制度修訂管理辦法

1、Word - 5 -制度修訂管理辦法 XXXXXXXX公司 制度修訂管理方法（暫行） 一、目的 為全面推動公司制度建設(shè)，充分發(fā)揮制度的管理效能，規(guī)范公司全部制度的修訂工作，確保制度修訂工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本方法。 二、適用范圍 本方法適用于集團(tuán)有限公司全部制度的修訂工作，包括指南、流程、崗位說明書、平安任務(wù)管理責(zé)任書，托付第三方編寫的體系文件以及附件要求。 三、相關(guān)責(zé)任 制度修訂的第一責(zé)任人為各中心主任，若因制度不完美或觀點(diǎn)表達(dá)不精確造成損失的由制度編寫人所屬主任擔(dān)當(dāng)。相關(guān)責(zé)任包括： （一）定期開展制度條款評估工作； （二）負(fù)責(zé)制度條款修訂定稿后以O(shè)A公告、群公告、郵件或職代會等多種渠道

2、舉行宣揚(yáng)貫徹； （三）監(jiān)督基層制度的落實(shí)狀況，利用制度落實(shí)重點(diǎn)狀況檢查表，將制度落實(shí)狀況向分管領(lǐng)導(dǎo)反饋。 四、修訂的完成和簽發(fā)時光 針對已上傳公共柜的制度（方法）、指南、流程、崗位職責(zé)等舉行條款的修訂，修訂對象為各中心在月度自我檢討中發(fā)覺的 問題。因機(jī)制缺失造成的，應(yīng)提出條款修改建議，并在3個工作日內(nèi)以條款修改說明通知形式上報分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱后，每月集中簽字發(fā)布。 因公司組織架構(gòu)變更或業(yè)務(wù)變更導(dǎo)致的制度、流程、指南、崗位說明書、任務(wù)責(zé)任書等條款修訂的完成時光為6個工作日。同一時光同一責(zé)任人負(fù)責(zé)多個文件修訂的允許累計工作日。 五、整理匯編周期和方式 中心主任按照每月生產(chǎn)會、職能部門專題會

3、所反映的問題，對比相關(guān)制度舉行評估，并以條款修改說明通知的形式發(fā)布修訂內(nèi)容，每年12月31日前舉行一次集中匯編。 六、修訂流程： （一）中心主任在分析生產(chǎn)會、業(yè)務(wù)專題會上各辦事處和職能部門所反映的問題后，制訂相關(guān)制度對應(yīng)條款修訂方案； （二）中心主任在部門月會上匯報修訂方案；分管領(lǐng)導(dǎo)能夠以流程方式直接下達(dá)修訂指令。 （三）中心主任利用OA郵件向分管領(lǐng)導(dǎo)上報修訂結(jié)果，并附上制度修訂對比表明確修改內(nèi)容、條款，并說明修訂理由及依據(jù)； （四）分管領(lǐng)導(dǎo)審核修訂內(nèi)容無誤后提交總經(jīng)理睬研究，由修訂部門向參會領(lǐng)導(dǎo)說明修訂目的、理由、依據(jù)； （五）按照總經(jīng)理睬議的打算，確認(rèn)修訂內(nèi)容是否利用或還須再次修改； （六

4、）行政服務(wù)中心主任負(fù)責(zé)將修訂通知上傳OA公告予以公示，并說明修訂狀況。 七、獎懲額度、支付方式、申請對象條件 （一）個人月度獎懲上限為月度薪酬基準(zhǔn)的5%。6個月考核中統(tǒng)計嘉獎金額申請額度低于5%的，按實(shí)際金額調(diào)低下6月嘉獎申請額度。截至文件發(fā)布之日起，部門仍結(jié)余有未分配金額的，首先用于上述嘉獎分配，余額不足以支付上述金額的再由服務(wù)中心根據(jù)OA流程申請。部門有余額支付，在考核期內(nèi)因制度修訂工作推動緩慢，導(dǎo)致未完成個人薪酬基準(zhǔn)5%上限的金額，公司將向部門追收未完成發(fā)放額度部分。 （二）個人或部門以培訓(xùn)補(bǔ)貼方式領(lǐng)取的嘉獎，在當(dāng)月發(fā)薪同時，由行政服務(wù)中心按照工作流報表單獨(dú)造表發(fā)放，申請方式只能由OA工

5、作流申請。辦事處暫不考核，但能夠參照上述條件向行政服務(wù)中心發(fā)起申請。 （三）分配方式根據(jù)問題建議提出人30%，撰寫人50%，參加研究人20%比例分配。如修改要求為總經(jīng)理、副總經(jīng)理以O(shè)A工作流方式直接下發(fā)的則根據(jù)50%嘉獎，未完成的按全額懲處。延誤時光每超過5天，則根據(jù)應(yīng)嘉獎全額基數(shù)10%下浮，以此類推直至扣完。嘉獎金額扣完依舊沒有完成的，根據(jù)第一責(zé)任人月度薪酬5%在月薪酬扣除。同一時光內(nèi)多個修訂目標(biāo)，按中心主任確定的修改方案挨次依次推動，完成時光遇法定節(jié)日可順延。 八、制度的起草、審批、發(fā)布、廢止 起草：各中心主任是本部門制度制訂和修訂的第一責(zé)任人。 審批：各中心主任須將暫時修訂的制度的初稿提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核利用后提交總經(jīng)理睬研究。 發(fā)布：全部修訂后的制度自頒布之日起生效。制度發(fā)布責(zé)任為服務(wù)中心主任。 廢止：新制度頒布后，原制度廢止，不再另行發(fā)文通知。 七、附則 本方法未盡事宜按公司相關(guān)制度文件落實(shí)。 附件一：制度修訂對比表 附件二：制度落實(shí)重點(diǎn)狀況檢查表附件三：制度、流程、指南版本編號 附件一： 附件二： 檢查人：檢查時光： 附