翰博高新：向創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) #翰博高新材料（合肥）股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) 創(chuàng)業(yè)板投資風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司擬轉(zhuǎn)板至創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。 創(chuàng)業(yè)板公司具有創(chuàng)新投入大 新舊產(chǎn)業(yè)融合成功與否存在不確定性 尚處于成長(zhǎng)期、經(jīng) 營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定 退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充 分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。翰博高新材料（合肥）股份有限公司Highbroad Advanced Material （Hefei） Co., Ltd合肥市新站區(qū)天水路2136號(hào)HIGHBROAD向創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)保薦人中信

2、建投證券股份有限公司CHINA SECURITIES CO., LTD.（北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓）重要聲明深交所對(duì)本次轉(zhuǎn)板上市所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)轉(zhuǎn)板上市申 請(qǐng)文件及所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證，也不表明其對(duì)公司 的盈利能力、投資價(jià)值或者對(duì)投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之 相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，轉(zhuǎn)板上市后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公 司自行負(fù)責(zé)；投資者自主判斷公司的投資價(jià)值，自主作出投資決策，自行承擔(dān) 股票上市后因公司經(jīng)營(yíng)與收益變化或者股票價(jià)格變動(dòng)引致的投資風(fēng)險(xiǎn)。本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)及其

3、他信息 披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本公司控股股東、實(shí)際控制人承諾本轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證轉(zhuǎn)板上市報(bào)告 書(shū)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人以及保 薦人承諾因轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)承諾因其為轉(zhuǎn)板公司本次轉(zhuǎn)板上市制作、出具的文 件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失

4、的，將依法賠償 投資者損失。翰博高新材料（合肥）股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) 翰博高新材料(合肥)股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) 轉(zhuǎn)板上市概況每股面值人民幣1.00元轉(zhuǎn)板上市首日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)32.90元/股轉(zhuǎn)板上市日期2022年8月18日上市的證券交易所和板塊深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)板公司總股本12,429.00 萬(wàn)股限售股本數(shù)量及占總股本比例63,677,288股，占總股本的51.23%流通股本數(shù)量及占總股本比例60,612,712股，占總股本的48.77%保薦人中信建投證券股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)簽署日期2022年8月17日重大事項(xiàng)提示本公司提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)全文，并特別注意下列

5、重 大事項(xiàng)提示。一、本公司特別提醒投資者注意“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列風(fēng)險(xiǎn)(-)客戶集中風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期，公司與京東方、群創(chuàng)光電、璨鴻光電、華星光電、創(chuàng)維光電等國(guó) 內(nèi)知名的液晶顯示面板廠商建立了密切的合作關(guān)系。由于下游產(chǎn)品市場(chǎng)集中度 較高，加之下游客戶為了保證其自身產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、企業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定性、 經(jīng)營(yíng)成本的可控性，對(duì)供應(yīng)商的選擇均較為嚴(yán)格，一旦與客戶建立起比較穩(wěn)定 的供應(yīng)關(guān)系，客戶不會(huì)輕易更換，以上因素決定了公司客戶集中的現(xiàn)象。2019 年、2020年及2021年，公司前五大客戶銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 95.42%、95.58%和93.27%，占比比較集中。如果上述客戶因自身經(jīng)營(yíng)狀況改變、戰(zhàn)

6、略調(diào)整、業(yè)務(wù)收縮，導(dǎo)致其自身需 求降低或者對(duì)轉(zhuǎn)板公司的采購(gòu)降低；或本公司因技術(shù)不具有競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品不能 滿足客戶定制化需求、品質(zhì)事故及其他原因，導(dǎo)致主要客戶將公司從合格供應(yīng) 商名單中淘汰或轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商，則公司對(duì)上述客戶的銷售收入將下降，并對(duì) 公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大不利影響。因此，客戶構(gòu)成相對(duì)集中可能給公司的經(jīng) 營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。此外，報(bào)告期內(nèi)各期，公司來(lái)自第一大客戶京東方的銷售收入分別為 206,979.57萬(wàn)元、215,732.45萬(wàn)元和241,230.80萬(wàn)元，占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分 別為86.97%、87.48%和83.05%，公司來(lái)自京東方的收入金額較大且占比較高。報(bào)告期各期，公司背光顯

7、示模組各類產(chǎn)品及背光顯示模組零部件對(duì)京東方 的銷售金額占比情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元產(chǎn)品名稱項(xiàng)目2021年度 2020年度 2019年度產(chǎn)品名稱項(xiàng)目2021年度2020年度2019年度筆記本用背光顯示模組對(duì)京東方銷售額121,122.15106,070.6685,780.25銷售總額132,829.74109,194.8085,832.13占比91.19%97.14%99.94%桌面顯示器用背光顯示模組對(duì)京東方銷售額30,177.6441,113.5252,762.62銷售總額30,177.6441,113.5152,762.62占比100.00%100.00%100.00%平板電腦用背光顯示模組對(duì)

8、京東方銷售額24,637.6716,181.8913,253.96銷售總額27,925.2718,576.2013,253.94占比88.23%87.11%100.00%車載用背光顯示模組對(duì)京東方銷售額10,952.574,246.53337.14銷售總額13,819.616,425.6711,009.12占比79.25%66.09%3.06%手機(jī)用背光顯示模組對(duì)京東方銷售額-1,580.2112,984.26銷售總額-1,603.3313,005.91占比-98.56%99.83%背光顯示模組零部件對(duì)京東方銷售額49,550.5939,276.3222,281.23銷售總額71,821.75

