(xiàng)內(nèi)控治理制度;負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作。落實(shí)部門成員的崗位職責(zé)及工作打算完成情況，及時(shí)進(jìn)行檢查與考核。

15、部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。 14)財(cái)務(wù)治理：同意部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，組織公司本部及所屬各公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)治理工作，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息;負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)憑證；負(fù)責(zé)編制公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表、產(chǎn)權(quán)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表;負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計(jì)部門審計(jì)工作。協(xié)助制定、完善公司財(cái)務(wù)治理制度、會(huì)計(jì)核算方法、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支規(guī)定。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。 1)財(cái)務(wù)核算：負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)帳務(wù)與核算,編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)各種收入、成本、費(fèi)用的核算;負(fù)責(zé)計(jì)提各種基金、稅金,并按規(guī)定足額上繳;負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類帳、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相符，帳表相符;計(jì)算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易

16、耗品的攤銷;負(fù)責(zé)公司社?；饡?huì)計(jì)核算工作。1)成本稽核與操縱:負(fù)責(zé)制定公司成本治理制度，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目成本綜合分析，并制定降低成本措施;負(fù)責(zé)公司本部可控費(fèi)用操縱，及時(shí)發(fā)覺執(zhí)行過程中的問題，提出改進(jìn)意見；負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目成本的核算，并依照資金打算對各項(xiàng)目成本進(jìn)行操縱；參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；負(fù)責(zé)本部門的合同治理。17）資本運(yùn)營與資產(chǎn)治理:參與項(xiàng)目開發(fā),提出項(xiàng)目資本運(yùn)作方案;協(xié)助營銷策劃中心編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告;提出項(xiàng)目融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作;負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等治理工作；負(fù)責(zé)公司資金治理工作,按月編制公司月度資金收支打算；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作；關(guān)注國際

17、及國內(nèi)資本運(yùn)營及資產(chǎn)治理進(jìn)展動(dòng)態(tài),探究公司項(xiàng)目融資新渠道，實(shí)現(xiàn)公司低成本擴(kuò)張。 18)打算統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營打算的編制,組織有關(guān)部門對生產(chǎn)經(jīng)營打算研討,以及生產(chǎn)經(jīng)營打算的制訂、下達(dá)與調(diào)整；負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營打算的落實(shí)與考核；負(fù)責(zé)向統(tǒng)計(jì)局、開發(fā)辦報(bào)送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報(bào)、年報(bào)；負(fù)責(zé)健全和完善公司的統(tǒng)計(jì)制度,監(jiān)督、指導(dǎo)各部門、分（子)公司建立健全各種原始記錄和打算統(tǒng)計(jì)臺帳，并進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸檔工作;負(fù)責(zé)公司工商年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼年檢工作。9）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)考核與分析:負(fù)責(zé)修訂和完善公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析及經(jīng)營考核治理方法；負(fù)責(zé)編制公司本部年度財(cái)務(wù)預(yù)算和月度及項(xiàng)目分

18、部預(yù)算；負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算;負(fù)責(zé)起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同;協(xié)助打算統(tǒng)計(jì)崗位對公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營打算完成情況進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)對公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核,提出考核意見；負(fù)責(zé)進(jìn)行公司月度及季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作,編制公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。20）出納:在本部門經(jīng)理（副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作，并及時(shí)匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng);對違反現(xiàn)金治理制度

19、和銀行結(jié)算制度的行為,有權(quán)抵制、拒絕付款,并向部門經(jīng)理匯報(bào)。21）人力資源部經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議;負(fù)責(zé)建立健全公司人力資源體系，組織制定人力資源治理制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織編制公司人力資源規(guī)劃,提交年度、季度、月度人力資源平衡打算；負(fù)責(zé)組織研討建立公司組織機(jī)構(gòu),編制、修訂公司部門職責(zé);負(fù)責(zé)審核人力資源治理、黨群治理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術(shù)評聘和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)組織公司干部考察、績效考核、教育培訓(xùn)及職員職業(yè)生涯設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)組織開展公司黨群、工會(huì)、青年工作；負(fù)責(zé)審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào);代表公司解決勞動(dòng)爭議、糾紛或進(jìn)行

20、勞動(dòng)訴訟；負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的治理工作;部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。22）人事與董事治理：負(fù)責(zé)制定中高層治理及技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作打算;負(fù)責(zé)中層治理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、調(diào)配、聘用等日常治理工作；負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)資格評定、認(rèn)定、考核、聘任的治理和職業(yè)技能鑒定工作;負(fù)責(zé)中高層治理及技術(shù)后備隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事的治理與工作協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子治理工作;負(fù)責(zé)人事檔案的治理工作;負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事治理制度；負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)治理工作。 23)人力資源開發(fā)：負(fù)責(zé)職員職業(yè)生涯規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)職員培養(yǎng)治理工作；負(fù)責(zé)職員教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織做好職員技術(shù)比武

