2022年公司儀表車間儀器儀表及自動控制管理制度

1、第PAGE13頁共NUMPAGES13頁2022年公司儀表車間儀器儀表及自動控制管理制度第一章總則第一條為加強儀器儀表及自動控制設(shè)備(以下簡稱“儀表設(shè)備”)管理工作，提高儀表設(shè)備管理水平，保障儀表設(shè)備安全經(jīng)濟運行，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及_公司管理制度，特制定本制度。第二條儀表設(shè)備管理的主要目標是對儀表設(shè)備從規(guī)劃、設(shè)計、制造、選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學(xué)的管理，使儀表設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)。第三條本制度所稱儀表設(shè)備是指在我公司生產(chǎn)、經(jīng)營過程中所使用的各類檢測儀表、自動控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過程控制計算機系統(tǒng)、分析儀器儀表、可燃(有毒)氣體檢測報警器及其

2、輔助單元等。第四條本制度適用于儀表車間。第二章管理機構(gòu)與職責范圍第五條儀表設(shè)備由儀表車間負責歸口管理。儀表車間應(yīng)設(shè)相應(yīng)崗位和專職技術(shù)人員。儀表車間在主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司儀表設(shè)備的管理。第六條儀表車間儀表設(shè)備管理職責：(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)儀表設(shè)備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司儀表設(shè)備管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)組織制定和修訂公司儀表設(shè)備管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。(三)檢查執(zhí)行儀表管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定的情況。(四)參與新建裝置、更新或技措等重點項目中儀表設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計選型等前期管理工作。(五)負責審批儀表車間上報的儀表設(shè)備零購、更新計劃，匯總到設(shè)備采購，負責審批儀表車間上

3、報的儀表設(shè)備報廢、儀表檢修計劃。(六)負責審查或制定公司儀表設(shè)備及其系統(tǒng)的技改技措項目計劃。(七)負責公司儀表設(shè)備的日常運行、維護管理工作。(八)負責審核公司重要儀表設(shè)備的檢修項目及方案，參與重要儀表項目驗收工作。(九)負責組織儀表設(shè)備新產(chǎn)品、新技術(shù)的交流及管理經(jīng)驗交流。(十)參加公司儀表設(shè)備的重大事故調(diào)查與分析。及時上報儀表設(shè)備事故分析報告，及時上報儀表設(shè)備事故分析報告。(十一)組織建立健全公司儀表設(shè)備臺帳及檔案。第三章儀表設(shè)備的前期管理第七條儀表設(shè)備的前期管理是全過程管理中規(guī)劃、設(shè)計、選型、購置、安裝、竣工、投運階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內(nèi)容，為使壽命周期費用最經(jīng)濟，綜合效率最高

4、，必須重視前期管理工作。第八條儀表設(shè)備規(guī)劃主要依據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展方向、安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的需要、儀表設(shè)備發(fā)展動態(tài)等因素。儀表車間負責制定本企業(yè)儀表設(shè)備規(guī)劃。第九條儀表車間應(yīng)參與新建、改擴建等項目中儀表設(shè)備的設(shè)計審查，對設(shè)計選型的可靠性、維修性、適用性、經(jīng)濟性、先進性、安全性提出要求，堅持安全可靠、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理的原則。第十條儀表設(shè)備購置要堅持質(zhì)量第一、性能價格比高和壽命周期費用最經(jīng)濟的原則，嚴格進廠質(zhì)量驗收，進口設(shè)備應(yīng)有必備的維修配件。第十一條在新建、改擴建工程中負責儀表設(shè)備施工的單位必須具有相應(yīng)的施工資質(zhì)，具有按設(shè)計要求進行施工的能力，具有健全的工程質(zhì)量保證體系。儀表設(shè)備施工