9、57,110.8736,364.48占比68.99%68.77%61.27%報(bào)告期各期，公司主要產(chǎn)品對(duì)京東方的銷售金額較大且占比較高，公司對(duì) 京東方存在重大依賴。受京東方筆記本電腦顯示屏、桌面顯示器等主流顯示器件需求量增長(zhǎng)等因 素影響，2021年度、2022年第一季度公司來(lái)自京東方的營(yíng)業(yè)收入同比有所增長(zhǎng)。 近年來(lái)，公司與京東方合作緊密，京東方筆記本電腦顯示屏、桌面顯示器等主 流顯示器件市場(chǎng)占有率持續(xù)穩(wěn)居全球第一，未來(lái)，若京東方因自身經(jīng)營(yíng)狀況改 變、戰(zhàn)略調(diào)整等因素導(dǎo)致其降低對(duì)轉(zhuǎn)板公司的采購(gòu)，并影響公司與京東方的合 作穩(wěn)定性，則公司對(duì)京東方的銷售收入將存在下滑的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī)產(chǎn)生較大不

10、利影響。（二）第一大客戶自主供應(yīng)背光顯示模組影響轉(zhuǎn)板公司未來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的風(fēng) 險(xiǎn)翰博高新材料（合肥）股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) 翰博高新材料（合肥）股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) 轉(zhuǎn)板公司對(duì)其第一大客戶京東方銷售收入占銷售收入總額的比例較高，京 東方子公司京東方光科技與轉(zhuǎn)板公司的產(chǎn)品存在相同或者類似的情形。雖然背 光顯示模組的供應(yīng)商由終端客戶與京東方共同決定，但如果未來(lái)京東方施加其 在供應(yīng)鏈中的影響力，加大對(duì)其子公司京東方光科技產(chǎn)品的采購(gòu)比例，將相應(yīng) 降低對(duì)轉(zhuǎn)板公司產(chǎn)品的采購(gòu)比例。若不能及時(shí)拓展更多的替代客戶，轉(zhuǎn)板公司 相關(guān)產(chǎn)品的銷售收入可能出現(xiàn)下滑。報(bào)告期內(nèi)，筆記本電腦用背光顯示模組占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收

11、入的比例分別為 37.50%、46.35%和48.03%，占比逐年升高，為公司最主要的產(chǎn)品，其下游客戶 主要為京東方。根據(jù)中介機(jī)構(gòu)對(duì)京東方的訪談，近幾年京東方對(duì)轉(zhuǎn)板公司筆記本電腦用背 光顯示模組的采購(gòu)比例占其同類產(chǎn)品采購(gòu)比例約為35%。假設(shè)京東方筆記本電 腦顯示面板出貨量保持穩(wěn)定，京東方自建生產(chǎn)線并通過(guò)招募更多人員的方式擴(kuò) 大產(chǎn)能，以實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)供應(yīng)替代外購(gòu)來(lái)滿足其采購(gòu)需求；并且，轉(zhuǎn)板公司未能拓 展其他客戶彌補(bǔ)京東方通過(guò)自產(chǎn)替代帶來(lái)的損失，轉(zhuǎn)板公司維持2021年對(duì)京東 方銷售筆記本電腦用背光顯示模組的平均銷售單價(jià)38.78元/件及不含運(yùn)費(fèi)的毛 利率13.17%不變，對(duì)轉(zhuǎn)板公司2021年度筆記本電腦

12、用背光顯示模組銷售收入 及營(yíng)業(yè)毛利的影響如下表所示：項(xiàng)目2021年度京東方通過(guò)自產(chǎn)替代外購(gòu)，在35%的采購(gòu)比例基礎(chǔ)上降低對(duì) 翰博高新筆記本電腦用背光顯示模組的采購(gòu)比例1%5%營(yíng)業(yè)收入降低金額（萬(wàn)元）3,460.6317,303.16營(yíng)業(yè)收入減低金額占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比例1.19%5.96%營(yíng)業(yè)毛利降低金額（萬(wàn)元）455.772,278.83營(yíng)業(yè)毛利降低金額占當(dāng)年利潤(rùn)總額的比例3.06%15.31%注：上表營(yíng)業(yè)毛利剔除了運(yùn)費(fèi)的影響；京東方對(duì)翰博高新筆記本電腦用背光顯示模組產(chǎn)品采購(gòu)比例35%系通過(guò)中介機(jī)構(gòu)訪談了解 得到，與實(shí)際比例可能有所偏差，該比例僅作為測(cè)算京東方采購(gòu)需求使用。根據(jù)上表，以2021

13、年為基礎(chǔ)，若京東方通過(guò)自產(chǎn)替代外購(gòu)，降低對(duì)轉(zhuǎn)板公 司筆記本電腦用背光顯示模組產(chǎn)品1%的采購(gòu)比例，則轉(zhuǎn)板公司當(dāng)年收入和利潤(rùn) 總額將分別減少3,460.63萬(wàn)元、455.77萬(wàn)元，減少比例分別為1.19%、3.06%； 若京東方降低對(duì)轉(zhuǎn)板公司5%的采購(gòu)比例，則轉(zhuǎn)板公司當(dāng)年收入和利潤(rùn)總額將分 別減少17,303.16萬(wàn)元、2,278.83萬(wàn)元，收入和利潤(rùn)總額減少比例分別為5.96%、 15.31%。（三）顯示技術(shù)迭代帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)公司背光顯示模組產(chǎn)品主要應(yīng)用于LCD顯示領(lǐng)域。目前，在顯示領(lǐng)域中 LCD技術(shù)處于主流地位，但顯示產(chǎn)品更新迭代速度快，不同顯示技術(shù)解決方案 的比較優(yōu)勢(shì)是動(dòng)態(tài)變化的，一旦出現(xiàn)性能更