21、、勞動(dòng)競賽等活動(dòng)；負(fù)責(zé)聯(lián)系人力資源市場、與要緊的職員招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系;負(fù)責(zé)組織新增或缺員崗位職員的招聘、面試、錄用等工作；負(fù)責(zé)調(diào)查培訓(xùn)需求,制定年度、季度、月度培訓(xùn)打算并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)本部門文件資料的整理、保存、歸檔治理工作。 24)勞動(dòng)治理:負(fù)責(zé)勞動(dòng)組織治理,做好公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作；負(fù)責(zé)公司績效治理工作，組織做好職員績效考評工作；負(fù)責(zé)職員流淌治理工作,依照工作需要合理調(diào)配人力資源；負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)紀(jì)律治理、職員請假治理、考勤治理工作；負(fù)責(zé)職員勞動(dòng)合同治理工作;做好勞動(dòng)合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作;負(fù)責(zé)組織確定公司工

22、時(shí)定額、崗位講明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動(dòng)治理方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)職員勞動(dòng)愛護(hù)工作。25）工資治理:負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度,并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制公司薪酬打算；負(fù)責(zé)制單核發(fā)在職人職員資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)用；負(fù)責(zé)組織確定職員薪酬標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)建立和維護(hù)薪酬、福利臺帳;負(fù)責(zé)公司勞資統(tǒng)計(jì)治理工作;負(fù)責(zé)代扣職員社會(huì)保險(xiǎn)。 26)社會(huì)保險(xiǎn)治理:負(fù)責(zé)公司社會(huì)保險(xiǎn)政策治理;負(fù)責(zé)職員社會(huì)保險(xiǎn)賬戶治理;負(fù)責(zé)職員收入臺帳治理;負(fù)責(zé)計(jì)算并通知有關(guān)部門（單位)提取、繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金；負(fù)責(zé)辦理職員社會(huì)保險(xiǎn)金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手續(xù)；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)報(bào)表及有關(guān)調(diào)查資料的填報(bào)工作;負(fù)責(zé)制定社會(huì)保險(xiǎn)方面的治理制度和工

23、作程序。 27）離退休治理:負(fù)責(zé)離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作;負(fù)責(zé)辦理離退休職工醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜;負(fù)責(zé)離退休職工檔案治理工作;負(fù)責(zé)組織離退休職工參加黨、工會(huì)活動(dòng)及文娛活動(dòng)；負(fù)責(zé)建立健全離退休人員治理方面的臺帳;負(fù)責(zé)按照上級有關(guān)規(guī)定，編制本單位的制度、方法,并組織實(shí)施。 28)企業(yè)文化建設(shè)：負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系；負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價(jià)值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議；負(fù)責(zé)健全和推廣企業(yè)形象識不系統(tǒng)；草擬并職員手冊并提出修改意見;負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化差不多知識培訓(xùn);負(fù)責(zé)提出公司差不多制度和政策的修訂或補(bǔ)充完善的意見。 2)黨群治理：負(fù)責(zé)黨委材料、文件的草擬工

24、作;負(fù)責(zé)群眾來信來訪的治理工作、及時(shí)將有關(guān)問題提交黨委或分管領(lǐng)導(dǎo)研究;定期進(jìn)行職工思想動(dòng)態(tài)調(diào)研并向黨委提交報(bào)告;負(fù)責(zé)思想政治、紀(jì)檢、監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)公司工會(huì)日常事務(wù)治理工作;負(fù)責(zé)公司青年治理工作。 0)工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部的全過程治理;落實(shí)公司的項(xiàng)目責(zé)任制;負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)工程施工打算;負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系要求,組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控;負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故;負(fù)責(zé)公司的安全治理工作,組織公司職工貫徹落實(shí)國家有關(guān)的安全政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)保障公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行;負(fù)責(zé)對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。 3)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與技術(shù)審查：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和

25、設(shè)計(jì)審查工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作；負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)圖紙的審批工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查工作；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)施工過程中的有關(guān)技術(shù)問題的處理工作。 32)施工與技術(shù)治理：負(fù)責(zé)完成本項(xiàng)目部的施工差不多任務(wù),負(fù)責(zé)本部門工程的技術(shù)及治理工作；辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù)；參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)好施工單位的施工治理工作；對施工過程各工序及所有隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收并做出詳細(xì)記錄及辦理簽證;對工程的用工用料進(jìn)行核實(shí)、檢查、監(jiān)督;及時(shí)處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。 3）工程規(guī)劃與治理:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施工程項(xiàng)目的規(guī)劃治理工作;依據(jù)項(xiàng)目的開發(fā)定位，組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目的