5、必須按設(shè)計要求及石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范(SH3521-_)進行。第十二條儀表設(shè)備主管部門應(yīng)參與或負責儀表設(shè)備工程項目的竣工驗收、調(diào)試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時，竣工驗收必須按設(shè)計要求及自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范(GB50093-_)、石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范(SH3521-_)進行，按照規(guī)定程序進行交接。要做到竣工資料齊全，工程竣工驗收資料應(yīng)包括：(一)工程竣工圖包括(裝置整套儀表自控設(shè)計圖紙及竣工圖)；(二)設(shè)計修改文件和材料代用文件(三)隱患工程資料和記錄；(六)接地電阻測試記錄；，(四)儀表安裝及質(zhì)量檢查記錄；(五)電纜絕緣測試記錄；(七)儀表風和導(dǎo)壓管等掃

6、線、試壓、試漏記錄(八)儀表設(shè)備和材料的產(chǎn)品質(zhì)量合格證明；(九)儀表校驗和試驗記錄；(十)回路試驗和系統(tǒng)試驗記錄；(十一)儀表設(shè)備交接清單；(十二)報警、聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試記錄；(十三)智能儀表、DCS、SIS、PLC組態(tài)記錄工作單；(十四)未完工程項目明細表等。第十三條儀表設(shè)備投用前，運行維護單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備的特點編制相關(guān)規(guī)程，開展技術(shù)培訓(xùn)、事故預(yù)案演練等工作。第四章儀表設(shè)備分類第十四條儀表設(shè)備按以下類別進行分類：(一)過程控制系統(tǒng)；(二)檢測儀表；(三)控制儀表；(四)聯(lián)鎖回路儀表；(五)在線分析儀表；(六)可燃氣體、有毒氣體檢測報警儀；(七)特殊儀表；(八)其它儀表。第五章常規(guī)儀表管理第十五條常

7、規(guī)儀表是指一般情況下通用的檢測儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件、化驗分析儀器儀表等。第十六條常規(guī)儀表選型應(yīng)考慮以下原則(一)在滿足生產(chǎn)需要的前提下，儀表選型應(yīng)綜合考慮其安全可靠性、技術(shù)先進性、經(jīng)濟性。(二)選用的儀表應(yīng)是經(jīng)過國家技術(shù)監(jiān)督部門認可的、取得制造許可證的合格產(chǎn)品。優(yōu)先選用經(jīng)GB/T19000或ISO9000標準認證的產(chǎn)品或符合國際標準的產(chǎn)品。在工程設(shè)計中不得采用未經(jīng)工業(yè)鑒定的試制儀表。(三)儀表選型應(yīng)考慮企業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，主流機種力求統(tǒng)一。(四)儀表選型應(yīng)有利于全廠或區(qū)域性的集中控制和集中管理，有利于系統(tǒng)集成、信息集成、功能集成，提高企業(yè)生產(chǎn)管理水平。(五)對于新

8、建或改造裝置的常規(guī)儀表配置、選型應(yīng)遵循石油化工自動化儀表選型設(shè)計規(guī)范(SH3005-_)之規(guī)定,各企業(yè)儀表設(shè)備主管部門應(yīng)參與或組織對設(shè)計資料進行審查。第十七條防爆型儀表管理應(yīng)符合下列要求：危險場所使用的儀表必須符合防爆類型及等級要求。防爆型儀表的明顯部位應(yīng)有清晰的防爆標志。危險場所儀表的安裝，配線必須符合防爆類型及等級的技術(shù)要求。防爆型儀表檢修時不準更改零部件的結(jié)構(gòu)，材質(zhì)。在危險場所對原有的防爆型儀表進行更新、改造時，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級。在危險場所新增儀表測控回路及其他回路，其防爆等級不得低于區(qū)域內(nèi)其它儀表防爆等級。第十八條放射性儀表現(xiàn)場要有明顯的警示標記，安置使用應(yīng)