14、優(yōu)、成本更低、生產(chǎn)過(guò)程更為高效 的解決方案，或某個(gè)解決方案突破了原來(lái)的性能指標(biāo)，現(xiàn)有技術(shù)方案就將面臨 被替代的風(fēng)險(xiǎn)。目前，正在研發(fā)或不斷規(guī)?；瘧?yīng)用的技術(shù)有OLED、Mini LED、Micro LED等，其中OLED顯示技術(shù)無(wú)需背光顯示模組，AMOLED為OLED的主流 技術(shù)，處于量產(chǎn)階段，主要應(yīng)用于小尺寸的高端手機(jī)、智能可穿戴設(shè)備等移動(dòng) 終端；在臺(tái)式顯示器、筆記本電腦、平板電腦領(lǐng)域，AMOLED受限于產(chǎn)品價(jià)格 高、性能提升有限、藍(lán)光壽命衰退等因素，僅有個(gè)別型號(hào)產(chǎn)品上市。Mini LED 已有應(yīng)用于商業(yè)顯示、行政指揮、會(huì)議等專業(yè)顯示領(lǐng)域的部分產(chǎn)品上市，受限 于終端產(chǎn)品價(jià)格、量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案等

15、因素，未大規(guī)模量產(chǎn)上市。Micro LED顯示技術(shù)處于技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用研究階段，目前僅三星顯示、LG顯示、康 佳集團(tuán)等公司曾發(fā)布過(guò)相關(guān)產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極布局Mini LED和OLED顯示面 板領(lǐng)域，成功研發(fā)設(shè)計(jì)15.6吋與12.8吋Mini LED背光源；OLED顯示面板清 洗項(xiàng)目已進(jìn)入可量產(chǎn)階段，OPEN MASK制造項(xiàng)目正在進(jìn)行客戶認(rèn)證。如未來(lái) OLED、Mini LED、Micro LED等顯示技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，良品率提升，生產(chǎn)成本 大幅降低，在與LCD顯示技術(shù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷縮小差異或取得優(yōu)勢(shì)，將沖擊 現(xiàn)有的LCD顯示技術(shù)的應(yīng)用，雖然公司亦積極布局Mini LED和O

16、LED顯示面 板領(lǐng)域，若公司在Mini LED、OLED顯示領(lǐng)域不能保持較高研發(fā)投入，可能會(huì) 造成轉(zhuǎn)板公司現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)過(guò)時(shí)，并被替代，進(jìn)而對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。（四）綜合毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)2019年度、2020年度及2021年度，公司綜合毛利率分別為18.61%、 18.88%和15.54%，呈先升后降趨勢(shì)。公司不同類別產(chǎn)品之間收入占比和毛利率 水平差異較大，綜合毛利率取決于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及不同產(chǎn)品的毛利率水平，單一 產(chǎn)品的毛利率水平與產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品售價(jià)、材料成本、生產(chǎn)效率和客戶構(gòu)成、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等因素密切相關(guān)。2021年度，公司綜合毛利率下降，主要系受匯率波 動(dòng)導(dǎo)致部分美元結(jié)算產(chǎn)品平均單價(jià)下滑、招工

17、難度增加導(dǎo)致用工成本上漲等因 素影響所致。未來(lái)本行業(yè)可能出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷增多或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)能不斷提升、下游 行業(yè)伴隨著新技術(shù)發(fā)展市場(chǎng)需求面臨變化的情形，前述情形可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品 價(jià)格下降、盈利水平下滑。若未來(lái)公司不能持續(xù)跟隨下游液晶產(chǎn)品需求開(kāi)發(fā)新 產(chǎn)品、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，或用工成本持續(xù)上升而公司不能有效控 制成本、進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率，或者客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，則公司存在毛利 率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。（五）公司業(yè)績(jī)波動(dòng)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東凈利潤(rùn)下滑的 風(fēng)險(xiǎn)2019年度、2020年度及2021年度，公司營(yíng)業(yè)收入分別為237,981.83萬(wàn)元、 246,603.06萬(wàn)元及290,477

18、.37萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。報(bào)告 期各期，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為12,179.35萬(wàn)元、15,272.28萬(wàn)元和 12,753.34萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東凈利潤(rùn)10,445.50萬(wàn)元、 13,577.05萬(wàn)元和8,969.80萬(wàn)元，呈現(xiàn)一定的波動(dòng)性。2021年度，公司扣除非經(jīng) 常性損益后歸屬母公司股東凈利潤(rùn)同比下滑較多，主要受匯率波動(dòng)、用工成本 上漲等因素導(dǎo)致的毛利率下降，持續(xù)引入高端人才、員工激勵(lì)相關(guān)費(fèi)用增加， 以及研發(fā)投入增加等因素影響。宏觀經(jīng)濟(jì)、下游市場(chǎng)需求、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等外 部因素以及公司管理水平、技術(shù)創(chuàng)新能力等內(nèi)部因素都將影響公司的整體經(jīng)營(yíng) 業(yè)

19、績(jī)，若未來(lái)上述因素發(fā)生重大不利變化，將導(dǎo)致公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在較大 幅度波動(dòng)、并導(dǎo)致扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東凈利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。（六）公司對(duì)主要客戶京東方銷售毛利率較低的風(fēng)險(xiǎn)2019年度、2020年度及2021年度，公司向京東方銷售筆記本電腦用背光翰博高新材料（合肥）股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) 翰博高新材料（合肥）股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) 顯示模組不含運(yùn)費(fèi)的毛利率分別為22.84%、21.62%、13.17%，向京東方銷售桌 面顯示器用背光顯示模組不含運(yùn)費(fèi)的的毛利率分別為11.96%、10.57%和7.18%， 向京東方銷售平板電腦用背光顯示模組不含運(yùn)費(fèi)的毛利率分別為16.84%、 4