26、規(guī)劃工作;辦理項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報(bào)批手續(xù),負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目的規(guī)劃許可證；負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)整工作;負(fù)責(zé)與施工設(shè)計(jì)的銜接協(xié)調(diào)工作。3)招投標(biāo)治理:負(fù)責(zé)公司的工程招投標(biāo)治理工作;負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)打算，組織招投標(biāo)會(huì)議,辦理有關(guān)招投標(biāo)手續(xù)；組織編制招標(biāo)文件,收集有關(guān)投標(biāo)單位資料；辦理中標(biāo)通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標(biāo)單位簽定施工合同。 35)工程部項(xiàng)目經(jīng)理：在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部的全面工作，實(shí)行集中領(lǐng)導(dǎo)、分級治理、統(tǒng)一指揮；負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目的施工組織打算，并組織實(shí)施、檢查與考核;負(fù)責(zé)組織政策研究,掌握市場信息，正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式；負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部各項(xiàng)治理制度,并組織

27、實(shí)施、檢查和考核；履行項(xiàng)目安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人的職責(zé)，組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系;負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,合理使用各項(xiàng)資金。 36）打算與資料治理(兼）：依照工作需要，編制好工程總進(jìn)度打算,施工組織設(shè)計(jì);深入現(xiàn)場,每天認(rèn)真做好工程量的匯總工作，及時(shí)掌握工程形象進(jìn)度,確保按期完成施工打算;依照工作程序，做好打算的年報(bào)、月報(bào)工作。認(rèn)真做好周打算的上報(bào)工作;負(fù)責(zé)合同的申報(bào)會(huì)簽工作；負(fù)責(zé)支票的報(bào)銷、工程款收支工作;負(fù)責(zé)本部門的資料治理工作;負(fù)責(zé)本部門內(nèi)務(wù)治理工作。 37)質(zhì)量體系運(yùn)行治理:負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的日常組織治理工作；對公司各部門的體系運(yùn)行工作進(jìn)行檢查指導(dǎo);負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行治理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和治

28、理文件的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)取證以及內(nèi)審員隊(duì)伍的建立和治理工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗(yàn)證工作。 3）安全和質(zhì)量治理:負(fù)責(zé)公司的安全質(zhì)量治理工作;編制有關(guān)安全質(zhì)量治理的制度和規(guī)定，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織定期開展安全與質(zhì)量檢查工作,監(jiān)督檢查整改情況，并提出考核意見；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的安全與質(zhì)量治理的培訓(xùn)工作。 9)工程概預(yù)算治理:參加項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審和預(yù)算的審查工作；參加項(xiàng)目施工協(xié)議合同的簽約,提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工四方進(jìn)行的圖紙會(huì)審;參加簽定設(shè)計(jì)合同及土地勘察合同;參加檢查驗(yàn)收各項(xiàng)隱蔽工程；審查施工單位提出的

29、材料打算、設(shè)備打算;審核甲方供貨材料設(shè)備打算；審查辦理工程結(jié)算及月度盤點(diǎn)結(jié)算；負(fù)責(zé)辦理工程合同會(huì)簽、材料付款、盤點(diǎn)結(jié)算會(huì)簽工作。 40）審計(jì)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定;負(fù)責(zé)審計(jì)并參與建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資治理工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目資金來源到位、操縱及資金支出情況；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)操縱度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計(jì)打算,并負(fù)責(zé)實(shí)施;負(fù)責(zé)組織工程、財(cái)務(wù)的審計(jì)工作;部門副經(jīng)理協(xié)助部

30、門經(jīng)理做好工作。 41)工程審計(jì):在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下,負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)招投標(biāo)工作等;負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資治理工作;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的概(預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)操縱度的健全性和有效性;編制年度工程建設(shè)審計(jì)打算，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批,并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。 2)財(cái)務(wù)審計(jì)：在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下,負(fù)責(zé)編制部門年度、季度財(cái)務(wù)審計(jì)打算經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；審查工程資金落實(shí)到位情況。財(cái)務(wù)運(yùn)做程序;審查建設(shè)項(xiàng)目

31、資金收支打算；審查建設(shè)項(xiàng)目物資采購資金打算；與財(cái)務(wù)配合完成財(cái)務(wù)自查工作;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)概決算;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)操縱度的健全性和有效性;審查并參與建設(shè)項(xiàng)目幾物資采購的招投標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。 ）策劃營銷中心經(jīng)理：主持本中心全面工作（副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作）;組織人員對房地產(chǎn)市場進(jìn)行考察、研究、分析,定期提交市場分析報(bào)告；組織項(xiàng)目的前期策劃和規(guī)劃設(shè)計(jì);開拓市場，參入與政府洽談購買土地事宜,開展項(xiàng)目的前期工作；參加土地拍賣竟標(biāo)，購買土地;進(jìn)行銷售策劃，負(fù)責(zé)房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作；策劃公司的對外宣傳,負(fù)責(zé)公司的廣告業(yè)務(wù);制定企業(yè)的長遠(yuǎn)進(jìn)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)售后服務(wù)。 44）進(jìn)展規(guī)劃