9、符合國家規(guī)范。第二十條常規(guī)儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修要求。(一)檢維部應(yīng)建立和健全常規(guī)儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規(guī)程和管理制度。(二)儀表設(shè)備的操作及維護保養(yǎng)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書。(三)特殊儀表的維護人員應(yīng)接受專門培訓(xùn)，才能進行儀表的維護調(diào)校工作；放射性儀表應(yīng)指定專職維護人員，并配備必要的防護用品和監(jiān)測儀器。(四)嚴格執(zhí)行儀表設(shè)備的定期檢查、強制保養(yǎng)制度，搞好計劃檢修工作。備用儀表應(yīng)隨時處于完好狀態(tài)。(五)儀表運行時如發(fā)現(xiàn)異?；蚬收希S護人員應(yīng)及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。(六)各種標準儀器應(yīng)按有關(guān)計量法規(guī)要求進行周檢，嚴禁使用超期未檢

10、或檢定不合格的標準儀器。(七)當對參加聯(lián)鎖的常規(guī)儀表進行維護檢修時，應(yīng)嚴格按照本制度第七章的要求進行。(八)常規(guī)儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進行，在檢修前應(yīng)根據(jù)實際情況制定檢修計劃，準備必要的備品備件、檢修材料、工具和標準儀器，并制定切實可行的檢修網(wǎng)絡(luò)圖。需要外委的檢修項目應(yīng)辦理外委審批手續(xù)。(九)儀表檢修按石油化工設(shè)備維護檢修規(guī)程(SHS07001-07008-_)要求進行；在每個檢修周期內(nèi),應(yīng)對每臺儀表進行檢查校驗。(十)儀表單機校驗后應(yīng)進行回路聯(lián)校，參加聯(lián)鎖的儀表還應(yīng)進行聯(lián)鎖回路確認。第二十一條壓力表壓力表的校驗和維護應(yīng)符合國家計量部門的有關(guān)規(guī)定。壓力表安裝前應(yīng)進行校驗，在刻度盤上應(yīng)劃出

11、指示最高或最低壓力的紅線，壓力表校驗后應(yīng)加鉛封。壓力表應(yīng)根據(jù)工作壓力選用。壓力表表盤刻度極限值不應(yīng)小于工作壓力的1.5倍。第六章控制系統(tǒng)管理第二十二條控制系統(tǒng)主要包括集散控制系統(tǒng)(DCS)、安全儀表系統(tǒng)(SIS)、可編程控制器(PLC)、工業(yè)控制計算機系統(tǒng)(IPC)以及在先進過程控制(APC)和優(yōu)化過程控制(OPC)系統(tǒng)中使用的上位計算機等。第二十三條儀表車間參與公司控制系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、調(diào)試、驗收等階段的全過程管理。第二十四條新建或改造裝置控制系統(tǒng)的規(guī)劃和選型或在原有控制系統(tǒng)進行開發(fā)升級改造，儀表設(shè)備主管部門應(yīng)對設(shè)計資料進行審查?？刂葡到y(tǒng)的配置、選型，既要保證滿足裝置生產(chǎn)控制的要求，又要具有

12、較高的技術(shù)先進性。第二十五條對已投入使用的控制系統(tǒng)，如果生產(chǎn)工藝要求改變控制方案，或增加儀表回路，應(yīng)由工藝提出，生產(chǎn)技術(shù)科負責審核，由儀表車間負責安排儀表人員實施，并做好相關(guān)記錄。第二十六條對控制系統(tǒng)機房的管理，達到以下要求：(一)機房必須定專人管理。(二)機房環(huán)境必須滿足控制系統(tǒng)設(shè)計規(guī)定的要求。(三)機房內(nèi)嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機房內(nèi)堆放雜物，機柜上禁放任何物品。(四)機房內(nèi)應(yīng)配備相應(yīng)的消防器材。(五)機房電纜通道要有防鼠設(shè)施，以防鼠害。第二十七條控制系統(tǒng)的備件管理，達到以下要求：(一)備品配件要有專門的帳卡，要隨時掌握備件配件的儲備情況，保持一定數(shù)量的備品配件儲備，以保證控制系