20、.73%和3.20%。公司向京東方銷售的主要背光顯示模組毛利率較低，產(chǎn)品的毛 利率水平與產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品售價(jià)、材料成本、生產(chǎn)效率和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等因素密切 相關(guān)。2021年，公司對(duì)京東方上述產(chǎn)品的銷售毛利率有所下降，主要系受匯率 波動(dòng)導(dǎo)致部分美元結(jié)算產(chǎn)品平均單價(jià)下滑、招工難度增加導(dǎo)致用工成本上漲， 以及為擴(kuò)大平板電腦用背光顯示模組收入規(guī)模而降低相關(guān)產(chǎn)品報(bào)價(jià)等因素影響 所致。未來(lái)本行業(yè)可能出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷增多或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)能不斷提升、下游 行業(yè)伴隨著新技術(shù)發(fā)展市場(chǎng)需求面臨變化的情形，前述情形可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品 價(jià)格下降、盈利水平下滑。若未來(lái)公司不能持續(xù)跟隨下游液晶產(chǎn)品需求開(kāi)發(fā)新 產(chǎn)品、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、保持競(jìng)

21、爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，或用工成本持續(xù)上升而公司不能有效控 制成本、進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率，則公司對(duì)京東方等主要客戶銷售產(chǎn)品的毛利率 存在進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)。二、轉(zhuǎn)板上市后股利分配政策公司實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合 理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求 情況下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司將積極采取現(xiàn)金 方式分配利潤(rùn)。三、轉(zhuǎn)板上市相關(guān)主體作出的重要承諾公司及相關(guān)責(zé)任主體按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的要求，出具了關(guān) 于在特定情況和條件下的有關(guān)承諾，包括關(guān)于本次轉(zhuǎn)板上市前所持股份的限售 安排、自愿鎖定股份、延長(zhǎng)鎖定期限及減持意向等事項(xiàng)

22、的承諾、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià) 的承諾、關(guān)于利潤(rùn)分配的承諾、關(guān)于依法承擔(dān)賠償責(zé)任的承諾和其他承諾事項(xiàng)。 承諾事項(xiàng)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)本轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)“第十一節(jié)附件”之“附錄三與投資者保 護(hù)相關(guān)的承諾”。目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark107 o Current Document h 第一節(jié)釋義15 HYPERLINK l bookmark111 o Current Document h 一、一般名詞釋義15 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document h 二、專業(yè)名詞釋義19 HYPERLINK l bookmark120 o C

23、urrent Document h 第二節(jié)概覽21 HYPERLINK l bookmark127 o Current Document h 一、轉(zhuǎn)板公司及本次轉(zhuǎn)板上市的中介機(jī)構(gòu)基本情況21 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document h 二、轉(zhuǎn)板上市概況21 HYPERLINK l bookmark137 o Current Document h 三、轉(zhuǎn)板公司報(bào)告期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)22 HYPERLINK l bookmark147 o Current Document h 四、主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況22 HYPERLINK l bookmark1

24、50 o Current Document h 五、轉(zhuǎn)板公司自身的創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征，科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài) HYPERLINK l bookmark152 o Current Document h 創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況24 HYPERLINK l bookmark163 o Current Document h 六、轉(zhuǎn)板公司選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)25 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document h 七、轉(zhuǎn)板公司的公司治理特殊安排25 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document h 第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素26 HYP

25、ERLINK l bookmark176 o Current Document h 一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)26 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document h 二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)30 HYPERLINK l bookmark222 o Current Document h 三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)32 HYPERLINK l bookmark253 o Current Document h 四、管理風(fēng)險(xiǎn)34 HYPERLINK l bookmark264 o Current Document h 五、法律風(fēng)險(xiǎn)35 HYPERLINK l bookmark277 o Current

26、 Document h 六、其他風(fēng)險(xiǎn)36 HYPERLINK l bookmark287 o Current Document h 第四節(jié)轉(zhuǎn)板公司基本情況37 HYPERLINK l bookmark291 o Current Document h 一、轉(zhuǎn)板公司基本信息37 HYPERLINK l bookmark295 o Current Document h 二、轉(zhuǎn)板公司設(shè)立及重組情況37 HYPERLINK l bookmark312 o Current Document h 三、轉(zhuǎn)板公司掛牌期間的基本情況39 HYPERLINK l bookmark358 o Current Docu

27、ment h 四、轉(zhuǎn)板公司股權(quán)結(jié)構(gòu)41 HYPERLINK l bookmark361 o Current Document h 五、轉(zhuǎn)板公司子公司、分公司簡(jiǎn)要情況43 HYPERLINK l bookmark394 o Current Document h 六、持有轉(zhuǎn)板公司5%以上股份的主要股東及實(shí)際控制人的基本情況66 HYPERLINK l bookmark415 o Current Document h 七、轉(zhuǎn)板公司股本情況73 HYPERLINK l bookmark441 o Current Document h 八、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其他核心人員的簡(jiǎn)要情況78 HYPER

28、LINK l bookmark465 o Current Document h 九、轉(zhuǎn)板公司與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員簽署的協(xié)議及 HYPERLINK l bookmark467 o Current Document h 履行情況85 HYPERLINK l bookmark469 o Current Document h 十、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員所持股份的質(zhì)押、凍結(jié)或訴訟糾紛情況85 HYPERLINK l bookmark473 o Current Document h 十一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員在最近2年內(nèi)的變動(dòng)情況85 HYPERLIN

29、K l bookmark459 o Current Document h 十二、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員的對(duì)外投資情況87 HYPERLINK l bookmark500 o Current Document h 十三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的情況88 HYPERLINK l bookmark475 o Current Document h 十四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員的薪酬情況89 HYPERLINK l bookmark549 o Current Document h 十五、轉(zhuǎn)板公司員工情