32、：負(fù)責(zé)收集國內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料；調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場的進(jìn)展走勢和動(dòng)向;探討本企業(yè)自身的進(jìn)展空間；制訂企業(yè)的長遠(yuǎn)和近期進(jìn)展規(guī)劃；保管本部門文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具；負(fù)責(zé)處理本部門的內(nèi)勤工作。 4）市場研究與策劃:收集房地產(chǎn)市場及金融政策等方面的信息(參加國內(nèi)房地產(chǎn)方面的學(xué)術(shù)會(huì)議、閱讀有關(guān)報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)等各種方式,收集信息)；對收集到的信息、資料進(jìn)行整理、分類，把有價(jià)值的信息、資料及分析意見編成報(bào)告,定期提交給公司領(lǐng)導(dǎo);按照公司的按排,對某地區(qū)（或某項(xiàng)目）的市場情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查分析,研究策劃,提出研究成果，指導(dǎo)下一步的市場開發(fā)；滾動(dòng)預(yù)策全國及重點(diǎn)省市房地產(chǎn)市場2年、3年、5年1

33、年的進(jìn)展情況，每年提出一份報(bào)告;策劃包裝項(xiàng)目及公司的外部形象;策劃宣傳廣告。 46)規(guī)劃設(shè)計(jì)：編寫各個(gè)時(shí)期的設(shè)計(jì)任務(wù)書（提出具體設(shè)計(jì)要求）；聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計(jì)單位;參與設(shè)計(jì)招標(biāo)、議標(biāo),確定規(guī)劃設(shè)計(jì)單位;起草、洽談規(guī)劃設(shè)計(jì)合同;組織項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作;依照工程進(jìn)展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計(jì)的意見；組織對規(guī)劃設(shè)計(jì)成果的評審和匯報(bào);貫徹落實(shí)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果，協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位與施工圖設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。 ）市場開發(fā):協(xié)同市場研究與策劃人員進(jìn)一步對某個(gè)項(xiàng)目(或一個(gè)地區(qū)）的市場進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研,掌握市場行情;有目標(biāo)的對某都市的土地存有量；空房存有量；居民購買力等市場情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查掌握；有目標(biāo)的對某都市的總體規(guī)劃熟悉掌握；

34、與項(xiàng)目所在地的政府進(jìn)行洽談、簽定開發(fā)合同,訂購?fù)恋?項(xiàng)目立項(xiàng);參加土地拍賣竟標(biāo)，購買土地;辦理土地的有關(guān)手續(xù);參入項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作;進(jìn)行項(xiàng)目前期的運(yùn)作。48)房地產(chǎn)銷售：制定或編寫營銷方案;負(fù)責(zé)房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)樓花或熟地的銷售;負(fù)責(zé)樓房的銷售；負(fù)責(zé)售房款的回收;負(fù)責(zé)樓盤的包裝策劃;負(fù)責(zé)辦理廣告業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)售后服務(wù)。 49)物資供應(yīng)中心經(jīng)理:在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)的打算治理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司質(zhì)量體系文件的要求,負(fù)責(zé)組織工程材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審治理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)材料、物

35、資、設(shè)備的采購、供應(yīng)治理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對材料、物資、設(shè)備的利用情況進(jìn)行檢查；對本部門物資打算、采購、供應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督;對本部門的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)治理進(jìn)行監(jiān)督；副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。50)物資打算：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)、物資、設(shè)備采購打算治理工作；及時(shí)匯總編制各子公司(分公司）及項(xiàng)目上報(bào)的材料、物資、設(shè)備需求打算表;參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作；參與、配合物資采購供應(yīng)員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)工作;落實(shí)采購打算的進(jìn)展情況;參與檢查工程項(xiàng)目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；負(fù)責(zé)制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)打算治理的有關(guān)制度、方法；負(fù)

36、責(zé)材料、物資、設(shè)備需求打算的資料治理工作。 1）物資采購供應(yīng)：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)治理工作；依照批準(zhǔn)的材料、物資、設(shè)備需求打算實(shí)施材料、物資、設(shè)備的采購供應(yīng)工作；參與、配合物資打算員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購打算的編制審查工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作;負(fù)責(zé)組織材料、物資、設(shè)備采購合同的簽訂工作；落實(shí)供應(yīng)商對材料、物資、設(shè)備的供應(yīng)的進(jìn)展情況；參與檢查工程項(xiàng)目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)打算治理的有關(guān)制度、方法;負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)合同的具體治理工作。 5)財(cái)務(wù)核算：在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下