13、統(tǒng)的穩(wěn)定運行。(二)保管儲存控制系統(tǒng)備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。(三)在裝置停工檢修期間，要對備件進行通電試驗，確保其處于備用狀態(tài)。第二十八條為防止病毒感染，嚴禁在控制系統(tǒng)上使用無關(guān)的軟件，也不得進行與控制系統(tǒng)軟件組態(tài)無關(guān)的作業(yè)。做備份用的移動硬盤、光盤等不準另作他用，也不準在其他計算機上使用?？刂葡到y(tǒng)與信息管理系統(tǒng)間應(yīng)采取隔離措施，以防范外來計算機病毒侵害控制系統(tǒng)。第二十九條控制系統(tǒng)的日常維護、故障處理和檢修管理。(一)每日應(yīng)定時檢查主機、外圍設(shè)備硬件的完好和運行狀況。保證環(huán)境條件滿足控制系統(tǒng)正常運行要求；供電及接地系統(tǒng)符合標準；按規(guī)定周期做好設(shè)備的清潔工作。(二)系統(tǒng)軟件和應(yīng)用

14、軟件必須有雙備份，并妥善保管；控制系統(tǒng)的密碼或鍵鎖開關(guān)的鑰匙要由專人保管，并嚴格執(zhí)行規(guī)定范圍內(nèi)的操作內(nèi)容；系統(tǒng)軟件和主要應(yīng)用軟件修改應(yīng)經(jīng)儀表車間、公司主管總工程師批準后，方可進行；軟件備份要注明軟件名稱、修改日期、修改人，并將有關(guān)修改設(shè)計資料存檔。(三)系統(tǒng)運行時如發(fā)現(xiàn)異?；蚬收希S護人員應(yīng)及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。(四)控制系統(tǒng)的檢測原則上隨裝置停工大修同步進行。大修時要對系統(tǒng)進行全面、徹底的清潔工作；要進行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護和系統(tǒng)聯(lián)校工作，并對聯(lián)鎖系統(tǒng)進行確認；大修期間還要對系統(tǒng)外圍設(shè)備進行檢查和測試?？刂葡到y(tǒng)的檢修應(yīng)按石油化工設(shè)備維護檢修規(guī)程(SHS0

15、7008-_)要求進行。(五)加強控制系統(tǒng)故障管理，制定控制系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。(六)在對系統(tǒng)進行維修操作前，必須做好技術(shù)準備工作，杜絕盲目操作。(七)在檢修前必須檢查并記錄其屬性設(shè)置、跳線或開關(guān)的位置；拔下的卡件必須立即放到防靜電塑料袋中，不得隨意擺放。2022年公司儀表車間儀器儀表及自動控制管理制度（二）第一章總則第一條為了規(guī)范本_集團股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作，加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，根據(jù)公司法、審計法、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和審計署_內(nèi)部審計工的的規(guī)定結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。第二條內(nèi)部審計是依法對全公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和

16、效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督，以嚴肅財經(jīng)紀律，促進廉政建設(shè)，維護單位合法權(quán)益，改善經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益為目的。第三條公司所屬各事業(yè)部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應(yīng)按照本制度規(guī)定，接受內(nèi)部審計監(jiān)督。第二章任務(wù)、范圍與依據(jù)第四條審計工作的任務(wù)是：確保國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)制度以及財經(jīng)紀律在企業(yè)的正確執(zhí)行，強化企業(yè)管理，為提高經(jīng)濟效益服務(wù)。第五條內(nèi)部審計的范圍：(一)年度財務(wù)計劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算；(二)財務(wù)收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性；(三)對全資、控股子公司、分公司及辦事處的經(jīng)濟效益審計(年度審計每年進行一次，半年進行監(jiān)督檢查；(四)經(jīng)濟責任審計。包括中層干部(正