30、況94 HYPERLINK l bookmark588 o Current Document h 第五節(jié)業(yè)務(wù)與技術(shù)98 HYPERLINK l bookmark592 o Current Document h 一、轉(zhuǎn)板公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及變化情況98 HYPERLINK l bookmark655 o Current Document h 二、轉(zhuǎn)板公司所處行業(yè)基本情況108 HYPERLINK l bookmark772 o Current Document h 三、轉(zhuǎn)板公司銷售情況和主要客戶129 HYPERLINK l bookmark814 o Current Document h

31、四、轉(zhuǎn)板公司采購(gòu)情況和主要供應(yīng)商146 HYPERLINK l bookmark839 o Current Document h 五、轉(zhuǎn)板公司主要固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等資源要素149 HYPERLINK l bookmark893 o Current Document h 六、轉(zhuǎn)板公司的核心技術(shù)和技術(shù)研發(fā)情況187 HYPERLINK l bookmark963 o Current Document h 第六節(jié)公司治理與獨(dú)立性199 HYPERLINK l bookmark965 o Current Document h 一、公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)制度的建立 HYPE

32、RLINK l bookmark967 o Current Document h 健全及運(yùn)行情況199 HYPERLINK l bookmark1072 o Current Document h 二、特別表決權(quán)或類似安排的情況206 HYPERLINK l bookmark1076 o Current Document h 三、關(guān)于內(nèi)部控制完整性、合理性和有效性的評(píng)估意見(jiàn)207 HYPERLINK l bookmark1089 o Current Document h 四、報(bào)告期內(nèi)的違法違規(guī)及處罰情況207 HYPERLINK l bookmark1098 o Current Document

33、 h 五、報(bào)告期內(nèi)資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況211 HYPERLINK l bookmark1111 o Current Document h 六、獨(dú)立持續(xù)經(jīng)營(yíng)情況211 HYPERLINK l bookmark1144 o Current Document h 七、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況212 HYPERLINK l bookmark1149 o Current Document h 八、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易213 HYPERLINK l bookmark1180 o Current Document h 九、財(cái)務(wù)內(nèi)控不規(guī)范和整改情況227 HYPERLINK l bookmark1196 o Cu

34、rrent Document h 第七節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析230 HYPERLINK l bookmark1200 o Current Document h 一、注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)意見(jiàn)230 HYPERLINK l bookmark1205 o Current Document h 二、經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表230 HYPERLINK l bookmark1216 o Current Document h 三、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)及合并報(bào)表范圍239 HYPERLINK l bookmark1252 o Current Document h 四、關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)241 HYPERLINK l bookm

35、ark1260 o Current Document h 五、產(chǎn)品（或服務(wù)）特點(diǎn)、業(yè)務(wù)模式、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、外部市場(chǎng)環(huán)境等影 HYPERLINK l bookmark1260 o Current Document h 響因素及其變化趨勢(shì)，以及其對(duì)未來(lái)盈利（經(jīng)營(yíng)）能力或財(cái)務(wù)狀況可能產(chǎn)生的具體影響或風(fēng)險(xiǎn)243 HYPERLINK l bookmark1298 o Current Document h 六、報(bào)告期內(nèi)采用的重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)245 HYPERLINK l bookmark1439 o Current Document h 七、適用稅率及享受的主要財(cái)政稅收優(yōu)惠政策264翰博高新材料（合

36、肥）股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) 翰博高新材料（合肥）股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) HYPERLINK l bookmark1460 o Current Document h 八、分部報(bào)告270 HYPERLINK l bookmark1465 o Current Document h 九、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)270 HYPERLINK l bookmark1488 o Current Document h 十、非經(jīng)常性損益272 HYPERLINK l bookmark1492 o Current Document h 十、盈利能力分析273 HYPERLINK l bookmark1610 o Cur

37、rent Document h 十二、資產(chǎn)質(zhì)量分析305 HYPERLINK l bookmark1687 o Current Document h 十三、償債能力、流動(dòng)性及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力325 HYPERLINK l bookmark1775 o Current Document h 十四、資本性支出分析339 HYPERLINK l bookmark1787 o Current Document h 十五、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力分析339 HYPERLINK l bookmark1791 o Current Document h 十六、重大股權(quán)收購(gòu)合并事項(xiàng)340 HYPERLINK l bookmar

38、k1793 o Current Document h 十七、期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)、其他重要事項(xiàng)及重大擔(dān)保、訴訟事項(xiàng)341 HYPERLINK l bookmark1831 o Current Document h 十八、盈利預(yù)測(cè)343 HYPERLINK l bookmark1834 o Current Document h 第八節(jié)投資者保護(hù)344 HYPERLINK l bookmark1838 o Current Document h 一、投資者關(guān)系的主要安排344 HYPERLINK l bookmark1850 o Current Document h 二、股利分配政策345 HYPER

39、LINK l bookmark1891 o Current Document h 三、股東投票機(jī)制的建立情況349 HYPERLINK l bookmark1914 o Current Document h 四、特別表決權(quán)股份等特殊架構(gòu)351 HYPERLINK l bookmark1917 o Current Document h 第九節(jié)其他重要事項(xiàng)352 HYPERLINK l bookmark1921 o Current Document h 一、重要合同352 HYPERLINK l bookmark1934 o Current Document h 二、對(duì)外擔(dān)保情況356 HYPER

40、LINK l bookmark1938 o Current Document h 三、重大訴訟或仲裁事項(xiàng)356 HYPERLINK l bookmark1952 o Current Document h 四、公司控股股東、實(shí)際控制人的守法情況361 HYPERLINK l bookmark1955 o Current Document h 第十節(jié)聲明362 HYPERLINK l bookmark1959 o Current Document h 一、轉(zhuǎn)板公司及其全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明362 HYPERLINK l bookmark1962 o Current Document h