37、,具體負(fù)責(zé)本中心的財(cái)務(wù)治理、會(huì)計(jì)核算工作;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，使之符合會(huì)計(jì)電算化治理方法的要求；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的法律法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,確保財(cái)產(chǎn)不受損失；負(fù)責(zé)本中心的會(huì)計(jì)憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理；負(fù)責(zé)本中心財(cái)務(wù)預(yù)算治理工作;負(fù)責(zé)本中心在經(jīng)營過程中的資金調(diào)度和籌措工作；負(fù)責(zé)本中心經(jīng)營過程中的各項(xiàng)稅收治理工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的治理工作；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)打算治理及財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)治理的有關(guān)制度、方法；參與材料、物資、設(shè)備打算采購的招投標(biāo)評審工作。 3)出納：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作;負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)

38、金、銀行收付款憑證的填制工作；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)與銀行對賬單的對賬工作，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；參與、配合財(cái)務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作;參與材料、物資、設(shè)備采購的招投標(biāo)評審工作。 .52治理者代表治理者代表由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見.7章治理者代表任命書。 55.3內(nèi)部溝通公司由最高治理者建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通，通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通，達(dá)到交流信息增進(jìn)理解和協(xié)調(diào)行動(dòng),促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)和提高過程的有效性，提高公司效益。公司常用的溝通方式要緊有: （）行政會(huì)議和經(jīng)營生產(chǎn)例會(huì) 通過定期召開會(huì)議，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營

39、情況、有關(guān)的重大問題、工作安排、上時(shí)期工作的檢查及相關(guān)問題進(jìn)行交流、研究、落實(shí)。 （b）文件和布告 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整，治理體制、機(jī)構(gòu)及職能分配的變化，中層以上人員的調(diào)動(dòng)等,均應(yīng)以文件、布告等方式溝通。 （c）情況通報(bào)質(zhì)量治理體系重要信息包括:招投標(biāo)、工程進(jìn)度及竣工驗(yàn)收、房屋銷售等均應(yīng)由歸口治理部門采取情況通報(bào)的方式溝通。 (d）各部門相互走訪:各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)配合,加強(qiáng)接口聯(lián)系，確保體系有效性。 （e）對發(fā)生專門情況的信息：如發(fā)生顧客投訴、安全質(zhì)量事故等專門信息,應(yīng)迅速按規(guī)定渠道加以傳遞溝通,并采取相應(yīng)措施。 治理評審操縱程序1目的 通過治理評審，定期對

40、公司的質(zhì)量治理體系進(jìn)行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 2.范圍 本程序適用于公司治理評審。 3職責(zé) 31 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評審會(huì)議,并對評審結(jié)果做出決定性意見； 3.2 治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況，組織編制治理評審報(bào)告，檢查落實(shí)治理評審意見; 3.3工程部負(fù)責(zé)治理評審的組織預(yù)備工作，收集治理評審所需的資料,編制治理評審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評審中提出的糾正和預(yù)防措施; .4 各部門負(fù)責(zé)預(yù)備并提供所分管的評審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 4.操縱程序 4.1 公司每年(間隔不超過1個(gè)月)組織進(jìn)行一次治理評審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的

41、質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等專門情況時(shí)，由公司總經(jīng)理決定，增加治理評審的頻次。. 治理評審會(huì)議預(yù)備工作4.2公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開時(shí)刻,由治理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門，進(jìn)行會(huì)議資料的預(yù)備工作： a. 工程部負(fù)責(zé)預(yù)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析；b.策劃營銷中心負(fù)責(zé)預(yù)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對顧客投訴處理情況的匯總分析; .工程部負(fù)責(zé)預(yù)備并提供工程施工質(zhì)量操盡情況； 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)預(yù)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告; .治理者代表負(fù)責(zé)預(yù)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告； f.以往

42、治理評審跟蹤措施的實(shí)施情況； g.質(zhì)量治理體系變更機(jī)會(huì)的識不;h改進(jìn)的建議。 4.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料,經(jīng)治理者代表批閱后，于評審會(huì)一周前,連同評審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。 4. 治理評審會(huì)議 4.3.1 治理評審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開。 .3.2 治理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。 4.3.3依照各部門提供的評審資料，對以下幾個(gè)方面進(jìn)行評審: a質(zhì)量體系審核的結(jié)果; b.顧客反饋;c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;d.預(yù)防和糾正措施的狀況; e.以往治理評審的跟蹤措施； f可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更； g.改進(jìn)的建議。 3.4 公司總經(jīng)理對評審會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量治理體

43、系的改進(jìn)意見和措施。4.3.5工程部負(fù)責(zé)治理評審會(huì)議的記錄并保存。 4. 治理評審報(bào)告 4.4.1 工程部依照評審結(jié)果和會(huì)議記錄，起草治理評審報(bào)告。 4.2治理評審報(bào)告的要緊內(nèi)容包括:a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況; b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況; c.公司的經(jīng)營狀況; d.顧客意見及處理情況的匯總分析;e.公司質(zhì)量治理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求； f.治理評審的結(jié)論;g參會(huì)人員名單等。 4.4.3治理評審報(bào)告經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。 4.5 治理評審結(jié)果的驗(yàn)證 4.51 工程部依照治理評審報(bào)告，對需