17、職)或負責人進行離任審計；(五)內(nèi)部控制制度(包括管理控制制度和內(nèi)部會計控制制度)的嚴密程度和執(zhí)行情況_；(六)與對境內(nèi)外經(jīng)濟_進行合資、合作經(jīng)營企業(yè)及合作項目的合同執(zhí)行情況；長短期投資、財產(chǎn)的經(jīng)營狀況及其效益性進行_；(七)檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；(八)對公司直屬具有財務(wù)、金融、經(jīng)濟活動的職能部門進行年度預(yù)算指標或承包指標執(zhí)行情況進行審計(以審計結(jié)果為最終考核依據(jù))；(九)對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查；(十)對國家稅款的繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執(zhí)行的完整性進行審計；(十一)對企業(yè)財務(wù)風險預(yù)警制度的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查；(十二)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級審計

18、機構(gòu)交辦的審計事宜。第六條內(nèi)部審計依據(jù)：(一)國家法律、法規(guī)、政策。(二)公司規(guī)章制度，董事會決議。(三)公司經(jīng)營方計、計劃、目標。(四)經(jīng)營責任單位的經(jīng)營責任制度、責任狀及合同。(五)總經(jīng)理根據(jù)實際情況制定的各種管理措施。第七條審計機構(gòu)的主要權(quán)限：(一)召開本公司、部門、下屬企業(yè)有關(guān)審計工作會議；(二)參與重大經(jīng)濟決策的可行性論證或可行性報告的事前審計；(三)根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，要求有關(guān)單位按時報送計劃、預(yù)算、決算、月度報表和有關(guān)文件、資料等；(四)審核憑證、賬表、決算，檢查資產(chǎn)和財產(chǎn)，檢測財務(wù)會計軟件，查閱有關(guān)文件資料；(五)參加有關(guān)會議；(六)對審計涉及到的有關(guān)事項進行調(diào)查，并索取有

19、關(guān)文件、資料等證明材料；(七)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)及嚴重損失浪費的行為，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，做出臨時制止決定；(八)對阻撓破壞審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的行為，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，可采取必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責任的建議；(九)提出改進管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見；(十)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)和造成嚴重損失浪費的直接責任人員，提出處理的建議，并按有關(guān)規(guī)定，向上級審計機關(guān)反映；(十一)對公司下屬全資、控股子公司年度經(jīng)濟效益承包指標提出鑒證，承包狀按審計結(jié)果兌現(xiàn)。(十二)參與與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。第三章內(nèi)部審計工作程序第八條根據(jù)公司具體情況，擬定審計項目計劃，

20、報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。實施審計前，應(yīng)提前三天書面通知被審計單位(領(lǐng)導(dǎo)臨時決定的突擊性審計任務(wù)除外)。第九條審計中發(fā)現(xiàn)的問題，可隨時向有關(guān)單位和人員提出改進的建議。審計終結(jié)，提出審計報告，征求被審單位的意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準的審計意見書和審計決定，送達被審計單位。被審計單位必須執(zhí)行審計決定，進行相應(yīng)的財務(wù)調(diào)整工作。第十條對主要項目進行后續(xù)審計，檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況。對拒不執(zhí)行審計意見、審計決定的單位及其負責人，審計機構(gòu)應(yīng)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出處置意見。第十一條被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議，可以在接到正式審計報告、審計意見書七天內(nèi).向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當

21、及時處理，在領(lǐng)導(dǎo)未做出處理意見前，必須執(zhí)行審計意見的審計決定。第四章審計種類和方式第十一條內(nèi)部審計種類(一)財務(wù)收支審計。對被審單位財務(wù)收支的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。(二)專案審計。對被審單位及人員違反公司財經(jīng)紀律問題進行審計查處。(三)專項審計。包括。1、管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計；2、效益審計。在財務(wù)收支審計基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟活動的效益性、合理性進行審計。3、任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責情況進行審計。4、審計調(diào)查。對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查。第五章審計機構(gòu)和人員第十二條公司設(shè)立獨立審計機構(gòu)，配備專職審計人員，在總會計師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán)，對董事會負責并報告工作。同時，接受