41、二、轉(zhuǎn)板公司控股股東、實(shí)際控制人聲明363三、保薦人聲明364 HYPERLINK l bookmark1967 o Current Document h 四、轉(zhuǎn)板公司律師聲明366 HYPERLINK l bookmark1971 o Current Document h 五、會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明367六、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)聲明368 HYPERLINK l bookmark1977 o Current Document h 第一節(jié)附件370 HYPERLINK l bookmark1981 o Current Document h 一、備查文件370 HYPERLINK l bookmark1994

42、 o Current Document h 二、備查文件查閱時(shí)間及地點(diǎn)370 HYPERLINK l bookmark1999 o Current Document h 附錄一本次轉(zhuǎn)板上市的有關(guān)機(jī)構(gòu)372附錄二轉(zhuǎn)板公司與本次轉(zhuǎn)板上市有關(guān)的保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員、經(jīng)辦人員之間存在的直接或間接的股權(quán)關(guān)系或其他權(quán)益關(guān)系.373 HYPERLINK l bookmark2008 o Current Document h 附錄三與投資者保護(hù)相關(guān)的承諾374翰博高新材料（合肥）股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) 翰博高新材料（合肥）股份有限公司轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū) 第一節(jié)釋義在本轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)中，

43、除非另有說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有如下特定含義:一、一般名詞釋義翰博高新、公司、轉(zhuǎn) 板公司指翰博高新材料（合肥）股份有限公司翰博有限指翰博高新材料（合肥）有限公司博訊光電指博訊光電科技（合肥）有限公司合肥福映指合肥福映光電有限公司合肥星辰指合肥翰博星辰高新材料有限公司，現(xiàn)更名為合肥星宸新材料 有限公司合肥星宸指合肥星宸新材料有限公司，曾用名合肥翰博星辰高新材料有 限公司合肥領(lǐng)盛指合肥領(lǐng)盛電子有限公司合肥通泰指合肥通泰光電科技有限公司合肥和仁昌指合肥和仁昌科技有限公司合肥新生力指合肥新生力塑膠科技有限公司安徽鴻岸指安徽鴻岸電子科技有限公司重慶翰博指重慶翰博光電有限公司，現(xiàn)更名為重慶博碩光電有限公司重慶博

44、碩重慶博碩光電有限公司，曾用名重慶翰博光電有限公司重慶步鳴指重慶步鳴光電科技有限公司重慶碩輝指重慶碩輝人力資源服務(wù)有限公司重慶顯示指重慶翰博顯示科技有限公司重慶研發(fā)指重慶翰博顯示科技研發(fā)中心有限公司重慶匯翔達(dá)指重慶匯翔達(dá)電子有限公司重慶星辰指重慶翰博星辰新材料有限公司，現(xiàn)更名為重慶星宸光電有限 公司重慶星宸指重慶星宸光電有限公司，曾用名重慶翰博星辰新材料有限公 司成都拓維指成都拓維高科光電科技有限公司拓維顯示指成都拓維顯示電子材料有限責(zé)任公司成都新材料指拓維高科（成都）新材料有限公司北京光電指福映光電（北京）有限公司，現(xiàn)更名為北京博鑫光電有限公 司北京翰博指北京翰博光電有限公司，現(xiàn)更名為北京博

45、鑫光電有限公司北京博鑫指北京博鑫光電有限公司，曾用名福映光電（北京）有限公司、北京翰博光電有限公司北京光電子指福映光電子（北京）有限公司天津和仁昌指天津和仁昌科技有限公司，現(xiàn)更名為重慶和仁昌科技有限公 司重慶和仁昌指重慶和仁昌科技有限公司，曾用名天津和仁昌科技有限公司蘇州翰博指翰博新材料科技（蘇州）有限公司歐訊科技指歐訊科技股份有限公司翰博亞洲指翰博科技（亞洲）有限公司，現(xiàn)更名為藍(lán)特科技（亞洲）有 限公司藍(lán)特科技指藍(lán)特科技（亞洲）有限公司，曾用名翰博科技（亞洲）有限 公司博晶科技指博晶科技（滁州）有限公司滁州信冠指滁州信冠智能技術(shù)有限公司滁州拓維指拓維光電材料（滁州）有限公司蘇州億源指蘇州億源

46、智能裝備有限公司蘇州凱鋒指蘇州凱鋒電子有限公司福映國(guó)際電子指福映（國(guó)際）電子有限公司TOP MOLD指TOP MOLD PLASTIC CO., LTD.重慶福映指重慶福映光電有限公司HIGHBROAD指美國(guó) Highbroad Inc重慶領(lǐng)盛祥指重慶領(lǐng)盛祥電子有限公司成都翰維指成都翰維企業(yè)管理有限公司廊坊旭泰指廊坊旭泰光電科技有限公司福清翰博指翰博光電（福清）有限公司福清領(lǐng)盛指福清領(lǐng)盛電子有限公司福州通泰指福州通泰光電科技有限公司STARTECHNOLOGY指STAR TECHNOLOGY (ASIA) LIMITED武漢華諾鑫指武漢華諾鑫光電科技有限公司翰博高新北京分公司指翰博高新材料（合