44、要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫“糾正和預(yù)防措施通知單”,下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行糾正和預(yù)防措施操縱程序。 45. 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核，治理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。 5治理評審結(jié)論要求修改手冊和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。 4.4 對本次治理評審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次治理評審中進(jìn)行評審。 5.質(zhì)量記錄 51 QR0-01治理評審報(bào)告資源治理6資源治理 6資源提供 6.11公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源,以: 、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性; 、達(dá)到顧客中意。 6.1.2資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等,要合理

45、使用資源,使其發(fā)揮最大效能。.人力資源 公司從不斷提高質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有效性及顧客中意的角度動(dòng)身，對人力資源治理規(guī)定了相應(yīng)的要求,見6章節(jié)人力資源操縱程序。6.3基礎(chǔ)設(shè)施1）公司所在的辦公場所2）公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一治理,配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料,能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。 3）公司擁有多部商業(yè)用車,相關(guān)人員配備了固定電話和移動(dòng)電話,能夠滿足公司交通和通訊的需要。 4）公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一治理,計(jì)算機(jī)和軟件的使用治理見Q/TZH-WI-013計(jì)算機(jī)治理制度。)公司對施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查,按.

46、4章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工作環(huán)境 1）硬件：物業(yè)治理公司提供物業(yè)治理，為公司職員提供了舒適的工作環(huán)境。2）軟件：公司通過開展民主治理、建立談話制度等方式，確保與職員進(jìn)行充分交流,及時(shí)掌握人員思想動(dòng)態(tài),在公司內(nèi)制造一個(gè)開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境;并嚴(yán)格按照國家、地點(diǎn)和集團(tuán)公司的規(guī)定,落實(shí)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等福利，解除職員的后顧之憂。 3）為確保產(chǎn)品的符合性,公司各有關(guān)部門對開發(fā)項(xiàng)目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求,并進(jìn)行必要的監(jiān)控人力資源操縱程序1.目的 通過對公司職員進(jìn)行聘用、考核、評價(jià)和培訓(xùn)，確保所有職員的差不多素養(yǎng)和技能,均應(yīng)達(dá)到本職崗位的要求，滿足質(zhì)量治理體系運(yùn)行的需要。

47、2.適用范圍 適用于公司的人力資源的治理與操縱。.職責(zé) 3.1人力資源部是公司人力資源操縱的主管部門,負(fù)責(zé)公司職員的聘用、考核、治理、培訓(xùn)等工作； .2其它職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門人員的考核和內(nèi)部培訓(xùn)工作。 4.工作程序 4.職員的聘用、考核和治理 人力資源部負(fù)責(zé)公司職員的引進(jìn)和招聘，按照所招聘崗位的素養(yǎng)技能要求,對引進(jìn)和應(yīng)聘人員進(jìn)行考察，對現(xiàn)有職員每年一次進(jìn)行考核評價(jià)和日常治理工作。執(zhí)行Q/TZHWI-04勞動(dòng)用工治理方法和/ZH-WI-04聘用職工治理方法。 4.2公司各級人員差不多素養(yǎng)技能要求 公司對各級人員的崗位差不多技能和素養(yǎng)要求進(jìn)行了規(guī)定,見Q/TZ-01崗位資格要求,并定期對公

48、司職工進(jìn)行考核評價(jià),公司治理層和中層干部由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織考評,確保在崗人員滿足本崗位的素養(yǎng)技能要求。4.3教育和培訓(xùn) 公司采取以下方式和措施,對職工進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn): a)內(nèi)部培訓(xùn); )外委培訓(xùn); )組織到其它成功的房地產(chǎn)開發(fā)公司和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)；)組織或參加學(xué)術(shù)論壇、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等; )鼓舞職工依照自己的崗位專業(yè)開展自學(xué)，并采取相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)措施。.3.1 培訓(xùn)打算的編制 人力資源部依照公司的進(jìn)展規(guī)劃、項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作的實(shí)際需要和各部門的培訓(xùn)需求，于每年12月底編制公司職工教育培訓(xùn)年度打算,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.2 培訓(xùn)的實(shí)施 a)各部門依照年度培訓(xùn)打算安排的培訓(xùn)

49、內(nèi)容和時(shí)刻,組織進(jìn)行本部門或分管專業(yè)范圍的培訓(xùn)工作，人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助各部門做好教師的聘任、教材預(yù)備等工作。b)培訓(xùn)結(jié)束后，由培訓(xùn)部門對整個(gè)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，將有關(guān)的培訓(xùn)資料報(bào)人力資源部,包括“職工培訓(xùn)出勤考勤表”和“培訓(xùn)總結(jié)”。)人力資源部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的培訓(xùn)資料,進(jìn)行存檔保存。 .3 公司職工培訓(xùn)工作要緊包括: 1）崗前培訓(xùn) a）崗前培訓(xùn)的對象要緊包括：分配的大中專生、技校生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人和新錄用（招聘)的人員。 b)培訓(xùn)內(nèi)容包括公司簡介、房地產(chǎn)開發(fā)的差不多知識、工程治理概況、安全質(zhì)量治理和公司有關(guān)規(guī)章制度等。 c)通過崗前培訓(xùn)，要使上崗人員對公司有一個(gè)差不多的了解，提高對公司生產(chǎn)經(jīng)營治理的

50、認(rèn)識和安全質(zhì)量意識，充分認(rèn)識到自己崗位工作的相關(guān)性和重要性，增強(qiáng)對公司的榮譽(yù)感。d)崗前培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織，記錄保管有關(guān)的培訓(xùn)資料。 2)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) 結(jié)合各崗位工作的實(shí)際要求、公司開發(fā)經(jīng)營和工程建設(shè)的需要,由各部門依照職責(zé)分工或業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)行有關(guān)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),提高崗位技能和治理水平,滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的要求。)法律法規(guī)知識培訓(xùn) 由人力資源部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律法規(guī)知識培訓(xùn)，使公司的各級人員掌握運(yùn)用國家和上級的有關(guān)法律法規(guī)知識，確保公司各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的順利開展。 4)安全培訓(xùn) 由工程部負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和掌握安規(guī)知識和現(xiàn)場施工等安全治理規(guī)定,執(zhí)行QTZ-W-07安全治理系統(tǒng)文件匯編中的“安全培訓(xùn)

51、治理方法”。 5)外委培訓(xùn) 公司的外委培訓(xùn)要緊包括：專門作業(yè)人員的持證上崗和執(zhí)業(yè)資格的取證培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)任職資格培訓(xùn)等。具體實(shí)施規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-W-0職工外委培訓(xùn)實(shí)施方法。 4.4公司鼓舞職員努力學(xué)習(xí)治理知識、專業(yè)技術(shù),不斷更新知識結(jié)構(gòu),提高自身素養(yǎng),為公司進(jìn)展多做貢獻(xiàn)，對在考試、考核取得優(yōu)秀成績者,公司將按有關(guān)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。 .3.人力資源部負(fù)責(zé)每年對培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行一次評價(jià),并提出下一年培訓(xùn)建議。 4.3.人力資源部負(fù)責(zé)收集、保存和治理公司職工教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄和證書。 .4 人力資源部負(fù)責(zé)公司持證上崗的治理工作，負(fù)責(zé)審查、登記、保存和治理相關(guān)人員的上崗資質(zhì)證書，確保國

52、家政府部門和上級主管部門規(guī)定的專門崗位，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書。 5質(zhì)量記錄 5 QR210培訓(xùn)出勤考勤表 .2 R21-0 培訓(xùn)總結(jié) 6支持性文件 .1 /ZH-017安全治理系統(tǒng)文件匯編 .2 /TZH-01崗位資格要求63 TZW-03職工外委培訓(xùn)實(shí)施方法 6.4 /TZH-WI-02勞動(dòng)用工治理方法 6.Q/TZ-WI-043聘用職工治理方法 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序.目的 通過對項(xiàng)目開發(fā)的過程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo),確保項(xiàng)目的整體運(yùn)作水平。.范圍 本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的策劃。3.職責(zé)3.1 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對項(xiàng)目的整體運(yùn)作

53、進(jìn)行策劃,編制“項(xiàng)目運(yùn)作方案”，并監(jiān)督檢查各部門的實(shí)施情況。 32總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項(xiàng)目部按照各部門的職責(zé)分工對項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行策劃,編寫有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。4. 操縱程序4.項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃4.1.1策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃,召集總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項(xiàng)目部的有關(guān)人員,依據(jù)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的實(shí)際要求,對項(xiàng)目整體運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。412 各部門依照以下職責(zé)分工,進(jìn)行運(yùn)作方案的策劃: a)策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、市場調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、拆遷安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及項(xiàng)目的市場營

54、銷、交付、前期物業(yè)治理和物業(yè)治理的移交等工作進(jìn)行策劃; b)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對項(xiàng)目建設(shè)的報(bào)建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的治理、工程的質(zhì)量和進(jìn)度操縱、工程材料采購等方面進(jìn)行策劃；c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運(yùn)作方面的策劃； )策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中的合同治理、打算統(tǒng)計(jì)、工程概預(yù)算、項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作過程中的招標(biāo)等工作的策劃； e)總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目開發(fā)的文件資料和檔案治理方面的策劃。 4.1.3項(xiàng)目運(yùn)作策劃的要緊內(nèi)容包括: ）項(xiàng)目整體運(yùn)作和各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)作應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、措施和檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)要求；b)針對開發(fā)項(xiàng)目自身的具體情況和特定要求,應(yīng)配置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)