47、肥）股份有限公司北京分公司韓國(guó)辦事處指韓國(guó)和仁昌研究中心辦事處深圳鴻岸指深圳市鴻岸電子科技有限公司合肥合力指合肥合力投資管理有限公司王氏翰博指合肥王氏翰博科技有限公司，曾用名拉薩王氏翰博科技有限 公司安吉賽維特指安吉賽維特企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）長(zhǎng)江紫陽(yáng)指湖北鼎鋒長(zhǎng)江投資管理有限公司一湖北鼎鋒長(zhǎng)江紫陽(yáng)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）長(zhǎng)江蘭陵指湖北鼎鋒長(zhǎng)江投資管理有限公司一湖北鼎鋒長(zhǎng)江蘭陵投資基 金合伙企業(yè)（有限合伙）鼎鋒成長(zhǎng)一期C號(hào)指上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司一鼎鋒成長(zhǎng)一期C號(hào)證券投資基 金鼎鋒海川5期指寧波鼎鋒海川投資管理中心（有限合伙）一鼎鋒海川5期基 金鼎鋒卓越指上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司一

48、鼎鋒卓越私募證券投資基金海川新域1期指寧波鼎鋒海川投資管理中心（有限合伙）一海川新域1期投 資基金鼎鋒成長(zhǎng)一期B號(hào)指上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司一鼎鋒成長(zhǎng)一期B號(hào)證券投資基 金鼎鋒春華1號(hào)指上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司一鼎鋒春華1號(hào)私募證券投資基 金鼎鋒中道指上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司一鼎鋒中道成長(zhǎng)私募證券投資基 金鼎鋒諾亞指上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司-鼎鋒諾亞證券投資母基金西藏信晟指西藏信晟創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）?？趨f(xié)力指?？趨f(xié)力企業(yè)管理有限公司薩摩亞拓維指TOP VIEW GROUP LIMITED薩摩亞海達(dá)指HEDDA INVESTMENT CO., LIMITED遠(yuǎn)隆包裝指合肥遠(yuǎn)隆包裝制品有限公

49、司錦澤經(jīng)貿(mào)指蘇州工業(yè)園區(qū)華中錦澤經(jīng)貿(mào)有限公司財(cái)富成長(zhǎng)7號(hào)指長(zhǎng)江財(cái)富資管一湖北省鄂旅投資本控股有限公司一長(zhǎng)江財(cái)富 財(cái)富成長(zhǎng)7號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃相兌道琺指安吉相兌道琺股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），曾用名為杭 州相兌道琺投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）沨行愿景指杭州沨行愿景股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）基石資本指西藏藍(lán)?；蓹?quán)投資有限公司鑫眾翰博高新1號(hào)、員工持股計(jì)劃指興證資管鑫眾翰博高新1號(hào)員工持股單一資產(chǎn)管理計(jì)劃中信建投、保薦人、 保薦機(jī)構(gòu)指中信建投證券股份有限公司天職會(huì)計(jì)師指天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）德恒律師指北京德恒律師事務(wù)所華普天健指華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司天健評(píng)估指北京

50、天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指深圳證券交易所股轉(zhuǎn)公司、全國(guó)股轉(zhuǎn) 公司、全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司精選層指全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司精選層中證登指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司京東方指京東方科技集團(tuán)股份有限公司京東方光科技指京東方光科技有限公司華星光電指TCL華星光電技術(shù)有限公司群創(chuàng)光電指群創(chuàng)光電股份有限公司日本茶谷指日本茶谷產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社LG化學(xué)指LG化學(xué)株式會(huì)社惠科指HKC-惠科股份有限公司康佳集團(tuán)指康佳集團(tuán)股份有限公司維信諾指維信諾科技股份有限公司和輝光電指上海和輝光電有限公司深天馬指天馬微電子股份有限公司創(chuàng)維光電指創(chuàng)維光電科技

51、（深圳）有限公司瑞儀光電指瑞儀光電股份有限公司，公司同行業(yè)可比公司，股票代碼：6176.TW中光電指中強(qiáng)光電股份有限公司，公司同行業(yè)可比公司，股票代碼：5371.TWO寶明科技指深圳市寶明科技股份有限公司，公司同行業(yè)可比公司，股票 代碼：002992.SZ偉時(shí)電子指?jìng)r(shí)電子股份有限公司，公司同行業(yè)可比公司，股票代碼：605218.SH隆利科技指深圳市隆利科技股份有限公司，公司同行業(yè)可比公司，股票代碼：300752.SZ友達(dá)光電指友達(dá)光電股份有限公司戴爾指Dell Inc.惠普指惠普公司（Hewlett-Packard，簡(jiǎn)稱 HP）華碩指華碩電腦股份有限公司蘋(píng)果、蘋(píng)果公司指Apple Inc.璨

52、鴻光電指蘇州璨鴻光電有限公司和仁昌光電子指天津和仁昌光電子有限公司翰博凱華指翰博凱華科技（北京）有限公司（后更名為新余賽恩達(dá)特投 資管理有限公司，現(xiàn)已注銷）報(bào)告期、最近三年指2019年度、2020年度、2021年度報(bào)告期各期末指2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日?qǐng)?bào)告期末指2021年12月31日元、萬(wàn)元、億元指人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元二、專業(yè)名詞釋義液晶屏幕指Open Cell，液晶顯示面板重要零部件背光顯示模組指Backlight Unit（BLU），液晶顯示面板重要零部件掩膜版指MASK或PHOTO MASK，微納加工技術(shù)常用的光刻工藝所使用 的圖

53、形母版巨量轉(zhuǎn)移指將大量Micro LED芯片從源基板分離并轉(zhuǎn)移到目標(biāo)基板或者驅(qū)動(dòng) 電路板上的技術(shù)點(diǎn)間距指兩個(gè)LED燈珠中心點(diǎn)之間的距離微縮制程指將LED晶片毫米級(jí)別的長(zhǎng)度微縮至110呻等級(jí)灰度指LED顯示屏亮度的明暗程度，灰度越高，顯示的色彩越豐富， 畫(huà)面也越細(xì)膩，更易表現(xiàn)豐富的細(xì)節(jié)TFT-LCD指Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，薄膜晶體管液晶顯示 器OLED指Organic Light-Emitting Diode，有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體LTPS指Low Temperature Poly-silicon，低溫多晶硅AOI指Automated O