55、限和資源; c)采納的具體程序和作業(yè)文件，當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無法滿足時(shí),應(yīng)制定新的程序或作業(yè)文件。4.2項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制 4.2.1 各部門依照策劃的結(jié)果,編制本部門分管職責(zé)內(nèi)的項(xiàng)目運(yùn)作方案,按規(guī)定的時(shí)刻報(bào)策劃與營銷中心，由策劃與營銷中心收集匯總,編制開發(fā)項(xiàng)目的整體運(yùn)作方案。 .2 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制要求:a) 工作步驟明確，有嚴(yán)格的工作規(guī)劃； b) 明確各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員及工作要求； c）項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)銜接有序。 項(xiàng)目運(yùn)作方案編制的具體要求,見Q/TZ-WI-007質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則。 23項(xiàng)目運(yùn)作方案經(jīng)各部門責(zé)任人簽字后，報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2.4 批準(zhǔn)后的“項(xiàng)目運(yùn)

56、作方案”由策劃與營銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。4.3 項(xiàng)目運(yùn)作方案的實(shí)施和驗(yàn)證 4.1 各部門在工程項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格按“項(xiàng)目運(yùn)作方案”的規(guī)定要求實(shí)施。 4.2策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對將“項(xiàng)目運(yùn)作方案”的執(zhí)行情況納入公司的打算治理當(dāng)中,及時(shí)在周例會(huì)和月度經(jīng)營打算會(huì)上進(jìn)行調(diào)度。4.2 對執(zhí)行“項(xiàng)目運(yùn)作方案”中，需要制定的新的程序和作業(yè)文件，由編制部門依據(jù)文件操縱程序的規(guī)定進(jìn)行制訂下發(fā)。 4.3.3公司的稽查小組對各部門實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)作方案的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,項(xiàng)目移交或銷售完成后,由策劃與營銷中心召集有關(guān)部門對項(xiàng)目運(yùn)作方案的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,全面總結(jié)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的整體運(yùn)作情況,執(zhí)行Q/H-W

57、I-00項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定。 5.支持性文件. Q/TZH-WI-30項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定52 Q/TZ-WI-07質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則于顧客有關(guān)的過程.與顧客有關(guān)的過程 72.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.1.1公司策劃與營銷中心負(fù)責(zé)通過開展市場調(diào)研、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關(guān)的要求,要緊是：a)顧客規(guī)定的要求,(含交付和交付后活動(dòng)的要求)，如:戶型、面積、交付日期、價(jià)格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項(xiàng)分部工程施工質(zhì)量等;b)產(chǎn)品的隱含要求，如:房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等； c)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī);d）公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對

58、顧客的讓利與優(yōu)惠等。 7.12公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求: ）顧客規(guī)定的要求,如：融資額度、期限、償還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和提供的資料； b)隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應(yīng)提早通知、提供必要的服務(wù)等要求; c）金融行業(yè)的法律法規(guī)要求; d)公司的附加要求。 7.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 7.2.評審的時(shí)機(jī)在產(chǎn)品有關(guān)的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進(jìn)行評審;其它要求，在項(xiàng)目開發(fā)策劃中、公司向顧客做出承諾之前,進(jìn)行評審，在項(xiàng)目運(yùn)作方案中明確相應(yīng)的要求,如：隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。7.2.22通過評審，

59、應(yīng)確保： a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設(shè)計(jì)圖紙、項(xiàng)目運(yùn)作方案等;b)與往常表達(dá)不一致的合同的要求已予解決； c)公司有能力滿足規(guī)定的要求;)假如顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。 7.2評審的方式 )會(huì)議評審:適用于項(xiàng)目開盤前對銷售方案中有關(guān)要求(如：購房通用合同）的評審以及集團(tuán)購買、數(shù)量多、金額大的合同評審； b）書面評審:適用于散戶銷售或租賃的合同評審,以簽署 “合同巡簽單”的方式進(jìn)行評審。(見Q/ZH-WI05合同治理制度)。 合同評審的具體方式以及變更等，見合同評審操縱程序。 72.3顧客溝通 公司確定并實(shí)施以下與顧客溝通的方式和安

60、排:)策劃與營銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查,向顧客提供產(chǎn)品目錄，組織顧客現(xiàn)場參觀; 采取各種方式，合同評審操縱程序1.目的通過對合同評審的操縱，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力,確保合同得以順利履行,滿足顧客要求。2.范圍 本程序適用于公司合同的評審工作。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評審的綜合治理工作,對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審； .2策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作;.3 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款打算、履行合同的資金運(yùn)作打算進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作,; 34工程部負(fù)責(zé)對合同的工程