54、ptical Inspection，自動(dòng)光學(xué)檢驗(yàn)RTP指Roll To Panel，從卷材到面板貼片的生產(chǎn)模式LCD指Liquid Crystal Display，液晶顯示器OQC指Outgoing Quality Control，出貨檢驗(yàn)PDP指Plasma Display Panel，等離子顯示板Mini LED指次毫米發(fā)光二極管，芯片尺寸介于50-200呻之間構(gòu)成的LED器 件Micro LED指微米發(fā)光二極管，芯片尺寸在50gm以下的LEDCCFL指Cold Cathode Fluorescent Lamp，冷陰極熒光燈管小間距LED指點(diǎn)間距在2.5mm以下的LED產(chǎn)品PMOLED指P

55、assive Matrix OLED，被動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極管AMOLED指Active Matrix OLED，主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極管TFT指Thin Film Transistor，薄膜晶體管PI指聚酰亞胺PET指聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯LGP指Light Guide Plate，導(dǎo)光板VGA指Video Graphics Array,視頻圖形列陣XGA指Extended Graphics Array，擴(kuò)展圖形列陣DLP指Digital Light Processing，數(shù)字光處理LCM指Liquid Crystal Module， LCD顯示模組、液晶模塊CVD指Chemical Vapor

56、Deposition，化學(xué)氣相沉積COB指Chips on Board，板上芯片封裝，解決LED散熱問(wèn)題的一種技術(shù)IMD指In-Mold Decoration，膜內(nèi)裝飾技術(shù)CCD指Charge-coupled Device，電荷耦合元件LED指Light Emitting Diode （發(fā)光二極管）的簡(jiǎn)稱，是一種由固態(tài)化合 物半導(dǎo)體材料制成的發(fā)光器件，能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化成光能而發(fā)光本轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)除特別說(shuō)明外，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符 的情況，均為四舍五入原因造成。第二節(jié)概覽本概覽僅對(duì)轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應(yīng) 認(rèn)真閱讀轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書(shū)全文。一、轉(zhuǎn)板公司及本次轉(zhuǎn)

57、板上市的中介機(jī)構(gòu)基本情況（一）轉(zhuǎn)板公司基本情況轉(zhuǎn)板公司名稱翰博高新材料（合 肥）股份有限公司成立日期2013年12月26日注冊(cè)資本12,429.00 萬(wàn)元法定代表人王照忠注冊(cè)地址合肥市新站區(qū)天水路2136 號(hào)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址安徽省合肥市新站天 水路2136號(hào)控股股東王照忠實(shí)際控制人王照忠行業(yè)分類C39-計(jì)算機(jī)、通信和 其他電子設(shè)備制造業(yè)股東人數(shù)8,385（截至2021年11月3日）精選層掛牌時(shí)間2020年7月27日最近一年是否存在應(yīng) 當(dāng)調(diào)出精選層情形否公眾股東持股比例（%）50.05（截至2021年11月3日）董事會(huì)決議公告日前 連續(xù)60個(gè)交易日累 計(jì)成交量（萬(wàn)股）1,607.95在其他市場(chǎng)掛

58、牌情況無(wú)交易市值40.89億元（截至2021年11月3日）（二）本次轉(zhuǎn)板上市的有關(guān)中介機(jī)構(gòu)保薦人中信建投證券股份有 限公司審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù) 所（特殊普通合伙）轉(zhuǎn)板公司律師北京德恒律師事務(wù)所評(píng)估機(jī)構(gòu)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng) 估有限公司二、轉(zhuǎn)板上市概況（一）本次轉(zhuǎn)板上市的基本情況股票種類人民幣普通股（A股）每股面值人民幣1.00元轉(zhuǎn)板上市股數(shù)12,429.00 萬(wàn)股轉(zhuǎn)板公司總股本12,429.00 萬(wàn)股限售股本數(shù)63,677,288 股占總股本比51.23%流通股本數(shù)60,612,712 股占總股本比48.77%轉(zhuǎn)板上市首日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)32.90元/股標(biāo)明計(jì)算基礎(chǔ)和口徑的市 盈率（如適用）45.

59、59倍（按照每股轉(zhuǎn)板上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)格除以本次轉(zhuǎn)板上市 前每股收益計(jì)算，每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依 據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東 凈利潤(rùn)除以本次轉(zhuǎn)板上市前總股本計(jì)算）預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)及轉(zhuǎn)板上市后 每股收益（如有）不適用轉(zhuǎn)板上市費(fèi)用序號(hào)類型金額1保薦費(fèi)94.342法律服務(wù)費(fèi)94.343審計(jì)費(fèi)188.684信息披露及其他費(fèi)用39.62合計(jì)416.98注：上述轉(zhuǎn)板上市費(fèi)用均為不含增值稅金額（二）本次轉(zhuǎn)板上市的重要日期刊登轉(zhuǎn)板上市公告日期2022年8月17日轉(zhuǎn)板上市日期2022年8月18日三、轉(zhuǎn)板公司報(bào)告期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目2021年末/度2020年末/度20

60、19年末/度資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）353,032.82294,672.93211,829.57歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬(wàn)元）135,839.99125,080.1568,254.21資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%）46.2936.4660.78營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）290,477.37246,603.06237,981.83凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）15,118.6017,282.2413,543.32歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn) 元）12,753.3415,272.2812,179.35扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司 所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）8,969.8013,577.0510,445.50基本每股收益（元/股）1.0